печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 09.02.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування виявлено, що службові особи пов`язаних підприємств: ТОВ «Шполянська кондитерська фабрика» (код 32854125), ТОВ «СВІТ ЛАСОЩІВ» (код 03771732), ТОВ «ЗЛГЗ «ЗЛАТОГОР» (код 31082518), ТОВ «ЛВР КОНДИТЕР» (код 43327309), ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» (код 36942172), ТОВ «ЛВР АЛКО» (код 42784646) та інших у період 2022-2023 років, перебуваючи у м. Києві, організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом внесення неправдивих відомостей до податкової звітності щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей в результаті чого до бюджету фактично не надійшло коштів на загальну суму понад 76 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, будинок 128, що на праві власності належать ТОВ «КОРТЕК» код 30793977).

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошей, цінностей, банківських карток, чекових книжок та іншого майна, набутого в результаті обготівкування грошових коштів здобутих незаконним шляхом, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000096 та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000096 на проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, будинок 128, що на праві власності належать ТОВ «КОРТЕК» код 30793977), з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, а саме:

1) фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ЛВР АЛКО» (код 42784646), ТОВ «ЗЛГЗ «ЗЛАТОГОР» (код 31082518) з іншими суб`єктами господарювання.

2) комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між вказаними товариствами, в т. ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

3) мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги); відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

4) необлікованих товарно-матеріальних цінностей та/або товарно-матеріальних цінностей невідомого походження.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/48305/23-к.

Прим. 2 - детектив ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.10.2023