Справа № 498/413/24
Провадження № 1-кс/517/13/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року смт. Захарівка Одеської області

Слідчий суддя Фрунзівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Захарівка Одеської області клопотання Начальника СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 07.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невстановлена особа, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) - з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання вказав, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Встановлено, що 06.02.2024 до відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 про те, що 31.01.2024, невідома особа по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 102000 грн., які останній самостійно перерахував на рахунки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 325 від 06.02.2024)

За даним фактом 07.02.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 31.01.2024 року він через свій мобільний телефон на сайті «Facebook» переглядав оголошення з приводу продажу автомобілів, так як хотів придбати собі автомобіль. Гортаючи оголошення він помітив оголошення від особи, яка була підписана та зареєстрована на вказаному сайті як « ОСОБА_5 » на його сторінці він помітив автомобіль який йому сподобався та був за приємною ціною 1900 доларів, автомобіль марки «Mitsubishi L200». Він вирішив написати вказаній особі в зазначеному додатку, та запитав його номер телефону, на що він йому відповів та надіслав свій номер НОМЕР_4 , після чого він зателефонував на вказаний номер зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 . В ході розмови він представився на ім`я « ОСОБА_6 » та почав розповідати йому про автомобіль, а саме те, що він займається перегоном автомобілів з Польщі та розповів про всі умови доставки. ОСОБА_4 умови підійшли, тому він погодився. « ОСОБА_6 » зазначив та сказав йому, щоб він надіслав перший платіж в розмірі 15 000 грн, для оплати за доставку автомобіля з Польщі до м. Одеси, на що він погодився. Після чого було надіслано в меседжері «Вайбер», куди йому надіслали номер карти, а саме № НОМЕР_3 на яку їй потрібно було здійснити переказ. В 16:42 год 31.01.2023 року він здійснив переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_3 в описі платежу біло вказано ім`я отримувача, а саме « ОСОБА_7 ». Після переказу першої суми, ОСОБА_8 в «Вайбер» надіслав квитанцію про переказ коштів. Через деякий час невідома особа знову зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_9 та повідомила, що потрібно надіслати ще 48 000 грн, в якості застави для проходження таможні на кордоні, які начеб - то після доставки автомобіля повинні були повернутися йому назад. Тому, він погодився, та в 19:07 год. того ж дня надіслав грошові кошти в розмірі 48 000 грн. зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого, знову ж таки надіслав квитанцію про переказ коштів та на цьому їхня розмова того дня закінчилась.

Наступного дня, тобто 01.02.2024 року зранку в вайбері ОСОБА_8 написав, та запитав, що там з автомобілем, після чого йому на мобільний телефон зателефонував « ОСОБА_6 » та сказав, щоб він надіслав йому свій номер карти, ніби для повернення коштів за заставу в розмірі 48 000 грн. Тому, ОСОБА_8 надіслав свою карту № НОМЕР_6 , однак кошти не приходили. Після чого, йому знову зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » та повідомила, що потрібно перерахувати кошти, для оплати автомобіля який буде здійснювати перевозку купленого ОСОБА_10 авто та таким чином буде доставляти його на територію України. В вайбер було вже надіслано інший банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який йому потрібно було здійснити переказ коштів, на що ОСОБА_8 погодився та в 12:30 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області, здійснив два перекази грошових коштів в два платежі в розмірі 10 000 та 29 000 гривень. Ім`я отримувача на цей раз не було вказано. Після чого він надіслав відповідні квитанції особі на ім`я « ОСОБА_6 ». Через деякий час йому зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_6 », та вказала йому, що потрібно скинути ще 20 000 грн, для того щоб оплатити штраф, який перебуває на автомобілі, на що ОСОБА_8 відповів, що не має більше коштів, та щоб він вирішував питання сам.

Через декілька годин йому знову зателефонував « ОСОБА_6 » та сказав, що всі питання вирішено, та автомобіль вже на кордоні. Після вказаної розмови « ОСОБА_6 » на зв`язок не виходив та на його дзвінки не відповідав. Загальна сума збитку становила 102 000 грн, тому з даного приводу він вирішив повідомити до поліції.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа, коли і де були відкрита вказана картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згіно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, дізнавач вважає про необхідність доступу до матеріалів, а саме: до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невстановлена особа, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) - з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До суду надійшла заява начальника СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З наданих матеріалів вбачається, що начальником СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що зареєстроване у ЄРДР за № 0000009 від 07.02.2024 року.

Із долученого до клопотання скриншоту сервісу визначення банку картка за номером № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться прізвище ім`я по батькові особи на яку зареєстрована карта № НОМЕР_1 , число, місяць та рік народження даної особи, дата реєстрації, місце реєстрації даної карти, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку зареєстрована дана карта.

Відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Таким чином, слідчим при розгляді клопотання в суді доведено наявність обставин, визначених п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме суду надано достатньо доказів, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - ст. ДОП СП ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - ДОП СП ВП №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невстановлена особа, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) - з можливістю ознайомлення та їх вилучення на електронному чи паперовому носії у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: