У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2024 Справа №607/12516/24 Провадження №1-кс/607/3381/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

заступник начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000064 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, у поданому клопотанні просить проводити його розгляд за відсутності слідчого, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 року у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт у СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення заходів, спрямованих на виявлення незаконного обігу зброї було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 (анкетні дані змінено), житель Тернопільського району, Тернопільської області, здійснює збут незареєстрованої зброї, яку зберігає по місцю свого проживання.

Встановлено, що у месенджері «Telegram» в одній із груп « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 побачив повідомлення про продаж бойової, травматичної та переробленої зброї під замовлення, накладним платежем. В подальшому вищевказаний громадянин написав користувачу під назвою « ОСОБА_8 » з питанням чи є пістолем ОСОБА_9 . На що отримав відповідь, що чи цікавить травмат та додав, що зможе виготовити бойовий ПМ під замовлення ретей 17 9*19 ціна 10 000 гривень. Термін виконання до двох тижнів та скинув фото пістолету, при цьому додав, що робить пістолет людині, яка кинула всю передоплату. В подальшому користувач під назвою « ОСОБА_8 » розповідав про всі деталі придбання зброї та вказав картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати передоплату в сумі 1500 гривень. В подальшому ОСОБА_7 замовив у вищевказаного користувача пістолет, який був відправлений з м. Харків через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04 березня 2024 ОСОБА_7 забрав посилку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де наложенним платежем відправив на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9000 гривень, після чого забрану посилку (паперову коробку) видав працівникам поліції, в якій знаходився предмет зовні схожий на пістолет, в рукоятці якого знаходився магазин.

Крім того, у месенджері «Telegram» ОСОБА_10 побачив повідомлення про продаж бойової, травматичної та переробленої зброї під замовлення, накладним платежем у користувачу під назвою « ОСОБА_8 ». 13.03.2024 ОСОБА_10 написав вказаному користувачу чи можна придбати два пістолети Макарова перероблених під травматичну зброю. На що отримав відповідь, що зможе виготовити бойовий ПМ під замовлення за ціна 24 000 гривень. Термін виконання до двох тижнів та скинув фото пістолету, при цьому додав, що робить пістолет людині, яка кинула всю передоплату. В подальшому користувач під назвою « ОСОБА_8 » розповідав про всі деталі придбання зброї та вказав картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати передоплату в сумі 2000 гривень. В подальшому ОСОБА_10 замовив у вищевказаного користувача два пістолети, які були відправлені з м. Харків через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20 березня 2024 ОСОБА_11 забрав дві посилки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де двома наложенними платежами відправив на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 000 та 9 000 гривень, після чого забрані посилки (паперові коробки) видав працівникам поліції, в яких знаходилися предмети зовні схожі на пістолети

В ході проведення досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номерах банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать невідомим особам і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 31.03.2024 р.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення по ліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 31.03.2024 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1