ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3584/24

Провадження № 1-кс/210/1032/24

19 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в умовах воєнного стану.

Відомості щодо вказаного правопорушення 10.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6

10.06.2024 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23:07 09.06.2024 по 6:56 10.06.2024 невстановлена особа, в шляхом вільного доступу в умовах військового стану з банківських карток: № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок: НОМЕР_2 ) викрала грошові кошти загальною сумою 74786 гривень; № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викрала грошові кошти загальною сумою 44507 гривень; № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрала грошові кошти загальною сумою 61800 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО-8311 від 10.06.2024)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , за допомогою якого невстановлена особа в період з 23:07 09.06.2024 по 6:56 10.06.2024 , шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснила несанкціоновані списання коштів.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлення, що викрадення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 здійснювалося 10.06.2024 о 02:52 в АДРЕСА_1 , шляхом зняття 20800 гривень (800 гривень із них сума комісії) готівкових коштів за допомогою банкомату 6194013 ATM0101401 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 .

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з ним.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , а саме до наступної інформації:

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на її ім`я, в період з 09.06.2024 по 19.06.2024 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню. У тому числі в період часу з 02:30 10.06.2024 по 03:10 10.06.2024 стосовно банкомату 6194013 ATM0101401 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовується в АДРЕСА_1 ;

- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження за адресами розташування банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі: АДРЕСА_1 в період часу з 02:30 10.06.2024 по 03:10 10.06.2024.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Доступ надати слідчим СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1