Справа № 456/2263/24
Провадження № 1-кс/456/489/2024
УХВАЛА

слідчого судді

29 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000454 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 27.12.2023 року близько 18:00 год, зателефонувала із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівниками служби безпеки банку, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, створила кредит на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на загальну суму близько 7 000 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що 27.12.2023 року приблизно о 17:00 год., він перебував за місцем свого проживання, коли до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_4 чоловік представився працівником служби безпеки банку, та повідомив, що з його банківської карти При ват Банку ( НОМЕР_5 ) хочуть зняти кошти в сумі 3000 грн., та оформити креди т на суму 50 000 грн., для того, щоб це не сталося чоловік сказав, що потрібно закачати додаток через який він допоможе мені захистити його акаунт у банку, потерпілий скачав додаток, який він сказав, це був « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що зникли його кошти із вищевказаної банківської карти.

Після цього через додаток «Viber» із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 до потерпілого зателефонував цей чоловік, який повідомив, що кошти зняті із його карти, але вони будуть повернуті. Вже під кінець розмови чоловік сказав, що потрібно видалити дану програму та поклав слухавку, тоді потерпілий підозрював, що він міг спілкуватися із шахраєм. Зазначив, що під час розмови, потерпілий не повідомляв будь-які коди та номер карти.

Після цього випадку через свої особисті проблеми потерпілий забув, що кошти йому так і не повернули кошти. Але вже за 2 тижні після цієї ситуації до потерпілого зателефонували працівники із спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що у потерпілого є кредит на суму близько 3 000 гривень, але даний кредит потерпілий не брав. Та через кілька днів до потерпілого зателефонували працівники із « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили, що у потерпілого є кредит на суму близько 4 000 гривень, цей кредит потерпілий також не брав. Тоді потерпілий згадай, що 2 тижні тому він спілкувався із шахраями та вони могли взяти цей кредит. Поспілкувавшись із працівниками « ОСОБА_5 » та «Швидко гроші», останні повідомили, що потрібно звертатися у поліцію та надати витяг з ЄРДР. Тоді через деякий час потерпілий взяв виписку по банківському рахунку та звернувся у поліції, оскільки не міг швидше.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_3 за 27.12.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а.також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером банківського рахунку НОМЕР_6 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 24.04.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000454).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківського рахунку НОМЕР_3 за 27.12.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; код МФО НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1