справа № 164/771/24
п/с 1-кс/164/260/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000049 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що 30 січня 2024 року о 19 годині 34 хвилини, невстановлена особа із застосуванням операцій з електронно-обчислювальною технікою, шляхом розміщення фішингового посилання «Отримайте виплату 6500 гривень» у додатку «Вайбер», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16 387, 40 гривень, які були списані з карткового рахунку останнього (карта для виплат) № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним платежем (429,35 USD) за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після того, як потерпілий перейшов за вказаним посиланням.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР під №0000049 від 07 лютого 2024 року за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Під час додаткового допиту 21 березня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20 березня 2024 року він звернув увагу, що вказана сума грошей повернулася йому на рахунок, однак коли саме не відомо. При цьому, відомостей про поповнення карти у історії платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення даної суми не було. Тому, того ж дня він звернувся до банку запитати хто поповнив його карту. Однак працівники банку на гарячій лінії « НОМЕР_2 » повідомили йому, що дана сума коштів не була знаята з рахунку 30 січня 2024 року, а лише зарезервована.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зазначений вище банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, на підставі яких потерпілому ОСОБА_5 банком здійснено повернення зазначених коштів, зокрема результатів службової перевірки за фактом звернення останнього до банківської установи щодо шахрайства.

Заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальник Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , кожен зокрема, в судове засідання не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

А тому, з метою забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування, приходжу висновку про доцільність надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В решті задоволення клопотання слід відмовити з огляду на те, що загальні положення ст. 223 КПК України не вказують на можливість передоручення виконання ухвали слідчого судді (позиція Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові по справі № 663/820/15-к).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про підстави повернення коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення останнього до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомлення та вилучення вказаних відомостей та документів, в тому числі в електронній формі на оптичний носій інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1