Справа №463/4075/24
Провадження №1-кс/463/4143/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_5 під час заповнення митних декларацій перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 06.10.2023 в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у напрямку в`їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_18/НОМЕР_19 під керуванням громадянином України ОСОБА_5 , яким переміщувався товар: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2017».

Як підставу для переміщення вказаного товару ОСОБА_5 до митного контролю подав наступні документи: дві митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.10.2023 року; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 ; лист-прохання Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без номера та дати.

Відповідно до митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) переміщуються товари гуманітарної допомоги: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2017», відправником якої зазначений громадянин України ОСОБА_5 .

Під час здійснення митного контролю встановлено, що фактичним відправником товару з території Євросоюзу є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 , UAB» ( АДРЕСА_2 ). З метою перевірки законності переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України 09.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано лист №7.4/20-01/14/25902 до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, 10.10.2023 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 засобами електронного зв`язку отримано відповідь від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 », а також копії документів, що були підставою для експорту вказаних транспортних засобів з території Євросоюзу, а саме:

а) щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2013»: митна декларація Республіки Литви №23LTLC0100EK2BE217; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №2393 від 24.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_6 , відправником його є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а його вартість становить 5498,00 доларів США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідає сумі 201345,56 гривень;

б) щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2017»: митна декларація Республіки Литви №23LTLU900000116D01; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №249471 від 28.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_5 .

Відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_6 , відправником його є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а його вартість становить 10263,00 долари США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідає сумі 375847,48 гривень.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року мали місце аналогічні випадки ввезення іншими громадянами легкових автомобілів за обставин наведених вище, зокрема: 02.09.2023 - автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 Р.В., номер кузова НОМЕР_8 , отримувач гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); водій ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_9 ; 26.09.2023 - автомобіль Ford explore rxlt номер кузова НОМЕР_10 НОМЕР_11 та автомобіль Lincoln mkz номер кузова НОМЕР_12 НОМЕР_13 ; отримувач гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); водій ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_14 ; 06.10.2023 - автомобіль BMW X5 номер кузова НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; отримувач гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); водій ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_17 .

В той час, згідно відповіді БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вбачається, що дані особи не є водіями, ні волонтерами вказаної благодійної організації та даного роду листи-прохання щодо ввезення вказаних вище легкових автомобілів, як гуманітарна допомога, не надавались.

Наведені вище обставини, надають органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що вказані вище особи, як підставу для ввезення на митну територію України товарів, подавали до митного контролю митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів їх кількості та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорт, заявив їх як вантажі гуманітарної допомоги).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до оригіналів митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, які подавались вказаними вище осібами в період 2023 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів, які подавались разом із наведеними митними деклараціями. Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини можливих неправомірних дій ОСОБА_5 та вказаних вище осіб, не вдасться за можливе. Крім цього, вилучення оригіналів вказаних документів зумовлено необхідністю проведення почеркознавчих та товарознавчих експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_12 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000007 від 01.05.2024, тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо ввезення легкових автомобілів, як гуманітарна та подання громадянами України, а саме: ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_14 та ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_17 , до структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2023 року митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, зокрема:

- оригінали митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою легкових автомобілів, зокрема: VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 Р.В., номер кузова НОМЕР_8 ; Ford explore rxlt номер кузова НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; Lincoln mkz номер кузова НОМЕР_12 НОМЕР_13 та BMW X5 номер кузова НОМЕР_15 НОМЕР_16 ;

- оригінали листів-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання вказаних вище легкових автомобілів гуманітарною допомогою;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів вказаних вище легкових автомобілів;

- акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів;

- копії документів щодо листування (запити, відповіді, копії документів) із компаніями нерезидентами з приводу встановлення фактичного відправника, одержувача товару, документів, що були підставою для експорту вказаних вище транспортних засобів з території Євросоюзу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 20 днів з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1