печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 01.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактами незаконного заволодіння коштами громадян із депозитних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група в яку входять працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спільно з невстановленими особами в період із 2019 до 2023 року, використовуючи персональні дані клієнтів банківської установи, несанкціоновано втручаються в систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» та викрадають кошти з депозитних рахунків клієнтів банку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 11.05.2022 до 23.08.2022 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 118010 грн., які належать ОСОБА_5 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 25.10.2022 до 16.05.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 35336.51 доларів США, які належать ОСОБА_6 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані кошти в період часу із 27.04.2023 до16.05.2023 були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматах в м. Дніпро.

Також встановлено, що в період часу із 18.05.2022 до 10.09.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 72640 Євро, належними ОСОБА_7 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в період часу із 11.05.2022 до 05.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 53357,4 Євро, належними ОСОБА_8 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в період часу із 23.06.2022 до 02.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 27209, 23 доларів США, належними ОСОБА_9 , які остання зберігала на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в період часу із 01.11.2022 до 22.03.2023 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 1 766 490 гривень, належними ОСОБА_10 , які остання зберігала на рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в період часу із 12.05.2022 до 26.10.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 20806 гривень та 23097,74 Євро, належними ОСОБА_11 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в період часу із 31.05.2023 до 26.01.2024 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 170306, 61 Євро, належними ОСОБА_12 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлені факти несанкціонованого втручання в інформаційну систему дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлені факти незаконного заволодіння коштами, належними ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_45 , які перебували на рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, що містяться в банківських справах клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_45 , а саме:

1. відомостей про рух коштів по рахункам вказаних громадян, за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; відомості про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; інформації про призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

2. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам вказаних громадян, з моменту відкриття рахунку та до часу винесення ухвали слідчого судді;

3. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

4. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

5. відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;

6. заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

7. інформації з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;

8. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

9. відомостей про працівників банківської установи, які здійснювали вхід, перегляд та редагування відомостей вказаних вище клієнтів в їх особистому кабінеті, із зазначенням точної дати та часу, а також повної інформації про вказану службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням відомостей про IP, МАС адреси та IMEI, використані при проведені вказаних операцій;

10. документів (банківських справ) нових клієнтів банку на рахунки яких перераховувалися кошти із рахунків вищевказаних осіб, а також даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків;

11. Відомостей про працівників банку, які здійснювали відкриття рахунків новим клієнтам банківської установи, на рахунки яких перераховувалися кошти із рахунків вказаних вище осіб, а також відомості про працівників, які здійснювали перегляд відомостей про вказаних нових клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед відкриттям в банківській установі рахунків на їх ім?я;

12. аудіозаписів телефонних розмов між серівсними номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними клієнтами;

13. Відомостей про звернення вищезазначених осіб до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу заволодіння коштами із банківських рахунків вказаної установи;

14. Вхідних та вихідних повідомлень по внутрішній електронній пошті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між працівниками банку та клієнтами, а також між працівниками банку, які містять дані про вказаних клієнтів банку;

15. Матеріалів внутрішніх службових розслідувань (перевірок) щодо фактів заволодіння коштами вказаних вище громадян із банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21048/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 09.05.2024