Справа 688/2149/24
№ 1-кс/688/1081/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 травня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000228 від 01 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 01 квітня 2024 року, в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, через секретаря, надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, щодо зобов`язання посадових осіб Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесенню відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про те, що 06 березня 2024 року, близько 00:20 год, невстановлена особа, зламала електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , жительку м. Нетішин та використавши її дані здійснила оформлення кредитної позики у онлайн кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 10000 гривень, які перерахувала їх на невідомий картковий рахунок.

01 квітня 2024 року за вказаним фактом СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 07 березня 2024 року, в вечірній час відкрила пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила листи з підтвердження укладення договорів з товариствами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 25000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10000 гривень. Також, були наявні листи від інших кредитних організацій, при цьому зі змісту тих листів, кредити були не надані, а деякі відписали, що в процесі обробки. В подальшому, ОСОБА_6 телефонувала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на гарячу лінію, при цьому вказувала, що будь яких кредитів не брала та просила надати інформацію яким чином проводилась верифікація та куди були надіслані грошові кошти, однак останні відмовили у наданні такої інформації. За зверненнями отримала копії договорів датовані 06 березня 2024 року з ТО В « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Також вказала, що в кінці січня 2024 року, змінила сім-карту через особисті міркування, оскільки постійно приходили смс-повідомлення з рекламним змістом інших кредитних установ. Можливо вказана сім-карта була зламана шахраями. 13 березня 2023 року звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відновили вказаний номер, оскільки саме її фізична сім-карта вже була не активна. В той час, працівники мобільного оператора вказали, що дана сім-карта протягом січня-березня 2023 року була активна, за допомогою якої здійснювались дзвінки та інші дії, при цьому особисто ОСОБА_6 вона не використувалась, що також підтверджує можливість її злому та можливість подальшого її використання з інтернет застосунками та електронною поштою. Особисто ОСОБА_6 будь яких даних з метою оформлення кредитних зобов`язань не надавала та яким саме чином було здійснено оформлення договору не відомо.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірений належним чином договір позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ НОМЕР_1 ), а також додатків до нього; інформацію щодо договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ НОМЕР_1 ): фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного договору; відомості щодо верифікації (яким саме чином проведено); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до договору SMS оповіщення, якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; рух коштів по договору (з повними відомостями карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів); IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №0000228 від 01 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- договір позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений з ОСОБА_6 06 березня 2024 року (№ НОМЕР_1 ), а також додатків до нього;

- інформації щодо укладеного договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного з ОСОБА_6 06 березня 2024 року (№ НОМЕР_1 ): фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного договору; відомості щодо верифікації (яким саме чином проведено); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до договору SMS оповіщення, якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; рух коштів по договору (з повними відомостями карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів); IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК