Справа № 484/1226/24
Провадження № 1-кс/484/232/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.03.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000228 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000228 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000228 від 01.03.2024, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 28 лютого 2024 о 16:54 годині невідома особа, яка в додатку «Інстаграм» розмістила посилання ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 14799,62 грн, які знаходились на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000228 від 01.03.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 28 лютого 2024 року приблизно о 15:00 годині, користуючись власним мобільним телефоном, зайшла на сторінку «Інстаграм», де під час перегляду різних сторінок, з`явилося вікно з пропозицією отримати грошову допомогу від ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 натиснула на вказану пропозицію, де відразу з`явилося вікно з написом «Зайти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши «підтверждую», вказана раніше сторінка зависла і ОСОБА_5 залишила свій мобільний телефон. 29.02.2024 о 12:00 остання намагалася переглянути свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не змогла цього зробити, тому що його було заблоковано. 01.03.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказаний мобільний додаток розблокували і повідомили, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , користувачем якої є ОСОБА_5 , переведені грошові кошти в сумі 14799,62 грн в Ірландію. Як саме і ким було здійснено переказ грошових коштів з її банківської картки потерпіла не знає.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківський картки НОМЕР_1 , оскільки рух коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Так, слідчий вказує, що відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 06:00 години 28.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- відомості чи підключена до банківської картки НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 06:00 години 28.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1