Справа № 502/1093/24
УХВАЛА

15 травня 2024 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

дізнавача сектору дізнання ВП № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4

погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

З відповідного клопотання дізнавача та пояснень прокурора в судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_5 з метою придбання телефону марки «Apple» зі свого банківського рахунку перевів на рахунок № НОМЕР_1 якості передплати 8000 гривень, однак товар йому відправлений не був та особа, з якою він спілкувався з приводу купівлі, на зв`язок з ним не виходить.

08.05.2024 на підставі заяви ОСОБА_5 за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000057 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України та СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів по рахунку із зазначенням дати операцій та відомостей про особу, яка відкрила відповідний банківський рахунок, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження. Іншим способом відповідні обставини встановити неможливо.

Враховуючи вищевказане, дізнавач просив надати тимчасовий доступ відповідній групі дізнавачів, до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , емітованій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носії;

-документів зі зразками підпису володільця рахунку або його уповноважених осіб;

-договору про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

-номери контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

-відео з банкоматів під час зняття готівки по банківській картці НОМЕР_1 .

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні відомості, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згдіно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею достовірно встановлено, що документи /інформація/, про доступ до яких просить дізнавач у своєму клопотанні, дійсно знаходяться в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається з дослідженої в ході розгляду клопотання платіжної інструкції про перерахування потерпілим грошових коштів в сумі 8000 грн на рахунок, відкритий надавачем платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

Разом з тим, дізнавачем у клопотанні не обґрунтовано необхідність надання відомостей по вказаному рахунку саме моменту його відкриття, оскільки перерахування коштів потерпілим мало місце 02.05.2024 р., та з відповідної дати вбачається за доцільне зобов`язати відповідного володільця інформації надати дізнавачу доступ до неї, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131 -132, 159 - 160, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та начальнику СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 02.05.2024 р. до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носії;

-документів зі зразками підпису володільця вищевказаного рахунку або його уповноважених осіб;

-договору про відкриття вищевказаного рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

-номери контактних телефонів особи, яка відкривала вищевказаний рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління даним рахунком;

-відео з банкоматів під час зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою її вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1