Справа №: 398/765/24
провадження №: 1-кс/398/351/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" березня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000038 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 року о 11:50 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_3 , про те, що в мережі Інтернет 06.02.2024 року знайшов оголошення про продаж автозапчастин, на сайті якого містився номер НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та дані магазину, а саме магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_4 для узгодження замовлення . Продавцем представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що запчастини будуть доставлені з Угорщини із умовою передплати 50% передплати + доставка або 100% передплата + безкоштовна доставка. Після розмови ОСОБА_5 із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 7 400 грн, після чого товар (замовлення № НОМЕР_7 ) доставлений не був.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаниями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.02.2024 року, останній пояснив, що 06.02.2024 року близько 11:00 години він в мережі інтернет знайшов оголошення з приводу продажу запчастин на авто «Volkswagen». На сайті ОСОБА_5 вибрав потрібну запчастину та на сайті в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов номер телефону НОМЕР_4 та зателефонував по ньому. На дзвінок відповів хлопець, який назвав себе ОСОБА_6 та вони домовились про замовлення певних запчастин, а також повідомив, що треба зробити 50% передоплати або зробити 100% оплату та доставка буде безкоштовна із Угорщини. Потім даною особою було здійснено декілька дзвінків для уточнення замовлення. Пізніше 06.02.2024 року о 16:32 годині ОСОБА_5 написали в менеджері «Телеграм», а саме скинули візитку магазину, де містились номера телефонів, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , місце знаходження магазину: АДРЕСА_3 , та графік роботи. Також ОСОБА_5 скинули номер замовлення № НОМЕР_7 та номер карти, на яку треба було перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього 06.02.2024 року о 16:41 години із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на карту НОМЕР_1 ОСОБА_5 було скинуто повну передоплату у сумі 7 400 грн.. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що товар повинен був доставлений 10.02.2024 року на ІНФОРМАЦІЯ_5 , але товар доставлений не був, та на дзвінки продавець не відповідає. На підтвердження проведення операцій з перерахування сум коштів потерпілим надано копію виписки по картам, яку долучено до клопотання.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 18.02.2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі тау сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в період часу з 06.02.2024 року по 01.03.2024 року.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженне прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.02.2024року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий рахунковий номер НОМЕР_10 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.02.2024 року по 01.03.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 , в період часу з 06.02.2024 року по 01.03.2024 року, у кримінальному провадженні №0000038 від 12.02.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття рахункового номеру НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено рахунковий номер НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.02.2024 року по 01.03.2024 року;

- документи про рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_1 в період часу з 06.02.2024 року по 01.03.2024 року;

Зобов язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахункового номеру НОМЕР_1 в період часу з 06.02.2024 року по 01.03.2024 року

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1