печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3021/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000079 від 16.01.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000079 від 16.01.2023 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. 17.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2023 року слідчими ГСУ НПУ проведено обшук на третьому, четвертому та п`ятому поверхах в літ. «1Е», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено документи, техніку та інше, згідно протоколу обшуку від 17.10.2023 року та додатків до протоколу.

Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно належать ТОВ « КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД», вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення майна порушує право власності « КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД», з моменту вилучення минуло достатньо часу. Відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

02.02.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності, в якій останній просив скаргу задовольнити.

02.02.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від Старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 надійшли заперечення на скаргу.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/43584/23-к від 29.09.2023 року надано слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, що знаходяться на третьому, четвертому та п`ятому поверхах в літ. «1Е», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «ЕФ.ДИЗАЙН» (код 34049562), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ІНВЕСТФАКТОР» (код 35878227), ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБУШН Україна» (код 36304618), ОСОБА_10 , ТОВ «АРОМАТИКА» (код 25399227), що перебувають у користуванні службових осіб ТОВ «Торговий дім «Український термінал» (код 44612608) та ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Торговий дім «Український термінал» (код 44612608), ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), Митного посту «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби (код 43385622), Сектору митного оформлення «Ізмаїл» митного поста «Південний», Державного підприємства «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (код 01125815), ПрАТ «Ізмаїльський Річковий Порт «Дунайсудносервіс» (код 00463119), ТОВ «Судноремонтне Підприємство «Дунайсудносервіс» (код 31893917), ТОВ «Сінай Оіл» (код 44723902), ТОВ «Грандавто» (код 43635472), ТОВ «Центр Демонтажних Технологій» (код 35768279), ПРАТ «Українська Фінансова Група» (код 14285934), ТОВ «Аккорд» (код 25420660), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ» (код 40557025), ПП «АЗС ОНЛАЙН» (код 40724941), ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код 44060823), ТОВ «РЕММІ ГРУП» (код 40527053), ТОВ «УКРКРАССЕРВІС» (код 38777423) щодо придбання та реалізації пального, а саме: накази про призначення керівного складу та працівників на посади зазначених суб`єктів господарської діяльності, трудові договори, особові справи, положення, статути, посадові інструкції (функціональні обов`язки), штатний розпис, накази про розподілення обов`язків, накази про відрядження, накази про відпустки, табелі обліку робочого часу, журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, накази про призначення відповідальних співробітників, у тому числі відповідальних за подачу податкової звітності, відомостей, документів до державних установ, ДПС України, Єдиного реєстру акцизних накладних; дозвільних документів для отримання ліцензій на право оптової торгівлі пальним, документів щодо лімітів обсягів пального, зазначених в СЕАРП станом на 30.06.2019 документів щодо нерозподіленого залишку пального станом на 30.06.2019, інших документів, щодо підтвердження придбаного, імпортованого та реалізованого пального у розрізі УКТ ЗЕД у тому числі транзитних потоків; карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку, в яких відображено залишок пального в розрізі кожного місяця та кодів УКТ ЗЕТ за період з 30.06.2019 по 01.09.2023; документів в паперовому та електронному вигляді щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального зазначеними суб`єктами господарювання; договорів, специфікацій, документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання, транспортування (доставки, логістики), використання, реалізації (продажу) паливно-мастильних матеріалів (пального, нафтопродуктів), митних декларацій, договорів (ЗЕД), додатків до них, специфікацій та інвойсів, платіжних документів, фотозвітністі, проформ-інвойсів, коносаментів, сертифікатів, декларацій з додатками, декларацій митної вартості, накладних, податкових накладних, акцизних та товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, журналів, ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, платіжні доручення, платіжні документи, акти виконаних робіт по зважуванню автотранспорту, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інших документів про визнання електронних документів, надання цифрових підписів, які укладалися з органами ДФС, печаток інших підприємств, факсимільє підписів, документів щодо майна, яке перебуває на балансі підприємства, в оренді чи суборенді, наказів, договорів щодо взаємовідносин з митними органами України, заявок на послуги, сертифікатів походження товару, паспортів якості, дозвільно-експлуатаційну документацію, а також інших предметів, речей та документів, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію; договорів (контрактів, угод) про спільну діяльність, обслуговування паливних карток, поставки, купівлі-продажу нафтопродуктів, бензину неетильованого, альтернативного палива, дизельного палива, сировини для виготовлення пального та хімічних компонентів для покращення якості низькооктанового пального, здавання в оренду виробничих потужностей та промислового обладнання, акцизних складів, резервуарів для зберігання хімічних та нафтопродуктів з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про надання послуг з організації перевезення автомобільним, річковим та залізничним транспортом нафтопродуктів та хімічних речовин з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про передачу на відповідальне зберігання нафтопродуктів з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про передачу в користування технічних умов та технічних регламентів з усіма додатками та додатковими угодами до них; експертних висновків Торгово-промислової палати України щодо визначення кодів товару згідно УКТ ЗЕД на палива моторні альтернативні, паливо дизельне, бензини автомобільні, конденсат газовий стабілізований природний, сировину вуглеводневу, що видавались виробнику пального, висновки експертів та експертиз отримані за результатами проведення лабораторних випробувань нафтопродуктів, автомобільних бензинів, дизельного пального, що проводились на замовлення виробника пального; договорів про спільну діяльність, пов`язану із зберіганням на акцизних складах, резервуарах нафтопродуктів з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про надання послуг з організації перевезення вантажів транспортом з усіма додатками та додатковими угодами до них, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, нафти (Форми 1-ТТН), реєстрів товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, нафти (Форми 1-ТТН), актів прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання, актів приймання нафти або нафтопродуктів зокрема за формою № 5-НП та зведені акти приймання-здавання нафтопродуктів за формою № 11-НП, актів приймання-здавання нафти за формою № 34-НП, актів надання послуг з перевезення нафтопродуктів (нафти), книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звітів руху нафти та/або нафтопродуктів за марками і видами, розписки за формою № 24-НП, актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 3-НП, журналів обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою № 6-НП, журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 7-НП, товарні книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 31-НП, актів приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів за формою № 8-НП; документів, що містять відомості про походження нафтопродуктів, їх якість, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, сертифікатів, звітів до органів державної влади, інвойсів, накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи походження та постачання нафтопродуктів від виробника пального, імпортера, довіреності на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойси, митні декларації на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспорти якості на відвантажений нафтопродукт, паспорти якості на залишок нафтопродукту в резервуарах, сертифікати відповідності на нафтопродукти, свідоцтва про повірку автоцистерн, рахунки на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, переліки засобів вимірювальної техніки нафтопродуктів, акти замірів, повірки резервуарів, перевірки базової висоти, вимірювання рівня нафти та нафтопродуктів, результати випробування проб нафти, журналів реєстрації результатів вимірювань системи вимірювань кількості та показників якості нафти, оперативних листів, паспорти якості нафти; акти відбирання проб за формою № 2-НК, акти арбітражних проб за формою № 15-НК, акти відбирання проб, журнали реєстрації проб за формою № 3-НК; журнали реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК; журнали реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів за формою № 5-НК, журнали реєстрації результатів випробувань відпрацьованих нафтопродуктів за формою № 8-НК; журнали реєстрації результатів випробувань нафти за формою № 9-НК, графіки лабораторних випробувань нафтопродуктів при тривалому зберіганні за формою № 10-НК; графіки зачищення резервуарів; робочі журнали лаборантів, накази про призначення відповідальних осіб за приймання-передачу нафтопродуктів, товарно балансові звіти, акти переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки до іншої за формою № 18-НП, журнали в`їзду-виїздів транспортних засобів; реєстри (відомості) прибуткових документів на нафту та нафтопродукти, реєстри на відпущену нафту та нафтопродукти в тому числі, яка не належить підприємству, регістри аналітичного обліку операцій з узагальненням інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов`язань та актів фінансово-господарської діяльності, книг «Журнал-Головна», місячні накопичувальні відомості окремо з приймання та відпуску нафти та/або нафтопродуктів із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси нафти та/або нафтопродуктів за кожним власником і в розрізі кожного резервуара, оборотно-сальдові відомості, зокрема які ведуться в розрізі кожного власника та кожного резервуара за кількісно-сумовими показниками із зазначенням сальдо та оборотів за місяць, накопичувальних відомості з надходження та втрати нафти та нафтопродуктів, розпорядження про інвентаризацію нафти та нафтових продуктів за формою № 20-НП, акти інвентаризації нафти та нафтопродуктів, зокрема за формою № 24-НП, акти вибіркових інвентаризацій, акти повторних суцільних інвентаризацій, письмові пояснення матеріально відповідальних осіб, протоколи засідань інвентаризаційних комісій положення про інвентаризаційну комісію, порівняльну відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) за формою № 27-НП, розрахунок природних втрат нафтопродуктів (нафти) на підприємстві за формою № 28-НП, акти інвентаризації в розрізі видів договорів комісії або відповідального зберігання за формою № 30-НП, рішення щодо здійснення взаємозаліку надлишків і нестач нафтопродуктів, протоколи засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії, письмові повідомлення про виявлені розбіжності між обліковим залишком і фактичним залишком нафти і нафтопродуктів, які перевищують норми природних втрат та границі відносної похибки вимірювання, графіки документообігу первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби, переліки засобів вимірювальної техніки, акти повірки засобів вимірювальної техніки; положення про митні органи, технологічні схеми здійснення митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються через митний кордон України, наказів по затвердженню зон митного контролю, інструкцій по здійсненню фактичного контролю імпортованого товару, актів огляду суден, звітів сюрвеєрів, журналів перепустку-дозволів на перебування в зоні митного контролю, акти огляду, адміністративні протоколи, актів відбору зразків пального та результати лабораторних досліджень, листування та інших документів стосовно зазначених підприємств, дозволів на вивантаження, загальних декларацій прибуття, дозвільної документації ДСНС, переліку відповідальних осіб за зону митного контролю; чорнових записів, зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, банківських карток, комп`ютерної техніки, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, носії збереження інформації, флеш-накопичувачів, дискет, дисків, жорстких дисків, мобільних телефонів, SIM-карток, планшетів на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також інших документів та речей у яких зафіксовані відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень; зразків паливно-мастильних матеріалів усіх наявних видів, з метою подальшого проведення судових експертиз.

17.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2023 року слідчими ГСУ НПУ проведено обшук на третьому, четвертому та п`ятому поверхах в літ. «1Е», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено документи, техніку та інше, згідно протоколу обшуку від 17.10.2023 року та додатків до протоколу.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, оскільки ухвалою судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на вилучення договорів, специфікацій, документів первинного бухгалтерського обліку, комп`ютерної техніки, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, носії збереження інформації, флеш-накопичувачів, дискет, дисків, жорстких дисків, мобільних телефонів, тобто, вилучене майно не є тимчасово вилученими.

Окрім того, в прохальній частині скарги адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати слідчих повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку 17.10.2023 року, який проходив у приміщеннях, що знаходяться на третьому, четвертому та п`ятому поверхах в літ. «1Е», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, вимоги скарги є неконкретизованими та містять чіткого переліку майна, яке адвокат просить повернути.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000079 від 16.01.2023 року, є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000079 від 16.01.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1