Провадження № 1-кс/554/3177/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003157 від 15.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003157 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , котрий повідомив, що в період часу з 04.12.2023 по 06.12.2023, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, таємно, умисно, шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля Nissan X-Trail, заволоділи грошовими коштами у розмірі 514 530 грн., отримавши їх на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим саме завдали останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що зарахування грошових коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_2 , володільцем якого є гр. ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , зарахування коштів у сумі 180000 грн., 97510 грн., 55720 грн., а на рахунок № НОМЕР_4 , володільцем якого є ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_5 здійснено переказ у сумі 181300 грн.(код квитанції 9326-1573-3843-3311).

Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтаві для встановлення всіх фактів даного кримінального правопорушення та для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримати зазначену інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старша групи) на тимчасовий доступ та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 15.12.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 15.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00:00 год. 15.12.2023, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1