Провадження № 1-кс/202/2769/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001090 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , оскільки в ході досудового встановлено його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим наявні всі правові підстави для обшуку за місцем його проживання.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001090 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів заволоділа правом власності на майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила майнову шкоду, розмір якої встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримав незаконний доступ до об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), власником якого був громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому здійснив заміну замків у вищезазначеній квартирі та підробив ряд документів на ім`я власника квартири ОСОБА_6 . Після чого у червні липні 2023 року ОСОБА_5 розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж вищезазначеної квартири.

Через певний час громадянка ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , поцікавилася щодо можливості придбання квартири. Надалі з номеру телефону - НОМЕР_1 з нею зв`язався ОСОБА_5 , який представився власником квартири ОСОБА_6 , та домовився про огляд квартири. Після здійснення огляду квартири ОСОБА_7 погодилась придбати її та домовилась з ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу, думаючи, що спілкується з власником квартири ОСОБА_6 . У вересні 2023 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого 19.09.2023 року у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , який використовуючи підроблені документи, діяв від імені ОСОБА_6 , був укладений договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири на суму 14.000 доларів США. Після укладення вказаного договору, отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 у розмірі 14.000 доларів США ОСОБА_5 вимкнув моб. тел.: НОМЕР_1 та перестав виходити на зв`язок.

17.10.2023 на виконання доручення про встановлення особи, яка була разом з ОСОБА_7 при укладені договору купівлі-продажу, було отримано рапорт від оперативного відділу УСБУ у Дніпропетровській області про те, що ідентифіковано особу, яка була при укладені договору купівлі-продажу, яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

19.10.2023 з потерпілою ОСОБА_7 було складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками. Серед пред`явлених осіб остання впізнала особо під № НОМЕР_2 як чоловіка, котрий представився як ОСОБА_6 під час укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Особу під № 3 ідентифіковано як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

05.12.2023 допитано в якості свідка приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який пояснив, що наприкінці серпня 2023 року до нього як до нотаріуса звернулась ОСОБА_7 та повідомила, що має намір придбати квартиру та просила надати їй допомогу по даному питанню. Так через деякий час ОСОБА_9 повідомила що знайшла квартиру АДРЕСА_3 , на що він повідомив, що необхідно зібрати всі документи та приїхати до офісу з метою перевірки таких документів та безпосередньо укладення договору купівлі-продажу. Приблизно 11 вересня до офісу приїхав чоловік, який представився як ОСОБА_6 з оригіналами всіх документів. Подивившись дані документи вони замовили оцінку нерухомого майна та ОСОБА_8 перевірив дану особу за реєстрами боржників. Перевіривши особу він зазначив останньому, що стосовно нього маються відомості в реєстрі боржників, що унеможливлює вчинення ним виконання умов угоди з приводу купівлі-продажу квартири, адже відносно останнього були відкриті виконавчі провадження. 19 вересня ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 та її матір`ю приїхали до офісу з метою посвідчення договору купівлі-продажу. Надали всі документи, посвідчили договір. Стосовно передачі грошових коштів покупець та продавець лише повідомили ОСОБА_8 про те що вони розрахувались. Після підписання договору ОСОБА_10 вийшов з приміщення контори, а ОСОБА_9 залишилась та чекала поки я зареєструю право власності на квартиру за нею. Зареєструвавши право власності за Інною вона з матір`ю вийшли з приміщення контори. 27 вересня ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що в центрі надання адміністративних послуг остання не змогла зареєструватись оскільки право власності все ще належало ОСОБА_12 . Одразу після цього вони почали зв`язуватись з продавцем, однак у останнього був вимкнений телефон. Після цього ОСОБА_8 за допомогою інтернет ресурсів знайшов інші мобільні телефони приватного-підприємця ОСОБА_6 та зателефонував на номер, де чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що він знаходиться приблизно 4 роки у

м. Ужгороді та ніяких дій з приводу купівлі-продажу квартири не вчиняв.

05.12.2023 зі свідком ОСОБА_8 було складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками. Серед пред`явлених осіб останній впізнала особо під № НОМЕР_3 як чоловіка, котрий представився як ОСОБА_6 під час укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Особу під № 4 ідентифіковано особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 використав спеціальний бланк нотаріального документу з викладеним текстом договору купівлі-продажу бланк № ННС 931803 (виробником зазначено ДП «ПК «Зоря», № замовлення Зам. 991. та дата 2018-ІІ), який посвідчує правочин щодо набуття права власності об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надав зазначений документ приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою подальшого відчуження об`єкту нерухомості.

Під час досудового розслідування отримано відповідь від ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» з якої вбачається, що спеціальний бланк нотаріального документу з реквізитами ДП «ПК «Зоря» Зам. 991. 2018-ІІ не виготовлялось, що в свою чергу ставить під сумнів автентичність наданого приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_8 спеціального бланку нотаріального документу з викладеним текстом договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

04.01.2024 було винесено постанову про призначення технічної експертизи вищезазначеного документу.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-24/702-ДД бланк із серією та номером НОМЕР_4 договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018 відповідає за способами друку (крім способу нанесення зображення реквізитів підприємства-виробника «ДП «ПК «Зоря» Зам. 991. 2018-11 ») та спеціальними елементами захисту зразку спеціального бланка нотаріального документа із серією та номером НОГ 000000, наданому на експертизу в якості порівняльного зразка. До первинного змісту бланка договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018 внесені зміни шляхом видалення первинних та нанесення способом струминного друку (за допомогою знакосинтезуючого пристрою типу струминного принтера, або копіра чи багатофункціонального апарату) інших реквізитів підприємства-виробника.

23.02.2024 за дорученням слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим оперуповноваженим УСБУ в Закарпатській області допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що дублікати ключей від квартири за адресою: АДРЕСА_1 нікому не передавав, в оренду третім особам квартиру не здавав, на сайті «OLX», оголошення про продаж квартири не розміщував, до приватного нотаріуса ОСОБА_8 з метою укладення договору купівлі-продажу вказаної квартири не звертався, будь-які договори стосовно продажу зазначеної квартири не підписував, оригінали правовстановлюючих документів на вказану квартиру нікому не передавав. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 йому не відомі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано нотаріальну справу, прошиту на 27 аркушах, в якій маються документи з почерком «продавця», а саме: примірник договору купівлі-продажу квартири від 19.09.2023, зареєстрований в реєстрі за № 433; заява про відсутність продажів нерухомого майна у поточному році; заява адресована сторонами правочину приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_8 про роз`яснення їм постанову правління НБУ від 29.12.2017 № 148; заява адресована сторонами правочину приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_8 про не віднесення учасників правочину до учасників міжнародних діячів, зазначення правдивих даних, та те, що майно (гроші) учасниками отримано відповідно до чинного законодавства.

В ході досудового розслідування кримінального провадження під час тимчасового доступу до Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради отримано пояснення ОСОБА_5 , яке останній написав власноручно на 1 аркуші. Окрім цього, в медичній справі, яку отримано під час тимчасового доступу зазначено місце фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 .

11.03.2024 було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно висновку експерта від 13.03.2024 № СЕ-19/104-24/9970-ПЧ рукописний запис « ОСОБА_6 » у примірнику договору купівлі-продажу квартири від 19.09.2023, складеному на двох аркушах паперу (трьох сторінках), який знаходиться в нотаріальній справі на аркуші справи під № 2, у графі «Продавець», рукописний запис « ОСОБА_6 » у заяві про відсутність продажів нерухомого майна у поточному році, яка знаходиться в нотаріальній справі, на аркуші справи під № 12 у графі «Підпис», рукописний запис « ОСОБА_6 » у заяві адресованій сторонами правочину приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_8 про роз`яснення їм постанову правління НБУ від 29.12.2017 № 148, яка знаходиться в нотаріальній справі, на аркуші під № 13 у першій графі «Підпис», рукописний запис « ОСОБА_6 » у заяві адресованій сторонами правочину приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_8 про не віднесення учасників правочину до учасників міжнародних діячів, зазначення правдивих даних, та те, що майно (гроші) учасниками отримано відповідно до чинного законодавства, яка знаходиться в нотаріальній справі на аркуші під № 14 у першій графі «Підпис:» та рукописні записи у поясненні ОСОБА_5 , яке останній написав власноручно на 1 аркуші (з КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР) - виконані однією особою.

На виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію від УСБУ у Дніпропетровській області щодо фактичного місця проживання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що станом на квітень 2024 року ОСОБА_5 разом зі своєю сестрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_4 на праві власності належить ОСОБА_14 (розмір частки - 1/2), ОСОБА_15 (розмір частки - 1/2).

Таким чином органом досудового розслідування доведено реальні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 відносно якого є достатньо відомостей про причетність до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитися речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають суттєве значення для доведення винуватості причетних осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 0001090 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що домоволодіння за адресою АДРЕСА_4 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 відносно якого є достатні дані про причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, доведено що в даному домоволодінні можуть зберігатися предмети, речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001090 від 03.10.2023 дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна з належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів, інформації, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, друкувальна та копіювальна техніка; магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, інше обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; сім-картки; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи, де містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , документів, які стали або можуть стати підставою реєстрації або перереєстрації об`єктів нерухомості, печаток, штампів, бланків, платіжних доручень, чеків, інші речі і документи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину..

Встановити строк дії ухвали до 17 травня 2024 року включно.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1