Справа № 750/3291/24
Провадження № 1-кс/750/1081/24
У Х В А Л А

12 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_3 , а саме:

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

?виписки з руху коштів по картковому номеру № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 13.02.2024 по 01.03.2024 ;

?повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському номеру № НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2024 по 01.03.2024;

?IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 13.02.2024 по 01.03.2024 по банківському номеру № НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.02.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 за фактом таємного викрадення кредитних грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на загальну суму 39 600 грн., що мало місце 13.02.2024, 23.02.2024.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , пояснила, що 23.02.2024 їй почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів, після чого вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачила там численні невідомі їй зняття кредитних грошових коштів з належної кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: 13.02.2024 року об 11:10 відбулося зняття грошових коштів у сумі 12 396,69 грн. (зняття відбувалося у валюті EUR) на «MESSAGEBIRD, НОМЕР_4 », об 11:11 у сумі 24 793,39 грн. (зняття відбувалося у валюті EUR) на «MESSAGEBIRD, НОМЕР_4 ». 19.02.2024 року о 03:23 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 534,87 грн. (зняття відбувалося у валюті USD) на « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 ». 22.02.2024 року о 15:49 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 398,45 грн. грн. (зняття відбувалося у валюті USD) на « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 ». 23.02.2024 року о 02:50 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 213,57 грн. (зняття відбувалося у валюті USD) на « АДРЕСА_4 », о 03:06 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 239,53 грн. (зняття відбувалося у валюті USD) на «DNH*GODADDY.COM, 2155E GoDaddy Way». Надалі, о 16:11 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 1 грн. на «FDY*GLOVO., KYIV», о 16:11 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 1 грн. на «FDY*GLOVO., KYIV», о 16:13 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 338 грн. на «FDY*BOLT., KYIV», о 16:15 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 366 грн. на «FDY*BOLT., KYIV», о 16:16 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 268,20 грн. на «FDY* BOLT., KYIV». Таким чином, загальна сума збитку становить 39 600, 70 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_3 , а саме:

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

?виписки з руху коштів по картковому номеру № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 13.02.2024 по 01.03.2024 ;

?повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському номеру № НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2024 по 01.03.2024;

?IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 13.02.2024 по 01.03.2024 по банківському номеру № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13