Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/2795/24
УХВАЛА

28.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, за фактом організації заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайством), вчиненим у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Злочинний умисел осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про осіб, які мають відриті банківські рахунки у банківських установах України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати та подальшому здійсненні телефонних дзвінків з підміною абонентських номерів задля заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України було затримано та в подальшому було повідомлено про підозру:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_1 , та абонентським номером НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 ;

В рамках зазначеного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, а саме обшуків за місцями роботи та мешкання осіб, які причетні до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема:

22.11.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у приміщенні колцентру розташованого на 6 та 7 поверсі вказаного бізнес центру було виявлено та вилучено речі, документи та комп`ютерне обладнання, яке використовувалось підозрюваними під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, під час проведення обшуку було встановлено, що протиправні дії підозрювані здійснювали за допомогою доступу до мережі Інтернет. Вжитими заходами було встановлено, що для забезпечення функціонування вказаного колл-центру, особами причетними до їх організації було вжито заходів до надання доступу до мережі Інтернет шляхом укладення договірних відносин з Інтернет провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме обліковий рахунок за № НОМЕР_23 .

З метою встановлення зв`язку осіб причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації яка перебуває у володінні у інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_37 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів, які містять:

-анкетні та реєстраційні дані, номери телефонів, фактичну адресу абонента, місце, де здійснювалось підключення обладнання та з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, з обов`язковим підтвердженням, копіями завірених належним чином укладеного договору, копіями паспорту абонента, копіями платіжних документів, номерів розрахункових рахунків з яких здійснювалась оплата за надання послуг по доступу до мережі Інтернет, та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет, за обліковим рахунком/номером № НОМЕР_23 за період часу з 01.07.2023 до 23.11.2023

-інформація щодо ІР адрес, які використовувались клієнтом за обліковим рахунком/номером № НОМЕР_23 , із зазначенням типу ІР-адрес, технології підключення, переліком сервісів та послуг, які було надано за період часу з 01.07.2023 до 23.11.2023

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався вихід до мережі інтернет, клієнтом за обліковим рахунком/номером № НОМЕР_23 ,за період часу з 01.07.2023 до 23.11.2023

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента/клієнта за обліковим рахунком/номером № НОМЕР_23 ,за період часу з 01.07.2023 до 23.11.2023

-Інформацію щодо детального трафіку, який використовувався клієнтом за обліковим рахунком/номером № НОМЕР_23 , (тип трафіку, кількість трафіку, зміст трафіку), за період часу з 01.07.2023 до 23.11.2023;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1