Справа №:755/1929/24
Провадження №: 1-кс/755/502/24
"02" лютого 2024 р. м.Київ
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських рахунків із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками за період з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаним банківським рахункам клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачи, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеним банківських рахунків;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до відомостей про графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу через який було знято грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були перераховані 07.01.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2024 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті «ОЛХ», вона знайшла оголошення з приводу продажу дитячого ліжка. В подальшому, вона зв`язалась з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що здійснить відправку товару за передплатою, на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому, ОСОБА_5 , через додаток на своєму мобільному телефоні, самостійно через додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, та на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 у розмірі 1100 грн. В подальшому продавець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу товар не отримала та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму у розмірі 1600 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 07.01.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1 600 грн. 00 коп. Потерпіла під час здійснення оплати, здійснила переказ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів у загальному розмірі 1600 гривень. До теперішнього часу гроші потерпілій повернуто не було та товар не відправлено.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказів:
- 07.01.2024 року потерпілою було здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
07.01.2024 року потерпілою було здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 1000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських рахунків із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками за період з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаним банківським рахункам клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачи, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеним банківських рахунків;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до відомостей про графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу через який було знято грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були перераховані 07.01.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: