Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5449/24
Провадження № 1-кс/644/870/24
УХВАЛА

Іменем України

11 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 від 12.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 09.08.2023 по 09.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 09.08.2023 по 09.09.2023.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343 від 12.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 .

Із змісту клопотання вбачається, що 12.08.2023 із заявою до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обаласті звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 о 18:23 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення в месенджері «Telegram» шляхом обману, під виглядом оплати за товар (мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max») заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . Знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , остання перерахувала грошові кошти в розмірі 2805 гривень зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_4 . Після чого 10.08.2023 об 11:39 потерпіла перерахувала тій самій невстановленій особі грошові кошти у сумі 2805 гривень на платіжну картку № НОМЕР_2 , зі своєї картки № НОМЕР_2 , та о 13:26 ОСОБА_8 ще раз перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 6750 гривень зі своєї платіжної карти № НОМЕР_3 , на картку № НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 , надала покази, що на протязі одного року остання разом зі своїм співмешканцем на ім`я ОСОБА_9 , слідкувала за телеграм каналом (назву каналу не пам`ятає), де невстановлена особа продавала мобільні телефони марки «Appel», за дуже низькими цінами. Так, 09.08.2023 ОСОБА_10 , зацікавав один з товарів, а саме телефон марки «IPhone 11 Pro Max» за 110 доларів (а також за доставку 40 доларів). Остання одразу вирішила написала продавцю, щоб дізнатися подробиці стосовно оплати та пересилки товар, але останній ніхто не відповів. Того ж дня, приблизно о 17:21 її співмешканець ОСОБА_9 також вирішив написати декілька запитань вищевказаній невстановленій особі про особливості замовлення товару. На що, через декілька хвилин ОСОБА_9 отримав відповідь від продавчині на ім`я ОСОБА_11 , що доставка товару здійснюється з Латвії за предоплатою у 50% від вартості товару, а також зазначила, що у зв`язку з доставкою із-за кордону, телефон буде доставлятись до кордону кур`єром, а потім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до місця призначення. Тогож дня ОСОБА_10 , погодилась та прерахувалал грошові кошти невстановлені особі, чим спричинила собі матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000343 від 12.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 з коротким викладом обставин: 12.08.2023 із заявою до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 о 18:23 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення в месенджері «Telegram» шляхом обману, під виглядом оплати за товар (мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max») заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . Знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , остання перерахувала грошові кошти в розмірі 2805 гривень зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_4 . Після чого 10.08.2023 об 11:39 потерпіла перерахувала тій самій невстановленій особі грошові кошти у сумі 2805 гривень на платіжну картку № НОМЕР_2 , зі своєї картки № НОМЕР_2 , та о 13:26 ОСОБА_8 ще раз перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 6750 гривень зі своєї платіжної карти № НОМЕР_3 , на картку № НОМЕР_2 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази з приводу вчинених щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено копії платіжних інструкцій, якими підтверджується факт переказу коштів на суму 12000 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 від 12.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 09.08.2023 по 09.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 09.08.2023 по 09.09.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 11.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1