Справа №523/3310/24
Провадження №1-кс/523/696/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №000108 від 02.02.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 року невстановлена особа назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі під приводом верифікації даних клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом отримала дані банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , які належить потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заволоділа грошима в сумі 14000 грн.

Потерпілий від кримінального правопорушення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12 травня 2003 року, РНОКПП НОМЕР_3 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій, здійснених за банківських карток ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12 травня 2003 року, РНОКПП НОМЕР_3 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківських рахунках, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12 травня 2003 року, РНОКПП НОМЕР_3 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення з фактичного розташування відділення банку в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_2 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12 травня 2003 року, РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 25.01.2024 по 28.01.2024, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя