Справа № 750/4676/24
Провадження № 1-кс/750/1893/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000767 від 05.03.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області документів щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 05.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про те, що громадянин ОСОБА_5 на території м. Чернігова займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особою ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чернігова, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який залучений в ролі покупця для проведення оперативної закупки психотропних речовин, вбачається, що 29.03.2024 в під`їзді будинку, біля квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 за грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень, які за його проханням були перераховані ОСОБА_7 на банківські карти з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , збув останньому кристалоподібну речовину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження причетності ОСОБА_6 до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 документів щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 01.01.2024 по 17.04.2024;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.01.2024 по 17.04.2024;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2024 по 17.04.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1