справа № 563/1420/22
провадження № 1-кс/563/134/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000201 від 14 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000201 від 14 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.12.2022 до ВП №7 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить встановити невідому йому особу, яка 13.11.2022 шахрайським способом, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК Украйни.

ОСОБА_4 повідомив, що 13.11.2022 року приблизно о 19 год. 00 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про грошову винагороду в сумі 2200 гривень. Після цього він перейшов за посиланням, де з метою отримати матеріальну винагороду він вказав номер свого телефону, а саме НОМЕР_1 , останні 4 цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а після чого пін-код до даної картки НОМЕР_3 . Після цього до нього на мобільний телефон надійшло повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з його банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) двома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 6500 гривень та 2800 гривень. Також, було списано комісію за переказ грошових коштів у сумі 70 гривень та 33 гривні відповідно.

Також з його кредитної картки, рахунок - НОМЕР_5 чотирма транзакціями було перераховано на картку іншого банку грошові кошти в сумі 2500, 3500, 1100 та 300 гривень.

В ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 13.11.2022 о 19:10 та о 19:11 двома транзакціями грошові кошти у сумі 6500 гривень та 2800 гривень відповідно були переказані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , однак персональні дані отримувача не зазначені.

Окрім того встановлено, що з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , 13.11.2022 у період з 19:11 по 19:13 чотирма транзакціями грошові кошти у сумі 2500, 3500, 1100 та 300 гривень відповідно також були переказані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , однак персональні дані отримувача не зазначені.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 28.08.2022 до моменту винесення ухвали, щодо банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що перебувають в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить суд їх задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 14 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 01.02.2023 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис на онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 01.02.2023 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

1.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 або через найближче відділення банку та доручити для групи слідчих з числа слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме слідчого СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ОСОБА_6 , начальника СВ ОСОБА_7 , слідчого СВ ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , начальнику СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 .

2.

Строк дії ухвали до 11 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя