Справа № 473/1085/24
Номер провадження 1-кс/473/278/2024
УХВАЛА

Іменем України

"29" лютого 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000045,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 21 лютого 2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 20 лютого 2024 року невідома особа, під приводом прохання про допомогу, використовуючи в додатку «Телеграм» акаунт її знайомої, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими котами в розмірі 9 200 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21 лютого 2024 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20 лютого 2024 року близько 22:00 години її давня знайома ОСОБА_6 надіслала через месседжер «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_2 повідомлення про надання останній грошових коштів у розмірі 9 200 грн., які ОСОБА_5 переказала на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила, що її акаунт в додатку «Телеграм» було зламано та в неї немає до нього доступу.

У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, що містять інформацію щодо картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема щодо її володільця, операцій з карткою, здійснених з її особистим використанням або використанням дистанційно за допомогою технічних засобів за період з 20 лютого 2024 року по дату вилучення інформації, матеріалів службових розслідувань щодо незаконного використання картки. Вказував, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте в матеріалах справи є його заява про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21 лютого 2024 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000045 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, що містять інформацію щодо картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000045.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000045 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- документів (юридичної справи) з інформацією про особу, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі карток АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних цією особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу карток, картки зі зразками підпису тощо;

- документів з інформацією про банківські термінали АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 20 лютого 2024 року по дату вилучення інформації (із зазначенням міста, номера, адреси термінала, часу дії), а також відповідних фото, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів (із зазначенням місця зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти);

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 20 лютого 2024 року по дату вилучення інформації, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти (у разі перевипуску карти до документів з інформацією про попередні/перевипущені картки);

- документів з інформацією про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою яких в період з 20 лютого 2024 року по дату вилучення інформації здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці в період з 20 лютого 2024 року по дату вилучення інформації в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - до копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності до матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити керівнику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 29 березня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1