Провадження №: 1-кс/752/4059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.05.2022 за №0000301,

в с т а н о в и в:

15.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , на 60 діб, а також продовжити покладені, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного обов`язки, а саме:

-прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні №0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року та суду за першим викликом;

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 21 години 00 хвилин вечора до 07 години 00 хвилин ранку наступної доби;

- продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_4 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також свідками сторони обвинувачення;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_15 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

У невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_15 , особисто знаючи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_4», організаторами якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 створити ще одну злочину організацію «ІНФОРМАЦІЯ_5».

У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи організаторами злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_15 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_5», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБА_15 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_6», яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_6», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:

- стійкістю злочинного об`єднання декількох осіб (не менше 15 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;

- ієрархічність злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_5» забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), чітко визначену підпорядкованість членів злочинного об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на:

- «воркерів» - осіб, які безпосередньо підшукували та вводили в оману потерпілих, скидали їм сгенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних;

- «осіб, які здійснювали технічну підтримку», які виконували такі ж функції, як і «воркери» за залученням останніх у разі, якщо у них не виходило самостійно ввести в оману потерпілих;

- «вбіверів» - осіб, які були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від інших членів злочинної організації - «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що іммітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали несанкціонований вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу.

- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Члени злочинної організації:

ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману;

- здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не пізніше 01.04.2023, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_25 , який є знайомим потерпілої - громадянки Чеської Республіки ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті продаж власних товарів, було розміщено оголошення на сайті «Facebook marketplace» щодо продажу ігрової консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

В цей же день, знайшовши вказане оголошення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера» використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «Facebook marketplace», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон.

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера» використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розуміючи, що для введення в оману ОСОБА_31 , необхідна ще одна особа, звернувся за допомогою через групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, ОСОБА_11 , використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_11 », будучі учасником злочинної організації та перебуваючи в групі в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », погодився допомогти заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виконати роль - «технічної підтримки».

26.04.2023 о 17 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », спільно з ОСОБА_11 який є членом злочинної організації та виконував роль «технічної підтримки», діючи з метою особистого збагачення, за допомогою облікового запису в месенджері Facebook відправили ОСОБА_25 на зазначений ним в оголошені номер телефону НОМЕР_1 лист щодо підтвердження придбання зазначеної в оголошенні ігрової консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон, який містив фішингове (несправжнє) посилання, перейшовши за яким він не зміг заповнити відомості щодо банківського рахунку, який як він вважав, необхідний для отримання грошових коштів за продаж товару. Після чого ОСОБА_25 звернувся за допомогою в отриманні коштів до своєї подруги - ОСОБА_31 , якій переслав вищевказане фішингове (несправжнє) посилання, надіслане ОСОБА_11 та вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера».

У свою чергу, ОСОБА_31 , перебуваючи на території Чеської Республіки, 26.04.2023 року, у період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, маючи на меті допомогти ОСОБА_25 у продажі товару, натиснула на вищевказане посилання для підтвердження продажу, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт банку Unicreditbank, де запропоновано зазначити дані особистої банківської картки та ввести інші особисті дані, що вона і зробила. Надалі, будучи введеною в оману та впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_31 ввела дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , відкритий в банку UnicreditBank, що містили номер картки, строк дії, CVV-код, логін та пароль від особистого кабінету інтернет банкінгу та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 26.04.2023 у період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_31 зазначену інформацію щодо доступу до належної їй платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », передав його іншим членам злочинної організації - ОСОБА_4 що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надалі, 26.04.2023 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА_4 , використовуючи обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «LW-Gamerpay», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_2 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 490 Євро (11 905 чеських крон) однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 у сумі 490 Євро (11 905 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_31 , виплативши членам злочинної організації, які здійснювали спілкування з потерпілою, надавали їй фішингове посилання: невстановленій досудовим розслідуванням особі - «воркеру», який використовував аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_11 , технічною підтримкою якого останній скористувався для введення в оману потерпілої з метою незаконного отримання її персональних банківських даних, а також ОСОБА_4 , який здійснював несанкціонований переказ її грошових коштів на підконтрольні злочинній організації банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи її грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_31 збитки на загальну суму 490 Євро (11 905 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 26.04.2022 року становить 20 417 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі злочинної організації.

19.01.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 19.03.2024.

14.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців тобто до 27.09.2024.

19.03.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строк до 19.05.2024.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у певний час доби, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки 19.05.2024 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати стосовно підозрювано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, або зменшити час нічного домашнього арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

В рамках кримінального провадження 17.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

?протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та аудіо-, та відеоконтролю за особами у вказаному офісному приміщенні; протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних систем, в ході якого виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації;

?протоколами допитів підозрюваних та слідчих експериментів за участю підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 ;

?протоколами огляду вилучених в ході обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 ,

?протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 . ОСОБА_13 , та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв`язки між собою;

?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів від потерпілих, ІР-адреси, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, мобільні термінали, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та аудіо-, та відеоконтролю за особами у вказаному офісному приміщенні; протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних систем, в ході якого виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації;

?протоколами допитів підозрюваних та слідчих експериментів за участю підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 ;

?протоколами огляду вилучених в ході обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21

?протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 . ОСОБА_13 , та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв`язки між собою;

?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів від потерпілих, ІР-адреси, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, мобільні термінали, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?протоколами допитів потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих, які отримані в рамках діяльності спільної слідчої групи між правоохоронними органами Чеської Республіки та України;

?протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп`ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих;

?протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем, в ході яких виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації при приводу злочинної діяльності;

?протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності, відповідно до якого підтверджується діяльність злочинної організації, функціонування телеграм каналу «InspireTeam», структура злочинної організації, спілкування між членами злочинної організації, факти заволодіння грошовими коштами потерпілих членами злочинної організації;

?протоколами допиту свідка ОСОБА_43 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу «InspireTeam», який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину;

?протоколами огляду телеграм каналу «InspireTeam», в ході якого зафіксовано строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи члени злочинної організації (близько 2000 осіб);

?відповіддю банків Чеської Республіки «Иeskoslovenskб obchodnн banka» та «Иeskб spoшitelna» щодо несанкціонованих доступів до банківських рахунків громадян Чеської Республіки, заволодінь їх грошовими коштами та замахів на заволодіння їх грошовими коштами;

?базою даних діяльності злочинної організації «PolarisCompany», яка містить файли розширення .sql - мова запитів, яка використовується для роботи з реляційними базами даних, відповідно до якої наявна інформація щодо несанкціонованого отримання особистих банківських даних потерпілих, несанкціонованого доступу до їх онлайн-банкінгу та заволодінь грошовими коштами потерпілих конкретним воркером, вбівером та особою, яка здійснює технічну підтримку;

?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_5», в ході якого виявлено 30 фактів участі ОСОБА_4 під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

?іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

19.01.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 19.03.2024.

14.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців тобто до 27.09.2024.

19.03.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строк до 19.05.2024.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом із тим прокурором доведено у судовому засіданні ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Так, ОСОБА_4 , будучи постійним членом злочинної організації, наближеним до організаторів, маючи авторитет та вплив на інших учасників злочинної організації впродовж не менш як за крайні півтора роки, може здійснити вплив на інших підозрюваних, з метою зміни ними наданих показів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби, але змінивши його та встановивши з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, оскільки в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, запобіжний захід в такі години, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , а також продовжити дію покладених на нього обов`язків, а саме: прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні №0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року та суду за першим викликом; не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби; продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_4 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також свідками сторони обвинувачення; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Таким чином, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби, а саме з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин наступної доби, в межах строку досудового розслідування, на два місяці, а саме до 17.07.2024 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

-прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні №0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року та суду за першим викликом;

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби;

- продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_4 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також свідками сторони обвинувачення;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 9 годині 10 хвилин 22 травня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1