Справа № 683/1522/24
УХВАЛА

15 травня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072 від 12 травня 2024 року,

встановив:

14 травня 2024 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000072 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, в силу ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 08 травня 2024 року близько 16 години 45 хвилин невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під час листування в соціальній мережі «Facebook» із потерпілою ОСОБА_5 , яка виявила бажання придбати декоративні рослини та погодилася на умови їх продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 2300 грн., які потерпіла ОСОБА_5 особисто перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілій не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 2300 грн.

12 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№0000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Із доданих до клопотання письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 13 травня 2024 року, а також із платіжної інструкції від 08 травня 2024 року вбачається, що ОСОБА_5 08 травня 2024 року о 16 годині 47 хвилин перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2300 грн. з метою придбання декоративних рослин, про купівлю яких домовилась із невстановленою особою шляхом листування в соціальній мережі «Facebook».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 07 травня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07 травня 2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 15 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: