справа № 166/593/24
провадження № 1-кс/166/276/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 07 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 травня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 07.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 04.04.2024 до 05.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі картини заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10000 грн, які останній переказав з власної картки № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_6 указав, що на вебсайті "Fiverr" він розмістив оголошення про те, що малює різного роду картини та приймає замовлення щодо їх виготовлення. Для розміщення оголошення на цьому сайті він створив особистий кабінет. У подальшому, 04 квітня 2024 року з вищевказаного сайту потерпілому надійшло повідомлення, в якому йому було запропоновано роботу ілюстратора, а також був зазначений нікнейм, під яким особа була зареєстрована в месенджері "Telegram" "Robert Carrol". Після цього, потерпілий 04 квітня 2024 року зробив ілюстрації та зі своєї електронної пошти надіслав їх на електронну пошту замовника. У ході спілкування замовник повідомив, що отримав ілюстрації та надіслав скріншот у якості підтвердження оплати за роботу. Згідно з скріншотом на картку ОСОБА_5 із номером № НОМЕР_2 були зараховані кошти в сумі 5000 доларів США. Однак гроші так і не надійшли. Після цього ОСОБА_7 надіслав потерпілому контакти свого фінансового менеджера, який у ході переписки повідомив, що для отримання коштів необхідно зареєструватися на вебсайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який нібито є офіційною сторінкою цього банку. Для того, щоб активуватися на зазначеному сайті, необхідно було переказати кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якого попередньо надіслав фінансовий менеджер. У подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5000 грн. Після перерахунку коштів він зміг активуватися на сайті, де побачив, що на його рахунку було 5000 доларів. У подальшому фінансовий менеджер знову надіслав номер банківської картки, на який необхідно було переказати грошові кошти для отримання свіфт-коду та зняття коштів, які перебували на балансі потерпілого. Після цього ОСОБА_5 05 квітня 2024 року зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 та отримав після цього свіфт-код. Однак після уведення даного коду з`явилося вікно з іншим кодом. ОСОБА_5 знову повідомили, що потрібно купувати код, але ще за більшу суму. Однак потерпілий повідомив, що в нього немає таких коштів. Тоді фінансовий менеджер почав зменшувати суму, яку потрібно було переказати потерпілому, але останній зрозумів, що його ошукали шахраї.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 11.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перераховував грошові кошти. З отриманої інформації установлено, що картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою станом на 10 квітня 2024 року закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_1 .

Отже, ОСОБА_8 , яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, органу дізнання необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку, зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер НОМЕР_1 . Таким чином можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 01.04.2024 до 10.04.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 06.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, у результаті яких невстановлена особа в період часу з 04.04.2024 по 05.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі картини, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 10000 грн, які останній переказав із власної картки № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Указані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.04.2024, копією квитанцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від 04.04.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою вперіод часу з 04.04.2024 по 05.04.2024, яка перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом купівлі картини, зокрема заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 5000 грн, які останній переказав з власної картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 .

З протоколу огляду предмета від 25.04.2024 убачається, що власником картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, являється ОСОБА_8 , яка використовує фінансовий номер ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2024 до 10.04.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_8 до шахрайських дій, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального проступку та грошових коштів потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 01 квітня 2024 року до 10 квітня 2024 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 20 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1