Справа № 191/1954/24
Провадження № 1-кс/191/360/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000059 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що Сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.03.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме: їй в «Телеграм каналі» написала її знайома ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6000 гривень. Під час листування було направлено номер картки, на яку потрібно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 іметована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді заявниця зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого заявниці ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що її аккаунт «Телеграм» було зламано. Тоді заявниця ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. (ЄО 3426 від 23.03.2024)

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач, посилаючись на вищевикладене, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1)Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)Власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти у сумі 6000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4)виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 23.03.2024 по теперішній час;

7)документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу,

розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, кримінально-процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Однак, згідно чинного законодавства, а саме: відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 03.05.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000059 від 24.03.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 23.03.2024 року, про те, що 23.03.2024 року невідома особа шляхом оману заволоділа її грошовими коштами, а саме їй в «Телеграм каналі» написала знайома ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. 00 коп. Під час листування було направлено номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 іметована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді заявниця зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. Після того, заявниці ОСОБА_7 - ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що її аккаунт «Телеграм» було зламано, а після чого заявниця зрозуміла, що її ошукали (а.с. 4, 5-6); протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.04.2024 (а.с.11); протокол огляду предмету від 01.04.2024 року за яким оглянуто мобільний телефон, належний ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , з фотознімками, які підтверджують переказ нею грошових коштів у сумі 6000 грн. (а.с.12-14); протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 01.04.2024 року, де вона пояснила, що 23.03.2024 року було зламано її сторінку в телеграм каналі, після чого на номер мобільного телефону почали надходити дзвінки від знайомих, які питали, що в неї сталося, що вона просить перерахувати їй кошти у сумі 6000 грн. Таке ж повідомлення отримала і ОСОБА_5 , яка перерахувала вказану сума коштів, до того, як ОСОБА_6 повідомила про те, що її аккаунт взламано (а.с.15).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ грошових коштів, який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000059 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)Власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 23.05.2024 року було переведено грошові кошти у сумі 6000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4)виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 23.03.2024 по теперішній час;

7)документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 23.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1