Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3578/24
Номер провадження 1-кс/711/972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000362 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, в період часу з 08.11.2022 по 05.12.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , умисно вчинили ряд шахрайств, незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 5560,53 гривень, ОСОБА_8 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_9 в розмірі 40 300 гривень, ОСОБА_10 в розмірі 10 001 гривень, ОСОБА_11 в розмірі 4000 гривень та ОСОБА_12 в розмірі 3000 гривень.

Також, ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, у період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, умисно вчинили ряд шахрайств та незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_15 в розмірі 15000 гривень, ОСОБА_16 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_17 в розмірі 15000 гривень, ОСОБА_18 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_19 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_20 в розмірі 111800 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 4000 гривень, а всього на загальну суму 165800 гривень, частину із яких в розмірі 53 700 гривень легалізували.

31.08.2023 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Бердичів Житомирської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, раніше не судимій, якій у зв`язку із не встановленням місця її перебування, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0001680.

В ході проведення розшукових дій встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не вдалося.

12.09.2023 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

Також, слідчий вказує, що в ході подальшого досудового розслідування, з огляду на наявність достатніх доказів, 28.09.2023 складено письмове повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України, яке у зв`язку із не встановленням місця її перебування, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0001680.

28.09.2023 виділено з кримінального провадження № 0001680 в окреме провадження (№ 0000362) в копіях та оригіналах матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи те, що санкціями ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, та у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, а також відшкодування шкоди потерпілим, було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 , про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., житлова площа - 47.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до договору дарування частини квартири, серія та номер: АДРЕСА_2 від 10.10.2020, виданий державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_22 , спільна частка належить підозрюваній ОСОБА_5 .

З метою забезпечення накладення арешту та недопущення відчуження права власності на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , отриману ухвалу про накладення арешту на 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., житлова площа - 47.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для внесення інформації про обтяження державним реєстратором до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Проте, інформацію про обтяження до реєстру не було внесено, оскільки 11.10.2023 підозрювана ОСОБА_5 , від імені якої діяла ОСОБА_23 уклала договір купівлі продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023 з ОСОБА_24 , відповідно до якого підозрювана продала кв. АДРЕСА_3 ОСОБА_24 , який є її батьком. Того ж дня, між ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , яка є сестрою підозрюваної, укладено договір дарування вищевказаної квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 6734 від 11.10.2023.

На переконання слідчого, вчинення вищевказаних нотаріальних дій, які були здійснені з метою переходу права власності на квартиру від ОСОБА_5 до інших осіб, що є її близькими родичами, свідчить про те, що ОСОБА_5 розуміє суворість покарання за вчинення інкримінованих їй злочинів, а також те, що санкціями інкримінованих їй статей, у випадку притягнення її до кримінальної відповідальності, до останньої може бути застосована конфіскація належного їй майна, що додатково підтверджує факт умисного переховування підозрюваної ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання та уникнення конфіскації конфіскації належного їй майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час укладання вищевказаного договору купівлі продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023 від імені Підозрюваної ОСОБА_5 (виступає продавцем), яка фактично перебуває за кордоном, діяла ОСОБА_23 , на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_25 , приватним нотаріусом Бердичівського районного нотаріального округу Житомирської області від 01.02.2023 за реєстровим № 192. При цьому, в тексті вказаного договору вказано, що на підставі цієї довіреності ОСОБА_23 має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 11.03.2008, при цьому нічого не зазначено про те, що ОСОБА_23 уповноважена здійснювати нотаріальні, або реєстраційні дії, щодо розпорядження майном, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, ініціатор клопотання вказує, що у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що житлова квартира АДРЕСА_3 , яка належала підозрюваній ОСОБА_5 , була відчужена незаконно, з метою уникнення покарання, в тому числі і конфіскації майна. Саме тому, з метою перевірки вказаної інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023, з метою її подальшого вилучення в оригіналах, оскільки в даній нотаріальній справі знаходиться і нотаріальна довіреність від ОСОБА_5 надана ОСОБА_23 , в якій виконані оригінали підписів, а також інші документи, щодо продажу даної квартири.

Вказана нотаріальна справа перебуває у володінні приватного нотаріуса Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023, яка у володінні приватного нотаріуса Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення її в оригіналі, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 , відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000362 від 28.09.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023, Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000362 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинам, відповідно яких ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, в період часу з 08.11.2022 по 05.12.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , умисно вчинили ряд шахрайств, незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 5560,53 гривень, ОСОБА_8 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_9 в розмірі 40 300 гривень, ОСОБА_10 в розмірі 10 001 гривень, ОСОБА_11 в розмірі 4000 гривень та ОСОБА_12 в розмірі 3000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, у період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, умисно вчинили ряд шахрайств та незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_15 в розмірі 15000 гривень, ОСОБА_16 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_17 в розмірі 15000 гривень, ОСОБА_18 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_19 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_20 в розмірі 111800 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 4000 гривень, а всього на загальну суму 165800 гривень, частину із яких в розмірі 53 700 гривень легалізували.

31.08.2023 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018). Проте, у зв`язку із не встановленням місця перебування останньої, повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України.

Проведеними розшуковими діями, органу досудового розслідування не вдалося встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5

12.09.2023 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

28.09.2023 ОСОБА_5 оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України, яке у зв`язку із не встановленням місця перебування останньої, повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України.

28.09.2023 із матеріалів кримінального провадження № 0001680 виділено в окреме кримінальне провадження за №0000362 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України.

06.10.2023 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа №711/7179/23) в рамках кримінального провадження №0000362 від 28.09.2023 накладено арешт, зокрема, на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпорядження майном та його відчуження з метою забезпечення конфіскації майна, а саме: 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, з долучених до клопотання документів встановлено, що 11.10.2023 право власності на вказане вище нерухоме майно було зареєстровано за ОСОБА_23 на підставі договору дарування, серія та номер:6734, виданий 11.10.2023 приватним нотаріусом Бердичівського районного нотаріального округу ОСОБА_26 . Зазначене підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №376500027 від 29.04.2024.

Крім того, 11.10.2023 приватним нотаріусом Бердичівського районного нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстровано в реєстрі за №6729. Продавцем у вказаному договорі зазначено ОСОБА_5 , від імені якої на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_25 , приватним нотаріусом Бердичівського районного нотаріального округу Житомирської області 01.02.2023, за реєстровим №192, діяла ОСОБА_23 , яка мала право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 11.03.2008 року.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля встановлення обставин відчуження належного підозрюваній ОСОБА_5 нерухомого майна, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.

Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналу нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023, для дослідження документів які були подані сторонами для укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з обов`язковим залишенням її засвідченої копії у приватного нотаріуса Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, а саме до нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення її в оригіналі з обов`язковим залишенням засвідченої копії нотаріальної справи у приватного нотаріуса Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Бердичівського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_26 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1