Справа № 472/547/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000525 клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 10.05.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, 09.05.2024 року до чергової частини СПД 1 Вознесенського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1967 року народження про те, що 08.05.2024 року о 13:08 год. невстановлена особа з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 3600 грн., чим заявниці було спричинено матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що їй на картковий рахунок НОМЕР_1 08.05.2024 о 00:00 год., надійшла виплата пенсії у розмірі 3598,57 грн. та в подальшому 08.05.2024 о 13:08 год. було здійснено переказ у розмірі 3 000 грн. на невідому їй картку та здійснено аналогічний переказ коштів о 13:09 год.. Заявниця стверджує, що на посилання та силки не переходила, а також що дані своєї картки не нікому повідомляла.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , у період з 08.05.2024 по 09.05.2024 та з якого 08.05.2024 у період з 13:08 по 13:09 знято грошові кошти в сумі 3 600 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Слідчий надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до картковий рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПУ НОМЕР_2 )

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 26.04.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період з 08.05.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та осіб, що їх отримували та використовували;

Право тимчасового доступу до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 08.05.2024 по 08.05.2024 надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1