Єдиний унікальний номер 725/1523/24
Номер провадження 1-кс/725/403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 182, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи.

Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_4 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисниками, з метою приховування своїх протиправних дій, використовувалися рахунки різних банків, які вони відкривали у всіх кредитно-фінансових установах наявних в Україні і потім використовували їх для переказу грошових коштів від рахунків потерпілих на власні рахунки. При цьому, щоб приховати та заплутати рух незаконно отриманих грошових коштів та легалізувати їх, зловмисники здійснювали переказ змінюючи рахунки та банки, здійснювали одразу декілька переказів між собою, скеровували грошові кошти на розрахунок за придбаний онлайн товар, переказували на рахунки своїх знайомих та родичів.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 вчиняючи шахрайські дії, здійснював переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на банківські рахунки ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , підозрюваної ОСОБА_5 , а останній в свою чергу здійснювали їх переказ на інші свої рахунки та повертали перерахунком ОСОБА_4 , за що отримували відсоток свого заробітку. Також, щоб легалізувати незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 знімали грошові кошти з банківського рахунку та використовували їх на придбання виробів із жовтого металу, який скеровували поштою ОСОБА_4 ..

Під час проведення обшуку по місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_51 виявлено та вилучено діючих біля 40 банківських платіжних карток різних кредитно-фінансових установ.

Отже, з метою встановлення всіх осіб, причетних до схеми шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків потерпілих, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів в певний період часу по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 по 07.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Privat24»), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

?до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

?до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

?до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 по 07.07.2023;

?до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« НОМЕР_2 »), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

?до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Privat24»), пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації диску DVD(CD)-R.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1