Справа № 594/353/24
Провадження № 1-кс/594/59/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000044 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 07.08.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

16.02.2024 року в ЧЧ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що в період з 01.12.2023 року по 28.12.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , отримавши доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я заявника, таємно, викрав грошові кошти в сумі 8000 гривень, чим завдав збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 грудня 2023 року близько 11.00 год. ОСОБА_6 перебував в житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де разом із власником даного будинку ОСОБА_5 вживав спиртні напої. В цей час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення крадіжки грошових коштів із банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01 грудня 2023 року о 11.03 год. ОСОБА_6 діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та викрав грошові кошти в сумі 1000 гривень, шляхом здійснення переказу грошових коштів на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Продовжуючи свої умисні, протиправні дії, 01 грудня 2023 року о 13.18 год. ОСОБА_6 діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , та викрав грошові кошти в сумі 10000 гривень шляхом здійснення переказу цих грошових коштів на рахунок свого знайомого ОСОБА_8 , який не був обізнаний із його злочинним умислом, № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи свої умисні, протиправні дії, 01 грудня 2023 року о 13.35 год. ОСОБА_6 діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , зайшов в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та викрав грошові кошти в сумі 500 гривень, шляхом здійснення переказу грошових коштів на власний віртуальний рахунок в онлайн-казино на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Продовжуючи свої умисні, протиправні дії, 01 грудня 2023 року о 13.42 год. ОСОБА_6 діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_9 , зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та викрав грошові кошти в сумі 1000 гривень, шляхом здійснення переказу цих грошових коштів на власний віртуальний рахунок в онлайн-казино на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Продовжуючи свої умисні, протиправні дії, 01 грудня 2023 року о 14.09 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , та викрав грошові кошти в сумі 200 гривень, шляхом здійснення переказу цих грошових на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Всього, ОСОБА_6 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 12700 гривень.

20.02.2024 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим в с.Монастирок Чортківстького району Тернопільської області, проживаючим без реєстрації в АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2023 року близько 18.30 год. ОСОБА_6 перебував у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де разом із власником даного будинку ОСОБА_5 вживав спиртні напої. В цей час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення крадіжки грошових коштів із банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 28 грудня 2023 року о 18.31 год. ОСОБА_6 діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та викрав грошові кошти в сумі 900 гривень, шляхом здійснення переказу грошових на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Всього, ОСОБА_6 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 13600 гривень.

20.02.2024 року начальник Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_10 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.02.2024 за фактом крадіжки грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , об`єднав у одне провадження, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000044.

21.02.2024 о 12:10 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним вище у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2023 по 29.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2023 по 29.12.2023;

-інформації про використання банківського рахунку НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2023 по 29.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 , за період з 01.12.2023 по 29.12.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя