Справа №766/1230/24
н/п 1-кс/766/2585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділення Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 25.01.2024 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, а саме: що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин (в порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, встановленого ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»), 24.01.2024 о 20:05 незаконно придбав, шляхом отримання поштового відправлення у поштоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , полімерний пакет типу zipp-lock з кристалічною речовиною світло-бежевого кольору яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/450-НЗПРАП від 31.01.2024 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 7,4138 грам, яку ним попередньо, умисно, було замовлено через мережу Інтернет, у месенджері Telegram, користувач « ОСОБА_5 », яку після привласнення зберігав при собі з метою особистого вживання, без мети збуту до моменту вилучення працівниками поліції в ході проведення огляду місця події від 24.01.2024 в період часу з 20:51 год. до 20:57 год. за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, психотропних речовин без мети збуту, у великих розмірах.

Окрім того, під час досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з показів якої встановлено, що 24.01.2024 р. близько 16:49 год. ОСОБА_4 перерахував 1850 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка зареєстрована на ОСОБА_6 , з метою сплати останньою невідомого замовлення чи посилки ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за його проханням. Що було і здійснено ОСОБА_6 .

Також, з показів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що 24.01.2024 вирішив замовити психотропну речовину через мережу інтернет, та при замовлені наркотичного засобу у невідомої особи через месенджер «Telegram», планував здійснити оплату банківською карткою яка зареєстрована на ім`я співмешканки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , не зміг сплатити замовлення, так як на банківській картці стоїть обмеження ліміт по переказу на окремі банки. Через що звернувся за допомогою до знайомих ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , та попросив їх здійснити переказ на іншу картку банку. При цьому з банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована на ОСОБА_7 , до якої у ОСОБА_4 був доступ та усний дозвіл власника, перерахував на банківську картку ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1850 грн., для подальшого перерахування коштів невідомій особі за придбання психотропної речовини яку він попередньо замовив для особистого вживання.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 31.01.2024 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати представника банківської установи виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними слідчим координатами та періодом часу з відповідними відомостями.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей у відділеннях банку м. Миколаєва та м. Херсона, які містять інформацію за період часу 01.01.2024 по 31.01.2024 щодо:

- відкриття, оформлення, отримання банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_4 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначений банківський рахунок № НОМЕР_4

- надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

- руху грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

- платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції;

- документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайські дії відносно нього, з результатами такої перевірки (у разі наявності);

- зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1