Справа № 947/3822/24
Провадження № 1-кс/947/6242/24
УХВАЛА

09.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000805 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння чужого майна, а саме грошових коштів, вчинене шахрайським шляхом, групою осіб групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану.

22.06.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з її банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальній сумі 497460,98 грн.

За вказаним фактом, проведено тимчасові доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до банківських рахунків потерпілої, згідно із якими встановлено, що грошові кошти було переведено на банківські картки банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, тимчасовим доступом до інформації, яка перебуває у мобільного оператора, встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_3 , з якого здійснювався дзвінок потерпілій, здійснювався з мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, 11.10.2023 року до ЧЧ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк.: АДРЕСА_1 про те, що 11.10.2023 року біля 15:42 год невідома особа, попередньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_5 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надає грошову допомогу та попрохала надати код, який прийде смс-повідомленням на телефон, що вона і зробила, після чого в період часу з 15:44 год по 15:47 год з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 були перераховані кошти на загальну суму 46300 грн на іншу карту.

В ході проведення досудового розслідування, в рамках виконання доручення слідчого,надійшла інформація від співробітників УКР ГУНП в Одеській області, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на ряд інших банківських карток та рахунків різних осіб, зокрема перераховані на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , рахунки яких відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), МФО НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 , а також прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», по наступним номерам карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 ,з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифруванням номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифруванням номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2023 по 15.12.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), МФО НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1