Справа № 172/250/24
Провадження № 1-кс/172/31/24
У Х В А Л А

21.02.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено факт порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області. Так, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в листопаді 2022 року та грудні 2022 року, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами замовника, яким є ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання заходів (ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетній установі шляхом заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_4 (поточний ремонт), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно договору №191 про надання послуг з поточного ремонту від 28.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (підрядник), замовник доручає, а підрядник, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, надати послуги з виконання заходів (ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетній установі шляхом заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_5 (поточний ремонт) (ДК 021:2015:45450000-6 - "Інші завершальні будівельні роботи"), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно кошторисної документації договірна ціна робіт складає 2 298 000 грн. 00коп. з ПДВ. Невід`ємною частиною договору є графік виконання заходів (ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетній установі по вищевказаному об`єкту. Строк дії договору до 31.12.2022.

Так, 12 грудня 2022 року комісією складено акт обстеження, згідно якого в результаті проведеного огляду даного об`єкта, комісія прийшла до висновку що деякі укоси в досить задовільному стані і роботи по їх виконанню доцільно замінити на встановлення вхідних дверей в кількості - 2шт, також замінити 2 (два) пошкоджених вікна та 4 (чотири) склопакети які були виявленні при виконанні супровідних робіт.

Окрім цього, 14.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились затвердити "Дефектний акт". "Зведений та локальний кошторис". "Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису". "Підсумкова відомість ресурсів".

Окрім цього, 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Додаткову угоду №2, згідно якої сторони домовились внести зміни до п.2 п.п.2.2 договору, саме зменшити суму договору на 139056,00 грн. (Сто тридцять дев`ять тисяч п`ятдесят шість гривень 00 копійок), загальна сума за цим договором становить 2158944,00 грн. (Два мільйона сто п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок чотири гривні 00 копійок). Всі інші умови Договору №191 від «28» листопада 2022 року (надалі - «Договір») залишаються незмінними і Сторони підтверджують його зобов`язальний характер для них.

Однак, під час досудового розслідування встановлено невідповідність виконання заходів (ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетній установі шляхом заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_5 (поточний ремонт) (ДК 021:2015:45450000-6 - "Інші завершальні будівельні роботи"), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно договору, оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахунку Замовником Підряднику платіжним дорученням на поточний рахунок у національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт Підрядником на підставі актів виконаних робіт за формою №КБ-2 та довідки за формою №КБ-3 в межах коштів спрямованих на виконання робіт, що є предметом цього Договору. Розрахунки проводяться за фактично надані послуги після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма №КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, в межах коштів, спрямованих на надання послуг, що є предметом цього Договору на протязі 120 календарних днів. Кінцеві розрахунки здійснюється Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт протягом 120 календарних днів після підписання Акту.

Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовується поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаного рахунку мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Крім того, отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності фігурантів даного кримінального провадження, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

03.01.2024 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000001.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), за період з 28.11.2022 по день оголошення ухвали суду до виконання.

- чеків про зняття готівки за період з 28.11.2022 по день оголошення ухвали суду до виконання.

3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1