Справа № 559/986/24
Провадження № 1-кс/559/236/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" березня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 14.03.2024 близько 11 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 . Представившись працівником поліції повідомила, що її чоловік підозрюється у вчиненні шахрайських дій та в зв`язку з цим потрібно перерахувати на рахунок виконавчої служби 30000 грн, задля уникнення кримінальної відповідальності. В подальшому заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї банківської картки № НОМЕР_3 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із метою проведення подальших слідчих дій і документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка№ НОМЕР_5 від 15.03.2024, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів із нього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 10.03.2024 до 19.03.2024;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 10.03.2024 по 19.03.2024 під час транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 10.03.2024 до 19.03.2024, під час транзакцій коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000080 , банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1