Справа №760/3538/24 1-кс/760/2220/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 07.08.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , за попередньою змовою з посадовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктами капітального ремонту, здійснюють незаконне привласнення коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів форми КБ- 2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), а також шляхом завищення вартості матеріалів, які використовуються під час проведення капітальних ремонтів та невиконання окремих видів робіт.

Так, 04.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 24-п в рамках закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт покрівлі за адресою: АДРЕСА_1 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)» на суму 2 422 432,80 гривень. Оглядом встановлено, що роботи, які виконані, виконані з порушеннями державних будівельних норм та не в повному обсязі.

Крім того, 12.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 24-п в рамках закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 «Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)» на суму 1 143 420,00 гривень. 09.08.2023 оглядом встановлено, що роботи виконані з порушеннями державних будівельних норм та не в повному обсязі.

Крім цього, 12.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 26-п в рамках закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)» на суму 1 044 084,00 гривень. 09.08.2023 оглядом встановлено, що роботи виконані з порушеннями державних будівельних норм та не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 15-п в рамках закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)» на суму 887 294,40 гривень. 09.08.2023 оглядом встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, та не буде виконано у зв`язку з неможливістю відповідно до технологічного процесу.

Крім того, 19.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 19-п в рамках закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)» на суму 946 087,20 гривень. На момент огляду 09.08.2023 встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, але за вказаним договором сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 941 001,60 гривень.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовую для ремонту покрівлі матеріали, які постачає ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , у тому числі мастику бітумно-емульсійну покрівельну холодну від виробника «Ореол-1».

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт використовується мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна від виробника «Ореол-1». В ході проведення аналізу ринкових цін на будівельні матеріали встановлено, що на сайті виробника «Ореол-1» мастика бітумно-емульсійна покрівельна коштує за 1 кг - 27 грн 30 коп, 10 кг 367 грн, 20 кг 737 грн, 200 кг - 6 635 гривень. Тобто можна зробити висновок що вартість мастики становить 33 175 гривень за тону. А проведеним аналізом кошторисної документації зазначена вартість мастики становить 88 160 гривень за тону. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено реальну ціну мастики в 2,66 рази.

Також, згідно додатку до договору «Календарний план виконання робіт, встановлено, що до основних етапів виконання робіт належить: розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів та розбирання цементних покриттів. В подальшому проведеними оглядами за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 було встановлено, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів та розбирання цементних покриттів не здійснювалось, та улаштування нового покриття з рулонних матеріалів здійснювалось поверх старого покриття.

Крім того, у рамках кримінального провадження слідчим було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено, експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , де в рамках вказаної експертизи, 27.11.2023 року надійшло клопотання експерта №СЕ-19/111-23/49633-БТ від 24.11.2023 про надання додаткових матеріалів.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою проведення будівельно-технічної експертизи, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте 13.03.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю здійснити їх виїмку а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023р. по 13.03.2024р. щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ШБ та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів;

- документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023р. по 13.03.2024р. щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), договорів (контракти) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ШБ та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів;

- документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023р. по 13.03.2024р. щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 , договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ШБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів;

- документів щодо походження матеріальних ресурсів, які використовувались при ремонті покрівлі на об`єктах за адресами: АДРЕСА_7 на АДРЕСА_8 за адресою: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 за адресою: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 , відповідно до Договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2023 року по 13.03.2024р.;

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт, журналів авторського нагляду на виконання робіт, журналів технічного нагляду на виконання робіт відповідно до Договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в;

- документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконання робіт до них тощо);

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, інших документів з переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в;

- фото об`єктів ремонту до початку виконання робіт, та під час виконання робіт відповідно до Договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформаційного блоку даних (ІБД);

- доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1