У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.02.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з січня 2021 по грудень 2022 року, шляхом недекларування ввезених на митну територію України товарів (залізничних вагонів), в порушення ч. 1 та ч. 8 ст. 257, ч. 2 ст. 71, ст. 106, ст. 285, ч.1 ст. 266 Митного кодексу України, ст. 190, ст. 206 Податкового кодексу України, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 610 949гривень шляхом необґрунтованого застосування Преференції 198 на підставі положень Додатка Е Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990 та сплатило митні платежі - податок на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб`єктами господарювання (код 028) у розмірі 3%, 6 % та 9 % від основи нарахування податку на додану вартість за ставкою 20%.

Встановлено, що в 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено зовнішньоекономічний договір № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021 з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) щодо оренди в останньої залізничних вагонів.

На підставі вказаного зовнішньоекономічного договору оренди, протягом 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 митні декларації щодо ввезення на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення» залізничних вагонів загальною митною вартістю 56 729 103 гривень, а саме: № НОМЕР_2 /2021/627294 від 11.11.2021; UА100180/2021/627296 від 12.11.2021; UА100180/2021/627302 від 17.11.2021; UА100180/2021/627308 від 19.11.2021; UА100180/2021/627310 від 25.11.2021; UА100180/2021/627312 від 29.11.2021; UА100180/2021/627322 від 01.12.2021; UА100180/2021/627323 від 02.12.2021; UА100180/2021/627332 від 10.12.2021; UА100180/2021/627335 від 20.12.2021; UА100180/2021/627340 від 23.12.2021; UА100180/2021/627344 від 28.12.2021; UА100180/2021/627357 від 30.12.2021; UА100180/2021/627358 від 31.12.2021; UА100180/2021/010074 від 05.01.2022; UА100180/2021/010161 від 10.01.2022; UА100180/2021/010442 від 18.01.2022; UА100180/2021/010901 від 28.01.2022; UА100180/2021/011220 від 01.02.2022.

Так, згідно вказаних митних декларацій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення залізничних вагонів застосовало Преференцію 198 на підставі положень Додатка Е Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990 та сплатило митні платежі - податок на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб`єктами господарювання (код 028) у розмірі 3%, 6 % та 9 % від основи нарахування податку на додану вартість за ставкою 20%.

Преференція 198 - товари, що можуть поміщуватись в режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до положень Додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік).

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до листа №7.8-1/28.7/8.14/12464 від 04.07.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кожний повний або не повний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України товару, сплачує 3 відсотки суми митних платежів, що станом на 04.07.2023 складає 4 912 497, 32 грн., одночасно сума митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний оббіг на митній території України становить 11 345 820,88 грн.

Крім того, в ході досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2021-2022 років, залізничні вагони ввезенні на митну території України в митному режимі «тимчасового ввезення» відповідно до вищевказаних вантажно-митних декларації, передавало в користування іншим суб`єктам господарської діяльності.

Так встановлено, що відповідно до договору на транспортно-експедиційне обслуговування №2021/11/22-004 від 22.11.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( експедитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (клієнт) згідно п.п.1.1. п.1 якого, Експедитор передає у Клієнту у користування залізничні вагони (руховий склад) для здійснення останнім перевезення вантажів.

Відповідно до п.1 додаткової угоди №1 від 22.11.2021 до вищевказаного договору транспортно-експедиційного обслуговування встановлено, що Експедитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає послуги Клієнту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з організації транспортно-експедиційних послуг, шляхом надання у користування рухомого складу (вагонів-зерновозів моделі 19-7016, 19-7053-02), та відповідно до п.п.1.4. п.1 Вказаної додаткової угоди, наведено перелік вагонів за номерами.

Крім того, обставини отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у користування залізничних вагонів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ввезених останнім на митну територію в режимі тимчасового ввезення, підтверджується листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №1246 від 02.10.2023.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) порушено вимоги ст.105 та ст.106 Митного кодексу України, в частині передачі в користування товарів - залізничних вагонів, поміщених в митний режим «тимчасового ввезення».

Крім того, в межах досудового слідства по кримінальному провадженню №0000004 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір на транспортно-експедиторське обслуговування №2020/032-Т від 08.09.2020, відповідно до якого, останнє надавало транспортно-експедиторські послуги, з використанням вагонів, ввезеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на митну територію в режимі тимчасового ввезення.

Разом з тим встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір про надання послуг з організації перевезень вантажів №2020-011-Р від 26.04.2022, відповідно до якого, останнє надавало послуги з організації перевезення та користування залізничними вагонами, з використанням вагонів, ввезеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на митну територію в режимі тимчасового ввезення.

Встановлено, що вищевказаний договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підписував гр. ОСОБА_4 , який одночасно у вказаний період часу, тобто 2022 року, являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

В той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період 2022 року з різними суб`єктами господарської діяльності уклало ряд договорів з додатками до них, відповідно до яких надавало транспортно-експедиційні послуги з використання залізничних вагонів які були вагонів ввезеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на митну територію в режимі тимчасового ввезення, саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Так, відповідно до Преференції 198 - товари, що можуть поміщуватись в режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до положень Додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік).

Відповідно до статті 103 Митного кодексу України, тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призна чення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання,

Згідно зі статтею 1 Додатка Е Конвенції про тимчасове ввезення, часткове звільнення означає звільнення від сплати частини суми ввізного мита й податків, які мали б бути стягнуті, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах території ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

Крім того, в ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2021-2022 років, залізничні вагони ввезенні на митну території України в митному режимі «тимчасового ввезення», та відповідно отримані в оренду від компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр) згідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) №GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021, в подальшому передавало в користування іншим суб`єктам господарської діяльності на території України.

Таким чином, слідством встановлено, що українським підприємством допущено вимоги ч. 7 ст. 106 Митного кодексу України, а саме: -у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі, митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов`язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов`язань відповідно до розділу II Податкового кодексу України.

Зазначені умисні та протиправні дії службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвели до заниження податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету України, на загальну суму 10 610 949гривень, що є особливо великим розміром.

Для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, виникла необхідність у проведенні на території Республіки Кіпр таких процесуальних дій, як отримання інформації та документів, що підтверджують протиправну діяльність службових осіб українських підприємств, серед яких документи фінансово-господарських взаємовідносин між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та українськими Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дані процесуальні дії провести на території України неможливо, оскільки документи, до яких необхідно отримати доступ,знаходяться на території Республіки Кіпр.

Так, на цейчас у провадженні виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копії відповідних документів за період 2021-2022 років, які перебувають у володінні компанії« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

- реєстраційні дані (дата реєстрації, статутний капітал, адреса зареєстрованого офісу, види діяльності);

- про поточний статус компанії (діє, на стадії ліквідації, діяльність припинено). У разі ліквідації, дата і причини ліквідації компанії;

- про зміну найменування та установочних даних компанії (у разі зміни). У разі зміни найменування та установочних даних надати відомості про нові установчі дані компанії, її найменування, юридичну та фактичну адресу реєстрації;

- про всі суб`єкти господарської діяльності, засновником яких були та є зазначена компанія (найменування, реєстраційні дані, поточний статус, установчий договір, статутний капітал, інформація про засновників та керівників, тощо);

-договір (контракт) оренди № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021 про надання компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду 200 (двісті) вагонів - зерновозів на користь Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до вказаного договору;

-рахунки-проформи /proformainvoice, а саме: №GRW-02/2021/BNR-001 від 09.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-002 від 11.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-003 від 16.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-004 від 19.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-005 від 24.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-006 від 29.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-007 від 30.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-008 від 01.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-009 від 10.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-010 від 20.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-011 від 22.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-012 від 28.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-013 від 30.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-014 від 31.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-015 від 04.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-016 від 10.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-017 від 17.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-018 від 25.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-019 від 31.01.2022;

-акти прийому-передачі до договору (контракту) оренди № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021 про надання компаніями «ІНФОРМАЦІЯ_1» в оренду 200 (двісті) вагонів - зерновозів на користь Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-перелік осіб, у тому числі громадян України, які представляли інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за довіреністю, вказавши коли, де, на підставі чого, ким уповноважено представляти інтереси вказаних компаній;

- про кінцевих контролюючих осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх частки у компаніїх;

-установчих документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статуту, установчого договору, протоколу (протоколів) призначення директорів, а також осіб виконуючих їх обов`язки;

-фінансових звітів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2021 по 2022 роки включно;

-результатів аудиторських та фінансових перевірок компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2022 років (у разі проведення);

-трудових угод та інших документів, що підтверджують прийняття на роботу найманих працівників, у тому числі керівників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписок про рух коштів по банківським рахункамкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які надійшли протягом 2021-2022 років з рахунків іноземних компаній, у тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки у виді сплати за оренду вагонів у відповідності до договору (контракту) оренди № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021.

Проведення указаних вище процесуальних дій необхідне для встановлення фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, отримані відомості та копії документів дадуть можливість встановити обставини фінансово-господарських взаємовідносин між указаними підприємствами Республіки Кіпр та України, суми коштів, перерахованих у якості дивідендів, кредитів та процентів за такими кредитами, джерела їх походження.

Старший детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000004 від 02.02.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам компетентних органів Республіки Кіпр,які будуть діяти на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000004, натимчасовий доступ до документів та відомостейшляхом ознайомлення з їх змістом та виготовлення копій, за період 2021-2022 років, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких наступна інформація та документи:

- реєстраційні дані (дата реєстрації, статутний капітал, адреса зареєстрованого офісу, види діяльності);

- про поточний статус компанії (діє, на стадії ліквідації, діяльність припинено). У разі ліквідації, дата і причини ліквідації компанії;

- про зміну найменування та установочних даних компанії (у разі зміни). У разі зміни найменування та установочних даних надати відомості про нові установчі дані компанії, її найменування, юридичну та фактичну адресу реєстрації;

- про всі суб`єкти господарської діяльності, засновником яких були та є зазначена компанія (найменування, реєстраційні дані, поточний статус, установчий договір, статутний капітал, інформація про засновників та керівників, тощо);

-договір (контракт) оренди № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021 про надання компаніями «ІНФОРМАЦІЯ_1»в оренду 200 (двісті) вагонів - зерновозів на користь Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до вказаного договору;

-рахунки-проформи /proformainvoice, а саме: №GRW-02/2021/BNR-001 від 09.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-002 від 11.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-003 від 16.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-004 від 19.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-005 від 24.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-006 від 29.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-007 від 30.11.2021, №GRW-02/2021/BNR-008 від 01.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-009 від 10.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-010 від 20.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-011 від 22.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-012 від 28.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-013 від 30.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-014 від 31.12.2021, №GRW-02/2021/BNR-015 від 04.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-016 від 10.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-017 від 17.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-018 від 25.01.2022, №GRW-02/2021/BNR-019 від 31.01.2022;

-акти прийому-передачі до договору (контракту) оренди № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021 про надання компаніями «ІНФОРМАЦІЯ_1» в оренду 200 (двісті) вагонів - зерновозів на користь Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-перелік осіб, у тому числі громадян України, які представляли інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за довіреністю, вказавши коли, де, на підставі чого, ким уповноважено представляти інтереси вказаних компаній;

- про кінцевих контролюючих осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх частки у компаніїх;

-установчих документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статуту, установчого договору, протоколу (протоколів) призначення директорів, а також осіб виконуючих їх обов`язки;

-фінансових звітів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2021 по 2022 роки включно;

-результатів аудиторських та фінансових перевірок компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2022 років (у разі проведення);

-трудових угод та інших документів, що підтверджують прийняття на роботу найманих працівників, у тому числі керівників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписок про рух коштів по банківським рахункамкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які надійшли протягом 2021-2022 років з рахунків іноземних компаній, у тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки у виді сплати за оренду вагонів у відповідності до договору (контракту) оренди № GRW-02/2021/BNR від 29.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 травня 2024 року