Справа №463/270/22
Провадження №1-кс/463/3102/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -

встановив:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (українська гривня).

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львів) ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 18.05.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000519 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі у електронному вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (українська гривня), а саме:

- документів на підставі яких були відкрито рахунок (довіреності, документи, що посвідчують особу, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, заяви на зняття готівки, заявки на купівлю-продаж валюти, договори та інші документи);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування рахунку, а саме щодо фінансових номерів телефонів, адрес проживання, анкетних даних, даних щодо кредитування осіб, які вчиняли дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі за довіреністю, дані щодо кінцевих бенефіціарів;

- фотознімки осіб, які отримували пластикові картки такі як ключ до рахунку, кредитні картки, зарплатні картки тощо, в тому числі під час зняття (внесення) готівки з рахунку (на рахунок) та інші фотознімки осіб, які вчиняли дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та перебувають у володінні банку;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку до дати закриття (дати ухвали слідчого судді), із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів, а також ті, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1