Справа № 497/1553/24
Провадження № 1-кс/497/556/24
УХВАЛА

04.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2024 року слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000334 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 17.06.2024 до ЧЧ Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.06.2024 ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» перейшла за посиланням на заявку про отримання фінансової допомоги, внаслідок чого надала доступ до своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з яких 16.06.2024 шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 9041 гривень (ЄО № 2202 від 17.06.2024).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.06.2024 в додатку «Viber» , а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було розміщене посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання фінансової допомоги. Перейшовши, за посиланням ОСОБА_5 одразу перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ввела дані для входу в додаток.

16.06.2024 в період часу з 14:54 до 19:26 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами належній потерпілій з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 9041 гривень.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.21).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за доручення оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за доручення оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 , які використовувались у шахрайських діях, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 , грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 години 15.06.2024 по 00:00 годину 17.06.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів за період з 00:00 години 15.06.2024 по 00:00 годину 17.06.2024;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період з 00:00 години 15.06.2024 по 00:00 годину 17.06.2024;

- фото та відео фіксація, якщо відбувалось обготівкування з банківських карток

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 : усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників прив`язаних до таких банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів ОСОБА_3 та за доручення оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1