Справа № 442/2488/23
Провадження № 1-кс/442/290/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000049 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській надійшли матеріали кримінального провадження з Дрогобицької окружної прокуратури за заявою ОСОБА_5 , про те, що невідома особа незаконно, шляхом обману та зловживання довірою зламала сторінку в соціальній мережі інстаграм її знайомої ОСОБА_6 , звідки надійшло смс-повідомлення з проханням позичити гроші в сумі 9800 грн, однак вона переказала грошові кошти в сумі 1000 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та заволоділа її грошовими коштами чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила що 17.03.2023 року о 12:50 до неї в соцмережу «інстаграм» прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яку вона знає, оскільки остання є майстром манікюру. Повідомлення мало такий зміст «Привіт в тебе є гроші на картці? Зможеш позичити мені на годину? Треба 9800 грн. Будь-ласка». Потерпіла відписала останній, що має лише одну тисячу гривень. Христина відписала, що їй підходить та скинула номер карти на яку можна переслати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 скинула грошові кошти в сумі 1000 гривень на ім`я ОСОБА_7 . Цього ж дня о 22:00, ОСОБА_5 написала до Христини щоб вона їй повернула грошові кошти однак, остання написала, що ніякі грошові кошти не просила та нічого не отримувала. Потерпіла зрозуміла, що інстаграм сторінку Христини зламали. Після цього ОСОБА_5 зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та написала хлопцеві на карту котрого скинула гроші, на що останній написав свій номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що свою карту здавав в оренду за що отримував грошові кошти. Також останній скинув потерпілій скріншот зі своєї карти де видно, що від ОСОБА_5 йому приходило 1000 гривень, однак після цього грошові кошти було скинуто ще на два рахунки, які саме, не видно.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2023 по день винесення ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2023 року по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- номер банківського рахунку, номер карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з використанням якої 17.01.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_2 ;

- номери інших банківських карток емітованих на вказаного держателя;

- розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 00:00 17.03.2023 по термін винесення ухвали;

- історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 00:00 17.03.2023 по термін винесення ухвали;

- з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 17.03.2023 по термін винесення ухвали;

- номери телефонів, що реєструвалися держателем, які зберігаються в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1