Провадження №1-кс/752/4228/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.05.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0002298 від 06.10.2023 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

22 травня 2024 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0002298 від 06.10.2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002298 від 06.10.2023 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002298 від 06.10.2023 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002298 від 06.10.2023 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з можливістю їх вилучення, зокрема

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформація щодо рахунків власниками яких є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_35 із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

рух коштів по рахункам власниками яких ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_35 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях);

інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_49 , НОМЕР_55 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_49 , НОМЕР_55 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківських рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_101 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_101 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_95 у відділенні № НОМЕР_105 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_6 , зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

інформацію про осіб, які 14.01.2024 знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_101 у відділенні № НОМЕР_106 , АДРЕСА_7 , зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях.

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_112 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_112 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_119 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_119 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до22.05.2024.

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_127 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_127 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_132 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_132 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:

завірені копії документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_134 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_139 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_134 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_139 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024;

відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до 22.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0002298 від 06.10.2023 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/23868/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя