Справа № 456/654/24
Провадження № 1-кс/456/501/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Стрийському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, 26.01.2024 шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами, які були на картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме о 09:07 годині в сумі 2 100 гривень, 29 000 гривень, 29 000 гривень та о 09:08 годині - 3 000 гривень, спричинивши матеріальних збитків. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він являється клієнтом банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у нього відкритий рахунок НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_3 . 25.01.2024, оскільки у нього закінчився депозитний договір, він пішов у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_4 , щоб продовжити його. Від працівника банку ОСОБА_6 дізнався, що для того, щоб продовжити депозит, потрібно гроші перевести на картковий рахунок, а лише після цього знову на депозитний рахунок і лише тоді договір може бути продовжено. При цьому, він жодних договорів про перевід коштів не підписував, розмова була усною. 26.01.2024 о 09:15 годин він прийшов до вказаного банку, оскільки отримав смс повідомлення про те, що на його картковий рахунок № НОМЕР_3 поступили грошові кошти в сумі 200 000 гривень. Працівника банку ОСОБА_7 не було, повідомили, що у відпустці, тому його обслуговувала інший працівниця банку ОСОБА_8 , якій він розповів з якої причини прийшов у відділення, та яка повідомила, що всю суму перевести на депозит не може, оскільки частина грошей переведена. Даному працівнику банку він пояснив, що жодних переводів не робив, тому вона відразу картку заблокувала. З рахунку були зняті грошові кошти: а саме - о 09:07 годині в сумі 2 100 гривень, 29 000 гривень, 29 000 гривень та о 09:08 годині - 3 000 гривень. Жодних підтверджень чи кодів йому не приходило, стороннім особам номер карточки, особисті дані він не надавав, до жодних послуг також не підключався. Працівник банку повідомила, що дані суми перевезено на інший рахунок, який йому як клієнту не повідомили, пояснили, що доступу до такої інформації у них немає. Для доручення до матеріалів кримінального провадження надано виписку з банку, де вказано, що дані суми переказано з рахунку UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 . Також він отримав інші текстові повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступного змісту: 26.01.2024 05:30 - зарахування на рахунок суму: 200 000.00 UА, доступна сума: 207 075.09 UА; 26.01.2024 09:07 Саrd 5-142* Sum - 2 100.00 UА, perekaz mizh kartkamu «Oschadbank» Dostupna suma=204 975.09 UА; 26.01.2024 09:07 Саrd 5-142* Sum - 29 000.00 UА, perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma=175 680.09 UА; 26.01.2024 09:07 Саrd 5-142* Sum - 29 000.00 UА, perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma=146 385.09 UА; 26.01.2024 09:08 Саrd 5-142* Sum - 3 000.00 UА, perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma =143 350.09 UА; 26/01/2024 10^50 Uvaga! Mu zablokuvaly Vashu kartku 5-143*. Вказані покази підтверджуються випискою з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міськрайонного суду Львівської області вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізом отриманої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку - № НОМЕР_1 . БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номера рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_1 , з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів , даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000116) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація за номером картки НОМЕР_1 , слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером картки НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Стрийському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зняття грошових коштів з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1