Справа № 459/688/24
Провадження № 1-кс/459/387/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000257 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.02.2024 по 08.02.2024, а саме відомості по банківському рахунку « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані); юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), прив`язку банківської картки (рахунку) до номера оператора мобільного зв`язку; мобільний номер користувача банківського рахунку « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номери рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером (номерами) мобільного оператора, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення та копіювання.

В його обґрунтування послався на те, що у провадженні слідчого відділення Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000257 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 4 березня 2024 у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , який просить притягнути до відповідальності співмешканця його дочки ОСОБА_7 , який маючи доступ до його банківської картки, шляхом перерахування на іншу картку, таємно викрав у період з 02.02.2024 по 07.02.2024 належні йому гроші кошти в загальній сумі 14 тис. гривень. 05.03.2024 СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області по даному факту внесено відомості в ЄРДР за №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Вказує, що згідно показань потерпілого ОСОБА_6 , 02.02.2024, коли він перебував вдома в с.Волсвин Червоноградського району, до нього приїхав співмешканець його дочки ОСОБА_7 . При розмові, вони обоє вирішити випити спиртне, з приводу чого, він надав ОСОБА_7 свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив йому код доступу, але вказав лише придбати горілку. Згодом ОСОБА_7 повернувся із магазину, вони обоє вжили спиртне, та він залишився ночувати. Банківську картку ОСОБА_7 йому не повернув, та вранці, на наступний день, ще коли він спав, ОСОБА_7 із його банківською карткою залишив його господарство. 04.02.2024, ОСОБА_7 знову прийшов до нього додому. При розмові останній повідомив, що забув йому повернути банківську картку, але при розмові попросив скористатись його мобільним телефоном. Не підозрюючи будь-яких протиправних дій, він надав ОСОБА_7 свій мобільний телефон, на якому є завантажений мобільний додаток із прив`язкою до його цієї банківської картки, яку ОСОБА_7 так і не повернув. За деякий час ОСОБА_7 покинув його господарство, не повернувши йому ні банківської картки, ні його мобільного телефону. 07.02.2024, в чергове до нього додому приїхав ОСОБА_7 , який повернув йому його мобільний телефон та банківську картку. Оскільки він запідозрив, що ОСОБА_7 міг знімати із його банківської картки гроші без його дозволу, він звернувся у Червоноградське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши роздруківку, про рух коштів по його банківській картці, було встановлено, що у період користування ОСОБА_7 його банківською карткою, а саме із 02.02.2024 по 07.02.2024, було знято та переведено гроші у загальні сумі 14 тис. грн. В подальшому, він звернувся до ОСОБА_7 , з приводу повернення йому грошей у розмірі 14 тис. грн., які останній зняв та перевів із його банківської картки, на що останній зізнався у вчиненні крадіжки грошей вказаної суми, попросив не звертатись у поліцію, а гроші він поверне. Однак, до часу звернення у поліцію ОСОБА_7 гроші йому так і не повернув.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000257 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.02.2024 по 08.02.2024, а саме відомості по банківському рахунку « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані); юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), прив`язку банківської картки (рахунку) до номера оператора мобільного зв`язку; мобільний номер користувача банківського рахунку « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номери рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером (номерами) мобільного оператора, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення та копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1