17.05.2024 Справа № 642/7532/23
Провадження № 1-кс/642/1525/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 ОСОБА_5 повідомила, що на сайті « ОЛХ » вона знайшла оголошення про продаж цифрового фортепіано за ціною 11 500 грн. Після чого, зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні, слухавку взяв раніше невідомий чоловік, який повідомив, що зможе надіслати обраний ОСОБА_6 предмет після передплати на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала 2 000 грн. на вищевказану картку, але товар не отримала, грошові кошти не були повернуті.

Крім того, допито в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив про те, що 30.09.2023 на сайті « ОЛХ » знайшов оголошення про продаж електронного піаніно та вирішив придбати. Для цього потерпілий зв?язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_3 , зазначеному на сайті « ОЛХ » та домовився переказати грошові кошти за піаніно у розмірі 10 000 грн. на карту, яку зазначив продавець, а саме № НОМЕР_2 . Потерпілий перерахував 10 000 грн. на вищевказану картку, але товар не отримав та грошові кошти не були повернуті.

26.04.2024 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_8

09.05.2024 до слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , особа яка телефонувала назвалась ОСОБА_8 .

Крім того, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області про те, що оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 може користуватися наступними імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що для всебічного, повного та об?єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити факт телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв?язок, модемний зв?язок тощо), які передаються телефонним каналом зв?язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв?язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння, а також встановлення місцезнаходження особи. У зв?язку з тим, що інформацію щодо місця знаходження осіб, причетних до вчинення вказаного злочину у період вчинення кримінального правопорушення отримати іншим шляхом не можливо, враховуючи той факт, що інформація про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, інформація щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , а також номерів, які знаходились в наступних імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по теперішній час, які знаходяться у операторів стільникового зв?язку ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представники ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл » в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ВФ Україна », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), ІР-адресу, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, по номеру телефона НОМЕР_4 , а також інформацію щодо номерів, які знаходились в наступних імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , крім того, про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_4 , а також мобільний телефон з наступними IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по теперішній час; а також, зобов?язати оператора мобільного зв?язку виготовити на паперовому та або електронному носії документ, що містить наступну інформацію: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А,Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів А,Б, типи з?єднання абонентів А,Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А,Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б), анкетні данні володільців вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « Київстар », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), ІР-адресу, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, по номеру телефона НОМЕР_4 , а також інформацію щодо номерів, які знаходились в наступних імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , крім того, про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився мобільний телефон з наступними IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по теперішній час; а також, зобов?язати оператора мобільного зв?язку ПрАТ « Київстар`виготовити на паперовому та або електронному носії документ, що містить наступну інформацію: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А,Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів А,Б, типи з?єднання абонентів А,Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А,Б; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « лайфселл », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), ІР-адресу, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, а також інформацію щодо номерів, які знаходились в наступних імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , крім того, про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився мобільний телефон з наступними IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по теперішній час; а також, зобов?язати оператора мобільного зв?язку ТОВ « лайфселл » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить наступну інформацію: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А,Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів А,Б; типи з?єднання абонентів А,Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А,Б; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації на паперовому та електронних носіях.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1