Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5315/24
Провадження № 1-кс/644/841/24
УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000855 від 06.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.05.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000855 від 06.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, за допомогою свого мобільного телефону використовуючи всесвітню мережу Інтернет, а саме: за допомогою месенджера «Telegram» зв`язався з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з якою домовився про зайняття спільним продажем особливо небезпечної психотропної речовини на території міста Харкова з відведенням ОСОБА_9 ролі кур`єра виконавця, який розкладає закладки з психотропною речовиною в різних місцях міста Харкова, фотографує їх для залишення на свій мобільний телефон та за його допомогою і за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, надсилає вказані фотографії невстановленій особі з метою подальшого знаходження психотропної речовини особами, які замовляють (купують) їх.

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та у невстановлений період часу, але не пізніше 05.06.2024 року, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання з метою подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонений Законом, що відноситься до таблиці №1 списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770, за допомогою свого мобільного телефону через месенджер «Telegram» у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у невстановленої під час досудового розслідування особи, здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, шляхом надсилання посилки службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_9 , реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою подальшого збуту, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробив перереєстрацію замовлення на ім`я своєї матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та попросив останню отримати вказану посилку тим, самим ввівши останню в оману та запевнивши в доброчесності своїх намірів з приводу отримання даної посилки, що в середині неї знаходиться інструменти для господарських робіт.

06.06.2024, приблизно о 12:06, ОСОБА_10 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де забрала замовлення, а саме спортивну сумку « ОСОБА_11 », в середині якої знаходився поліетиленовий пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP. Після цього в ході огляду місця події у ОСОБА_10 було виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з речовиною кристалоподібною, зеленого кольору із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, вагою 1,5 кг, що свідчить про особливо великий розмір, та про те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але зберігає їх для подальшого збуту, що відноситься до категорії великих розмірів, згідно таблиці №2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №634 від 29.07.2010.

Так, 06.06.2024 о 17:23, протиправні, злочинні дії ОСОБА_9 , було припинено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 та в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_9 було затримано.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зазначений вище період часу виконав всі дії, які вважав за необхідне для досягнення своєї злочинної мети щодо незаконного придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовин з метою збуту в особливо у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Крім, цього було встановлено, що ОСОБА_9 маючи і реалізуючи свій умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонений Законом, що відноситься до таблиці №1 списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 та усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 06.06.2024 року, незаконно придбав у невстановленої особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, для подальшого збуту та з вказаного часу почав її зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого фасування та підшукання місць збуту речовини, обіг якої заборонений Законом.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реалізації свого злочинного наміру, щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасував її у фольгу та полімерні зіп-пакети.

06.06.2024 у період часу з 15:19 до 17:23 під час проведення огляду місця події за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції вилучено: 1 полімерний зіп-пакет, всередині якого міститься кристалоподібна речовина, 1 полімерний пакет зіп-пакет, всередині якого міститься кристалоподібна речовина, фрагмент полімерної пляшки з нашаруванням речовини коричневого кольору, полімерний пакет, в середині якого фольга з рослинною речовиною та 6 згортків з речовиною, 3 полімерних зіп-пакетів, та 1 згорток в ізолюючій стрічці, всередині яких міститься кристалоподібна речовина, 3 полімерних зіп-пакета та 2 згортка в ізолюючій стрічці, в середині яких знаходиться кристалічна речовина, 3 рулона ізолюючої стрічки, 2 електронних вагів та полімерні зіп-пакети, які відносяться до особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яка згідно Наказу про затвердження таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу від 01.08.2000 № 188 відноситься до великих розмірів.

Таким чином, ОСОБА_9 , усупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та прекурсорів», незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, що віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовин з метою збуту в особливо у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

В ході затримання ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України, було проведено його особистий обшук, в ході якого у ОСОБА_9 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307, а саме незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовин з метою збуту в особливо у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, у органу досудового слідства існують об`єктивні підстави вважати, що вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 може використовуватись підозрюваним для отримання на неї грошових коштів за виконання ролі кур`єра який розкладає закладки з психотропною речовиною в різних місцях міста Харкова, фотографує їх для залишення на свій мобільний телефон та за його допомогою і за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, надсилає вказані фотографії невстановленій особі з метою подальшого знаходження психотропної речовини особами, які замовляють (купують) їх, які він в подальшому використовує на власний розсуд.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05 .2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.05.2024 по теперішній час.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надсилали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000855 від 06.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: № 1 06.06.2024 року, близько 12:06 год, за адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , було виявлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якої при собі була посилка, в якій знаходиться наркотичні речовини, в особливо великих розмірах. Як пояснила остання посилку отримала на прохання сина; № 2 06.06.2024 року у період часу з 15:19 д 17:23 год. під час проведення огляду місця подій за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції вилучено: 1 полімерний зіп-пакет, всередині якого міститься кристалообразна речовина, 1 полмерний зіп-пакет, всередині якого міститься кристалообразна речовина, фрагмент полімерної пляшки, з нашаруванням речовини коричневого кольору, полімерний пакет в середині якого фольга з рослинною речовиною та 6 згортків з речовиною, 3 полімерних зіп-пакета, та один згорток в ізолюючої стрічки всередині яких міститься кристалообразна речовина, 3 полімерних зіп-пакета та 2 згортка в ізолюючої стрічки в середині яких знаходиться кристалічна речовина, 3 рулона ізолюючої стрічки, 2 електронних вагів та полімерні зіп-пакети, які відносяться до особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яка згідно Наказу про затвердження таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і перкурсорів, які знаходяться у незаконному обігу від 01.08.2000 № 188 відноситься до великих розмірів. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , прокурори: ОСОБА_15 , ОСОБА_4

06.06.2024 року складено протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, відповідно до якого було затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 07.06.2024 року останньому повідомлено про підозру.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000855 від 06.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по 05.07.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.05.2024 по 05.07.2024 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1