Справа № 521/32/24
Номер провадження:1-кс/521/1448/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000651 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Малиновської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000651 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000651 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 », діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував незаконне, поза визначеними державними пунктами пропуску, переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.03.2024, у невстановленої особи, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 », виник протиправний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_8 та інших осіб через державний кордон України, поза встановленими пунктами пропуску на виїзд.

З метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше, 11.03.2023, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідуванням особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 », із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram» в телефонному режимі повідомив ОСОБА_8 , що йому потрібно 12.03.2024 о 14 годині 45 хвилин, прибути до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріне ОСОБА_9 та надасть подальші вказівки, щодо незаконного перетину державного кордону. Також він йому повідомив, що за його вказівкою довірені йому люди, які діють спільно з ним та в його інтересах, на автотранспорті заберуть та доставлять його, ОСОБА_8 , до пункту призначення, а саме до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області, а його послуги будуть коштувати 5300 доларів США.

Того ж дня, приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_8 за вказівкою невстановленої особи, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 », прибув до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_9 , який приїхав на автомобілі «Toyota Corola» синього кольору із державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Після того, як ОСОБА_8 підійшов до вказаного автомобіля в якому перебував ОСОБА_9 , останній надав йому вказівки сісти на переднє сідіння транспортного засобу «Toyota Corola» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , в якому на задньому сидінні вже перебували ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Далі, ОСОБА_9 наказав зателефонувати невстановленій в ході досудового розслідуванням особі, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 », після чого ОСОБА_8 зателефонував названій особі та увімкнув гучний зв`язок.

Невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_7 » надала перебуваючи на гучному зв`язку, надала вказівки присутнім в автомобілі «Toyota Corola» із державним номерним знаком НОМЕР_1 увімкнути свої телефони на авіарежим, вимкнути геолакацію та передати телефону водію. Після чого присутні в автомобілі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконавши вказівки невстановленої особи, передали телефони ОСОБА_9 .

У подальшому, приблизно о 16 годині 30 хвилин, на вказаному раніше автомобілі ОСОБА_9 перевіз зазначених чотирьох осіб до місця, яке перебуває поблизу кордону із Республикою Молдова, а саме до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де їх зустрів ОСОБА_5 , відкривши гараж вказаного будинку, назвавшись власником будинку. В цей же час ОСОБА_9 , з метою конспирації злочинної діяльності, назвався ОСОБА_13 .

ОСОБА_5 наказав передати грошові кошті у розмірі 1000 гривень за проживання у вказаному домоволодінні. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_9 наказав останнім перебувати за вказаною адресою, нікуди не виходити та очікувати, коли їх незаконно переправлять через державний кордон України до Респуліки Молдова.

В цей же день, приблизно о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_5 привіз до вищевказаної адреси ще ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, та наказав всім особам чекати на час коли буде зручно незаконно їх переправити через державний кордон України.

Наступного дня, 13.03.2024, перебуваючи у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску буде здійснено наступного дня приблизно о 03 годині 30 хвилин.

В подальшому, 14.03.2024 приблизно о 03 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , надав вказівку особам, які перебували у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вдягатися та бути готовими до виїзду.

Після чого, приблизно о 04 годині 00 хвилин, ОСОБА_19 надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, за грошові кошти в сумі 5300 доларів США, проїхати разом із ним на автомобілі марки «Kia Carnival» синього кольору із державним номерним знаком НОМЕР_2 , до місця незаконого перетину державного кордону України.

В цей час, ОСОБА_5 перебуваючи за кермом автомобіля «Toyota Corola» красного кольору із державним номерним знаком НОМЕР_3 перебував на звязку із ОСОБА_9 та надавав інформацію щодо наявних перешкод за маршрутом пересування.

У подальшому, приблизно о 06 годині 00 хвилин на на автомобілі марки «Kia Carnival» із державним номерним знаком НОМЕР_2 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прибули до с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови.

Далі, ОСОБА_9 надав ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 вказівки щодо подальшого їх руху та дій, комплект загальновійськового захисниго костюма для подалання плавнів та водних перешкод, а також повідомив, що на території Республіки Молдови їх зустріне невстановлена особа, після чого останні були затримані при спробі незаконного перетину державного кордону України, а злочинну діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_5 припинено.

Таким чином, ОСОБА_5 , за викладених вище обставин підозрюється у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Обвинувачений та його захисник, кожен окремо, при вирішенні питання щодо продовження дії обов`язків не заперечували проти клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання прокурора, вислухавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У подальшому, слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси 15.03.2024 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 12.05.2024 з триманням його в ДУ «Одеський слідчий ізолятор», із визначеним розміром застави, як достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України, що складає - 1000000 гривень, за покладенням наступних обов`язків у разі внесення застави:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

Одеським апеляційним судом, 02.04.2024, було розглянуто апеляційну скаргу захисника, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 15.03.2024 року, під час розгляду якої підозрюваному ОСОБА_5 було змінено суму застави на 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

Так, 08.04.2024 підозрюваний ОСОБА_5 , був звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 908 400 гривень.

Керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеса продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000651 від 25.09.2023 до трьох місяців.

Закінчити досудове розслідування протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто до 14.05.2024, не вбачається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»;

- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл»;

- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»;

- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_21 , за обставинами, що зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_22 , за обставинами, що зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати відповідь з Агентство з розшуку та менеджменту активів та за результатами якого накласти арешт на майно підозрюваних осіб;

- отримати відповідь з Управління протидії Кіберзлочинам в Одеській області, відносно власників крипто гаманців та руху грошових коштів крипто гаманців, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність щодо переправлення осіб через державний кордон України;

- додатково допитати підозрюваних за обставинами, що зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести аналіз та огляд вилучених речових доказів та документації;

- перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

- в повному обсязі отримати характеризуючи дані щодо підозрюваних;

- встановити усіх можливих свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, допитати їх щодо відомих їм обставин; встановити усіх осіб, можливо причетних до скоєння даного правопорушення, зокрема спільників ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , вирішити питання щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження усі матеріали, що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному провадженні та розсекретити та долучити ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за результатами виконання вказаних слідчих дій, вирішити питання щодо повідомлення підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваним, а також, виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також наддадуть змогу перевірити останніх на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, що в свою чергу дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та у свою чергу забезпечить виконання завдання кримінального провадження, що передбачене ст. 2 КПК України для прийняття законного, неупередженого процесуального рішення.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, репутацію підозрюваного, обвинуваченого, тощо.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За змістом ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

За наслідками розгляду даного клопотання встановлено, що ризики, враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на даний час, крім того існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії строків обов`язків.

Керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеса продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000651 від 25.09.2023 до трьох місяців, тобто до 14.06.2024 року.

Враховуючи викладене, особу підозрюваного, характер інкримінованого злочину, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, враховуючи сукупність всіх обставин передбачених ст. 178 КПК України, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, беручи до уваги обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків необхідно продовжити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, на 30 діб, а саме до 08.06.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду;

- не відлучатися із Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим, прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1