Справа № 296/3630/24
Ухвала

Іменем України

26 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , або за їх дорученням, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 );

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.10.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування;

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.10.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, потягом 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньої змови з суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів, здійснили привласнення бюджетних коштів, у особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суб`єктом господарської діяльності, який здійснює технічний нагляд в складі ОЗГ, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, на протязі 2023 року, за злочинною схемою, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів, привласнили та привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що, особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму понад 1 млн грн під час проведення державних закупівель та робіт з капітального ремонту доріг Звягельської ОТГ, які є розпорядниками даних коштів.

Так, останні, з метою власного збагачення здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт на об`єктах:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття 2-го пров.Звягельський у м.Звягель, Звягельського району, Житомирської області, на суму 2 331 132 грн»;

- «Капітальний ремонт вулиці Корольова в селі Дідовичі Звягельського району Житомирської області. Коригування», на суму 3 416 986 грн»;

- «Капітальний ремонт АДРЕСА_3 , на суму 3 014 577 грн»;

- «Капітальний ремонт частини тротуару на вул.Гетьмана Сагайдачного від буд.№108 до буд.№200 в м.Звягель Житомирської області, на суму 7 895 248, грн»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Михайла Вербицького в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області (коригування), на суму 6 166 890 грн»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Звягельський в м.Звягель, Звягельського району, Житомирської області на суму 2 309 474 грн»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул.Олександра Чернявського до вул.Євгена Коновальця в м.Звягель, Звягельського району, Житомирської області, на суму 1 198 486 грн»;

- «Капітальний ремонт вулиці Корольова в селі Дідовичі Звягельського району Житомирської області, на суму 2 495 738 грн»;

- «Капiтальний ремонт ОСОБА_21 (вiд будинку АДРЕСА_4 , на суму 15 157 593 грн»;

- «Капітальний ремонт вулиці Академіка Лисіна (від вул.Житомирська до вул.Івана Мамайчука) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області, на суму 7 861 515 грн.»;

- «Капiтальний ремонт вулицi lвана Мамайчука в місті 3вягель, Звягельського району, Житомирської областi на суму 23 057 707 грн»;

- «Капітальний ремонт вул. Садова в с.Великий Молодьків Звягельського району Житомирської області на суму 6 270 892 грн»;

- «Капітальний ремонт вулиці Володимира Великого в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області на суму 3 368 403 грн».

03.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/2252/24 від 13.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також 03.04.2024, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомир у справі №296/2254/24 від 15.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в ході проведення яких вилучено оригінали документів по об`єктам капітального будівництва доріг на території м.Звягель та Звягельської ОТГ.

Так, аналізом вказаних документів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір з ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) про роботи з авторського нагляду на об`єктах будівництва автомобільних доріг, а саме: договір №69/7461 від 11.10.2023 про авторський нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Військової Доблесті (від будинку АДРЕСА_3 »;

У вказаному договорі, в ч.9 договорів, що має назву «Реквізити сторін» наявна інформація про відкриті розрахункові рахунки, що належать кожній зі сторін (Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , Підрядник - ФОП ОСОБА_20 ).

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи та інформація щодо рахунку ФОП ОСОБА_20 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором підряду №83/7461 від 31 жовтня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №83/7461 від 31 жовтня 2023 року; договором підряду №88/7461 від 16 листопада 2023 року; додатковою угодою №3 від 14 грудня 2023 року до договору №88/7461 від 16 листопада 2023 року; договором підряду №67/7461 від 10 жовтня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №67/7461 від 10 жовтня 2023 року; додатковою угодою №2 від 14 грудня 2023 року до договору №83/7461 від 31 жовтня 2023 року; додатковою угодою №1 від 13 грудня 2023 року до договору №67/7461 від 10 жовтня 2023 року; договором підряду №76/7461 від 24 жовтня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №76/7461 від 24 жовтня 2023 року; договором підряду №68/7461 від 10 жовтня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №68/7461 від 10 жовтня 2023 року; додатковою угодою №1 від 13 грудня 2023 року до договору №68/7461 від 10 жовтня 2023 року; договором підряду №60/7461 від 22 вересня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №60/7461 від 22 вересня 2023 року; додатковою угодою №1 від 24 листопада 2023 року до договору №60/7461 від 22 вересня 2023 року; договором підряду №54/7461 від 11 вересня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №54/7461 від 11 вересня 2023 року; договором підряду №52/7461 від 07 вересня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №53/7461 від 07 вересня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №53/7461 від 07 вересня 2023 року; додатковою угодою №1 від 04 жовтня 2023 року до договору №54/7461 від 11 вересня 2023 року; додатковою угодою №2 від 14 грудня 2023 року до договору №52/7461 від 07 вересня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №52/7461 від 07 вересня 2023 року; договором №29/7461 від 21 червня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору №29/7461 від 21 червня 2023 року; договором №30/7461 від 21 червня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору №30/7461 від 21 червня 2023 року; додатковою угодою №1 від 10 жовтня 2023 року до договору №29/7461 від 21 червня 2023 року; договором №25/7461 від 14 червня 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №25/7461 від 14 червня 2023 року; додатковою угодою №1 від 12 грудня 2023 року до договору №30/7461 від 21 червня 2023 року; додатковою угодою №1 від 28 липня 2023 року до договору №25/7461 від 14 червня 2023 року; додатковою угодою №1 від 27 липня 2023 року до договору №19/7461 від 25 травня 2023 року; договором підряду №19/7461 від 27 чернвя 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №19/7461 від 25 травня 2023 року; додатковою угодою №1 від 20 листопада 2023 року до договору №87/7461 від 16 листопада 2023 року; додатками №2, №3 до договору №87/7461 від 16 листопада 2023 року; договором підряду №87/7461 від 16 листопада 2023 року; додатками №1, №2 та №3 до договору підряду №87/7461 від 16 листопада 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи по розрахуноквому рахунку ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів у електронному та паперовому вигляді, та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме до:

- документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.10.2023 по 26.04.2024, з відображенням наступних відомостей: дата, час, місце та спосіб перерахування грошових коштів, номер рахунку, розшифровка інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти;

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, які були відкриті ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 11.10.2023 по 26.04.2024, з відображенням наступних відомостей: дата, час, місце та спосіб перерахування грошових коштів, номер рахунку, розшифровка інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 травня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1