№ 207/2514/24
№ 1-кс/207/554/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23.05.2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 17.04.2024 до ЧЧ відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа 16.04.2024 в період часу з 02.32 годин по 11.13 годин з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать потерпілій ОСОБА_5 таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 11 910,57 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 18.04.2024 року відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.05.2024 додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала наступне: проживає за вищевказаною адресою разом зі своїм сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли вона повернулась від куми 15.04.2024 вночі, то її син вже спав. Оскільки в куми вона вживала алкогольні напої, то її стан був розслаблений, уваги та зосередженості в неї не було, тому зайшовши до своєї квартири вона роздяглася і відразу пішла спати. Вже наступного дня вранці біля 09:00 год. ОСОБА_5 почала шукати свій мобільний телефон марки «Redmi Note 12», IMEI1: НОМЕР_5 ,IMEI2: НОМЕР_6 , sn: НОМЕР_7 , але знайти не змогла, тоді з телефону свого сина, з його контактного номеру НОМЕР_8 почала телефонувати на її контактний номер НОМЕР_9 , але телефон був вимкненим. Свій вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_5 купувала 09.07.2023 за 7199 грн.00 коп. у м. Кам`янське, магазин «АЛЛО», телефон купувався у новому стані. На момент зникнення мобільного телефону на ньому не було жодних пошкоджень. До матеріалів кримінального провадження долучила копії чеку з магазину за оплату покупки вищевказаного мобільного телефону, а також копії фото коробки від її телефону з інформацією про нього. 16.04.2024 біля обіду вона знаходилась у подруги за адресою: АДРЕСА_2 , вони декілька разів намагались здійснити дзвінок з номеру подруги на номер ОСОБА_5 , дзвінок йшов, та хтось взяв слухавку, але почувши їх, поклали слухавку, тоді її подруга написала смс-повідомлення, щоб повернули телефон за винагороду, але після цього вже телефон не вмикався. Її графічний пароль на мобільному телефоні був дуже простим, тому вгадати його легко. На сьогодні ОСОБА_5 свій контактний номер відновила, та почали надходити дзвінки та смс-повідомлення від контор по типу «швидко гроші» називалися «манівео», там повідомляли, що на неї взято кредити, та вона має сплачувати, про ці операції їй невідомо, оскільки дата оформлення цих кредитів була вже тоді, коли на руках ОСОБА_7 телефону не було. В телефоні знаходився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Злочинні дії вчинялись тільки з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично знаходились в чохлі при телефоні. Також у телефоні був додаток «Дія». Хто б міг вчинити кримінальне правопорушення їй невідомо. Але пам`ятає точно, що від куми вийшла з телефоном, оскільки сидячи в той час біля під`їзду 15.04.2024 приблизно о 23:00 год. вмикала та дивилась щось в ньому.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від О/у СКП ВП 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , в якому доповідає наступне: що, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникає необхідність в проведені слідчих дій згідно ст. 159-162 КПК України, а саме інформація, що знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківської картки № НОМЕР_10 , на яку відбувались зарахування грошової суми 16.04.2024 року о 11:13 годину в розмірі 3819,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_9 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів; надати інформацію про зміну фінансового номеру та аудіозапис даної розмови.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1