Справа № 712/2212/24
Провадження №1-кс/712/1083/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 15.02.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000595 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 близько 10 год. 36 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом допомоги внутрішньо переміщеним особам, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, з використанням електроннообчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 47 500 грн., які було переведено на невідомі банківські рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 12.02.2024, перебуваючи за власним місцем проживання близько 10:36 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонентського номеру, а саме НОМЕР_1 , за яким невідома раніше особа жіночим голосом представилась працівником організації, яка займається виплатами коштів з метою допомоги вимушено переселеним особам. Працівниця повідомила, що для того, аби отримати допомогу у вигляді виплат, ОСОБА_5 необхідно підійти до найближчого банкомату та зняти кошти, які дана особа перешле заявниці на банківську карту. Підійшовши до банкомату, потерпіла вставила свою карту, ввела свій пін-код та зняла кошти у сумі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень. Після того, як ОСОБА_5 зняла ці кошти особа по телефону повідомила, аби вона знайшла найближчий термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб ці кошти скерувати на картку невстановленої особи і після чого на карту заявниці будуть нараховані кошти у вигляді допомоги для вимушено переселених осіб. Підійшовши до терміналу, потерпіла ввела продиктований номер IBAN та свої анкетні дані і особистий номер телефону у полі для реквізитів відправника та отримувача. Здійснивши вищевказані дії, особа по телефону повідомила, що це не вся сума та необхідно повторно здійснити операцію, проте вже із сумою 15 200 (п?ятнадцять тисяч двісті) гривень. Особа повідомила, що не може виплатити повну суму допомоги через ліміт, який виник, тому для того аби зняти ліміт, потерпілій необхідно повторити ті самі дії, але вже на суму 27 500 (двадцять сім тисяч п?ятсот) гривень, які заявниця так само зняла із банкомату та поповнила в терміналі за продиктованим номером IBAN та своїми особистими даними у полі для реквізитів відправника та отримувача. Через три години як ОСОБА_5 повідомила особа по телефону, вона повинна була оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні та усі кошти повинні були бути нараховані на її особисту карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте даних коштів на карті заявниці не було, а загальна сума коштів, які були списані з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на продиктований номер IBAN номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 через термінал, становить 47 500 ( сорок сім тисяч п?ятсот) гривень.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 15.02.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку: № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 22.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1