Справа № 755/2750/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000305 від 25.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність група осіб, які, використовуючи інтернет-магазин «UNI CBD», організували незаконний збут, зокрема, шляхом надсилання поштових відправлень оператором зв`язку «Нова Пошта» замовникам товарів, під виглядом дієтичних добавок продукції американської компанії «Neurogan inc.», що містять у своєму складі наркотичний засіб - екстракт канабісу, психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол) та інші, а також, організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаних заборонених до обігу в Україні речовин, користуючись легальністю такої продукції у деяких штатах країни виробника, через митний кордон України.

Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності, було встановлено причетність наступних осіб: громадянина України ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Старобешеве, Кальміуського р-ну, Донецької обл., ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , номер відомостей про речове право: 46294173), використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільні термінали з IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ). Має у власності автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 230» з д.н.з НОМЕР_10 (сірого кольору). ОСОБА_5 - співзасновник інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який фігуранти збувають товари із вмістом екстракту канабісу, що міститься в продукції американської компанії «Neurogan inc.» (зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія). ОСОБА_5 безпосередньо відповідає за збут товару та укладання договорів на території України, також, відповідає за доставку товару з території Республіки Польща в Україну з використанням послуг приватних перевізників та логістичних компаній з приховуванням від митного контролю, під виглядом вітамінів, біо-добавок, тощо; громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_11 , номер відомостей про речове право: 13137862), використовує номери мобільного телефону НОМЕР_12 та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . ОСОБА_7 01.07.2022 року зареєструвала доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_9», є CEO та засновником інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється збут наркотичного засобу «екстракту канабісу» під виглядом продуктів харчування (цукерок, желейних цукерок, інших солодощів), біо-добавок (пігулок), електронних сигарет (вейпів), косметики, олії та масел), що міститься в продукції американської компанії «Neurogan Inc.». Встановлено, що ОСОБА_7 відповідає за фінанси, маркетинг, складання договорів та оформлення документів на поставку товарів бренду «Neurogan» в Україну, ведення переговорів та листування з виробником - американською компанією «Neurogan inc.»; громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Краснодон, Луганської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 (власник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15 - мати ОСОБА_9 , номер відомостей про речове право: 10801045), використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 ). Використовує автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» з д.н.з НОМЕР_19 (чорного кольору), фактично значиться за громадянкою України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 є партнером ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснює збут наркотичного засобу «екстракту канабісу» під виглядом продуктів харчування (цукерок, желейних цукерок, інших солодощів), біо-добавок (пігулок), електронних сигарет (вейпів), косметики, олії та масел), що міститься в продукції американської компанії «Neurogan Inc.». Відомо, що ОСОБА_9 відповідає за роботу з клієнтами інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює упакування та відправлення замовлень від імені ОСОБА_5 з використанням можливостей ТОВ «Нова Пошта» та кур`єрської доставки.

Також, встановлено, що фігуранти у кримінальному провадженні орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , номер відомостей про речове право: 21770204), яке використовують у своїй протиправній діяльності як офіс та склад для продукції із вмістом екстракту канабісу.

При цьому, показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншими зібраними доказами в їх сукупності, підтверджуються викладені обставини у клопотанні щодо причетності громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до незаконного збуту продукції, яка містить у своєму складі наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, під час досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких, як контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляді і виїмці кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході оглядів веб-ресурсів та проведення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам, отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, які містяться в рекламованих ними дієтичних добавках продукції американської компанії «Neurogan inc.», що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також, обізнаності кожного учасника щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в продукції, що ними реалізується.

Також, на даний час, у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc.», побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-карти та банківські картки, які могли використовуватися у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, на які може бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації.

Вищевказані речі є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307, 305 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 25.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність група осіб, які, використовуючи інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували незаконний збут, зокрема, шляхом надсилання поштових відправлень оператором зв`язку «Нова Пошта» замовникам товарів, під виглядом дієтичних добавок продукції американської компанії «Neurogan inc.», що містять у своєму складі наркотичний засіб - екстракт канабісу, психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол) та інші, а також, організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаних заборонених до обігу в Україні речовин, користуючись легальністю такої продукції у деяких штатах країни виробника, через митний кордон України.

Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності, було встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності, у тому числі, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_8 , належить на праві власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_11 ).

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, так як вони викладені в клопотанні, їх правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.01.2024 року, дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на праві власності належитьОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc.», побутових приладь для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів та інших електронних носіїв інформації), мобільних телефонів, sim-карт та банківських карток, які могли використовуватися у злочинній діяльності, документації та чорнових записів з обліку, обігу наркотичних засобів, грошових коштів та особистих активів, здобутих від здійснення протиправної діяльності, на які може бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя