Справа № 761/2098/24
Провадження № 1-кс/761/2114/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003455 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме роздруківку щодо залишку грошових коштів станом на 09.01.2024 по рахунку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку - НОМЕР_4 , дата відкриття 30.07.2017, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003455 від 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ДКП НП України про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженням, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави, здійснив переказ коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженням, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які володіють часткою у розмірі 91% статутного фонду у вказаному товаристві, та 50% якої, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №548/1552 від 08.12.2016 «Про звіт тимчасової контрольної комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань перевірки виникнення заборгованості комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лізинговими контрактами, укладеними між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» перебуває у власності ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 що є 100 % дочірньою структурою Внэшекономбанку, щодо яких рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року, яке введено в дію Указом Президента України від 12 травня 2023 року №275/2023 введенні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), строком застосування 50 років у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборони здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, інших санкцій, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції»), (зупинення фінансових операцій; заборона укладення договорів та вчинення правочинів), та відповідно до вимог Закону України «Про санкції» можуть бути конфісковані в дохід держави, здійснив переказ коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківські рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язані з товариством організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відповідно до інформації, що міститься у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_20 », пов`язані з фінансовою групою « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Крім того, відповідно до інформації у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_20 », засновниками є підприємства Кіпру:

1. ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »,

2.

АДРЕСА_2 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »,

5. ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

В ході дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », отримало кошти від ІНФОРМАЦІЯ_25 на покупку обладнання для шахти ім. Бажана, та в подальшому кошти були переведені на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка пов`язана з керівництвом рф.

В подальшому, з метою встановлення рахунків у банківських установах, на яких можуть зберігатись грошові кошти, які відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_27 , одержаними від корупційних та інших злочинів, та відповідно до відомостей, наявних у відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_28 , встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку - НОМЕР_4 , дата відкриття 30.07.2017, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_5 , на якому можуть зберігатись грошові кошти, які відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави.

З метою встановлення залишку грошових коштів на вищезазначеному рахунку, та руху грошових коштів за вищезазначеним рахунком, 11.12.2023 за вих. №29765/125/56/2023 надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання вищезазначеної інформації, та від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь, однак отримано виключно рух коштів за вищезазначеним рахунком, без зазначення залишку грошових коштів на вищезазначеному рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення на банківському рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, які відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003455 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме роздруківку щодо залишку грошових коштів станом на 09.01.2024 по рахунку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку - НОМЕР_4 , дата відкриття 30.07.2017, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: