Справа № 196/351/24
№ провадження 1-кс/196/37/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року смт. Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка клопотання т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі дізнавачів дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_2 від 29.12.2023 через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів (номеру карткового рахунку) та призначення платежу, в паперовому вигляді та на електронних носіях.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000002 від 03 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом телефонного дзвінка з невстановленого номеру, представившись в ході телефонної розмови працівником поліції, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_2 , котрі остання перерахувала за допомогою фінансової послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок шахрая, при цьому номеру зазначеного карткового рахунку в неї не береглося, оскільки папірець на котрому він був записаний за вказівкою шахрая був нею знищений.

Відповідно до квитанції наданої заявницею,, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 перераховувалися на картковий рахунок шахрая № НОМЕР_3 , в філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресую: АДРЕСА_3 29.12.2023 о 14.49 годин, реєстраційний номер квитанції (транзакції) № за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні карткового банківського рахунку, на котрий потерпілою через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 30 000 гривень.

З метою здобуття доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_2 від 29.12.2023 через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів (номеру карткового рахунку) та призначення платежу, в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Документи, які містять вказану інформацію знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2

02.02.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) було направлено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході виконання котрої органу досудового розслідування було відмовлено в наданні інформації, з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді для її отримання.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначені документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Відповідно до вимог п.п. 4 та 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, у яких є необхідність в отриманні тимчасового доступу, можуть містити як комерційну таємницю комунального підприємства, так і персональні дані уповноважених осіб юридичної особи, що відповідно до п. 4, п.8 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, що в даному випадку повністю унеможливлює отримати перелічені документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не інакше як на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_2 від 29.12.2023 через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів (номеру карткового рахунку) та призначення платежу, в паперовому вигляді та на електронних носіях.

У судове засідання т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя доходить такого.

Сектором дізнання ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя доходить висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документації із зазначеною у клопотанні інформацією, яка може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність її огляду та вилучення її копій.

У листі генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2024 року вих. №09-02/2024/18/14 у відповідь на постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 зазначено, що підставою тимчасового доступу до речей і документів є відповідна ухвала слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду та вилученню, а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № від 29.12.2023 через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів (номеру карткового рахунку) та призначення платежу, в паперовому вигляді та на електронних носіях, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані органом досудового розслідування як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 03.01.2024 року, а саме: т.в.о начальнику сектору дізнання відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_2 від 29.12.2023 через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів (номеру карткового рахунку) та призначення платежу, в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію та копії документів для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 15 квітня 2024 року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1