Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3745/24 1-кс/279/705/24
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 30.01.2024 до ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом ОЛХ купівлі, застосовуючи фішингове посилання у вайбер з н.т. НОМЕР_1 на нт. НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останньої з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у сумі 10 700 грн. ІТС ІП НП 1875.
05 квітня 2024 року визначена підслідність за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 29.01.2024 року перебувала вдома та виставила оголошення на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу сумки чорного кольору, встановленою вартістю 8000 грн. Наступного дня до неї на Вайбер на її номер телефону НОМЕР_2 написала невідома мені особа на ім`я « ОСОБА_5 », приблизно о 11:27 год. Номер телефону Ульяни НОМЕР_1 . Поспілкувавшись з нею у соціальній мережі Вайбер, вони дійшли згоди що остання придбає сумку за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки. Після чого остання скинула потерпілій фішингове посилання, переходячи на яке вибило наступні дані: ОСОБА_6 НОМЕР_1 та адреса доставки АДРЕСА_1 . Нижче під вказаним, потерпіла залишила свої персональні дані та перейшовши далі вказала дані і паролі. Після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 12:07 30.01.2024 було списано грошові кошти у розмірі 8000 грн. В подальшому остання повідомила, щоб повернути кошти потрібно перейти по іншому посиланню та знову ввести дані, що й було зробила повторно. Після чого о 12:26 год. було списано грошові кошти у розмірі 2700 грн. Загальна сума завданих мені збитків 10 700 грн.
Вказана банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 30.01.2024 року по 00:00 01.02.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку, інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 30.01.2024 року по 00:00 01.02.2024 року.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1