Справа № 202/4050/24
Провадження № 1-кс/202/3445/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-1, ч. 3 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-1, ч. 3 ст. 149 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

15 травня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-1, ч. 3 ст. 149 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 травня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим слідством встановлено, що до УМП ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту міграційної поліції надійшов лист, про, те, що на адресу Департаменту надійшов запит від правоохоронних органів США, щодо сприяння в розслідуванні кримінального правопорушення відносно громадянина США, причетного до сексуальної експлуатації дитини на території України, а також створення та розповсюдження дитячої порнографії. В ході проведення перевірки встановлено, що на протязі 2023 року перебуваючи у м. Дніпро, мати малолітнього ОСОБА_5 , 2011 року народження, спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, у тому числі громадянином США ОСОБА_6 (мовою оригіналу ОСОБА_7 ) виготовили та розповсюдили порнографічні матеріали, відзняті за участі малолітнього ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснює злочинну діяльність пов`язану з торгівлею людьми, а саме передачею з метою сексуальної експлуатації особам чоловічої статі, свого малолітнього сина ОСОБА_5 , 2011 року народження.

Так встановлено, що в період 2023 року, перебуваючи на території м. Дніпро, громадянка України ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою сексуальної експлуатації, неодноразово передавала громадянину США ОСОБА_6 (мовою оригіналу ОСОБА_7 ) свого малолітнього сина ОСОБА_5 , 2011 року народження, за вказані дії громадянин США ОСОБА_6 (мовою оригіналу ОСОБА_7 ) перераховував за допомогою міжнародної платіжної системи ОСОБА_8 грошові кошти.

За інформацією, наданою компетентними органами Сполучених Штатів Америки, ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при Департаменті внутрішньої безпеки проводиться розслідування у справі ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетного до вчинення протиправних дій сексуального характеру відносно малолітнього громадянина України ОСОБА_5 , а також до виготовлення, отримання, транспортування та зберігання дитячої порнографії.

Встановлено, що 28.02.2024 ОСОБА_6 затримано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , штат Техас, під час прибуття до Сполучених Штатів Америки з міста Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина, відповідно до пункту 1 параграфа 2252А(а) (1) 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки «Перевезення дитячої порнографії в межах дії зони торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі».

Також під час огляду в ІНФОРМАЦІЯ_3 , штат Техас, 20.12.2023 вилучено належний вказаній особі мобільний термінал iPhone 14 Pro Max, IMEI: НОМЕР_1 , та у подальшому 28.02.2024 вилучено мобільний термінал iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 .

В ході огляду вищезазначених мобільних терміналів виявлено зображення та відеоматеріали, пов`язані з сексуальним насильством над дітьми та матеріали, що мають ознаки дитячої порнографії, у тому числі за участі малолітнього громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також листування між ОСОБА_6 та матір`ю малолітнього ОСОБА_9 , що здійснювалось за допомогою месенджерів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2023 року ОСОБА_6 перебував в Україні та проживав у готелях « ОСОБА_10 » і « ОСОБА_11 », розташованих у АДРЕСА_1 .

При цьому, за попередньою версією слідства ОСОБА_12 може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із сексуальною експлуатацією, примушуванням свого малолітнього сина ОСОБА_9 до участі у створенні дитячої порнографії та збуту такої порнографії.

Так, допитана як свідок керуюча готельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 надала показання, що 20.10.2023 за допомогою системи бронювання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено бронювання готельного номеру № НОМЕР_3 категорії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за умови проживання однієї особи, на ім`я ОСОБА_6 на період проживання з 31.10.2023 по 08.11.2023.

Разом з тим, 03.11.2023 до ОСОБА_6 у готельний номер приїхав хлопчик, що назвався ОСОБА_14 на вигляд приблизно 10 років, та повідомив свідкові, що ОСОБА_6 його батько. Також від персоналу готелю ОСОБА_15 стало відомо, що ОСОБА_6 називав себе опікуном малолітнього ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_6 продовжив період проживання у готельному номері № 510 з 08.11.2023 по 16.11.2023 з умовою проживання у ньому двох осіб. На запит гостя упродовж періоду з 11.11.2023 по 16.11.2023 Дарсі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 переселилися до іншого готельного номера № НОМЕР_4 , проте 15.11.2023 о 20:41 годині обидва виселилися з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом, 17.11.2023 ОСОБА_6 повернувся до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив, що він не зміг поїхати у своїх справах з міста Дніпро, та забронював готельний номер № 509 з 17.11.2023 по 29.11.2023 за умови проживання удвох з малолітнім ОСОБА_14 . Вони удвох залишили готель 29.11.2023 о 16:14 годині. Після цього, ОСОБА_6 також проживав у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 14.12.2023 по 18.12.2023, у готельному номері № НОМЕР_5 разом з ОСОБА_14 (бронювання номеру було здійснено через систему бронювання « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Упродовж періоду проживання ОСОБА_6 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до нього приходила жінка, особу якої встановлено як ОСОБА_12 , разом з хлопцем на вигляд 15-16 років. Мета їх візитів свідкові невідома.

Також, свідок ОСОБА_18 надала показання, що вона неодноразово робила зауваження гостю готелю ОСОБА_6 з питань порушення ним правил поведінки та умов проживання в готелі, а саме - щодо залишення використаних засобів контрацепції на ліжку у готельному номері.

Вартість проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 сплачував банківською карткою, виданою на ім`я громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_19 (мовою оригіналу - ОСОБА_20 ).

В ході досудового розслідування допитаний як свідок керуючий готельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_21 надав показання, що упродовж періоду з 29.11.2023 по 14.12.2023 Дарсі ОСОБА_16 винаймав апартаменти № 41 у вищевказаному готельному комплексі. Бронювання апартаментів ним здійснювалося особисто, оплата відбувалася у безготівковій формі банківською карткою, виданою на ім`я громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_19 (мовою оригіналу - ОСОБА_20 ). Упродовж перших декількох днів разом з ОСОБА_6 в апартаментах проживали жінка, особу якої встановлено як ОСОБА_12 , та хлопчик 11-12 років, особу якого встановлено як ОСОБА_17 . Після того, як ОСОБА_12 виселилася з готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », малолітній ОСОБА_17 залишився проживати в апартаментах удвох з Дарсі Рендаллом Треттом.

Свідки впізнали за пред`явленими ним фотокартками ОСОБА_6 як особу, що винаймала номери у готельних комплексах «Цунамі» та «Бартоломео», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як малолітнього хлопця, що проживав з вищевказаною особою в готельних номерах, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як жінку, яка приходила до ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 встановлено, що у період часу з 24.07.2023 по 09.11.2023 ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_22 , грошові кошти (декількома транзакціями) на загальну суму 3 655 доларів США.

На теперішній час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 триває.

Разом з тим, наразі у органу досудового розслідування та прокурора є підстави вважати, що вищевказані грошові кошти могли бути отримані ОСОБА_23 від ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з сексуальною експлуатацією її малолітнього сина ОСОБА_9 .

На даний час проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин злочину слідчим шляхом можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться на території Сполучених Штатів Америки, що міститься у матеріалах кримінальної справи № HO07QR24HO0005 стосовно ОСОБА_6 , яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при Департаменті внутрішньої безпеки, з можливістю ознайомлення та вилучення копії такої інформації.

Доступ до речей і документів, що знаходяться у матеріалах кримінальної справи №HO07QR24HO0005 стосовно ОСОБА_6 , яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при ІНФОРМАЦІЯ_11 , та вилучення їх копій, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 3 ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом № 1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Частиною 2 ст. 9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при Департаменті внутрішньої безпеки США.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301-1, ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при Департаменті внутрішньої безпеки США надати (забезпечити) слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 ; слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при ІНФОРМАЦІЯ_11 , на електронному носії, що міститься у матеріалах кримінальної справи № HO07QR24HO0005 стосовно ОСОБА_6 , а саме:

- відомості з мобільного терміналу iPhone 14 Pro Max,IMEI: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та вилучений у нього 20.12.2023 під час огляду в ІНФОРМАЦІЯ_3 , Техас, у тому числі зображення та відеоматеріали, пов`язані з сексуальним насильством над малолітнім ОСОБА_5 , а також листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , іншими особами з питань виготовлення, розповсюдження чи збуту дитячої порнографії або сексуальної експлуатації українських дітей;

- відомості з мобільного терміналу iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , та вилучений у нього 28.02.2024 під час огляду в ІНФОРМАЦІЯ_3 , Техас, у тому числі зображення та відеоматеріали, пов`язані з сексуальним насильством над малолітнім ОСОБА_5 , а також листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , іншими особами з питань виготовлення, розповсюдження чи збуту дитячої порнографії або сексуальної експлуатації українських дітей.

У разі якщо під час розслідування кримінальної справи стосовно ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано інші відомості, що підтверджують факти вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 чи іншими особами сексуальної експлуатації малолітнього ОСОБА_5 , виготовлення, розповсюдження чи збуту дитячої порнографії за його участі, просимо надати таку інформацію або копії документів, якщо ці дії не суперечать законодавству Сполучених Штатів Америки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1