Справа № 459/734/24
Провадження № 1-кс/459/658/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року дізнавач звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На обгрунтування клопотання послалась на те, що 10.03.2024 о 15 години 32 хвилини невідома особа телефонувала з мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись працівником банку, під приводом необхідності виготовлення нової банківської карти, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 10.03.2024 о 15:26 на його мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_8 та представився працівником банку на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови повідомив, що банківська карта заблокована ОСОБА_5 і йому потрібно виготовити нову карту і для цього потрібно перерахувати 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . ОСОБА_5 повірив, що даний чоловік є працівником банку і зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив сповіщення із текстовим повідомленням в якому теж було вказано, що карта заблокована і для виготовлення нової карти потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_9 . Також в даних повідомленнях були посилання, за якими ОСОБА_5 переходив та виконував дії, які йому говорив невідомий чоловік. Що саме там було написано та що ОСОБА_5 підтверджував пригадати не може. Даний чоловік ще кілька разів телефонував з різних номерів, а саме з НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та повідомляв, що кошти, які ОСОБА_5 перерахує, банк поверне, як тільки останній перерахує грошові кошти і вони виготовлять нову карту. Після цього, 10.03.2024, о 15 год. 32 хв., перебуваючи за адресою свого проживання у с. Яструбичі, Червоноградського району, Львівської області, ОСОБА_5 з кредитної карти № НОМЕР_12 перерахував на вищевказану банківську карту 10 000 грн. Однак перевіривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його стара карта була активна, а нова не з`являлась. Тоді ОСОБА_5 телефонував на вищевказані номери мобільних телефонів, однак зв`язок з ними був відсутній. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв. В подальшому 10.03.2024 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої картки, а 11.03.2024 звернувся у відділення банку де виготовив нові банківські картки.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містяться на картковому рахунку № НОМЕР_9 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2024 за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024;

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1