Дата документу 05.06.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/6232/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.01.2024 за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000067 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави та м. Кропивницького Кіровоградської області діє група осіб, які з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів «канабісу», психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», мефедрон, особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», а саме чат боту «SpaceX», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава, а також через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так ОСОБА_6 , будучи особою яку раніше притягували до відповідальності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини метамфетамін, мефедрон та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з метою незаконного збагачення.

В кінці 2023 року ОСОБА_6 у всесвітній мережі Інтернет познайомився із ОСОБА_7 або в інших осіб, у яких здійснює придбання психотропних речовин у особливо великих розмірах, які останні надсилають через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» із різних міст України до м. Полтава. Вказані поштові посилки ОСОБА_6 отримує самостійно або за його дорученням отримує ОСОБА_5 з прив`язкою до абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та

НОМЕР_2 використовуючи при цьому як свої реальні дані так і змінені наприклад « ОСОБА_11 » та ін.

Інші учасники вказаної злочинної групи використовують абонентські номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 .

Після цього в різних місцях м. Полтава та Полтавського району, як за адресами проживання, реєстрації так і в інших нежитлових приміщеннях ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , а іноді із залученням ОСОБА_9 , щойно отримані поштові відправлення із забороненими речовинами, фасують на так звані закладки вагою близько по 0,5 г. Розфасовані психотропні речовини на так звані закладки, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 на автомобілях, якими вони користуються, перевозять в різні мікрорайони м. Полтави, де розкладають їх в прихованому вигляді, які через додаток «Телеграм», а саме чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса в «Телеграм» каналі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють їх збут особам з числа наркозалежних.

Іншу частину наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 збувають через розгалужену мережу ТОВ «Нова Пошта» в різні регіони України та передають ОСОБА_8 , який їх збуває на території м-ну «Левада» м. Полтава особам з числа наркозалежних, способом з «рук в руки». Грошові кошти виручені за збут психотропних речовин ОСОБА_8 перераховує на банківські картки, які надає йому ОСОБА_6 .

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 для зберігання та фасування готової продукції, а саме: наркотичних засобів «канабісу», психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», використовують приміщення гаража № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 , а також домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Території вище вказаних адрес, фігуранти обладнали камерами відеоспостереження по типу «ІР camera» з датчиками контролю руху та подальшим отриманням повідомлень на свої мобільні пристрої.

В подальшому, оперативними співробітниками під час проведення НСРД, були оглянуті посилки, які відправляли ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 до різних міст України, а також поштових відправлень які адресувалися їм із психотропними речовинами, які вони придбавали для подальшого їх збуту, були виявлені та вилучені: наркотичний засіб «метадон» та психотропні речовини, обіг якої заборонено «PVP» та обіг яких обмежено «метамфетамін».

У результаті проведених у кримінальному провадженні інших НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 між собою з приводу придбання, фасування та збуту заборонених речовин.

З огляду на вище викладене наразі є всі підстави вважати, що за місце проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснюють фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

30.01.2024 року у період часу з 21 год. 58 хв. по 01 год. 43 хв. 31.05.2024 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_12 від 14.05.2024 року, було проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 у ході якого виявлено та вилучено:

1.) Блокнот синього кольору з написом «2023» з рукописними записами;

2.) Мобільний телефон марки «ERGO» у корпусі червоного кольору, з чорним дисплеєм, з зазначенням ІМЕІ1 НОМЕР_17 , ІМЕІ2 НОМЕР_18 , який перебуває у непрацюючому стані;

3.) Мобільний телефон марки «ERGO» F240 у корпусі чорного кольору, із сім-картою ІМЕІ1 НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 НОМЕР_20 , який перебуває у вимкненому стані;

4.)Мобільний телефон марки «NOKIA» у корпусі чорного кольору, Model 206, ІМЕІ 1 НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , у вимкненому стані;

5.) Пластикову картку «Полтава-Банк» № НОМЕР_23 ;

6.) Пластикову картку «SportBank» № НОМЕР_24 ;

7.) Пластикову картку «Monobank» № НОМЕР_25 ;

8.) Пластикову картку «Monobank» № НОМЕР_26 ;

9.) Пластикову картку «Monobank» № НОМЕР_27 ;

10) Сім-карту із написом кульковою ручкою синього кольору, без позначень;

11.) Упакування пластикове від сім-карти ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_28 ;

12.) Блокнот синього кольору з рукописними написами виконаними кульковою ручкою всередині ;

13.) Пластикову картку «Полтава Банк» № НОМЕР_29 ;

14.) Пластикову картку «Полтава Банк» № НОМЕР_30 ;

15.) Пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_31 ;

16.) Пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_32 ;

17.) Пластикове упакування від сім-карти «Lifecell» за № НОМЕР_33 ;

18.) Дві сім-картки «Lifecell» у полімерному зіп-пакеті;

19.) Полімерний зіп-пакет із зіп-пакетами всередині;

Об`єкти 1,5-19 поміщені до спеціального сейф-пакету WAR 1443490;

20.) Сито металеве із залишками речовини зеленого кольору;

21.) Ваги електронні без маркувального позначення, поміщенні із об`єктом 20 до спеціального сейф-пакету SUD 2023694

22.) Мобільний телефон марки «Huawei» у корпусі чорного кольору з сім-картою, який перебуває у заблокованому стані;

23.) Мобільний телефон «TECNO SPARK» у корпусі чорного кольору, з сім-картою, який перебуває у заблокованому стані, поміщений разом із об`єктами 2,3,4,22 до спеціального сейф- пакету № WAR 1443489

24.) Фрагмент фольги типу «наперсток» із залишками речовини рослинного походження, нашарування, у кількості 11 штук, поміщені до спеціального сейф-пакету PSP 1473317;

25.) Фрагмент фольги типу «наперсток» із залишками речовини рослинного походження, нашарування, у кількості 18 штук, поміщені до спеціального сейф-пакету PSP 1473313;

26.) Полімерний зіп-пакет із залишками речовини речовини білого кольору, поміщені до паперового конверту;

27.) Полімерний зіп-пакет у якому містяться п`ять окремих зіп-пакетів із кристалічною речовиною рожевого кольору, вісім окремих зіп-пакетів у якому містить речовина білого кольору, поміщені до спеціального сейф-пакету № PSP 1475918;

28.) Два фрагменти полімерної пляшки із нашаруванням речовини коричневого кольору, поміщена до спеціального сейф-пакету №WAR 1443492;

29.) Паперовий конверт який містить змив із правої руки ОСОБА_13 , паперовий конверт який містить змив із лівої руки ОСОБА_13 , паперовий конверт із контрольним відрізком марлевого бинта.

30.) Паперовий конверт який містить змив із правої руки ОСОБА_8 , паперовий конверт який містить змив із лівої руки ОСОБА_8 , паперовий конверт із контрольним відрізком марлевого бинта.

Окрім цього, 31.05.2024 року проведено огляд на відкритій ділянці місцевості, розташованій за адресою АДРЕСА_4 , зі сторони проїзної частини, навпроти балконного приміщення житлової квартири АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено:

1.)Полімерну ємкість типу «банка» обмотану ізолюючою стрічкою синього кольору, поміщену до спеціального сейф-пакету №WAR1443496;

2.)Пластикову ємкість із кришкою, у якій містяться речовина рослинного походження у висушеному, подрібненому стані, яка має ознаки наркотичного засобу, поміщена до паперового конверту;

3.)Пластикова візитниця, у якій знаходиться вісім окремих зіп-пакетів, із залишками речовини білого кольору, поміщена до сейф-пакету №PSP1473359;

4.)Фрагмент полімерної пляшки, а саме верхня частина, із «наперстком» із фольги, яка містить нашарування речовини коричневого кольору, поміщена до спеціального сейф-пакету № WAR1443487;

5.)Два окремих зіп-пакети, один з яких містить дві пігулки білого кольору, інший одну пігулку в упакуванні, одна окрема пігулка в упакуванні, поміщена до спеціального сейф-пакету №PSP 1473320;

6.)Полімерний зіп-пакет, який містить кристалічну речовину рожевого кольору, поміщений до паперового конверту;

7.)Два паперових згортки із речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, окремий полімерний зіп-пакет із речовиною рослинного походження у висушеному стані, що має ознаки наркотичного засобу, поміщені до паперового конверту.

Постановою слідчого від 30.05.2024, 31.05.2024 року вилучені в ході обшуку, огляду, предмети визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, вилучені під час обшуку, огляду предмети, речовини, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом та зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, від його представника адвоката ОСОБА_14 до суду надійшли заперечення в яких прохає відмовити в задоволенні клопотання з тих підстав, що клопотання слідчого є передчасним оскільки не надано жодного прямого доказу винуватості ОСОБА_8 , відсутні відомості щодо власника мобільних телефонів, банківських карток та інших речей, що вилучені під час обшуку та яке саме доказове значення вони мають, формальне визнання їх речовими доказами не створює прямих підстав для арешту даних речей. Розгляд клопотання прохав проводити за його відсутності.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити .

Накласти арешт без права розпорядження, відчуження, користування, на вилучені 30.01.2024 року у період часу з 21 год. 58 хв. по 01 год. 43 хв. 31.05.2024 року, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1.) Блокнот синього кольору з написом « НОМЕР_34 » з рукописними записами;

2.) Мобільний телефон марки «ERGO» у корпусі червоного кольору, з чорним дисплеєм, з зазначенням ІМЕІ1 НОМЕР_17 , ІМЕІ2 НОМЕР_18 , який перебуває у непрацюючому стані;

3.) Мобільний телефон марки «ERGO» F240 у корпусі чорного кольору, із сім-картою ІМЕІ1 НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 НОМЕР_20 , який перебуває у вимкненому стані;

4.)Мобільний телефон марки «NOKIA» у корпусі чорного кольору, Model 206, ІМЕІ 1 НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , у вимкненому стані;

5.) Пластикову картку «Полтава-Банк» № НОМЕР_23 ;

6.) Пластикову картку «SportBank» № НОМЕР_24 ;

7.) Пластикову картку «Monobank» № НОМЕР_25 ;

8.) Пластикову картку «Monobank» № НОМЕР_26 ;

9.) Пластикову картку «Monobank» № НОМЕР_27 ;

10) Сім-карту із написом кульковою ручкою синього кольору, без позначень;

11.) Упакування пластикове від сім-карти ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_28 ;

12.) Блокнот синього кольору з рукописними написами виконаними кульковою ручкою всередині ;

13.) Пластикову картку «Полтава Банк» № НОМЕР_29 ;

14.) Пластикову картку «Полтава Банк» № НОМЕР_30 ;

15.) Пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_31 ;

16.) Пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_32 ;

17.) Пластикове упакування від сім-карти «Lifecell» за № НОМЕР_33 ;

18.) Дві сім-картки «Lifecell» у полімерному зіп-пакеті;

19.) Полімерний зіп-пакет із зіп-пакетами всередині;

20.) Сито металеве із залишками речовини зеленого кольору;

21.) Ваги електронні без маркувального позначення;

22.) Мобільний телефон марки «Huawei» у корпусі чорного кольору з сім-картою, який перебуває у заблокованому стані;

23.) Мобільний телефон «TECNO SPARK» у корпусі чорного кольору, з сім-картою, який перебуває у заблокованому стан;

24.) Фрагмент фольги типу «наперсток» із залишками речовини рослинного походження, нашарування, у кількості 11 штук;

25.) Фрагмент фольги типу «наперсток» із залишками речовини рослинного походження, нашарування, у кількості 18 штук;

26.) Полімерний зіп-пакет із залишками речовини речовини білого кольору;

27.) Полімерний зіп-пакет у якому містяться п`ять окремих зіп-пакетів із кристалічною речовиною рожевого кольору, вісім окремих зіп-пакетів у якому містить речовина білого кольору;;

28.) Два фрагменти полімерної пляшки із нашаруванням речовини коричневого кольору;

29.) Паперовий конверт який містить змив із правої руки ОСОБА_13 , паперовий конверт який містить змив із лівої руки ОСОБА_13 , паперовий конверт із контрольним відрізком марлевого бинта.

30.) Паперовий конверт який містить змив із правої руки ОСОБА_8 , паперовий конверт який містить змив із лівої руки ОСОБА_8 , паперовий конверт із контрольним відрізком марлевого бинта.

Накласти арешт без права розпорядження, відчуження, користування, на вилучені 31.05.2024 року у ході проведення огляду на відкритій ділянці місцевості, розташованій за адресою АДРЕСА_4 , зі сторони проїзної частини, навпроти балконного приміщення житлової квартири АДРЕСА_5 , а саме:

1.)Полімерну ємкість типу «банка» обмотану ізолюючою стрічкою синього кольору;

2.)Пластикову ємкість із кришкою, у якій містяться речовина рослинного походження у висушеному, подрібненому стані, яка має ознаки наркотичного засобу;

3.)Пластикова візитниця, у якій знаходиться вісім окремих зіп-пакетів, із залишками речовини білого кольору;

4.)Фрагмент полімерної пляшки, а саме верхня частина, із «наперстком» із фольги, яка містить нашарування речовини коричневого кольору;

5.)Два окремих зіп-пакети, один з яких містить дві пігулки білого кольору, інший одну пігулку в упакуванні, одна окрема пігулка в упакуванні;;

6.)Полімерний зіп-пакет, який містить кристалічну речовину рожевого кольору, поміщений до паперового конверту;

7.)Два паперових згортки із речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, окремий полімерний зіп-пакет із речовиною рослинного походження у висушеному стані, що має ознаки наркотичного засобу.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1