1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1910/24 1-кс/335/965/2024
07 березня 2024 року м. Запоріжжя
06.03.2024 прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме до виконавчих проваджень та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 :
1.виконавчого провадження №70474045 від 05.12.2022 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
2.виконавчого провадження №70844388 від 25.01.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
3.виконавчого провадження №70919569 від 09.02.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
4.виконавчого провадження №71267269 від 13.03.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
5.виконавчого провадження №71608853 від 19.04.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
6.виконавчого провадження №72160578 від 11.07.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Стан провадження на теперішній час відкрито.
7.виконавчого провадження №72388555 від 11.08.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
8.виконавчого провадження №70827675 від 23.01.2023 (стягувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , боржник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
9.виконавчого провадження №70850009 від 26.01.2023 (стягувач ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , боржник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
10.виконавчого провадження №70987844 від 13.02.2023 (стягувач ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , боржник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
11.виконавчого провадження №71338293 від 23.03.2023 (стягувач ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , боржник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
12.виконавчого провадження №70474134 від 05.12.2022 (стягувач ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , боржник - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
13.Журналу вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з грудня 2022 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання прокурор послалась на таке.
Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2020 року по теперішній час невідомі особи, шляхом залучення до своєї діяльності ОСОБА_18 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , які в подальшому діючи узгоджено виступали «номінальними» цивільними позивачами в суді до осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області, а також осіб з числа померлих осіб, мешканців Запорізької області, що не мають так званих «спадкоємців», з метою стягнення неіснуючого боргу за підробленими борговими розписками. Після отримання судових рішень, відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» відбувалось примусове списання коштів з банківських рахунків. Таким чином за обумовленою схемою після перерахування коштів на користь «номінальних» позивачів, останні легалізували обумовлену суму та передали її учасникам злочинної схеми.
Шляхом пошуку відомостей щодо стягувачів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в автоматизованій системі виконавчого провадження МЮ України, встановлено відкриття ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних у клопотанні виконавчих проваджень.
За ствердженням прокурора, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищезазначених виконавчих проваджень для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, в тому числі спричинених матеріальних збитків, встановлення осіб, які винуваті у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення фактичних відомостей про осіб, подальшого проведення ряду судових експертиз, зокрема судових почеркознавчих експертиз, а тому наявні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть мати істотне доказове значення для даного кримінального провадження.
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення.
Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі. У клопотанні прокурор також просила забезпечити розгляд клопотання у закритому судовому засіданні на підставі п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, а також обмежити право вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України на підставі ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався за клопотанням прокурора в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання ймовірному знищенню, приховуванню або спотворенню документів.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Разом з цим клопотання прокурора щодо розгляду клопотання у закритому судовому засіданні на підставі п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчим суддею не було взято до уваги, оскільки прокурор не зазначила, про яку саме охоронювану законом таємницю йдеться у клопотанні про тимчасовий доступ. При цьому обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України на підставі ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо судових рішень про тимчасовий доступ до речей і документів безпосередньо не передбачено.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2020 року по теперішній час невідомі особи, шляхом залучення до своєї діяльності ОСОБА_18 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , які в подальшому діючи узгоджено виступали «номінальними» цивільними позивачами в суді до осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області, а також осіб з числа померлих осіб, мешканців Запорізької області, що не мають так званих «спадкоємців», з метою стягнення неіснуючого боргу за підробленими борговими розписками. Після отримання судових рішень, відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» відбувалось примусове списання коштів з банківських рахунків. Таким чином за обумовленою схемою після перерахування коштів на користь «номінальних» позивачів, останні легалізували обумовлену суму та передали її учасникам злочинної схеми.
Шляхом пошуку відомостей щодо стягувачів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в автоматизованій системі виконавчого провадження МЮ України встановлено відкриття ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних у клопотанні виконавчих проваджень.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо того, що вказані у клопотанні документи можуть містити відомості, з яких орган досудового розслідування може встановити осіб, причетних до розслідуваних діянь, способи вчинення кримінального правопорушення, розміри ймовірно незаконно стягнутих грошових коштів тощо.
Крім того, суд вважає доведеною прокурором необхідність вилучення оригіналів виконавчих проваджень, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо проведення експертиз, і не створить перешкод у діяльності приватного виконавця та (або) сторін відповідних виконавчих проваджень, оскільки останні є завершеними.
Відтак, клопотання щодо вилучення оригіналів вказаних документів є співмірним з метою цього досудового розслідування, тоді як в інший спосіб отримати оригінали документів, що становлять інтерес для досудового розслідування, є неможливим.
Водночас слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів журналів вхідної кореспонденції, оскільки такі журнали заповнюються працівниками органу державної виконавчої служби, потрібні йому для здійснення повсякденної діяльності та виконання своїх функцій, а для цілей досудового розслідування достатнім буде доступ до такого журналу шляхом ознайомлення з його оригіналом, та з можливістю вилучення його копії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме до виконавчих проваджень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 :
1.виконавчого провадження №70474045 від 05.12.2022 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
2.виконавчого провадження №70844388 від 25.01.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
3.виконавчого провадження №70919569 від 09.02.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
4.виконавчого провадження №71267269 від 13.03.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
5.виконавчого провадження №71608853 від 19.04.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
6.виконавчого провадження №72160578 від 11.07.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Стан провадження на теперішній час відкрито.
7.виконавчого провадження №72388555 від 11.08.2023 (стягувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боржник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
8.виконавчого провадження №70827675 від 23.01.2023 (стягувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , боржник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
9.виконавчого провадження №70850009 від 26.01.2023 (стягувач ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , боржник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
10.виконавчого провадження №70987844 від 13.02.2023 (стягувач ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , боржник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
11.виконавчого провадження №71338293 від 23.03.2023 (стягувач ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , боржник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
12.виконавчого провадження №70474134 від 05.12.2022 (стягувач ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , боржник - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Стан провадження на теперішній час завершено.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до журналів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.12.2022 року по 07.03.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1