Справа № 592/8009/24
Провадження № 1-кс/592/3400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000073 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 10.06.2023 ОСОБА_4 з власної банківської карти № НОМЕР_1 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів о 19:50 год. у сумі 6400 грн. на карту № НОМЕР_2 та о 21:50 год. у сумі 3000 грн. на карту № НОМЕР_3 , які в ході листування у додатку «Facebook» вказала подруга, попрохавши про грошову допомогу. 11.06.2023 ОСОБА_4 , дізналась, що сторінку подруги зламали зловмисники, отже невстановлена особа 10.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9400 грн. Досудовим слідством встановлено, що з картки належній потерпілій перераховано грошові кошти на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресами: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документи, щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по теперішній час (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по теперішній час; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по теперішній час; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по теперішній час у якості фінансових; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по теперішній час.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресами: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документи, щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 21.05.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 21.05.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 21.05.2024; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 21.05.2024; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 21.05.2024 у якості фінансових; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 21.05.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1