Справа № 288/82/24
Провадження № 1-кс/288/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.01.2024 до ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від головного фахівця сектору безпеки Центрального регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в 12.12.2023 листоношою відділення поштового зв`язку Попільня-1 ОСОБА_6 під час виконання своїхобов`язків, в умовах воєнного стану, привласнено грошові кошти в сумі 36627,00 грн., які їй були надані згідно письмових відомостей для пенсійних виплат мешканцям с. Попільня, Попільнянської ОТГ, Житомирського р-ну Житомирської обл., чим спричинила майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Згідно акту № 05ВБ-275 від 28.12.2023 року службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ Попільня-1 Житомирського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісія прийшла до висновку, що нестача грошової готівки в сумі 36627,00 грн. у касі ПВП Попільня-1 виникла через неправомірні дії листоноші ОСОБА_6 Причиною виникнення нестачі вказаних грошових коштів є як неправомірні дії листоноші ОСОБА_6 так і не якісно проведена робота по підбору та перевірці персоналу.

Згідно доповідної від 18.12.2023 начальника ВПЗ Попільна ОСОБА_7 встановлено, що 12.12.2023 було видано листоноші ОСОБА_6 в доставку пенсійні кошти в сумі 36627,00 грн. На наступний робочий день листоноша на роботу не з`явилася, а додзвонитися до неї не було можливості через відсутність зв`язку. Особисті пошуки листоноші позитивного результату не дали.

Відповідно до пояснення листоноші ОСОБА_6 вбачається, що вона була прийнята на роботу листоношою у ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.12.2023 вона отримала грошові кошти в сумі 36627,00 грн. та відомості для видачі пенсій мешканцям с. Попільна. Однак, цього ж дня вона вказані кошти викрала та витратила на власні потреби. Зобов`язалася викрадені кошти повернути.

Згідно акту про результати перевірки вхідних поштових відправлень, поштових переказів, сум виплаченої пенсії, грошової допомоги (субсидій) та виплат з бюджету від 20.12.2023 вбачається, що згідно довідки ДОКПД за відділенням рахується нестача на суму 36627,0 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що вона працює на посаді начальника ВПЗ Попільня-1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.12.2023 року до ВПЗ Попільня 1 на посаду листоноші була призначена ОСОБА_6 , яка приблизно об 11.00 год прибула до відділення. Після проходження інструктажу, вона отримала відомості на виплату пенсій пенсіонерам та грошові кошти в сумі 36 627,00 грн. і пішла видавати пенсійне забезпечення пенсіонерам згідно отриманий відомостей. При отриманні даний коштів і відомостей, вона за них поставила підпис у формі № 55. За видачу пенсійних коштів ОСОБА_6 повинна була відзвітувати на наступний день, однак, вона до поштового відділення не з`явилася. На телефонні дзвінки вона не відповідала. Про те, що ОСОБА_6 не з`явилася до відділення і не повернула грошові кошти та

відомості вона повідомила до служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, до відділення зв`язку прибули працівники Житомирського регіону AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які провели ревізію грошових коштів та зафіксували факт нестачі грошових коштів. ОСОБА_8 в свою чергу через деякий час повернула грошові кошти в сумі 27 тис. грн., які нею було оприходувані на баланс відділення.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що з 12.12.2023 року вона почала працювати у ВПЗ Попільня-1 на посаді листоноші. Цього ж числа вона в доставку отримала гроші в сумі 36627,00 грн. та відомості і направилася в с. Попільня щоб видати пенсійні кошти пенсіонерам. Коли перебувала в центрі смт. Попільня, то через термінал поповнила свою банківську картку. Також після витрачання цих коштів, вона знову поповнювала свою банківську картку коштами, які повинна була видати пенсіонерам для виплати пенсій. Вказані грошові кошти вона витрати на азартні комп`ютерні ігри. Після того вона до відділення поштового зв`язку не з`являлася, а через деякий час повернула начальнику відділення частину викрадених нею коштів в сумі 27 тис. грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_6 , зареєстровані два рахунки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та за період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 23 год. 59 хв. 15.12.2023 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий СВ просить надати слідчому слідчого відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів, які надавалися особам для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 23 год. 59 хв. 15.12.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 14 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 08.01.2024; - постанова СВ ВП №2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області від 08.01.2024 року про провадження досудового розслідування декількома слідчими; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 09.01.2024 про групу прокурорів у кримінальному провадженні; - заява про злочин ОСОБА_5 від 02.01.2024;- копія Акту № 05ВБ-275; - копія Акту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про результати перевірки від 20.12.2023; - копія Акту про результати перевірки вхідних поштових відправлень, поштових переказів… від 20.12.2023; - копія розписки Узагальнений акт про результати інвентаризації ТМЦ від 20.12.2023; - копія Акту перевірки відповідності фактично працюючих працівників ВСП штатному розпису від 20.12.2023; - копія Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність віл 12.12.2023; - копія пояснення ОСОБА_6 від 11.01.2024; - копія протоколу допиту свідків від 20.02.2024, 21.02.2024; - копія виписок по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інша особа, якій слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів, які надавалися особам для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 23 год. 59 хв. 15.12.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1