У Х В А Л А

23.02.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2024 року дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 17.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа користуючись мобільним номером НОМЕР_1 16.02.2024 року близько 09:22 год., шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки ГАЗ -53, заволоділа його грошима в сумі 7500 грн., які він перерахував на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, з метою встановлення всіх обставин, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що невідома особа користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , 16.02.2024 року близько 09:22 год., шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки ГАЗ -53, заволоділа його грошима в сумі 7500 грн., які він перерахував на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів, які були перераховані на картку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і які неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Дізнавач просить суд надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи дізнавачів тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо номерів банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 15.02.2024 по 21.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та інших документів.

В судове засідання дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо номерів банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 15.02.2024 по 21.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Строк дії ухвали протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1