Справа № 211/5227/23
Провадження № 1-кс/211/830/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000898 від 09.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 09.08.2023 до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ОСОБА_4 про те, що 04.08.2023 о 16:30 год потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особисті повідомлення в мережі «Instagram» від знайомої надійшло повідомлення, щодо збору грошових коштів на ЗСУ. Надалі ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після того знайома повідомила, що її сторінку взломали. Завданими діями спричинено матеріальну збитку.

16.10.2023 прокурором Криворізької східної окружної прокуратури надано запит до Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо транзакції, яка відбулася з карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5 964 грн. (з комісією 64,64 грн.), через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представником надано відповідь, що 04.08.2023 о 17:49:46 було здійснено транзакцію з картки на картку № НОМЕР_3 в сумі 5 900 грн.

11.01.2024 слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. 29.11.2023 здійснено тимчасовий доступ в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в ході чого встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_4 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ,або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22

тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по банківському рахунку за № НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, які знаходяться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить картка за

№ НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступному картковому рахунку

№ НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу

№ НОМЕР_4 та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 з 01.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківських рахунку НОМЕР_4

(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1