Справа №463/6928/20
Провадження №1-кс/463/2146/24
У Х В А Л А

щодо відсторонення від посади

07 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, на утриманні якого перебуває 2 дітей 2004 та 2008 років народження,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про відсторонення підозрюваного у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 ОСОБА_4 від посади головного державного інспектора мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці, строком на два місяці, починаючи з дня винесення ухвали судом.

Клопотання обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом (із дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 згідно з наказом начальника Львівської митниці ДФС №55-о від 10.11.2014, призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби (надалі ВМО № 1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС).

У порушення вимог ст.19 Конституції України, ст. 318, 320, 336 Митного кодексу України, пунктів 1.4, 2.1.1, 2.1.6, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.25, 2.2.25.1, 2.2.25.3, 2.2.26.1.1, 2.2.26.1.2, 2.2.27, 2.2.27.1, 2.2.27.4, 2.2.27.7, 2.2.27.8, 2.2.27.9, 2.2.31.4, 2.2.31.5, 2.2.38.5, 2.2.41, 2.2.41.1, 2.2.42.1 Посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС, затвердженої в.о. начальника Львівської митниці ДФС 26.05.2017 та змін до Посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС, затверджених начальником Львівської митниці ДФС 12.02.2019, , п. 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, ОСОБА_4 , діючи умисно, вчинив зловживання службовим становищем за наступних обставин.

Так, 28.03.2018 між підприємством «Primus Commerce L.P.», розташованим за адресою: Suite 4393, Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD, United Kindom («Продавець») та ПП «АВТО-ФОРТУНА» («Покупець») укладено Контракт купівлі-продажу № 28-03/18 (далі Контракт), за умовами якого «Продавець» зобов`язується поставити та передати у власність «Покупця» товар (автомобілі нові та бувші у використанні; кузова; двигуни та автозапчастини; шасі та рами нові і бувші у використанні), а «Покупець» зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Контакту. Найменування товару, кількість та ціна товару обумовлюється у фактурі.

07.03.2019, на виконання вказаного Контракту, відповідно до електронної вантажно-митної декларації № UA209190/2019/27232, на митну територію України із Республіки Польща, через митний пост «Мостиська» Львівської митниці ДФС, прибув вантажний транспортний засіб DAF, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , разом із причепом д.н.з. НОМЕР_2 . До вантажно-митної декларації UA209190/2019/27232 внесено недостовірні відомості про те, що вказаним транспортним засобом на митну територію України, у режимі «імпорт» переміщується товар «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, бувше у використанні, марки: DAF, модель: CF, № шасі: НОМЕР_3 , двигун дизель, об`єм 9200 см3, рік випуску 2009», оскільки вантажний транспортний засіб DAF, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , разом із причепом д.н.з. НОМЕР_2 , в`їхав о 23.31 год. 07.03.2019 із Республіки Польща в зону митного контролю митного поста «Мостиська», через прикордонний пункт пропуску «Медика - Шегині» без вантажу та відповідно без надання жодних митних декларацій митним органам Республіки Польща.

В цей же час, транспортний засіб DAF № кузова НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_8 , 28.02.2019 заїхав на митну територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «КраковецьКорчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС.

В подальшому, службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КраковецьКорчова» та митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, 01.03.2019, під час пропуску зібраного та готового до використання автомобіля засіб DAF № кузова НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 , на територію України, внесли в систему автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1», завідомо неправдиві відомості щодо VIN (номер рами, шасі, кузова) НОМЕР_5 , р.н. НОМЕР_6 , що унеможливило ідентифікувати вказаний автомобіль.

Станом на 07.03.2019 вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_3 межі митної території України не покидав.

В подальшому, головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби ОСОБА_4 , з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «АВТО-ФОТРУНА», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи такі суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, перебуваючи за місцем роботи в приміщенні митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, що розташований за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201, 07.03.2019, в порушення вищевказаних норм Митного кодексу України, відомчих нормативних документів та посадової інструкції о 23.41 год. розпочав митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в`їзд в Україну» вантажного транспортного засобу DAF, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , разом із причепом д.н.з. НОМЕР_2 , та переконавшись у відсутності товару «шасі вантажного автомобіля DAF, № шасі: НОМЕР_3 », о 00:27 год. 08.03.2019 завершив митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в`їзд в Україну» вантажного транспортного засобу DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом д.н.з. НОМЕР_2 , таким чином пропустивши на митну територію України для здійснення подальшого розмитнення товар «шасі вантажного автомобіля DAF № кузова НОМЕР_3 », який насправді в цей день митний кордон України не перетинав.

11.03.2019, вказаний товар «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходова частина з колесами, без кабіни та кузова, колісна формула 6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: CF, номер шасі: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_7 , двигун дизель, об`єм 9200 см3, рік випуску 2009», випущений у вільний обіг (розмитнений) службовими особами митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС, за який ПП «АВТО-ФОРТУНА» сплачено митні платежі у розмірі 15466,48 грн.

13.03.2019, на підставі підробленого договору купівлі-продажу транспортного засобу № 13/03/19-2, ПП «АВТО-ФОРТУНА» в особі директора ОСОБА_9 (продавцем) продано, а ОСОБА_10 (покупцем) придбано товар шасі вантажного автомобіля марки: DAF, модель: CF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2009 року випуску.

Після цього, 20.03.2019, службовими особами Територіального сервісного центру №06141, що розташований за адресою: село Підгородне Тернопільського району Тернопільської області, вулиця Стрийська, 5, внесено до електронної реєстраційної картки транспортного засобу DAF, модель: CF, номер шасі: НОМЕР_8 , неправдиві відомості про його переобладнання, додавши ідентифікаційний номер тимчасово ввезеного з-за кордону через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС транспортного засобу DAF, № шасі: НОМЕР_3 , а також видано ОСОБА_10 офіційний документ свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чим узаконено подальше перебування транспортного засобу DAF, № шасі: НОМЕР_3 .

Внаслідок зловживання службовим становищем головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, у вигляді недоотримання державою митних платежів в сумі 724 814,98 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

29.02.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обґрунтованість якої підтверджується отриманими у встановленому КПК України порядку доказами, зокрема: матеріалами оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області від 08.08.2019, щодо протиправних дій службових осіб Львівської митниці ДФС під час здійснення пропуску на митну територію України вантажних транспортних засобів; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Мостиська» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для пропуску на митну територію України транспортного; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Городок» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для випуску у вільний обіг товарів, зокрема: ТЗ; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова, здійснено вилучення документів у Територіальному сервісному центрі №6141; листом Держмитслужби від 30.04.2020 № 23-1/23-04/8.14/401; висновком експерта, за результатами проведення комплексної судово-трасологічної, автотехнічної, автотоварознавчої експертизу від 15.02.2024 №577-Е; висновком експерта додаткової судової транспортно-товарознавчої експертизи від 20.02.2024 №816-Е, листом Львівської митниці №7.4-2/7.4-15-01/8.14/5539 від 22.02.2024, відповідно до якого надано розрахунок сум митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товару транспортного засобу марки; матеріалами виконання компетентними органами Республіки Польща запиту про міжнародну правову допомогу (до н.с. 19/1/1-25442-19); іншими матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані факти свідчать, що перебування ОСОБА_4 на посаді у Львівській митниці, сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до наказу від 30.06.2023 №616-о Львівської митниці «Про переведення працівників» 03.07.2023 ОСОБА_4 , переведено на посаду головного державного інспектора мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці.

Таким чином, на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 2 ст. 364 КК України), пов`язаного із корупцією, за яке передбачене покарання виключно у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, який був вчинений ним у період виконання службових обов`язків, з корисливих мотивів. Його дії, як і сам ОСОБА_4 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці, під час досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків вчиненого ним злочину, а також працівників Львівської митниці, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи при цьому набуті ним зв`язки під час перебування його, ОСОБА_4 , на вищевказаній посаді, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин, в якому підозрюється.

Обставинами, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, що мають істотне значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, є те, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , безпосередньо пов`язане з використанням своїх службових повноважень та займаної посади, відтак існує обґрунтований ризик продовження вчинення ОСОБА_4 аналогічних дій. Також, з урахуванням здобутих соціальних зв`язків за час обіймання указаної посади ОСОБА_4 може впливати на ключових свідків вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі працівників Львівської митниці, та інших свідків кримінального провадження, яких належить допитати під час досудового розслідування, що може негативно позначитись на повноті, всебічності та об`єктивності судового розгляду та порушити принцип невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_4 щодо перешкоджання кримінальному провадженню неможливе без відсторонення останнього від посади головного державного інспектора мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці Львівської митниці, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що підозра є необґрунтованою, досудове розслідування проводиться з 2019 року, тому усі необхідні докази органом досудового розслідування вже вилучені. Крім цього, підозрюваний на даний час перебуває на іншій посаді, яка не має жодного відношення до тієї, у вчиненні кримінального правопорушення перебуваючи на якій підозрюється ОСОБА_4 , у зв`язку з чим останній не має жодної можливості знищити, підробити речі чи документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування. Також просили врахувати, що на утриманні підозрюваного перебуває двоє дітей 2004 та 2008 років народження, одна з яких хоч і досягла повноліття, однак продовжує навчання, а відсторонення підозрюваного від посади позбавить його єдиного джерела доходу. З урахуванням наведеного просили в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 29.02.2024 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обґрунтованість якої підтверджується отриманими у встановленому КПК України порядку доказами, зокрема: матеріалами оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області від 08.08.2019, щодо протиправних дій службових осіб Львівської митниці ДФС під час здійснення пропуску на митну територію України вантажних транспортних засобів; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Мостиська» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для пропуску на митну територію України транспортного; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Городок» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для випуску у вільний обіг товарів, зокрема: ТЗ; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова, здійснено вилучення документів у Територіальному сервісному центрі №6141; листом Держмитслужби від 30.04.2020 № 23-1/23-04/8.14/401; висновком експерта, за результатами проведення комплексної судово-трасологічної, автотехнічної, автотоварознавчої експертизу від 15.02.2024 №577-Е; висновком експерта додаткової судової транспортно-товарознавчої експертизи від 20.02.2024 №816-Е, листом Львівської митниці №7.4-2/7.4-15-01/8.14/5539 від 22.02.2024, відповідно до якого надано розрахунок сум митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товару транспортного засобу марки; матеріалами виконання компетентними органами Республіки Польща запиту про міжнародну правову допомогу (до н.с. 19/1/1-25442-19).

Відповідно до ч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про відсторонення підозрюваного від посади, сторона обвинувачення посилається на те, що перебуваючи на цій посаді ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище може знищити або вжити заходів до знищення, переховування документів, речей та інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як докази його вини, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину ще у 2019 році та з того часу і триває досудове розслідування, а тому слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони обвинувачення на те, що відсторонення підозрюваного від посади необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Крім цього, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про відсторонення підозрюваного від посади головного державного інспектора мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці, стороною обвинувачення не доведено, що перебуваючи на цій посаді, підозрюваний може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню щодо кримінального правопорушення, яке мало місце на іншій посаді.

Враховуючи наведене, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади відсутні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 376, 395 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного державного інспектора мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 12.03.2024.

Суддя: ОСОБА_1