Справа № 459/741/24
Провадження № 1-кс/459/427/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

12.03.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 12.03.2024 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , в якій повідомила, що 09.03.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 однією транзакцією були зняті грошові кошти а саме: о 12 год. 07 хв. було списано 2 600 гривень, чим було завдано збитків на вищевказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000292 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000292 від 12.03.2024 рок за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 12.03.2024 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вказала, що 09.03.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 однією транзакцією були зняті грошові кошти а саме: о 12 год. 07 хв. було списано 2 600 гривень, чим було завдано збитків на вищевказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.03.2024.

З протоколу допиту потерпілого від 12.03.2024 встановлено, що 09.03.2024 року близько 12 години потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, займалася хатніми справами та почула сповіщення на своєму мобільному телефоні, одразу підійшла до стола, де знаходився мобільний телефон та побачила сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з належної її банківської картки були переслані грошові кошти у сумі 2600 гривень. Після цього одразу зателефонувала на гарячу лінію, де підтвердили що відбувся переказ грошових коштів та повідомили, що було здійснено вхід у належний мені додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де змінено її номер телефону на інший, а саме на номер який закінчувався на 045, після чого через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були переслані грошові кошти. Після цього за її згодою дану банківську карту працівниками банку було заблоковано, відповідно було заблоковано додаток у її мобільному телефоні.

Також наявні копії виписки із рахунку від 11.03.2024 відповідно до яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 2600 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.03.2024 ;

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (належній ОСОБА_5 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00 год. 00 хв. 08.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.03.2024.

- копії фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.03.2024;

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.03.2024 включно а саме до:

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1