Справа № 301/873/24
У Х В А Л А

про продовження запобіжного заходу

"29" квітня 2024 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Іршава клопотання прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, що внесене 06 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, про продовження обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква, Київської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , мешканки АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, непрацюючої, перебуває у фактичних шлюбних відносинах, на утриманні має 1 малолітню дитину, є опікуном двох малолітніх дітей, громадянки України, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та ч.5 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

29 квітня 2024 року до слідчої судді Іршавського районного суду звернувся прокурор Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 з клопотанням про продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчої судді від 08.03.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, шляхом обману, під приводом зняття порчі з сім`ї, увійшовши в довіру потерпілої ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_7 щодо необхідності негайного проведення відповідного ритуалу з використанням грошових коштів та ювелірних виробів заволоділа грошовими коштами останньої, а саме шляхом отримання переказів, які здійснила потерпіла ОСОБА_7 на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а саме: 24.02.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на суму 250 грн. та з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на суму 3995 грн.; 26.02.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на суму 13244 грн.; 27.02.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на суму 29999 грн. та 21483 грн.; 01.03.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на суму 29999 грн., 29999 грн., 10382 грн., 29999 грн., 3000 грн.; 02.03.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на суму 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 20000 грн., з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на суми: 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на суми: 29999 грн., 20000 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн.; 02.03.2024 року шляхом переказу через ТОВ «НоваПей» у відділенні №2 «Нова Пошта» м. Іршава, вул. Білецька, 12/2, Хустського району, в сумі 120 000 грн.; 03.03.2024 року шляхом переказу через ТОВ «НоваПей» у відділенні №1 «Нова Пошта», с. Ільниця, вул. Центральна, 12, Хустського району, в сумі 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 30449 грн. та 110000 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_4 , під приводом очищення речей потерпілої від порчі, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 21000 доларів США, які ОСОБА_7 05.03.2024 року близько 16 години, перебуваючи в АДРЕСА_3 , передала за її вказівкою через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , а останній в подальшому доставив грошові кошти на транспортному засобі марки «Форд», державний номерний знак « НОМЕР_5 », до АДРЕСА_5 . 06.03.2024 року близько 04 години ОСОБА_8 передав вказані грошові кошти в сумі 21000 доларів США особі, на яку вказала ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 в сумі 923234 грн. та 21000 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ станом на 05.03.2024 року становило 804583,5 грн., заподіявши останній майнову шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму 1 727 367,5 грн., розпорядившись викраденим на власний розсуд.

08.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - шахрайство, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, шляхом обману, під приводом зняття порчі з сім`ї, увійшовши в довіру потерпілої ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_7 щодо необхідності проведення відповідного ритуалу, намагалася заволодіти грошовими коштами потерпілої в сумі 16000 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ станом на 07.03.2024 року становило 612262,4 грн., які ОСОБА_7 07.03.2024 року близько 07 години, перебуваючи в АДРЕСА_3 , передала за її вказівкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_4 , та які останній в подальшому повинен був доставити на транспортному засобі марки «Нyundai» моделі «Еlantrа», державний номерний знак « НОМЕР_6 », до АДРЕСА_5 , для передачі ОСОБА_4 , однак, свій злочинний намір на шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах ОСОБА_4 не довела до кінця з причин, які не залежали від її волі, оскільки вказані кошти 07.03.2024 року в ході огляду місця події вилучили працівники поліції в с. Осій, вул. Центральна.

12.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - закінчений замах на шахрайство, тобто, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, повторно.

Обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та ч.5 ст.190 КК України, на думку прокурора, підтверджується наступними матеріалами: протоколом прийняття заяви від 06.03.2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.03.2024 року; протоколом огляду предмета від 06.03.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.03.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.03.2024 року; протоколом додаткового огляду предмета від 08.03.2024 року; протоколом обшуку від 07.03.2024 року; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 07.03.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.03.2024 року; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 08.03.2024 року; повідомленням про зміну підозри та нову підозру ОСОБА_4 від 12.03.2024 року; повідомленням про зміну підозри ОСОБА_4 від 29.03.2024 року; протоколом додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 29.03.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.03.2024 року; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 від 07.03.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 07.03.2024 року; протоколом огляду предмета від 08.03.2024 року (6 квитанцій ТОВ «Nova PАY»); протоколом огляду предмета від 08.03.2024 року (золоті вироби); протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 від 14.03.2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 20.03.2024 року; висновком експерта про вартість об`єкта оцінки від 20.03.2024 року; протоколом огляду місця події від 14.03.2024 року (відділення №3 Нова Пошта, м. Іршава, вул. Незалежності, 112); протоколом огляду документа від 12.04.2024 року (виписки по карті АТ «Ощадбанк»).

Ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 08.03.2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 06.05.2024 року включно. Водночас визначено розмір застави у сумі 1 481 270 грн. з покладенням на підозрювану ОСОБА_4 відповідних обов`язків: 1) з`являтися до слідчого СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

15.03.2024 року по даному кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_4 внесено заставу у сумі 1 481 270 грн. та останню звільнено з-під варти. Таким чином, ОСОБА_4 вважається особою, відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді застави.

26.04.2024 року слідчою СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_14 за дорученням прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено підозрюваній ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи, що строк дії запобіжного заходу у вигляді застави відповідними нормами КПК України не визначено, покладені на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки підлягають продовженню.

Оцінюючи та враховуючи в сукупності обставини, ризики, передбачені ст.177 КПК України, які на даний час не відпали, наявність обґрунтованої підозри, зокрема, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, та покарання що загрожує ОСОБА_4 за ч.5 ст.190 КК України, у разі визнання її винуватою, у вигляді позбавленні волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, а тому існують ризики, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п. 1, 3, 4, 5 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Також прокурор ОСОБА_6 просив врахувати обставини, передбачені ст.178 КПК України при розгляді даного клопотання, зокрема: вагомість наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній; вік та стан здоров`я підозрюваної та відсутність міцних соціальних зв`язків у місці її постійного проживання, її репутацію; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки. Вважав, що для виконання завдань кримінального судочинства та забезпечення судового розгляду, слід продовжити відносно підозрюваної дію обов`язків, покладених на неї ухвалою про застосування запобіжного заходу.

Враховуючи наведене прокурор ОСОБА_6 просив продовжити строк застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчої судді від 08.03.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави на 2 місяці, а саме: 1) з`являтися до слідчого СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку дії обов`язків.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та захисника з приводу продовження строку покладених на підозрювану обов`язків, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що таке є обґрунтованим і підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України закінчений замах на шахрайство, тобто, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, повторно, та ч.5 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Отже, існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, що відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за які, у разі визнання її винуватою, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 08.03.2024 року застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою на шістдесят днів, визначено строк дії даної ухвали до 06 травня 2024 року включно. Також даною ухвалою слідчої судді визначено ОСОБА_4 грошову заставу у сумі 1481270 грн., що відповідає 490 розмірам прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У разі внесення застави, визначено підозрюваній ОСОБА_4 процесуальні обов`язки, передбачені п. 1, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України: 1) з`являтися до слідчого СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

15 березня 2024 року внесено заставу у розмірі 1 481 270,00 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_4 було звільнено з-під варти з ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9)».

Відповідно до абз. 3 ч.4 ст.202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оскільки ухвалою слідчої судді від 08.03.2024 року на підозрювану ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави, покладено процесуальні обов`язки на строк два місяці, тобто до 06 травня 2024 року включно, такий строк може бути продовжено ще на два місяці.

Прокурором подано клопотання про продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчої судді від 08.03.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Вирішуючи питання про продовження застосування відносно підозрюваної обов`язків, слідча суддя враховує вимоги ч.1 ст.194 КПК України, а також те, що і надалі існують ризики, передбачені ст.177 ч.1 п. 1, 3, 4, 5 КПК України, зокрема, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин, у якому підозрюється, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи, що є обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та ч.5 ст.190 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, вагомість наявних доказів вчинення нею злочинів, а також особу підозрюваної, тому слідча суддя вважає, що відносно підозрюваної ОСОБА_4 слід продовжити строк застосування обов`язків, визначених ухвалою від 08.03.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, передбачених п. 1, 3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України, до 29.06.2024 року.

Керуючись ст. 194, 309 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , мешканки АДРЕСА_2 , строк дії покладених на неї ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 08.03.2024 року обов`язків строком на 2 (два) місяці, тобто до 29 червня 2024 року включно, а саме:

1) з`являтися до слідчого СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Попередити підозрювану ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали під час досудового розслідування покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, а під час судового провадження на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1