УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива ОСОБА_2 від 17.05.23 №19/4968т, погоджене прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000573 від 07.12.2021 за ознаками складу кримінального (их) правопорушення, передбаченого ч.5 с.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Під час розгляду клопотання детектив повідомив, що органом досудового розслідування проводиться перевірка за фактами можливої розтрати зернових культур службовими особами ДПЗКУ за попередньою змовою із посадовими особами компанії «TRANS TRADE RK SA» (3 контракти) та «QAM7 DMCC» (1 контракт), в загальній сумі 28 860 792,43 доларів США (повна фабула зазначена у клопотанні).

Також детектив повідомив, що у органу досудового розслідування є потреба в уточненні деяких даних, які неможливо підтвердити або спростувати під час відкритої форми проведення досудового розслідування для прийняття, у тому числі рішення про подальший рух (напрямок розслідування) цього кримінального провадження.

Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали, оцінивши результати зібраних відомостей до цього часу вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 26.05.2023.

Описані в клопотанні обставини та отримана інформація в процесі розслідування надають розуміння того, що був (ли) вчинений (і) злочин (и) відповідної тяжкості (містяться ознаки), який (і) віднесений (і) до підсудності Вищого антикорупційного суду.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб`єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом, може контактувати.

На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а запропонований детективом рівень втручання у права особи, відносно якої подане клопотання не є для неї обтяжливим, повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу, а також є виправданим з урахуванням окресленої тактики детективом (заплановані обшуки).

Отримана органом досудового розслідування інформація, у тому числі відсутність оплати за товар (зерно кукурудзи), наявність ознак підробки коносаментів підтверджують необхідність продовження проведення НСРД щодо особи, відносно якої подане клопотання.

Неможливість отримання доказів іншими способами, особливості розслідування правопорушень, які передбачені ст. 191 КК України, переконують слідчого суддю у доцільності проведення запропонованого детективом комплексу негласних слідчих (розшукових) дій.

Номер (и) телефону (ів) особи, відносно якої подане клопотання, попередньо зафіксована роль (дії), яка потребує уточнення - надавав експедиторські послуги при відвантаженні зерна кукурудзи компанії «TRANS TRADE RK SA», підтверджені детективом особовою карткою ДМС України від 17.10.22, матеріалами тимчасових доступів, показаннями свідка, іншими зібраними матеріалами.

На думку слідчого судді, строк проведення НСРД до 05.07.23 буде достатнім, як з точки зору загального строку розслідування цього кримінального провадження і строку розумності втручання у права осіб, так і з точки зору реалізації запропонованої тактики проведення подальших слідчих дій (обшуки), а також, з урахуванням достатньо обґрунтованих тверджень детектива, що особа, відносно якої подане клопотання з урахуванням кола її посадових обов`язків (зафіксованих дій) може бути обізнана про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які до нього причетні, може володіти іншими відомостями, які представляють інтерес для досудового розслідування.

З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.

Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258, 260, 263 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , строком до 05.07.23, а саме:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентським номерам телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_4 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за номером телефону), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Строк дії ухвали до 05.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5