Справа № 274/256/24
Провадження № 1-кс/0274/1159/24
"21" червня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.06.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів-5 були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.02.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через Інтернет-мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після чого на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , де було встановлено, що емітентом і власником карток BIN № НОМЕР_7 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий огляд до банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 невідомої особи та встановлено, що 05.01.2024 о 19:02:06 на банківську картку № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 , який належний ОСОБА_7 , нараховуються грошові кошти в сумі 5 098, 50 гри. Призначення платежу: Отримання переказу з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому 05.01.2024 о 19:06:34 з банківської картки № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 , який належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5 100 грн., перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 невідомої особи.
Після чого слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий огляд до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 невідомої особи та надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області для визначення способу зняття грошових коштів із банківської картки невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , на яку 05.01.2024 о 19:06:34 з банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти потерпілої в сумі 5 100 грн.
Оперуповноваженим ВПК в Житомирській області ОСОБА_8 було встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 05.01.2024 було проведено наступні транзакції, а саме:
-05.01.2024 о 19:39:43 переказ грошових коштів в сумі 477.84 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 ;
-05.01.2024 о 19:43:02 переказ грошових коштів в сумі 597.3 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ;
-05.01.2024 о 19:54:06 переказ грошових коштів в сумі 605.26 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 ;
-05.01.2024 о 19:55:03 переказ грошових коштів в сумі 796.4 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 ;
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні невстановленим особам, а саме AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 05.01.2024 по 05.02.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
На обґрунтування необхідності доступу до документів по банківських картах № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 слідчий надав рапорт оперуповноваженого ВПК в Житомирській області департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_9 .
Проте, долучений слідчим до клопотання рапорт працівника поліції, відповідно до якого оперуповноважений встановив, що із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 було здійснено перекази грошових коштів на карти: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 не може буди доказом, який догодить факт перерахування грошових коштів потерпілої, з огляду на вимоги ст.ст.84, 99 КПК України, аналіз яких свідчить, що рапорт не є джерелом доказів у кримінальному провадженні.
До того ж ці відомості становлять банківську таємницю, отримання доступу до яких можливе на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим не надано доказів того, що наведені у рапорті відомості перевірялись органом досудового розслідування та вживались заходи які б довели вказану інформацію.
Отже, слідчим не доведено доказами, що відомості по банківським картам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин у задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1