"04" березня 2024 р. Справа № 363/1020/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №0000277 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей та документів (банківської таємниці), з можливістю вилучення їх в копіях, інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), які відкриті на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Фастівським МРВ ГУМВС України в Київській області від 25.11.2003, ідентифікаційний код фізичної особи - платника податків № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковим рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року до 09 год. 12 хв. 23.02.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки були перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року до 09 год. 12 хв. 23.02.2024 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року до 09 год. 12 хв. 23.02.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року до 09 год. 12 хв. 23.02.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року до 09 год. 12 хв. 23.02.2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 21.02.2024 року ОСОБА_9 , на електронну адресу надійшло повідомлення з посиланням, яке містило відомості про перевищення обігу грошових коштів за добу після цього, були переведені кошти з банківської карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_2 ) на банківську карту № НОМЕР_3 , "валютний" рахунок (номер розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_4 ) в сумі 47 600 грн., після чого грошові кошти без дозволу та відома заявника з банківської картки № НОМЕР_3 , "валютний" рахунок (номер розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_4 ) були перераховані на банківські картки № НОМЕР_9 в сумі 30721 грн. 55 коп. (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )) та № НОМЕР_12 в сумі 17379 грн. 40 коп. Далі 22.02.2024 заявнику почали писати невідомі люди з метою розблокування банківських карток, в подальшому почали надходити дзвінки з м.т. НОМЕР_13 від невідомої особи, останній почав також в телефонній розмові просити розблокувати картки. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженніначальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №0000277 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, а саме: інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), які відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Фастівським МРВ ГУМВС України в Київській області від 25.11.2003, ідентифікаційний код фізичної особи - платника податків № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковим рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 до 09 год. 12 хв. 23.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки були перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 до 09 год. 12 хв. 23.02.2024;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 до 09 год. 12 хв. 23.02.2024;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 до 09 год. 12 хв. 23.02.2024;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 до 09 год. 12 хв. 23.02.2024.

Строк дії даної ухвали встановити до 04.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1