Справа № 461/3762/24
Провадження № 1-кс/461/2848/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000205 від 21.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів на виконання робіт згідно договору №152 від 18.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт капітального ремонту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на АДРЕСА_2 (Код 45230000-8) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- оригіналів документів на виконання робіт згідно договору №84 від 01.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з при виконанні робіт з «Поточного ремонту вулично-шляхової мережі Залізничного району Львівської об`єднаної територіальної громади», (Код НОМЕР_2 ) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по грудень 2023 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ;

- належним чином завірені світлокопії положення/статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу (контракту, договору, тощо) про призначення ОСОБА_6 на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадову інструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо надання послуг (робіт) капітального ремонту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на АДРЕСА_2 та про надання послуг з «Поточного ремонту вулично-шляхової мережі Залізничного району Львівської об`єднаної територіальної громади» самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без її участі.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000205 від 21.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти виділені на ремонт дорожньої інфраструктури м. Львова.

Так, встановлено, що вищевказані особи, з метою власного збагачення, створили злочинну схему для здійснення привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по поточному та капітальному ремонту об?єктів інфраструктури на території м. Львова, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснили співпрацю з суб?єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №152 про надання послуг (робіт) капітального ремонту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на АДРЕСА_2 (Код 45230000-8) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, вищеописані дії вчинені під час виконання робіт по об`єктах Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на АДРЕСА_2 , вартістю 8 945 050, 20 грн за рахунок коштів державного бюджету.

До того ж, 01.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №84 про надання послуг з «Поточного ремонту вулично-шляхової мережі Залізничного району Львівської об`єднаної територіальної громади», (Код НОМЕР_2 ) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, вищеописані дії вчинені під час виконання робіт по об`єктах «Поточного ремонту вулично-шляхової мережі Залізничного району Львівської об`єднаної територіальної громади» у м. Львові, вартістю 10 214 678, 40 грн за рахунок коштів державного бюджету.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- оригіналів документів на виконання робіт згідно договору №152 від 18.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення службових осіб, їхні посадові інструкції, тощо), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з при виконанні робіт капітального ремонту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на АДРЕСА_2 (Код 45230000-8) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- оригіналів документів на виконання робіт згідно договору №84 від 01.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, належним чином завірених копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення службових осіб, їхні посадові інструкції, тощо), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з при виконанні робіт з «Поточного ремонту вулично-шляхової мережі Залізничного району Львівської об`єднаної територіальної громади», (Код НОМЕР_2 ) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність отримання оригіналів документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенню судових будівельно-технічної, почеркознавчої, а також економічної експертиз, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000205 від 21.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів на виконання робіт згідно договору №152 від 18.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт капітального ремонту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на АДРЕСА_2 (Код 45230000-8) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- оригіналів документів на виконання робіт згідно договору №84 від 01.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з при виконанні робіт з «Поточного ремонту вулично-шляхової мережі Залізничного району Львівської об`єднаної територіальної громади», (Код НОМЕР_2 ) для будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по грудень 2023 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ;

- належним чином завірені світлокопії положення/статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу (контракту, договору, тощо) про призначення ОСОБА_6 на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадову інструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1