Провадження № 1-кс/592/4131/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 00000764, внесеного до ЄРДР від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 14.05.2024 близько 20 год. 50 хв. соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення з приводи оренди квартири в м. Київ, після чого він надіслав повідомлення в соціальній мережі «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_1 про те що його зацікавила квартира. 15.05.2024 об 11 год. 36. хв. йому надійшло повідомлення від орендодавця про те, що квартира вільна, в ході переписки з орендодавцем вони домовилися про перегляд квартири, та про завдаток на квартиру у розмірі 2000 грн, для того щоб її не здали в оренду, поки він з жінкою не приїде на перегляд. Також в ході переписки ОСОБА_4 надіслали фото зображення документів на квартиру, паспорт громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий: ІНФОРМАЦІЯ_3 09.08.2014, та фото зображення жінки з вище вказаним паспортом в руках. Також надали реквізити банківських карток № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для переказу грошових коштів у розмірі 2000 грн., після чого на реквізити № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 перевів грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього з орендодавцем вони домовились про зустріч 16.05.2024 року в м. Київ.

16.05.2024 року приїхавши до м. Київ ОСОБА_4 почав телефонувати та писати в соціальній мережі «Вайбер» орендодавцю, але той вже на зв`язок не виходив. Більше зв`язку з орендодавцем не було.

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 00000764 від 18.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «-відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.05.2024 по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні (філії) - м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 17.07.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1