справа № 166/426/24
провадження № 1-кс/166/141/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 13 березня 2024 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла Ухвала Ратнівського районного суду Волинської області щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом можливої підробки договору поставки № 15.08.22/84/1 від 15.08.2022, укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З показань ОСОБА_6 слідує, шо він є головою фермерського господарства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване в АДРЕСА_1 . В серпні 2022 року ОСОБА_8 замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , філія знаходиться в АДРЕСА_3 ) насіння озимого ріпаку «Умберто» у кількості п`яти мішків. Замовлення ОСОБА_9 здійснювала по телефону, заявки не оформлювала. Після замовлення, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано 24 700 гр. При замовленні заявка не заповнювалася. В подальшому, 19.08.2022 в с. Кримне на адресу ФГ « ОСОБА_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », менеджером ОСОБА_10 , доставлено п`ять мішків вищевказаного насіння ріпаку. При цьому документів ніяких не надавалося для підпису і не складалося. ОСОБА_9 попросила у менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки товару насіння озимого ріпаку «Умберто» в кількості 5 мішків. Менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФГ « ОСОБА_7 » в листопаді 2022 року доставлено догорів поставки № 15.08.22-84/1, з специфікаціями,1 та №2 до вказаного договору поставки, у яких вказано що постачальник здійснює поставку товару «Умберго КВС, насіння озимого ріпаку, F1, Cruiser OSR, 1,5 MH» в кількості 20 (двадцять) мішків, загальною вартістю 124700,04 грн (з ПДВ). Проте, даний догорів поставки та специфікації він не підписував, печатки не ставив, так як ОСОБА_9 замовляла і отримала лише п`ять мішків насіння. В копії договору вказано, що він складався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_7 » і підписувався сторонами відповідно постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та покупцем ФГ « ОСОБА_5 » О.В. Шава в м. Київ.

Після того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до суду з позовом про стягнення з ФГ « ОСОБА_7 » вартості товару 184892,14 грн. У судовому засіданні, яке відбувалося у ІНФОРМАЦІЯ_2 , при розгляді справи № 903/963/23 від 24.10.2023 ОСОБА_6 заявляв, що договір № 15.08.22 84/1 від 15.08.2022 він не підписував, печатки не ставив. Вважає, що даний договір підроблений. Оригінал договору надався суду позивачем та був долучений до матеріалів справи.

До ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано запит про надання оригіналу договору поставки № 15.08.22 84/1 від 15.08.2022 з специфікаціями.

Господарським судом Волинської області надано відповідь на запит за вихідним № 903/963/23/40/24 та слідує, що листом від 08.12.2023 за минулою потребою, оригінали документів, а саме договір №15.08.22-84/1 поставки від 15.08.2022, специфікації №1 від 15.08.2022 та №2 від 19.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, видаткові накладні № АГ-16/08166 від 16.08.2022 та № АГ-23/08239 від 23.08.2022, повернуті на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання вищевказаних документів. З отриманої відповіді слідує, що надання документів на запит слідчого, фактично означає надання слідчому тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тимчасовий доступ до документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання сторони кримінального провадження.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, а саме договір №15.08.22-84/1 поставки від 15.08.2022, специфікації №1 від 15.08.2022 та №2 від 19.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, видаткові накладні № АГ-16/08166 від 16.08.2022 та № АГ-23/08239 від 23.08.2022, для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні.

Вказані документи, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_12 .

З метою підтвердження або ж спростування факту підписання договору № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022 головою фермерського господарства « ОСОБА_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: договіру №15.08.22-84/1 поставки від 15.08.2022, специфікації №1 від 15.08.2022 та №2 від 19.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, видаткові накладні № АГ-16/08166 від 16.08.2022 та № АГ-23/08239 від 23.08.2022, оскільки вказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, документи: договір №15.08.22-84/1 поставки від 15.08.2022, специфікація №1 від 15.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, специфікація №2 від 19.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, видаткова накладна № АГ-16/08166 від 16.08.2022 та видаткова накладна № АГ-23/08239 від 23.08.2022, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , директором якої являться ОСОБА_12 , оригіналів документів, а саме договору №15.08.22-84/1 поставки від 15.08.2022, специфікації №1 від 15.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, специфікації №2 від 19.08.2022 до договору поставки № 15.08.22-84/1 від 15.08.2022, видаткової накладної № АГ-16/08166 від 16.08.2022 та видаткової накладної № АГ-23/08239 від 23.08.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 травня 2024 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1