Справа № 466/3336/24
Провадження № 1-кс/466/1137/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000233 від 18.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

27.03.2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000233 від 18.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.02.2024 року у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 18.02.2024 шахра йським способом із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці у загальні сумі 119 901, 52 гривень котрі були списані із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зі створеної банки для збору коштів для придбання дронів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що 18.02.2024 близько 17:15 год., їй прийшло повідомлення у соціальний додаток Телеграм від ІНФОРМАЦІЯ_1 . У повідомленні було вказано про те, що на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зі створеної банки для збору коштів для придбання дронів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були встановленні обмеження через постійне надходження коштів, та заявниці необхідно пояснити причину постійного надходження. В подальшому у мобільному додатку Телеграм їй надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловік представився працівником вищевказаного банку, після чого попросив вказати причину надходження грошових коштів, на що отримав відповідь про те, що заявниця дійсно допомагає ЗСУ. Під час розмови із невідомим чоловіком їй прийшло повідомлення у gmail де було зазначено, що необхідно підтвердити вхід у акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільного пристрою, що і заявниця зробила. Після чого з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальні сумі 119 901, 52 гривень.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000233 від 18.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 року у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 18.02.2024 шахра йським способом із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці у загальні сумі 119 901, 52 гривень котрі були списані із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зі створеної банки для збору коштів для придбання дронів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що 18.02.2024 близько 17:15 год., їй прийшло повідомлення у соціальний додаток Телеграм від ІНФОРМАЦІЯ_1 . У повідомленні було вказано про те, що на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зі створеної банки для збору коштів для придбання дронів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були встановленні обмеження через постійне надходження коштів, та заявниці необхідно пояснити причину постійного надходження. В подальшому у мобільному додатку Телеграм їй надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловік представився працівником вищевказаного банку, після чого попросив вказати причину надходження грошових коштів, на що отримав відповідь про те, що заявниця дійсно допомагає ЗСУ. Під час розмови із невідомим чоловіком їй прийшло повідомлення у gmail де було зазначено, що необхідно підтвердити вхід у акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільного пристрою, що і заявниця зробила. Після чого з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальні сумі 119 901, 52 гривень.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_1 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 18.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 18.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;

- операції по рахунках № НОМЕР_1 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 18.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1