Справа № 588/642/24
Провадження № 1-кс/588/165/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.03.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Тростянець) звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 27.03.2024, в період часу з 10 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв. йому тричі телефонувала невідома особа чоловічої статі на вказані номери мобільного телефону, із номеру НОМЕР_1 , яка представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , дізналась номери належних йому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , а також необхідні реквізити для здійснення банківських операцій по перерахунку залишку грошових коштів належних потерпілому, який добровільно повідомляв зловмиснику чотиризначні паролі для їх здійснення в ході телефонної розмови, під час чого заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3 850 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у нього є дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ». Так, 27.03.2024 о 10:38 год. на його номер мобільного телефону « НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що щойно проводились несанкціоновані дії з метою зняття грошових коштів з його картки та невідома особа попрохала назвати номер картки (« НОМЕР_2 »), що і зробив ОСОБА_5 . Після чого невідома особа запитала інший номер телефону, та потерпілий продиктував номер НОМЕР_5 . Подалі невідомий чоловік запитував пін-код, що складається з чотирьох цифр, які приходили смс-повідомленням на телефон ОСОБА_5 Продиктувавши дані цифри, невідома особа повідомила, що картки розблоковано та поклала слухавку. Пізніше ОСОБА_5 виявив відсутність 850 грн. у сумі на двох картках та 3000 грн. мобільного заощадження.

Згідно виписки по картковому рахунку, наданого потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що 27.03.2024 о 10:57 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , у сумі 3893,50 грн.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківського рахунку потерпілого, у зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці « НОМЕР_2 », яка належить ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний ОСОБА_5 із банківською карткою « НОМЕР_2 » при виконанні платіжної операції 27.03.2024 о 10:57 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 3893,50 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 27.03.2024 о 10:57 год. на суму 3893,50 грн.;

- повну інформацію про операцію по банківській картці « НОМЕР_2 » проведену 27.03.2024 о 10:57 год. у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 27.03.2024, в період часу з 10 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв. йому тричі телефонувала невідома особа чоловічої статі на вказані номери мобільного телефону, із номеру НОМЕР_1 , яка представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , дізналась номери належних йому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , а також необхідні реквізити для здійснення банківських операцій по перерахунку залишку грошових коштів належних потерпілому, який добровільно повідомляв зловмиснику чотиризначні паролі для їх здійснення в ході телефонної розмови, під час чого заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3850 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номери належних йому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 з яких були зняті кошти, а також надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 (а.с. 7, 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний ОСОБА_5 із банківською карткою « НОМЕР_2 » при виконанні платіжної операції 27.03.2024 о 10:57 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 3893,50 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 27.03.2024 о 10:57 год. на суму 3893,50 грн.;

- повну інформацію про операцію по банківській картці « НОМЕР_2 » проведену 27.03.2024 о 10:57 год. у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1