Дата документу 20.06.2024Справа № 554/6438/24
Провадження № 1-кс/554/6908/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 04.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

27.05.2024 в період часу з 20.16 год. по 20.36 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом уточнення даних в телефонній розмові зловживаючи довірою протиправно заволоділа грошима ОСОБА_3 , яка в той час перебувала за місцем мешкання по АДРЕСА_1 в загальній сумі 18842,15 грн., які були перераховані заявником із її банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_4 у сумі 14550 грн, на рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_5 в сумі 2575 грн., на рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_6 в сумі 1717,15 грн. Діями невідомої (мих) особи (б) ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за № 0000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що я маю відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною краткою НОМЕР_2 .

27.05.2024 о 20.11 год до мене на мобільний телефон з номера НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування він повідомив, що я подавала заявку на отримання міжнародної допомоги, на що я відповіла що подавала, але близько двох років тому. Після цього невідомий чоловік сказав, що для подальшого нарахування і отримання вказаної допомоги необхідно провести уточнення даних. Для цього я повинна назвати йому числові паролі, які будуть надходити мені на телефон. Під час спілкування із вказаним чоловіком мені почали приходити повідомлення, в яких містились паролі та я не читаючи всього змісту повідомлень, назвала вказаному чоловіку три паролі, хоча мені на телефон загалом надійшло сім повідомлень з паролями. Вказані паролі я називала так як вважала що спілкуюсь із представником банку, оскільки на початку розмови він навіть назвав залишок коштів по моїй картці для виплат, що відповідало дійсності. Після цього зв`язок перервався та я відразу ж відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що о 20.16 год мої грошові кошти в сумі 14550 грн із карткового рахунку НОМЕР_2 перераховані на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , о 20.31 год кошти в сумі 2575 грн перераховані на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а також о 20.36 год кошти в сумі 1717,15 грн перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , хоча я особисто даних переказів не проводила. В зв`язку з цим я зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 та повідомила про даний факт, де мені сказали, що моїми коштами заволоділи шахраї і мені потрібно звернутись із письмовою заявою з даного приводу до поліції.

Хочу також додати, що 29.05.2024 мені на мій картковий рахунок для виплат та на кредитну картку повернуто банком грошові кошти в сумі 2575 грн та 30.05.2024 грошові кошти в сумі 1718 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої невідомою особою таємно були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати право тимчасового доступу до речей та документів надати слідчим по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024, а також:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024;

- Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024;

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 00.00 год. 26.05.2024 по 00.00 год. 28.05.2024;

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1