Справа № 186/909/24
Провадження № 1-кс/0186/140/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 10 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

12 червня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 10 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 09.06.2024 року приблизно о 12 год. 28 хв. ОСОБА_5 , шляхом вводу свого фінансового номеру телефону та паролю від особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », авторизувалась за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримала від користувача моб. НОМЕР_1 , як підтвердження оплати товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , було списано належні останній грошові кошти у сумі 25000 грн., чим завдано останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000240 від 10.06.2024 року.

У ході досудового розслідування, було допитано потерпілу у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.06.2024 року приблизно об 11 год. 44 хв., на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила оголошення з приводу продажу книг, де вказала свій номер телефону НОМЕР_3 . 09.06.2024 року приблизно об 11 год. 50 хв. у месенджері «Вайбер» на абонентський номер ОСОБА_5 написала користувач « ОСОБА_6 » моб. НОМЕР_1 , з приводу того, що готова купити книги та надіслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де потерпіла мала ввести дані картки, для отримання оплати за товар. Нічого не запідозривши, вона перейшла за наданим у «Вайбері» посиланням, де ввела номер, CVV код та термін дії картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_7 , яка перебуває у її користуванні). Через декілька хвилин, 09.06.2024 року о 12 год. 28 хв., після введення вищезазначених даних, зі вказаної банківської картки відбулося списання коштів в сумі 25 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність у тимчасовому доступі до інформації про роботу з карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 09.06.2024 року. Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Першотравенська, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій); інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагентів, яким здійснювалось перерахування коштів 09.06.2024 року з картки № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 09.06.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 09.06.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти 09.06.2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 ; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 09.06.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного банківської картки № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року; IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 09.06.2024 року приблизно о 12 год. 28 хв. ОСОБА_5 , шляхом вводу свого фінансового номеру телефону та паролю від особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », авторизувалась за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримала від користувача моб. НОМЕР_1 , як підтвердження оплати товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , було списано належні останній грошові кошти у сумі 25000 грн., чим завдано останній матеріальну шкоду на вказану суму.

10 червня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про місце розташування, назву, фото та відеоматеріалів з банкоматів, інформацію про пристрої та їх IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, інформації про зміну фінансового номеру мобільного телефону, інформації про спробу зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про зміну коду доступу до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 10 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Першотравенська, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про власника банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій);

-інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 09 червня 2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагентів, яким здійснювалось перерахування коштів 09 червня 2024 року з картки № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 09 червня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 09 червня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти 09 червня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 ;

-всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 09 червня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 09 червня 2024 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 за 09 червня 2024 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного банківської картки № НОМЕР_2 за 09.06.2024 року;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 09 червня 2024 року;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 09 червня 2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 червня 2024 року по 12 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .