Справа № 594/1741/23
Провадження №1-кс/594/102/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000258 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 17 квітня 2024 року.

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 18 грудня 2023 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом отримання міжнародного відправлення, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 242 410, 00 гривень, які остання в період часу із 16.10.2023 по 20.10.2023 перерахувала 13 платежами на банківські карткові рахунки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 наприкінці вересня 2023 року почала спілкуватися у мобільному застосунку «Messenger Facebook» із невідомою особою, яка була зареєстрована у вказаній соціальній мережі як ОСОБА_9 . В ході спілкування шляхом листування невідома особа увійшла в довіру до потерпілої. 14 жовтня 2023 року користувач ОСОБА_9 написав ОСОБА_8 повідомлення у якому містилося прохання про надання її домашньої адреси з метою нібито відправлення посилки із особистими речами користувача ОСОБА_9 . Після цього 16 жовтня 2023 року у соціальній мережі «Viber» від користувача, який використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 під ім`ям « ОСОБА_10 » надійшло текстове повідомлення відправлено відправлення (посилку), яка уже прибула в міжнародний аеропорт в м. Київ і що виникли проблеми при оформленні, а саме потрібно сплатити державне мито 250 доларів США, «плата за переляк і заручини» - 500 доларів США, плата за митне оформлення 250 доларів США, разом 1000 доларів США (40 000 гривень). Тоді ж наступним повідомленням було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_11 . Потерпіла після вищевказаного 16 жовтня 2023 року о 14 год. 44 хв. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень, комісія за проведення операції 80 гривень, за допомогою терміналу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 16 жовтня 2023 року від даного користувача «Viber» «Delivery Agent» надійшло повідомлення про те, що нібито під час перевірки в аеропорту було виявлено шляхом сканування, що у відправленні знаходяться грошові кошти, які заборонено перевозити. Для того, щоб вирішити цю проблему потрібно сплатити ще 85 000 гривень за «сертифікат для вільного пересування та неогляду відправлення». Тоді було надіслано номер картонового рахунку «№ НОМЕР_4 Osvhad bank» на який потрібно було перерахувати 45 000 гривень та номер карткового рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на який потрібно було перерахувати 40 000 гривень. 17 жовтня 2023 року о 09 год. 42 хв. ОСОБА_8 здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 5 000 гривень за допомогою терміналу на картковий рахунок № НОМЕР_4 , без оплати комісії. Більше термінал не приймав грошові кошти, про що потерпіла повідомила у повідомленні користувачу «Viber» «Delivery Agent». Тоді їй було надіслано номер банківської картки «№ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_8 за допомогою вищевказаного терміналу по АДРЕСА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 20 000 гривень чотирма платежами по 5 000 гривень o 11 год. 33 хв., 11 год. 37 хв., 11 год. 42 хв., 11 год. 45 хв., без оплати комісій. В подальшому за допомогою терміналу в АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 60 000 гривень, трьома платежами о 14 год. 46 хв. двічі по 29 000 гривень, комісія 145 гривень із кожної операції та о 14 год. 50 хв. платіж 2 000 гривень, сума комісії 10 гривень. 18 жовтня 2023 року потерпілій було надіслано повідомлення користувачем «Viber» «Delivery Agent» про те, що потрібно надіслати ще 45 000 гривень за підпис документів у суді та адвокатом на картковий рахунок «№ НОМЕР_3 ОСОБА_12 ». Надалі o 11 год. 49 хв. ОСОБА_8 за допомогою терміналу в АДРЕСА_5 , здійснила перерахунок на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у розмірі 45 000 гривень. 19 жовтня 2023 року ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що вона повинна надіслати ще 102 000 гривень нібито за супровід працівником поліції доставки посилки на її адресу та що це необхідно зробити двома платежами по 52 000 гривень на карткові рахунки «№ НОМЕР_7 ОСОБА_13 » та «№ НОМЕР_8 Фану Омотайо». На вказані рахунки ОСОБА_8 оплат не здійснювала, а попросила, щоб їй надіслали картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перерахувати операції без комісії. Потерпілій надіслали номер банківської картки «№ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написали, що необхідно саме на вказану картку перерахувати 52 000 гривень. ОСОБА_8 за допомогою терміналу в АДРЕСА_5 здійснила перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок у розмірі 52 000 гривень шляхом здійснення двох платежів, перший о 11 год. 47 хв. 25 000 гривень, сума комісії 576,10 грн. та о 11 год. 49 хв. - 27 000 гривень, сума комісії 810 гривень. В подальшому ОСОБА_8 надійшло повідомлення, що необхідно здійснити платіж у розмірі 30000 гривень на картковий рахунок «№ НОМЕР_8 Фану Омотайо». На що вона відповіла, що немаю грошей. Тоді вищевказана невідома особа почала наполегливо писати, що необхідно заплатити, бо в іншому випадку потерпіла не отримає відправлення. 20 жовтня 2023 року ОСОБА_8 надійшло повідомлення від користувача «Viber» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що вартість доставки таксі становитиме 20 000 гривень, які необхідно перерахувати на картковий рахунок «№ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 09 год. 04 хв. вона за допомогою терміналу в АДРЕСА_5 здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 20 410 гривень на вищевказаний картковий рахунок, сума комісії 612 гривень 30 копійок. Після цього користувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написав, що вони проїжджають військовий блокпост і що потрібно заплатити ще 40 000 гривень. Більше ОСОБА_8 переказів грошових коштів не здійснювала.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 23.12.2023.

10 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації, що становить банківську таємницю і стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 . Встановлено, що грошові кошти у розмірі 40 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_8 16.10.2023 на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 14:44, в подальшому із зазначеного рахунку були перераховані на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 16.10.2023 о 18:36. Окрім цього, встановлено, що грошові кошти у розмірі 45 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_8 18.10.2023 на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 11:48, в подальшому із зазначеного рахунку були перераховані на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 18.10.2023 о 13:31.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період з 18.10.2023 по 15.04.2024, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.10.2023 по 15.04.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_10 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.10.2023 по 15.04.2024;

- інформація про користування картковим рахунком № НОМЕР_10 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.10.2023 по 15.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період з 18.10.2023 по 15.04.2024;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: