Справа № 296/2982/24
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Житомирської області вчиняє шахрайські дії, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 16.08.2023 невідома особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1938,50 гривень, які з банківської карти останнього перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Крім цього, 17.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та представившись працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківської карти останнього, а саме CVV-кодом, та в подальшому з вказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 588 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

Окрім цього, 18.08.2023 близько 10 год. 30 хв. на телефон ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома особа попросила потерпілу назвати CVV-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин потерпіла виявила, що з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 2307 грн. чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами у сумі 3016 грн., з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 4388 грн., які належать потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 17 год. 27 хв. на телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 6133 грн., з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Далі, 01.08.2023 близько 17 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ) зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 9447 грн., з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_12 , яка належить потерпілій, чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Далі, 07.09.2023 близько 19 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_12 ( НОМЕР_13 ) зателефонувала невстановлена особа яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 24750 грн. 19 коп., з банківської картки, а саме :

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_14 з розрахунковим рахунком НОМЕР_15 , були зняті грошові кошти у сумі 7145 грн., 60 коп.;

- з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_16 з розрахунковим рахунком НОМЕР_17 були зняті грошові кошти у сумі 9515грн., 52 коп.;

- з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_18 з розрахунковим рахунком НОМЕР_19 були зняті грошові кошти у сумі 15944 грн., 64 коп., яка належить потерпілій, чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

До слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов ініціативний лист з УСР в Житомирській області ДСР НПУ від 27.03.2024, згідно якого встановлено, що з метою приховування своєї протиправної діяльності, невстановлені особи для отримання коштів здобутих від незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки використовують банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_20 .

На підставі наведеного слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунків; документів, що містять відомості про власника банківської картки з номером НОМЕР_20 ; інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_20 за період з 01.08.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

Слідча в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.42).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчою не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, тому слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунків;

- документів, що містять відомості про власника банківської картки з номером НОМЕР_20 ;

- інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_20 за період з 01.08.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій документів у електронному та паперовому вигляді.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1