УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за № 0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 19 січня 2024 року за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення ОСОБА_5 державної реєстрації суб`єкта господарювання без наміру здійснення підприємницької діяльності, для подальшого його використання іншою особою.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з присвоєнням 6 рангу державного службовця категорії «Б», займаючи відповідальне становище, відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про запобігання корупції», згідно якого особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема, державним службовцям, забороняється займатись іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики з спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, домовився зі своїм тестем ОСОБА_5 про реєстрацію останнім як фізичної особи підприємця.

30 травня 2022 року ОСОБА_5 зареєструвався як фізична особа -підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД надання послуг у сфері державної реєстрації, та відкрив на своє ім`я рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якими здійснював ОСОБА_6 особисто, як довірена особа ОСОБА_5 , на які отримував неправомірну вигоду як оплату послуг.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи від імені ФОП ОСОБА_5 , користувався його банківськими рахунками, як довірена особа. В свою чергу, ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець, жодних договорів, актів наданих послуг з суб`єктами господарювання, яким від його імені надавались послуги з питань державної реєстрації сільськогосподарської техніки, не підписував та фактично господарської діяльності не здійснював.

Відносно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0004071 прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 затверджено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 для судового розгляду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000007 виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримала та просила їх задовольнити з викладених в ньому пістав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000007, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000007 внесені до вказаного реєстру:

- 14 грудня 2023 року за фабулою: « ОСОБА_6 , будучи призначений відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.01.2019 № 3-ОС на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з присвоєнням 6 рангу державного службовця категорії «Б», займаючи відповідальне становище відповідно до п.2 примітки до ст. 368 КК України, достовірно знаючи вимоги Порядку роботи, пов`язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.11.2011 № 644, та вимоги Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року № 694, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у період з 22.07.2022 по 16.01.2023 отримав неправомірну вигоду від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 12 500 грн. та від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 65 600 грн. за оформлення документів, необхідних для вчинення реєстраційних дій реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та подальшу реєстрацію такої техніки.» - правова кваліфікація ч.3 ст.368 КК України;

- 18 березня 2024 року за фабулою: «В ході розслідування кримінального провадження № 0004071 від 23.22.2023 за ч.3 ст. 368 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи за своїм місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але, не пізніше 27.09.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, використав завідомо неправдиві документи, складені від імені ОСОБА_8 , а саме: висновки спеціаліста № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 про обстеження машини на відповідність індентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 їх не складав та не підписував, використав їх під час реєстрації права власності двох квадроциклів марки «CFMOTO CF 600 AU-3L» за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, а саме використання завідомо підробленого документу» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 368 КК України;

- 18 березня 2024 року за фабулою: «В ході розслідування кримінального провадження № 0004071 від 23.11.2023 за ч.3 ст. 368 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але, не пізніше 14.12.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, використав завідомо неправдиві документи, складені від імені ОСОБА_8 , а саме: висновки спеціаліста № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 про обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів та супровідних документів на предмет фальсифікації, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 їх не складав та не підписував, використав їх під час реєстрації права власності 14.12.2022 тракторів марки «Беларус-925.3», «Беларус-925», «Беларус-82.1» та «Беларус-82.1» за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документу» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 368 КК України.

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 19 січня 2024 року за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення ОСОБА_5 державної реєстрації суб`єкта господарювання без наміру здійснення підприємницької діяльності, для подальшого його використання іншою особою.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з присвоєнням 6 рангу державного службовця категорії «Б», займаючи відповідальне становище, відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про запобігання корупції», згідно якого особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема, державним службовцям, забороняється займатись іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики з спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, домовився зі своїм тестем ОСОБА_5 про реєстрацію останнім як фізичної особи підприємця.

30 травня 2022 року ОСОБА_5 зареєструвався як фізична особа -підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД надання послуг у сфері державної реєстрації, та відкрив на своє ім`я рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якими здійснював ОСОБА_6 особисто, як довірена особа ОСОБА_5 , на які отримував неправомірну вигоду як оплату послуг.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи від імені ФОП ОСОБА_5 , користувався його банківськими рахунками, як довірена особа. В свою чергу, ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець, жодних договорів, актів наданих послуг з суб`єктами господарювання, яким від його імені надавались послуги з питань державної реєстрації сільськогосподарської техніки, не підписував та фактично господарської діяльності не здійснював.

Відносно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0004071 прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 затверджено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 для судового розгляду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000007 виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб і вказані в клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за № 0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000007 від 19 січня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про суми отриманих доходів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 30 травня 2022 року по 17 квітня 2024 року;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась подача податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 30 травня 2022 року по 17 квітня 2024 року;

- податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 30 травня 2022 року по 17 квітня 2024 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_13 , начальнику 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_14 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1