Справа № 191/958/24
Провадження № 1-кс/191/178/24
У Х В А Л А

іменем України

06 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000006 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивчено та проаналізовано процедури проведених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

22.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №2-0311 з предметом закупівлі: «Інші завершальні будівельні роботи (роботи з благоустрою території парку смт.Роздори (улаштування дитячого майданчика), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 )» з ціною договору 1421862,00 грн.

Пунктом 5.1 вказаного договору передбачено, що термін надання послуг: до 31.12.2023. Пунктом 10.1 вказаного договору встановлено, що договір набирає чинності з дати укладання та діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Згідно з актами форми КБ-2В та КБ-3 (згідно договору №2-0311 від 13.11.2023) на підставі яких 27.12.2023 проведено оплати за виконані будівельні роботи у сумі 1421862,00 грн., 3747,43 грн. та 18436,00 грн. Таким чином, оплата за послуги, передбачені вказаним договором здійснена в повній мірі.

Аналізом пропозицій ринку щодо продажу аналогічних (виробник, та інше) елементів дитячого майданчика, а також послуг, щодо встановлення (монтажу) встановлено, що вартість робіт, а також поставлених елементів є значно завищеними.

23.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з предметом закупівлі: «Поточний аварійний ремонт дороги, відсипка дороги по вулиці Залізнична у смт.Роздори Синельниківського району Дніпропетровської області)» з ціною договору 1334816,00 грн.

Аналізом пропозицій ринку щодо продажу аналогічних (виробник, кількість та інше) складових для влаштування та відсипки дороги, а також послуг щодо облаштування та ремонту доріг встановлено, що вартість робіт, а також використаних матеріалів для ремонту дороги є значно завищеними.

11.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з предметом закупівлі: «Поточний аварійний ремонт дороги, відсипка дороги по вулиці Залізнична у смт. Роздори Синельниківського району Дніпропетровської області додаткові роботи)» з ціною договору 178356,00 грн.

Аналізом пропозицій ринку щодо продажу аналогічних (виробник, кількість та інше) складових для влаштування та відсипки дороги, а також послуг щодо облаштування та ремонту доріг встановлено, що вартість робіт, а також використаних матеріалів для ремонту дороги є значно завищеними.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, проведення необхідних експертиз, зокрема, судово-економічної та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000006 від 19.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять наступну інформацію:

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 22.11.2023 по 31.12.2023;

- осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 22.11.2023 по 31.12.2023;

- осіб, які отримували електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 22.11.2023 по 31.12.2023;

- про фінансовий номер, який був прив`язаний до рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 22.11.2023 по 31.12.2023

- документи, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1