Провадження № 1-кс/202/3338/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000271від 25.04.2023 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №21/4 від 27.09.2006 створено міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є комунальне унітарне комерційне підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочене найменування КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР).

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .07.2021 укладено контракт №2/3007 про підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Дніпро шляхом виконання робіт та надання послуг, відповідно до Проектної документації, для реалізації комплексу заходів, енергозберігаючих та інших (не енергозберігаючих) і має на меті зменшення споживання енергії Установою (для опалення і/або підігріву води, для інших потреб) з метою досягнення не меншого, ніж погоджений сторонами, рівня економії енергії із дотриманням нормативних внутрішніх умов у його приміщеннях(температури повітря, концентрації СО2, тощо)на об`єктах, в т.ч.: комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; комунальному закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (далі - КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР).

19.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №1904-1 на виконання робіт з утеплення фасадів в Комунальних закладах освіти, в т.ч.: КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР.

Скориставшись вказаними обставинами директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 ,маючи професійні знання, досвід керівництва в галузі будівництва, за попередньої змовою групи осіб, разом з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР приблизно 19 квітня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , вирішив умисно, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб для розтрати коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із внесенням неправдивих відомостей в офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під час виконання робіт з утеплення фасадів на наступних об`єктах: КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, у склад якої залучити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». А в ході цього будівництва за попередньою змовою з використанням службового становища службовими особами умисну підміну під час виконання цих робіт будівельних матеріалів, вартість яких зазначена у кошторисі за проектною документацією і Договорах, на інші будівельні матеріали нижчої вартості, які ними не передбачено та не відповідають вимогам Державного стандарту України, та розтратити кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у виді грошової різниці між сумою коштів, які сплачено за будівельні матеріали вищої вартості та їх реальною вартістю, для чого вносити такими службовими особами під час виконання робіт з утеплення фасадів у вище зазначених Комунальних закладах освіти до офіційних первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про використання під час виконання будівельних робіт будівельних матеріалів вищої вартості, обертаючи вказану грошову різницю між завищеною і реальною вартістю будівельних матеріалів на свою користь.

Спланувавши вчинення групою осіб заволодіння коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на створення умов для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за попередньою змовою групою осіб, приблизно в квітні 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , який: під час робіт із використанням неякісних матеріалів, організацією складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об`єктам;

- заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР ОСОБА_7 , яка: контролюватиме хід виконання робіт із використанням матеріалів, які не відповідають проектній документації, організацію складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об`єктам;

У той же час ОСОБА_6 ознайомив групу зі своїм злочинним планом та здійснив їм пропозицію за грошову винагороду прийняти участь у вчиненні та розтрати коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час виконання робіт з утеплення фасадів на об`єктах: КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, поділяючи незаконні інтереси ОСОБА_6 та прагнучи до особистого швидкого незаконного збагачення за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР в особливо великому розмірі, одразу погодилися за вказаних умов спільно з ним стати учасниками групи та приймати участь у її діяльності з метою якої визначили вчинення розтрати шляхом зловживання службовим становищем коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах та внесення до офіційних первинних облікових документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи з прямим умислом за попередньої змовою групи осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль у злочинній змові, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №278/2 за 04.07.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 812 556,40 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом надав (видав) Акт №278/2 за 04.07.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР.

В свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , отримавши Акт № 278/2 за 04.07.2023складений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »ДМР з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм ,підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_5 , 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів вКЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_5 акт № 278/2 (Ф)від 04.07.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за липень 2023 року був переданий на підпис організатору заступнику директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР ОСОБА_7 , яка 04.07.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групи осіб ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »ДМР завищено на суму 380 105,92 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищевказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №208/3 за 01.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 1 196 130,22 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи, надав (видав) Акт №208/3 за 01.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР.

В свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , отримавши Акт № 208/3 за 01.09.2023складений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_5 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль у злочинній змові, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 830 599,96 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_5 акт № 208/5 (Ф) від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР ОСОБА_7 , яка 08.09.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групи під керуванням ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ДМР завищено на суму 616 427,72 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищевказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »ДМР, не відповідають проектній документації, вніс до Акта №308/5 за 08.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 451 020,34 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, надав (видав) Акт №308/3 за 08.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР.

В свою чергу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , отримавши Акт № 308/3 за 08.09.2023 складений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів вКЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_5 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »ДМР, не відповідають проектній документації вніс до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_5 акт № 308/5 (Ф)від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР ОСОБА_7 , яка 08.09.2023, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »ДМР, не відповідають проектній документації, внесла до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм,підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »ДМРзавищено на суму 247 143,05 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищевказаному розмірі.

Таким чином, внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР; ІНФОРМАЦІЯ_6 та КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР завищено на загальну суму 1 243 676,69 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищевказаному розмірі.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 , 02.04.2024 року було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , де знаходяться відомості та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з 01.01.2021, які необхідні для підтвердження, спростування факту причетності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень проти власності; призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000047, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), а саме до:

податкової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2021 по 09.05.2024, якщо такі були у цей період;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- балансів, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 01.01.2021 по 09.05.2024;

- декларації платника Єдиного податку за 2021-2024 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2021-2024 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_15 , ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_15 , ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

Встановити строк дії ухвали до 02 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1