Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1586/24
У Х В А Л А

05.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, №0000115 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по 29.02.2024.

Клопотання вмотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000115 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розглянути дане клопотання без її участі, при цьому просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 27 лютого 2024 року до чергової частини відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час перевірки мобільною групою УГІ ГУНП в Закарпатській області встановленого порядку розгляду звернень громадян, що містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, виявлено 1 факт укриття повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від обліку в ЄРДР України. Так, 27.11.2023 на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції Національної поліції України (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заявою громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 (однак, як встановлено пізніше на даний час проживаючої в м. Лондон, Великої Британії) про шахрайство. Вказане повідомлення, було зареєстроване в ІП ЄО відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП ІКС ІПНП від 27.11.2023 за № 6602. Згідно відомостей повідомлення про шахрайство в II ЄО ІКС ІПНП, за адресою проживання заявника, з метою реагування виїхав наряд «ФАКЕЛ УПО». В електронному рапорті поліцейського водія УПО ОСОБА_7 зазначено, що за результатом виїзду на місце події, установлено, що заявник відсутній за місцем проживання та перебуває закордоном. Зв`язавшись з заявником в телефонному режимі, остання повідомила, що її брат ОСОБА_8 (потерпілий), який проживає разом з батьком та матір`ю та має інвалідність І - ї групи, користуючись мережею «Інтернет», увійшов до сайту криптовалюти, де від нього почали вимагати оплати коштів за неіснуючий борг в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень. Так, брат заявниці, з метою позики грошей звернувся до неї, а остання, до Національної поліції України, з метою інформування про функціонування таких сайтів. Також в рапорті зазначено, що на місці опитано батька потерпілого і заявниці, який від написання заяви відмовився, так як не має жодних претензій. Під час зворотнього зв`язку з батьком потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив що під час спілкування з працівниками поліції, якій 27.11.2023 перебували за місцем його проживання, справді, у своєму поясненні зазначив, що не має претензій до працівників поліції та не бажає писати з цього приводу заяву. Однак, такі відомості були відображені в пояснення через те, що зі слів ОСОБА_9 (батько), поліцейські сказали йому, що для розслідування такого типу злочинів, в них немає належного обладнання, тому розшукати зловмисника - не має можливості. Також в поясненні зазначено, що в результаті шахрайських дій невідомих, шляхом пересилання коштів на рахунок (який зазначений в II ЄО ІКС ПНП), завдано матеріальних збитків на суму 4000 (чотири тисячі) гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме: інформація, про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по 29.02.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідним у розкритті банківської таємниці та інформації.

З врахуванням того, що слідчим доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані, як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом із тим в клопотанні дізнавач просить надати заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 доступ до вказаної інформації. В той же час з дослідженої копії витягу про внесення відомостей до ЄРДР що додана до матеріалів справи встановлено, що вказані особи не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога дізнавача про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що документи, доступ яких просить дізнавач, мають суттєве значення для справи, керуючись ст.ст. ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по 29.02.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по 29.02.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1