н/п 1-кс/490/989/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1665/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000690 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НПУ ОСОБА_4 , про те, що а результатами вжитих заходів встановлено, що керівництво 67-го окремого стрілецького батальйону НОМЕР_2 бригади Збройних сил України, шляхом обману заволоділи грошовими коштами військовослужбовців, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 29.11.2023 року по теперішній час в розмірі 3700 гривень на кожного військовослужбовця в якості одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців зазначеного батальйону. Крім того, встановлено, що керівництво вище зазначеного стрілецького батальйону, шляхом обману особового складу, надало вказівку всім без виключення військовослужбовцям в кількості 300-400 осіб, які отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 3700 гривень, перевести отримані кошти в негайному порядку на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить начальнику речової служби старшому лейтенанту ОСОБА_5 , із повідомленням особовому складу, що зазначені грошові кошти були, що нібито є власністю військової частини та в подальшому буде витрачено зазначені кошти на потреби батальйону.

На виконання доручення слідчого, надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НПУ за вих № 3031/55/113/01-2023 від 21.12.2023, про те, що до вчинення зазначеного правопорушення причетні військовослужбовці 67-го окремого стрілецького батальйону НОМЕР_2 бригади ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед яких: командир батальйону підполковник ОСОБА_6 ; заступник командира батальйону ОСОБА_7 ; заступник командира батальйону з морально психологічного забезпечення ОСОБА_8 ; заступник командира батальйону начальник штабу ОСОБА_9 ; помічник командира батальйону з фінансово економічної роботи ОСОБА_10 ; начальник речової служби ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську карту НОМЕР_3 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_4 ) та відкрита на ОСОБА_5 .

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_4 )містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківської карти НОМЕР_3 на ім`я якого відкрито разом з наявними додатками поданих документів підтверджуючих особу; інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти НОМЕР_3 з 01.11.2023 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; відомості в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; інформацію про місця зняття грошових кошт з банківської карти НОМЕР_3 з 01.11.2023 по 18.03.2024; інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою НОМЕР_3 час під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку з 01.11.2023 по 18.03.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти (доручити) на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1