Справа № 683/1202/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000223 від 03.04.2024 року,

встановив:

15 квітня 2024 року т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у першій декаді липня 2023 року, не встановленні особи, які являються працівниками меблевого цеху ФОП ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , під приводом прийняття замовлень на виконання робіт по виробництву дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній майнової шкоди на вказану суму.

03.04.2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.04.2024 року під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що під приводом прийняття замовлень на виконання робіт по виробництву дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів вона перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в загальній сумі 10 000 гривень.

Слідчий зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , т.в.о. заступнику начальника ВП начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 : про рух коштів у період часу з 01.05.2023 року по 15.04.2024 року із зазначенням сум валютних операції, залишків коштів після здійснення банківських операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківських карток; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; карткові рахунки, на які було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації на паперових та/або магнітних носіях документи.

Ухвала діє по 14 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: