Справа № 202/2427/24
Провадження № 1-кс/202/3355/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України клопотання ст.. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. П`ятихатки Дніпропетровської області, громадянина України, раніше не судимого, працює директором Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України; зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі контракту від 9 червня 2021 року з Національною академією наук України ОСОБА_5 призначено на посаду директора Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України ().

Відповідно до п. 1.1 Статуту Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, зазначений заклад є державною бюджетною неприбутковою науковою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України та входить до складу Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

Відповідно до п. 1.3. Статуту Інститут діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цього Статуту.

Відповідно до п. 1.5. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, рахунки у національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно із законодавством України.

Відповідно п. 4.2 Статуту Інститут очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та цього Статуту.

Відповідно до п.п. 4.12, 4.13 Статуту Директор Інституту у межах наданих йому повноважень організовує діяльність Інституту та відповідає перед НАН України за виконання обов`язків, передбачених законодавством, цим Статутом, а також Контрактом.

Відповідно до п. 5.1. Статуту Фінансове забезпечення діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та його майнового комплексу.

У межах своїх повноважень, затверджених контрактом, керівник організовує діяльність державної наукової установи; вирішує питання фінансово-господарської діяльності Інституту:

-розпоряджається майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, статутом державної наукової установи та законодавством;

-відкриває від імені державної наукової установи рахунки в банках та в органах Державної казначейської служби України у порядку, встановленому законодавством;

-укладає від імені державної наукової установи договори відповідно до законодавства;

-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників державної наукової установи, визначає їх функціональні обов`язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

-перевіряє якість роботи працівників державної наукової установи та організацію виробничого процесу;

-делегує відповідно до статуту (положення) державної наукової установи частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;

-видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, надає обов`язкові для виконання всіма учасниками виробничого процесу і структурними підрозділами державної наукової установи доручення;

-вирішує інші питання, що згідно із законодавством, статутом державної наукової установи і контрактом належать до компетенції керівника;

-забезпечує цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

-вживає у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у державній науковій установі;

-здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, статистичної звітності відповідно до діючого законодавства;

-здійснює інші повноваження згідно із законодавством України.

Відповідно до п. 4.1. Колективного договору, укладеного між адміністрацією Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України в особі директора Інституту ОСОБА_5 (Адміністрація) і трудовим колективом Інституту встановлено, тривалість робочого часу в Інституті складає 40 годин на тиждень. Режим робочого часу, час початку та закінчення роботи, тривалість обідньої перерви встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Інституту за погодженням з Профкомом.

Відповідно до п. 4.7. Колективного договору, Адміністрація зобов`язується контролювати разом із завідувачами підрозділами та Профкомом за дотриманням працівниками трудової дисципліни та режиму робочого дня.

Відповідно до п. 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Тобто, ОСОБА_5 , як директор Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, обіймаючи постійно в державній установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України, п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, вчинив злочин у сфері службової діяльності.

Так, на підставі наказу № 22 від 24.02.2020, з 01.03.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду головного бухгалтера відділу планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України з правом другого підпису документів.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, головний бухгалтер належить до професійної групи «Керівники» та безпосередньо підпорядковується директору. Головному бухгалтеру підпорядковуються відділ планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України.

Відповідно до п. 1.6. Посадової інструкції, головна функція головного бухгалтера організація роботи відділу планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до посадової інструкції, головний бухгалтер виконує такі функціональні завдання та обов`язки: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій; вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку всіх господарських операцій; за погодженням з керівником підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; організовує роботу з підготовки пропозицій для керівника щодо розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; керує працівниками відділу планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; надає розпорядження (указівки) підпорядкованим працівникам; підписує та візує документи у межах своєї компетенції тощо.

Тобто, в силу пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_9 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року і продовжено до 13 травня 2024 року.

Постановою Кабінету Міністрів України № 481 від 26 квітня 2022 року «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» встановлено, що на період дії воєнного стану для працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням керівника суб`єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов`язків. Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб`єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння та розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів, виділених з Державного бюджету України на оплату праці працівників інституту, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Відповідно п. 3 Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, працівники зобов`язані у разі відсутності на роботі та/або не можливості приступити до роботи, невідкладно, зручним засобом повідомити керівництво про причину не явки на роботу.

Відповідно до п. 4.7. Колективного договору, Адміністрація зобов`язується контролювати разом із завідувачами підрозділами та Профкомом за дотриманням працівниками трудової дисципліни та режиму робочого дня.

Відповідно до книг наказів директора Інституту з кадрових питань за № 01-к по № 116-к за 2022 рік та №01-к по № 138-к за 2023 рік накази про неповний робочий час, накази про відрядження, накази на дозвіл дистанційної роботи щодо ОСОБА_8 не приймались.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на розтрату державних грошових коштів, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , являючись службовою особою, діючи спільно, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у періоди часу з 17.08.2022 по 04.09.2022; з 27.10.2022 по 13.11.2022, з 22.12.2022 по 08.01.2023, з 16.02.2023 по 12.03.2023; з 14.06.2023 по 16.07.2023; з 02.11.2023 по 03.12.2023, з 28.12.2023 по 07.01.2024, достовірно знаючи про перебування головного бухгалтера Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України ОСОБА_8 за межами території України без оформлення в установленому порядку службового відрядження, всупереч дії постанови КМУ № 481 від 26 квітня 2022 року «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану», та про те, що остання не виконувала свої безпосередні обов`язки, оскільки була відсутня за місцем роботи за адресою АДРЕСА_2 , надав вказівки підлеглим працівникам проставляти в табелях обліку використання робочого часу в рядку « ОСОБА_8 » кількість відпрацьованих годин «8», після чого зазначені табелі обліку використання робочого часу були надані до бухгалтерії Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України для нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

В подальшому, а саме 30.08.2022, 12.09.2022, 14.11.2022, 26.12.2022, 28.12.2022, 26.01.2023, 23.02.2023, 13.03.2023, 27.06.2023, 12.07.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 25.01.2024, на підставі платіжних доручень, з використанням електронного цифрового підпису, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підтверджено нарахування у Головному управлінні державної казначейської служби України у Дніпропетровській області та безпідставно перераховано з розрахункового рахунку Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», за періоди часу з 17.08.2022 по 04.09.2022; з 27.10.2022 по 13.11.2022, з 22.12.2022 по 08.01.2023, з 16.02.2023 по 12.03.2023; з 14.06.2023 по 16.07.2023; з 02.11.2023 по 03.12.2023, з 28.12.2023 по 07.01.2024, грошові кошти у розмірі 140511,028 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснив розтрату грошових коштів Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України передбачених на оплату праці у розмірі 140511,028 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму.

08 травня 2024 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки вважав наявними ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний пред`явлену йому підозру не визнав, заперечував проти застосування відносно нього домашнього арешту, а разі якщо суд вважатиме за потрібне застосування відносно нього запобіжного заходу, просив застосувати відносно нього особисте зобов`язання.

Захисник підтримав підозрюваного, заперечував проти задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою, а ризики недоведеними. Зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України Наказом по Інституту № 05 від 25.02.2022 працівників, які не задіяні в заходах із забезпечення функціонування об`єктів інфраструктури переведено на дистанційний режим роботи, в тому числі і ОСОБА_8 , яка в силу специфіки роботи може виконувати свої службові обов`язки дистанційно. Табелі обліку використання робочого часу веде ОСОБА_10 , яка підпорядкована ОСОБА_8 . Вона проставляла відомості про перебування ОСОБА_8 на роботі, оскільки остання виконувала свої службові обов`язки, хоч і дистанційно та саме за це вона отримувала заробітну плату. ОСОБА_5 вказівок про облік робочого часу ОСОБА_8 не давав та це не входить до його обов`язків. Крім того, склад злочину, передбачений ст.. 191 КК України відсутній, а відповідно п. 3 Постанови КМУ № 481 від 26.04.2022 до працівників суб`єктів господарювання, які перебували за межами України без службового відрядження, оформленого в установленому порядку застосовується дисциплінарне стягнення.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення;- відповідь Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України;- протоколами допиту свідків ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; - висновком експерта № СЕ-19/113-24/1522-ЕК судової економічної експертизи; - відповіддю Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області;- повідомлення про підозру ОСОБА_5 ;- повідомлення про підозру ОСОБА_8 , а також іншими доказами у їх сукупності.

Слідчим суддею встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, що підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років, розуміючи тяжкість покарання, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Заявлені ризики, передбачені п. п. 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає недоведеними.

Так, посилаючись на можливість незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, органом досудового розслідування не наведено фактів чи спроб тиску зі сторони підозрюваного та конкретних осіб ( на кого саме, яким чином та шляхом).

Крім того, досудове розслідування триває майже 4 місяці, під час яких ОСОБА_5 мав доступ до службової документації, яка в ході досудового розслідування вже була вилучена та досліджена органом досудового розслідування, а тому ризик сховати або спотворити документи в Інституті чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, слідчий суддя вважає необґрунтованим припущенням.

Таким чином, підстави, якими обґрунтовується необхідність обрання міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту носять імовірний характер та не всі ризики були обґрунтовані та доведені в судовому засіданні.

Однак, враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, сімейний й майновий стан, слідчий суддя дійшов до переконання, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби (вночі) в достатній мірі відповідатиме меті його застосування, зможе запобігти наявному ризику, в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Слідчий суддя приймає також аргументи сторони захисту, однак зазначає, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому суд не може давати оцінку допустимості та належності доказів, зібраних органом досудового розслідування, оскільки справа не розглядається судом по суті пред`явленого обвинувачення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 23-00 години до 05-00 години.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- заборонити залишати житло за місцем його мешкання за адресою АДРЕСА_1 в період доби з 23-00 години до 05-00 години

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду, окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю або у випадку перебування на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні у медичних закладах та пов`язаних із вказаним лікуванням пересувань;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншою підозрюваною у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 10 липня 2024 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1