Справа №705/1856/23
1-кс/705/508/24 УХВАЛА
16 квітня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 13.04.2022 близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом уникнення шахрайських дій з грошовими коштами на її банківському рахунку, переконала перерахувати грошові кошти потерпілої з власного рахунку на інший банківський рахунок, в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила значну матеріальну шкоду.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що особа, яка ввела її в оману, користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Потерпіла вказала, що кошти вона перераховувала, користуючись програмою дистанційного доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт від головного інспектора 5-го відділу 1-го Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого оперативним шляхом встановлено, що з картки заявниці кошти в подальшому перераховувались на наступні картки: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Додатково оперативним шляхом встановлено, що картка НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкрита на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописаний: АДРЕСА_1 , фінансовий номер: НОМЕР_7 . В подальшому отримані кошти було переведено на іншу власну картку НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Враховуючи, що інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів та інших відомостей по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 .
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте від нього до суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Водночас старшим слідчим у клопотанні не обґрунтований період часу, за який він просить надати тимчасовий доступ, а саме з 13.04.2022 по 11.04.2024. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 13.04.2022. Матеріали клопотання містять пояснення потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що гроші з її карти було знято 13.04.2024. Матеріали клопотання містять рапорт, в якому зазначено, що кошти з карти на карту були перераховані 14.04.2022. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , в період часу з 13.04.2022 по 13.05.2022, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 та старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за 13.04.2022, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , в період часу з 13.04.2022 по 13.05.2022, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи, за якою рахуються банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , а саме копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які закріплені за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , з відображенням змін фінансового телефону;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 13.04.2022,
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1