Дата документу 29.04.2024Справа № 554/4474/24
Провадження № 1-кс/554/4979/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 15 квітня 2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України ,-

в с т а н о в и в :

29.04.2024 канцелярією суду через контрольний журнал передачі справ судді, передано клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме: -інформацію щодо наявності рахунків чи банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так, то надати номери належних останньому рахунків; - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого а також на який рахунок проводилось перерахування ( зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств ), підстави перерахування ( вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу ( за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткових рахунків емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 21.06.2021 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така заміна; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2021 по 31.12.2022; -у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2021 по 31 грудня 2022 року. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000192 від 15.04.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2022 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата ОСОБА_12 за заявою ОСОБА_11 про те що він працюючи охоронцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на території с. Озірна Звенигородськогорайону Черкаської області не отримував заробітну плату за січень-лютий в зв`язку з чим виникла заборгованість на суму 10 850 грн. З метою перевірки вищевказаної інформації на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: -інформацію щодо наявності рахунків чи банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий (зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так, то надати номери належних останньому рахунків; - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого а також на який рахунок проводилось перерахування ( зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств ), підстави перерахування ( вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу ( за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткових рахунків емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий (зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 21.06.2021 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така заміна; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2021 по 31.12.2022; -у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21 червня 2021 по 31 грудня 2022 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 15 квітня 2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 квітня 2024 року до 29 червня 2024 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: -інформацію щодо наявності рахунків чи банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий (зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так, то надати номери належних останньому рахунків; - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого а також на який рахунок проводилось перерахування ( зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств ), підстави перерахування ( вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу ( за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткових рахунків емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий (зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 21.06.2021 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така заміна; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2021 по 31.12.2022; -у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрованого за адресою: уродженець АДРЕСА_2 , проживаючий( зареєстрований) АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21 червня 2021 по 31 грудня 2022 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 ,

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 квітня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 29 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1