Справа № 592/8323/24
Провадження № 1-кс/592/3576/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

02.04.2024 року до ЧЧ ВП №4 (м.Суми) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.03.2024 року перебуваючи в АДРЕСА_1 , виявив відсутність грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 8400грн. (ЄО2954 від 02.04.2024)

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 являюсь клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько останніх двох років та має карту з номером № НОМЕР_1 , на яку останньому щомісячно приходить заробітна плата з місця роботи. 21.03.2024 року ввечері на вказану картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому прийшла заробітна плата і він відразу ж поповнив собі рахунок на мобільний телефон на 420грн. та пішов відпочивати. Прокинувся вже вранці 22.03.2024 року і, взявши до рук свій мобільний телефон, побачив смс повідомлення в мобільному додатку «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких було вказано що з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 8400грн. трьома платежами: спочатку о 01:35 год. - 2000грн., потім о 01:35 год. - 4000грн. та о 01:38 год. - 2400грн. ОСОБА_5 ці платежі не здійснював. Після виявлення зникнення грошей, він зателефонував на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохав заблокувати вищевказану зарплатну картку. Наступного дня ОСОБА_5 поїхав до відділення банку в м. Суми, щоб взяти виписку по цьому картковому рахунку.

Дані своєї банківської карти . № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпший нікому не передавав, за підозрілими посиланнями не переходив, по телефону ні з ким з цього приводу не розмовляв..

Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було заподіяно майнових збитків на загальну суму 8400 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_5 , зазнав грошових збитків, від знаття коштів зі своєї банківської картки, що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024.

В судове засідання слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківських картках/рахунків № НОМЕР_1 з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 20.03.2024 по 23.03.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими картками № НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_6 ', ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169 від 02.04.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1