КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/1305/24
Номер провадження 1-кс/133/306/24
У Х В А Л А

Іменем України

06.05.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000201 від 24 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000201 від 24 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 14 квітня 2024 року до 24.00 22 квітня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів;

- ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 чи їх зміну;

- відомості щодо руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 14 квітня 2024 року до 24.00 22 квітня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів ;

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 14 квітня 2024 року о 14:39 з банківського рахунку ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 1305,00 грн та 22 квітня 2024 року об 11:02 з банківського рахунку ОСОБА_5 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 7 005,00 грн, які перераховано на невідомий рахунок без згоди власника грошових коштів. Попередньо кодів доступу до банківського рахунку потерпіла нікому не надавала.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_3 , установлено, щоввечері 22 квітня 2024 року вона знаходилась за місцем проживання та перейшовши в додаток в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 14 квітня 2024 року о 14:39 перераховано грошові кошти у сумі 1305 грн. на невідомий рахунок та 22 квітня 2024 року об 11:02 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 7005 грн. на невідомий рахунок . Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівниками банку було заблоковано банківські картки та доступ до додатку Ощад24.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти та можливого встановлення зловмисника.

Члідчиу зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) - рух коштів по карткових рахунках рахунок НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просили суд слухати справу у їх відсутності, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14 квітня 2024 року о 14:39 з банківського рахунку ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 1305,00 грн та 22 квітня 2024 року об 11:02 з банківського рахунку ОСОБА_5 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 7 005,00 грн, які перераховано на невідомий рахунок без згоди власника грошових коштів. Попередньо кодів доступу до банківського рахунку потерпіла нікому не надавала.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_3 , установлено, щоввечері 22 квітня 2024 року вона знаходилась за місцем проживання та перейшовши в додаток в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 14 квітня 2024 року о 14:39 перераховано грошові кошти у сумі 1305 грн. на невідомий рахунок та 22 квітня 2024 року об 11:02 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 7005 грн. на невідомий рахунок . Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівниками банку було заблоковано банківські картки та доступ до додатку Ощад24.

У зв`язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти та можливого встановлення зловмисника є доцільним отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході проведення досудового розслідування, оскільне дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, відсутні будь - які свідки чи очевидці, тому становити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься у банку і яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України " Про банківську таємницю", банки надають документи, які містять банківську таємницю, в порядку встановлену законом.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), для встановлення руху коштів по карткових рахунках рахунок НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000201 від 24 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348); майору поліції майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349) лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0190973) лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0186363) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 14 квітня 2024 року до 24.00 22 квітня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів;

- ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 чи їх зміну;

- відомості щодо руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 14 квітня 2024 року до 24.00 22 квітня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів ;

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :