Справа № 214/4614/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд,-

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 09.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2019 року близько 16 години 11 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу 2 т міндобрив, незаконно заволоділа коштами в сумі 23800 гривень, належні гр. ОСОБА_4 , 1981 р.н., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

09 квітня 2019 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме з показів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , стало відомо, що 04.04.2019 вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж сировини нітроамфоски ( НОМЕР_1 ). Під вказаним оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Вона відразу подзвонила на зазначений номер телефону та трубку взяв невідомий чоловік, який підтвердив продаж нітроамфоски і повідомив, що доставка відбувається перевізником «Нічний експрес» та вона безкоштовна. Потім їй скинули смс-повідомлення з рахунком ПАТ Ощадбанку НОМЕР_3 , куди вона повинна була скинути гроші. З даним чоловіком ОСОБА_4 домовилася, що купує 2 т вказаної сировини по 11900 гривень за 1 т. 05.04.2019 о 16 годині 11 хвилин вона через термінал Ощадбанку, що по АДРЕСА_2 , перерахувала на рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 23920 гривень з комісією, без комісії 23800 гривень. 06.04.2019 до неї мала подзвонити особа, якій вона перерахувала кошти і скинути номер експрес-накладної. Але мобільний телефон НОМЕР_2 , який було вказано під оголошенням на сайті ОСОБА_5 був поза зоною досяжності. 08.04.2019 вона знайшла в інтернеті номер перевізника «Нічний експрес», а саме НОМЕР_4 це Харківське відділення, звідки їй мали за усним попереднім договором переслати сировину нітроамфоску. Там їй повідомили, що на її ім`я не було оформлене замовлення, тому з даного приводу нічого сказати не можуть. Тоді вона зрозуміла, що її обманули та заволоділи грошима в сумі 23800 гривень. Встановлено, що переказ коштів в сумі 23800 гривень, потерпілою ОСОБА_4 здійснювалось на рахунок ОСОБА_6 , ПАТ Ощадбанк 465635.

15.04.2019 року слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_7 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які містять інформацію (їх копії) про банківські операції по картковому рахунку, належному ОСОБА_6 (№ НОМЕР_3 ) за період з 04.04.2019 року.

19.06.2019 року слідчим СВ Ковельського ВП проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». 15.04.2019 року слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_7 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за період з 04.04.2019 року.

12.06.2019 року о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

В ході розслідування, в тому числі за результатами тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківській операції стало відомо, що рахунок на який потерпіла ОСОБА_4 пересилала кошти, належить ОСОБА_6 , зареєстрованому АДРЕСА_3 . Також, з`ясовано, що після надходження коштів на рахунок ОСОБА_8 основної суми 22885 грн. о 16.11. год 05.04.2019, о 17.20 год того ж дня вказані кошти було знято з рахунку через термінал, що розташований по АДРЕСА_4 .

Окрім того, за результатами отриманого тимчасового доступу від оператора мобільного зв`язку, з`ясовано, що в день та час, коли потерпіла ОСОБА_4 домовлялась щодо поставки міндобрива, абонент на номер якого вона телефонувала перебував у Дніпропетровській області у м. Апостолово та після отримання замовлення вимкнув зв`язок.

22.08.2019 року Ковельською місцевою прокуратурою Волинської області визначено територіальну підслідність та матеріали кримінального провадження за № 0000696 від 09.04.2019 року направлено до СВ Саксаганського ВП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України неодноразово надавалось доручення до СКП Саксаганського ВП Криворізького РУП з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відпрацювання останнього на причетність до скоєного злочину, однак всіма можливими ОРМ встановити місцезнаходження останнього не надалось за можливе.

В рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих дій та заходів з метою встановлення особи або осіб які вчинили кримінальне правопорушення, але вищезазначені заходи не призвели до позитивного результату.

Отже, в рамках кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення обставин події, встановлення особи правопорушника, можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, однак за результатами отриманих даних та доказів, особу, котра вчинила вказане кримінальне правопорушення, до теперішнього часу, встановити не видалось можливим.

Тому у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК України (поточна редакція), кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України (редакція від 10.09.2009) кримінальним проступком, за яке законом передбачено покарання, «караються штрафом від ста п`ятдесяти до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.».

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Враховуючи норми діючого законодавства України, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, за вчинення вищевказаного проступку закінчився 09.04.2022 року.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Через значний термін з початку порушення кримінальної справи та в подальшому внесення відомостей до ЄРДР не було встановлену особу, якій повідомлено про підозру не отримано нові відомості та обставини, що мають слідчий або оперативний інтерес у розкритті даного кримінального правопорушення відповідно до положень ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Визнати досудове розслідування закінченим, що немає необхідності у проведенні слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, перевірку і дослідження доказів: усі необхідні докази для ухвалення підсумкового рішення зібрані, перевірені, досліджені і належним чином оцінені.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити заявлене клопотання в повному обсязі.

Потерпіла та її представник в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, від представника потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_9 до суду надійшло, в якому остання просить клопотання розглядати за її відсутності та відсутності потерпілої.

Дослідивши заявлене клопотання та долучені матеріали, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, 05.04.2019 близько 16 години 11 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу 2 т міндобрив, незаконно заволоділа коштами в сумі 23800 гривень, належні гр. ОСОБА_4 , 1981 р.н., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

09.04.2019 року слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме з показів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , стало відомо, що 04.04.2019 вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж сировини нітроамфоски ( НОМЕР_1 ). Під вказаним оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Вона відразу подзвонила на зазначений номер телефону та трубку взяв невідомий чоловік, який підтвердив продаж нітроамфоски і повідомив, що доставка відбувається перевізником «Нічний експрес» та вона безкоштовна. Потім їй скинули смс-повідомлення з рахунком ПАТ Ощадбанку НОМЕР_3 , куди вона повинна була скинути гроші. З даним чоловіком ОСОБА_4 домовилася, що купує 2 т вказаної сировини по 11900 гривень за 1 т. 05.04.2019 о 16 годині 11 хвилин вона через термінал Ощадбанку, що по АДРЕСА_2 , перерахувала на рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 23920 гривень з комісією, без комісії 23800 гривень. 06.04.2019 до неї мала подзвонити особа, якій вона перерахувала кошти і скинути номер експрес-накладної. Але мобільний телефон НОМЕР_2 , який було вказано під оголошенням на сайті ОСОБА_5 був поза зоною досяжності. 08.04.2019 вона знайшла в інтернеті номер перевізника «Нічний експрес», а саме НОМЕР_4 це Харківське відділення, звідки їй мали за усним попереднім договором переслати сировину нітроамфоску. Там їй повідомили, що на її ім`я не було оформлене замовлення, тому з даного приводу нічого сказати не можуть. Тоді вона зрозуміла, що її обманули та заволоділи грошима в сумі 23800 гривень. Встановлено, що переказ коштів в сумі 23800 гривень, потерпілою ОСОБА_4 здійснювалось на рахунок ОСОБА_6 , ПАТ Ощадбанк 465635.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України неодноразово надавалось доручення до СКП Саксаганського ВП Криворізького РУП з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відпрацювання останнього на причетність до скоєного злочину, однак всіма можливими ОРМ встановити місцезнаходження останнього не надалось за можливе.

В рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих дій та заходів з метою встановлення особи або осіб які вчинили кримінальне правопорушення, але вищезазначені заходи не призвели до позитивного результату.

Отже, в рамках кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення обставин події, встановлення особи правопорушника, можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, однак за результатами отриманих даних та доказів, особу, котра вчинила вказане кримінальне правопорушення, до теперішнього часу, встановити не видалось можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними строками вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, підстав для перекваліфікації кримінального правопорушення не встановлено.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, згідно ст.12 КК України, є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, становить 3 роки. Враховуючи норми чинного законодавства України, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, за вчинення кримінального проступку закінчився 09.04.2022 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» від 04.10.2019, який вступив в законну силу 17.10.2019 внесено зміни в Кримінальний процесуальний кодекс України, в тому числі статтю 284 КПК України доповнено п. 3-1 ч. 1 наступного змісту: підставою для закриття кримінального провадження є не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Частину другу статті 284 КПК України доповнено пунктом 1-1 такого змісту: «з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті», тобто за вказаною підставою кримінальне провадження закривається судом.

Враховуючи вищевикладене, та те, що під час проведення досудового розслідування було вжито всіх можливих, передбачених законодавством заходів, направлених на встановлення істини по даному кримінальному провадженню, також те, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та те, що закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності,керуючись, ст. 110, п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - закритти кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Відповідно до абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З огляду на положення ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком, яким є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

За результатами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, перебіг строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся та не переривався, підстави для зміни правової кваліфікації відсутні.

Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 05.04.2019 року у відношенні потерпілої ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке є кримінальним проступком, розслідуваного у кримінальному провадженні №0000696, вже закінчився.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення кримінального проступку пройшло більше трьох років, особу, що вчинила злочин, не встановлено, тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Питання речових доказів судом вирішується в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 284, 369, 372, 392 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 08.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1