Провадження №1-кс/389/521/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000154 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000154 від 15 лютого 2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання зазначила, що до ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11 січня 2024 року покинула постійне місце проживання, котре розташоване за адресою АДРЕСА_2 та до теперішнього часу не повернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Мобільного телефону при собі не мала. З собою взяла одяг, документи, грошові кошти в сумі близько 4000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на котрій малося близько 5000 грн.

Ознаки зовнішності: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світле русяве довжиною нижче плечей, очі блакитні, тонкі вуста. Остання носить окуляри, так, як має проблеми з зором, станом на 2024 рік татуювань та шрамів не мала.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, оперативному сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області було надано доручення, з метою встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

24 квітня 2024 року від оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції надійшов рапорт, згідно якого в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має в користуванні банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що міститься у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 по кримінальному провадженню № 0000154 від 15.02.2024.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню №0000154 від 15 лютого 2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання , було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:01 годин 11.01.2024 по дату розгляду клопотання.

Строк дії даної ухвали з 25 червня 2024 року по 25 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1