Справа № 464/4438/23
пр.№ 1-кс/464/408/24
У Х В А Л А

14 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Дізнавач СД Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Дізнавач просить розгляд клопотання здійснювати у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сектором дізнання Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 21 травня 2023 року близько 16:00 год, невідома особа з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_5 на її особистий номер телефону НОМЕР_3 та представившись представником банку, при спілкуванні з потерпілою, назвала всі данні особи чим здійснила обман, та після чого запропонувала здійснити блокування картки шляхом підтвердження дзвінка від оператора 3700 та натискаючи «1», що потерпіла і виконала, внаслідок чого з її особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 нею особисто було здійснено перекази на картку № НОМЕР_5 на суму 9 000 грн та з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено декілька переказів на загальну суму 75 000 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 75 000 гривень. У ході досудового розслідування дізнанням встановлено, що грошові кошти котрі переслала потерпіла у подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ураховуючи наведене, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (отримання копій документів).

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачам (старшим дізнавачам) СД Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (отримання копій документів) у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_6 , на гарячу лінію AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1