Справа № 216/3755/22
провадження 1-кс/216/533/24
УХВАЛА

іменем України

12 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001222 від 14.09.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу (терміналів) в яких (з якими) працювали дані абонентські номери, ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення дзвінків, інформацію про абонентів (користувачів) вказаними абонентськими номерами, за період часу з 00:00:00 05.08.2022 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (їх копій), що містять відповідні відомості, у друкованому вигляді та на електронному носії інформації (CD- R диск або DVD-R диск) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, 13 вересня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 05 серпня 2022 року о 15.00 год. в ході телефонної розмови назвалися ОСОБА_4 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом з втручанням в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 24 462,50 гривень, чим спричинила майнового збитку на вищевказану суму.

За даним фактом 14.09.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила наступне. За вищевказаною адрескою вона мешкає разом зі своєю сім`єю. Вона переселенка з Донецької області місто Вугледар, з м. Кривий Ріг мешкаює з 02 березня 2022 року наданий час проживає в АДРЕСА_2 . Остання працює бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданий час працює на віддаленому. Має у користуванні кредиту карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 02/25 якою вона періодично користься станом на 05 серпня 2022 у неї на картці було грошових коштів в сумі 24 462,50 гривень. Оскільки вона працює бухгалтером то 05 серпня 2022 року вона нараховувала заробітну платню через клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 15.00 год. відкривши додаток побачила, що моє заробітна картка заблокована, в чому причинна вона не зрозуміла. Через чат-бот на своєму комп`ютері вона списалася з банком останні написали, що наразі розберуться та зателефонують їй. В цей час вона продовжила працювати далі їй о 14.48 год. на її на мобільний телефон надійшли дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та під час телефонних розмов вона почула чоловічій голос, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив їй, що її банківські карти заблоковані у зв`язку з тим, що є переселенкою з Донецької області. Зв`язок був поганий тому чоловік декілька разів їй передзвонював з різних (вищевказаних) абонентських номерів, в ході розмови останній пояснив, що вона є переселенкою у банку проходить верифікація клієнтів тому він перевіряв всі її рахунки та в телефонній розмови попросив назвати пароль який їй прийде в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона продиктувала останньому ці цифри. Паралельно вона сама зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вже не змогла чоловік пояснив, що через хвилину все буде добре. Поклавши слухавку свого мобільного телефону та зателефонувавши на 3700 зв`язатися з оператором їй не вдалося. Через пару хвилин вона все таки додзвонилася проте оператор не зміг ідентифікувати за номером її мобільного номеру, тоді вона зрозуміла, що розмовляла з шахраєм який змінив її фінансовий номер та викрав з її кредитної карти 24 462, 50 гривень оператор банку пояснила їй, це був грошовий переказ. Всього їй спричинено збитків на вищевказану суму. Онлайн покупок за допомогою Інтернет та використанням її заробітної карти чи кредитної карти протягом тривалого часу їй здійснено не було.

Згідно отриманої інформації про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період часу з 05.08.2022 року по 16.09.2022, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 було встановлено, що фінансовий номер потерпілої ОСОБА_4 було змінено на номер НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення незаконних транзакцій з її рахунком отримувала на свій номер мобільного телефону вхідні дзвінки, серед іншого з номеру НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та в ході телефонних розмов невідомий представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надавав інструкції дії з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. В подальшому було встановлено, що даний чоловік не має жодного відношення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Заява про вчинення кримінального правопорушення;

-Скріншот вхідних дзвінків потерпілого;

-Протокол допиту потерпілого;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 саме:

Документів, що містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу (терміналів) в яких (з якими) працювали дані абонентські номери, ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення дзвінків, інформацію про абонентів (користувачів) вказаними абонентськими номерами, за період часу з 00:00:00 05.08.2022 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

3. В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 травня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1