Справа №523/5549/24
Провадження №1-кс/523/1115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000069 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 28.03.2024 року до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 28.03.2024 року о 19:24 годині, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, у сумі 8300 гривень, які остання самостійно переказала на картку № НОМЕР_1 імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 29.03.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 28.03.2024 року о 19:20 годині, останній у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , з проханням перерахувати йому грошові кошти в сумі 8300 гривен. Так, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 8300 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , потерпіла самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що у подальшому потерпілій надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , який повідомив, що його «Телеграм» зламали шахраї та надсилають всім знайомим повідомлення із проханням перерахувати грошові кошти. Після того, як грошові кошти було перераховано, шахраї видалили переписку в месенджері «Телеграм».

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цій фізичній особі послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив?язаної до нього банківської картки N? НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов?язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 28.03.2024 по момент отримання ухвали суду;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід?ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 28.03.2024 по момент отримання ухвали суду;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адрес їх розташування, а також обов?язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, в період з 01.06.2023 по момент отримання ухвали суду;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, 13 зазначенням прізвища, ім?я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

??- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківського карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

- ??надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 28.03.2024 по момент отримання ухвали суду,

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив?язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1