У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/439/24

Номер провадження 1-кс/184/75/24

13 березня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 07.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженні №0000082 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню №0000082 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.05.2023 до ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те то 23.05.2023 о 18:51 годині та 24.05.2023 о 13.10 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів на сайті «ОLХ» спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 61900 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказав через термінал ТS202302, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: 14 кілометр дороги Кам`янське Петриківка - Магдалинівка території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, на банківський рахунок/картку за номером НОМЕР_2 двома платежами, перший платіж на суму 18500 гривен, другий на суму 43400 гривень, товар до теперішнього часу він не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

25.05.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.05.2023 він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», про продаж будівельних матеріалів, далі він зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , де слухавку підняв чоловік, який проконсультував ОСОБА_4 та розповів про умови сплати товару. Так. погодившись на умови продавця ОСОБА_4 23.05.2023 через термінал Т8202302. що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: 14 кілометр дороги Кам`янське-Петриківка- Магдалинівка території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, перерахував грошові кошти в сумі 18500 гривен на банківський рахунок НОМЕР_4 , який вказав продавець. Далі 24.05.2023 ОСОБА_4 знову зв`язався з продавцем, де останній повідомив, що необхідно перерахувати всю суму, оскільки треба заправити вантажівки паливом та надати грошові кошти водіям, на що ОСОБА_4 погодився. Так. після того як дружина ОСОБА_5 перерахувала останню суму 43400 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , після перерахування грошових коштів продавець перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки, після чого він зрозумів, що його ошукали.

Допитана під час досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 24.05.2023 близько 13.15 годин їй на мобільний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохав перерахувати грошові кошти у сумі 43400 гривень на р/р НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 для того, щоб придбати будівельні матеріали, оскільки в нього не було можливості не зробити, він був зайнятий своїми справами. Далі вона взяла з квартири вищезазначену суму грошей та через термінал Т8201914, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по пр-ту. Перемоги у м. Кам`янське надіслала грошові кошти в сумі 43400 гривень на розрахунковий номер, який раніше надав їй чоловік, а саме НОМЕР_4 , де отримувачем згідно чеку є ОСОБА_6 . Після чого чоловік повідомив її, що його обманули, товар не надіслали та слухавку не підіймають.

19.07.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19.02.2024 було проведено огляд предмету, а саме СП - В диску, вилученого згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_7 від 19.06.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до інформації щодо розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , встановлено, що рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

При відкритті файлу з назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 _073208.х1sх встановлено, що на ньому мається виписка по карті НОМЕР_2 за період з 23.05.2023 по 19.06.2023. В ході перегляду вказаної виписки встановлено, що 2023-05-23 18:51 на карту НОМЕР_2 зараховано грошовий переказ в сумі 18500 гривень, платник: тел. ( НОМЕР_8 . Після чого, 2023-05-23 19:09 з карти НОМЕР_2 здійснено ПЕРЕКАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 /DAS=Р24АD0953 /DАІ=25649281/ /DА20=3/(С КАРТЬІ 073208 НА КАРТУ НОМЕР_9 ) в сумі 2261,31 гривень, отримувач ОСОБА_8 . Після чого, 2023-05-23 19:11 з карти НОМЕР_2 здійснено ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ в сумі 16230,75 гривень на карту НОМЕР_10 . Далі, 2023-05-24 13:30 на карту НОМЕР_2 зараховано грошовий переказ в сумі 43400 гривень, відправник ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : тел. ( НОМЕР_11 . 2023-05-24 13:33 з карти ПЕРЕКАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 /DAS=Р24АD0953 /DАІ =25649281//DА20=3/(С КАРТЬІ 073208 НА КАРТУ НОМЕР_9 ) в сумі 5100 гривень. 2023-05-24 13:37 з карти НОМЕР_2 здійснено ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ в сумі 30149 гривень на карту НОМЕР_10 . 2023-05-24 13:40 з карти НОМЕР_2 здійснено ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ в сумі 8040 гивень на карту НОМЕР_10 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 07.03.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 07.03.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000082 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту ОСОБА_14 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2024 за №0000082 від 25.05.2023 року - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_10 ;

1.2.виписки до платіжної картки № НОМЕР_10 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_10 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_10 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центра) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_10 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_10 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_10 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_10 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки бунку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.14. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.15. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_10 за період часу з 22.05.2023 по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника рахунку НОМЕР_10 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1