Провадження № 1-кс/127/6539/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000927 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000927 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час замовлення (виконання) робіт з капітального ремонту 2-го поверху будівлі стаціонару, що по АДРЕСА_1 , що мало місце у 2023 році.

За даним фактом 24.10.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що між комунальним некомерційним підприємством (далі - КНП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) з іншої сторони укладено договір про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023.

Предметом вказаного договору є зобов`язання Підрядника своїми силами і засобами та на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), оголошення в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно вказаного договору виконання робіт здійснюється за рахунок власник коштів замовника в розмірі 623 371,96 грн. з ПДВ та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 6 627 069,00 грн. з ПДВ.

Попередній строк виконання робіт, згідно умов вказаного договору, до 01.07.2023.

Згідно додаткової угоди №1 від 26.06.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди - строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 30.09.2023.

Згідно додаткової угоди №2 від 29.09.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди - строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 31.12.2023.

Для виконання зазначених робіт Підрядником було залучено наступних субпідрядників: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_8 ). та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_9 ).

Технічний нагляд на об`єкті здійснюється КУП Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_10 ).

На запит начальника відділу поліції №1 Вінницького РУП від 21.09.2023 щодо надання актів здачі-приймання виконаних робіт та забезпечення візуального огляду, адресований Замовнику робіт, останній відмовив у його виконанні, зсилаючись на вимоги, передбачені у Кримінальному процесуальному кодексі щодо отримання вказаних документів та проведення огляду на підставі рішення суду.

Будучи допитаним в якості свідка голова міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_11 27.10.2023 повідомив, що під час виконання своїх завдань громадською організацією було отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Зокрема, про умисне затягування терміну виконання робіт з боку Підрядника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , їх погану якість, завищення об`ємів, проведення фіктивних операцій та легалізацію частини грошових коштів, виділених на відповідний об`єкт з місцевого бюджету.

В рамках кримінального провадження 03.01.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, об`єктами дослідження якої мають бути оригінали документів з підписами посадових осіб Замовника та посадових осіб Підрядника.

Також у кримінальному провадженні для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, 18.03.2024 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи та судової будівельно-технічної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів (паперових та електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), пов`язані з об`єктом «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів, а саме: актів закриття прихованих робіт за договором про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 та додаткових угод до нього; повного комплекту Проекту (робочого проекту, проектно-кошторисної документації, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація) по об`єкту; експертного звіту про проходження експертизи проекту «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; виконавчої документації на проведені роботи на вказаному об`єкту будівництва (загальний журнал робіт, виконавчі схеми, шляхові листи або договір про надання послуг з перевезення сміття); інформаційного блоку даних на електронному носії з розширенням .bds, .bdd, .bsdu, .bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД), окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають

право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000927 від 24.10.202, тимчасовий доступ до оригіналів документів (паперових та електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та пов`язані з об`єктом «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів, а саме: актів закриття прихованих робіт за договором про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 та додаткових угод до нього; повного комплекту Проекту (робочого проекту, проектно-кошторисної документації, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація) по об`єкту; експертного звіту про проходження експертизи проекту «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; виконавчої документації на проведені роботи на вказаному об`єкті будівництва (загальний журнал робіт, виконавчі схеми, шляхові листи або договір про надання послуг з перевезення сміття); інформаційного блоку даних на електронному носії з розширенням .bds, .bdd, .bsdu, .bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД), окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13