Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/704/24
номер провадження 1-кс/695/198/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000200 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000200 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів в якому просила:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

фото і відеоматеріалів про особу, яка здійснювала обмін та поповнення на іншу банківську карту готівкових коштів, належних потерпілій ОСОБА_5 , у всіх випадках у період часу з 01.01.2024 по 13.02.2024 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Іркліїв, Золотоніського району Черкаської області;

інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 11.01.2024 по 11.02.2024;

фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , у всіх випадках у період часу з 11.01.2024 по 11.02.2024 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

інформацію про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 11.01.2024 по 11.02.2024 рік.

Клопотання обґрунтоване тим, що на лінію 102 звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 11.02.2024 по 12.02.2024 невстановлена особа під час воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти з домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_5 .

13.02.2024 слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в період часу з червня 2023 по грудень 2023 назбирала грошові кошти шляхом поїздок до Польщі в загальній сумі: 1 тисяча Євро, купюрами 50 та 200; 4 тисячі гривень , купюрами по 1000 та 600 злотих, купюрами по 200 злотих -2 шт., 100 злотих 1 шт., та 50 злотих 2 шт., які зберігала в подарункових картонних листівок та помістила зазначені листівки до картонної коробки, яку зберігала в власній спальній кімнаті, а саме в нижній полці шафи. У травні 2023 року через Інтернет мережу «Фейсбук» познайомилась з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де в подальшому з останнім листувалась. У вересні 2023 гр. ОСОБА_6 приїздив до неї в с. Іркліїв, Золотоніського району Черкаської області, де вони стали зустрічатися. В ході розмови, останній розповідав, що він проживає в с. Крупське , Золотоніського району Черкаської області. В січні 2024 до неї зателефонував гр.. ОСОБА_6 та повідомив, що приїде. Приїхавши в с. Іркліїв, Золотоніського району Черкаської області останній залишився на тривалий час. 11.02.2024 ОСОБА_5 вирішила святкувати день народження, де запросила в гості близьких та знайомих друзів. Святкування почалось близько 16 год. 00 хв. На святкуванні також був гр. ОСОБА_6 . Через деякий час останній пішов до спальної кімнати, де весь вечір знаходився там. Що він там робив їй невідомо. Близько 01 год. 00 хв. 12.02.2024 більшість із гостей пішли додому відпочивати. ОСОБА_7 залишилась. Потерпіла сиділи з нею на кухні та розмовляли. Близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 вирішила покласти подаровані на день народженні грошові кошти до решти грошових коштів, які знаходились в шафі в картонній коробці. Відкривши шафу, остання побачила, що картонний короб був порваний та з нього зникли грошові кошти, а саме: 1 тисяча Євро, купюрами 50 та 200; 4 тисячі гривень , купюрами по 1000 та 600 злотих, купюрами по 200 злотих -2 шт., 100 злотих 1 шт., та 50 злотих 2 шт.

Будучи опитаний гр. ОСОБА_6 пояснив, що з січня 2024 на постійній основі проживав з гр. ОСОБА_5 у АДРЕСА_4 . Під час спільного проживання він дізнався, що в ОСОБА_5 у шухляді шафи в спальній кімнаті зберігаються грошові кошти, а саме: євро, гривні та польські злоті, в якій сумі невідомо. Так, 12.02.2024 близько 03 год.00 хв. під час святкування дня народження ОСОБА_5 , відбувся конфлікт, в результаті якого він зібрав речі та грошові кошти, а саме: 200 євро, 600 злотих та 4 000 грн., та направився в м. Золотоноша Черкаської області. Окрім цього, повідомив, що один раз на тиждень брав грошові кошти в сумі близько 500 євро, а саме: 11.02.2024 та 11.01.2024 ходив до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Іркліїв, Золотоніського району Черкаської області та здійснював їх обмін та поповнював банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 на загальну суму 24200 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в період часу з 01.01.2024 по 13.02.2024 з метою отримання з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Іркліїв, Золотоніського району Черкаської області, фотозображень чи відеоматеріалів особи, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 01.01.2024 по 13.02.2024, яка здійснювала обмін та поповнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . Дана інформація має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні. Отримані в ході тимчасового доступу відомості можуть підтвердити причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, або навпаки - вказати на відсутність в діях останньої ознак вказаного кримінального правопорушення,

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила розглянути подане клопотання без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , чи за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

фото і відеоматеріалів про особу, яка здійснювала обмін та поповнення на іншу банківську карту готівкових коштів, належних потерпілій ОСОБА_5 , у всіх випадках у період часу з 01.01.2024 по 13.02.2024 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Іркліїв, Золотоніського району Черкаської області;

інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 11.01.2024 по 11.02.2024;

фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , у всіх випадках у період часу з 11.01.2024 по 11.02.2024 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

інформацію про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 11.01.2024 по 11.02.2024 рік.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1