Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/856/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.04.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

1. Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що Сергіївською селищною радою Білгород-Дністровського району Одеської області було укладено догорів № 30/КР від 22.09.2023 з ПП «Успіх 75» на «капітальний ремонт домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого в наслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року» на загальну суму 494022,15 грн.

Відповідно до висновку експерта № 24-0201 від 28.02.2024 судової будівельно-технічної експертизи: вартість фактично виконаних робіт за договором № 30/КР від 22.09.2023 про закупівлю робіт «капітальний ремонт домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого в наслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року» складає: 472573, 81 грн. Вартість фактично виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, зазначених у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 494022, 15 грн. за вересень 2023 року та визначеним у акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 83749, 21 грн. за листопад 2023 року. Всього за об`єктом з урахуванням податків завищена вартість виконаних будівельних робіт за договором № 30/КР від 22.09.2023 складає 105197,55 гривень.

В рамках виконання доручення отримано інформацію щодо місць зберігання документів ПП "УСПІХ 75" (код 43894018, АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_6 ), та можливої причетності громадянки України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , використовує телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), до діяльності ПП "УСПІХ 75" (код НОМЕР_4 ) та можливих зв`язків із ПП «Квадр 77» (код 41660774, АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 ). Крім того встановлено, що за касовими чеками ПП «Успіх 75» грошові кошти в касі банку знімались ОСОБА_4 , яка є дочкою бухгалтера ПП «Квадр77».

Так на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа № 495/7375/23 номер провадження 1-кс/495/828/2024 від 09 березня 2024 було проведено обшук об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено: чекову книгу ПП «Успіх 75» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від КО0307626 до КО0307650, розрахунок UA853307, ноутбук «HP», який належить ОСОБА_4 на якому містяться файли ЕЦП ОСОБА_6 , ПП «Успіх 75», ПП «Миг-СП». Флеш накопичувач на якому міститься напис Форт. «ST-338М L, флеш накопичувач з написом тер.комфорт «ощадбанк» L. Флеш накопичувач з написом «МИГ-СП» «ощадбанк L». Флеш накопичувач з написом успіх 75 «ощадбанк L. Чекову книжку ПП «МИГ-СП» на 25 чеків для отримання готівки рахунок НОМЕР_5 , блокнот з чорновими записами, дві виписки по руху коштів МИГ- НОМЕР_6 , АКТ ДПСУ № 6749/15-3204-08-17 від 27.02.2024 на ПП «МИГ-СП», податкове повідомлення рішення форми «Ш» по ПП «МИГ-СП», форма додатку до податкового повідомлення рішення ПП «МИГ-СП», печатка ПП «Територія комфорту НОМЕР_7 , печатка з підписом, мобільний телефон Samsung Galaxy a51 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 на якому виявлено фото з «надходження кт один з яких ПП «Успіх 75».

На підставі постанови слідчого від 10.04.2024 вилучені речі та документи, визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні зазначено, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази вбачається необхідність в накладенні арешту на майно, яке є на даний час тимчасово вилученим для подальшого використання відповідно до ст. ст. 84, 91 КПК України з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

2. Позиції сторін та явка учасників.

В судовому засідання прокурор просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно. Зазначив, що огляд мобільного телефон Samsung Galaxy a51 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 на якому виявлено фото з «надходження кт один з яких ПП «Успіх 75» проведено, необхідність накладення арешту на зазначене майно відпала.

Власник майна в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 09.04.2024 по справі № 495/7375/23, провадження 1-кс/495/828/2024 надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_4 з метою відшукання договорів ПП «Успіх 75» з Сергіївською селищною радою, договорів субпідряду з ПП «Квадр 77», комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації, планшетів, флеш-карт, флеш-накопичувачів, системних комп`ютерних дисків, які містять на собі інформацію про витрати на закупівлю будівельних матеріалів, безготівкових, готівкових розрахунків, касової книги, касові чеки, ПП «Успіх 75» та ПП «Квадр 77» мобільних телефонів ОСОБА_4 та інших речей та документів, предметів, їх копій, які можуть бути використані як підтвердження фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно протоколу обушку від 10.04.2024 у період часу з 10 год. 02 хв. по 14 год. 20 хв. проведено обшук об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено: чекову книгу ПП «Успіх 75» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від КО0307626 до КО0307650, розрахунок UA853307, ноутбук «HP», який належить ОСОБА_4 на якому містяться файли ЕЦП ОСОБА_6 , ПП «Успіх 75», ПП «Миг-СП». Флеш накопичувач на якому міститься напис Форт. «ST-338М L, флеш накопичувач з написом тер.комфорт «ощадбанк» L. Флеш накопичувач з написом «МИГ-СП» «ощадбанк L». Флеш накопичувач з написом успіх 75 «ощадбанк L. Чекову книжку ПП «МИГ-СП» на 25 чеків для отримання готівки рахунок НОМЕР_5 , блокнот з чорновими записами, дві виписки по руху коштів МИГ- НОМЕР_6 , АКТ ДПСУ № 6749/15-3204-08-17 від 27.02.2024 на ПП «МИГ-СП», податкове повідомлення рішення форми «Ш» по ПП «МИГ-СП», форма додатку до податкового повідомлення рішення ПП «МИГ-СП», печатка ПП «Територія комфорту НОМЕР_7 , печатка з підписом, мобільний телефон Samsung Galaxy a51 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 на якому виявлено фото з «надходження кт один з яких ПП «Успіх 75».

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 10.04.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Разом з тим, в судовому засіданні прокурор наголошено, що мобільний телефон Samsung Galaxy a51 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 на якому виявлено фото з «надходження кт один з яких ПП «Успіх 75» було оглянуто, в подальшому відсутня необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- чекову книгу ПП «Успіх 75» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від КО0307626 до КО0307650, розрахунок UA853307;

- ноутбук «HP», який належить ОСОБА_4 ;

- Флеш накопичувач на якому міститься напис Форт. «ST-338М L»;

- Флеш накопичувач з написом тер.комфорт «ощадбанк» НОМЕР_9 ;

- Флеш накопичувач з написом «МИГ-СП» «ощадбанк L»;

- Флеш накопичувач з написом успіх 75 «ощадбанк НОМЕР_10 ;

- Чекову книжку ПП «МИГ-СП» на 25 чеків для отримання готівки рахунок НОМЕР_5 ;

- блокнот з чорновими записами;

- дві виписки по руху коштів МИГ- НОМЕР_6 ;

- АКТ ДПСУ № 6749/15-3204-08-17 від 27.02.2024 на ПП «МИГ-СП»;

- податкове повідомлення рішення форми «Ш» по ПП «МИГ-СП»;

- форма додатку до податкового повідомлення рішення ПП «МИГ-СП»;

- печатка ПП «Територія комфорту НОМЕР_7 ;

- печатка з підписом.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон Samsung Galaxy a51 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 на якому виявлено фото з «надходження кт один з яких ПП «Успіх 75» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1