Справа № 947/1736/24
Провадження № 1-кс/947/6730/24
УХВАЛА

17.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001058 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході виконання заходів з протидії корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, Южним МРВ УСБУ в Одеській області отримано інформацію стосовно протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ЮМР), які створили та використовують схему одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій за сприяння їм в укладанні договорів про надання послуг.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що перебуваючи на посаді заступника Голови ЮМР ОСОБА_4 можливо систематично одержував неправомірну вигоду у розмірі 15% від суми тендеру за укладання відповідного договору з керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який також зареєстрований як ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ). Крім того, ОСОБА_5 являється фактичним власником ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ). Вказані ЮО та ФОП систематично приймали участь та одержували перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою недопущення перемоги на тендері інших учасників, під час перебування на вище вказаній посаді ОСОБА_4 , під час організації тендерних процедур, безпідставно можливо визначалися вимоги під специфічні якості вказаних підрядників. Зокрема, безпідставно можливо визначалася обов`язкова умова щодо наявності у підрядника певних спеціалістів за фахом, стажем роботи, кількості таких спеціалістів тощо.

Неправомірна вигода передавалася вказаним підрядником за рахунок можливо неналежного виконання окремих будівельних робіт, закупок неякісного будівельного матеріалу, використання неоформлених працівників, ухилення від сплати податків тощо.

Зокрема, з використанням вказаної схеми, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 17.01.2023 укладено договір на капітальний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 12 497 872 грн.

Між ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 07.06.2023 року укладено договір на капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 5 963 257 грн.

Також, між ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.09.2023 року укладено договір на поточний ремонт приміщень №1-7, шлюз №8, туалет №9, спуск у підвал №I, коридор №II ПРУ № 56535, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на суму 2 262 379 грн.

Крім того, між ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.09.2023 року укладено договір на поточний ремонт приміщень ПРУ № 56529, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 на суму 7 699 747 грн.

28.11.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який під час допит повідомив, що заступник міського голови начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , впливає на державні закупівлі, що укладаються між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 , який також зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_5 являється фактичним власником ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Вказані юридичні особи та ФОП систематично приймають участь та одержують перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додатково ОСОБА_8 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , уклали договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання поточних ремонтів та капітальних ремонтів об`єктів нерухомості у м. Южне. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 працює бухгалтером у ФОП ОСОБА_5 та приймає безпосередню участь в укладанні договорів вказаного ФОП.

03.01.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено готівкові кошти у розмірі 1 581 800,00 грн, 10 455 євро. Під час обшуку встановлено, що вказані грошові кошти національної валюти України були скріплені паперовою стрічкою з відображенням банківської установи, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_10 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ».

04.01.2024 заступнику міського голови начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В послідуючому органом досудового розслідування скеровано на виконання лист до ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо проведення дослідження та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , та скласти на підставі п. 3-1 ч. 4 ст. 71 КПК України висновки з метою підтвердження або спростування наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 26.02.2024, на що надійшов зворотній лист щодо необхідності надання документів.

Крім того в ході досудового розслідування витребувано в порядку ст. 93 КПК України інформацію із вказанням фінансових установ та МФО, в яких обліковуються рахунок згідно даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має рахунки у - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), Казначейство України, МФО НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_11 ;

-ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 )має рахунки у - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_11 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_12 ;

-ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 )має рахунки у - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_13 ;

-ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) має рахунки у - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_11 .

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії наступних документів, а саме:банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 )за період з 01.01.2023 по 26.02.2024 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім?я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0001058 від 25.07.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_6 ,а саме: банківські виписки ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 26.02.2024у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1