У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 від 17.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 15.06.2024 по 18.06.2024. Відомості про перерахування, зняття готівкових кошів, та інші операції по банківських рахункахUA9444402 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повноюрозшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку. Фото та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 15.06.2024 по 18.06.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.06.2024 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000191від 17.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 до ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 16.06.2024, під приводом надання банківських послуг отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявниці, в результаті чого з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти в сумі 6693,00 грн.

Відповідно до отриманихпід час проведення досудового розслідування виписок по карткових рахунках від 17.06.2024 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у загальній сумі 6693 грн було перераховано із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать заявниці, на невстановлені рахунки16.06.2024.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,відкритих на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 17.06.2024та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.06.2024, підтверджується, що17.06.2024 до ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа16.06.2024, під приводом надання банківських послуг отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявниці, в результаті чого з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти в загальній сумі 6693,00 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 17.06.2024, 16.06.2024, їй на мобільний телефон надійшли повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами верифікації, а також повідомлення в Вайбер про те, що по її банківській картці проводяться операції. Після чого вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила відсутність грошових коштів, та самостійно за допомогою вище вказаного додатку заблокувала дві своїх банківських картки, а саме кредитну та зарплатну. На наступний день вона звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було повідомлено, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, окрім цього їй було надано виписки по карткових рахунках, відповідно до яких із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти у сумі 5670 грн та з іншого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти у сумі 1023 грн. При цьому ніяких транзакційвона не підтверджувала, до неї ніхто підозрілий не телефонував, грошові кошти було списано не по її вині.

До клопотання також додано виписки по карткових рахунках ОСОБА_5 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , згідно з якими: 16.06.2024 з рахунків було знято кошти о 15:52 в сумі990 грн, о 15:41 в сумі 990 грн, о 15:41 в сумі 405грн, о 15:42 в сумі 990 грн, о 15:43 в сумі 990 грн, о 15:44 в сумі 405 грн, о 15:44 в сумі 990 грн, о 15:57 в сумі 900 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєвезначення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 15.06.2024 по 18.06.2024, відомостей про перерахування, зняття готівкових кошів, та інші операції по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повноюрозшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку. Фото та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 15.06.2024 по 18.06.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 27.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_11

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів