Справа № 548/524/24
Провадження №1-кс/548/144/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 12.02.2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказує, що 12.02.2024 до ВП №2 Лубенського (м. Хорол) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 06.02.2024 о 10 год 14 хв до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції та надіслала смс-повідомлення з кодом підтвердження. В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 25000 грн, які було знято з банківської картки № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 12.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт.190 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку були пераховані грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні прохала розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 12.02.2024 до ВП №2 Лубенського (м. Хорол) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 06.02.2024 о 10 год 14 хв до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції та надіслала смс-повідомлення з кодом підтвердження. В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 25000 грн, які було знято з банківської картки № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 12.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт.190 КК України.

Органу досудового розслідування з метою здійснення розслідування в межах вищевказаного кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої.

В клопотанні слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000074 від 12.02.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до всіх документів як у паперовому, так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення щодо інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2024 по 07.03.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2024 по 07.03.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів та надати дану інформацію у паперовому та електронному виглядістаршому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1