Номер провадження 1-кс/754/1045/24
Справа № 754/5039/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 квітня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000125 від 13.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 08.04.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000125 від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0000125 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2024 приблизно 15:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері «Телеграм» отримала смс-повідомлення від своєї тітки з проханням позичити грошові кошти у сумі 6 000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на номер банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 6 000 грн. Через деякий час ОСОБА_5 дізналась, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 000 грн. чим спричинила останній матеріальної шкоди (ЖЄО 6130).

У подальшому потерпіла надала оригінал виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за яким закріплена її картка № НОМЕР_2 . Відповідно до наявних у виписці відомостей, 08.02.2024 о 15:33 год. з вказаної картки здійснено переказ особистих коштів на суму 5 900 грн.

Крім цього, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

22.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, (ЄУНСС № 754/2719/24) здійснено тимчасовий доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що грошові кошти у сумі 5 900 грн., які надійшли на банківську карту № НОМЕР_3 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, з метою об`єктивного, повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку 08.02.2024 о 15:36 год. перераховано грошові кошти у сумі 5 900 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлена можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак, клопотання в частині періоду часу, за який дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є необґрунтуваним, а тому слідчий суддя, з урахуванням дати вчинення кримінального правопорушення, вважає за необхідне надати дозвіл за період часу з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024, в іншій частині відмовити.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання дізнавача, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам що входять в групу дізнавачів відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №0000125 від 13.02.2024 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 5900 грн, що здійснено 08.02.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_1 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 15:36 год. 08.02.2024 по 23:59 год. 08.02.2024.

В іншій частині - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1