справа № 566/140/23
провадження № 1-кс/566/76/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Відділення поліції №1 ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження і яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.05.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю інженерних та будівельних робіт «Реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (встановлення кисневої станції) UA-2022-05-25-000815-а.

23.05.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду №110, відповідно до якого загальна вартість робіт визначається на підставі динамічної договірної ціни та становить 526100, 00 грн.

Згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт №1 від 19.07.2022 вартість виконаних будівельних робіт по звітний місяць склала 424 263,80 грн., та згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт №2 від 22.08.2022 вартість виконаних будівельних робіт склала 101 836,20 грн.

Так, оглядом офіційного сайту пошуково-аналітичної системи «007» встановлено, що 28.07.2022 за призначенням платежу 0112010;3210; реконструкція системи медичного кисне постачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення; акт №1 від 19.07.2022 договір №110 від 23.05.2022, Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області, здійснено платіж на суму 424263,8 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а 30.08.2022 за призначенням платежу 0112010;3210; реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення; акт №2 від 22.08.2022 договір №110 від 23.05.2022 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області здійснено платіж на суму 101836,2 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Вивченням аналогічних закупівель, оприлюднених у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що вартість робіт, що визначені у предметі закупівлі UA-2022-05-25-000815-а перевищує ринкову.

У ході досудового розслідування, отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в період з 23.05.2022 по 31.12.2022 у ФОП ОСОБА_5 були відкриті наступні розрахункові рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 .

Таким чином, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаних вище рахунках.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з наведених у ньому підстав та просили його задовольнити.

Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликалося, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені у клопотанні факти, на які покликаються слідчий та прокурор, а саме, укладення договорів підряду між КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_5 на реконструкцію системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (встановлення кисневої станції), підтверджуються документально. ( а. к. 7-10)

Зокрема, встановлено, що 23.05.2022 між КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_5 укладено договір №110, предметом якого є реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення (встановлення кисневої станції).

Після підписання договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 було складено акт приймання-здачі виконаних робіт №1 від 19.07.2022 та акт приймання-здачі виконаних робіт №2 від 22.08.2022, внаслідок чого перераховано на користь ФОП ОСОБА_5 424263,80 грн та 101836,20 грн, що підтверджується платіжними документами. (а.к. 13-16)

Оглядом офіційного сайту пошуково-аналітичної системи «007» встановлено, що 28.07.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за призначенням платежу: 0112010;3210; реконструкція системи медичного кисне постачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення (акт №1 від 19.07.2022 договір №110 від 23.05.2022), здійснено платіж на суму 424263,8 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а 30.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за призначенням платежу: 0112010;3210; реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення (акт №2 від 22.08.2022 договір №110 від 23.05.2022) здійснено платіж на суму 101836,2 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Також, оглядом онлайн-платформи "Електронна система публічних закупівель Prozorro" на предмет вартості аналогічних закупівель по встановленню кисневих станцій, встановлено ймовірність перевищення вартості робіт по договору №110 від 23.05.2022, укладеному між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ФОП ОСОБА_5 ..

Отже, в ході розгляду клопотання знайшли своє підтвердження відомості про те, що при виконанні будівельних робіт по встановленню обладнання киснепостачання та приєднання його до зовнішніх комунікацій у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ймовірно, завищено обсяги і вартість виконаних робіт.

Крім цього, уході досудового розслідування, слідчим отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про розрахункові рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були відкриті у ФОП ОСОБА_5 в період з 23.05.2022 по 31.12.2022.

Таким чином, обставини, які необхідно встановити у даному кримінальному провадженні, можливо перевірити, виключно, шляхом отримання доступу до банківської інформації щодо отримання та використання грошових коштів, отриманих за договором підряду №110 на загальну вартість 526100, 00 грн.

При цьому, клопотання підлягає частковому задоволенню, виключно, шляхом надання доступу до банківської таємниці по даних рахунках в період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області після 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та після 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.

У іншій частині клопотання щодо надання доступу до іншої банківської таємниці про рух інших коштів по даних рахунках в період із 23.05.2022 по 19.07.2022, слід відмовити.

Враховуючи наведене, вбачаються підстави для часткового задоволення клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000047 від 25.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) :

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.;

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, в частині за період з 25.05.2022 по 18.07.2022 - відмовити.

Строк дії ухвали встановити з 06.03.2024 по 06.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення проголошено о 14 годині 30 хвилин 11 березня 2024 року.

Суддя