печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5834/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, до матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчому судді подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує, оскільки матеріали кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023 фактично відсутні в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, 14.09.2023 року у даному кримінальному провадженні призначено комплексну товарознавчу, будівельно-технічну та судово-економічну експертизи. На вирішення питань поставлених експертам направлено зібрані в ході досудового розслідування матеріали, в тому числі запитувані слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (загалом 62 томи). На підтвердження вказаної інформації надав постанови про призначення експертих та супровідні листи. Відтак, слідчий ГСУ НП України ОСОБА_5 на даному етапі просить відмовити у задоволенні клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

За результатами вивчення інформації, що міститься в Єдиному реєстрі судових рішень (далі реєстр) встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України отримано дозвіл на проведення обшуків та вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»; та автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область. Які відповідно до відомостей, що містяться в реєстрі проведено та вилучені оригінали первинних фінансових документів знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 є працівниками правоохоронного органу.

В ході досудового розслідування слідчими Державного бюро розслідувань кримінального провадження № 0000008 від 23.02.2023, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України державними службовцями категорії «А». Так, договори підряду з суб`єктами господарської діяльності, якими виконувались роботи з реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернівецької області, а також акти виконаних робіт за цими договорами підписувались в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 4 ст. 216 КПК України слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень вчинених, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії «А», крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно з частиною п`ятою цієї статті.

Слідчим у кримінальному провадженні скеровано запит № 10-2-01-02-28487 від 29.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 із вимогою надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023 із можливістю робити копії, однак відповіді станом на 19.12.2023 не отримано.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у ньому встановлюються обставини вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також містяться оригінали первинних фінансово-господарських документів щодо виконання договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_11 із суб`єктами господарювання, а отже містяться докази щодо обставин, які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 23.02.2023, а також необхідність у вилученні:

1) оригіналів наступних документів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 № 757/30282/23-к від 19.07.2023 за фактичним місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»; та автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область, в тому числі річних планів закупівель з додатками, оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, рішень про не застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів підряду про закупівлю з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків державної експертизи (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) з відмітками Державної казначейської служби про їх оплату, локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2021-2023 роках, листування;

- вхідної, вихідної кореспонденція з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо реконструкції пункту пропуску Дяківці та Красноїльськ з відповідними резолюціями керівництва митниці, а також аркушами погодження профільних департаментів митниці, з обов`язковою фіксацією у системі електронного документообігу часу відправки та отримання такої кореспонденції, наявності додатків їх розміру (Мбт);

- особових справ, контрактів з додатками: в.о. Голови ОСОБА_6 ; начальника департаменту Департамент бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи ОСОБА_9 , заступника директора департаменту-начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_10 , начальника управління/відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- наказів на закріплення посадових осіб департаменту за об`єктом щодо реконструкції пункту пропуску Дяківці та Краноїльськ, первинної документації щодо укладання та виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (акти приймання передачі проектної документації, акти приймання передачі будівельного майданчика, договори підряду з додатками (договірна ціна, вартість будівництва об`єкту, календарний графік виконання робіт, план фінансування), з змінами та доповненнями, актів приймання передачі КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт КБ-3, актів/протоколів довідок огляду виконаних робіт замовником (п 6.3. договору підряду), актів про усунення виявлених недоліків, протоколів узгодження змін до договору (календарних графіків), відомостей про спожиту електроенергію та воду на об`єктах реконструкції, перелік працівників наданий замовнику підрядником залучених на будівництво (п.13.4 договору), інформацію надану підрядником замовнику щотижнево на виконання п. 13.5 договору (хід виконання робіт, забезпечення матеріальними ресурсами, залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників, результати здійснення контролю за якістю), журналів технічного та авторського нагляду, листування з резолюціями відповідних керівників, документів щодо укладання та виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (акти приймання передачі проектної документації, акти приймання передачі актів виконаних робіт КБ-2В для перевірки, договорів з додатками змінами та доповненнями, журналів технічного нагляду, фото-схеми, журналів прихованих робіт, виробничу документацію, перелік працівників наданий замовнику для забезпечення доступу на будівельний майданчик, акти дефектування недоліків), документів щодо укладання та виконання договору з ПП « ОСОБА_13 » (договорів з додатками змінами та доповненнями, вихідні дані на проектування (землевпорядна документація, відомості про обтяження та обмеження земельної ділянки, завдання на проектування з додатками (дефектні акти щодо необхідності проведення додаткових робіт), обґрунтування необхідності коригування проектно-кошторисної документації, розрахунки та обґрунтування загальновиробничих витрат, перелік основних матеріальних ресурсів (вихідні дані), матеріалів щодо погодження цінна складання інвесторської кошторисної документації по об`єкту (з`ясувати під час обшуку хто готував вказані документи, ПЕОМ, та фактичну дату їх складання, звідки бралась вартість матеріалів), висновки комплексної інвестиційної експертизи за 2021 та 2022 роки, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, документів щодо укладання та виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договір з додатками змінами та доповненнями, технічне завдання, акти виконаних робіт, актів приймання передачі виконаних робіт, звіт за результатами обстеження об`єкту «Реконструкція пункту пропуску «Дяківці» № 51/091222, звіт за результатами визначення та підтвердження виконаних будівельно-монтажних робіт № 51/091222);

- матеріалів щодо підготовки та проведення тендерних процедур з проектування, технічного нагляду, обстеження, реконструкції пунктів пропуску Дяківці, Країсноїльськ за результатами яких перемогу отримали відповідно ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема визначення відповідних бюджетних асигнувань відповідно до визначених бюджетних призначень, кошторисів бюджетної установи за бюджетними програмами, бюджетні запити встановленої форми, а також підтвердні документи та матеріали, які містять детальні розрахунки, можливі зміни їх та коригування, фінансового плану, звіту про його виконання та пояснювальної записки;

- платіжних доручень про оплату робіт/послуг за договорами укладеними з ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- документів, які надавались з ІНФОРМАЦІЯ_19 для здійснення оплати (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі);

- бухгалтерської, фінансово-господарська документації, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- ноутбуків, планшетів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; з`ємних жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків;

2) оригіналів наступних документів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/30070/23-к від 17.07.2023 за місцем реєстрації та знаходження офісу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

- всіх наявних документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», в тому числі всі наявні документи що стосуються взаємної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- банківських карток на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-карток, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

3) оригіналів наступних документів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/30074/23-к від 17.07.2023 за місцем фактичного знаходження ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»; та автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область, в тому числі: річних планів закупівель з додатками, оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, рішень про не застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів підряду про закупівлю з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків державної експертизи (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) з відмітками Державної казначейської служби про їх оплату, локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2021-2023 роках, листування, тощо;

- матеріали про пропуск співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівельні майданчики в період з грудня 2022 до лютого 2023;

- інформація про сплату за електроенергію водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_22 на пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- листування з підрядником і субпідрядниками, акти прийому передачі будівельних майданчиків з 2014 року;

- банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

4) оригіналів наступних документів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/30071/23-к від 17.07.2023 за місцем реєстрації Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме за адресою: АДРЕСА_5 :

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня» та автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область в тому числі первинна документація щодо укладання та виконання договору з ДМСУ (договорів з додатками змінами та доповненнями, вихідні дані на проектування (землевпорядна документація, відомості про обтяження та обмеження земельної ділянки, завдання на проектування з додатками (дефектні акти щодо необхідності проведення додаткових робіт), обґрунтування необхідності коригування проектно-кошторисної документації, розрахунки та обґрунтування загальновиробничих витрат, перелік основних матеріальних ресурсів (вихідні дані), матеріалів щодо погодження цінна складання інвесторської кошторисної документації по об`єкту, хто готував вказані документи, ПЕОМ, та фактичну дату їх складання, звідки бралась вартість матеріалів, висновки комплексної інвестиційної експертизи за 2021 та 2022 роки, а також експертні звіти 2022 року, накази про затвердження проектно-кошторисної документації. Всі інші матеріали згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 2526 від 09.12.2022 та з експертною установою, яка надавала послуги на пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », узгодження замовником обсягів робіт (дефектний акт, протокол погодження цін, відомість погодження обсягів робіт), документи про оплату за надання послуг, листування, акти приймання передачі проектної документації, актів приймання передачі актів виконаних робіт, договорів з додатками змінами та доповненнями, кваліфікаційні сертифікати інженерів проекту;

- банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

5) оригіналів наступних документів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/30043/23-к від 17.07.2023 за місцем реєстрації та знаходження офісу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 :

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», в тому числі первинна документація щодо укладання та виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_13 , договір здійснення технічного нагляду № 76-11/22 від 27.12.2022, проекти, журнал обліку з технічного нагляду, проектно-кошторисна документація, накази про закріплення за об`єктом, наказів про закріплення за іншими об`єктами співробітників в період з грудня 2022 до березня 2023, накази про відрядження до Чернівецької області, накази щодо штатної чисельності працівників з грудня 2022 року, журнал виконаних робіт, фото основних будівельних та будівельно-монтажних робіт, сертифікати інженерів з технічного нагляду, акти наданих послуг, графік здійснення технічного нагляду, листування, інші документи;

- банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

6) оригіналів наступних документів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/30062/23-к від 17.07.2023 за місцем фактичного проживання директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 :

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», в тому числі всі наявні документи що стосуються взаємної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

7) оригіналів наступних документів, на які накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 № 757/34060/23-к від 17.08.2023:

- експертна оцінка № 2324/23 від 24.07.2023 на 1 арк.;

8) оригіналів наступних документів, на які накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 № 757/34676/23-к від 14.08.2023:

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_24 № 158-кв від 23.12.2022 про відпустку ОСОБА_6 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_24 № 08-1/12-01/5.1/7709 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_24 № 159-кв від 27.12.2022 про внесення змін до наказу Держмитслужби від 23.12.2022 N158-кв на 1 арк.;

- наказ Держмитслужби № 54-в від 27.12.2022 про відрядження на 2 арк.;

- доповідна записка № 22-05-01/703 від 27.12.2022 на 1 арк.;

- копія листа Держмитслужби № 08-1/12-01/5.1/7786 від 27.12.2022 на 1 арк.;

9) оригіналів наступних предметів, на які накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 № 757/34701/23-к від 15.08.2023:

- планшет «iPad» модель «А2316» серійний номер GG7F11V9Q16V;

10) оригіналів наступних предметів, на які накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/34679/23-к від 14.08.2023:

- мобільний телефон «iPhone» сірого кольору, в прозорому захисному чохлі з сім картою мобільного оператора, без інших індивідуальних ознак;

- мобільний телефон «iPhone» сірого кольору, в прозорому захисному чохлі з сім картою мобільного оператора без інших індивідуальних ознак;

-сім карта невідомого мобільного оператора з номером на одній стороні 038482805u;

- сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з номером на одній стороні НОМЕР_7 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому відомості отримані з неї можуть бути використані як доказ у досудовому розслідуванні.

Інформація, яка міститься у документах кримінального провадження № 0000204 становить таємницю досудового розслідування та не підлягає розголошенню відповідно до вимог ст. 222 КПК України, тому відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому одержати в інший спосіб в порядку визначеному КПК України інформацію, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000204 у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено у п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно письмових заперечень слідчого ГСУ НП України ОСОБА_5 , запитувані слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань речі та документи, що перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023, наразі фактично відсутні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки 62 томи направлено для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1