Дата документу 11.03.2024Справа № 554/2546/24
Провадження № 1-кс/554/3264/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: 1.1.Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 07.03.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 07.03.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; 1.3.Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 07.03.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.4.Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 07.03.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо. Розглянути дане клопотання за відсутності представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000125 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 07.03.2023 о 18:23 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши з абонентського номеру НОМЕР_3 в за стосунку Viber повідомлення про намір придбання жіночих босоніжок та посилання про їх доставку, оголошення про продажу яких потерпілою ОСОБА_9 було висвітлено на сайті OLX о 18:10 год. 07.03.2024, спонукала продавця висвітленого товару ОСОБА_9 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та увести номер банківської картки та СVV-код, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я, після чого було отримано повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання того ж дня о 18:59 год. з іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_9 грошових коштів в розмірі 15700 грн. і відразу отримала повідомлення про списання грошових коштів в розмірі 2800 грн. з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В результаті вчинення вказаних шахрайських дій, ОСОБА_9 невідомою особою заподіяно матеріальної шкоди в загальному розмірі 18 500 грн. Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що 07.03.2023 о 18:23 год., нею під час перебування за місцем свого проживання було отримано з абонентського номеру НОМЕР_3 в за стосунку Viber повідомлення про намір придбання покупцем, яка назвалася Варварою жіночих босоніжок, та посилання про їх доставку, оголошення про продажу яких ОСОБА_9 було висвітлено на сайті OLX о 18:10 год. 07.03.2024, яка спонукала її перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та увести номер банківської картки та СVV-код, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я, після чого було отримано повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання того ж дня о 18:59 год. з іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я грошових коштів в розмірі 15700 грн. і відразу отримала повідомлення про списання грошових коштів в розмірі 2800 грн. з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з трьох банківських карток, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , емітованих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:банківської картки № НОМЕР_1 , з якої 07.03.2024 відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 15700 грн. та банківської картки № НОМЕР_2 , з якої також 07.03.2024 відбулося незаконне списання грошових коштів у розмірі 2800 грн., а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з двохбанківських карток, емітованих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: 1.1.Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 07.03.2024 по 12.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.2.Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 07.03.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; 1.3.Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 07.03.2024 по 12.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.4.Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 07.03.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 11 березня 2024 року до 11 травня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: 1.1.Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 07 березня 2024 року по 12 березня 2024 року із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 07 березня 2024 року, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; 1.3. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 07 березень 2024 року по 12 березня 2024 року із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.4.Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 07 березня 2024 року, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 11 березня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 11 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1