Справа № 577/2090/24
Провадження № 1-кс/577/785/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" квітня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.04.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дізнавачам тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме, інформацію щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.12.2023 р. по час винесення ухвали, в тому числі документів, що стосуються наступної інформації: на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 10.12.2023 р. по час винесення ухвали у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 10.12.2023 р. по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 14.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2023 р. близько обіду перебуваючи за місцем тогочасного мешкання в с. Гулаки Любомльського р-ну Волинської обл., переглядаючи стрічку оголошень соцмережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_4 (Авторинок) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та постійно проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) знайшов оголошення від імені Аліси Кузнєцової щодо продажу автомобіля «Оpel Vivaro 2.5 TDA» 2008 року випуску за ціною у 2 100 доларів США.

З метою придбання автомобіля ОСОБА_5 за вказаним в оголошенні номером телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) через додаток «Вайбер» шляхом переписки домовився про умови купівлі-продажу автомобіля. 11.11.2023 р. близько 17.00 год., при перебуванні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал перерахував на вказаний йому номер банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 13 800 грн. Під час подальшої переписки продавець став просити ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у 680 доларів США під приводом використання їх для розмитнення автомобіля та по отриманню відмови у виконанні цього, припинив виходити з ним на зв`язок.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.12.2023 р. близько 13.00 год. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 13 800 грн., який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканці АДРЕСА_4 .

В подальшому 13.12.2023 р. о 15.04 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів у сумі 13 900 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі 13.12.2023 р. о 15.06.36 год. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та за яким зняття готівки у сумі 12 600 грн. відбулося 13.12.2023 р. о 15.29.03 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , розташованому у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 10.12.2024 р. близько обіду переглядав «Фейсбук», де на сторінці « ОСОБА_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Оpel Vivaro 2.5 TDA», 2008 року випуску, що поширювалося ОСОБА_9 . Через вказаний в оголошенні номер телефону ( НОМЕР_4 ) написав через мережу «Війбер», чи можуть продати йому автомобіль на що отримав позитивну відповідь, однак за умови внесення передплати в 380 доларів США. Йому було скинуто номер карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 та на яку 11.12.2023 р. близько 17.00 год. перерахував грошові кошти у сумі 13 800 грн., знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал. Під час переписки продавець повідомив, що потрібно ще 680 доларів США для розмитнення автомобіля, в чому ОСОБА_5 відмовив. Продавець тривалий час не виходив на зв`язок та 13.12.2024 р. виявив, що переписка у «Вайбері» з ним видалена.

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку та перевірки показів потерпілого ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , з правом надання, отримання та вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.12.2023 по час винесення ухвали, в тому числі документів, що стосуються наступної інформації: на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_7 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 10.12.2023 р. по 10.01.2024 р. у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДЛРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 10.12.2023 р. по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.12.2023 р. невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошима ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував через термінал у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 м.Любомль на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 в сумі 13800 грн., внесено 14.12.2023 р. до ЄРДР за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки в матеріалах до клопотання відсутні докази того, що ОСОБА_5 перерахував кошти саме на картку № НОМЕР_1 до даних якої просить тимчасовий доступ дізнавач, тому як у наданій до клопотання копії квитанції зазначений лише рахунок, а номер банківської карти відсутній.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1