Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/987/24
Ухвала

Іменем України

30 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000040 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.383 КК України,

встановив:

30 квітня 2024 року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що на веб - порталі Уповноваженого органу, 12 липня 2022 року Сахновецька сільська рада оприлюднила оголошення про проведення спрощеної допорогової закупівлі UA-2022-07-12-004485-a, предметом даного тендеру були послуги з перевезення вантажними автомобілями щебню по території Сахновецької сільської ради Хмельницької області.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-07-12-004485-а, переможцем проведених торгів став ФОП ОСОБА_6 , з яким укладено договір про надання послуг.

Зокрема, Договором №87 про надання послуг від 01 серпня 2022 року (далі -Договір), згідно якого, між Сахновецькою сільською радою Хмельницької області в особі сільського голови ОСОБА_7 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник) з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 (далі - Виконавець), з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», досягли згоди щодо врегулювання усіх майнових та організаційних аспектів на нижченаведених умовах і уклали цей договір.

Відповідно п.1.1. Договору, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання по наданню послуг: Код ДК 021:2015: 60180000-3 - Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Послуги з перевезення вантажними автомобілями щебеню по території Сахновецької сільської ради Хмельницької області). Замовник зобов`язаний приймати належно надані послуги та своєчасно оплачувати їх вартість за цінами та у термін, що зазначені у Договорі.

Загальний обсяг надання послуг визначається по факту та на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином.

Згідно п.2.2. та 2.3., договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2022 року.

Відповідно п.5.3. Договору, Замовник зобов`язаний: перевіряти і приймати акти виконаних робіт в 5-денний строк; оплачувати вартість наданих Виконавцем послуг на підставі підписаних Сторонами актів виконаних робіт протягом десяти банківських днів після підписання Замовником актів.

Акт №1 прийому - передачі від 22 серпня 2022 року, згідно якого, Замовник - Сахновецька сільська рада Хмельницької області в особі сільського голови ОСОБА_7 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Виконавець - ФОП ОСОБА_6 , з другої сторони, уклали цей акт про наступне:

- Виконавець передає, а Замовник приймає автопослуги, виконані за договором № 87 від 01 серпня 2022 року, за умовами якого, Виконавець надав автопослуги в період з 01 серпня 2022 року по 08 серпня 2022 року по автоперевезенню щебеню фр. № 20;

- у відповідності до умов договору, Замовник зобов`язаний сплатити Виконавцю вартість наданих послуг у розмірі 499974,36 грн (чотириста дев?яносто дев?ять тисяч дев?ятсот сімдесят чотири гривні 36 копійок).

Платіжним дорученням №5 (внутрішній номер 224542012) від 22 серпня 2022 року, відповідно якого, кошти в розмірі 499974,36 грн, призначенні на оплату автопослуг по перевезенню щебеню по тендеру №004485-а від 02 серпня 2022 року, згідно договору №87 від 01 серпня 2022 року та акта наданих послуг №l від 22 серпня 2022 року, були безпідставно перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), тоді як фактично послуги надавались ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), згідно вищезазначеного договору та акта наданих послуг.

30 серпня 2022 року, о 20 годині 14 хвилин 52 секунди на банківський рахунок АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , надійшли грошові кошти в сумі 499974,4 гривень від Сахновецької сільської ради з зазначеним призначенням платежу «Оплата автопослуг по перевезенющебеня по тенд. №004485-а вiд 02 серпня 2022 року дог. 87 вiд 01 серпня 2022 року, актнад. пос. № 1 вiд 22 серпня 2022 року без ПДВ», однак вище вказані кошти відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» заблоковані.

З метою заволодіння безпідставно отриманими грошовими коштами ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Договір №87 від 01 серпня 2022 року, укладений від імені Сахновецької сільської ради Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_7 , з Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , та Акт здавання - приймання виконаних робіт № 1 від 22 серпня 2022 року, складеного Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_7 , та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , ОСОБА_8 надав означені документи до АТ «Універсал Банк», внаслідок чого отримав можливість розпорядитись грошовими коштами у сумі 499974,4 гривень, безпідставно отриманих від Сахновецької сільської ради за послуги, які ним не надавалися.

Отримавши можливість розпорядитись грошовими коштами у сумі 499974,4 гривень, отриманими від Сахновецької сільської ради Хмельницької області, за послуги, які фактично ним не надавались, ОСОБА_8 04 вересня 2022 року у період часу з 14:56 год по 14:57 год з банківського рахунку за НОМЕР_2 , імітованого у АТ «Універсал Банк», який перебуває у розпорядженні ОСОБА_8 , перерахував на банківський рахунок за № НОМЕР_5 , імітований у АТ «Універсал Банк», який перебуває у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 499 980 гривень.

Водночас, для здійснення вище вказаних операцій використав мобільний термінал IMEI: НОМЕР_6 із мобільним номером НОМЕР_7 .

На даний час виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , частини житлового будинку садибного типу по АДРЕСА_1 , який відповідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , яка являється дружиною ОСОБА_8 , з метою відшукування речових доказів: мобільного терміналу із IMEI: НОМЕР_6 ; сім-карти з мобільним номером НОМЕР_7 ; оригіналу Договору №87 від 01 серпня 2022 року, укладеного між Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_7 , та Фізичною особою - підприємцем - ОСОБА_8 ; Акту здавання - приймання виконаних робіт № 1 від 22 серпня 2022 року, складеного між Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_7 , та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 .

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.383 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності, частина житлового будинку садибного типу, що по АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , яка являється дружиною ОСОБА_8 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках кримінального провадження № 0000040, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитись у частині житлового будинку садибного типу по АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , де проживає її чоловік ОСОБА_8 , та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , на проведення обшуку частини житлового будинку садибного типу по АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_6 ; сім-карти з мобільним номером НОМЕР_7 ; оригіналу Договору №87 від 01 серпня 2022 року, укладеного між Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_7 , та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 ; Акту здавання - приймання виконаних робіт № 1 від 22 серпня 2022 року, складеного між Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_7 , та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаної частини будинку один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1