Справа № 548/748/24
Провадження №1-кс/548/198/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 24.03.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2024 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих спонукань заволоділа її грошовими коштами із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за № 0000128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошових коштів, де у подальшому відбулося перерахунок на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_4 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_5 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_6 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу до інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, отримання фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні прохала про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 24.03.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2024 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих спонукань заволоділа її грошовими коштами із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошових коштів, де у подальшому відбулося перерахунок на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_6 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за № 0000128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »., доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій на паперових і електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунок НОМЕР_6 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вони закріплені;

-номери телефонів, які були закріплені за з банківським рахунком НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1