Справа № 577/1768/24
Провадження № 1-кс/577/947/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" травня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 31.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до документів, які формують банківську справу за банківською карткою НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , в період з 30.03.2024 по дату винесення ухвали; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківської картки НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 30.03.2024 по термін винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.03.2024 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що 30.03.2024 в додатку "Телеграм" надійшло повідомлення від колеги по роботі щодо позики грошових коштів в сумі 8600 грн. Після чого вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4522,5 грн. на картку НОМЕР_3 , та згодом дізналася, що профіль її колеги в "Телеграм" зламали шахраї.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом вилученої інформації встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 .

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську картку з номером НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, обслуговує банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначена в клопотанні.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення в межах якого дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

До клопотання додано протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді відж 03.04.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.14-15, 16-18, 19-20)

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 31.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до документів, які формують банківську справу за банківською карткою НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , в період з 30.03.2024 по 29.05.2024; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківської картки НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 30.03.2024 по 29.05.2024, з можливістю отримати копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1