Справа № 638/610/23
Провадження № 1-кс/638/953/24
УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з Витягом з ЄРДР від 16 січня 2023 року, кримінальне провадження розпочато за фактом того, що за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій посадових осіб державного органу під час укладення договору із фізичною особою-підприємцем на поставку товару неналежної якості, що призвело до привласнення бюджетних коштів із подальшим конвертуванням їх у готівку в умовах воєнного стану.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативних заходів за лінією забезпечення житлово-комунальної сфери м. Харкова, отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ФОП ОСОБА_5

04.11.2022 року на офіційному майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено відомості щодо заключення договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ФОП ОСОБА_5 , на поставку печей - буржуйок на загальну суму 6000000 грн. В інформації про предмет вказаної закупівлі зазначено, що згідно вказаного договору відбулась поставка печей - буржуйок в кількості 1 000 штук тобто одна одиниця товару коштує 6000 грн.

Разом з цим, 24.12.2022 року на вказаному майданчику оприлюднено ще одну проведену публічну закупівлю між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 300000 грн на поставку 50 печей буржуйок.

Відповідно до інформації з єдиного веб - порталу використання публічних коштів що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 6 300 000 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , в повному обсязі, що свідчить про виконання умов вказаних договорів та проведенні поставок.

За наявною інформацією, під час виконання умов вказаних договорів, службові особи ФОП ОСОБА_5 ,, здійснили поставку печей - буржуйок неналежної якості, тим самим заощадили частину виділених грошових коштів, які в подальшому привласнили шляхом конвертування в готівку.

23.02.2024 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Процесуальним керівником 16.02.2023 на адресу ФОП ОСОБА_5 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів щодо договору поставки № 69/22 від 04.11.2022 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_5 , а саме; підтверджуючі документи щодо витрат пов`язаних із пакуванням та тарою печей непобутового призначення (печі-буржуйки) за договором поставки № 69/22 від 04.11.2022 та витрат пов`язаних із завантаженням печей непобутового призначення (печі-буржуйки) на транспорт покупця за договором поставки № 69/22 від 04.11.2022.

З відповіді ФОП ОСОБА_5 вбачається відмова останнього надавати витребувані документи в порядку ст. 93 КПК України. Окрім того ОСОБА_5 повідомив, що не має можливості надати інформацію щодо витрат пов`язаних з пакуванням та тарою печей-буржуйок.

28 лютого 2024 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просив:

надати слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: підтверджуючі документи щодо витрат - пов`язаних із пакуванням та тарою печей непобутового призначення (печі- буржуйки) за договором поставки № 69/22 від 04.11.2022 та витрат - пов`язаних із завантаженням печей непобутового призначення (печі- буржуйки) на транспорт покупця за договором поставки № 69/22 від 04.11.2022.

Клопотання обґрунтував тим, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За таких обставин існують обґрунтовані підстави для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться і обумовленні у клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не викликався, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

З долучених до клопотання матеріалів, зокрема відповіді ФОП ОСОБА_5 від 21.02.2024, вбачається неможливість отримання без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, про доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя ставиться критично до викладених у відповіді ФОП ОСОБА_5 від 21.02.2024 відомостях про те, що відсутність у нього документів щодо витрат пов`язаних з пакуванням та тарою печей-буржуйок, оскільки відповідно до пунктів 1.6 Договору поставки № 69/22 від 04.11.2022 вартість тари (пакування) входить до ціни товару. Таким чином, постачальник, обґрунтовуючи вартість ціну постановленого товару, зобов`язаний мати докази вартості його пакування (тари). У даному випадку виникли цивільно-правові правовідносини щодо договору поставки, а тому норми, на які посилається постачальник у відповіді від 21.02.2024, а саме норми Податкового кодексу України, відповідно до яких платник єдиного податку третьої групи не зобов`язаний підтверджувати документами витрати на придбання товарів/послуг, а повинен вести лише облік доходів з урахуванням вимог закону, не підлягають застосуванню.

Таким чином, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ФОП ОСОБА_5 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: підтверджуючі документи щодо витрат - пов`язаних із пакуванням та тарою печей непобутового призначення (печі- буржуйки) за договором поставки № 69/22 від 04.11.2022 та витрат - пов`язаних із завантаженням печей непобутового призначення (печі- буржуйки) на транспорт покупця за договором поставки № 69/22 від 04.11.2022.

Встановити строк дії ухвали до 07 березня 2024 року.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1