печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

захисника - адвоката: не з`явився,

особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 01.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме, документів, що підтверджують видачу у передбаченому законодавством порядку ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як зареєстрованому суб`єкту господарювання, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (зокрема, але не виключно витяг з інформаційно-аналітичної системи, у якому відображений перелік зареєстрованих ліцензій); документів, що підтверджують адреси, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як зареєстрований суб`єкт господарювання, здійснювало підприємницьку діяльність у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. (зокрема, але не виключно - витяг з інформаційно-аналітичної системи, у якому відображені адреси); документів, що містять повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про здійснення підприємницької діяльності у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 ; актів (довідок) за результатами проведених у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства.

В обґрунтування вказаного клопотання адвокат зазначає, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000325 віл 01.11.2023 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у якому здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури .

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 01.11.2023 року ОСОБА_4 19.01.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Грошові кошти, які зі змісту підозри, являються неправомірною вигодою, що нібито була одержана ОСОБА_4 від ОСОБА_5 , в сумі 12 000 гривень, у ОСОБА_4 не віднайдена, не вилучалась, останній не затримувався співробітниками правоохоронного органу.

Наведені вище відомості викликають істотні обґрунтовані сумніви у належності та допустимості зібраних стороною обвинувачення доказів у кримінальному провадженні №0000325 від 01.11.2023. Більше того, ОСОБА_4 не являється службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , не наділений будь-якими повноваженнями щодо прийняття рішень відносно проведення/непроведення перевірок суб`єктів підприємницької діяльності, які перебувають на податковому обліку у м. Києві, в тому числі і стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ОСОБА_4 не здійснював/не здійснює та не має гіпотетичної можливості здійснювати будь-який вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_4 не приймав будь-яких рішень, пов`язаних із проведенням/непроведенням перевірок суб`єктів підприємницької діяльності, які перебувають на податковому обліку у м. Києві, в тому числі і стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою перевірки достовірності зазначених у повідомленні про підозру фактичних обставин, зокрема щодо проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сторона захисту ОСОБА_4 вважає за необхідне отримати копії документів, що містять відомості щодо податкового обліку та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку із чим, адвокат АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 із адвокатським запитом від 19.02.2024 року № 309 про надання вищевказаної інформації.

Листом від 28.02.2024 року № 6/26-15-09-04-09 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами розгляду адвокатського запиту, повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в контролюючих органах з 30.11.1995 як платник податків за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . За період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено 2 камеральні перевірки податкової звітності. Натомість іншої запитуваної інформації та копії документів не надано, із посиланням на те, що не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, зокрема конфіденційної інформації (яка містить комерційну таємницю).

Враховуючи вищевикладене, під час надання правової допомоги ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо податкового обліку та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до наступних документів: документів, що підтверджують видачу у передбаченому законодавством порядку ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як зареєстрованому суб`єкту господарювання, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (зокрема, але не виключно - витяг з інформаційно-аналітичної системи, у якому відображений перелік зареєстрованих ліцензій); документів, що підтверджують адреси, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як зареєстрований суб`єкт господарювання, здійснювало підприємницьку діяльність у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. (зокрема, але не виключно - витяг з інформаційно-аналітичної системи, у якому відображені адреси); документів, що містять повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про здійснення підприємницької діяльності у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 ; актів (довідок) за результатами проведених у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Таким чином, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання адвокат не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000325 віл 01.11.2023 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у якому здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 01.11.2023 року ОСОБА_4 19.01.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

З метою перевірки достовірності зазначених у повідомленні про підозру фактичних обставин, зокрема щодо проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сторона захисту ОСОБА_4 вважає за необхідне отримати копії документів, що містять відомості щодо податкового обліку та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Листом від 28.02.2024 року № 6/26-15-09-04-09 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами розгляду адвокатського запиту, повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в контролюючих органах з 30.11.1995 як платник податків за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . За період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено 2 камеральні перевірки податкової звітності. Натомість іншої запитуваної інформації та копії документів не надано, із посиланням на те, що не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, зокрема конфіденційної інформації (яка містить комерційну таємницю).

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл тимчасовий доступ до актів (довідок) за результатами проведених у період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 рік перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства з можливістю зробити та вилучити їх належним засвідчені копій.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують видачу у передбаченому законодавством порядку ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як зареєстрованому суб`єкту господарювання, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (зокрема, але не виключно витяг з інформаційно-аналітичної системи, у якому відображений перелік зареєстрованих ліцензій); документів, що підтверджують адреси, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як зареєстрований суб`єкт господарювання, здійснювало підприємницьку діяльність у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. (зокрема, але не виключно - витяг з інформаційно-аналітичної системи, у якому відображені адреси); документів, що містять повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про здійснення підприємницької діяльності у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні адвоката, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що адвокатом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 01.11.2023 року підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 01.11.2023 року - задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, актів (довідок) за результатами проведених у період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 рік перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства з можливістю зробити та вилучити їх належним засвідчені копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14495/24-к

Прим. 2 - адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 .

Прим. 3 - ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

18.04.2024 року