Справа №592/6239/24
Провадження №1-кс/592/2606/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.02.2024 р. невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Viber», з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання у сумі 19 000 грн., зі своєї картки, перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .

З даного приводу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 14.02.2024 року близько 15:00 год. у соціальній мережі Інтернет, а саме в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання натрапила на оголошення про продаж квадро-циклу, чорного кольору, вартість якого становила 20 000 грн. Після чого, ОСОБА_3 , зв`язалась із продавцем вищевказаного товару через соціальну мережу «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 , який і був вказаний на сайті. У ході розмови, невідомий чоловік представився ОСОБА_4 , спілкувався культурно, проте суржиком. Також, в ході розмови, продавець квадро-циклу повідомив умови замовлення, а саме те, що спочатку необхідно перерахувати аванс у сумі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та після пакування замовленого товару, потрібно буде перерахувати ще 5 000 грн., як завдаток, а 9 000 грн. продавець мав оформити на пошті накладеним платежем. У свою чергу, ОСОБА_3 , погодилась на дані умови замовлення та зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 грн., як завдаток за квадро-цикл.

Через деякий час, продавець повідомив ОСОБА_3 , що він вже чекає на пошті, замовлений товар запакований і потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 14 000 грн., на що ОСОБА_3 повідомили, що відразу перерахувати грошові кошти не може.

Згодом, потерпіла зателефонувала продавцеві, який в телефонній розмові повідомив, що на пошті чекає вже 50 хвилин, щоб відправити дане замовлення. У свою чергу, ОСОБА_5 запитала, чому саме потрібно перерахувати 14 000 грн., а не 5 000 грн., як і домовлялись раніше, на що продавець повідомив, що забув оформити накладений платіж у сумі 9 000 грн. і змінити уже не має можливості. Після чого, потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14 000 грн.

У підсумку, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , двома платіжами у загальній сумі 19000 грн. перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надав продавець. Після перерахунку грошових коштів, дана особа на зв`язок перестала виходити та зовсім вимкнула мобільний телефон. Також, товар до теперішнього часу не надійшов та грошові кошти не повернуто.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Сумській області, на доручення дізнавача № 161 від 23 лютого 2024 року, було встановлено, що 14.02.2024 р. о 15:53 год. грошові кошти у сумі 13 850 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_2 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , які у подальшому, цього ж дня, були перераховані із вищевказаного банківського рахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;

дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1