Справа № 191/1324/24
Провадження № 1-кс/191/537/24
У Х В А Л А

іменем України

28 червня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 20.12.2023 року до ЧЧ Синельниківського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Синельниківського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні ЄРДР №0000675 за ч.2 ст.204 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_6 на території Синельниківського району Дніпропетровської області здійснює діяльність, пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження допитано свідка ОСОБА_7 , який показав, що 18.06.2024 року він придбав у раніше йому незнайомого чоловіка в житловому будинку по АДРЕСА_1 1 літр спиртного напою (Горілка) в пляшці зеленого кольору ємністю 2л. з етикеткою "Лвівське 1715", після вживання приблизно 100 мл. якого ОСОБА_7 стало зле.

18.06.2024 року ОСОБА_7 добровільно видав поліетиленову пляшку зеленого кольору, ємністю 2л. з етикеткою "Лвівське 1715", в якій знаходиться прозора рідина об`ємом приблизно 700 мл., яка має характерний запах спирту.

Згідно висновків судової хімічної експертизи № СЕ-19/108-24/11647-ФХД від 24.06.2024 року рідина в полімерній пляшці об`ємом 2 л. з етикеткою "Львівське 1715" є спиртовмісною сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за пакуванням та відсутністю маркування, за органолептичними показниками та за об`ємним вмістом етилового спирту, ймовірно виготовлена саморобним способом.

26.06.2024 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою : АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено :

1) прозора полімерна пляшка, ємністю 10 л., у верхній частині якої є ручка з полімерного матеріалу синього кольору, без етикеток та маркування, в якій знаходиться прозора речовина, об`ємом приблизно 5 л. з характерним запахом спирту, яку поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147787;

2) прозора скляна пляшка, ємністю 2 л., горловина закрита корковою пробкою, без етикеток та маркування, в якій знаходиться прозора речовина об`ємом приблизно 2 л. з характерним запахом спирту, яку поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147766;

3) полімерна пляшка, чорного кольору, ємністю 1 л. з етикеткою з написами: "PARTY myx 8 %", в якій знаходиться прозора рідина об`ємом приблизно 1 л. з характерним запахом спирту, яку поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147784;

4) лійка з полімерного матеріалу синього кольору, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078839;

5) порожня скляна пляшка, ємністю 0,5 л. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840;

6) ємність з полімерного матеріалу, ємністю 150 мл. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840;

7) журнал в обкладинці синього кольору з написом "Create" з чорновими записами, який поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147785.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину.

Ураховуючи наведене, приймаючи до уваги те, що вилучені під час обшуку: лійка з полімерного матеріалу синього кольору, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078839, порожня скляна пляшка, ємністю 0,5 л. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840, ємність з полімерного матеріалу, ємністю 150 мл. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840, журнал в обкладинці синього кольору з написом "Create" з чорновими записами, який поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147785, являються предметом злочину та мають значення речового доказу, ураховуючи, що відповідно до ст. 98 ч.1 КПК України, вказане вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також задля запобігання можливості пошкодження, знищення чи відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на нього арешт.

У зв`язку з цим, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001087 від 20.12.2023 року шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме : лійку з полімерного матеріалу синього кольору, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078839; порожню скляну пляшку, ємністю 0,5 л. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840, ємність з полімерного матеріалу, ємністю 150 мл. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840, журнал в обкладинці синього кольору з написом "Create" з чорновими записами, який поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147785.

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді - судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно ч. ч. 3-7 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що : існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим надано копії : Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001087 від 20.12.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 18.06.2024 року; рапорту СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколу огляду від 18.06.2024 року; ухвали слідчого судді від 26.06.2024 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ; протоколу обшуку від 26.06.2024 року; постанови про визнання речовим доказом від 26.06.2024 року.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати : правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 статті 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 26.06.2024 року групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001087 було надано дозвіл на проведення обшуку в садибі за адресою : АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 та фактично використовується у своїй протиправній діяльності, пов`язаній зі зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та етилового спирту ОСОБА_8 з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме : незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв.

Згідно копії протоколу обшуку від 26.06.2024 року у ОСОБА_8 за адресою : АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено : прозору полімерну пляшку, ємністю 10 л., у верхній частині якої є ручка з полімерного матеріалу синього кольору, без етикеток та маркування, в якій знаходиться прозора речовина, об`ємом приблизно 5 л. з характерним запахом спирту, яку поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147787; прозору скляну пляшку, ємністю 2 л., горловина закрита корковою пробкою, без етикеток та маркування, в якій знаходиться прозора речовина об`ємом приблизно 2 л. з характерним запахом спирту, яку поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147766; полімерну пляшку, чорного кольору, ємністю 1 л. з етикеткою з написами: "PARTY myx 8 %", в якій знаходиться прозора рідина об`ємом приблизно 1 л. з характерним запахом спирту, яку поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147784; лійку з полімерного матеріалу синього кольору, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078839; порожню скляну пляшку, ємністю 0,5 л. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840; ємність з полімерного матеріалу, ємністю 150 мл. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840; журнал в обкладинці синього кольору з написом "Create" з чорновими записами, який поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147785.

Крім того, у клопотанні слідчий вказав, що метою накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено в ході обшуку, є збереження речових доказів, а саме запобігання їх приховуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню. Підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, яке може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим (дізнавачем), прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо відомостей про факт вчинення кримінального правопорушення та наявність підстав вважати тимчасово вилучене майно доказами в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно, на думку суду, є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,3,7,16, 98, 107, 131, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001087 від 20.12.2023 року шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме : лійку з полімерного матеріалу синього кольору, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078839; порожню скляну пляшку, ємністю 0,5 л. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840, ємність з полімерного матеріалу, ємністю 150 мл. з мірною шкалою, яку поміщено до спец.пакета НПУ №SUD 2078840, журнал в обкладинці синього кольору з написом "Create" з чорновими записами, який поміщено до спец.пакета НПУ №QYH 0147785.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1