УХВАЛА

04 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0001016 від 04.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001016 від 04.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 17.08.2023 придбали у ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який ОСОБА_8 17.08.2023, близько 15 год. 41 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в смт. Брюховичі Львівської області, посилки за № 59 0010 0977 1980, вказавши дані отримувача « ОСОБА_9 , абонентський номер - НОМЕР_2 », та адресу отримувача: м. Рівне, відділення № НОМЕР_1 .

18.08.2023, в період часу з 06 год. 55 хв. по 07 год. 16 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № НОМЕР_3 , в якій виявлено сім згортків з фольги з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,139 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичного засобу метадон, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_10 забрати поштове відправлення. 18.08.2023 о 10 год. 56 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Рівне, отримав поштове відправлення із вмістом метадону, та того ж дня, в с. Хотин Рівненської області передав її невстановленому засудженому, який незаконно переніс наркотичний засіб метадон до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 22.08.2023 придбали у ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який ОСОБА_8 22.08.2023, близько 18 год. 08 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Львів, посилки за № 59 0010 1203 7241, вказавши дані отримувача « ОСОБА_12 , абонентський номер - НОМЕР_5 », та адресу отримувача: м. Рівне, відділення № НОМЕР_1 .

23.08.2023, в період часу з 06 год. 46 хв. по 07 год. 07 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № НОМЕР_6 , в якій виявлено шість згортків з фольги з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,106 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичного засобу метадон, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_13 забрати поштове відправлення. 23.08.2023 о 10 год. 56 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Рівне, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу метадон та, того ж дня, поблизу смт. Квасилів Рівненської області передав її ОСОБА_11 , який незаконно переніс наркотичний засіб метадон до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 28.08.2023 придбали у ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який ОСОБА_8 28.08.2023, близько 16 год. 41 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в смт. Брюховичі Львівської області, посилки за № 59 0010 1456 0151, вказавши отримувача « ОСОБА_12 , абонентський номер - НОМЕР_5 », та адресу: м. Рівне, відділення № НОМЕР_1 .

29.08.2023, в період часу з 07 год. 03 хв. по 07 год. 32 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № НОМЕР_7 , в якій виявлено два полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,051 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичного засобу метадон, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання невстановленому, на даний час, водію таксі забрати зазначене поштове відправлення. 29.08.2023 о 11 год. 24 хв. водій таксі, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Рівне, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу метадон та, того ж дня, поблизу смт. Квасилів Рівненської області передав її ОСОБА_11 , який незаконно переніс наркотичний засіб метадон до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 05.09.2023 придбали у ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, які ОСОБА_8 05.09.2023, близько 17 год. 11 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Львів, посилки за № 59 0010 1832 8211, вказавши дані отримувача « ОСОБА_12 , абонентський номер - НОМЕР_5 », та адресу: м. Рівне, відділення № НОМЕР_1 .

06.09.2023, в період часу з 06 год. 47 хв. по 07 год. 26 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № НОМЕР_9 , в якій виявлено два полімерні пакетики з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,102 г та паперовий згорток з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - речовина рослинного походження темно-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,084 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичного засобу метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_13 забрати поштове відправлення. 06.09.2023 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Рівне, отримав вказане поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та, того ж дня, передав їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленому, на даний час, засудженому.

18.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , встановлено, що останній у своїй злочинній діяльност використовував банківську картку № НОМЕР_10 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу та особливо небезпечного наркотичного засобу, у місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо руху коштів, проведених по банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 07.09.2023 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у володільця: вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформація щодо руху коштів, проведених по банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 07.09.2023 по 04.01.2024, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1