Провадження по справі № 1-кс/752/3826/24
У Х В А Л А

іменем України

"22" травня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 0000375, дані про яке 04.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса Одеської області, громадянина України, директора ТОВ «СЕПОСТАВКА», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2117-IX від 03.03.2022),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6

встановив:

08.05.2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , якому у кримінальному провадженні № 0000375від 14.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2117-IX від 03.03.2022 за наступних обставин.

Так в результаті досудового розслідування було встановлено, що не пізніше 31.01.2022, у директора ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, для реалізації якого вони залучили генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_8 , менеджера з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_9 , інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_10 , директора ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_4 наказом № 01-К від 01.04.2020 був призначений на посаду директора ТОВ «СЕПОСТАВКА» з 01.04.2020, між тим, таку посаду обіймав формально, оскільки фактично господарську діяльність від імені зазначеного підприємства як директор не здійснював, надавши перевагу ведення діяльності підприємства співробітникам ПП «Київшляхбуд». Згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою прикриття злочинних дій, підписував фінансово-господарську документацію підприємства, до якої вносились неправдиві відомості.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ПП «Київшляхбуд» в організованих КК «Київавтодор», КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва торгах щодо проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

Після укладення комунальними підприємствами відповідних договорів з ПП «Київшляхбуд», ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, використовуючи підконтрольний невстановленій особі суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «СЕПОСТАВКА», одним із видів діяльності якого, на час вчинення кримінальних правопорушень, була оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, повинні забезпечити виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей за значно завищеною вартістю або невідповідної якості.

У подальшому, після виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, забезпечував прийняття виконаних робіт працівниками КК «Київавтодор» та підзвітними йому комунальними підприємствами, а саме КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, а також здійснював перерахунок коштів на рахунки ПП «Київшляхбуд».

У свою чергу, службові особи ПП «Київшляхбуд» перераховували частину отриманих грошових коштів, в якості оплати за поставлену асфальтобетонну суміш на рахунки, підконтрольного невстановленій особі, підприємства ТОВ «СЕПОСТАВКА». Останнє перераховував кошти на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, для їх подальшого переведення в готівку та розподілу.

Так, КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва оголосило про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, предметом якої були послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 10 102 436, 12 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_8 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становитиме 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ Печерського району м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою а атож про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул.Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва де вартість однієї тони суміші типу А, марки 1 визнали такою, що становить 4814,91 грн., а типу А, марки 1 (з полімером) - 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, до якого було включено вищезазначену вартість асфальтобетоної суміші.

У подальшому, 17.08.2022 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції надав для участі, в оголошеній КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 10 089 719,10 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-04-008781-a, 13.09.2022 між КП «ШЕУ Печерського району» м. Києваяк Змовника та ПП «Київшляхбуд» в особі директора ОСОБА_7 як Виконавеця, укладено Договір № 8781С на надання послуг з благоустрою.

31.01.2022, на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку асфальтобетонної суміші, вказавши при цьому, визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_9 , вартість сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1288 від 01.12.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» поставила на ПП «Київшляхбуд» асфальтобетон щільний, ДЗ, тип А-20МКА в кількості 929,798 тони за ціною 6 288,00 гривень за 1 тону на суму 5 846 569,82 гривень; асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 155,351 тон за ціною 4 720,50 гривень за 1 тону на суму 733 334,40 гривень та асфальт крупнозернистий щільний тип А в кількості 51,99 тон за ціною 4 324,50 гривень за 1 тону на суму 224 830,76 гривень, а всього на загальну суму 6 804 734,98 гривень (без ПДВ).

Так, у період часу з листопада 2022 року по 01.12.2022, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, відповідних типів асфальтобетоних сумішей, достовірно знаючи, що їх вартість значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акт № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, як і у подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва.

У свою чергу, відповідно Акту № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022, вартість однієї тони асфальтобетонної суміші типу А, марки 1 становила 4410,99 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 01.12.2022 працівниками КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшляхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва в розмірі 9 928 405,12 гривень.

02.12.2022 службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від на рахунок ПП «Київшляхбуд» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 9 928 405,12 гривень з призначенням платежу за договорами від 01.12.22 та 13.09.2022

Таким чином, під час виконання умов договору подряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва з ПП «Київшляхбуд» завищено вартість асфальтобетонних сумішей на загальну суму 2 057 532,39 грн. (без урахування ПДВ).

Враховуючи вищевикладені обставини, ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, прийняв активну участь у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні під час укладання та виконання умов договору подряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва з ПП «Київшляхбуд», чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 2 057 532,39 грн.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, шляхом завищення вартості матеріалів, які використовувалися в процесі виконання робіт.

Так, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 14 030 667, 00 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 08.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_8 , дійшли згоди, що вартість однієї тони асфальтобетонної суміші типу А, марки 1 становитиме 5040,76 гривень, суміші типу Б, марка 1 - 6690,10 гривень; типу Г, марки 1 - 5343,70 гривень та типу А, марки 1 - 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, а також про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме, виходячи з вищезазначених цін на суміші.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до Постанови КМСУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, де вартість однієї асфальтобетонних сумішей визначена за цінами, зо значно вищі за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував, необхідну для участі у закупівлі, документацію, в тому числі локальні кошториси на будівельні роботи № 02-01-04 та № 02-01-05 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, до яких було включено вартість асфальтобетонних сумішей за цінами, що були значно вищими за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 18.08.2022 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 13 986 913,04 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-08-004597-a, 09.09.2022 між КП «ШУЕ Подільського району» як замовника, та ПП «Київшляхбуд» як виконавця, з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 125 про надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні за вартість, яка значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022 на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», у складі злочинної організації, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку в тому числі суміші асфальтобетонні, вказавши при цьому визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_9 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1328 від 14.11.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт Піщанка, тип Г в кількості 34,13 тони за ціною 5 238,92 гривень за 1 тону на суму 178 804,34 гривень; асфальт крупнозернистий щільний, тип А в кількості 23,8 тони за ціною 4545,92 гривень за 1 тону на суму 108 192,90 гривень та асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 11,781 гривень за ціною 6 558,92 гривень за 1 тону на суму 77 270,64 гривень, а всього на загальну суму 364 267,88 гривень (без ПДВ).

Також, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022 відповідно до видаткової накладної № 1087 від 21.10.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 209,461 тони за ціною 4941,92 гривень за 1 тону на суму 1 035 139,51 гривень; асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 398,27 тони за ціною 6558,92 гривень за 1 тону на суму 2 612 221,07 гривень; бітум 40/60 дорожній в кількості 1,179 тони за ціною 20 637, 75 гривень за 1 тону на суму 24 331, 91, а всього на загальну суму 3 671 692,49 гривень (без ПДВ).

У подальшому, в період часу з листопада 2022 року по 21.11.2022 ОСОБА_9 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні, достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акти № 1/11 та № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору № 125 від 09.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_8 згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 30.11.2022 працівниками КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшяхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва в розмірі 6 632 305, 84 гривень та 7 354 607,20 гривень, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

30.11.2022 службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 632 305, 84 гривень з призначенням платежу за договором №125 від 09.09.2022.

Цього ж дня, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 3 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 7 354 607,20 гривень з призначенням платежу: за договором №125 від 09.09.2022р

Таким чином, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва на виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» 30.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 13 986 913,04 гривень.

Разом з тим, під час виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва з ПП «Київшляхбуд» завищено вартість суміші асфальтобетонні на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

Ураховуючи вищевикладені обставини, ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, прийняв активну участь у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні під час укладання та виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022,чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

На думку слідчого, обґрунтованість пред`явленої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, частина яких додана до клопотання, зокрема протоколами обшуків, проведених у ПП «Київшляхбуд», КК «Київавтодор», КП «ШЕУ Печерського району» та КП «ШЕУ Подільського району», протоколами огляду мобільного телефону, вилучено у ОСОБА_7 , протоколами тимчасових доступів до інформації, яка містить банківську таємницю, висновками судових товарознавчих та будівельно-технічних експертиз, матеріалами отриманими а результатами НСРД тощо

Також слідчий вважає, що наявні обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, спотворення будь-яких речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин; незаконного впливу на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вважає, що існують підстави для застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та просить встановити її у 1101 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 333 828 грн. Вказує, що такий розмір застави відповідає розміру збитків, завданих діями підозрюваного та саме такий розмір застави зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та запобігти вищезазначеним ризикам. Щодо можливості внесення такого розміру застави, слідчий вказує на те, що ОСОБА_4 є власником та директором ТОВ «СЕПОСТАВКА». Також з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, слідчий просила покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України,

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримала. Надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні. Вказала та не, що обґрунтованість підозри доводиться матеріалами, отриманими за результатами проведених НСРД, в яких зафіксовані розмови ОСОБА_4 з іншими підозрюваними, в яких зокрема йдеться про розподіл коштів, проведеними експертизами тощо.

У доведення вимог про визначення застави у розмірі, більшому ніж 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прокурор вказувала на те, що ОСОБА_4 в результаті вищезазначеної кримінальної діяльності отримував незаконні доходи, тому вважає, що вказана сума не є для нього непомірною. Вважає, що такий розмір застави буде достатнім стримуючим фактором. Ризик переховування доводиться тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, тому він може вжити заходи для переховування, вважаючи тяжкість можливого покарання.

Крім того, прокурор просила покласти на ОСОБА_4 обов`язки не спілкуватися із посадовими особами КК «Київавтодор», КП «ШЕУ Печерського району», КП «ШЕУ Подільського району», ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «БК «ЕСКАДОР», ТОВ «СЕПОСТАВКА», ПП «Київшляхбуд», а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Так прокурор відмовилась від вимог щодо передачі на зберігання закордонного паспорту, оскільки ОСОБА_4 його не отримував.

Захисник ОСОБА_6 просила відмовити слідчому та прокурору у задоволенні клопотання. Вважає, що підозра про яку повідомили ОСОБА_4 є необґрунтованою, та є свідченням втручання у господарську діяльність ТОВ «Сепоставка». Звертала увагу, що в обґрунтування підозри було покладено висновки експерта Гаврилової за № 23-94/СЕТ, мін тим вказаний експерт не перебуває ку трудових відносинах з експертною установою, якій було доручено проведення експертизи, тому такий доказ є недопустимим.

Ризики, на які посилається слідчий та прокурор, на її думку, є надуманими та недоведеними. Вважає, що відсутні підстави для застосування запобіжного заходу. Також вказувала на те, що відсутні виключні обставини, які б давали підстави для визначення розміру застави понад 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Застава у 1101 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є непомірною для її підзахисного. Так ОСОБА_4 не має іншого доходу, ніж заробітну плату у ТОВ «Сепоставка», яка за квітень 2023 по березень 2024 складала 242537,62 грн.

Вважає, що вказані нею обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 має постійне місце роботи, за яким характеризується позитивно, й проживання, місці соціальні зв`язки - одружений а ризики, на які вказує у клопотанні слідчий та які підтримує прокурор зокрема переховування, знищення, схов або перетворювання речей, документів, є надуманими та безпідставними. Вже були проведені обшуку та вилучені документи, тому ОСОБА_4 не може їх знищити. Ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, також на її думку необґрунтований. Також захисника вказувала на незадовільний стан здоров`я ОСОБА_4 , який хворіє на цукровий діабет 2 типу, у зв`язку із чим потребує постійного лікування.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисника. Зазначив, що підозра є безпідставною та недоведеною. Він здійснював реальне керівництво ТОВ «Сепоставка», яке орендувало завод з виробництва асфальтової суміші, яку підприємство поставляло за відповідними договорами. Вартість асфальтних сумішей, які були вказані у договорах, була ринковою. Окрім того, розмір застава, яку просить застосувати прокурор, є непомірною для нього. Його дохід - це зарплата. Він не має наміру ухилятися від слідчих органів та суду.

Вирішуючи клопотання слідчого, вислухавши прокурора, заперечення сторони захисту, дослідивши долучені до клопотання слідчого матеріали, а також матеріали, які подані до заперечень захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, - СУ ГУ НП у м. Києві.

Відповідно до вимог ч.1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Відповідно до вимог п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З наданих до клопотання слідчого матеріалів, встановлено, що

30.04.2024 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у тому, що він, обіймаючи посаду директора ТОВ «Сепоставка», будучи службовою особою, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, під час укладання та виконання договорів, підвищив вартість на асфальтобетонні суміші чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, а саме за договором № 8781С від 13.09.2022, укладеним із КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, в розмірі 2 057 532,39 грн., №125 від 09.09.2022 з КП «ШУЕ Подільського району» в розмірі 1 277 760,98 грн.

Такі його діяння кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України, як умисне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В обґрунтування доведеності підозри, сторона обвинувачення посилається на відомості, які містяться у матеріалах, що які додані до клопотання, зокрема:

-висновок судової товарознавчої експертизи № 23-94/СЕТ від 16.11.2023, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 8781 С від 13.09.2022 складала 3 501,11 гривень без врахування ПДВ та 4 201,33 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору №8781 С від 13.09.2022 складала 3 036,19 гривень без врахування ПДВ та 3 643,43 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) згідно Договору №8781 С від 13.09.2022 складала 4 497,26 гривень без врахування ПДВ та 5 396,72 гривень з врахуванням ПДВ (а.с. 144-165, т. 2);

-висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/64321-БТ від 07.12.2023, відповідно до якого встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за актом №1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, складеного у рамках виконання Договору № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022 з врахуванням висновку експерта №23-94/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи від 16.11.2023 складає 7 459 366,26 гривень з ПДВ (166-201, т.2);

-висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/111-23/66180-ЕК від 27.12.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий в наслідок завищення вартості асфальтобетонної суміші, під час виконання Договору № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022 становить 2 469 038,86 гривень з урахуванням ПДВ або 2 057 532,39 гривень без урахування ПДВ (а.с. 202-212, т.2);

-висновок судової товарознавчої експертизи № 23-95/СЕТ від 16.11.2023, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 згідно Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022 складала 4 552,82 гривень без врахування ПДВ та 5 463,38 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 501,11 гривень без врахування ПДВ та 4 201,33 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 491,10 гривень без врахування ПДВ та 4 196,51 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 036,19 гривень без врахування ПДВ та 3 643,43 гривень з врахуванням ПДВ (а.с 218-241, т.2);

-висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/64326-БТ від 07.12.2023, відповідно до якої встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за атом № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року становить 5 237 517,02 гривень з ПДВ; за актом № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року становить 7 216 082,85 гривень з ПДВ, складених у рамках виконання Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, з врахуванням висновку експерта № 23-95/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи від 16.11.2023 - (т, 3, а.с.1-25);

-висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/111-23/66179-ЕК від 26.12.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий внаслідок завищення вартості асфальтобетонної суміші під час виконання Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022 становить 1 533 313,17 гривень з урахуванням ПДВ або 1 277 760,98 гривень без урахування ПДВ (а.с 26-43, т.3);

-висновок судової будівельно-технічної експертизи № 23-70/СЕС від 20.10.2023, відповідно до якого встановлено, що вартість неякісно виконаної роботи, що потребує перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), що наявна в таблиці № 6 на основі розцінок, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, № 2/06 за червень 2023 року та № 3/06 за червень 2023 року, становить - 4 951 154,80 грн без урахування ПДВ, або 5 941 385,76 грн з урахуванням ПДВ (а.с. 73-124, т.2);

-висновок судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-23/60467-ЕК від 20.11.2023, відповідно до якого встановлено, що з урахуванням висновку експерта від 20.10.2023 № 23-70/СЕС, розмір матеріальної шкоди (збитку), завданої в результаті виконання робіт по улаштуванню асфальтованого покриття згідно договору підряду № 15-10 від 25 лютого 2021 року, укладеного між КК «Київавтодор» () (замовник) та ПП «Київшляхбуд» () (виконавець) на проведення капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, складає 4 951 154, 80 гривень без урахування ПДВ, або 5 941 385, 76 гривень з урахуванням ПДВ (а.с. 125-143, т.2);

-висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Київшляхбуд» зокрема щодо фінансово-господарської діяльності із ТОВ «Сепоставка» мали ознаки легалізації

- установчі документи ТОВ «Сепоставка», діяльність якого регулювалася модельним статутом, наказом про призначення ОСОБА_19 директором ТОВ «Сепоставка», витяг з ЄДРПОУ (а.с. 145-158, т. 3),

- матеріали за результатами проведення НСРД (т.4,5).

Проаналізувавши та оцінивши вищезазначені відомості, які містяться у вищезазначених матеріалах, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, оскільки доводять факти та обставини, що можуть переконати об`єктивного спостерігача у причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її недоведеності зібраними доказами, оскільки на цьому етапі провадження суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності чи достовірності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор зазначають, що є наявними обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, спотворення будь-яких речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин; незаконного впливу на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає, що тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі, вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом вжиття підозрюваним заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду.

Матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які додані до клопотання, містять відомості, які дає підстави вважати, що ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом узгодження показань та створення штучних доказів непричетності до вчинення інкримінованого злочину є наявним. Такий висновок також ґрунтується на способі вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному, а саме - за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем.

Ризик незаконного спливу на свідків стороною обвинувачення недоведений.

Таким чином, прокурор довів всі обставини, передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, що дає слідчому судді підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Визначаючи вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує такі засади кримінального провадження як змагальність, яка передбачає самостійне обстоювання сторонами своїх позицій, та виходить з того, що саме такий вид запобіжного заходу просила застосувати сторона обвинувачення, звертаючись з відповідним клопотанням до суду. За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді застави зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 . При цьому враховує обставини та спосіб вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, їх тяжкість, наявність вищевказаних ризиків, дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, одружений, раніше несудимий, офіційно працевлаштований.

На переконання слідчого судді застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на обставини, що доводять ризики, про які було зазначено вище.

Відповідно до ч.1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При вирішенні питання про розмір застави, який необхідно визначити підозрюваному, слідчий суддя має враховувати тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, майновий стан підозрюваного, його сімейний стан, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Як встановлено вище, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який є особливо тяжким, а тому, враховуючи положення п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо нього, за загальним правилом, має визначатися у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 вказаної статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні, зокрема і особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , обставини його вчинення, наслідки у виді майнової шкоди, у сукупності з відомостями про майновий стан підозрюваного, який є офіційно працевлаштованим, та середньомісячна заробітна плата якого з квітня 2023 березень 2024 складала 20 тис. грн., вид діяльності, яким займається кероване ним підприємство, відсутність рухомого та нерухомого майна, хронічні захворювання, слідчий суддя доходить висновку, що застава у 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_20 покладених на нього обов`язків.

Саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде тим стимулюючим фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків і такий розмір підозрюваний або інша особа (заставодавець) боятиметься втратити внаслідок невиконання процесуальних обов`язків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

Прокурором не наведено виключних (вагомих) обставин, які б могли бути підставами для визначення застави у розмірі, вище встановленого у пункті 3 ч.1 ст.182 КПК України. Слідчий суддя зауважує, що розмір застави, про який просить сторона обвинувачення, а саме 1101 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є безпідставним та невиправданим, ані матеріалами кримінального провадження, ані відомостями про матеріальний стан підозрюваного та/або членів його родини.

Крім того, в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України, при визначенні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, у зв`язку із встановленням ризиків перешкоджання кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді/суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні №0000375, дані про яке 04.07.2022 внесені до ЄРДР.

При цьому слідчий суддя вважає, що прокурор не довів необхідність обмеження вільного пересування підозрюваного лише межами міста, в якому він проживає. Слідчий суддя враховує, що місцем постійного проживання ОСОБА_4 є м. Одеса, але він за необхідністю, яка пов`язана із роботою, він регулярно здійснює поїздки до м. Києва.

Він вимоги щодо надання на зберігання закордонного паспорту, прокурор вказала, що такий ОСОБА_4 не отримувався.

Щодо покладання на підозрюваного обов`язку не спілкуватися з колом осіб, які визначені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, про застосування такого обов`язку лише щодо підозрюваних у даному провадженні. Щодо інших осіб така вимога є недоведеною. При цьому слідчий суддя враховує доводи сторони захисту, яка зазначала, що ОСОБА_4 не відсторонений від посади, та кероване ним підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність.

Такі обов`язки за своїм характером не будуть занадто обтяжливими для підозрюваного і здатні запобігти реалізації встановлених вище слідчим суддею ризиків.

Строк дії таких обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.

За наведених вище обставин подане клопотання слідчого є таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-1378, 182, 183, 184, 186, 193-194, 196, 197, 198, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є еквівалентом 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

Підозрюваний ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави тобто до 27.05.2024 року (включно) зобов`язаний внести визначену судом заставу на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУ ДСАУ в м. Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UА1012089, призначення платежу - застава, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді/суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні №0000375, дані про яке 04.07.2022 внесені до ЄРДР.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_4 , в тому числі й до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього вищезазначені обов`язки.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 30 червня 2024 включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 27.05.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1