Справа № 215/1871/24
УХВАЛА

про арешт майна

23 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксува ння судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,яке погоджено прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000213 від 06.03.2024 р. про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням здійснити перевірку діяльності посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , котрі протягом короткого проміжку часу придбали у фізичних осіб підприємців деревину твердих порід, однак поставка могла відбутися не в повному обсязі, чим могло бути спричинено матеріальну шкоду військовій частині (ЖЄО 3236 від 06.03.2024).

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №23/11/23, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_6 в строк дії договору до 31.12.2023 має поставити до військової частини НОМЕР_1 Паливну деревину Дрова твердих порід у кількості 512 м3.

Відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №23/11/23 від 23.11.2023 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: паливна деревина Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 512 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 30.11.2023, ціна за один м3 складає 2500,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 1 280 000,00 грн.

Крім того, 20.02.2024 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №20/02/24, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_7 в строк до 31.12.2024 має поставити до військової частини НОМЕР_1 паливну деревину Дрова твердих порід у кількості 219,8 м3.

Відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №20/02/24 від 20.02.2024 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 219,8 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 31.12.2024, ціна за один м3 складає 2475,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 544 005,00 грн.

07.03.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що йому стало відомо, що керівництво військової частини НОМЕР_1 протягом короткого проміжку часу підписало два договори на купівлю паливної деревини твердих порід. Вважає, що керівництво військової частини НОМЕР_1 здійснило привласнення грошових коштів, оскільки по-перше з моменту підписання першого договору до підписання другого договору пройшло 3 місяці за які військова частина нібито витратила 512 метрів кубічних деревини, що дуже багато, по-друге вартість деревини значно перевищує вартість деревини в інтернеті та навіть в лісовому господарстві вартість за кубічний метр складає приблизно 1300-1500 гривень. Таким чином в час коли в країні йде війна, посадові особи військової частини НОМЕР_1 здійснюють розтрату бюджетних коштів шляхом завищення цін, а також можуть здійснювати поставку деревини не в повному обсязі, оскільки вона швидко закінчується в них.

15.03.2024 отримано відповідь від філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в якій зазначено, що за період часу з 01.01.2023 по теперішній час договори про купівлю деревини твердих порід між філією та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 не укладались.

16.03.2024 допитано в якості свідка майстра лісу філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» ОСОБА_8 , який надав свідчення, що відповідно до чинного законодавства України філія «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», здійснює реалізацію деревини твердих порід, вартість за один метр кубічний складає 1500 грн з урахуванням ПДФ, вказаний продаж відбувається на підставі договорів купівлі-продаж за період з 01.01.2023 року по теперішній час між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 договорів про купівлю деревини твердих порід не укладалося. До твердих порід деревини відноситься наступні дерева: дуб, акація, ясень, гледіча, клен гостролистий, берест, верест, татарський клен, щоб спиляти вказанні дерева необхідно мати дозвіл а саме: «лісорубний квиток, санітарно вибіркової рубки», яку може здійснювати лише лісове господарство, з метою санітарної чистки лісу, після чого в окремих випадках може відбуватися продаж даної деревини лісовим господарством через систему публічних закупівель «прозоро». Для заготовлення 512 кубічних метрів деревини необхідно здійснити суцільної вирубки приблизно 20 гектар та приблизно 50 гектар санітарної вирубки лісу, обсяг залежить від розряду висот. Щодо перевезення деревини пояснив наступне, що до автомобілю типу «Газель тентований» вмішується приблизно 3 метра кубічних, паливної деревини твердих порід, до автомобіля «Камаз» з самоскидними бортами вміщується 6-8 метри кубічних вказаної деревини, до автомобіля «Камаз» - бортовий, вміщується 15-17 метрів кубічних деревини, автомобілі «МАЗ» та «ЗІЛ» вміщують в себе 6-8 метрів кубічних. Однак кубатура залежить від щільності укладки деревини.

19.03.2024 отримано відповідь від Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в якій зазначено, що станом на 19.03.2024 згідно інформації, яка відображена в Єдиній системі електронного обліку деревини, ФОП ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ДП «Ліси України» не здійснювала реалізацію лісопродукції в період з 01.01.2023 по 19.03.2024.

20.03.2024 здійснено огляд майданчику для публічних закупівель «prozorro» в ході огляду встановлено, що у вказаних закупівлях ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 , являються єдиними учасниками закупівлі та перемогли у тендері без жодних конкурентів. Крім того останні в додатках для участі в закупівлі надають аналогічну один до одного характеристику деревини, а саме: «деревина (паливна деревина)- дрова твердолистяної породи (дуб, акація), розмір дров твердої породи діаметр від 140 міліметрів, в дровах не допускається зовнішня трухлява гниль.».

Також останні додають довідку відповідно до якої вони не надають копію договору, на постачання вищезазначеного товару від Виробника, оскільки виступають самими Виробниками.

Однак ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 також не надають документи, що підтверджують наявність потужності виробництва.

02.04.2024 отримано відповідь на запит від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, згідно відповідістаном на 29.03.2024 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня інформація стосовно найманих працівників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

23.03.2024 року допитано в якості свідка особу, відомості про яку не підлягають розголошенню, який надав свідчення, що у військовій частині НОМЕР_1 , наявні 2 котельні які знаходяться одна біля штабу, яка опалює казарму та штаб та складається з 4 котлів, друга котельна знаходиться білі «технопарку» та опалює бокси, яка складається з 1 котла. На території військової частини, знаходиться склад паливної деревини, який знаходиться біля їдальні, нижче казарми, в даному складі знаходяться виключно паливна деревина. Протягом опалювального сезону 2023-2024 року, він заступав в наряд на котельну, що опалює казарму та штаб та був кочегаром. Коли заступав в наряди на котельну то котли у кількості 4 штуки топили паливною деревиною, паливними брикетами, та декілька разів топили щепами (передроблені гілки), паливна деревина була породи дуб, ясень, акація, кленок. Процедура поставки дров на котельну була наступна, що приблизно кожні 5 днів до котельні приїзжав вантажний автомобіль «Камаз» та вивантажував деревину, яка вже була прорублена та готова до топки, деревину на складі зазвичай рублять мобілізовані та контрактники. В залежності від температури котла залежить розхід деревини. В середньому розхід деревини на двох котельнях складає приблизно 30-40 метрів кубічних на місяць.

04.04.2024 о 10:14 годині на електрону пошту слідчого надійшов лист від ФОП ОСОБА_6 з поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у електронному листі тексту не було, лише закріплено 5 вкладних файлів (зображень), при відкритті вказаних зображень, встановлено, що данні зображення являються Актом приймання передачі матеріальних цінностей. Здійснивши вивчення 5 зображень встановлено, що вони виконанні (сфотографовані) в салоні ймовірно автомобіля, та в один проміжок часу, в першому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 04 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «50,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_9 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В другому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 06 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_9 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В третьому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 08 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_10 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В четвертому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 11 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_11 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В п`ятому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 06 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «222,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_11 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 надіславши вказані акти приймання передачі матеріальних цінностей намагається підтвердити факт поставки паливної деревини в кількості 512 м.куб.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки виконання зазначеного вище договору, з дозволу керівництва військової частини Військової частини НОМЕР_1 , 17.04.2024 за участі спеціаліста (лісничого) проведено огляд військового містечка № НОМЕР_4 військової частини НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду вказаного містечка, встановлено наявність ангару, де згідно пояснень заступника командира частини з тилу, зберігається паливна деревина, поставлена відповідно до умов договору № 23/11/23 від 23 листопада 2023 року ФОП ОСОБА_6 . При подальшому огляді ангару та безпосередньо паливної деревини, лісничим ОСОБА_12 , якого залучено до проведення огляду у якості спеціаліста, зазначено наступні породи дерева: дуб, клен, ясень, в`язь, акація біла, які розпиляні на поління різного розміру. Загальна кубатура вказаної кладі складає приблизно 210 метрів кубічних. Також вказаний склад має у першому ряду приблизно 40% полін діаметром менше 14 см., а саме 761 поліно, яке перераховано в ході огляду (точну кількість полін, які не відповідають умовам вказаного вище договору оглянути не надалось можливим, у зв`язку з великою кількістю деревини, що вимагає значних людських ресурсів та великого проміжку часу).

Згідно пояснень представника військової частини, виявлена в ході огляду паливна деревина - поставлена ФОП Кириловим згідно умов договору № 23/11/23, тому враховуючи виявлену невідповідність діаметру дров, що передбачено вказаним договором, а саме наявність дров, діаметр яких менше ніж 14 см., паливна деревина у кількості приблизно 210 метрів кубічних та паливна деревина у кількості приблизно 20 метрів кубічних - була вилучена.

Після проведення огляду, допитано у якості свідка ОСОБА_12 , який залучений до проведення огляду у якості спеціаліста. Останній в ході допиту вказав, що працює на посаді лісничого Дичанського лісництва протягом 5 років. 17.04.2024, останній особисто приймав участь в проведенні огляду у військовому містечку № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та яка відноситься до військової частини НОМЕР_1 . Свідком в ході огляду встановлено, що в кучі паливної деревини, на яку йому вказав представник частини, що має розміри 33 метрів завдовжки, 2,60 метрів висота та 3,60 метрів ширина, складається з деревин твердих порід, а саме клена, ясеня, дубу, в`язу та акації білої, вказана деревина складена в 3 ряди. Вивчивши перший ряд, свідком встановлено, що 761 відрізок деревини має діаметр менше ніж 140 мм. та вказана куча складає приблизно 210 метрів кубічних. З лівої сторони ангару, також знаходиться куча паливної деревини, яка складає приблизно 20 метрів кубічних. Також, свідок додав, що деревина твердих порід при висиханні не зменшує свій діаметр.

17.04.2024 року тимчасово вилучене під час огляду вищевказане майно визнано речовим доказом постановою слідчого.

Зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучено на під час огляду 17.04.2024 року, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто речі, які були знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли його сліди, та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій тому з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на паливну деревину в кількості приблизно 210 метрів кубічних та паливну деревину в кількості приблизно 20 метрів кубічних.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за його відсутності.

Представник третьої особи - ВЧ НОМЕР_1 у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

06.03.2024 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

17.04.2024 проведено огляд військового містечка № 51 ВЧ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено паливну деревину в кількості приблизно 210 метрів кубічних та паливну деревину в кількості приблизно 20 метрів кубічних.

Постановою слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.04.2024 вище вказана паливна деревина визнана речовим доказом.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, його тяжкість і суспільну небезпеку; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин суд вважає, що прокурором доведено можливість використання в якості речових доказів вилученого майна і необхідність його збереження як речових доказів з метою запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження. Водночас суд враховує необхідність проведення слідчих дій щодо вилученого майна. З урахуванням викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно накласти арешт на належну військовій частині паливну деревину в кількості 210 метрів кубічних та паливну деревину в кількості 20 метрів кубічних, шляхом заборони відчуження, користування, визначивши місце її зберігання в ангарі військового містечка № НОМЕР_4 військової частини НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування на паливну деревину в кількості 210 метрів кубічних та паливну деревину в кількості 20 метрів кубічних, визначивши місце її зберігання в ангарі військового містечка № НОМЕР_4 військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , зобов`язавши останнього повідомити заінтересованих осіб про арешт майна.

Роз`яснити , що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: