печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000402 від 03.05.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000402 від 03.05.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою особистого збагачення, у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302, що розташована в межах Товстенської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області поблизу села Головчинці організував незаконний видобуток піску в обсязі 4 914, 980 тон, що становить 2 856 м3, вартістю 1 200 573,30 грн, що є великим розміром за наступних обставин.

Відповідно до статті 19 Кодексу України «Про надра» надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу.

Відповідно до статті 28 зазначеного закону користування надрами є платним. Плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Плата за користування надрами справляється у вигляді: 1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; 2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин.

Відповідно до статті 51 вищезазначеного закону розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці в частині додержання вимог законодавства про надра.

Відповідно до статті 24 Гірничого Закону України підприємство, яке здійснює видобуток корисних копалин повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними та бурштиноносними надрами); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.

Також згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» місцеві ради в межах своєї компетенції видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції: погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011, встановлюються кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для видобутку пухкого середньозернистого піску.

Таким чином, ОСОБА_5 повинен здійснювати свою діяльність щодо видобутку піску, який відноситься до корисних копалин місцевого значення відповідно до вищезазначених законодавчих та нормативних актів України.

ОСОБА_5 достовірно обізнаний щодо порядку видобутку корисних копалин та здійснення фінансово-господарської діяльності в якості фізичної особи - підприємця.

03.09.2019 Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл № 6361 на користування надрами ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) терміном на 20 років.

Дозвіл № 6361 від 03.09.2019 виданий на користування надрами в межах земельних ділянок № 1 та № 2 із зазначенням географічних координат в межах яких надано дозвіл на видобуток корисних копалин.

Водночас, ОСОБА_5 розробив план спрямований на особисте збагачення за участі інших осіб, який полягав у незаконному видобутку піску та подальшу його реалізацію суб`єктам господарювання поза межами наданого дозволу, з метою найбільшого акумулювання коштів та можливості реалізації корисних копалин у продовж тривалого часу, зважаючи на їх вичерпність.

ОСОБА_5 укладено договір від 10.09.2020 № 1/10 оренди земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0303, а також за невстановлених обставин отримав земельну ділянку № 2.

Земельна ділянка № 1 знаходилась в межах з кадастрового номеру :01:001:0303, тобто не в межах фактичного видобутку піску. Водночас, земельна ділянка № 2 також знаходилась поза межами фактичного видобутку піску.

ОСОБА_5 в порушення встановленого порядку розпочав видобування корисних копалин - піску на території с. Головчинці, Товстенської ОТГ, Чортківського району, Тернопільської області, однак здійснював видобуток за межами спеціального дозволу та за межами орендованої земельної ділянки, а саме на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0302 (призначення земельної ділянки - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам або юридичним особам).

Установлено, що пісок, видобутий на вказаній земельній ділянці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 № 827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011№ 1370 відноситься до корисних копалин місцевого значення.

06.04.2021 ОСОБА_5 залучив свого сина ОСОБА_8 , на якого поклав обов`язок щодо пошуку працівників, надання допомоги у керуванні процесом видобування корисних копалин, пошуку місць збуту піску та доставка його фізичним особам.

ОСОБА_5 у невстановлений період часу від невстановлених осіб отримав спеціальну техніку, а саме трактор-бульдозер Б-10М, жовтого кольору та екскаватор гусеничний марки JCB, помаранчевого кольору без відповідних номерів, які використовувались безпосередньо для видобутку піску.

З метою функціонування даної спеціальної техніки ОСОБА_5 , підшукав осіб, які володіють відповідним досвідом, навичками та знаннями для їх управління.

Так, 06.04.2021 ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_7 , якого оформив працівником на посаду водія екскаватора, а також у невстановлений період часу - ОСОБА_9 , які відповідно до відведеної їм ролі керували спеціальною технікою та видобували пісок, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 .

Указану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення шляхом незаконного видобування корисних копалин - піску та в подальшому його реалізації суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам. На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 . Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Незаконно видобутий пісок одразу ж після видобутку реалізувався суб`єктам підприємницької діяльності, фізичним особам за готівкові кошти та без відображення відповідних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, який вивозився з земельної ділянки, що має кадастровий номер :01:001:0302 транспортними засобами покупців або ж ОСОБА_8 .

ЗакономУкраїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» від 15.07.2021 №1685-IX, який набрав законної сили 08.08.2021 ст. 240 КК України викладено у новій редакції та серед інших змін встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.

Так, організованою групою осіб у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_5 » поставлено покупцям пісок на загальну суму 1 200 573,30 грн, 4 914, 980 тон, що становить 2 856 м3, а саме: ДП «Чернівецький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» (), КП «ТОВСТЕБЛАГОУСТРІЙ» (), ПАП ДС АГРО (), ПМК 258 ТОВ «ТЕРНОПІЛЬБУД», ПП «НВАП «ЕЛЬ ГАУЧО» (), ПП «НВАП «ТЕРНОПІЛЬБУД», ПП «УКРШЛЯХСЕРВІС» (), СБУ «СПЕЦБУД» ТОВ «ТЕРНОПІЛЬБУД», ТОВ «ЛІЗИНГАВТОГРУП», ТОВ «СПЕЦ-БУД СТАНДАРТ» (), ТОВ «ТАВЕРБУД».

Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи організував вчинення та керував діями ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302 Товстенської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області поблизу села Головчинці здійснили незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску в обсязі 4 914,980 тон та 2 856 м3, вартістю 1 200 573 (один мільйон двісті тисяч п`ятсот сімдесят три) гривні 30 (тридцять) копійок, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

10.04.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 має достатній рівень матеріального забезпечення та оскільки діями останнього спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1 200 573 (один мільйон двісті тисяч п`ятсот сімдесят три) гривні 30 (тридцять) копійок, є підстави для визначення розміру застави у сумі 1 200 573 (один мільйон двісті тисяч п`ятсот сімдесят три) гривні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, вказавши на необґрунтованість підозри та на недоведеність заявлених ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Сторона захисту надала на підтвердження своєї позиції копії характеризуючих документів, які долучені до письмових заперечень.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

10.04.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:

- протоколом огляду від 05.10.2023 земельної ділянки № 1 Головчинського родовища піску та земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302 на території с. Головчинці Тернопільської області;

- розрахунком збитків ДЕІ Столичного округу, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, спричиненого ФОП « ОСОБА_5 » у ході провадження господарської діяльності із видобутку корисних копалин. Відповідно до вищезазначених розрахунків встановлено, що загальний збиток, заподіяний державі ФОП « ОСОБА_5 » внаслідок самовільного користування надрами становить 40 026 336 грн.;

- листом Державної служби геології та надр України відповідно до якого родовище земельної ділянки № 1 Головчинського родовища піску та земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302 на території с. Головчинці Тернопільської області відносяться до корисних копалин місцевого значення;

- висновком експерта № 26493/23-34 за результатами проведення судової грунтознавчої експртизи від 01.03.2024, відповідно до якого вилучені в ході огляду та обшуків зразки речовини є пісками, які входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення ( згідно Постанови КМУ № 827 від 12.12.1994 р.);

- висновком інженерно-екологічної експертизи № 89/6 від 17.11.2023 розмір екологічного збитку ( шкоди, завданої довкіллю), заподіяної внаслідок видобування піску на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0302, внаслідок самовільного користування надрами ФОП « ОСОБА_5 » , розташованого на «Головчинському родовищі піску» складає 40 026 336,00 (сорок мільйонів двадцять шість тисяч триста тридцять шість гривень 00 коп.);

- технічним звітом по виконаним маркшейдерським роботам, виконаним 05.10.2032 з проведення замірів на «Головчинському родовищі піску ділянка № 1», видобування піску відбувається поза межами ліцензійної площі, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0302. Фактичний об`єм видобутого піску (піску будівельного) поза межами ліцензійної площі склав 35 560 м3;

- висновком № 24/5 від 19.03.24 економічної експертизи, відповідно до якого поставка ФОП « ОСОБА_5 » піску на користь ПП «Укршляхсервіс», Спеціалізованого будівельного управління «Спецбуд» ТОВ «Тернопільбуд», ДП «Чернівецький облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», ФОП « ОСОБА_10 », ПП «НВАП «Ель Гаучо», ТОВ «Лізингавтогруп», ПМК-258 ВАТ «Тернопільбуд», ТОВ «Тавербуд», ФОП ОСОБА_11, ПІ «Товстеблагоустрій», ПАП «ДС Агро», ТОВ «Спец-Буд стандарт», ТОВ «Бучачагрохлібпром» документально підтверджується на суму 1 200 573 (один мільйон двісті тисяч п`ятсот сімдесят три) гривні 30 (тридцять) копійок. Перерахування грошових коштів за поставку ФОП « ОСОБА_5 » піску від ПП «Укршляхсервіс», Спеціалізованого будівельного управління «Спецбуд» ТОВ «Тернопільбуд», ДП «Чернівецький облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», ФОП « ОСОБА_10 », ПП «НВАП «Ель Гаучо», ТОВ «Лізингавтогруп», ПМК-258 ВАТ «Тернопільбуд», ТОВ «Тавербуд», ФОП ОСОБА_11, ПП «Товстеблагоустрій», ПАП «ДС Агро», ТОВ «Спец-Буд стандарт», ТОВ «Бучачаагрохлібпром» на користь ФОП « ОСОБА_5 » документально, підтверджується на суму 2 969 766 ( два мільйони дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 86 (вісімдесят шість) копійок;

- протоколами допитів свідків, які підтверджують придбання піску у ОСОБА_5 за готівковий розрахунок;

- матеріалами проведених негласних-слідчих розшукових дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Виходячи з наявних матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, кількість епізодів злочинної діяльності, майновий стан підозрюваного, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за належне визначити заставу у розмірі, встановленому п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір, а саме, у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає у сумі 302 800 гривні, яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися за межі Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації йому дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає у сумі 302 800 гривні, зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатися за межі Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 10.06.2024 в межах строку досудового розслідування.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як підозрюваним так й іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:

Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

р/р UA1012089

Призначення платежу: Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язаний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу внести кошти на вищевказаний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_5 в тому числі до фактичного внесення коштів на зазначений рахунок, підозрюваний та заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1