Справа 127/7171/24
Провадження 1-кс/127/3216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000031 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) вступивши у злочинну змову з рядом брокерських установ, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, при складанні електронних митних декларацій в графі 36 вказували код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони), на підставі якого було застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 2,7%.

Повна ставка вивізного мита, яке вони мали б сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару без застосування преференцій в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС складає 10%.

Для отримання на ІНФОРМАЦІЯ_3 з перевезення (походження) товару EUR.1, вищевказані суб`єкти господарювання, з метою отримання для себе неправомірної вигоди завдаючи при цьому шкоди охоронюваним інтересам держави, подали довідки експортерів, в яких виробниками товару зазначені українські сільгоспвиробники.

Однак, встановлено, що ними договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладались, продукція не відвантажувалась.

Посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання отримано неправомірну вигоду шляхом подання завідомо неправдивих відомостей до митного органу, чим зменшено суму митних платежів, що завдало шкоди охоронюваним державним інтересам.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США та до 22.12.2023 валюта - українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок НОМЕР_4 .

Наявні підстави вважати, що з використанням вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали фінансові операції з метою легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів та інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківських рахунках НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності, тощо); копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки про рух коштів в усіх видах валют (в електронній та паперовій формі) по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 22.02.2024; копій документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000031 від 26.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію по банківських рахунках: НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності) ;

- справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- виписки про рух коштів в усіх видах валют по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 22.02.2024;

- документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя