Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5922/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000169 від 02.08.21 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою з невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час постачання продукції, а саме високовольтних електронагрівачів російського виробництва під виглядом товару українського виробництва.

Так, 17.11.2022 філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук.

Тендерною документацією, визначено, що на підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання переможець повинен надати документ, що підтверджує якість та походження продукції, а на продукцію, яка виготовлена та походить з території російської федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації».

За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення уповноваженої особи №9-1-01/12-22) з наміром постачати продукцію українського виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ціновою пропозицією - 5,256 млн грн., та 16.12.2022 укладено відповідний договір ПК/МТ3/22536/Ю.

Також встановлено, що на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару №пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.03.2023 здійснено постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) у кількості 289 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також здійснено постачання у кількості 119 шт на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару №пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.01.2023 здійснено постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) у кількості 300 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначений ОСОБА_5 , який зокрема приймав участь у підготовці необхідних документальних матеріалів для реалізації протиправної схеми постачання товарів російського виробництва під виглядом товарів українського виробництва (листування з виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підготовка необхідної документації для прийняття участі у тендерних процедурах та подальшої реалізації договірних умов; ведення бухгалтерського обліку, відкриття банківських рахунків, переведення в готівку коштів, тощо).

Отже, в ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до протиправного механізму привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час постачання продукції, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, щодо відповідності підпису ОСОБА_5 в документах за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих з розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, а саме: договору ПК/МТ3/22536/Ю від 16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додатку до договору - специфікації №1, рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі поставленої продукції, у кількості 119 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та інших документів, які мають відношення до виконання договору, які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

З метою уникнути ризику знищення вказаних у клопотанні речей та документів, слідчий просила розглядати клопотання без участі представників посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000169 від 02.08.21 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 ЦПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий у клопотанні не обґрунтувала підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, а саме: договору ПК/МТ3/22536/Ю від16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додатку до договору - специфікації №1, рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі поставленої продукції, у кількості 119 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та інших документів, які мають відношення до виконання договору, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1