Справа № 461/2109/24
Провадження № 1-кс/461/1634/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням оригіналів документів у володільця Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме наступних документів:

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті (договір № 210/20 від 23.09.2020 з додатковими договорами, специфікаціями);

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати, дефектні акти, акти прихованих робіт по об`єкту;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи щодо оплати;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі);

- інформацію з бухгалтерського обліку щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах з підрядною організацією;

- установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність ТзОВ зі всіма змінами і додатками до них з 01.09.2020, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, що стосуються договору № 210/20 від 23.09.2020 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт, їх вартості, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих експертиз.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без її участі.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 1.2.6.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 квартал 2021 року, проведено ревізію фінансово - господарської діяльності Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.07.2021. В ході проведення якої встановлено порушення, в тому числі завищення вартості будівельних робіт.

Так, встановлено, що 23.09.2020 між Центром медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має статус неприбуткової організації, в особі начальника центру ОСОБА_6 , який діє на підставі положення та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має статус платника ПДВ, в особі ОСОБА_7 , який дія на підставі статуту укладено договір про закупівлю № 210/20 (підряду) на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 », в якому закріплена тверда ціна 1 458 000,00 грн. у тому числі ПДВ - 243 000,00 грн.

07.03.2024 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109-23/5696-БТ від 21.02.2024, у якому експертом встановлено, що на об?єкті: «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присутні невиконані роботи, які можливо зафіксувати візуально із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, з метою призначення судової почеркознавчої експертизи у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням оригіналів документів у володільця Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме наступних документів:

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті (договір № 210/20 від 23.09.2020 з додатковими договорами, специфікаціями);

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати, дефектні акти, акти прихованих робіт по об`єкту;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи щодо оплати;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі);

- інформацію з бухгалтерського обліку щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах з підрядною організацією;

- установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність ТзОВ зі всіма змінами і додатками до них з 01.09.2020, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика Центру медичної реабілітації санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, що стосуються договору № 210/20 від 23.09.2020 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1