Справа №705/3074/24
1-кс/705/790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 від 23.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчому відділі Уманського районного управлінням поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000020 від 23.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2024 до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до трактора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошима в сумі 4300 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_2 , однак продавець запчастини не відправив.

Крім того, в слідчому відділі Уманського районного управлінням поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000020 від 23.01.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля «MAZDA 5 2.0L», заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 1800 грн., які остання перераховувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав, чим спричинив заявнику матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що в січні місяці 2024 року в мережі інтернет на сайті "Запчасть.юа" вона здійснювала пошук блоку управління АКПП до автомобіля «MAZDA 5 2.OL», вказавши при цьому номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_5 . 30.01.2024 року на абонентський номер потерпілої НОМЕР_5 зателефонував не відомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_6 та відрекомендувався працівником автошроту, його ім?я потерпіла не запам?ятала, в подальшому спілкуванні вони перейшли на застосунок «Viber». Продавець повідомив їй, що в них на складі є блок управління АКПП до автомобіля «MAZDA 5 2.0L», саме такий який потрібен і він буде коштувати 10000 (десять тисяч) гривень. Після чого вони закінчили телефонну розмову, подальше спілкування відбулось в застосунку «Viber», де потерпілій було надіслано фото блоку. Так як дана пропозиція її зацікавила, невідома особа повідомила, що зможе здійснити замовлення для ОСОБА_7 , однак їй потрібно здійснити передплату в розмірі 1800(одна тисяча вісімсот) гривень на банківську картку N? НОМЕР_4 . Так як умови усного договору ОСОБА_7 влаштовували, вона 30.01.2024 року зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала на банківську картку N? НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень. В подальшому вона надіслала невідомій особі квитанцію про здійснення грошового переказу, а він в свою чергу запитав її дані та номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яке відсилати блок управління АКПП до автомобіля «MAZDA 5 2:0L» та пообіцяв після здійснення відправки надіслати накладну для відстеження руху посилки. Після цього потерпіла телефонувала до працівника автошроту, який повідомив, що посилка буде відправлена, але ніякої посилки потерпіла так і не отримала. Подальші дзвінки на номер продавця було заблоковано.

Крім того, 28.05.2024 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1,2 та 4 ст. 190 КК України, у кримінальних провадженнях №0000020 від 23.01.2024, №0000086 від 26.02.2024, №0000171 від 03.03.2024, №0000307 від 22.02.2024, №0000846 від 27.05.2024, №0000847 від 27.05.2024, №0000848 від 27.05.2024, №0000849 від 27.05.2024, №0000850 від 27.05.2024, №0000851 від 27.05.2024, №0000852 від 27.05.2024, №0000853 від 27.05.2024, №0000854 від 27.05.2024, №0000855 від 27.05.2024, № НОМЕР_7 від 27.05.2024, № НОМЕР_8 від 27.05.2024, № НОМЕР_9 від 27.05.2024, № НОМЕР_10 від 27.05.2024, № НОМЕР_11 від 27.05.2024, № НОМЕР_12 від 27.05.2024, № НОМЕР_13 від 27.05.2024, № НОМЕР_14 від 27.05.2024, № НОМЕР_15 від 27.05.2024, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № НОМЕР_16 .

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вчинив правопорушення в період з 10.09.2023 по 01.05.2024.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти. Разом з тим встановлено, що дана банківська картка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів по вище вказаній банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зазначені відомості в інший спосіб отримати не можливо, а тому є необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 10.09.2023 по 01.05.2024.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 10.09.2023 по 01.05.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.09.2023 по 01.05.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.09.2023 по 01.05.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000020 від 23.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 10.09.2023 по 01.05.2024, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 05.01.2024 по 01.05.2024, оскільки зазначений слідчим період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах, доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_25 , натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку)документів (в тому числі електронних), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 05.01.2024 по 01.05.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.01.2024 по 01.05.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.01.2024 по 01.05.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1