Справа № 488/2635/24
Номер провадження № 1-кс/488/340/24

У Х В А Л А

24.06.2024 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000089 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-до відомостей про банківську платіжну карту № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 годин 28.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , а саме в період з 00:00 годин 28.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 .

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 29.05.2024 до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.05.2024 о 17:25 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись з телефону НОМЕР_2 працівником Координаційного центру заволоділа грошовими коштами в сумі 1912 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що У зв`язку із зникненням її сина ОСОБА_4 , потерпіла розпочала особистий розшук свого сина та інформації щодо його зникнення, отримавши номер телефону нібито працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . Подзвонивши на даний номер, потерпілій відповів чоловік, який представився начальником Координаційного центру м. Києва, який представився ОСОБА_5 .

У даного чоловіка потерпіла запитала, чи може вона отримати інформацію про свого сина та надала його анкетні дані. В ході бесіди, ОСОБА_6 сказав, що йому відомо, що син знаходиться у СІЗО у м. Донецькі, він поранений та йому необхідна медична допомога.

Для надання медичної допомоги потерпілій необхідно було переслати даному чоловіку грошові кошти, як він повідомив на бензин та для швидкої і медичних препаратів. ОСОБА_3 повірила даному чоловіку та запитала куди необхідно переказати грошові кошти. Після цього він надав потерпілій номер карти НОМЕР_1 , на яку остання надіслала грошові кошти двома транзакціями сумами - 28.05.2024 о 17:25 505 грн.; 28.05.2024 о 17:12 1407 грн. Грошовій переказ потерпіла здійснювала зі своєї картки НОМЕР_3 , за допомогою додатку на власному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, наступного дня потерпіла із різних чатів у месенджерах дізналася, що вказаний чоловік шахрай.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачам СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Номер банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у АДРЕСА_3 , а саме:

-до відомостей про банківську платіжну карту № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 годин 28.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , а саме в період з 00:00 годин 28.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1