Справа № 457/351/24
провадження №1-кс/457/329/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 червня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000054 від 15.02.2024 року, яке надійшло до суду 13.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000054 від 15.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 15.02.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП № 1518 від 14.02.2024 року з Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, про те, що з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 56570 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 58000 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належать заявниці, які були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила заявниці майнову шкоду на загальну суму 114 570 гривень. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що її належать карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . До вказаних карток прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . Вона знаходиться учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в додатку Вайбер. В цій групі публікують інформацію про допомогу сім`ям загиблих військовослужбовців. 12.02.2024 року у вказаній групі жінка на ім`я ОСОБА_6 опублікувала інформацію про допомогу від Червоного хреста, виплата повинна була становити 19600 гривень. Необхідно було перейти за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 Після чого вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 де відкрилося вікно, де треба було ввести номер карти, потерпіла ввела номер належної їй карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, йшов процес обробки даних. Потерпіла вийшла з вказаного посилання. Після чого через деякий час вона зайшла в Ощад24 для перевірки свого рахунку, але пін-код не співпадав. Їй писали, що вона ввела неправильний пін-код. Потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Де їй повідомили, що з її двох карток було перераховано грошові кошти, а саме: з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 12.02.2024 року о 18:39 год. було перераховано грошові кошти в сумі 56000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 12.02.2024 року о 18:40 год. було перераховано грошові кошти в сумі 20000, 28000 та 10000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 114570 гривень. Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, а саме: 1) 12.02.2024 о 18:39 год. було переведено грошові кошти в сумі 28000 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) 1.02.2024 року о 18:40 год. було переведено грошові кошти в сумі 28000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти, а саме: 1) 12.02.2024 року о 18:40 год. в сумі 20000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) 12.02.2024 року о 18:47 год. в сумі 28000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) 12.02.2024 року о 18:48 год. в сумі 10000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . 08.04.2024 року на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 27.02.2024 року справа № 457/351/24, провадження №1-кс/457/93/24 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході проведення огляду СД-р диску було встановлено, що 12.02.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі 28000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; 12.02.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 сумі 28000 та 10000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить наступній юридичній особі: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківських операціях в період з 00:01 год. 12.02.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 12.02.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_9 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_9 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківських операція з в період з 00:01 год. 12.02.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 12.02.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1