ЄУН № 337/1179/24
Провадження №1-кс/337/187/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000085 від 26 лютого 2024 року,

ВСТАНОВИВ:

29 лютого 2024 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на отримання від адміністрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 22 по 29 лютого 2024 року.

В клопотанні дізнавач зазначив, що в період часу з 21.02.2024 року по 23.02.2024 року невстановлена особа шляхом обману, з метою заробітку на придбанні-продажі криптовалюти, надала реквізити банківських карток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 , на які ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти на загальну суму 101001 гривня з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , після чого гроші не повернули, спричинивши своїми діями збиток на зазначену суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 26 лютого 2024 року за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 надала докази на підтвердження, що грошові кошти з власних банківських карток перерахувала на банківські карток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 .

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з банківською карткою № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_7 , що включена у склад групи дізнавачів у кримінальному провадженні. Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді) інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 :

матеріалів про відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 12:40 год. 22.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно), з розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 12:40 год. 22.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно);

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 12:40 год. 22.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно);

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 12:40 год. 22.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно);

точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 04 квітня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1