Провадження № 1-кс/686/5222/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000301 від 13.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.05.2024 року, о 10:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у месенджер «Telegram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 32292 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

07.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 21.05.2024 вона перебувала у Канаді, однак о 10:50 год., до неї у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_6 . Прочитавши дане повідомлення, остання попросила у ОСОБА_7 , грошові кошти у позику на загальну суму 17 200 грн., з умовою що вказану суму поверне на наступний день. ОСОБА_7 , не одразу надіслала вказані грошові кошти, та почала продовжувати електронне листування, де намагалась зателефонувати ОСОБА_6 , однак вона не підняла слухавку та продовжуючи електронне листування зазначила що перетелефонує у інший зручний для неї час та надіслала номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потрібно б було перерахувати грошові кошти. Однак, цього ж дня близько 22:59 год., ОСОБА_7 , здійснила перерахунок вказаної суми грошових коштів на зазначену банківську картку, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та повідомила про даний переказ у вище вказаному електронному листуванні.

Через деякий час, продовжуючи вказане електронне листування ОСОБА_6 зазначила що прорахувалась та їй потрібно у позику ще 14 000 грн. На що ОСОБА_7 , погодилась та 22.05.2024 о 03:51 год., здійснила перерахунок вказаної суми грошових коштів на зазначену банківську картку, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та повідомила про даний переказ у вище вказаному електронному листуванні.

На наступний день ОСОБА_7 , намагалась зателефонувати ОСОБА_6 , однак вона не відповідала та смс-повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» - ігнорувала. Та через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 , та повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Телеграм» було зламано та грошові кошти просила не вона, а інша невідома особа.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в період часу з 22.50 год. 21.05.2024 по 04.00 год. 22.05.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 22.50 год. 21.05.2024 по 04.00 год. 22.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , з 22.50 год. 21.05.2024 по 04.00 год. 22.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , з 22.50 год. 21.05.2024 по 04.00 год. 22.05.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя