У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1752/24

провадження № 1-кс/0285/439/24

29 березня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20.11.2023 по термін дії ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 27.11.2023 по 22.12.2023 ОСОБА_5 в додатку "WhatsApp" з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надходили повідомлення від невідомих осіб, які представились адвокатом та працівником банку відповідно, які повідомили, що заявниці надійдуть пожертвування від заможної клієнтки адвоката, однак для цього необхідно надати необхідну інформацію, а саме особисті дані (ПІП, дату народження, адресу проживання) та номер банківського рахунку заявниці. В ході спілкування із невідомими особами ОСОБА_5 надала необхідну інформацію, зокрема номер банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 . В подальшому з банківської картки, яка належить заявниці № НОМЕР_5 у період з 03.01.2024 по 04.01.2024 було знято грошові кошти на загальну суму 12000 грн. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяли останній матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для підтвердження операції з переказу коштів, а також для нотаріального завірення фіктивного документу, який потерпіла підписала і відправила невідомій особі, для отримання пожертви, здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн., після чого пожертва не надійшла.

В подальшому з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 у період з 03.01.2024 по 04.01.2024 невідомою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено переказ грошових коштів через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 9709 грн. Після чого 05.01.2024 потерпіла виявила відсутність коштів на рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення кримінальних зв`язків фігурантів для подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та, за їх дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів,

у період часу з 20.11.2023 по 29.03.2024,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 29.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1