печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001139 від 07.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ряду банківських установ.

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001139 від 07.07.2023.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розтратили державні кошти під час виконання робіт з модернізації комп`ютерної програми, що призвело до настання збитків. Крім цього встановлено вчинення службовими особами МОН України за попередньою змовою із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розтрати коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах, під час здійснення закупівлі серверного обладнання.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись рахунки наступних юридичних та фізичних осіб: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 )

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ряду банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001139 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ) НОМЕР_26 , ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_27 ) НОМЕР_28 , ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_27 ) НОМЕР_31 , ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , всіх рахунків ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_10 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_21 ) НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_21 ) НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ) НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ) НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ) НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ) НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_55 ) НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_57 ) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_62 ) НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_64 ) НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_67 ) НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_69 ) НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_71 ) НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_73 ) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) НОМЕР_79 , ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_14 ) НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , всіх рахунків ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_87 ) НОМЕР_88 , ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) НОМЕР_99 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_100 ) НОМЕР_101 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ) НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_92 ) НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_62 ) НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_105 ) НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_107 ) НОМЕР_108 , ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_64 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_122 , всіх рахунків ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_123 ) НОМЕР_124 , ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_131 ) НОМЕР_132 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) НОМЕР_136 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_15 ) НОМЕР_139 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_10 ) всіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) НОМЕР_140 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- всіх рахунків ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_141 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- всіх рахунків вікритих ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств.

Інформацію надати із повними даними номерів банківських карток та рахунків по яким вони відкриті, а також даними осіб, якими вони відкриті..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23736/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1