Справа № 334/5923/22
Номер провадження № 1-кс/334/1394/24
УХВАЛА

про арешт майна

12 червня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2024 року каналами поштового зв`язку слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002137 від 20.10.2023 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання надійшло до суду 10.06.2024 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підакцизний товар.

Крім цього, невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнові вироби.

В ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України працівниками сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 06.06.2024 року близько 15.05 на блокпосту, розташованому по вул. Гребельній в м. Запоріжжя у бік виїзду з греблі ДніпроГЕС в сторону вул. Петра Сагайдачного, зупинено автомобіль спеціалізований вантажний фургон «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який може бути причетним до вчинення вищевказаних злочинів.

06.06.2024 року в період часу з 17.15 до 18.01 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться поблизу блокпосту, розташованому по вул. Гребельній в м. Запоріжжя у бік виїзду з греблі ДніпроГЕС в сторону вул. Петра Сагайдачного, в ході якого з салону автомобілю спеціалізованого вантажного фургону «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , виявлено та вилучено сигарети без марок акцизного податку різних найменувань, а саме: Compliment червоні 150 пачок; Compliment фіолетові 350 пачок; Compliment сині 1900 пачок; Compliment темно-сині 150 пачок; Camel 800 пачок; Lucky Strike 650 пачок; Kent 600 пачок; Marlboro 1600 пачок; Parliament 1500 пачок.

Також, в ході огляду місця виявлено та вилучено автомобіль спеціалізований вантажний фургон «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , з салону вказаного автомобіля вилучено 11 аркушів паперу з друкованим текстом, схожі на накладні.

На теперішній час вилучені сигарети без марок акцизного податку різних найменувань визнано речовими доказами, оскільки вони підтверджують можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних злочинів, а саме незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані сигарети без марок акцизного податку, які є тимчасово вилученими, з метою збереження цих речових доказів, які необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Прохав накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події 06.06.2024 року, а саме: сигарети без марок акцизного податку різних найменувань: Compliment червоні 150 пачок; Compliment фіолетові 350 пачок; Compliment сині 1900 пачок; Compliment темно-сині 150 пачок; Camel 800 пачок; Lucky Strike 650 пачок; Kent 600 пачок; Marlboro 1600 пачок; Parliament 1500 пачок, шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним майном.

12.06.2024 року до суду звернувся захисник: адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 з запереченнями, в яких посилався на те, що слідчий у клопотанні посилається на те, що існує кримінальне провадження від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України, та на проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , який проведено 07.12.2023 року, та на висновок експерта від 19.03.2024 року щодо вилучених цигарок 07.12.2023 року.

Стороні захисту не зрозуміло, яке саме відношення мають викладені обставини до обставин зупинки 06.06.2024 року транспортного засобу «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 . Експертизи, на які посилається слідчий, виконані щодо інших цигарок, а не тих, на які слідчий просить накласти арешт. Слідчий висловлює тільки свої припущення щодо причетності водія ОСОБА_5 до кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий посилається на те, що 06.06.2024 року з транспортного засобу «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , було вилучено цигарки без марок акцизного податку. Так, цигарки, які були вилучені 06.06.2024 року у ОСОБА_5 мають напис «Duty Free», а відтак, марка акцизного збору для таких цигарок не передбачена Законом.

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що він придбав цигарки на ринку « ОСОБА_8 » для того щоб перепродати в кіоски. Купівля ОСОБА_5 зазначених цигарок не мала ознак незаконного придбання, оскільки вони продаються у вільному доступі.

Також, згідно рапорту оперуповноваженого ОСОБА_9 вбачається, що на виконання доручення слідчого від 17.04.2024 року ним 06.06.2024 року було зупинено автомобіль «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 . Тобто, з рапорту оперуповноваженого вбачається, що про зупинений автомобіль він знав заздалегідь, тобто, якщо про вказаний автомобіль співробітники поліції знали ще до зупинки, не відомо чому його не спинили раніше, за логікою слідчого, вказаний автомобіль мав перебувати у розшуку. Поряд із цим, із доручення слідчого ОСОБА_3 не вбачається доручення зупинення транспортного засобу «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , та не вбачається, що такі дії доручено саме оперуповноваженому ОСОБА_10 . Поряд із цим, у вказаному дорученні взагалі не має ніяких даних про автомобіль «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , та про встановлення даних водія.

Також, стороні захисту не відомо, чому 06.06.2024 року на огляд місця події не приїхав слідчий ОСОБА_3 , який видавав доручення на проведення слідчих дій, а на місце події чомусь була викликана СОГ. Звідси вбачається фальсифікація матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , оскільки він не має жодного статусу у кримінальному провадженні та не причетний до нього.

Прохали відмовити у задоволенні клопотання.

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи без його участі, прохав клопотання задовольнити, 12.06.2024 року адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 подав заяву про розгляд справи без їх участі, прохали відмовити у задоволенні клопотання з підстав, викладених у запереченні.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, за фабулами:

- 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підакцизний товар (ЄО №26910);

- невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

05.06.2024 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 надано Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України), згідно якого доручено ССП (сектору спеціальної поліції) ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведення наступних слідчих (розшукових) дій: встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відома інформація щодо вчинення злочину; встановити особу, яка вчинила злочин; виконати інші дії, необхідність у проведення яких виникне в ході виконання вказаного доручення.

На виконання вказаного доручення слідчого оперуповноважений ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та старший оперуповноважений ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 надали рапорти, згідно яких 06.06.2024 року близько 15:00 на блокпосту ЗП-05 по вул. Гребельна в м. Запоріжжя був зупинений автомобіль «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , при поверхневому огляді автомобіля було виявлено розкриті картоні коробки, в яких знаходились цигарки без марок акцизного податку, в зв`язку з чим було здійснено дзвінок на лінію «102» для реєстрації події, яку зареєстровано за №14789 від 06.06.2024 року, потім прибула СОГ, яка в ході проведеного огляду вилучила 7600 пачок цигарок різних найменувань без марок акцизного податку.

06.06.2024 року в період часу з 17.15 до 18.01 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться поблизу блокпосту, розташованому по вул. Гребельній в м. Запоріжжя у бік виїзду з греблі ДніпроГЕС в сторону вул. Петра Сагайдачного, в ході якого з салону автомобілю спеціалізованого вантажного фургону «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: накладні на 11 арк.; сигарети без марок акцизного податку різних найменувань, а саме: Compliment червоні 150 пачок; Compliment фіолетові 350 пачок; Compliment сині 1900 пачок; Compliment темно-сині 150 пачок; Camel 800 пачок; Lucky Strike 650 пачок; Kent 600 пачок; Marlboro 1600 пачок; Parliament 1500 пачок.

Також, в ході огляду місця події вилучено: автомобіль спеціалізований вантажний фургон «Volkswagen Transporter», р/н НОМЕР_1 , який згідно розписки від 06.06.2024 року передано ОСОБА_5 для зберігання до вирішення питання судом.

07.06.2024 року постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 сигарети без марок акцизного податку різних найменувань, а саме: Compliment червоні 150 пачок; Compliment фіолетові 350 пачок; Compliment сині 1900 пачок; Compliment темно-сині 150 пачок; Camel 800 пачок; Lucky Strike 650 пачок; Kent 600 пачок; Marlboro 1600 пачок; Parliament 1500 пачок - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою ст.204 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя не приймає посилання захисника у запереченні щодо наявності напису на вилучених цигарках «Duty free», а тому марка акцизного збору для таких цигарок не передбачена законом з огляду на те, що згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать, зокрема: тютюнові вироби, а тому такі дії охоплює диспозиція ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених … тютюнових виробів, … або інших підакцизних товарів.

Інші заперечення щодо поданого клопотання також не заслуговують на увагу як необґрунтовані, оскільки спростовуються наданими слідчим матеріалами кримінального провадження, зокрема, дорученням слідчого, рапортами працівників поліції.

При цьому як вбачається з заперечень ОСОБА_5 придбав дані цигарки на ринку « ОСОБА_8 » для того щоб перепродати в кіоски, однак будь-яких доказів щодо законності вказаної підприємницької діяльності останнім не надано.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнані речовими доказами - матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди правопорушення і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим забезпечення їх збереження в тому ж вигляді, в якому вони перебувають після вилучення, з метою попередження їх можливого зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, та для проведення в подальшому відповідних експертиз - являється одним із способів забезпечення доказів в кримінальному провадженні, то є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно для забезпечення проведення першочергових слідчих дій.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації на майно, яке вилучено 06.06.2024 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду місця події, а саме: сигарети без марок акцизного податку різних найменувань:

- Compliment червоні 150 пачок;

- Compliment фіолетові 350 пачок;

- Compliment сині 1900 пачок;

- Compliment темно-сині 150 пачок;

- Camel 800 пачок;

- Lucky Strike 650 пачок;

- Kent 600 пачок;

- Marlboro 1600 пачок;

- Parliament 1500 пачок, шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1