Справа № 577/1470/24
Провадження № 1-кс/577/1164/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" липня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , прохає надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме:

- інформацію, щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвічують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у період з 29.01.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки;

- фінансового номеру телефону, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 29.01.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, логіків та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок період з 29.01.2024 року по дату винесення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з ЄРДР вбачається, що 11.03.2024 року до ЧЧ Конотопського РВП звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 про те, що 29.12.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» їй надійшов запит на дружбу від користувача « ОСОБА_14 », який представився миротворцем ООН. В подальшому даний користувач почав спілкуватися в месенджері «Телеграм», де через деякий час попрохав допомоги при звільненні з ООН, на що ОСОБА_13 погодилась та написала відповідну заяву. В подальшому 28.01.2024 року на її електронну пошту «Gmail надійшов лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому реквізити для здійснення платежу агентству, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 29.01.2024 року о 16.12 год. ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29000 грн., зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 , 29.01.2024 року о 16.38 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 29999 грн., 29.01.2024 року о 16.51 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . Однак, в подальшому чоловік припинив виходити на зв`язок (а.с. 3).

Ст.дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвічують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у період з 29.01.2024 року по 26.03.2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки;

- фінансового номеру телефону, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 29.01.2024 року по 26.03.2024 року;

- інформацію щодо ІР-адресів, логіків та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок період з 29.01.2024 року по 26.03.2024 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1