Провадження № 1-кс/127/4747/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000163 від 02.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 01.04.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , в якій остання повідомила, що 31.03.2024 близько 15:20 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_4 , в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі під проводом продовження терміну дії сім-картки повідомила ОСОБА_4 про необхідність введення комбінації НОМЕР_3 #, після якої з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_4 , різними платежами було списано грошові кошти на загальну суму 76 600 грн та перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО 2962 від 01.04.2024)

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході допиту зазначив, що 31.03.2024 року, о 13:00 год., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_4 ., на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі вона повідомила, що потрібно продовжити термін дії її SIM-карти для цього вона повинна ввести комбінацію знаків та цифр, а саме: НОМЕР_3 #. Виконавши вимоги на її номер знову надійшов дзвінок від невідомої особи, яка відповіла, що все добре та термін дії сім-картки продовжено на 10 років. Приблизно о 17:10 год. ОСОБА_4 зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по проспекту Космонавті, щоб купити продукти, однак на касі їй сказали, що на банківській картці не вистачає коштів. Її SIM-картка перестала працювати, тому ОСОБА_4 звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де подзвонила в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої картки.

01.04.2024 ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де її повідомили, що її кредитної банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти декількома транзакціями у сумі 7500 гривень на невідому банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із її картки № НОМЕР_5 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переховані грошові кошти в сумі 1500 гривень на її кредитну картку № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000163 від 02.04.2024 року, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , зокрема інформації із 30.03.2024 по 02.04.2024 щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картковоих рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Крім того надати інформацію щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5