Справа № 727/4760/24
Провадження № 1-кс/727/1385/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000638 від 16.10.2023 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна,-

за участю: адвоката ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000638 від 16.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Вказує, що 09.04.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівців винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у ОСОБА_7

19.04.2024 під час проведення обшуку у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування вилучено: блокнот; мобільний телефон iPhone 14 ProMax IMEI НОМЕР_1 ; відтиски печаток ОСОБА_9 , BODNARASH SS, BUSHNIR VV, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ноутбук марки ASUS серійний номер D6NDCV0365 та зарядний пристрій; трудова книжка НОМЕР_2 ; інтернет роутер; папка з документами; банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; флешкарта об`ємом 16 Гб.

Оскільки стосовно зазначеного вилученого майна не накладено арешт і воно перебуває у володінні органу досудового розслідування без належної правової підстави, просив визнати незаконною бездіяльність органу досудового розслідування СУ ГУНП в Чернівецькій області, процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000638 від 16.10.2023, яка полягає у неповерненні власнику тимчасово вилученого під час проведення обшуку у ОСОБА_10 від 19.04.2024: АДРЕСА_1 , та повернути майно: блокнот; мобільний телефон iPhone 14 ProMax IMEI НОМЕР_1 ; відтиски печаток ОСОБА_9 , BODNARASH SS, BUSHNIR VV, ОСОБА_11 ; ноутбук марки ASUS серійний номер D6NDCV0365 та зарядний пристрій; трудова книжка НОМЕР_2 ; інтернет роутер; папка з документами; банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; флешкарта об`ємом 16 Гб, законному власнику

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні скаргу підтримала, просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення скарги в частині повернення блокноту; відтисків печаток ОСОБА_9 , BODNARASH SS, BUSHNIR VV, ОСОБА_11 ; трудової книжки АФ 880222; папки з документами; банківських карток Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Із вказаних норм слідує, що під час проведення обшуку, окрім предметів, які вилучені законом з обігу, слідчий і прокурор мають право вилучати речі та документи - які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також мають право вилучати речі та документи - які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. При цьому статус «тимчасово вилучене майно» мають лише ті речі та документи, що вилучені під час обшуку слідчим або прокурором, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що 16.10.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000638, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 березня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для отримання ліцензій на міжнародні перевезення ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_10 ), договорів надання послуг з приводу виконання міжнародних перевезень, трудових договорів про працевлаштування та наказів про прийняття на роботу в зазначених фізичних осіб-підприємців, укладених за 2022-2024 р.р., відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ», відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізників ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_2 заявок на перетин кордону осіб призовного віку 1860 років з 24.02.2022 року, мобільних телефонів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 19 квітня 2024 року за вказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: журнал реєстрації наказів, в середині якого наявні аркуші з записами в загальній кількості 45 арк; реєстраційно-дозвільні документи на 63 арк.; мобільний телефон марки «Redmi», модель НОМЕР_11 ; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон марки «Apple», модель Iphone 14 pro max ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_12 ; відтиск печатки ОСОБА_9 НОМЕР_13 ; відтиск печатки «РЕ BODNARASH SS»; відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відтиск печатки «РЕ BODNARASH SS»; ноутбук марки ASUS серійний номер D6NDCV14 та зарядний пристрій; трудова книжка НОМЕР_2 ; роутер Х92 серійний номер С44ЕАС1ЕА6F9; папку зеленого кольору з вмістом реєстраційно-дозвільних документів на 104 арк.; папку синього кольору з вмістом реєстраційно-дозвільних документів на 89 арк.; папку червоного кольору з вмістом реєстраційно-дозвільних документів на 111 арк.; папку сірого кольору з вмістом реєстраційно-дозвільних документів на 92 арк.; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; флеш носій «Kingston» об`ємом 16 Gb.

В судовому засіданні з`ясовано, що блокнот; відтиски печаток ОСОБА_9 , BODNARASH SS, BUSHNIR VV, ОСОБА_11 ; трудову книжку АФ 880222; папку з документами; банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 не підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді від 09 квітня 2024 року дозвіл на відшукання і вилучення, тому вони відносяться до тимчасово вилученого майна. Також з`ясовано, що слідчий ОСОБА_5 не заперечує проти його повернення, тому виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що це майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, а скарга в цій частині задоволенню.

В іншій частині скарга задоволенню не підлягає, оскільки інше майно, яке заявник має намір повернути, входить до переліку майна щодо якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09 квітня 2024 року дозвіл на відшукання і вилучення. На цій стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі і з вилученим майном, призначені та проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування на даний час триває.

Керуючись ст.ст. 167-169, 304, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000638 від 16.10.2023 року повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене 19.04.2024 року під час обшуку майно, а саме: блокнот; відтиски печаток ОСОБА_9 , BODNARASH SS, BUSHNIR VV, ОСОБА_11 ; трудову книжку АФ 880222; папку з документами; банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1