печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник АБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за довіреністю - ОСОБА_5 подала заяву про розгляд справи без її відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.

Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.

Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму «P2P-ордерів» так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Також, встановлено, потерпілих, які постраждали від незаконної схеми, яка полягає у незаконному заволодінні коштами, а саме:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП, НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_29 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні виїмки копій документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаних осіб, руху коштів, які відкриті в наступних банківських уставах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема до наступних документів:

-анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені.

В інший спосіб, окрім розкриття банківської таємниці та вилучення копій вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, які стосуються рахунків осіб, що причетні до вказаних кримінальних правопорушень, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_7 , стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП, НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_29 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних копій документів:

-анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24172/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 )

05.06.2024