Справа № 301/2043/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" червня 2024 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000119 від 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що 28.02.2024 до чергової частин відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.02.2024 о 18:45 год., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, змінивши пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого, без підтвердження валютних операцій заявницею, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 998,90 гривень.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 повідомила, що 27 лютого 2024 року о 15:48 год., вона переказала грошові кошти в сумі 10 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , для погашення суми по кредиту, який в мене оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через ідентифікацію по «FaceID», в якому перевела вказані грошові кошти на кредитний рахунок № НОМЕР_3 .

Через декілька годин, а саме о 18:45 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом, що її грошові кошти були перераховані на картку іншого банку, проте яку саме не вказано.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження працівникам відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної полії України в Закарпатській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України в ході виконання якого було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в розмірі 8 500 грн. та 390 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.05.2024 процесуальним прокурором по даному кримінальному провадженню - прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_4 , яка відкрита ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку 08.05.2024 надіслано на виконання в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.05.2024 до ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла відповідь від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої вказане товариство готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю по банківській карті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що перебуває у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву у якій просив розглядати клопотання без його участі та таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об`єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, які здійснюють дане досудове розслідування. Зокрема, у вказаному витягу ЄРДР не зазначені слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним слідчим необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000119 від 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 , в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № № НОМЕР_4 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по 06.06.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 01.02.2024 по 06.06.2024, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2024 по 06.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки за період часу з 01.02.2024 по 06.06.2024;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Надати можливість ознайомитись з вказаними вище документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1