печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Згідно матеріалів досудового розслідування власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_5 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше січня 2023 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з Міністерством оборони України.

З цією метою ОСОБА_5 , під фактичним контролем якого знаходився ряд суб`єктів господарської діяльності, які виконували державні замовлення із Міністерством оборони України у 2022 році, запропонував своєму синові ОСОБА_6 та раніше знайомим йому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим особам зорганізуватися з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайства) під час виконання державних замовлень на поставку майна на потреби Міністерства оборони України.

На виконання своїх злочинних намірів указані особи вирішили використати у злочинному механізмі заволодіння державними коштами господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності, які знаходилися під фактичним контролем ОСОБА_5 та наближених до нього осіб, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - 42297001).

Протягом 2023 року Міністерством оборони України (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - 00034022) було укладено ряд договорів із товариствами «Будівельна компанія СІТІГРАД», «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» та «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), зокрема договорів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123 та ін.

На виконання укладених договорів протягом 2023 року указані вище особи здійснювали постачання товарів, які завідомо для них не відповідали передбаченим у договорах характеристикам та не могли використовуватися за своїм призначенням, спричинивши таким чином Міністерству оборони України матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що у підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності відсутні виробничі потужності та можливості виготовити у повному обсязі та поставити товари на виконання указаних договорів.

Через указані обставини ОСОБА_6 як директором товариства «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ», ОСОБА_8 як директором товариства «Будівельна компанія СІТІГРАД» були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією OZMAN DERI TEKSTIL VE INSAAT IMALAT GIDA ITHALAT IHRACAT PAZARLAMA TICARET LIMITED SIRKETI. Також ОСОБА_7 як директором товариства «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», ОСОБА_8 як директором товариства «Будівельна компанія СІТІГРАД» були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.

На виконання укладених договорів протягом 2023 року вказаними Турецькими компаніями були виготовлені та поставлені на територію України товари, які в подальшому були поставлені товариствами «Будівельна компанія СІТІГРАД», «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» та «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» Міністерству оборони України, чим спричинено тяжкі наслідки.

Так, згідно Висновку експертів від 21.12.2023 № 27727/23-53/27728/23-34/27729/27730/23-71 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України при поставці товарно-матеріальних цінностей за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 складає 60 961 050,60 грн.

Згідно Висновку експертів від 22.12.2023 № 28366/23-53/28367/23-71/28368/23-34 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України при поставці товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в Договорах від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/105, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, складає 873 052 396,68 грн.

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено й інші договори, що укладалися Міністерством оборони України з ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД», ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ. Так, у цілому в 2023 році Міністерством оборони України (код ЄДРПОУ - 00034022) укладено договори про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ - 44755072) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ - 4365841) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

У зв`язку з потребою у проведенні повного, всебічного розслідування, встановлення широкого спектру обставин, комплексного дослідження питань постачання вищевказаними суб`єктами товарно-матеріальних цінностей Міністерству оборони України по всіх вищевказаних договорах за 2023 рік, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи. Необхідність проведення вказаної експертизи, з-поміж іншого, обумовлена метою встановлення відповідності фактично поставлених товарно-матеріальних цінностей вимогам, що висуваються до такого роду товарів (технічним умовам, технічним специфікаціям, нормативам тощо), встановлення відповідності робочих зразків по вищевказаних договорах фактично поставленим товарно-матеріальним цінностям, їх відповідності вказаним вимогам, а також встановлення розміру втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України через поставку товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в договорах, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.

Постановою слідчого від 19.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (надалі - КНДІСЕ) та відповідну постанову направлено на адресу КНДІСЕ з листом ДБР від 20.02.2024 № 179/10-2-02-02/24/експ.

Листом КНДІСЕ від 13.03.2024 № 4987/3485-9-24/34 направлено клопотання експертів, яким доручено виконання вказаної експертизи, про надання додаткових матеріалів - речей і документів, зокрема й зрізків товарів, поставлених на виконання вказаних договорів та робочих зразків.

Згідно листа ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» від 22.05.2023 № 22-05-23-2, який вилученого 17.01.2024 в Міністерстві оборони України під час тимчасового доступу до речей і документів, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України поінформовано про наявність об`єктивних обставин, які перешкоджають виконанню договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114 у визначений строк.

Також серед документів, вилучених 17.01.2024 в Міністерстві оборони України під час тимчасового доступу до речей і документів, відсутні документи, які свідчать про постачання товарно-матеріальних цінностей на виконання договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 на виконання договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114 до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) було поставлено Індивідуального обмундирування (35810000-5) (Костюм літній польовий з тканини тим 4, клас 7 (без нарукавних знаків «Державний прапор України до польової форми» захисних кольорів, 30х45 мм) у кількості 43 682 шт. на загальну суму 87 276 636 грн.

Так, 20-22.03.2024 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 28.02.2024 у справі № 757/9490/24-к за місцем розташування військової частини НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з-поміж іншого, виявлено та вилучено: Акт приймання-передачі № 1230 військового майна від 28.12.2023, складений у ВЧ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) по договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114, на 1 арк.; ОГОЛОШЕННЯ № 2 та ПОВІДОМЛЕННЯ № _ від 28.12.2023 по договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114 на 1 арк.; АКТ № 2/1004 приймального контролю товару за якістю від 28.12.2023 по договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114 на 1 арк.; Видаткова накладна № 199 від 28.12.2023 по договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 226 від 28.12.2023 по договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114 на 1 арк.

Вказані документи підтверджують факт постачання товарно-матеріальних цінностей на виконання договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114, що обумовлює необхідність вилучення окремих зразків товарів з метою забезпечення проведення призначеної експертизи.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем розташування військової частини НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються товаро-матеріальні цінності, поставлені на виконання договору від 23.02.2023 № 286/3/23/114, а також документи, складені у зв`язку з виконанням вказаного договору.

Указані речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази в суді, адже містять важливі для кримінального провадження відомості та підтверджують факти учинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку військової частини НОМЕР_3 (Хмельницької філії) за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Державі в особі Міністерства оборони України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 на проведення обшуку військової частини НОМЕР_3 (Хмельницької філії) за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Державі в особі Міністерства оборони України, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- зразків товарів (товарно-матеріальних цінностей), поставлених Міністерству оборони України за договором про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023 № 286/3/23/114, укладеним між Міністерством оборони України та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001), у кількості, достатній для забезпечення проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи;

- документів, складених у зв`язку з виконанням договору про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023 № 286/3/23/114, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001), а також інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15322/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 05.04.2024