САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1272/24
Провадження №1-кс/726/215/24
УХВАЛА

16.05.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні кримінального провадження № 0000150 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир гр. ОСОБА_5 створив ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683 грн. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом використання ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556 грн., що є значним розміром.

Крім того, з рапорту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 18.08.2016 з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 створив ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до інформації зазначеної в декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ЧВ 78 від 26.12.2019 загальна площа об`єкту склала 1941,90 м2, а його кошторисна вартість дорівнювала 8 392 170грн., з якої ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про пайову участь №1101 від 20.12.2019 сплатив на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 пайовий внесок у розмірі 335 686 грн., тобто 4% від 8 392 170грн.

Також, рапортом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 будучи у змові з колишнім керівником відділу контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання особистої неправомірної вигоди, умисно приховали реальну кошторисну вартість об`єкта, чим спричинили нанесення збитків місцевому бюджету на суму близько 1 000 000 грн.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Враховуючи, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 ), а саме ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація, що там зберігається потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.

Суд, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити копії та вилучення їх, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року;

- довіреності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1