Справа № 215/6263/23
У Х В А Л А
23.02.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 10.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) СРУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 09.07.2023 невстановлена особа під приводом купівлі товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1100 грн., які остання переказала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_4 .
Своїми діями невстановлена особа завдала потерпілій матеріального збитку на суму 1100 грн.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що його дружина ОСОБА_3 на сайті «OLX» виклала оголошення про продаж надувного килиму, на яке відгукнулася невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , надіславши СМС повідомлення в застосунок «Вайбер». Далі, вказана особа повідомила, що оформила «OLX» доставку та вже переказала грошові кошти за товар. Однак гроші за товар так і не надійшли, та про це вона повідомила ОСОБА_5 , яка порадила їй звернутись до служби підтримки сайту «OLX». Перейшовши за посиланням на сайті «OLX», ОСОБА_3 написала, що не може отримати грошові кошти за товар, їй відповіли, що гроші вона не може отримати, так як на її банківській картці, яка прив`язана до даного сайту, відсутні кошти, та що необхідно внести платіж на суму не менше ніж 1000 грн., якій нібито зарахується на картку, далі з`явилася форма для заповнення номеру банківської картки та трьох цифр на звороті банківської картки, з якої необхідно здійснити платіж. В подальшому ОСОБА_3 внесла дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_4 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про необхідність сплати грошових коштів, після чого перейшовши за посиланням, яке було у повідомленні, підтвердив платіж на переказ зі своєї картки грошових коштів в сумі 1100 грн. Після чого, невідома особа на ім`я ОСОБА_5 не відповідала на повідомлення, та грошові кошти не повернула.
Оскільки інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в період часу з 20:30 год. 09.07.2023 до моменту винесення ухвали.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме:
- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про рух грошових коштів по банківській картці в період часу з 20 години 30 хвилин 09.07.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з вказаної банківської в період часу з 20 години 30 хвилин 09.07.2023 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.
Ухвала діє до 29.03.2024 та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9