Справа № 639/5715/23
Провадження №1-кс/639/519/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000031 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031 від 10.03.2023 року, яке надійшло з СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, за фактом того, що в період часу з 09.02.2023 року по 22.02.2023 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 10» в соціальній мережі «instagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 8800 грн.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти що вказана банківська картка відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 .

Окрім цього встановлено, що банківські операції з картки ОСОБА_6 здійснювалися за допомогою фінансового номеру НОМЕР_2 . Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема отриманої на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.06.2023 інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовий номер НОМЕР_2 карткового рахунку № НОМЕР_1 до моменту та у момент вчинення вищевказаного кримінального правопорушення перебував в межах дії базових станцій оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у АДРЕСА_2 , що свідчить про місцезнаходження причетної до вчинення шахрайства особи у вказаному населеному пункті.

Під час первинних заходів спрямованих на розкриття злочину та виконання доручень слідчого до відділу поліції запрошено ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила, що у 2022 році потребувала грошових коштів та не хотіла брати їх у батьків тоді в бесіді з подругою ОСОБА_7 (на теперішній час перебуває за кордоном) користується мобільним номером НОМЕР_3 , остання розповіла, що її сестра ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 працювала на чоловіка на ім?я ОСОБА_9 , який допомагав їй заробляти гроші. Так наприкінці весни 2022 року ОСОБА_10 у «Viber» написав чоловік, який представився на ім?я ОСОБА_9 , який запропонував заробіток, суть якого полягала у тому, що ОСОБА_6 надасть номери банківських карток на які будуть надходити грошові кошти, в свою чергу ОСОБА_6 залишатиме собі 10% від суми поповнення, а залишок у вигляді 90% буде переказувати на номери мобільних телефонів, на які вкаже ОСОБА_9 так на теперішній час встановлені телефони які поповняла ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На вказані вище номери мобільних телефонів здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 3700/119-65/01/14-2023 від 08.09.2023 р. та отримано відповідь в якій зазначались не повні номери банківських карток, які поповнювались з вказаних раніше мобільних номерів, використовуючи оперативні можливості встановлені об?єктивні номери карток, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідча зазначає, що враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 в період з 01.01.2022 року, по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване на території міста Харкова.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з`явилися, слідча до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої - тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000031 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 код ЄРДПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване на території міста Харкова: № НОМЕР_17 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.01.2022року по теперешній час.

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01.01.2022року по теперешній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1