Справа № 392/253/24
Провадження № 1-кс/392/45/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000051 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що 12.01.2024 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканки с. Злинка Новоукраїнського району Кіровоградської області, про те, що 12.01.2024 року невідомою особою з її банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом було знято кошти в сумі 50073 грн.

26.01.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками частини четвертої статті 190 КК України.

Слідчий зазначив, що для перевірки та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, причетних осіб до його скоєння, необхідно отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абзацу 1 частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина перша статті 159 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2024 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується відомостями у таких документах: рапортами чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області; протоколі про прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_4 ; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 та у довідці банківської установи про рух коштів на рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим доведено, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах банківської установи.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9

надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 12 січня 2024 року, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту в якому були зняті грошові кошти у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-відеоматеріали зняття коштів в банкоматах відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Надати тимчасовий доступ до документів з інформацією про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючих ознак пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя