Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1728/24
Провадження № 1-кс/644/327/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001803 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001803 від 23.11.2023 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001803 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які видані на його ім`я. 21.11.23 він перебував в м. Костянтинівка, Донецька обл. В цей час його підрозділ вирішив купити автомобіль Subaru Forester, оголошення про продаж якого вони знайшли на сайті olx.ua. У зв`язку з цим, приблизно о 15:20, потерпілий зв`язався з продавцем вказаного автомобіля та подзвонив на номер телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_6 . Чоловік, що взяв слухавку представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинув фотографії свого паспорта, що був виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_7 . Також він повідомив, що займається транспортування автомобілів із закордону для потреб армії. Він сказав, що для того щоб придбати автомобіль, ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ коштів в сумі 17500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Потерпілий погодився і здійснив переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23. Після цього ця особа повідомила потерпілому, що він має переказати ще 34500 грн. для того, щоб оплатити послуги пов`язані з вивозом авто з Польщі. Через це ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 29999 грн. о 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. о 17:43 21.11.23. Приблизно о 18:40 21.11.23 особа, що представилась ОСОБА_6 повідомила потерпілому, що виникли труднощі з перетином кордону і, щоб їх вирішити, необхідно переказати ще 51750 грн. ОСОБА_5 йому повідомив, що в нього таких грошей нема, та сказав, що в них була домовленість про те, що повну оплату здійснять, коли автомобіль прибуде до м. Харкова. Потім приблизно о 20:20 потерпілому у месенджер написала особа з ім`ям ОСОБА_7 . У месенджері у нього був вказаний номер НОМЕР_9 . Потім він скинув фотографії паспорту виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_10 . Також він сказав, що він є засновником вищевказаного фонду. Потерпілий відповів, що з приводу цього він буде розмовляти виключно з ОСОБА_6 . Після цього, приблизно о 21:00 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що гроші потрібні саме зараз. Вони домовились, що потерпілий перерахує 26250 грн. Особа, що представилась ОСОБА_6 , скинула номер нової картки № НОМЕР_11 . Потім ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 26250 о 21:01 21.11.23. Після цього особа, що представилась волонтером, перестала відповідати на повідомлення та дзвінки і лише повідомила, що тепер потерпілому необхідно підтримувати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_12 . Особа, що телефонувала, представилась ім`ям ОСОБА_7 та повідомила, що тепер доставкою автомобіля Subaru Forester з Польщі займається він. Також він повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 25500 грн. ОСОБА_5 відповів, що з приводу цього буду розмовляти виключно з ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 на його повідомлення не відповідав. На наступний день потерпілий в Інтернеті знайшов номер телефон вказаної благодійної організації та подзвонив на нього. Йому відповіли, що ніякого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вони не знають та до шахрайства вони не причетні. Також йому повідомили, що він не перший хто їм телефонує з приводу вказаного питання. Машину на теперішній час потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 17500 грн. від 15:49 21.11.23, в сумі 29999 грн. від 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. від 17:43 21.11.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 26250 від 21:01 21.11.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 в період з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) відбулось зарахування грошових коштів в сумі 26250 грн. о 21:01 21.11.23 від ОСОБА_10 .

Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 в сумі 26250 грн. о 21:08 21.11.23 були переведені на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Залишок коштів на картці № НОМЕР_11 після цього переказу становить 0 грн.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001803 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2024 включно.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1