21.05.2024 Справа № 756/5712/24
Справа №756/5712/24
Провадження № 1-кс/756/1201/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВД Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000085 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу рослин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 7750,00 грн., які остання переказала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24.01.2024, приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила замовити рослини для посадки в саду за допомогою соціальної мережі «Фейсбук». Вона знайшла групу зі сторінкою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з нею зв`язалася продавець на ім`я ОСОБА_5 , під час спілкування з якою була досягнута домовленість щодо продажу потерпілій 7 ялинок, 8 туй, 12 барбарисів, за умови здійснення передоплати у розмірі 7750,00 грн. шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 . Після здійснення передплати товар відправлено не було, продавець на зв`язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ОТП БАНК » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів у національній валюті, з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 31.01.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ОТП БАНК » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 31.01.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або, банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ОТП БАНК » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 31.01.2024, які зберігаються в АТ « ОТП БАНК »; інформації про власників інших банківських рахунків (банківськйх карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 31.01.2024; - ІР-адреси входу до особистого електрОнного кабінету чи мобільного додатку АТ « ОТП БАНК » власників банківських рахунків АТ « ОТП БАНК » у період з 00:00 год. 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 г0д. 31.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

Прокурор у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ОТП БАНК » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зазначеної у клопотанні дізнавача, за період за період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 25.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку потерпілої мало місце 24.01.2024, у зв`язку з чим органом досудового розслідуавння не доведена необхідність витребування інформації, що містить банківську таємницю, у період з 25.01.2024 по 30.01.2024, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає як необгрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 28.01.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ОТП БАНК » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів у національній валюті по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ОТП БАНК », із зазначенням інформації про дату та місце зняття та/або переказу грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі), загальну суму платежів та реквізитів отримувачів переказів за період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 25.01.2024; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ОТП БАНК » за вказаними картками у період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 25.01.2024, які зберігаються в АТ « ОТП БАНК »; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 25.01.2024; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ОТП БАНК`власників банківських рахунків АТ « ОТП БАНК » у період з 00:00 год. 24.01.2024 по 00:00 год. 25.01.2024, та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1