КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

представника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва від 06 березня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва від 06.03.2023 задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , та накладено арешт на нерухоме майно, яке відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебуває на праві власності у наступних суб`єктів господарської діяльності:

1) ТОВ «Востокагро» ():

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0337;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:030:0006;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Зайцеве, вулиця Центральна, будинок 32а;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Зайцеве, вулиця Молодіжна, будинок 4;

______________________________________________________________________________

Справа № 761/7508/23 Слідчий суддя - ОСОБА_8

Апеляційне провадження № 11-сс/824/2019/2024 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

- будівлі виробничого призначення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Шкільна, будинок 1А;

- будівля виробничого призначення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Доломітне, вулиця Залізнична, б/н;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с/рада Зайцівська, Майновий комплекс, на 5-му км від с. Зайцеве;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с/рада Зайцівська, Майновий комплекс, на 5-му км від с. Зайцеве,

2) ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» ():

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_51;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_52;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_53;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_54;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_55;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_56;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_57;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_26 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_27 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_33 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_34 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_35 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_36 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_37 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_38 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_39 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_40 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_41 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_42 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_43 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_44 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_45 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_46 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_47 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 ;

- будівля насосної підкачувальної станції, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Красних партизан, будинок 6а;

- 66/100 будівлі адміністративно - господарської будівлі, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Совєтська, будинок 4;

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 2;

- будівля, палацу культури, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Кірова, будинок 19;

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 1;

- будівля виробничого приміщення, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 7;

- будівля ДНД, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Кірова, будинок 27;

- будівля майстерні РБД, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 4;

- оздоровчий табір, що знаходиться за адресою: Луганська обл., Слов`яносербський р., с. Крута Гора, вулиця Центральна, будинок 15;

- об`єкт нерухомого майна-комплекс споруд та споруджень, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Красних партизан, будинок 1;

- будівля, адміністративна будівля зі складом дрібноштучного устаткування, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Тельмана, будинок 30а;

- об`єкт нерухомого майна-комплекс складів під обладнання та металоконструкції, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Совєтська, будинок 4а;

- будівля, підвищувальної насосної станції 2 джерела водопостачання,, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Совєтська, будинок 2;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_58;

- будівля підстанції, що знаходиться за адресою: Луганська обл., Перевальський р., м. Артемівськ, вулиця Верхньо-Вокзальна, будинок 1-д,

3) ПрАТ «Юг-Агро» ():

- нежитлова будівля, амбарна комірка, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, провулок Інтернаціональний, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 103,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 66,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 326,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 93,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 101 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 1057,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 75,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 1410,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 395,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 1183,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 767,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс, покритий ток загальною площею 1148,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс, побутові приміщення загальною площею 59,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс, вагова загальною площею 114,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 24,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс - вагова загальною площею 17,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс - картоплесховище загальною площею 1493,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 580,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 3790,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 1150,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 1152,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 837,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 184,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Гранітне, вулиця Вишнева, будинок 15 Б;

- нежитлова будівля загальною площею 255,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Приовражне, вулиця Степова, 4;

- нежитлова будівля загальною площею 466,0 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Приовражне, вулиця Степова, 4,

4) ПрАТ «Бахмутський аграрний союз» ():

- 1/20 частки нежитлового приміщення залізобетонний склад металу, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, 28;

- нежитлові приміщення цегляна каналізаційна насосна, літера В, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, 28;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_59;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_60;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, б/н;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, 27;

- нежилі приміщення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 26;

- майновий комплекс міні м`ясокомбінату, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 25;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, 1;

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Первомайська, будинок 9а;

- нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, 1;

- нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, 1;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_61;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_62;

- майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 27;

- будівлі та споруди племінного репродуктору, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 27.

5) ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ():

- виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Соборна, будинок 18Б;

- комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Широка, будинок 49;

- 93/100 частка власності санаторія - профілакторія, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Морозова Павлика, 100;

- комплекс нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Вокзальна, будинок 9;

- тепличне господарство, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Дальня, будинок 62;

- будинок магазину №1 , що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Петровського, будинок 129;

- база відпочинку цеху підготовки шихти, територія Курилівської селищної ради, турбаза №14, 6 км мостового переходу Дніпродзержинськ - Лівий берег, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р., сщ/рада. Курилівська, Крівець залив;

- дитячий оздоровчий комплекс «Дзержинець», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р., с. Могилів, вулиця Лагерна, 22,

6) Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» ():

- нежитлові приміщення площею 724,7 кв.м. на 6-му,7-му поверхах третього торгово-побутового та адміністративного корпусу торгово-побутового та готельного комплексу літ.А-3,7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27124639), що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Київський, будинок 20а;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, будинок 18;

- адміністративна будівля літ. А-3, будівля-прибудови офісу літ. А'-3, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Щорса, будинок 48;

- будівлі, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Щорса, будинок 108,

7) ПрАТ «Артемівський комбікормовий завод» ():

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с/рада. Бахмутська, майновий комплекс ВАТ «Артемівський комбікормовий завод»,

8) ТОВ «Регіон» ():

- спортзал зі спортивною площадкою та площадкою для відпочинку, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт. Приморський, вулиця Десантників, будинок 2,

9) ПрАТ «Горлівський м`ясокомбінат» () на праві власності перебуває наступне майно:

- комплекс, об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вулиця Хлібозаводська, будинок 1а,

10) ТОВ «Футбольний клуб «Металург»» () на праві власності перебуває наступне майно:

- будівлі з господарськими спорудами, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Старобешівська, будинок 1а;

- нежитлові будівлі та споруди, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вулиця Депутатська, будинок 131, шляхом заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників вищевказаного майна.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді в частині арешту тепличного господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_49 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , а не ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (), та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в цій частині.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, захисник вказував на те, що згідно клопотання прокурора та ухвали слідчого судді, тепличне господарство, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ (Кам`янське), вул. Дальня, буд. 62, начебто належить ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», проте вказане майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 жодним чином не пов`язаний із фізичними та юридичними особами, які фігурують у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022,вказане майно придбано ним на законних підставах ще у 2016 році, і накладення на нього арешту порушує право власності, перешкоджає здійсненню законної господарської діяльності, а тому вказаний захід забезпечення кримінального провадження щодо цього майна підлягає скасуванню.

Прокурор та власник майна ОСОБА_6 у судове засідання повторно не прибули, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином.

11.03.2024 від прокурора відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_10 надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, заслухавши думку представника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора та власника майна ОСОБА_6 , які повторно не прибули у судове засідання.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , який приймав участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку та підтримав подану апеляційну скаргу, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Згідно даних клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України та підриву економічної безпеки України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України провадить свою господарську діяльність юридична особа Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» (, юридична адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 6; порушено справу про банкрутство, далі - Корпорація «ІСД»).

Встановлено, що президентом Корпорації «ІСД» є особа з подвійним громадянством ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН України НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , ІПН рф НОМЕР_3 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_4 ). Статутний капітал Корпорації «ІСД» розподілено між:

- «Castlerose Limited» (Кіпр, реєстраційний номер - НЕ236420, юридична адреса: Nicosia, Diagoroy, 2, Era House, flore 7-12) - 34%;

- «Kairto Limited» (Кіпр, реєстраційний номер - НЕ236599, юридична адреса: Nicosia, Diagoroy, 2, Era House, flore 7-12) - 33%;

- «Muriel Limited» (Кіпр, реєстраційний номер - НЕ236000, юридична адреса: Nicosia, Diagoroy, 2, Era House, flore 7-12) - 33%.

Встановлено, що 75,0001 % статутного капіталу Корпорації «ІСД» фактично належить юридичним та фізичним особам російської федерації, у тому числі - афілійованим до ДКР «ВЕБ.РФ».

Юридичну особу-резидента рф Державну корпорацію розвитку «ВЕБ.рф» (рос. - Государственная корпорация развития «ВЭБ.рф», ОДРН рф 102, ІПН рф , рф, м. Москва, пр-т Академіка Сахарова, буд. 9, засновник - уряд рф) внесено до SDN-листа (застосовано санкції) Міністерства фінансів США (генеральна ліцензія від 22.02.2022 № 2). Також, 24.02.2022 Європейським союзом застосовано санкції до ДКР «ВЕБ.РФ», а Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021 введено в дію рішення РНБО України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до ДКР «ВЕБ.РФ» застосовано санкцію у виді «запобігання виведенню капіталів за межі України» терміном на 3 роки.

Крім того встановлено, що на території України афілійованим до ДКР «ВЕБ.РФ» структурам, а також особі з подвійним громадянством ОСОБА_11 прямо або опосередковано належать корпоративні права наступних СГД: ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (далі - ПАТ «АМК»), ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ПАТ "ДМК"), та інші юридичні особи згідно переліку, викладеному в клопотанні.

Також встановлено, що: ДКР «ВЕБ.РФ» в особі афілійованих до нього юридичних та фізичних осіб фактично належать 48,066 % акцій ПАТ «АМК», 49,709 % акцій ПАТ «ДМК» та 48,8821 % акцій ПАТ «АКХЗ»; особі з подвійним громадянством (у т.ч. російським) ОСОБА_11 фактично належать 24,03277 % акцій ПАТ «АМК», 24,8543 % акцій ПАТ «ДМК», 24,44 % акцій ПАТ «АКХЗ», 11,5846 % акцій ПАТ «ЕМСС», 42,5 % акцій ПрАТ «БАС», 42,45 % акцій ПрАТ «Юг-Агро», 39,772 % акцій ПрАТ «Горлівський м`ясокомбінат», 42,5 % статутного капіталу ТОВ «Востокагро», 42,5 % статутного капіталу ТОВ «Корпорація «Бахмутська спілка»», 22,965 % акцій ПрАТ «АКЗ», 100 % статутного капіталу ТОВ «Регіон», 25 % статутного капіталу ТОВ «Арісмаш», 90 % статутного капіталу ТОВ «Шервуд 2008», 24,67 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Металург»», 12,5817 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Сталь»»; державі рф в особі профільних міністерств та державних компаній фактично належать 46,3387 % акцій ПАТ «ЕМСС».

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_12 23.02.2023 визнано речовими доказами об`єкти нерухомого майна, які відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності перебувають у володінні ТОВ «Востокагро» (), ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» (), ПрАТ «Юг-Агро» (), ПрАТ «Бахмутський аграрний союз» (), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (), Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» (), ПрАТ «Артемівський комбікормовий завод» (), ТОВ «Регіон» (), ПрАТ «Горлівський м`ясокомбінат» (), ТОВ «Футбольний клуб «Металург»» ().

02.03.2023 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебуває на праві власності у наступних суб`єктів господарської діяльності:

1) ТОВ «Востокагро» ():

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0337;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:030:0006;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Зайцеве, вулиця Центральна, будинок 32а;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Зайцеве, вулиця Молодіжна, будинок 4;

- будівлі виробничого призначення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Шкільна, будинок 1А;

- будівля виробничого призначення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Доломітне, вулиця Залізнична, б/н;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с/рада Зайцівська, Майновий комплекс, на 5-му км від с. Зайцеве;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с/рада Зайцівська, Майновий комплекс, на 5-му км від с. Зайцеве,

2) ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» ():

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_51;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_52;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_53;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_54;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_55;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_56;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_57;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_26 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_27 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_33 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_34 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_35 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_36 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_37 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_38 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_39 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_40 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_41 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_42 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_43 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_44 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_45 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_46 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_47 ;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 ;

- будівля насосної підкачувальної станції, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Красних партизан, будинок 6а;

- 66/100 будівлі адміністративно - господарської будівлі, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Совєтська, будинок 4;

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 2;

- будівля, палацу культури, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Кірова, будинок 19;

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 1;

- будівля виробничого приміщення, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 7;

- будівля ДНД, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Кірова, будинок 27;

- будівля майстерні РБД, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Індустріальна, будинок 4;

- оздоровчий табір, що знаходиться за адресою: Луганська обл., Слов`яносербський р., с. Крута Гора, вулиця Центральна, будинок 15;

- об`єкт нерухомого майна-комплекс споруд та споруджень, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Красних партизан, будинок 1;

- будівля, адміністративна будівля зі складом дрібноштучного устаткування, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Тельмана, будинок 30а;

- об`єкт нерухомого майна-комплекс складів під обладнання та металоконструкції, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Совєтська, будинок 4а;

- будівля, підвищувальної насосної станції 2 джерела водопостачання,, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Совєтська, будинок 2;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_58;

- будівля підстанції, що знаходиться за адресою: Луганська обл., Перевальський р., м. Артемівськ, вулиця Верхньо-Вокзальна, будинок 1-д,

3) ПрАТ «Юг-Агро» ():

- нежитлова будівля, амбарна комірка, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, провулок Інтернаціональний, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 103,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 66,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 326,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 А;

- комплекс загальною площею 93,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 101 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 1057,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 75,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 1410,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 395,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 1183,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс загальною площею 767,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Октябрьська, будинок 1 Б;

- комплекс, покритий ток загальною площею 1148,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс, побутові приміщення загальною площею 59,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс, вагова загальною площею 114,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 24,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс - вагова загальною площею 17,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс - картоплесховище загальною площею 1493,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 580,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 3790,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 1150,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 1152,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 837,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Зоря, вулиця Побєди, будинок 136;

- комплекс загальною площею 184,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Гранітне, вулиця Вишнева, будинок 15 Б;

- нежитлова будівля загальною площею 255,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Приовражне, вулиця Степова, 4;

- нежитлова будівля загальною площею 466,0 кв. м., що знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський р., с. Приовражне, вулиця Степова, 4,

4) ПрАТ «Бахмутський аграрний союз» ():

- 1/20 частки нежитлового приміщення залізобетонний склад металу, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, 28;

- нежитлові приміщення цегляна каналізаційна насосна, літера В, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, 28;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_59;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_60;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, б/н;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, 27;

- нежилі приміщення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 26;

- майновий комплекс міні м`ясокомбінату, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 25;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, 1;

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Первомайська, будинок 9а;

- нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, 1;

- нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с. Бахмутське, вулиця Вокзальна, 1;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_61;

- квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_62;

- майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 27;

- будівлі та споруди племінного репродуктору, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., сщ. Новолуганське, вулиця Побєди, будинок 27.

5) ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ():

- виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Соборна, будинок 18Б;

- комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Широка, будинок 49;

- 93/100 частка власності санаторія - профілакторія, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Морозова Павлика, 100;

- комплекс нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Вокзальна, будинок 9;

- тепличне господарство, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Дальня, будинок 62;

- будинок магазину №1 , що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Петровського, будинок 129;

- база відпочинку цеху підготовки шихти, територія Курилівської селищної ради, турбаза №14, 6 км мостового переходу Дніпродзержинськ - Лівий берег, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р., сщ/рада. Курилівська, Крівець залив;

- дитячий оздоровчий комплекс «Дзержинець», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р., с. Могилів, вулиця Лагерна, 22,

6) Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» ():

- нежитлові приміщення площею 724,7 кв.м. на 6-му,7-му поверхах третього торгово-побутового та адміністративного корпусу торгово-побутового та готельного комплексу літ.А-3,7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27124639), що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Київський, будинок 20а;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, будинок 18;

- адміністративна будівля літ. А-3, будівля-прибудови офісу літ. А'-3, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Щорса, будинок 48;

- будівлі, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Щорса, будинок 108,

7) ПрАТ «Артемівський комбікормовий завод» ():

- комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Бахмутський р., с/рада. Бахмутська, майновий комплекс ВАТ «Артемівський комбікормовий завод»,

8) ТОВ «Регіон» ():

- спортзал зі спортивною площадкою та площадкою для відпочинку, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт. Приморський, вулиця Десантників, будинок 2,

9) ПрАТ «Горлівський м`ясокомбінат» () на праві власності перебуває наступне майно:

- комплекс, об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вулиця Хлібозаводська, будинок 1а,

10) ТОВ «Футбольний клуб «Металург»» () на праві власності перебуває наступне майно:

- будівлі з господарськими спорудами, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Старобешівська, будинок 1а;

- нежитлові будівлі та споруди, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вулиця Депутатська, будинок 131, шляхом заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників вищевказаного майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.03.2023 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вищевказане нерухоме майно, шляхом заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників вищевказаного майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді фактично оскаржена в частині накладення арешту на тепличне господарство, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ (Кам`янське), вул. Дальня, буд. 62, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, та лише щодо арешту вищевказаного нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на іншенерухомемайно колегією суддів не перевіряється.

З висновками слідчого судді суду про наявність підстав для арешту тепличного господарства, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ (Кам`янське), вул. Дальня, буд. 62, погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції, ураховуючи наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора у частині накладення арешту на тепличне господарство, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_49 , шляхом заборони здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників вищевказаного майна, з тих підстав, що вказане нерухоме майно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000480, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене нерухоме майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту даного майна може призвести до його відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що тепличне господарство, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_49 , належить на праві приватної власності не ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (), а ОСОБА_6 , який не має відношення до кримінального провадження, на даному етапі досудового розслідування не спростовує правильність висновків слідчого судді та не є підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення.

Як убачається із матеріалів судового провадження, станом на день розгляду слідчим суддею питання про арешт майна, у матеріалах клопотання містився витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.02.2023, відповідно до даних якого, тепличне господарство за адресою: АДРЕСА_50 , реєстраційний номер майна 34922636, належить на праві власності ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» /том 2, а.с. 120/, з урахуванням чого слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про накладення арешту на вказане майно.

Колегія суддів звертає увагу, що зогляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, доводи апелянта про те, що вищевказане тепличне господарствоза адресою: АДРЕСА_49 , на даний час належить на праві власності ОСОБА_6 , який придбав його на підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2016, укладеного з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» та ОСОБА_6 , підлягають перевірці під час подальшого досудового розслідування.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, та як убачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя застосував найменш обтяжливий спосіб арешт нерухомого майна, наклавши лише заборону здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною власників вищевказаного майна.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Інші зазначені в апеляційні скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва від 06 березня 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3