СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУ НП ОСОБА_3

погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000591 від 12.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.06.2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУ НП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-інформації щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із яких здійснювалась оплата хостингу ресурсу зі збуту лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-інформації щодо руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 13.04.2022 року на дату виконання ухвали у друкованому та електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що невстановлені особи шахрайським шляхом займаються збутом фальсифікованих лікарських засобів, а саме таблеток, вводячи в оману громадян заволодівають грошовими коштами останніх за допомогою мережі Інтернет із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено Інтернет ресурси за допомогою яких здійснюється збут бадів під приводом продажу лікарських засобів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 послуги хостингу якого надаються компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно відповіді яких оплату розміщення сайту здійснювала невстановлена на даний час особа із картки № НОМЕР_2 (17.09.2023 о 10.31.21 год.) та № НОМЕР_3 (14.04.2022 о 17.05.52 год.) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-інформації щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із яких здійснювалась оплата хостингу ресурсу зі збуту лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-інформації щодо руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 13.04.2022 року на дату виконання ухвали у друкованому та електронному вигляді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінальних проваджень № 0000591 від 12.02.2024 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУ НП ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000591 від 12.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000591 від 12.02.2024 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперативним працівникам Департаменту кіберполіції НП України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-інформації щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із яких здійснювалась оплата хостингу ресурсу зі збуту лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-інформації щодо руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користуються та відкриті на ім`я власників зазначених рахунків в період часу з 13.04.2022 року на дату виконання ухвали у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1