У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2076/24

№ 1-кс/183/471/24

08 березня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 03 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

05.03.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повної інформацію про власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , руху коштів вказаного банківського рахунку за період часу з 01.03.2024 до 10.03.2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картоки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2024 до 10.03.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 по 10.03.2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 до 10.03.2024 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.03.2024 року до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 01.03.2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті оголошень "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 1 895,00 гривень, які заявниця самостійно перевела на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , та товар згодом не отримала і гроші заявниці не були повернуті. Під час скоєння шахрайських дій заявниця перебувала в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області та замовляла товар шляхом спілкування з продавцем в додатку "Вайбер"з номером абонента НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.03.2024 року особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті оголошень "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 1895 гривень, які заявниця самостійно перевела на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , та товар згодом не отримала і гроші заявниці не були повернуті. Під час скоєння шахрайських дій заявниця перебувала в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області та замовляла товар шляхом спілкування з продавцем в додатку "Вайбер"з номером абонента НОМЕР_3 .

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких прокурор просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 03 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повної інформацію про власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , руху коштів вказаного банківського рахунку за період часу з 01.03.2024 до 10.03.2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з01.03.2024 до 10.03.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 року по 10.03.2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 до 10.03.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1