Провадження № 1-кс/202/1361/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромвідділу Дніпропетровської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 09.05.2023 ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_1 .

У кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 за ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також встановлено, що відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких зафіксовані розмови щодо деталей вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна.

11.05.2023 постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури з матеріалів кримінального провадження № 0000460 від 15.06.2021, виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, відносно групи невстановлених осіб, які займаються шахрайськими діями з об`єктами нерухомого майна.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , відкрита спадкова справа на майно померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі на квартиру АДРЕСА_3 , яка не мала близьких родичів.

У ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об`єктами нерухомого майна (приватними квартирами), у тому числі і за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 34,9 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності померлій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_2 .

05.09.2023 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 видано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно якого ОСОБА_7 в подальшому отримавши право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , 09.05.2023 здійснила продаж квартири.

09.10.2023 в ході допиту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , встановлено, що вона працювала на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_6 , до початку грудня 2019 року. Окрім іншого, до функціональних обов`язків секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 входило посвідчення нотаріальних дій, а саме заповітів, довіреностей, посвідчення копій документів та охорона спадкового майна. Так, згідно показів свідка ОСОБА_15 встановлено, що заповіт, складений та підписаний 12.12.2019 року від її імені, та від імені померлої ОСОБА_14 не відповідає дійсності, оскільки підпис в графі секретар виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 не належить ОСОБА_15 , померла ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , ніколи не мешкала, що підтверджується допитом свідків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котрі вказали, що проживають за адресою: АДРЕСА_5 , померла ОСОБА_16 їм не знайома, і така особа в їх будинку зареєстрованою ніколи не була та не проживала.

Окрім вказаного, за вих. № 100/3 від 05.10.2023 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області направлено лист щодо виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2023, відповідно якого ІНФОРМАЦІЯ_11 надати запитувані документи не має можливості, у зв`язку із їх відсутністю.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_6 ) стосовно заповіту, складеного 12.12.2019 року від імені ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_6 , який було надіслано до Дніпропетровської регіональної філії Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та в подальшому внесено до Спадкового реєстру, з обов`язковим наданням інформації IP адреси та MAC адреси за період з 01.01.2022 до 01.07.2022 з яких надсилався заповіт до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », також необхідно отримати копію заяви ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про отримання електронного ключа, копію розписки користувача при отриманні електронного ключа (користувача електронних довірчих послуг), в якій зазначено, що користувача попереджено про кримінальну відповідальність, а також копії всіх інших документів, які стали підставою для отримання такого ключа, інформацію щодо втрати електронного ключа, інформацію щодо будь-яких реєстраційних дій чи інших дій (надсилання нотаріальних документів, посвідчення електронний підпис, тощо) з використанням електронного ключа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 01.01.2022 до 01.07.2022.

Необхідність отримання вказаної інформації обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Ненадання доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого упр авління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000674 від 05.07.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_6 ) щодопідстав для отримання електронного ключа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Магдалинівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.2005, інформації щодо повних анкетних даних користувача електронного ключа, з якого здійснювалось надсилання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заповіту складеного 12.12.2019 від імені ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформації щодо входу в спадковий реєстр в період часу з 01.01.2022 до 01.07.2022, з обов`язковим наданням інформації IP-адреси та МАС-адреси, копії заяви ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про отримання електронного ключа, копії розписки користувача при отриманні електронного ключа, в якій зазначено, що користувач попереджений про кримінальну відповідальність, інформацію чи здійснювався вхід до спадкового реєстру ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 01.01.2022 до 01.07.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1