СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2652/24
ун. № 759/7525/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому, слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчійСвятошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за номером № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана банківська картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки, з розкриттям номеру банківської картки;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 25.05.2023 по 26.05.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ц ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 приблизно о 18:00 невідома особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 52 671 грн., які належать гр. ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 25.05.2023 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_5 , піднявши слухавку невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи вона не знімала грошові кошти у розмірі 5000 грн., на що потерпіла повідомила, що жодних таких дій не вчиняла. В ході спілкування, на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення із кодом, який вона повідомила працівнику служби безпеки, потім, вона також повідомила йому повний номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 . Даний співробітник банку сказав, що анулював її кредитну картку. В подальшому, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та списано 52671 грн. з її банківського рахунку на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки остання не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023, що підтверджується постановою від 05.07.2023 про призначення групи слідчих.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за номером № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана банківська картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки, з розкриттям номеру банківської картки;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 25.05.2023 по 26.05.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1