ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1539/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002499, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002499, відомості про яке до ЄРДР внесені 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлені обставини, зокрема щодо підробки офіційного документу на право власності на гараж загальною площею 35,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гараж НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 та гараж загальною площею 6,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гараж НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , які розміщуються на земельній ділянці кадастровий номер :90:292:0072, власником яких числиться ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ).

Так, прокурор вказує, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою кадастровий номер :90:292:0072 зареєстрували право власності на нежитлові будівлі охоронного посту на автостоянці по АДРЕСА_3 .

Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 17 грудня 2004 року №309 «Про передачу автостоянки на АДРЕСА_3 » та актом прийому-передачі від 17 січня 2015 року № 28 збудовану автостоянку на 257 машино-місць передано в господарське відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, незважаючи на це, невстановлені особи зареєстрували право власності на гараж загальною площею 35,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гараж НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 та гараж загальною площею 6,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гараж НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , які розміщуються на земельній ділянці кадастровий номер :90:292:0072, власником яких числиться ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ).

Відомості про право власності на вказані об`єкти нерухомого майна внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі довідки №11 від 28.02.2023 року та №10 від 28.02.2023 року виданої головою ОК ГКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , у яких зазначено, що вказані будівлі побудовано підрядним способом до 1991 року та власником їх являється ОСОБА_4

Голова ОК ГКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 під час допиту його як свідка повідомив, що вказаний гаражний кооператив розміщується у ІНФОРМАЦІЯ_6 , будь-яких інших автостоянок, окрім автостоянки по АДРЕСА_4 , у володінні кооперативу немає. Також він повідомив, що довідки № 11 від 28 лютого 2023 року та № 10 від 28 лютого 2023 року, які підтверджують право власності він не видавав та не підписував.

Крім того, прокурор вказує, що під час досудового розслідування також допитано представника потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що невідомі особи здійснили незаконну реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомості на земельній ділянці кадастровий номер :90:292:0072.

Як зазначає прокурор, земельну ділянку з кадастровим номером :90:292:0072 зареєстровано 11.04.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі заяви ОСОБА_8 та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, виготовленої ФОП ОСОБА_8 .

Під час додаткового допиту як свідка голова ОК ГКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 повідомив, що ніколи не звертався до ФОП ОСОБА_8 щодо питань виготовлення технічної документації земельної ділянки кадастровий номер :90:292:0072, жодних правовідносин з ФОП ОСОБА_8 кооператив не має та не мав та, відповідно, договори з вказаного питання не укладав, грошові кошти не перераховував.

При цьому відповідно до пояснювальної записки до технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, виготовленої ФОП ОСОБА_8 , зазначено, що підставою виконання робіт є, зокрема, заява ОК ГКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.03.2023, договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 27.03.2023.

Посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, документального підтвердження чи спростування факту наявності договірних відносин між ФОП ОСОБА_8 та ОК ГКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердження чи спростування факту подачі безпосередньо ОСОБА_8 з використанням ключа електронного підпису заяви щодо реєстрації земельної ділянки, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: інформації щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ; інформації про отримання ОСОБА_8 ключа електронного цифрового підпису за 2021-2024 року (документи, що підтверджують отримання та використання такого ключ і ідентифікацію); інформації щодо доходів за період з 2014 по 2024 роки ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; інформації щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено підпунктами 7 - 9, 59, 62 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227, ДПС відповідно до покладених на неї завдань здійснює реєстрацію та веде облік платників податків, платників єдиного внеску, об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням, проводить диференціацію платників податків; забезпечує достовірність та повноту ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; здійснює сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надає адміністративні послуги; забезпечує надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Матеріали клопотання свідчать, що у відповідь на запити прокурора щодо надання документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ у цій справі, ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 23 квітня 2024 повідомила, що такі документи і дані можуть бути надані відповідно до статті 159 КПК України у порядку тимчасового доступу до речей документів та не зазначала, що не є їх володільцем.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказані документи (відомості) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та обставин його вчинення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер цих документів, неможливо довести іншим шляхом. дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002499, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому чи електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 ), а саме щодо:

- інформації щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

- інформації про отримання ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ключа електронного цифрового підпису за 2021-2024 року (документи, що підтверджують отримання та використання такого ключа та ідентифікацію);

- інформації щодо доходів за період з 2014 по 2024 роки ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- інформації щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - до 20.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1