справа №176/665/24
провадження №1-кс/176/167/24
УХВАЛА

26 березня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000080, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000080, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23.02.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), про те що 06.01.2024 та 08.01.2024 невідомою особою з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) були здійснені перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , на загальну суму 9000 гривень.

За вказаним фактом 23.02.2024 слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за № 0000080 від 23.02.2024.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) яку вона отримала приблизно у 2020 році, та не користувалася жодного разу, але на вказану картку встановили кредитний ліміт в сумі 9000 гривень, але вказаними кредитними коштами вона також не користувалась. 22.02.2024 на її мобільний телефон надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що їй необхідно внести мінімальний платіж в сумі 450 грн на картку «Універсальна» до кінця місяця, вона не зрозумівши про який платіж йдеться, вирішила поїхати до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того, щоб з`ясувати. 23.02.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 менеджер їй повідомив, що був переказ грошових коштів через мобільний додаток на ім`я ОСОБА_6 , а саме 1 платіж 06.1.2024 о 16 год. 43 хв. На суму 5000 грн, та комісія 150 гривень, 06,01.2024 о 16 год. 47 хв. На суму 3500 гривень, та комісія 105 гривень та 08.01.2024 о 17 год. 45 хв. на суму 237,86 гривень, та комісія 7,14 гривень. Загальна сума збитку становить 9000 гривень. Доступ до її особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , та до мобільного телефону ніхто не мав, хто міг здійснити вище вказані перекази їй не відомо. Чоловіка на ім`я ОСОБА_6 вона не знає.

Проведеними заходами встановити коло осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку відносно потерпілої ОСОБА_5 , відшкодувати понесені нею матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку АК ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілої ОСОБА_5 , за період з 06.01.2024 по 08.01.2024, інформації щодо власників рахунків та прив`язаних до них номерів мобільних телефонів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відомості щодо терміналів з яких були зняті кошти, та записів камер відео спостереження.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичне місце розташування АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000080, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл, т.в.о. начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса згідно офіційного сайту: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , tel: НОМЕР_6 , про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , за період з 01.01.2024 по 31.01.2024, інформації щодо власників рахунків та прив`язаних до них номерів мобільних телефонів АК ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та рух грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя