Справа № 127/2501/24
Провадження № 1-кп/127/50/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду, в м. Вінниці, кримінальне провадження, відомості про яке внесені 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Серебрії, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянки України, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , упродовж 2022-2023 років, але не пізніше 30.06.2022, не маючи офіційних законних джерел прибутку, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, знаючи про установлений в державі порядок виготовлення та продаж алкогольних напоїв, переслідуючи умисел направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв та спирту етилового, діючи з корисливих спонукань, бажаючи незаконно збагатитись за рахунок незаконного придбання, транспортування, зберігання та безпосереднього збуту спирту та алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», при цьому посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених ст. 9, ч.ч. 1, 2 ст. 10, абз. 3 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», у порушення вимог п.п. 222.1, 222.1.3 ст. 222, п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту алкогольних напоїв, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не будучи зареєстрованою як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної державної ліцензії на право виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, створила та очолила організовану групу з метою незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром, на території Вінницької області та інших регіонів України, залучивши до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу, упродовж 2022-2023 років, але не пізніше 30.06.2022 по 24.10.2023, ОСОБА_4 через мережу Інтернет, замовляла у невстановленій кількості незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої, які доставлялися логістичними можливостями служби доставки «Нова Пошта» в м. Могилів-Подільський, Вінницької області. В подальшому, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримували та розраховувались за отримані незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої у відділеннях «Нової Пошти», що розташовані в м. Могилів-Подільський, Вінницької області; с. Немія, Моглиів-Подільського району, Вінницької області; с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області.

ОСОБА_4 крім створення організованої групи, як організатор координувала і спрямовувала зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планувала, керувала їх вчиненням і безпосередньо вчиняла злочини, організовувала здійснення пошуку та придбання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщень, де останні тимчасово зберігались та в подальшому транспортувалися до відділень служби доставки «Нова пошта», через логістичні можливості яких, останні збувались кінцевим покупцям, здійснювала приймання замовлень від осіб-покупців алкогольної продукції за допомогою мобільних телефонів з SIM-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розподіляла між членами організованої групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також використовувала частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_4 для забезпечення незаконної діяльності надала іншим учасникам групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 автомобіль FIAT SCUDO, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 .

В порушення вищезазначених нормативних актів, ОСОБА_4 виконуючи роль організатора організованої групи, не пізніше 30.06.2022, через не встановлених слідством осіб, забезпечила створення та подальшу діяльність web-сайтів, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які слугували рекламою та торгівельним майданчиком в мережі інтернет, за допомогою яких члени організованої групи на постійній основі здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Створена та очолювана ОСОБА_4 організована злочинна група мала стійкий характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Так, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, використовуючи власні мобільні телефони, отримували на постійній основі замовлення на придбання у них незаконно виготовлених алкогольних напоїв, при цьому узгоджуючи з особами - покупцями вказаної продукції, спосіб оплати - перерахунок на визначену ними банківську картку, або ж шляхом зворотного надходження готівкових коштів (накладений платіж) у відділення служби доставки «Нова Пошта», за допомогою логістичних можливостей якої здійснювалась доставка незаконно виготовлених алкогольних напоїв до кінцевих покупців.

При цьому, при відправленні незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, в описі товару зазначались інші найменування товару, такі як: «побутова хімія, одяг, взуття, авто хімія та інші», а також персональні дані інших осіб - відправників.

ОСОБА_5 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, здійснювала приймання замовлень від осіб-покупців алкогольної продукції за допомогою мобільних телефонів з SIM-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , формування даних про об`єми/кількість/найменування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які необхідно відправити покупцям, зняття грошових коштів з банківської картки, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_6 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану здійснював приймання замовлень від осіб-покупців алкогольної продукції за допомогою мобільних телефонів з SIM-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та подальше перенаправления сформованих заявок іншому члену організованої групи - ОСОБА_5 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв від місць тимчасового зберігання, безпосередньо використовуючи наданий ОСОБА_4 транспортний засіб FIAT SCUDO, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , до відділень «Нової Пошти», для подальшої відправки покупцям, а також здійснював зняття грошових коштів з банківської картки які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_7 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, здійснював пошук приміщень для тимчасового зберігання з метою збуту та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, координацію діяльності інших членів організованої групи та їх інформування про корегування цін збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, здійснював підрахунок виручки від їх збуту, зняття грошових коштів з банківської картки які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

У ході здійснення досудового розслідування, з метою викриття протиправної діяльності вказаної групи осіб проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативних закупок.

Зокрема, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, у період часу з 01.03.2023 по 03.03.2023 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_1 , прийняла від громадянина України ОСОБА_9 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема однієї картонної коробки (тетрапак) горілки «Пшенична» об`ємом 10 літрів та двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Boris Jelzin» об`ємом по 3 літри кожна, надавши ОСОБА_9 реквізити банківської картки за № НОМЕР_8 , на яку необхідно останньому здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 1200 грн. у якості оплати за вказані алкогольні напої.

В подальшому, ОСОБА_9 на виконання вимоги ОСОБА_4 , 02.03.2023 за допомогою платіжного терміналу № 1054206, який розташований в торгівельному центрі «Грош» за адресою: м. Вінниця, 600-річчя, буд. 21, перерахував грошові кошти у сумі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , про що повідомив ОСОБА_4 .

02.03.2023 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою приховування своєї протиправної діяльності щодо незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи особисті дані іншої особи - ОСОБА_10 , за допомогою логістичних можливостей служби доставки «Нова Пошта», здійснила два відправлення ТТН № 2353 та ТТН № 23530001, а саме алкогольної продукції - однієї картонної коробки (тетрапак) горілки «Пшенична» об`ємом 10 літрів та двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Boris Jelzin» об`ємом по 3 літри кожна ОСОБА_9 до відділення «Нової Пошти» № 5, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 83, які останній 03.03.2023 отримав.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, у період часу з 28.02.2023 по 02.03.2023 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_5 , прийняла від громадянина України ОСОБА_9 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема однієї картонної коробки (тетрапак) горілки «Пшенична» об`ємом 10 літрів та двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Finlandia» об`ємом по 3 літри кожна, повідомивши ОСОБА_9 про необхідність сплатити грошові кошти в сумі 1220 грн. у відділенні «Нової пошти» при отриманні вказаної алкогольної продукції (накладеним платежем).

01.03.2023 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою приховування своєї протиправної діяльності щодо незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи особисті дані іншої особи - ОСОБА_10 , за допомогою логістичних можливостей служби доставки «Нова Пошта», здійснила два відправлення за ТТН № 2503 та ТТН№ 25030001, а саме алкогольної продукції -однієї картонної коробки (тетрапак) горілки «Пшенична» об`ємом 10 літрів та двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Finlandia» об`ємом по 3 літри кожна ОСОБА_9 до відділення «Нової Пошти» № 26, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 71-А, які останній 02.03.2023 отримав та сплатив 1400 грн., з них 1220 грн. - переказ коштів експрес, 166 грн. -переказ коштів безготівковий, 44 грн. - комісії.

Крім цього, ОСОБА_5 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на отримання прибутку від збуту контрафактної алкогольної продукції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_4 , прийняла від громадянина України ОСОБА_9 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Gorbatschow» об`ємом по 3 літри кожна, повідомивши ОСОБА_9 про необхідність сплатити грошові кошти в сумі 560 грн. у відділенні «Нової пошти» при отриманні вказаної алкогольної продукції (накладеним платежем).

03.03.2023 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою приховування своєї протиправної діяльності щодо незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи особисті дані іншої особи - ОСОБА_11 , за допомогою логістичних можливостей служби доставки «Нова Пошта», здійснила відправлення за ТТН № 4875, а саме алкогольної продукції - двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Gorbatschow» об`ємом по 3 літри кожна ОСОБА_9 до відділення «Нової Пошти» № 10, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 82, яке останній 06.03.2023 отримав та сплатив 694 грн., з них 560 грн. - переказ коштів експрес, 103 грн. - переказ коштів безготівковий, 31 грн. - комісії.

Також, у подальшому, ОСОБА_6 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, у період часу з 01.03.2023 по 03.03.2023 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_6 , прийняв від громадянина України ОСОБА_9 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема однієї картонної коробки (тетрапак) горілки «Пшенична» об`ємом 10 літрів та двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Absolut» об`ємом по 3 літри кожна, надавши ОСОБА_9 реквізити банківської картки за № НОМЕР_9 , на яку необхідно останньому здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 1330 грн. у якості оплати за вказані алкогольні напої.

01.03.2023 ОСОБА_9 на виконання вимоги ОСОБА_6 за допомогою платіжного терміналу ТОВ «Свіфт Гарант», який розташований за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 21, перерахував грошові кошти у сумі 1334 грн. 40 коп. на банківську картку № НОМЕР_9 , про що повідомив ОСОБА_6 , надіславши останньому на його мобільний телефон фото квитанції № 835259.

02.03.2023 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою приховування своєї протиправної діяльності щодо незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи особисті дані іншої особи - ОСОБА_12 , за допомогою логістичних можливостей служби доставки «Нова Пошта», здійснила відправлення за ТТН № 7030, а саме алкогольної продукції - однієї картонної коробки (тетрапак) горілки «Пшенична» об`ємом 10 літрів та двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Absolut» об`ємом по З літри кожна ОСОБА_9 до відділення «Нової Пошти» № 18, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, буд. 181-А, які останній 03.03.2023 отримав.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 надані дослідження зразки рідин, які надані після проведення оперативних закупок та які містяться в двох картонних коробках (тетрапаках) з надписом «Пшенична», двох картонних коробках (тетрапаках) з надписом «Finlandia», двох картонних коробках (тетрапаках) з надписом «Boris Jelzin», двох картонних коробках (тетрапаках) горілки «Gorbatschow», двох картонних коробок (тетрапаки) горілки «Absolut», являють собою сумішами води та етилового спиту та за міцністю рідини не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, ОСОБА_4 , упродовж 2022-2023 років, але не пізніше 30.06.2022 по 24.10.2023, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, їх якості та законності виробництва, здійснювала реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового ОСОБА_9 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходили на поточну картку № НОМЕР_8 ,, яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я колишнього чоловіка останньої - ОСОБА_13 .

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження від 12.01.2024, загальна сума отриманих грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів становить 1154555 грн., які в подальшому, частково знімались готівкою, перераховувались на оплату послуг, продуктів харчування, товарів, придбання транспортного засобу FIAT SCUDO, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , в інтересах ОСОБА_4 .

В подальшому грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних -напоїв та спирту етилового, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, частково знімала готівкою, перераховувала на оплату послуг, придбання товарів, тощо для власних потреб, а також придбання автомобіля FIAT SCUDO, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який використовувався членами організованої групи для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Отже, ОСОБА_4 здійснила набуття, володіння, використання, розпорядження вказаним майном (грошовими коштами, одержаними від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового), тобто здійснила легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 1154555 грн.

До проведення підготовчого судового засідання між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_4 з іншого, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 23 січня 2024 року укладено угоду про визнання винуватості.

Крім того, між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_5 з іншого, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 23 січня 2024 року укладено угоду про визнання винуватості.

Крім того, між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_6 з іншого, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 23 січня 2024 року укладено угоду про визнання винуватості.

Крім того, між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_7 з іншого, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 23 січня 2024 року укладено угоду про визнання винуватості.

Зі змісту укладеної угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених, а саме:

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб; - ч. 1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном (грошовими коштами), одержане злочинним шляхом.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб.

Сторонами погоджено призначення ОСОБА_4 покарання, а саме: за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. За ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною із реалізацією підакцизних товарів на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною із реалізацією підакцизних товарів на строк 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком. На підставі п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Сторонами погоджено призначення ОСОБА_6 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Сторонами погоджено призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Сторонами погоджено призначення ОСОБА_14 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 зазначила, що вона розуміє надані її законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала, щиро розкаялася та суду пояснила, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті вона скоїла інкриміновані діяння та зазначила, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягала на затвердженні угоди про визнання винуватості, пообіцявши, що в майбутньому такого більше ніколи не повториться.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 , зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав, щиро розкаявся та суду пояснив, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті він скоїв інкриміноване діяння та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості, пообіцявши, що в майбутньому такого більше не повториться.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 , зазначила, що вона розуміє надані її законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала, щиро розкаялася та суду пояснила, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті вона скоїла інкриміноване діяння та зазначила, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягала на затвердженні угоди про визнання винуватості, пообіцявши, що в майбутньому такого більше не повториться.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 , зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачений ОСОБА_14 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав, щиро розкаявся та суду пояснив, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті він скоїв інкриміноване діяння та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості, пообіцявши, що в майбутньому такого більше не повториться.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив суд затвердити угоди про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 з іншого боку, і ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.

Захисник ОСОБА_8 у судовому засіданні просив суд затвердити угоди про визнання винуватості укладену між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченими: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з іншого боку, і ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.

Заслухавши думку прокурора, захисника та покази обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до положень п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, що полягає у незаконному збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб, та за ч. 1 ст. 209 КК України, що полягає у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном (грошовими коштами), одержаними злочинним шляхом, а також обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, що полягає у незаконному збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб, є доведеною та підтверджується показаннями самих обвинувачених, які вину визнали та повідомили обставини вчинення ними кримінальних правопорушень. Показання обвинувачених суд вважає переконливим доказом їх винуватості з підстав їх належності та допустимості.

Так, кожен з обвинувачених, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнали в чому щиро розкаялися. По суті пред`явленого обвинувачення надали суду покази аналогічні обставинам викладеним в обвинувальному акті. Обвинувачені додатково зазначили, що до вчиненого ставляться самокритично та шкодують, що так сталось.

Аналіз вказаних доказів у справі свідчить, що винуватість ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень є доведеною та підтверджується показаннями самих обвинувачених, які вину визнали та повідомили обставини вчинення ними злочинів, які ставляться їм в провину.

За таких обставин, суд вважає вказані докази достатні для надання юридичної оцінки дій обвинувачених та кваліфікує дії:

- ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб; а також за ч. 1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном (грошовими коштами), одержане злочинним шляхом;

- ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб;

- ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб;

- ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинено організованою групою осіб.

Заслухавши думку прокурора, захисника, показання обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угод про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Кримінальні правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, яке вчинено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до положень ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів. Потерпілих у кримінальному провадженні не має.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, яке вчинено ОСОБА_4 , відповідно до положень ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів. Потерпілих у кримінальному провадженні не має.

Таким чином, з матеріалів судового провадження вбачається, що обвинувачена ОСОБА_4 у судовому засіданні вину у вчинені кримінальних правопорушеннях визнали в повному обсязі в чому щиро розкаялася; активно сприяла у розкритті кримінального правопорушення; раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася; на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває; за місцем проживання характеризуються позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття; активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачена ОСОБА_5 у судовому засіданні вину у вчинені кримінального правопорушення визнала в повному обсязі в чому щиро розкаялася; активно сприяла у розкритті кримінального правопорушення; раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася; на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває; за місцем проживання характеризуються позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття; активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_6 у судовому засіданні вину у вчинені кримінального правопорушення визнав в повному обсязі в чому щиро розкаявся; активно сприяв у розкритті кримінального правопорушення; раніше до кримінальної відповідальності не притягувався; на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває; за місцем проживання характеризуються позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття; активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_7 у судовому засіданні вину у вчинені кримінального правопорушення визнав в повному обсязі в чому щиро розкаявся; активно сприяв у розкритті кримінального правопорушення; раніше до кримінальної відповідальності не притягувався; на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває; за місцем проживання характеризуються позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття; активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Отже, призначаючи покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кожним обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених, особу обвинуваченого.

Крім того, суд враховує позицію сторони обвинувачення, а саме те, що прокурор у судовому засіданні повідомив суд про те, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ще на досудовому слідстві вину в інкримінованих діяннях визнали в чому щиро розкаялися, активно сприяли у розкритті кримінального правопорушення.

Також, суд враховує поведінку обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення злочинів та після їх вчинення, а саме те, що останні не мали наміру ухилятися від відповідальності, сприяли слідству, у теперішній час продовжує надавати, як суду так і органам досудового розслідування викривальні покази.

У судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_4 з іншого відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Угода про визнання винуватості між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_6 з іншого відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Угода про визнання винуватості між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_5 з іншого відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Угода про визнання винуватості між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_7 з іншого відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого кожен з обвинувачених визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у разі затвердження угоди судом.

Судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація кримінальних правопорушень вчинених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб та обвинувачені можуть виконати взяті на себе за угодою зобов`язання.

Виходячи з вищенаведеного, враховуючи конкретні обставини справи, особу винного, наявність обставини, що пом`якшує покарання у виді щирого каяття та активного сприяння у розкритті кримінального правопорушення. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 65 КК України, відповідно до яких особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення, попередження нових злочинів, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, суд приходить до переконання про можливість затвердження угод та призначає узгоджене сторонами вид і міру покарання, відповідно до угод про визнання винуватості від 23.01.2024, укладених між відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Суд, враховуючи положення ч. 5 ст. 72 КК України, вважає за необхідне зарахувати ОСОБА_4 в строк покарання строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі за період з 17.11.2023 по 20.11.2023.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд, одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Суд також вважає, що процесуальні витрати по проведенню експертиз слід покласти на обвинувачених в рівних частинах, оскільки вони були зумовлені розслідуванням вчиненого ними кримінального правопорушення.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368-370, 374, 468, 470, 472, 474, 475 КПК України та ст.ст. 60, 65-67, 70, 204, 209 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 від 23 січня 2024 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359.

Визнати винуватою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною із реалізацією підакцизних товарів на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною із реалізацією підакцизних товарів на строк 2 (два) роки.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 у строк відбуття покарання строк її попереднього ув`язнення з 17.11.2023 по 20.11.2023, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком 2 (два) роки.

На підставі п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку ОСОБА_4 рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 26.02.2024.

Заставу внесену відповідно до ухвали Вінницького апеляційного суду від 16.11.2023 (Справа №127/33891/23) на підставі квитанцій: АТ КБ «Приват-Банк» №615 від 17.11.2023 в сумі 3770000 грн. 00 коп., та №623 від 20.11.2023 в сумі 6230000 грн. 00 коп., повернути заставодавцю ТОВ «НК «ПРЕМІУМ ОЙЛ», після набрання вироком суду законної сили.

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 від 23 січня 2024 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359.

Призначити ОСОБА_6 узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 від 23 січня 2024 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359.

Призначити ОСОБА_5 узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 від 23 січня 2024 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359.

Призначити ОСОБА_7 узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути в рівних частинах з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на користь держави витрати за проведення експертизи у кримінальному провадженні в сумі 3346,00 гривень.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26.10.2023 (№127/33068/23) на майно, а саме: блокнот з надписом «ОСОБА_4» з чорновими записами; блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами ОСОБА_4 ; зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_4 ; зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_4 ; блокнот з надписом «ОСОБА_4 » з чорновими запасами ОСОБА_4 ; блокнот синього кольору з чорновими записами ОСОБА_4 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон ОСОБА_7 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_16 номер моделі MPXT3LL/A; - мобільний телефон ОСОБА_4 iPhone X серійний номер НОМЕР_17 чорного кольору; - мобільний телефон ОСОБА_4 iPhone 1661 ID НОМЕР_23 рожевого кольору, скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2023 (№127/32989/23) на майно, а саме: ноутбук «Lenovo»; мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, s/n НОМЕР_18 ; записник та три аркуші із чорновими записами ОСОБА_5 , скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.01.2024 (№127/1368/24) на майно, а саме: транспортний засіб марки «FIAT SCUDO», д.н.з. НОМЕР_3 , 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2023 (№127/32975/23) на майно, а саме: блокнот коричневого кольору з надписом «2018», який поміщено до «спеціального пакету «Державне бюро розслідувань №В2016840»; мобільний телефон Iphone Xs Мах, золотого кольору, з сім-картою НОМЕР_20 , які поміщено до спеціального пакету «Державне бюро розслідувань №51009696», скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2023 (№127/33064/23) на майно, а саме: блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами з приводу збуту контрафактної алкогольної продукції; - довіреність НРМ 800453 видана на ОСОБА_4 - ОСОБА_15 з додатком витягу з реєстру; - договір про наміри від 20.09.2023 про купівлю нерухомості; - витяг з реєстру № 46051864; - довіреність НСВ № 734105 видана на ОСОБА_4 - ОСОБА_16 на придбання нерухомості; - витяг з Єдиного реєстру довіреностей №48795094; - договір купівлі-продажу серії ННК №367172; - витяг з реєстру №138784505, скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.10.2023 (№127/33066/23) на майно, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :01:004:2773, :01:004:2772, на яких розміщений незавершений об`єкт будівництва - Таун-хаус, які розташовані за адресою: АДРЕСА_10, які належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - садовий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - земельну ділянку з кадастровим номером :01:007:0459, площею 0,1000 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - автомобіль «Land Rover Range Rover», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- транспортний засіб «FIAT SCUDO», д.н.з. НОМЕР_3 , 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_19 , який був використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, конфіскувати в порядку спеціальної конфіскації в дохід держави;

- блокнот з надписом «ОСОБА_4 » з чорновими записами; блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами ОСОБА_4 ; зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_4 ; зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_4 блокнот з надписом «ОСОБА_4 » з чорновими записами ОСОБА_4 ; блокнот синього кольору з чорновими записами ОСОБА_4 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , залишити при матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон ОСОБА_7 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_16 номер моделі MPXT3LL/A, повернути за належністю ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон ОСОБА_4 iPhone X серійний номер НОМЕР_17 чорного кольору, повернути за належністю ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон ОСОБА_4 iPhone 1661 ID НОМЕР_24, рожевого кольору, повернути за належністю ОСОБА_4 ;

- ноутбук «Lenovo»; - мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, s/n НОМЕР_18 , повернути законному власнику або володільцю;

- записник та три аркуші із чорновими записами ОСОБА_5 , залишити при матеріалах кримінального провадження;

- блокнот коричневого кольору з надписом «2018», залишити при матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон Iphone Xs Мах золотого кольору з сім-картою НОМЕР_20 , повернути законному власнику або володільцю;

- блокнот світло зеленого кольору з чорновими записами з приводу збуту контрафактної алкогольної продукції, залишити при матеріалах кримінального провадження;

- довіреність НРМ 800453 видана на ОСОБА_4 - ОСОБА_15 з додатком витягу з реєстру; договір про наміри від 20.09.2023 про купівлю нерухомості; витяг з реєстру № 46051864; довіреність НСВ № 734105 видана на ОСОБА_4 - ОСОБА_16 на придбання нерухомості; витяг з Єдиного реєстру довіреностей №48795094; договір купівлі-продажу серії ННК №367172; витяг з реєстру №138784505, повернути законному власнику або володільцю;

На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти діб з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України. Клопотання про його скасування місцевим судом може подаватися прокурором у разі невиконання умов угоди про визнання винуватості згідно зі ст. 476 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

Суддя: