Справа№484/2059/24
Провадження№: 1-кс/484/386/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000413 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 14.04.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 13.04.2024 приблизно об 19:30 год., невідома особа, розмістивши фішингове посилання на інтернет ресурсі Фейсбук під приводом ОСОБА_5 за яким перейшла ОСОБА_4 де увівши збільшення ліміту своєї картки Універсальної картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , після чого їй зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 через додаток Вайбер невідома особа під час спілкування з потерпілою по телефону за допомогою електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вищевказаного карткового рахунку на суму 47 000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000413 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї є в користуванні картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 на телефоні є додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 до якого прив`язаний номер мобільного НОМЕР_4 13.04.2024 приблизно об 19:30 год., вона листавши ресурс Фейсбук, побачила посилання про отримання єДопомоги, коли я вона перейшла за посиланням то вона увела дані з приводу збільшення ліміту по вказаній картці до 75 000 грн., після чого їй зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 через додаток Вайбер невідома особа, який був чоловіком та представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування з потерпілою по телефону за допомогою електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вищевказаного карткового рахунку на суму 47 000 грн., також ОСОБА_4 надала виписку по рахунку де видно транзакції по картці, які потерпіла не здійснювала.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області сатршому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копій документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 13.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 13.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої відкритий рахунок № НОМЕР_3 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 13.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: