Справа № 676/4348/24
Номер провадження 1-кс/676/1169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 в період часу з 18 квітня 2024 р. по 06 травня 2024 р. шляхом зловживання довірою, отримав доступ до мобільного телефона гр. ОСОБА_5 , який добровільно надав паролі від застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим заволодів особистими даними останнього та оформив на нього онлайн кредити, чим завдав майнової шкоди громадянину ОСОБА_5 на суму 26900 грн.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 18 квітня 2024 по 30 квітня 2024 перебував на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_2 в стаціонарі. За період свого перебування в лікарні потерпілого постійно навідував його товариш ОСОБА_4 , який постійно просив в його мобільний телефон та щось на ньому робив, однак не відомо, що саме. В подальшому коли він виписався з лікарні на його мобільний телефон почали надходити дзвінки від невідомих осіб, з якими спілкувалася його матір під час чого невідомі особи повідомили, що він винен гроші так як на нього оформлено ряд онлайн кредитів. При цьому, він жодного разу не оформляв кредитів в тому числі онлайн. На його думку це зробив ОСОБА_4 , який постійно користувався його телефоном коли відвідував його в лікарні, при цьому на його мобільний телефон постійно приходили СМС-повідомлення з кодами підтвердження, які просив ОСОБА_4 , перекинути йому. Він має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J8» власником якого є потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 18 квітня 2024 по 18 травня 2024, з рахунку потерпілого за № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_1 ) в період часу з 18 квітня 2024 по 29 квітня 2024 здійснюється перерахунок грошових коштів на наступні рахунки - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в розмірі 2000,00 грн., НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) в розмірі 1500,00 грн., НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) в розмірі 3400,00 грн., НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ) в розмірі 1500,00 грн., НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) в розмірі 1000,00 грн., НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) в розмірі 1500,00 грн., НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в розмірі 500,00 грн., НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 ) в розмірі 500,00 грн., НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_7 ) в розмірі 800,00 грн., НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в розмірі 12 0163,36 грн., НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_8 ) в розмірі 6000,00 грн.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 24.05.2024, а також з метою встановлення власників рахунків на які було здійснено перерахунок коштів з картки потерпілого, а саме № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_7 , № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_8 ) з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 , проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 24.06.2024, а також інформації про власників рахунків та копій наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання слід задоволити

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 , проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 24.06.2024, а також інформації про власників рахунків та копій наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представників: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 , проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 24.06.2024, а також інформації про власників рахунків та копій наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1