Провадження № 1-кс/202/3840/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000419 від 15.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000419, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) укладено договір № 22 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до умов якого:

- предмет договору - ДК (CPV) 021:2015 - 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (34711200-6 Безпілотні літальні апарати) - квадрокоптер Mavic 3 Pro у кількості 20 шт., квадрокоптер Mavic 3T у кількості 20 шт.

- вартість договору - 7 623 000,00 грн. (кошти місцевого бюджету);

- строк дії договору - до 31.12.2023.

В ході досудового розслідування проведено аналіз руху грошових коштів на банківському банку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що 30.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило перерахування грошових коштів у сумі 7 623 000,00 грн. на користь останніх, з призначення платежу «вiдпов.пп.1 п.19 постан.590 вiд 09.06.2021р.за квадрокоптери Mavik-40шт для накоп. матрезерву РозМВА125 вiд 11.10.2023;зг.рах.УГ-0000027 та накл.УГ-0000149 вiд 27.10.2023р.;.Дог.22 вiд 24.10.2023р.».

З метою виконання вказаного договору 26.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю квадрокоптерів, та 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 7 470 540,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «за квадрокоптери згідно рахунку № 34 від 26.10.23р.».

В ході проведення моніторингу та огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вищевказаний період, встановлено аналогічні закупівлі, укладені між іншими учасниками, однак ціна у вказаних договорах є набагато нижчою, аніж ціна придбання квадрокоптерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до рішення Рахункової палати міжвідомчої комісії з питань державних закупівель «Щодо правових наслідків проведення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами» від 20.12.2007 №01/47рш - на сьогоднішній день Комісією виявлено ряд фактів, які свідчать про те, що замовники торгів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Сам факт проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчить про прояви корупційних діянь з боку посадових осіб тендерних комітетів Замовників та зловживання владою або службовим становищем під час організації та здійснення державних закупівель.

Дії Замовників під час проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчать про наявність корупційних діянь та зловживання владою або службовим становищем з боку його посадових осіб, які спрямовані на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг.

Аналізуючи матеріали, отриманні в ході тимчасового доступу з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що станом на:

- 06.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало неплатнику НДС Квадрокоптер DJI Mavic 3 т (СP.EN 00000451.01 ) у кількості 1 шт.;

- 08.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало неплатнику НДС Квадрокоптер DJI Mavic 3 FMC у кількості 2 шт.;

- 25.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Квадрокоптер DJI Mavic 3Т у кількості 5 шт.;

- 25.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Квадрокоптер DJI Mavic 3Е Enterprise Worry-Free Plus Combo в комлектації з 3 батареями та RTK модулем у кількості 1 шт.;

- 25.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Квадрокоптер DJI Mavic 3 у кількості 5 шт.;

- 12.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало неплатнику НДС Квадрокоптер DJI Mavic 3 FMC у кількості 4 шт.;

- 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало неплатнику НДС Квадрокоптер DJI Mavic 3 т (СP.EN 00000451.01 ) у кількості 2 шт;

- 27.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало неплатнику НДС Квадрокоптер Mavic 3 Pro у кількості 20 шт.;

- 27.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало неплатнику НДС Квадрокоптер Mavic 3Т у кількості 20 шт.

В свою чергу, аналізом отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь які відомості щодо придбання останніми будь - яких квадрокоптерів, окрім тих, які реалізовано на КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказаний факт може свідчити про повну відсутність вказаних квадрокоптерів, зокрема Квадрокоптер Mavic 3 Pro у кількості 20 шт.; Mavic 3Т у кількості 20 шт., які є предметом вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, аналізом руху грошових коштів наявних на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлені можливе походження придбання квадрокоптерів, а саме:

- ФОП ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_6 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_7 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_8 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_9 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_10 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_11 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ФОП ОСОБА_12 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- ФОП ОСОБА_13 , в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_15 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- ФОП ОСОБА_14 , в користуванні якої перебуває банківський рахунок НОМЕР_16 , відкритого в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_17 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", в користуванні якого перебуває банківський рахунок НОМЕР_18 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до відкритих джерел інформації - Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка є уродженкою м. Дебальцеве Донецької області. Адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 .

Попередньо ОСОБА_15 здійснювала підприємницьку діяльність як ФОП, у АДРЕСА_2 .

Щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цікавим є факт того, що 22.09.2023 товариство визнано переможцем тендеру на постачання Квадрокоптер DJI Mavic 3, замовником є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », який є підконтрольним та підзвітним ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Також аналізом руху грошових коштів наявних на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлені систематичні платежі на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_19 (відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), з призначенням платежу «оплата за посуд», ТОВ ФК ДНIПРОФIНАНСГРУП банківський рахунок НОМЕР_20 (відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з призначенням платежу «Оплата за надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань комерцiйної дiяльностi», Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (банківський рахунок НОМЕР_21 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).

Вказаний факт може свідчити про фіктивну діяльність, та вивід грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських установ, з метою встановлення постачальника квадрокоптерів, та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, які виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженець смт. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області, перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , уродженка м. Первомайськ Луганської області, перебуває на посаді уповноваженої особи - головного спеціаліста з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець м. Донецьк Донецької області, перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_15 , перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000419, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) укладено договір № 22 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до рішення Рахункової палати міжвідомчої комісії з питань державних закупівель «Щодо правових наслідків проведення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами» від 20.12.2007 №01/47рш - на сьогоднішній день Комісією виявлено ряд фактів, які свідчать про те, що замовники торгів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, які є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000419, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору про відкриття рахунку № НОМЕР_15 , документів на підставі яких було відкрито вказаний розрахунковий рахунок (з подальшими змінами, якщо такі були);

- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- банківських виписок (руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу та місця оплати та зняття коштів (у разі наявності) за період часу з 01.01.2023 по 10.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1