Справа № 676/538/24
Провадження № 1-кс/676/1140/24
УХВАЛА

20 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.10.2023 року в період часу з 17:47 год. по 17:51 год. в м. Кам`янець Подільський, за місцем проживання ОСОБА_3 , по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, умисно із корисливих мотивів таємно викрала грошові кошти із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить останньому чим спричинила збитки на загальну суму близько 15479,84 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 17.01.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000087, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000087, відповідно до якого 17.01.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що має картку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 . Так 09.10.2023 після 17 години знаходився за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , та будь яких операцій по перерахуванню коштів із своєї картки у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не здійснював, за будь-якими посиланнями не переходив. 20.12.2023 на телефон ОСОБА_3 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, про наявність заборгованості за картковим рахунком у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Для з`ясування обставин ОСОБА_3 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по вулиці Огієнка в м. Кам`янець-Подільському, і 15.01.2024 отримавши виписку із карткового рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виявив перерахування коштів 09.10.2023 від 17 години 47 хвилин по 17 годину 51 хвилин, 10 транзакцій на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку НОМЕР_3 на загальну суму 15479,84 гривень, які він не здійснював.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період час з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по термін дії ухвали, а завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя