Справа № 676/2550/24
Провадження № 1-кс/676/679/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25 березня 2024 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом здійснення банківських операцій, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 14600 гривень, які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000104, відповідно до якого 26.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , 25 березня 2024 року близько 18:50 год. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_1 . О 18:53 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_6 надійшов дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку із потерпілою почав розмовляти чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі слів даного чоловіка потерпіла дізналася, що з її кредитної картки намагаються зняти кошти шахраї. Задля того аби вберегти свої гроші даний чоловік запропонував потерпілій перерахувати всі свої кошти із кредитної картки на іншу банківську картку потерпілої. На дане потерпіла погодилася. Кошти потрібно було перерахувати через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте потерпіла зазначила, що не вміє добре ним користуватися, на що даний чоловік сказав потерпілій, що до неї зателефонує його колега та допоможе здійснити перерахунок. На даному розмова завершилася. Потерпіла одразу увійшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого до неї надійшов дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку із потерпілою почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та допоможе потерпілій здійснити перерахунок грошей. Після даного потерпіла все виконувала за вказівками даного чоловіка, а саме: о 19:18 годині через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 6800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та о 19:23 год. перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час переказу грошових коштів потерпіла весь час перебувала на зв`язку із вище вказаним чоловіком та вважала, що дані гроші вона перераховувала на свою банківську картку. В подальшому за вказівкою даного чоловіка потерпіла намагалася здійснити третій переказ у сумі 7800 гривень, проте їй не вдалося, оскільки її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано. По даному факту потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де і дізналася, що її ошукали шахраї та заволоділи її грошовими коштами. Внаслідок даного потерпіла вирішила звернутися до поліції.

Крім того 29.03.2024 від потерпілої ОСОБА_3 отримано дві платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ECM_P24AD4337 та ECM_P24AD5973 в яких міститься інформація про здійснені потерпілою грошові перекази. Цього ж самого дня дані платіжні інструкції оглянуто та визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність в отриманні інформації по рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19 год. 15 хв. 25.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.04.2024 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя