Справа № 204/3794/24
Провадження № 1-кс/204/1064/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000272 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у співучасті з іншими особами організували протиправну схему перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право безперешкодного виїзду через державний кордон України до країн Європи діючих військовослужбовців Сил оборони України та цивільних військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу по мобілізації у період воєнного стану. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на перешкоджання законній діяльності військових формувань України, зокрема територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в умовах та у період дії в Україні воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, з використанням своїх зв`язків серед керівників благодійних фондів та організацій, а також інших підприємств та установ, організували злочинну схему з ухилення військовослужбовцями Сил оборони України від військової служби шляхом оформлення відповідних документів, які дають правові підстави для припинення та уникнення військової служби, а також надають можливість військовослужбовцям здійснити виїзд за кордон в умовах воєнного стану. Вказані дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить за грошову винагороду в розмірі від 12000 (дванадцяти тисяч) до 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США. Також, за наявними даними, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували протиправну схему щодо надання військовозобов`язаним громадянам України, які відповідно до вищевказаних положень законодавства про військовий облік та військову службу зобов`язані перебувати на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , схему з оформлення документів, які надають можливість здійснити виїзд за кордон України. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної схеми достовірно усвідомлюють та розуміють, що на теперішній час в України запроваджено воєнний стан, та Силами оборони України проводяться заходи надання відсічі ворогу. При цьому, протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перешкоджає здійсненню підрозділами Збройних сил України та інших військових формувань усіх заходів щодо забезпечення державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності Держави. Надання протиправної можливості діючим військовослужбовцям ухилитися від військової служби та взагалі виїхати за кордон може спричинити некомплект особового складу у відповідних підрозділах, що, у свою чергу, може призвести до погіршення стану виконання військових завдань та рішень. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим учасникам злочинної схеми достовірно відомо, що органами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюються заходи щодо призову на військову службу по мобілізації на особливий період військовозобов`язаних громадян України. При цьому, діяльність з протиправного оформлення зацікавленим громадянам України документів, що надають можливість уникнути призову на військову службу та виїхати за кордон підриває заходи Держави щодо безперебійного комплектування особовим складом підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, не зважаючи вищевикладені обставини, вказані особи надають допомогу зацікавленим громадянам України та діючим військовослужбовцям Сил оборони України, які мають бажання безповоротно виїхати до країн Європейського Союзу, здійснюють виготовлення документів, які можуть надати їм можливість уникнути призову на військову службу по мобілізації або проходження військової служби в ЗС України та інших військових формуваннях, шляхом отримання можливості подальшого виїзду за межі території України. Вищевказана схема ухилення від призову на військову службу по мобілізації на особливий період та від військової служби загалом здійснюється двома злочинними способами шляхом перетину державного кордону. Перший спосіб полягає у наступному. Зацікавлений військовозобов`язаний громадянин України та військовослужбовець Сил оборони України, який має бажання безповоротно виїхати до країн Європейського Союзу (далі - зацікавлений громадянин), залізничним шляхом здійснює виїзд з м. Дніпро до м. Ужгород або Мукачево, де його зустрічає відповідальна за перетин державного кордону особа (далі відповідальна особа), яка розміщує зацікавленого громадянина в безпечному від представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у Збройних Силах України, представників ІНФОРМАЦІЯ_3 місці, а саме: хостел, готель, квартира тощо. Через деякий проміжок часу відповідальні особи надають зацікавленому громадянину вказівки щодо конкретного маршруту переміщення через державний кордон України. Оплата такої послуги здійснюється в два етапи, а саме: завдаток у розмірі 3000 (трьох тисяч) доларів США передається ОСОБА_5 в м. Дніпро; друга частина безпосередньо перед перетином державного кордону провіднику у розмірі 9000 (дев`яти тисяч) доларів США. Після цього, провідник вказує зацікавленому громадянину напрямок та місце безперешкодного перетину кордону, в якому його зустрічають громадяни іноземної держави та розміщують в тимчасовому пункті фільтрації. Приблизно через 3-4 доби зацікавленому громадянину проставляють відповідні відмітки в закордонному паспорті, після чого останній може вільно переміщатись по території країн Європейського Союзу та інших держав. Другий спосіб полягає у наступному. Зацікавлений громадянин повідомляє ОСОБА_5 свої персональні дані, а також дані на особистий автомобільний транспортний засіб, для виготовлення відповідних документів, які надають останньому можливість уникнути призову на військову службу по мобілізації або проходження військової служби в ЗС України та інших військових формуваннях, а саме забезпечать безперешкодний перетин державного кордону України на автотранспорті. Оплату за дану послугу ОСОБА_5 отримує двома етапами: перший на стадії підготовки документів у розмірі завдатку 7000 (сім тисяч) доларів США, та другий безпосередньо перед перетином державного кордону відповідній особі, заздалегідь визначеній ОСОБА_5 , у розмірі від 9000 (дев`яти тисяч) доларів США. Документи оформлюються як волонтера, який здійснює перевезення вантажів для потреб ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, гуманітарних та медичних вантажів. Відповідно до протиправної схеми відомості про зацікавленого громадянина вносяться до інформаційної системи «ШЛЯХ». Виготовлення документів триває близько від двох до чотирьох тижнів. Потім громадянину надається відповідний скріншот або QR-код, з використанням якого останній завантажує дозвіл на виїзд за кордон в програмний додаток «Дія» та надалі пред`являє в пункті перетину державного кордону. Також, громадянину за 2 дні до перетину державного кордону повідомляють, на якому саме пункті перетину державного кордону йому необхідно здійснити виїзд. Крім цього, ОСОБА_5 повідомляє зацікавленому громадянину контактні дані відповідної особи, що знаходиться в прикордонній території та забезпечує організацію перетину державного кордону України, а саме повідомляє останньому конкретний час та місце здійснення перетину та надає останньому допомогу у здійсненні виїзду за межі України. Під час проїзду відповідного пункту пропуску зацікавлений громадянин повинен повідомити отримане від ОСОБА_5 або від відповідної особи кодове слово, т.зв «пароль», що забезпечить йому швидке оформлення документів на пункті пропуску та безперешкодний в`їзд на територію країн Європейського Союзу. Вказана злочинна схема організована в пунктах перетину державного кордону в західній частині України, зокрема в районі населеного пункту м. Ужгород або в с. Шегині Львівської області. Для реалізації заздалегідь спланованого спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , використовуючи широке коло своїх знайомств, активно здійснює пошук та підбір зацікавлених громадян України (військовослужбовців Сил оборони України та військовозобов`язаних), які бажають ухилитися від призову по мобілізації або проходження військової служби. Так, ОСОБА_6 надає злочинні поради та консультації ОСОБА_7 , з приводу того, що для здійснення безповоротного виїзду за межі держави військовозобов`язаних громадян України, останнім необхідно використовувати власні або з правом керування за кордоном автомобільні транспортні засоби, оскільки такий спосіб є більш «прибутковішим» для учасників злочинної схеми та безпечнішим і комфортнішим для «клієнтів». Також, ОСОБА_6 інформує ОСОБА_5 щодо будь-яких змін порядку перетину державного кордону та актуального переліку особистих документів, необхідних для виготовлення відповідного пакету документів, що дають право здійснити безперешкодний перетин державного кордону військовослужбовцями Сил оборони України та військовозобов`язаним чоловікам. Крім цього, ОСОБА_6 з використанням своїх сформованих зв`язків в органах державної влади та місцевого самоврядування забезпечує оформлення відповідних документів на зацікавлених громадян. За свою вищевказану злочинну діяльність ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 отримує від зацікавлених громадян України грошові кошти. Обговорення деталей злочинної схеми відбувається шляхом особистих зустрічей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в торгових центрах, закладах харчування, кафе, інших громадських місцях у м. Дніпро, під час яких останній отримує грошові кошти, а також переглядає та перевіряє отримані від зацікавлених громадян документи. Таким чином, у діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. У свою чергу, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дев`яти років, що згідно з ч. 6 ст. 12 КК України є тяжким злочином. Згідно відомостей оперативного підрозділу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до постанови КМУ «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995 (далі Постанова) прийняла рішення про виїзд за межі України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. У свою чергу, вказане рішення надалі направляють до відома ІНФОРМАЦІЯ_8 . На підставі вказаного рішення ОСОБА_8 внесено до інформаційної системи «Шлях». Згідно п. 2-8 Постанови рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, ІНФОРМАЦІЯ_9 за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняла рішення про виїзд за межі України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі відповідного обґрунтування. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування наявна необхідність у встановленні та перевірки інформації щодо законності підстав отримання ОСОБА_8 рішення про виїзд, а також документів, у відповідності до яких вказане рішення було прийнято. Згідно відомостей ЄДРПОУ юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 є: АДРЕСА_1 . На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, які містять відомості щодо обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документація та відомості у документальному і електронному вигляді благодійних організацій, фондів, гуманітарних організацій, військових та правоохоронних органів, обласних та місцевих військових адміністрацій, медичних закладів, відправників та отримувачів гуманітарної допомоги, на підставі яких надано дозвіл на виїзд за межі України громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; рішення про виїзд за межі України громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; накази про призначення на посаду громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договори (трудові, цивільно-правові та інші), укладені з громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; рішення та інші супровідні документи про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; заяви та інші рішення і супровідні документи про прийняття рішення щодо виїзду за межі України військовозобов`язаних водіїв, а також інші документи щодо виїзду осіб та вивезення вантажів за кордон щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копії документів та виписки з документів, що посвідчують особу громадянина України, та містять інші персональні дані про громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; обґрунтування про необхідність виїзду за межі України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як водія, що здійснює перевезення вантажів для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги; рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомості з інформаційної системи «Шлях», що стосується внесення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до вказаної системи, а також документи та відомості, які містяться в ній, у тому числі що стали підставою для внесення інформації до інформаційної системи «Шлях»; відомості про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших осіб, які внесли відповідні відомості про ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до інформаційної системи «Шлях», а також їх логіни, відомості про дату та час внесення відомостей до вказаної системи. На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заява, в якій він клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 перебуває кримінальне провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності територіальній ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться оригінали документів, що містять інформацію та відомості, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в електронному та в паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації та відомостей у документальному і електронному вигляді благодійних організацій, фондів, гуманітарних організацій, військових та правоохоронних органів, обласних та місцевих військових адміністрацій, медичних закладів, відправників та отримувачів гуманітарної допомоги, на підставі яких надано дозвіл на виїзд за межі України громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; рішень про виїзд за межі України громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; наказів про призначення на посаду громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договорів (трудових, цивільно-правових та інших), укладених з громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; рішень та інших супровідних документів про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; заяв та інших рішень і супровідних документів про прийняття рішення щодо виїзду за межі України військовозобов`язаних водіїв, а також інших документів щодо виїзду осіб та вивезення вантажів за кордон щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копій документів та виписок з документів, що посвідчують особу громадянина України, та містять інші персональні дані про громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; обґрунтування про необхідність виїзду за межі України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як водія, що здійснює перевезення вантажів для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги; рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відомостей з інформаційної системи «Шлях», що стосується внесення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до вказаної системи, а також документів та відомостей, які містяться в ній, у тому числі що стали підставою для внесення інформації до інформаційної системи «Шлях»; відомостей про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших осіб, які внесли відповідні відомості про ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до інформаційної системи «Шлях», а також їх логіни, відомостей про дату та час внесення відомостей до вказаної системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1