У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6540/24

№ 1-кс/183/1196/24

26 червня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 03.04.2024 року за № 0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 року невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем. В мережі інтернет розмістила рекламу «Є-Допомога від ООН» всім Українцям 6600 гривень» на яку із свого мобільного телефону перейшов ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та з метою авторизації ввів логін та пароль від додатку «Дія» та логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 17.755,91 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 29.03.2024 року знаходився за своїм місцем мешкання та користувався мобільним телефоном марки TECNOSPARK 7 з двома сім картами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 ; оператор « ОСОБА_5 » з номером НОМЕР_3 та перебуваючи в мережі інтернет з вказаного телефону зайшов в додаток « ОСОБА_6 » для перегляду доступних тарифних планів. Так гортаючи акції та тарифи я побачив рекламне повідомлення з надписом «Є Допомога від ООН всім українцям у розмірі 6600 грн». Надалі перейшовши на вказану рекламу відкрилось посилання для входу в додаток «Дія» для підтвердження особи. Після чого відкрилось інше посилання в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де останній ввів логін та пароль. Надалі посилання почало постійно погружатись та зависло. Після чого ОСОБА_4 намагався увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не зміг, так як останнього було заблоковано. У зв`язку з чим останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомив, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 17.755,91 грн., шахрайським шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період за 29.03.2024 року.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитись з документами, вилучити їх, та отримати завірену копію як у паперовому, так і в електронному вигляді) до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: копію інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_1 за 29.03.2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за 29.03.2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 29.03.2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за 29.03.2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 01.08.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1