Справа № 274/5712/20 Провадження № 1-кс/0274/1056/24
У Х В А Л А

03.06.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою другою, третьою, четвертою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме земельну ділянку кадастровий номер :02:000:0310, загальною площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, вартість якої становить 170 000,00 грн.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.05.2024 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, вказаними кримінальними правопорушеннями територіальній громаді в особі Вчорайшенської сільської ради спричинено матеріальну шкоду у розмірі 470 626,59 грн., у власності ОСОБА_5 перебуває земельна ділянка, вартість якої складає 170 000,00 грн., вказана земельна ділянка може бути використана з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до письмового повідомлення від 24.05.2024 р. про підозру, яке було вручено ОСОБА_5 24.05.2024 р., ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчипеним у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме у наступному.

В період з 25.10.2023 р. по 18.12.2023 р. ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного бухгалтера Приватного сільськогосподарського підприємства "Батьківщина" (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з начальником відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, привласнила кошти місцевого бюджету в період дії воєнного стану за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи призначеною на посаду головного бухгалтера приватного сільськогосподарського підприємства "Батьківщина" (), посада якої відноситься до категорії керівників, на яку покладалося ряд прав та обов`язків, а тому відповідно до статті 18 та пункту 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою зазначеного підприємства.

Разом з тим, 24.02.2022 р. відповідно до Указу Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 р. № 2102-IX на території України введено воєнний стан, дія якого продовжена Указом від 14.03.2022 р. № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 р. № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 р. № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 р. № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 р. № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 р. № 2263-IX, Указом від 12.08.2022 р. № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 р. № 2500-IX, Указом від 07.11.2022 р. № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 р. № 2738-IX, Указом від 06.02.2023 р. № 58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 р. № 2915-IX, Указом від 01.05.2023 р. № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 р. № 3057-IX, Указом від 26.07.2023 р. № 451/2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 р. № 3275-IX та Указом від 06.11.2023 р. № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 р. № 3429-IX.

Таким чином, в період часу з 24.02.2022 р. по 18.12.2023 р. по всій території України введений воєнний стан, який у зазначений період часу тривав безперервно.

Однак, у зазначений період часу, використовуючи наявність правового режиму воєнного стану в Україні в особистих корисливих цілях, знаючи про можливість укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без проведення процедури закупівлі, визначеної Законом України "Про публічні закупівлі", відповідно до "Порядку здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178, у невстановлений слідством день та час, але до 25.10.2023 р., ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з начальником відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами Вчорайшенської об`єднаної територіальної громади призначеними для проведення ремонту доріг на території вказаної громади.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, у невстановлений слідством день та час, але до 25.10.2023 р., ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно, розробили спільний план своїх злочинних дій.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_6 із залученням осіб, не обізнаних в злочинних планах останньої, з метою прикриття вказаного злочинного умислу, маскуючи протиправні дії під цивільно-правові відносини, повинна була укласти договори підряду для виконання ремонтних робіт по наступних об`єктах: "Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева с. Шпичинці Бердичівського району Житомирської області", "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Перемоги с. Роставиця Бердичівського району Житомирської області", "Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова с. Бистріївка Бердичівського району Житомирської області", "Капітальний ремонт дороги по вул. Рильського с. Роставиця Бердичівського району Житомирської області", "Поточний ремонт дороги по вул. Жарки с. Бистріївка Бердичівського району Житомирської області", виконавцем яких мав значитись підставний суб`єкт господарювання, а саме ФОП ОСОБА_7 , постійно проживаючий на тимчасово окупованій території АР Крим та маючи громадянство російської федерації, який востаннє перебував на підконтрольній Україні території 23.07.2021 р., та забезпечити безперешкодне зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк", до якого мала повний доступ ОСОБА_5 та могла розпорядитися грошовими коштами на рахунку на власний розсуд.

При цьому ОСОБА_5 в свою чергу повинна була розробити та виготовити договори підряду на виконання ремонтних робіт по вищезазначених об`єктах від імені ФОП ОСОБА_7 , а також інші документи від імені зазначеного підставного суб`єкта господарювання щодо проведення ремонту доріг, в тому числі і акти виконаних робіт, в які внести недостовірні відомості щодо вартості виконаних робіт.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи умови раніше розробленого плану, у невстановлений слідством день та час, але до 25.10.2023 р., перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 розробила та виготовила договір № 1 від 25.10.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, згідно якого Замовник, а саме Відділ ЖКГ, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 доручає, а Підрядник, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 . З метою надання вказаному договору № 1 вигляду законності, ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, в графі підрядник, внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану передала завідомо підроблений договір на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 на виконання зазначеного вище спільного злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України та являється підставною особою у договорі, у невстановлений слідством час у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу договір № 1 від 25.10.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення.

Відповідно пункту 10 договору № 1 договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 257 515,00 грн. (без ПДВ).

Згідно пункту 48 договору № 1 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень загальних умов проміжними платежами в міру виконання робіт за етапи або за повністю завершені роботи на підставі актів виконаних робіт.

Відповідно пункту 50 договору № 1 вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

З метою прикриття злочинних дій, створення видимості проведення ремонтних робіт від імені підставного суб`єкта господарювання, а саме ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за невстановлених обставин залучила невстановлених осіб, які в порушення цивільного законодавства України без документального оформлення виконали ремонтні роботи доріг, вартість яких у подальшому вона завищила шляхом складання акту приймання виконаних будівельних робіт за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством день, час та місці, але до 25.10.2023 р. ОСОБА_8 виготовила акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 р. датований 25.10.2023 р., до якого внесла недостовірні відомості щодо витрат на проведені роботи по ремонту дороги, а саме завищила вартість використаних матеріалів та з метою надання вказаному акту вигляду законності, за не встановлених обставин, в графі підрядник, внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 передала вказаний завідомо підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 р. датований 25.10.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення. В подальшому на підставі зазначеного підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт та платіжної інструкції № 1, підписаної ОСОБА_6 , за виконання робіт по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк", було зараховано 257 515,00 грн., якими ОСОБА_5 змогла розпорядитися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи умови раніше розробленого плану, у невстановлений слідством день та час, але до 25.10.2023 р., перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 розробила та виготовила договір № 2 від 25.10.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, згідно якого Замовник, а саме Відділ ЖКГ, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 доручає, а Підрядник, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району Житомирської області. З метою надання вказаному договору № 2 вигляду законності, ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, в графі підрядник, внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану, передала завідомо підроблений договір на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище спільного злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України та являється підставною особою у договорі, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, договір № 2 від 25.10.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення.

Відповідно пункту 10 договору № 2 договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 267 168,00 грн. (без ПДВ).

Згідно пункту 48 договору № 2 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень загальних умов проміжними платежами в міру виконання робіт за етапи або за повністю завершені роботи на підставі актів виконаних робіт.

Відповідно пункту 50 договору № 2 вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

З метою прикриття злочинних дій, створення видимості проведення ремонтних робіт від імені підставного суб`єкта господарювання, а саме ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за невстановлених обставин залучила невстановлених осіб, які в порушення цивільного законодавства України без документального оформлення виконали ремонтні роботи доріг, вартість яких у подальшому вона завищила шляхом складання акту приймання виконаних будівельних робіт за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством день, час та місці, але до 25.10.2023 р. ОСОБА_8 виготовила акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 р., датований 25.10.2023, р., до якого внесла недостовірні відомості щодо витрат на проведені роботи по ремонту дороги, а саме завищила вартість використаних матеріалів та з метою надання вказаному акту вигляду законності, за не встановлених обставин, в графі підрядник, внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 передала вказаний завідомо підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 р., датований 25.10.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення. В подальшому на підставі зазначеного підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт та платіжної інструкції № 2, підписаної ОСОБА_6 , за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району Житомирської області, на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк", було зараховано 267 168,00 грн., якими ОСОБА_5 змогла розпорядитися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи умови раніше розробленого плану, у невстановлений слідством день та час, але до 30.11.2023 р., перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 розробила та виготовила договір № 99 від 30.11.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, згідно якого Замовник, а саме Відділ ЖКГ, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 доручає, а Підрядник, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2 . З метою надання вказаному договору № 99 вигляду законності, ОСОБА_5 , за невстановлених обставин в графі підрядник внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану передала завідомо підроблений договір на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 на виконання зазначеного вище спільного злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України та являється підставною особою у договорі, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, договір № 99 від 30.11.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення.

Відповідно пункту 10 договору № 99 договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 275 473,00 грн. (без ПДВ).

Згідно пункту 48 договору № 99 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень загальних умов проміжними платежами в міру виконання робіт за етапи або за повністю завершені роботи на підставі актів виконаних робіт.

Відповідно пункту 50 договору № 99 вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

З метою прикриття злочинних дій, створення видимості проведення ремонтних робіт від імені підставного суб`єкта господарювання, а саме ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за невстановлених обставин залучила невстановлених осіб, які в порушення цивільного законодавства України без документального оформлення виконали ремонтні роботи доріг, вартість яких у подальшому вона завищила шляхом складання акту приймання виконаних будівельних робіт за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством день, час та місці, але до 30.11.2023 р. ОСОБА_8 виготовила акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2023 р., датований 30.11.2023 р., до якого внесла недостовірні відомості щодо витрат на проведені роботи по ремонту дороги, а саме завищила вартість використаних матеріалів та з метою надання вказаному акту вигляду законності, за не встановлених обставин, в графі підрядник, внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 передала вказаний завідомо підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2023 р., датований 30.11.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення. В подальшому на підставі зазначеного підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт та платіжної інструкції № 7, підписаної ОСОБА_6 , за виконання робіт по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк", було зараховано 275 473,00 грн., якими ОСОБА_5 змогла розпорядитися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи умови раніше розробленого плану, у невстановлений слідством день та час, але до 30.11.2023 р., перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 розробила та виготовила договір № 100 від 30.11.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, згідно якого Замовник, а саме Відділ ЖКГ, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 доручає, а Підрядник, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт капітальний ремонт дороги по вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району Житомирської області. З метою надання вказаному договору № 100 вигляду законності, ОСОБА_5 , за не встановлених обставин в графі підрядник внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану, передала завідомо підроблений договір на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище спільного злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України та являється підставною особою у договорі, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, договір № 100 від 30.11.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення.

Відповідно пункту 10 договору № 100 договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 168 194,00 грн. (без ПДВ).

Згідно пункту 48 договору № 100 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень загальних умов проміжними платежами в міру виконання робіт за етапи або за повністю завершені роботи на підставі актів виконаних робіт.

Відповідно пункту 50 договору № 100 вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

З метою прикриття злочинних дій, створення видимості проведення ремонтних робіт від імені підставного суб`єкта господарювання, а саме ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за невстановлених обставин залучила невстановлених осіб, які в порушення цивільного законодавства України без документального оформлення виконали ремонтні роботи доріг, вартість яких у подальшому вона завищила шляхом складання акту приймання виконаних будівельних робіт за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством день, час та місці, але до 30.11.2023 р. ОСОБА_8 виготовила акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2023 р., датований 30.11.2023 р., до якого внесла недостовірні відомості щодо витрат на проведені роботи по ремонту дороги, а саме завищила вартість використаних матеріалів та з метою надання вказаному акту вигляду законності, за не встановлених обставин, в графі підрядник внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 передала вказаний завідомо підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2023 р., датований 30.11.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення. В подальшому на підставі зазначеного підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт та платіжної інструкції № 6, підписаної ОСОБА_6 , за виконання робіт по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_3 , на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк", було зараховано 168 194,00 грн., якими ОСОБА_5 змогла розпорядитися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи умови раніше розробленого плану, у невстановлений слідством день та час, але до 18.12.2023 р., перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 розробила та виготовила договір № 115 від 18.12.2023 р. підряду в виконанні поточного ремонту, згідно якого Замовник, а саме Відділ ЖКГ, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 доручає, а Підрядник, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт поточний ремонт дороги по АДРЕСА_1 . З метою надання вказаному договору № 115 вигляду законності, ОСОБА_5 за не встановлених обставин в графі підрядник внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану, передала завідомо підроблений договір на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище спільного злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України та являється підставною особою у договорі, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, договір № 115 від 18.12.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення.

Відповідно пункту10 договору № 115 договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 191 382,00 грн. (без ПДВ).

Згідно пункту 48 договору № 115 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень загальних умов проміжними платежами в міру виконання робіт за етапи або за повністю завершені роботи на підставі актів виконаних робіт.

Відповідно пункту 50 договору № 115 вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

З метою прикриття злочинних дій, створення видимості проведення ремонтних робіт від імені підставного суб`єкта господарювання, а саме ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за невстановлених обставин залучила невстановлених осіб, які в порушення цивільного законодавства України без документального оформлення виконали ремонтні роботи доріг, вартість яких у подальшому вона завищила шляхом складання акту приймання виконаних будівельних робіт за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством день, час та місці, але до 18.12.2023 р. ОСОБА_8 виготовила акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2023 р., датований 18.12.2023 р., до якого внесла недостовірні відомості щодо витрат на проведені роботи по ремонту дороги, а саме завищила вартість використаних матеріалів та з метою надання вказаному акту вигляду законності, за невстановлених обставин, в графі підрядник, внесла до нього копію підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 , вчинивши його підроблення. Після чого ОСОБА_5 передала вказаний завідомо підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт на підпис ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , на виконання зазначеного вище злочинного плану, діючи з єдиним злочинним умислом, обіймаючи посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відсутній на території України, у невстановлений слідством час, у приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Бердичівська, підписала та засвідчила печаткою Відділу, акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2023 р., датований 18.12.2023 р., чим надала йому офіційності, вчинивши таким чином його підроблення. В подальшому на підставі зазначеного підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт та платіжної інструкції № 5 підписаної ОСОБА_6 , за виконання робіт по поточному ремонту дороги по АДРЕСА_1 , на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк", було зараховано 191 382,00 грн., якими ОСОБА_5 змогла розпорядитися на власний розсуд.

Всього, за період з 25.10.2023 р. по 18.12.2023 р. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, у вигляді договорів підряду в виконанні капітального та поточного ремонту доріг на території Вчорайшенської об`єднаної територіальної громади, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та внесенні до них завідомо неправдивих відомостей, завищила вартість виконаних робіт на загальну суму 470 626,59 грн., таким чином, будучи службовою особою, заволоділа вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, заподіявши місцевому бюджету в особі Вчорайшенської сільської ради матеріальної шкоди на вищевказану суму

Обґрунтованість зазначеної підозри підтверджується податковою декларацією з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) ПСП "Батьківщина" за 2023 р., з якої вбачається, що ОСОБА_5 працює головним бухгалтером у ПСП "Батьківщина", договором № 1 від 25.10.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, договором № 2 від 25.10.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, договором № 99 від 30.11.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, договором № 100 від 30.11.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, договором № 115 від 18.12.2023 р. підряду в виконанні капітального ремонту, висновком експерта від 26.04.2024 р. № СЕ-19/106-24/4405-ЕК, висновком експерта від 17.05.2024 р. № 231, копії яких наявні у матеріалах справи.

Таким чином підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яким було завдано шкоду у розмір 470 626,59 грн.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абзац другий частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України).

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Абзацом першим частини шостої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що на майно підозрюваної ОСОБА_5 може та має бути накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди у розмірі 470 626,59 грн., завданої внаслідок кримінальних правопорушень, для запобігання можливості його відчуження.

За ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку кадастровий номер :02:000:0310, загальною площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, що підтверджується інформацією від 22.05.2024 р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна.

Частиною восьмою статті 170 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Як зазначалось вище, розмір шкоди, завданий кримінальними правопорушеннями, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , становить 470 626,59 грн.

За даними довідки від 30.05.2024 р. Приватного підприємства "Комерційно-виробнича фірма "Арсенал", вартість земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0310, загальною площею 2 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський (Ружинський) район, територія Шпичинецької сільської ради, складає 170 000,00 грн.

Тобто вартість майна ОСОБА_5 , яке Слідчий просить арештувати з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Приймаючи до уваги зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту шляхом позбавлення ОСОБА_5 права відчуження зазначеної земельної ділянки, що буде відповідати завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для підозрюваної ОСОБА_5 , тобто клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Накласти арешт, а саме позбавити ОСОБА_5 права відчуження майна земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0310, загальною площею 2 га.

3. Виконання ухвали покласти старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1