єдиний унікальний номер справи 531/960/24
номер провадження 1-кс/531/304/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 26 вересня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації та оригіналів наступних документів: 1) документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у тому числі про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; 2) касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали суду; 3) інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали суду; 4) інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали суду; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 26 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати під час військового стану бюджетних коштів службовими особами суб`єктів публічного права за попередньою змовою із фізичними особами підприємцями під час виконання робочих проєктів та отримання позитивних експертних звітів за об`єктами на території, піднаглядній Решетилівській окружній прокуратурі.

Так, вивченням відомостей Єдиного веб-порталу публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) установлено, що упродовж 2022-2023 років за результатами проведення публічних закупівель фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 із розпорядниками бюджетних коштів на території Полтавської області укладено низку договорів на виконання робочих проектів та отримання позитивних експертних звітів за об`єктами на території, піднаглядній Решетилівській окружній прокуратурі, на загальну суму 1 680 000 грн.

Зокрема, за результатами проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 05 вересня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємством (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ФОП ОСОБА_4 із укладено договір про надання послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи водопостачання у с. Вакулиха» по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання у с. Вакулиха з підключенням приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 223 800 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 (облвійськадміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведено закупівлю без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 300 000 грн з метою коригування проєктно-кошторисної документації по робочому проекту: «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_8 » Коригування.

Одночасно, між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №528-23/85 від 15 лютого 2023 року на суму 145 000 грн. про проведення робіт з розробки робочого проекту, обстеження технічного стану та отримання позитивного експертного звіту «Реконструкція мереж теплопостачання (підготовка об`єкту до опалювального сезону) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №572-23 від 06 червня 2023 року щодо виготовлення робочого проекту на об`єкт: «Реконструкція громадського будинку без зміни зовнішніх геометричних розмірів під ІНФОРМАЦІЯ_13 (розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг) по АДРЕСА_2 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 265 000 грн.

Разом з тим, серед опублікованих на Єдиному веб-порталі публічних закупівель документів за результатами проведеної закупівлі відсутні кошториси, які б містили відомості про вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, договірний коефіцієнт, та посилання на положення Настанови з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, які застосовувались для обрахунку ціни договору, що істотно ускладнює перевірку обґрунтованості її формування.

Викладене може свідчити про вчинення службовими особами суб`єктів публічного права за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 дій, спрямованих на приховання розтрати бюджетних коштів.

Крім того, установлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) 13 квітня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_16 з ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг з проведення обстеження технічного стану та виконання робочого проекту з отриманням позитивного експертного звіту на об`єкті: «Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » під споруду цивільного захисту (найпростішого укриття) по АДРЕСА_3 » на суму 600 000, 00 грн.

Відповідно до кошторису №1, який є додатком до вказаного Договору, вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, яка застосовувались для обрахунку ціни договору, становить 9 млн. грн.

Одночасно з цим, ІНФОРМАЦІЯ_16 оголошено про проведення публічної закупівлі «Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » під споруду цивільного захисту (найпростішого укриття) по АДРЕСА_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 16 930 681,00 грн., що майже удвічі перевищує вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, яка застосовувались для обрахунку ціни договору про надання послуг з проведення обстеження технічного стану.

Викладене може свідчити про безпідставне включення ФОП ОСОБА_4 до робочого проекту з отриманням позитивного експертного звіту на об`єкті: «Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » товарів, робіт, та послуг за штучно завищеною вартістю.

Виходячи з зазначеного, на сьогоднішній день з метою встановлення точних сум грошових коштів, сплачених/отриманих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) під час проведення взаємних розрахункових операцій з прив`язкою до часу їх вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час по рахунку НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 , (відділення у АДРЕСА_5 .)

Указана інформація та документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі із використанням реквізитів інших юридичних осіб, обґрунтованим є період запитуваної інформації з 01 січня 2022 року по теперішній час.

З метою повного, всебічного досудового розслідування, встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівського окружної прокуратури ОСОБА_5 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

- прокурору Карлівскього відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

- начальнику Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

- прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом вилучення інформації та оригіналів наступних документів: 1) документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у тому числі про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; 2) касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали суду, тобто по 09 квітня 2024 року; 3) інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали суду, тобто по 09 квітня 2024 року; 4) інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали суду, тобто по 09 квітня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на паперових носіях.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 09 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя