Справа № 359/2100/24
Провадження №1-КС/359/430/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому засіданні з повною технічною фіксацією клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000311 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив :

28.02.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000311 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з листопада 2023 року по 16 січня 2024 року вона остання здійснювала перекази безготівкових грошових коштів на рахунки невідомих осіб, а також готівкові кошти за послуги ворожіння. Таким чином, шляхом зловживання довірою невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 410800 грн.

18.01.2024 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до показань допитаної в якості потерпілої ОСОБА_4 наприкінці листопада 2023 року близько 09 години остання знаходилась в м. Бориспіль та перебувала поблизу церкви святого Миколая, що по вул. Київський Шлях,33/1. Поблизу споруди церкви потерпіла зустріла жінку ромської зовнішності на ім`я ОСОБА_5. Вказана жінка сиділа навпроти церкви та просила грошові кошти у громадян. Жінка яка представилася на ім`я ОСОБА_5 , почала говорити потерпілій, що бачить на ній порчу. У вирішенні даних проблем ОСОБА_5 обіцяла допомогти потерпілій за грошову винагороду. У подальшому, для надання послуг ворожіння потерпіла та ОСОБА_5 неодноразово зустрічалися та потерпіла віддавала їй грошові кошти. Також неодноразово скидала на вимогу Ради грошові кошти на банківські карти, серед яких була банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 . Номера цих банківських карт їй повідомляла жінка на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 , коли вона хотіла зустрітися з ОСОБА_4 , часто привозив чоловік на ім`я ОСОБА_7 , на автомобілі «Ауді», синього кольору та ОСОБА_5 казала, що ОСОБА_7 своя людина. Сума, яку вона перерахувала, складає близько 410000 грн.

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Бориспільського РУП з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

Згідно з рапортом працівника ВКП Бориспільського РУП ГУНП в Київській області при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 22.01.2024 було проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на фотознімку впізнала ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 як саме ту жінку, якій вона неодноразово віддавала гроші за зняття порчі та проведення різних ритуалів та скидала грошові кошти на банківські карти, номера яких ОСОБА_8 їй називала.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_10 було встановлено, що він знайомий з жінкою на ім`я ОСОБА_11 , яка мешкає за адресою : АДРЕСА_1 . Декілька разів він возив ОСОБА_12 на своєму автомобілі по м. Бориспіль, коли вона зустрічалася з невідомою йому жінкою. Крім того, на прохання ОСОБА_13 надавав їй номер своєї банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на яку надходили грошові кошти, які він в подальшому знімав та віддавав ОСОБА_13 , або перераховував на рахунки за її вказівкою

Також було проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 року на фотознімку впізнав ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 як саме ту жінку на ім`я ОСОБА_11 , яка мешкає за адресою : АДРЕСА_1 та якій він надавав номер своєю банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на яку надходили грошові кошти, які він в подальшому знімав та віддавав ОСОБА_13 .

В порядку тимчасового доступу до речей та документів було отримано відомості про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , та в ході огляду зазначеної інформації було встановлено, що в період з грудня 2023 року по січень 2024 року потерпіла ОСОБА_4 переказувала на зазначену банківську карту, яка належить та відкрита на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти, про які вона вказувала в допиті, в якості потерпілої.

Як зазначено у клопотанні, наявних у кримінальному провадженні доказів недостатньо для складання письмового повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, а саме житла та надвірних споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 на підставі договору дарування від 27.09.2007 р.н.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що їй відомо, що за адресою : АДРЕСА_2 мешкає ОСОБА_16 , який інколи займається перевезенням людей на автомобілі «Ауді» синього кольору.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, пояснила, що ОСОБА_10 був допитаний в якості свідка в подане клопотання, додатково пояснив, що факт проживання підозрюваного за вказано, підтвердив, що проживає за вказаною адресою. У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_17 діяв у зговорі з ОСОБА_18 , та що відповідна інформація міститься у його телефоні а також, невиключно, у його записах, що можуть знаходиться за місцем його проживання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор, проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення, до якої згідно з параграфом 2 глави 3 КПК України відноситься прокурор, слідчі органу досудового розслідування та оперативні підрозділи, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження підтверджується, зокрема, показаннями потерпілої, свідків, даними про рух коштів по рахунку ОСОБА_10 , що у органу досудового розслідування є достатні обґрунтовані підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_10 за вказаною в клопотанні адресою знаходяться зазначені у клопотанні банківська платіжна картка, мобільний телефон, а також, невиключно, інші речі і документи, які зберігають на собі інформацію, яка є предметом доказування у кримінальному провадження та може бути доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що за встановлених обставин, коли свідку ОСОБА_10 протягом досить тривалого часу майже щодня перераховувалися значні суми коштів від потерпілої, які в подальшому власник рахунку використовував як засіб платежу, отримати доступ до вказаних речей і документів в інший спосіб, зокрема, в порядку тимчасового доступу, може стати неможливим у зв`язку з їх приховуванням, або знищенням. А тому такий спосіб процесуального примусу є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді слід визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 131,132, 233, 234, 235, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000311 від 18.01.2024 старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, а саме в житловому будинку та спорудах на території, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 на підставі договору дарування від 27.09.2007 р.н. з метою відшукування, виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- банківську платіжну картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 ;

- мобільні телефони та сім-карти, які належать ОСОБА_10 , за допомогою яких могло здійснюватися спілкування на предмет обговорення вчиненого правопорушення, отримання та надіслання повідомлень у соціальних мережах, здійснювалося спілкування з ОСОБА_8 ;

- записники з інформацією про отримання та перелік грошових коштів;

- а також інші предмети, речі та документи, які зберегли на собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 28 березня 2024 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 28.02.2023 о 17.00 год.

Ухвала слідчого судді набирає чинності з моменту її проголошення та самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1