Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4091/24
Провадження № 1-кс/644/679/24
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000567 від 15.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000567 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на її ім`я. 14.04.24 вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 14:00 їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував раніше їй невідомий номер НОМЕР_9 . Чоловік, який телефонував, представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 . Він повідомив потерпілій, що її банківські картки необхідно оновити. Для цього необхідно перевести всі гроші з її банківських карток на номер картки, який чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 , повідомить ОСОБА_5 у телефонній розмові. Потерпіла погодилася і після цього невідомий чоловік назвав їй номер банківської картки № НОМЕР_10 . Не помітивши у цьому нічого дивного, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконала перекази з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 5445 грн. (27,23 грн. комісія) від 14:08 14.04.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 3015 грн. (15,08 грн. комісія) від 14:12 14.04.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 7995 грн. (39,96 грн. комісія) від 14:15 14.04.24 на банківську картку № НОМЕР_10 . Після цього вона повідомила чоловіка, який представився співробітником банку, про те, що вона виконала вказані перекази. Він сказав, що гроші повернуться через 5 хвилин. Після цього їх дзвінок завершився. Коли 5 хвилин пройшли, а гроші потерпілій не повернулися вона зрозуміла, що це був шахрай. В зв`язку з цим ОСОБА_5 зателефонувала на лінію гарячої НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про ситуацію, що склалася. Оператор відразу заблокував її банківські картки та порекомендував звернутися до поліції, що вона і зробила 14.04.24.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписки по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та платіжні інструкції, які підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 5445 грн. (27,23 грн. комісія) від 14:08 14.04.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 3015 грн. (15.08 грн. комісія) від 14:12 14.04.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 7995 грн. (39,96 грн. комісія) від 14:15 14.04.24 на банківську картку № НОМЕР_10 .

Відповідно до наданих платіжних інструкцій, надавачем платіжних послуг отримувача вказаних переказів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

Від інспектора УПК надійшов рапорт, відповідно до якого з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 14.04.24 о 14:17 грошові кошти в сумі 16455 грн. переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , з якої кошти в сумі 16455 грн. 14.04.24 о 14:18 переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 14.04.24 о 14:40 в сумі 10000 грн. були зняті з банкомату ATMVI202, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 16455 грн. 14.04.24 від 14:18 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000567 від 15.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 14.04.2024 року о 14:15 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонувавши з номера НОМЕР_9 та представившись співробітником банку, спонукаючи потерпілого виконувати перекази коштів зі своєї банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною сумою 16650,17 грн. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала покази щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами та до матеріалів провадження долучено квитанції, якими підтверджується дійсність переказів на загальну суму 16455 гривень.

В ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

Згідно рапорту інспектора УПК надійшов рапорт, відповідно до якого з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 14.04.24 о 14:17 грошові кошти в сумі 16455 грн. переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , з якої кошти в сумі 16455 грн. 14.04.24 о 14:18 переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 14.04.24 о 14:40 в сумі 10000 грн. були зняті з банкомату ATMVI202, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000567 від 15.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1