Справа № 576/1568/24
Провадження № 1-кс/576/368/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

01 липня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000159,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000159, внесеному 12 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 11.06.2024 по 13.06.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів; фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу,; спосіб авторизації, інформація про обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреність на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.06.2024 до чергової частини ВП№1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 11.06.2024 він в соціальній мережі «Facebook» у розділі «Marketplace» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Фольцваген Гольф 4» на Польських номерах. Автомобіль продавався в м. Дніпро, з доставкою в будь-яку точку України. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахував декількома переказами грошові кошти в сумі 23000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого 12.06.2024 знову з іншої банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через додаток перерахував на банківську картку НОМЕР_4 гроші в сумі 20100 грн. та на банківську картку НОМЕР_5 гроші в сумі 18000 грн. Спілкування здійснювалося по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Після цього невідома особа на зв`язок не виходила а оголошення було видалене. Загальна сума матеріальних збитків 61100 грн.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з картки, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 11.06.2024 по 13.06.2024 по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 11.06.2024 по 13.06.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків, на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1