№ 207/2753/24
№ 1-кс/207/470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07 травня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 15.04.2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що 14.04.2024 року, приблизно о 14.40 год. невстановлена особа під виглядом надання допомоги в розблокуванні банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою мережі Інтернет, здійснивши дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 53762,71 грн.

За даним фактом 16.04.2024 року до ЄРДР за № 0000305 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що 14.04.2024 року о 14 год. 41 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй номера НОМЕР_1 з якого чоловічий голос представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 була здійснена спроба переказу грошових коштів закордон, через що картку заблоковано та на цьому розмова завершилась. Того ж дня о 14 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок з іншого невідомого їй номеру телефону НОМЕР_2 , з якого знов представились працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що щоб розблокувати банківську картку, ОСОБА_5 необхідно назвати РІN-код від неї, та через те, що ОСОБА_5 користувалась лише однією банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), вона назвала РІN-код саме від неї, на чому розмова завершилась. В подальшому ОСОБА_5 намагалась здійснити вхід до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї це не вийшло, та того ж дня від своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка раніше працювала у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона дізналась, що з її вищевказаної банківської картки о 15 год. 11 хв. було переведено 16373,89 грн. на її іншу кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою вона не користувалась, та з якої о 15 год. 12 хв. було знято 53262, 71 грн.

Також в ході досудового розслідування було проведено огляд добровільно наданого ОСОБА_5 мобільного телефон, та встановлено, що на її мобільний телефон дійсно надходили дзвінки з невідомих їй номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація яка, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000305 від 16.04.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчому в ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на

Тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей довести обставини містяться в зазначених документах та неможливості іншими кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 00:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговувана рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1