У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2024 року м. Ужгород
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кішварда, Угорщина, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, -
Із клопотання слідчого вбачається, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2023 року, оскільки, більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також організацію заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, здійснення незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 встановив зв`язки з особами, які схильні вчиняти злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого зясував про способи та методи заволодіння чужим майном.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який передбачав: отримати у користування приміщення які використовуватимуться учасниками злочинної організації, як офісні приміщення так званих операторів «колл-центру», з яких здійснюватимуться телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння коштами шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з періодичною зміною розташування таких приміщень з метою не викриття злочинної діяльності злочинної організації; пошук осіб співорганізаторів злочинної організації, які будуть допомагати здійснювати загальне керівництво злочинною організацією; пошук осіб учасників злочинної організації, що володіють угорською мовою, так званих операторів «колл-центру», які здійснюватимуть телефонні дзвінки потерпілим та будуть володіти технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та які за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) зможуть вчиняти заволодіння коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; пошук осіб, учасників злочинної організації, які мають знання щодо особливостей роботи міжнародної платіжної системи, автоматизованої банківської системи та володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілих шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальн ої техніки наступними способами, зокрема шляхом переказу з банківської платіжної картки потерпілої особи на рахунки інших підставних осіб, для виведення в подальшому цих коштів в готівку; пошук осіб на території Угорщини, які б надавали засоби та знаряддя, тобто сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: здійснювали пошук осіб, що не володіють про злочинний план злочинної організації, які реєстрували на своє ім`я банківські рахунки в банківських установах для отримання у користування банківських карток, які б використовували інші учасники злочинної організації для заволодіння коштами потерпілих; пошук особи яка за необхідності здійснюватиме виїзд за межі території України до Угорщини де отримуватиме обналічені від шахрайських дій «колл-центру» грошові кошти, після чого ввозитиме їх на територію України; доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації; організацію управління, фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками; приховування злочинної діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram каналів.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , з цією метою залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, зокрема і ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати визначені ним ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації та розподілив ролі між ними.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, а саме: ОСОБА_8 , як організатор та керівник злочинної організації виконував наступні функції: виступав організатором злочинної організації, та здійснював загальне керівництво даною злочинною організацією; розробив план вчинення злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та безпосереднього вчинення; встановлював загальновизнані правила поведінки в злочинній організації та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної організації; забезпечував злочинну організацію рахунками підставних осіб на які шахрайським шляхом перераховувались грошові кошти потерпілих; розподіляв отримані від шахрайських дій грошові кошти між членами злочинної організації.
В той час як ОСОБА_26 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; допомагав співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 здійснювати координацію роботи офісу так званих операторів «колл-центру»; забезпечував доставку осіб які виконували роль операторів до приміщення «колл-центру»; допомагав так званим операторам «колл-центру» здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб які діяли в інтересах злочинної організації; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману;
Зорема, ОСОБА_9 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її співорганізатор та керівник злочинної організації виконував наступні функції: виступав співорганізатором злочинної організації, та здійснював загальне керівництво даною злочинною організацією; здійснював підбір приміщення де працювали так звані оператори «колл-центру»; підшукав та залучив до складу злочинної організації інших учасників; контролював роботу на офісах так званих операторів «колл-центру»; відповідав за матеріально технічне забезпечення офісу так званих операторів «колл-центру», забезпечував комп`ютерною технікою та всім іншим, що необхідне для його функціонування; проводив співбесіди з особами які працювали так званими операторами «колл-центру», інструктував так званих операторів «колл-центру» з приводу шахрайської діяльності якою займалась злочинна організація, приймав їх на роботу а також на власний розсуд звільняв їх; забезпечував злочинну організацію рахунками підставних осіб на які шахрайським шляхом перераховувались грошові кошти потерпілих;
Учасник ОСОБА_10 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її співорганізатор та керівник злочинної організації виконував наступні функції: виступав співорганізатором злочинної організації, та здійснював загальне керівництво даною злочинною організацією; здійснював підбір приміщення де працювали так звані оператори «колл-центру»; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; контролював роботу на офісах так званих операторів «колл-центру»; відповідав за матеріально технічне забезпечення офісу так званих операторів «колл-центру», забезпечував комп`ютерною технікою та всім іншим, що необхідне для його функціонування; проводив співбесіди з особами які працювати так званими операторами «колл-центру», інструктував так званих операторів «колл-центру» з приводу шахрайської діяльності якою займалась злочинна організація, приймав їх на роботу а також на власний розсуд звільняв їх; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;
В свою чергу, ОСОБА_11 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; допомагав співорганізатору злочинної організації ОСОБА_10 здійснювати координацію роботи офісу так званих операторів «колл-центру»; надавав так званим операторам «колл-центру» бази з номерами мобільних телефонів клієнтів банківських установ громадян Угорщини та банківські рахунками підставних осіб на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків потерпілих; за відсутності співорганізатора ОСОБА_28 отримував звіт від так званих операторів «колл-центру» щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти шахрайським шляхом для подальшої звітності співорганізатору злочинної організації ОСОБА_10 ; допомагав так званим операторам «колл-центру» здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб які діяли в інтересах злочинної організації;
Учасник ОСОБА_12 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; допомагав організатору злочинної організації ОСОБА_9 здійснювати координацію роботи офісу так званих операторів «колл-центру»; надавав так званим операторам «колл-центру» бази з номерами мобільних телефонів клієнтів банківських установ громадян Угорщини та банківські рахунками підставних осіб на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків потерпілих; отримував звіт від так званих операторів «колл-центру» щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти шахрайським шляхом для подальшої звітності співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 ; допомагав так званим операторам «колл-центру» здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб які діяли в інтересах злочинної організації; забезпечував доставку осіб які виконували роль операторів з місця проживання до приміщення «колл-центру»;
В той ж час , ОСОБА_29 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; допомагав співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 здійснювати координацію роботи офісу так званих операторів «колл-центру»; надавав так званим операторам «колл-центру» бази з номерами мобільних телефонів клієнтів банківських установ громадян Угорщини та банківські рахунками підставних осіб на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків потерпілих; отримував звіт від так званих операторів «колл-центру» щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти шахрайським шляхом для подальшої звітності співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 ; забезпечував доставку осіб які виконували роль операторів до приміщення «кол центру»; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру», тобто здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману;
Також ОСОБА_14 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману; допомагав так званим операторам «колл-центру» здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб які діяли в інтересах злочинної організації;
Учасник ОСОБА_15 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману; допомагав так званим операторам «колл-центру» здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб які діяли в інтересах злочинної організації;
Зокрема, ОСОБА_16 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману;
В свою чергу, ОСОБА_17 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману;
Зокрема, ОСОБА_18 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману.
Учасник ОСОБА_19 , добровільно вступила до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , та виконувала наступні функції: дотримувалась загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману.
В той же час , ОСОБА_20 , добровільно вступила до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману.
Зокрема, ОСОБА_21 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману та ОСОБА_22 , добровільно вступила до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувалась загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працювала так званим оператором «колл-центру» тобто здійснювала телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману;
Учасник ОСОБА_23 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , також виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим оператором «колл-центру» тобто здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману;
Учасники ОСОБА_24 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працювала так званим оператором «колл-центру» тобто здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману а також ОСОБА_25 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; безпосередньо працював так званим оператором «колл-центру» тобто здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману.
Створена ОСОБА_8 , злочинна організація характеризувалась наступними ознаками: наявністю достатньої кількості учасників (19 осіб); стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки; наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення; домовленістю та готовністю вчинення злочинів у будь-який час; кожний учасник злочинної організації, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків завдання громадянам Угорщини матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом; розподілом коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма учасниками злочинів.
Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з грудня 2023 року по червень 2024 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.
Кожен учасник злочинної організації виконував свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБА_8 , ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Утворивши злочинну організацію, її учасники розпочали безпосередню реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.
Так, у період з грудня 2023 року по червень 2024 року, створена ОСОБА_8 , злочинна організація вчинила особливо тяжкий злочин, шляхом обману, незаконно заволоділи майном потерпілого, з використанням електронно обчислювальної техніки за наступних обставин.
Так, 19.04.2024року в денний час доби, знаходячись на території України у приміщенні «колл-центру» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_23 - ОСОБА_30 будучи учасником злочинної організації, реалізуючи спільний протиправний умисел злочинної організації, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення виконував роль так званого «оператора» «колл-центру», за допомогою програми Zoiper 5 (програма для здійснення дзвінків у мережі інтернет) зателефонував на мобільний номер телефону, що належить потерпілому громадянину Угорщини ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), використовуючи пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP, продовжуючи реалізовувати спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, представившись працівником банку, запевнив потерпілого про те, що з його банківського рахунку невідомі особи незаконно намагаються здійснити перерахунок грошових коштів, чим створив у потерпілого враження законності своїх дій та таким чином увійшов до нього в довіру.
В той же час, потерпілий ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює санкціоновану взаємодію з працівником банку, за вказівками ОСОБА_23 , який виконував роль так званого «оператора» «колл-центру» та створював у потерпілого уяву про процес здійснення банківських операцій, після чого переконав останнього встановити програму « ОСОБА_33 » (програма для віддаленого доступу) та підтвердити віддалений доступ до пристрою потерпілого так званому «представнику банку» з метою оперативного припинення незаконних транзакцій.
При цьому, ОСОБА_23 , за допомогою програмного забезпечення «AnyDesk» отримав доступ до технічного пристрою потерпілого, передав інформацію ОСОБА_34 , який усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи також мету особистого збагачення, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу злочинної організації, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують роботу з всесвітньою інформаційною системою загального доступу Інтернет, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 947 020 форинтів із рахунку потерпілого на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 підставної особи.
Заволодіння вказаними грошовими коштами потерпілого відбувалось під контролем так званого «адміністратора» «колл-центру» ОСОБА_12 , який реалізуючи спільний протиправний умисел злочинної організації, отримав попередньо від ОСОБА_9 рахунок відкритий в Угорській Республіці на підставну особу, та який він повідомив ОСОБА_35 , а він в свою чергу з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахував на вказаний рахунок грошові кошти потерпілого ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ).
В подальшому, грошові кошти в сумі 10 947 020 форинтів, перераховані ОСОБА_4 , були переведені невстановленою особою у готівковий вигляд на території Угорщини. Після чого, на території Угорщини невстановлена особа будучи учасником злочинної організації, реалізуючи спільний протиправний умисел злочинної організації, переведені від шахрайських дій грошові кошти отримала та ввезла їх на територію України для передачі співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 , які були розподілені керівником злочинної організації ОСОБА_8 між її учасниками.
Діями учасників злочинної організації потерпілому громадянину Угорщини ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), спричинено майнової шкоди на загальну суму 10 947 020 форинтів (що згідно курсу НБУ становить 1 021 491, 69 гривень), що є особливо великим розміром.
03.06.2024 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується вагомістю зібраних у ході досудового розслідування доказами.
Також обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлені та підтверджені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; запобігання спробам незаконно впливати на свідків, експерта, потерпілих, спеціаліста у кримінальному провадженні; Запобігання спробам знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень; запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Окрім цього слідчий у клопотанні просить врахувати тяжкість покарання , що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 , враховуючи зорганізованість створеної організованої групи , спосіб вчинення злочинів, великий розмір спричиненої майнової шкоди, а також значну кількість потерпілих, які є громадянами Угорської Республіки.
Таким чином, сторона обвинувачення просить врахувати виключний випадок, який полягає в самій особі підозрюваного ОСОБА_36 , у системності та тривалості вчинення ним злочинних дій у складі злочинної організації, їх зорганізованість, корисливому мотиві та меті, встановленому вликому розмірі завданої матеріальної шкоди, яка попередньо складає 48 265 659 гривень, кількості потерпілих, яка сягає понад 300 осіб, та через завуальованість злочинних дій, слідчі дії із якими наразі не проведено, а також на даний час, ще не встановлено всіх потерпілих - мешканців країн ЄС, яким злочинною діяльністю злочинної організації до складу якої входить і як учасник ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду, а тому враховуючи наявні ризики, суспільний резонанс вчинених кримінальних правопорушень, сукупність зібраних доказів є необхідність в обрані підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу тримання під вартою без визначення розміру застави, що передбачено ч. 4 ст. 183 КПК України.
При цьому, у разі якщо слідчий суддя прийде до переконання визначення альтернативного запобіжного заходу, сторона обвинувачення просить врахувати суму завданих збитків потерпілим, яка становить 48 265 659 гривень, однак так як на даний час не встановлено всіх потерпілих - мешканців країн ЄС, яким злочинною діяльністю злочинної організації до складу якої ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду, а тому з метою виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, враховуючи його роль у злочинній організації організатор злочинної організації, забезпечення належної процесуальної поведінки та виключення наявних ризиків, підозрюваному ОСОБА_4 в разі визначення йому альтернативного запобіжного заходу доцільно визначити розмір застави не менший за 15 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що буде становити 45 420 000 грн. із покладенням обов`язків, передбачених п. 1- 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.
З урахуванням наведеного слідчий у клопотанні просить застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні та додані до нього матеріали кримінального провадження. Зазначив, що ОСОБА_4 органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів. Вважає, що більш м`який запобіжний захід, як тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України, які наведені у клопотанні.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, та просив у задоволенні такого відмовити. Вважає, що більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. При цьому зазначив, що підозра вручена ОСОБА_4 є необґрунтованою, оскільки з доданих до клопотання матеріалів, жодних доказів які б свідчили про виконання ОСОБА_4 правил поведінки злочинної організації, забезпечення доставки осіб які виконували роль операторів до приміщення «Коллцентру», допомагав їм здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб, які діяли в інтересах злочинної організації, безпосередньо працював оператором «коллцентру», не долучено. Також захисник зазначив, що до матеріалів клопотання не долучено ні заяви про вчинення злочину від ОСОБА_37 , ні його заяви про залучення його як потерпілого до вказаного кримінального провадження, оскільки , у тексті підозри немає жодної інформації про те хто, коли та яким чином обманув чи зловживав довірою потерпілого. Окрім цього вказує, що у клопотанні нічого не вказано з приводу того, які саме дії ОСОБА_4 утворюють склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України. Також зауважив щодо пояснень свідка ОСОБА_38 та вказав, що суд не може обґрунтувати свої висновки лише на показах свідка, при тому, що вручена ОСОБА_4 підозра ґрунтується саме на них. Щодо наведених у клопотанні слідчого ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважає такі безпідставними та не доведеними, зокрема зазначив, що підозрюваний жодним чином не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити речі і документі, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжувати вчиняти аналогічне правопорушення.
Захисник просив врахувати, що підозрюваний має міцні соціальні та сімейні зв`язки, має постійне місце проживання, перебуває в цивільному шлюбі з ОСОБА_39 , яка є вагітною (18 тижнів) від ОСОБА_4 , за місцем проживання характеризується виключно з позитивного боку.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання слідчого, підтримав думку свого захисника, та просив застосувати менш суровий запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або визначити мінімальний розмір застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також зазначив, що є приватним підприємцем та має магазин «АВС» у АДРЕСА_1 . Пояснив, що знайомий з ОСОБА_40 , оскільки знає його зі школи з 2005 року та Костів Жолта знає оскільки навчався з його сином у школі.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 03.06.2024 року ОСОБА_4 був затриманий працівниками поліції 03.06.2024 року об 11 год. 00 хв. в порядку ст. 208 КПК України. Підставою затримання зазначено є обґрунтовані підстави вважати, про можливу втечу з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255, 255-1, 255-2 КК України.
03.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих розмірах, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією.
У повідомленні про підозру чітко зазначені дії ОСОБА_4 , які вказують на об`єктивну сторону кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України - участь у злочинній організації створеній гр. ОСОБА_8 , дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_27 та співорганізаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правил поведінки; допомагав співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 здійснювати координацію роботи офісу так званих операторів «колл-центру»; забезпечував доставку осіб, які виконували роль операторів до приміщення «колл-центру»; допомагав так званим операторам «колл-центру» здійснювати перекази грошових коштів із рахунків потерпілих на рахунки підставних осіб які діяли в інтересах злочинної організації; безпосередньо працював так званим операторам «колл-центру» , який здійснював телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману .
Таким чином, вказані вище обставини спростовують доводи захисника підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в частині необгрунтоваості підозри пред`явленої ОСОБА_4 та його участі як учасника в злочинній організації.
Окрім цього, згідно змісту ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно положень ст. 178 КК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
Відповідно до ч.1. ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
У відповідності до п.3 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.
Згідно правової позиції викладеній у рішенні Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 року по справі «Харченко проти України» (п. 80), при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.
У судовому засіданні були досліджені:
-протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 08.12.2023 року, який зазначив, що він є головою СФГ « ОСОБА_42 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , де розташована будівля та прибудинкова територія. 22.10.2023 року до нього приїхав гр. ОСОБА_26 (учасник злочинної організації), з яким вони уклали договір оренди даного приміщення і останній повідомив йому, що таке приміщення йому потрібне, як офісне, для проведення інтернет торгівлі;
-протокол огляду предметів від 21.05.2024 року мобільного телефону марки iPhone 15, який належить ОСОБА_4 ;
-протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 19.04.2024 року, який повідомив, що був залучений до виконання спеціального завдання у кримінальному провадженні таперебуваючи на роботі в «колл центрі» по АДРЕСА_2 , під час роботи приблизно о 14:00 год. за одним з комп`ютерів, де в той день працювали ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , шахрайським шляхом у гр. Угорщини на ім`я ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) заволоділи грошовими коштами у сумі 10 947 020 Форинтів;
-протокол за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_4 від 30.05.2024 року, з якого слідує, що останній на автомобілі привозив та відвозив осіб учасників злочинної організації створеної гр. ОСОБА_8 ;
-протокол про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_43 , від 22.05.2024 року, згідно якого слідує, що така слідча дія була розпочата 22.04.2024 року о 08 год. 56 хв. та закінчена 22.04.2024 року о 16 год. 53 хв., а також вбачається як учасники злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , кожен виконуючи свою роль в тому числі називаючи себе працівників ОТП банку, при цьому не будучи такими, телефонували іноземним громадянам, та шахрайським шляхом виманювали у них дані банківських рахунків з метою незаконного зняття з них коштів, без згоди власників. Вказані дії відбувалися в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 ;
-протокол про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_43 , від 22.05.2024 року, згідно якого слідує, що така слідча дія була розпочата 19.04.2024 року о 09 год. 09 хв. та закінчена 19.04.2024 року о 15 год. 34 хв., а також вбачається як учасники злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , кожен виконуючи свою роль в тому числі називаючи себе працівників ОТП банку, при цьому не будучи такими, телефонували іноземним громадянам, та шахрайським шляхом виманювали у них дані банківських рахунків з метою незаконного зняття з них коштів, без згоди власників. Вказані дії відбувалися в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 ;
Вивчивши вказані матеріали клопотання, вважаю обґрунтованою пред`явлену ОСОБА_4 підозру, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованого злочину, в межах розслідування якого ставиться питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього, факт незаконної діяльності створеної гр. ОСОБА_8 організації, так званого «коллцентру» підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме:
-поясненнями свідка ОСОБА_45 від 12.03.2024 року, який зазначив, що був залучений до виконання спеціального завдання у кримінальному провадженні. Під час перебування в коллцентрі звернув увагу як працівники шахрайським шляхом вчиняють злочини і бачив як це відбувалося. Крім того, вдалося дізнатися, що гр. ОСОБА_46 є головним в коллцентрі. Організовує роботу в офісах через гр. ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , які вже безпосередньо контролюють роботу в коллцентрі. Також він розподіляє грошові кошти якими заволоділи шахрайським шляхом між всіма особами, які працюють в коллцентрі.
Як вбачається з письмових пояснень свідка ОСОБА_38 , учасник організованої групи ОСОБА_49 в «колл центрі» контролював роботу офісу, який знаходився за адресою: АДРЕСА_4 разом із ОСОБА_50 після того як адресу «колл центру» було змінено на адресу: АДРЕСА_2 , продовжував в загальному контролювати роботу «колл центру» разом із ОСОБА_50 , після чого адреси колл центру було змінено на дві адреси розташування одні працівники повернулись на місце де розміщались раніше за адресою АДРЕСА_4 де на даний час роботу в загальному контролює ОСОБА_51 , інші працівники переїхали на адресу: АДРЕСА_5 де роботу колл центру в загальному контролює Костів Жолт, підбирає приміщення де працюють оператори «колл центра», відповідає за матеріально- технічне забезпечення офісу, тобто забезпечує комп`ютерною технікою та всім іншим, що необхідне для його функціонування. Також проводить співбесіди з особами які хочуть працювати в колл центрі, а також на власний розсуд набирає та звільняє працівників з «колл центра».
В той час, ОСОБА_51 - на «колл центрі» контролює роботу в загальному, підбирає приміщення де працюють оператори «колл центра», відповідає за матеріально технічне забезпечення офісу, тобто забезпечує комп`ютерною технікою та всім іншим, що необхідне для його функціонування. Також проводить співбесіди з особами, які хочуть працювати в «колл центрі», а також на власний розсуд набирає та звільняє працівників з «колл центра», окрім того періодично проводить наради на кол центрі.
Тоді як, ОСОБА_52 - забезпечує та надає охорону приміщенням де знаходяться «кол центри», оскільки також обізнаний про шахрайські дії «кол центру» у разі відсутності ОСОБА_53 виконує його роль, тобто контролює операторів «колл центру».
Зокрема, ОСОБА_54 - є адміністратором «колл центру», під контролем якого відбувається процес заволодіння коштами громадян Угорщини, допомагає ОСОБА_55 здійснювати координацію і контроль роботи «кол-центру», надає банківські рахунки підставних людей на які потрібно перераховувати грошові кошти з банківських рахунків потерпілих, а також за відсутності ОСОБА_56 отримує від «операторів» звітність щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти працівники кол центру шляхом обману, виплачуває операторам грошову винагороду та займається матеріально-технічним забезпеченням роботи офісу «операторів» «кол-центру».
В той же час, ОСОБА_12 - є адміністратором «колл центру», під контролем якого відбувається процес заволодіння коштами громадян Угорщини, допомагає Костів Жолту здійснювати координацію і контроль роботи «кол-центру», надає банківські рахунки підставних людей на які потрібно перераховувати грошові кошти з банківських рахунків потерпілих, а також отримує від «операторів» звітність щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти працівники центру шляхом обману, виплачує операторам грошову винагороду та займається матеріально-технічним забезпеченням роботи так званого офісу «операторів» «кол-центру».
В свою чергу , ОСОБА_29 - допомагає Костів Жолту здійснювати координацію і контроль роботи «кол-центру», надає банківські рахунки підставних людей на які потрібно перераховувати грошові кошти з банківських рахунків потерпілих, а також отримує від «операторів» звітність щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти працівники центру шляхом обману, виплачуває операторам грошову винагороду та займається матеріально-технічним забезпеченням роботи офісу «операторів» «кол-центру», а також безпосередньо працює оператором на колл центрі.
Учасник ОСОБА_57 - здійснює виїзд до Угорщини звідки забирає обналічені від шахрайських дій колл центру грошові кошти, завозить на територію України та передає Костів Жолту.
Інші особи, це оператори, які працюють в колцентрі та закриваючі, які після того як оператор увійшов в довіру громадянина Угорщини вже безпосередньо виводить кошти на заздалегідь отриманий від адміністратора рахунок;
-протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_43 , від 22.05.2024 року, згідно якого слідує, що така слідча дія була розпочата 18.04.2024 року о 09 год. 00 хв. та закінчена 18.04.2024 року о 16 год. 51 хв., а також вбачається як учасники злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , кожен виконуючи свою роль, в тому числі називаючи себе працівників ОТП банку, при цьому не будучи такими, телефонували іноземним громадянам, та шахрайським шляхом виманювали у них дані банківських рахунків з метою незаконного зняття з них коштів, без згоди власників. Вказані дії відбувалися в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 ;
-протоколом про результати проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_9 від 27.05.2024 року;
-протоколом про результати проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_10 від 27.05.2024 року;
-протокол обшуку від 03.06.2024 року проведеного за адресою АДРЕСА_5 (місцезнаходження «коллцентру»), в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та мобільні телефони. При цьому, в даному приміщенні учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_36 , що підтверджується його підписом у протоколі.
-інформацією наданою правоохоронними органами Угорщини про незаконне привласнення грошових коштів громадян, що у свою чергу спростовує доводи сторони захисту про відсутність потерпілого. Слідчий суддя вважає, що ці докази в повній мірі доводять обґрунтованість повідомленої гр. ОСОБА_4 підозри та спростовують доводи підозрюваного та його захисника про не вчинення ним протиправних дій. Таким чином ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, які у відповідності до положень ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого, а документи, які містять такі дані, надані до суду разом з клопотанням. Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на надану в матеріалах провадження вагомість наявних доказів , слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
Окрім цього, виходячи з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).
При цьому слід зауважити, що стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.
В свою чергу, всі обставини провадження та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 мають з`ясовуватися судом під час судового розгляду у встановленому законом порядку.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Під час перевірки наявності ризиків, передбачених ч. 1 статті 177 КПК, у кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, враховуючи, що ОСОБА_4 підозрівається у вчиненні особливо тяжких злочинів може вдатися до переховування від органів досудового розслідування та суду. Поряд з цим, за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється кримінальним законом передбачено виключно покарання у виді позбавленням волі. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на даних етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п.п. 3 та 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Зважаючи на встановлені обставини даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні чинники та обставини, підтверджують існування небезпеки того, що підозрюваний ОСОБА_4 може вдатися до переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Про актуальність цього ризику вказують і умови, в яких перебуває Україна. На думку слідчого судді, з урахуванням введення воєнного стану, ресурси контролю за поведінкою підозрюваних у контексті встановлення місцезнаходження, перетину державного кордону є більш обмеженими. Це вимагає вжиття додаткових заходів з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваних. На даний час не всі ділянки державного кордону України контролюються українською владою, а тому, на переконання слідчого судді, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду наразі якщо не збільшився, то залишився високим.
Також слідчий суддя вважає доведеним ризик можливості незаконного впливу підозрюваного ОСОБА_4 на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, з метою зміни їх показів вигідних для нього та інших учасників злочинної організації .
При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав від свідків під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто, допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч.4ст. 95 КПК України). За наведених вище обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
При цьому, тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують цей ризик.
Крім того, зважаючи на характер, обставини та тривалість вчинення кримінальних правопорушень, на переконання суду, перебуваючи на волі, підозрюваний може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.
Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що наразі досудовим розслідуванням вживаються заходи до встановлення місцезнаходження речей і документів, які додатково можуть підтвердити обставини вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Отже, стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, передбачених п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі, кримінальні правопорушення вчинено групою осіб умисно, з корисливим мотивом.
Також слідчий суддя бере до уваги дані про особу підозрюваного, а саме те, що останній раніше не судимий, ніде не працює, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно наданої характеристики секретаря Чопської міської ради Закарпатської області за місцем проживання ОСОБА_4 характеризується позитивно.
Також слідчому судді надано протокол ультразвукового скринінгового обстеження вагітних УЗ-обстеження (16 тижнів) ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого слідує, що остання перебуває на 16 тижні вагітності.
Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні вказував, що підозрюваний та гр. ОСОБА_59 перебувають у цивільному шлюбі, проте жодних доказів вказаним обставинам не додав (пояснення свідків, підтвердження ведення спільного побуту, тощо).
Інших даних, які характеризують особу підозрюваного слідчому судді надано не було.
При цьому, жодних даних, котрі б свідчили про те, що підозрюваний за станом здоров`я не може утримуватися в закладі тимчасового обмеження волі матеріали клопотання не містять та такі не були надані стороною захисту.
Враховуючи сукупність наведених обставин, особу підозрюваного, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому приходжу до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
При цьому, слідчий суддя враховує, що тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, закріплений статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Окрім цього, слідчий суддя враховує і те, що учасники злочинної організації займались заволодінням коштів громадян країн Європейського Союзу, а тому Україна в умовах війни має значні репутаційні втрати на території ЄС та таким чином може ускладнитися надання Україні допомоги в умовах воєнного стану для протистояння російській агресії.
Частиною 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Отже, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177, 178, 183 КПК України, слідчий суддя не визначає розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_26 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та передбаченого ч.2 статтею 255 КК України та є активним часником злочинної організції .
Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кішварда, Угорщина, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 60 (шістдесяти) днів.
Строк тримання під вартою ОСОБА_7 обчислювати з моменту фактичного затримання з 11 год. 00 хв. 03 червня 2024 року.
Строк дії ухвали про тримання під вартою встановити до 20 липня 2024 року включно.
Копію ухвали вручити підозрюваному, прокурору і надіслати начальнику ДУ «Закарпатська установа виконання покарань №9».
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 10.06.2024 року о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1