Справа № 676/2044/24
Провадження № 1-кс/676/547/24
УХВАЛА

25 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 2018 року по березень 2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання різноманітних послуг і збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальна шкода точна сума матеріальної шкоди на даний момент встановлюється.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000083, відповідно до якого 09.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що у 2018 році вона перебуваючи за адресою свого проживання по телевізору побачила рекламу лікувального поясу для спини та апарату для ніг. Потерпілу це зацікавило і вона замовила дану продукцію. Через тиждень після того як вона замовила дану продукцію їй кур`єр привіз пояс і апарат для ніг, потерпіла розрахувалась з даним кур`єром готівкою за пояс 6100 грн. а за апарат для ніг 8000 грн. Проте через деякий час, після того як остання ознайомилась із інструкцією то зрозуміла, що дана продукція їй не підходить. Коли до неї зателефонували представники з фірми, де остання робила замовлення, вони поцікавились чи сподобалась потерпілій дана продукція, на що вона відповіла що вона нею не користується так, як вона їй не підходить. Також потерпіла повідомила, що хоче її повернути. На що їй повідомили, що для того щоб повернути товар, вона має заплатити грошові кошти через банківську касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок який їй продиктують, у сумі 1000 грн. Потерпіла погодилась та пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кам`янець-Подільський по проспекті Грушевського, та готівкою через касу перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. на рахунок який їй продиктували, на даний момент потерпіла його вказати не змогла, так як пройшло багато часу. Після цього до ОСОБА_3 мав приїхати кур`єр та забрати даний товар, проте ніхто так і не приїхав та не забрав товар.

Після цього до потерпілої регулярно почали телефонувати з різних номерів телефону особи які представлялись юристами, або бухгалтерами фірми в якій вона робила замовлення та під різними приводами просили перерахувати грошові кошти на рахунки, які їй диктували. Приводи були такі як страхування, збереження вже перерахованих потерпілою коштів, допомога армії, і ще приводи які остання не пам`ятає так як їх було безліч.

Телефонували з м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , це ті які ОСОБА_3 записала, наданий момент вказати який номер, і коли саме до неї телефонував остання вказати не може, так як пройшов досить довгий період часу. Можливо телефонували ще з якихось номерів, але потерпіла просто не записала їх.

Остання вказала, що до неї телефонували періодично починаючи з 2018 року закінчуючи 04.03.2024 року.

Також додала, що перерахування грошових коштів відбувалось на різні банківські рахунки через каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кам`янець-Подільський, у неї збереглись деякі банківські квитанції. У 2019 році остання здійснила ряд перерахунків, а саме: 21.02.2019 о 09:18:16 год перерахувала грошові кошти у сумі 2820 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

22.02.2019 о 09:24:04 год перерахувала грошові кошти у сумі 2030 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

25.02.2019 о 09:48:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 2480 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

26.02.2019 о 12:43:34 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

27.02.2019 о 13:01:38 год перерахувала грошові кошти у сумі 4100 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

01.03.2019 о 11:35:35 год перерахувала грошові кошти у сумі 3180 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

04.03.2019 о 14:32:35 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

05.03.2019 о 12:58:33 год перерахувала грошові кошти у сумі 3600 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

07.03.2019 о 11:22:40 год перерахувала грошові кошти у сумі 1320 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

11.03.2019 о 14:00:06 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

13.05.2019 о 10:13:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

14.05.2019 о 13:57:02 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

15.05.2019 о 16:55:50 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

16.05.2019 о 15:05:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 3780 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

20.05.2019 о 09:09:25 год перерахувала грошові кошти у сумі 4200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

20.05.2019 о 12:21:43 год перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

22.05.2019 о 11:22:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 5404 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

23.05.2019 о 16:33:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 4800 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

25.05.2019 о 11:03:37 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

27.05.2019 о 13:17:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 3520 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

29.05.2019 о 15:33:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

31.05.2019 о 14:13:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2630 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

03.06.2019 о 14:59:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 3140 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

04.06.2019 о 11:06:52 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

06.06.2019 о 10:58:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2820 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

10.06.2019 о 15:45:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

20.06.2019 о 10:11:49 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

23.06.2019 о 14:23:12 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

У 2021 році потерпіла здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

18.11.2021 о 12:49:50 год перерахувала грошові кошти у сумі 3700 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

19.11.2021 о 13:15:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 2330 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

22.11.2021 о 12:27:33 год перерахувала грошові кошти у сумі 2580 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

23.11.2021 о 11:08:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

24.11.2021 о 13:30:46 год перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

26.11.2021 о 10:33:45 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

29.11.2021 о 10:04:14 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

У 2022 році ОСОБА_3 здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

28.01.2022 о 12:05:44 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

31.01.2022 о 14:49:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

01.02.2022 о 13:38:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

02.02.2022 о 14:28:34 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

04.02.2022 о 13:18:13 год перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_10 .

07.02.2022 о 13:58:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 2680 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_10 .

21.02.2022 о 13:00:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 2120 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_10 .

22.02.2022 о 12:43:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_10 .

23.02.2022 о 12:33:41 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_10 .

18.08.2022 о 14:53:11 год перерахувала грошові кошти у сумі 2150 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

22.08.2022 о 12:39:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 2655.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

23.08.2022 о 12:40:59 год перерахувала грошові кошти у сумі 3473.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

24.08.2022 о 14:58:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

26.08.2022 о 12:18:22 год перерахувала грошові кошти у сумі 2320 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

29.08.2022 о 11:36:05 год перерахувала грошові кошти у сумі 2350 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

30.08.2022 о 12:06:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

31.08.2022 о 10:44:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 1600 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

01.09.2022 о 10:56:27 год перерахувала грошові кошти у сумі 2250 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

02.09.2022 о 14:38:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

05.09.2022 о 13:15:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 2040 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

06.09.2022 о 12:58:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

07.09.2022 о 14:08:42 год перерахувала грошові кошти у сумі 2160 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

08.09.2022 о 14:16:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 1585.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

13.09.2022 о 11:36:23 год перерахувала грошові кошти у сумі 2265.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

14.09.2022 о 16:13:41 год перерахувала грошові кошти у сумі 2540 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

16.09.2022 о 10:20:26 год перерахувала грошові кошти у сумі 2180 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

22.09.2022 о 15:46:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 1770 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

27.09.2022 о 12:28:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 2150 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

29.09.2022 о 15:14:55 год перерахувала грошові кошти у сумі 1950 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

24.10.2022 о 11:15:13 год перерахувала грошові кошти у сумі 2030 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

26.10.2022 о 12:32:23 год перерахувала грошові кошти у сумі 2011 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

У 2024 році потерпіла здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

23.01.2024 о 13:19:38 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

26.01.2024 о 13:08:05 год перерахувала грошові кошти у сумі 1860 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

30.01.2024 о 10:33:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2275.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

01.02.2024 о 13:39:22 год перерахувала грошові кошти у сумі 2440 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

05.02.2024 о 10:50:19 год перерахувала грошові кошти у сумі 1980 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

07.02.2024 о 11:46:26 год перерахувала грошові кошти у сумі 1980.05 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

09.02.2024 о 11:16:16 год перерахувала грошові кошти у сумі 1560 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

13.02.2024 о 11:08:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 1910 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

15.02.2024 о 13:10:02 год перерахувала грошові кошти у сумі 2050 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

20.02.2024 о 11:44:49 год перерахувала грошові кошти у сумі 1817.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

23.02.2024 о 11:21:10 год перерахувала грошові кошти у сумі 1670 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

28.02.2024 о 13:54:48 год перерахувала грошові кошти у сумі 1400 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

29.02.2024 о 13:38:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 1350 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

04.03.2024 о 10:46:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 1300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_3 становить 200625,11 грн.

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то у дізнавача виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 13.05.2019 року по 04.03.2024 року, а саме відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 :

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя