Справа №484/2569/24
Провадження №: 1-кс/484/477/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000455 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що

26.04.2024 близько 20.00 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги, на інтернет-сайті, використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4919 грн. з банківскьої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , яка ввела на зазначеному сайті пароль від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та смс-код повідомлення з її телефону з номером: НОМЕР_2 , чим спричинила збиток на суму 4919 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000455 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у неї у власності є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_3 . Так, 26.04.2024 приблизно о 20:00 ОСОБА_4 в мережі інтернет зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пропонувалась грошова допомога від країни Франції у сумі 2500 грн. для українців-пенсіонерів. Так, на сайті потерпіла ввела номер свого мобільного телефону та пароль від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього, їй надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів, створення нового акаунту та підвищення ліміту. Так, у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 списали грошові кошти у сумі 4519 грн. Згодом їй надійшло смс щодо паролю входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який потерпіла знову вказала на вищевказаному сайті допомоги. Після цього, з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 списалися грошові кошти у сумі 400 грн.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла добровільно надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 26.04.2024 28.04.2024. Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер банківської картки виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Інформація, що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 25.04.2024 по 27.04.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з з 25.04.2024 по 27.04.2024;

- інформації щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, та інші операції;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 25.04.2024 року по 21 год. 00 хв. 27.04.2024 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: