Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/407/24
Провадження № 1-кс/935/149/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника - начальник СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000245 від 22.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 21.03.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 шахрайським способом через електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 28500 гривень з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

22.03.2023 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала. що 20.03.2023 близько 06:40 години вона була в Інтернет мережі Фейсбук, де в стрічці новин висвітилося « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла вирішила заповнити онлайн анкету. В даній анкеті їй необхідно було вибрати банк в якому в неї мається банківська картка, також ОСОБА_4 ввела логін та пароль від свого мобільного додатку «Raiffeisen».

20.03.2023 о 06:41 годині до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , але даного дзвінка потерпіла не чула, тому в неї був пропущений виклик. ОСОБА_4 передзвонила на даний номер, але ніхто не відповів. Потім потерпіла побачила, що їй в мобільному додатку Вайбер прийшло смс, номер було підписано «ДОПОМОГА ОПЛАЙН» в якому було зазначено, код-підтвердження із 6 цифр, який необхідно було заповнити в Інтернет мережі Фейсбук. Після чого ОСОБА_4 зайшла в Фейсбук і у віконечці увела зазначені 6 цифр. Після введення коду одразу отримала смс про зняття грошових коштів з її пенсійної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 28500 гривень. Гроші знялися одним платежем, зняття відбулося 20.03.2023 о 06:45:18. ОСОБА_4 телефонувала на зазначений номер, але їй ніхто не відповідав.

Картка була оформлена на ім?я ОСОБА_4 , після чого вона одразу заблокувала свою кару. В застосунку Вайбер були видалені всі повідомлення невідомою особою.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався 20.03.2023 року о 06:45:18 годині з картки № НОМЕР_2 шляхом електронного переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Дніпро.

В ході досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей та документів 23.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію, що клієнтський (ігровий) рахунок на який було зараховано вищевказану суму належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який вивів кошти в сумі 28 500 грн. з клієнтського (ігрового) рахунку на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

У ході здійснення оперативно розшукових заходів встановлено, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , який користується, мобільними терміналами з сім-картами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також НОМЕР_6 , який на момент вчинення злочину працював у зоні обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку в межах м. Коростишів.

Крім цього встановлено, що сім-карти, якими користується ОСОБА_6 , з початку 2023 року по теперішній час працювали у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: т. НОМЕР_6 : -94510; т. НОМЕР_8 : -74180; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 : т. НОМЕР_7 НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_10 ; - НОМЕР_17 ; - НОМЕР_18 ; - НОМЕР_19 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставини розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, встановлення всіх осіб причетних до вчинення шахрайських дій, отримання більш повної інформації про їх перебування, під час скоєння злочину та після його скоєння, виникла необхідність у вилученні документів, які містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів в зоні дії вищезазначених базових станцій із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання (в тому числі і нульові з`єднання), ІМЕІ мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес (в тому числі інформації про абонентів «Б»), які знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочинів та після його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію про зв`язок абонента, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому слідчий звернувсь з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці і є необхідною для з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя дійшов до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і про отримання доступу до якої просить слідчий в своєму клопотанні, та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2023 по час надання інформації на абонентські номери:

НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мобільні термінали: ІМЕІ: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 : НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_10 ; - НОМЕР_17 ; - НОМЕР_18 ; - НОМЕР_19 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б)

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1