МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/265/24
Провадження № 1-кс/945/103/24
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000175 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 27.12.2023 року до ВП №5 Миколаївського РУП ГУНПП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 з приводу того, що 26.12.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму: 4500 грн, шляхом переказу грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, пояснила, що остання 26.12.2023 року, в ранковий час вона разом зі своїм цивільним чоловіком на ім?я ОСОБА_6 , перебувала за місцем свого мешкання, а саме в будинку АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 повідомив їй що у соціальній мережі «Facebook», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж деревини, та в подальшому, порадившись між собою, вирішили замовити деревину в стані дров. В подальшому, цивільний чоловік потерпілої ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону, зателефонував на номер що був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 , де він розмовляв з якоюсь людиною, з приводу замовлення дров. Телефонна розмова відбувалась приблизно о 09:50 годині, та під час телефонної розмови ОСОБА_7 надав свій номер мобільного телефону, до якого в нього прив`язаний профіль в месенджері «Viber», а саме НОМЕР_3 , та в подальшому через «Viber» з ним зв`язався менеджер для оформлення замовлення. Приблизно о 10:30 годині, ОСОБА_7 почав переписку з працівником бухгалтерії, який написав йому у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_4 . В ході переписки, ОСОБА_7 замовив 5 кубів древесини та їх доставку. Сума замовлення що була надана ОСОБА_7 та потерпілій склала 4500 грн.

Закінчивши переписку, потерпіла з ОСОБА_7 поїхала до с.Широколанівка Миколаївського району Миколаївської області, щоб перерахувати гроші за дрова.

В подальшому, 26.12.2023 року о 13:34 годині, потерпіла та ОСОБА_7 підійшли до продуктового магазину, де був наявний термінал «ІВОХ», а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та через термінал № НОМЕР_5 , власноруч, в рахунок сплати замовлення дров, перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який раніше в ході переписки через «Viber» менеджер надав ОСОБА_7 . В подальшому, після сплати, фото чеку було надіслано бухгалтеру, який повідомив що дрова слід очікувати ввечері. В подальшому, дрова так і не привезли, та потерпіла зрозуміла що це були шахраї.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. При цьому, подала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП №5 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання (вилучення) документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 26.12.2023 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.03.2024