Дата документу 03.06.2024Справа № 554/3693/24
Провадження № 1-кс/554/6221/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06. 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000031 від 27.03.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з початку 2023 року по даний час, арбітражний керуючий ОСОБА_4 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватних нотаріусів та державних реєстраторів, протягом 2023 року заволодів земельними ділянками колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (далі КСП), використовуючи підроблені рішення загальних зборів КСП та правовстановлюючі документи на земельні ділянки, внаслідок чого територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків у великому розмірі.

Так, згідно відомостей, отриманих на виконання доручення від УСБУ в Полтавській області встановлено, що на території Полтавської області перебувають у користуванні територіальних громад земельні ділянки (не витребувані паї) ще не реорганізованих КСП.

У подальшому, ОСОБА_4 отримує доступ до відомостей про Державні акти на право колективної власності на землю КСП, а також до Книг реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), що дає йому можливість ідентифікувати всіх учасників та членів відповідних КСП, які перебувають у стані припинення.

В подальшому, ОСОБА_4 призначається арбітражним керуючим відповідних КСП, зокрема останній являється арбітражним:

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Полтавська область, Миргородський район, с. Харківці;

КСП КГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Полтавська область, Миргородський район, с. Яхники;

КСП Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Полтавська область, Миргородський район, с. Токарі;

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Полтавська область, Кременчуцький район, с. Верхня Мануйлівка (КСП в 2023 року реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 );

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Полтавська область, Полтавський район, с. Лівенкське (КСП в 2023 року реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Полтавська область, Полтавський район., с. Шовкопляси;

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Полтавська область, Полтавський район, с. Пологи (КСП в 2023 року реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Полтавська область, Полтавський район, с. Кустолове (КСП в 2023 року реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Полтавська область, Полтавський район, с. Судівка (КСП в 2023 року реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Полтавська область, Полтавський район, с. Старі Санжари (КСП в 2023 року реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Полтавська область, Полтавський район, с. Кунівка (КСП в 2023 році реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Полтавська область, Миргородський район, с. Щеки (КСП в 2023 році реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Полтавська область, Миргородський район, с. Білогорівка (КСП в 2023 році реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Полтавська область, Полтавський район, с. Соколова Балка (КСП в 2023 році реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піски (АО в 2023 році реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).

Після призначення ОСОБА_4 арбітражним керуючим вказаних КСП в судових справах про їх банкрутство, розпочинається процедура їх реорганізації шляхом припинення, з одночасною перереєстрацією прав постійного користування земельними ділянками КСП згідно Державних актів на право колективної власності на землю на їх правонаступників.

Крім того, рішення загальних зборів КСП про реорганізації шляхом припинення є правомочним внаслідок голосування більшості членів КСП. В той же час, встановлено, що значна частина членів КСП на момент голосування є померлими.

В подальшому, за сприяння приватних реєстраторів, на підставі вказаних рішень загальних зборів вносяться зміни до реєстраційних даних КСП про видалення із засновників підприємств всіх попередніх його членів та учасників, з одночасною реєстрацією єдиним засновником ОСОБА_4 та новоутворенням юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю, як правонаступників КСП.

Після проведення реєстраційних змін вказаних КСП, ОСОБА_4 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватних нотаріусів та реєстраторів, оформлює Державні акти на право постійного користування земельними ділянками на новостворені юридичні особи, як правонаступників КСП.

Таким чином, внаслідок впровадження ОСОБА_4 вказаної протиправної схеми привласнюються землі колективної форми власності, які, на даний час, перебувають у власності територіальних громад Полтавської області, після чого ОСОБА_4 здійснює пошук потенційних інвесторів, які за відповідну грошову винагороду стануть кінцевими власниками вказаних новостворених юридичних осіб на балансі яких перебувають незаконно відчужені земельні ділянки громад.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання незаконного прибутку, продовжує вчиняти скоординовані дії, спрямовані на завдання збитків територіальним громадам Полтавської області, шляхом незаконного заволодіння майном колишніх КСП з подальшою реалізацією третім особам земельним ділянок комунальної власності.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема:

-оригіналів усієї документації щодо «реєстраційних справ»: КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; КСП Селянська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі справ в яких містяться усі наявні документи щодо діяльності та рішень вказаних КСП та/або Колгоспів, з моменту їх фактичного утворення, що передувало утворенню Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024.

Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб є ІНФОРМАЦІЯ_19 .

На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для встановлення усіх членів колишніх КСП, осіб, які сприяли здійсненню перереєстрації КСП на ТОВ та інших обставин кримінального провадження, а також вказані відомості необхідні при проведенні ряду судових експертиз, зокрема: почеркознавчих, технічних, земельно-технічних, оціночно-земельних, що надасть повно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та розмір збитків, заподіяних територіальним громадам Полтавської області.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024, прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналах (в тому числі в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів усієї документації щодо щодо «реєстраційних справ»: КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; КСП Селянська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі справ в яких містяться усі наявні документи щодо діяльності та рішень вказаних КСП та/або Колгоспів, з моменту їх фактичного утворення, що передувало утворенню Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів усієї документації яка міститься у «реєстраційних справах»: КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; КСП Селянська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі справ в яких містяться усі наявні документи щодо діяльності та рішень вказаних КСП та/або Колгоспів, з моменту їх фактичного утворення, що передувало утворенню Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1