Справа № 204/3049/24
Провадження №1-кс/204/865/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020-2023 років на території м. Дніпра та Дніпропетровської області діє злочинна організація, яка вступила в злочину змову та розробила злочинну схему, яка полягала в наступному. Так, на початку 2020 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукали підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», керівником і власником якого є ОСОБА_8 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходилось необхідне обладнання, яке використовувалось (демонстрували інвесторам, як цех по виробництву «борони») всіма учасниками злочинної організації, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України. В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану займалися пошуком громадян із певними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, вводили їх в оману під приводом інвестицій в розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ» начебто на виробництво «боронів», які використовуються в аграрній діяльності. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що від дій зазначених громадян спричинено матеріальні збитки потерпілим, а саме: ОСОБА_11 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 266 954 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 7 462 050 гривень та 970 000 грн, що є особливо великим розміром; ОСОБА_12 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 47450 доларів США гривень, що згідно курсу НБУ становило 1 289095,65 гривень; ОСОБА_13 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 301602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 8111342,36 гривень. Так, в ході досудового розслідування причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України підтверджується : показаннями потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; висновками почеркознавчих експертиз (розписок написаних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтверджують факт отримання коштів від потерпілих); протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених зі свідками працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч до ОСОБА_11 приходили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 26.03.2024 надійшло інформування співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, що проведеними заходами встановлено групу осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, до складу якої входить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 . проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; та за адресою: АДРЕСА_3 . Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків, котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють офісні приміщення, місця проживання на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та інтернет зв`язок. Проведеними слідчими(розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_6 , з метою конспірації орендує нежитлові приміщення, без використання будь-яких позначок та вивісок, за якими можна ідентифікувати вказане офісне приміщення, що розташовані на п`ятому та четвертому поверхах, за адресою: АДРЕСА_4 , зазначена будівля відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна належить - власникам ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . У зв`язку з чим, з метою уникнення негативних наслідків при розслідуванні кримінального провадження та встановлення істини у досудовому розслідуванні, відшукуванні речових доказів, або інших відомостей котрі мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, розташованих на четвертому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_4 . З метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, і, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 , р.н., причетна до вчинення злочину, вчиняла його особисто, на теперішній користується офісними приміщеннями, що розташовані на четвертому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_4 , та може зберігати за вказаною адресою речі та предмети та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою. Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які вказують, що на території нежитлових приміщеннях, що розташовані на четвертому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають суттєве значення для доведення винуватості причетних осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також предмети, які заборонені в обігу, грошові кошти, які планується відшукати, а саме: розписки, довіреності, чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, в яких можуть міститися відомості щодо їх злочинної діяльності; грошові кошти у національній та іноземній валюті, які здобуті злочинним шляхом, в тому числі транспортні засоби, які придбані на кошти, отриманні у результаті вчинення злочинної діяльності, тощо . У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Таким чином, підставою проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та осіб, яких планується відшукати. У зв`язку із цим, в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, що розташовані на четвертому та п`ятому поверхах у будинку АДРЕСА_4 . Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення речей, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження: речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, осіб, яких планується відшукати. Виявлені та вилучені предмети та речі будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення фігурантами та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. В подальшому, при проведенні досудового розслідування та при наявності вказаних речей, які планується відшукати будуть проводитись такі слідчі (розшукові) дії, як огляди, проведення експертиз. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчий, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000485, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та слідчим котрі входять до складу слідчої групи, та групі прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого, прокурора із залученням оперативних працівників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, на проведення обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, розташованих на четвертому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_4 , власникам ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою викриття винних і притягнення їх до відповідальності, виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, які у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення злочину, а також предмети, які заборонені в обігу, а також речі та предмети, які планується відшукати, а саме: документи, розписки , чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, в яких можуть міститися відомості, щодо заволодіння коштами потерпілих, грошові кошти у національній та іноземній валюті.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1