Справа № 521/32/24
Номер провадження:1-кс/521/1730/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особам повідомлено про підозру, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого, погодженого прокурором, про продовження продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 25.09.2023, в якому особам повідомлено про підозру.

Клопотання мотивоване наступним.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюються у тому, що діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, всупереч вимог ст.68Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяли незаконному, поза визначеними державними пунктами пропуску, переправленню осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.03.2024, у невстановленої особи, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_10 », виник протиправний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_11 та інших осіб через державний кордон України, поза встановленими пунктами пропуску на виїзд.

З метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_10 », у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше, 11.03.2023, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідуванням особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_10 », із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram» в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , що йому потрібно 12.03.2024 о 14 годині 45 хвилин, прибути до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріне ОСОБА_5 та надасть подальші вказівки, щодо незаконного перетину державного кордону. Також він йому повідомив, що за його вказівкою довірені йому люди, які діють спільно з ним та в його інтересах, на автотранспорті заберуть та доставлять його, ОСОБА_11 , до пункту призначення, а саме до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області, а його послуги будуть коштувати 5300 доларів США.

Того ж дня, приблизно о 15:00 год, ОСОБА_11 , за вказівкою невстановленої особи, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_10 », прибув до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся із ОСОБА_5 , який приїхав на автомобілі «Toyota Согоіа» синього кольору із державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Після того, як ОСОБА_11 підійшов до вказаного автомобіля, в якому перебував ОСОБА_5 , останній надав йому вказівки сісти на переднє сидіння транспортного засобу «Toyota Согоlа» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , в якому на задньому сидінні вже перебували ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Далі, ОСОБА_5 наказав зателефонувати невстановленій в ході досудового розслідуванням особі, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_10 », після чого ОСОБА_11 зателефонував названій особі та увімкнув гучний зв`язок.

Невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_10 » перебуваючи на гучному зв`язку, надала вказівки присутнім в автомобілі «Toyota Согоlа» із державним номерним знаком НОМЕР_1 увімкнути свої телефони на авіарежим, вимкнути геолакацію та передати телефону водію. Після чого присутні в автомобілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 виконавши вказівки невстановленої особи, передали телефони ОСОБА_5 .

У подальшому, приблизно о 16:30 год, на вказаному раніше автомобілі ОСОБА_5 перевіз зазначених чотирьох осіб до місця, яке перебуває поблизу кордону із Республікою Молдова, а саме до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де їх зустрів ОСОБА_6 , відкривши гараж вказаного будинку, назвавшись власником будинку. В цей же час ОСОБА_5 , з метою конспірації злочинної діяльності, назвався ОСОБА_16 .

ОСОБА_6 наказав передати грошові кошті у розмірі 1000 гривень за проживання у вказаному домоволодінні. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 наказав останнім перебувати за вказаною адресою, нікуди не виходити та очікувати, коли їх незаконно переправлять через державний кордон України до Республіки Молдова.

Цього ж дня, приблизно о 19:30 год, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 привіз до вищевказаної адреси ще ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, та наказав всім особам чекати на час коли буде зручно незаконно їх переправити через державний кордон України.

Наступного дня, тобто 13.03.2024, перебуваючи у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іцо незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску буде здійснено наступного дня приблизно о 03:30 годині.

В подальшому, 14.03.2024 приблизно о 03:30 год, ОСОБА_5 , надав вказівку особам, які перебували у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вдягатися та бути готовими до виїзду.

Після чого, приблизно о 04:00 год, ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, за грошові кошти в сумі 5300 доларів США, проїхати разом із ним на автомобілі марки «Кіа Carnival», синього кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_2 , до місця незаконного перетину державного кордону України.

В цей час, ОСОБА_6 перебуваючи за кермом автомобіля «Toyota Согоlа», червоного кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_3 перебував на зв`язку із ОСОБА_5 та надавав інформацію щодо наявних перешкод за маршрутом пересування.

У подальшому, приблизно о 06:00 год., на автомобілі марки «Кіа Carnival», із державним номерним знаком НОМЕР_2 , ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , прибули до с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови.

Далі, ОСОБА_5 надав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 вказівки щодо додальшого їх руху та дій, комплект загальновійськового захисного костюма для додолання плавнів та водних перешкод, а також повідомив, що на території Республіки Молдови їх зустріне невстановлена особа, після чого останні 14.03.2024 о 06.00 були затримані при спробі незаконного перетину державного кордону України.

Цього ж дня, о 20:10 год., ОСОБА_6 , якій діяв у групі з ОСОБА_5 , затримано за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними доказами, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 25.09.2023, який надав покази відносно незаконної діяльності указаних осіб;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 14.03.2024, який надав свідчення, а саме повну хронологію подій, які мали місце з 12.03.2024 - 14.03.2024, за якими ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , організували його переправлення через державної кордон України до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися незаконним шляхом поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови, а їх послуги будуть коштувати 5000 доларів США;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 від 14.03.2024, які надали свідчення, а саме повну хронологію подій, які мали місце з 12.03.2024 - 14.03.2024, за якими ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , організували його переправлення через державної кордон України до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися незаконним шляхом поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови, а їх послуги будуть коштувати 5000 доларів США;

- протоколом проведення обшуку транспортного засобу «Kia Carnival» із державним номерним знаком НОМЕР_2 від 14.03.2024, який знаходився у володінні та користуванні ОСОБА_5 від 14.03.2024, за допомогою якого він перевозив осіб які мали намір незаконно перетнути державний кордон України до АДРЕСА_4 приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови;

- протоколом проведення обшуку транспортного засобу «Toyota Corola» красного кольору із державним номерним знаком НОМЕР_3 від 14.03.2024, який знаходився у володінні та користуванні ОСОБА_6 від 14.03.2024, за допомогою якого ОСОБА_6 перебуваючи за кермом автомобіля «Toyota Corola» із державним номерним знаком НОМЕР_3 , перебував на зв`язку із ОСОБА_5 та надавав інформацію щодо наявних перешкод за маршрутом пересування;

- протокол огляду закупника та вручення імітаційних грошових коштів ОСОБА_11 від 12.03.2024, якими останній повинен був розрахуватися за послуги у організації виїзду за кордон;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за участю свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які під пред`явлення особи для впізнання, впізнали підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як осіб, які в період часу з 12.03.2024 по 14.03.2024 організували їх переправлення через державної кордон України до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися незаконним шляхом поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови, а їх послуги будуть коштувати 5000 доларів США;

- протоколом затримання ОСОБА_5 від 14.03.2024 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час якого він за допомогою транспортного засобу «Kia Carnival» із державним номерним знаком НОМЕР_2 , перевозив осіб які мали намір незаконно перетнути державний кордон України до с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови, де був затриманий;

- протоколом про результати проведення контролю за скоєнням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- протоколом про результати проведення аудіо-відео контрою особи відносно ОСОБА_11 в ході якого було задукоментовано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

8.5.2024 постановою керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 14.06.2024.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які невиконанні у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів підозрюваних, до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» з метою отримання інформації щодо телефонних з`єднань підозрюваних.

Також, необхідно, встановити місце знаходження та допитати як свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , за обставинами, що зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати з Агентства з розшуку та менеджменту активів відповідь на запит слідчого, за результатами якого вирішити питання щодо накладення арешту на майно підозрюваних осіб, отримати з Управління протидії Кіберзлочинам в Одеській області відповідь на доручення слідчого, відносно власників крипто гаманців та руху грошових коштів крипто гаманців, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність щодо переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, необхідно додатково допитати підозрюваних за обставинами, що зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій, провести огляд та аналіз вилучених речових доказів, зняти грифи секретності з клопотань слідчого, погоджених прокурором та внесених на розгляд слідчому судді, ухвал Одеського апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручень оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та інших супровідних документів, зібрати у повному обсязі матеріали, що характеризують підозрюваних осіб, встановити інших осіб, можливо причетних до скоєння даного правопорушення, зокрема спільників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри;

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 5 (п`ять) місяців досудового розслідування

Прокурор, слідчий в судовому засіданні просили задовольнити клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Обвинувачені та їх захисники, кожен окремо, не заперечували проти клопотання прокурора.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000651, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за фактом сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконному переправленню осіб через державний кордон України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

08.05.2024постановою керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 14.06.2024.

10.06.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 25.09.2023 р. до 5 місяців, тобто до 14.08.2024 р.

Слідчим суддею встановлено, що а даний час ще не отримано всіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та не виконані всі передбачені слідчі дії, що унеможливлює виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що прокурором доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій та отримання інформації, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 25.09.2023 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14.08.2024 р.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 219, 249, 294, 295, 295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_27 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 25.09.2023 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 25.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1