СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3259/24
ун. № 759/9733/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_13 , який будучи організатором злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими 4 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України.

З постанови від 15.03.2024 про визначення складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 визначено за місцем розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рапорту від 13.05.2024 старшого оперуповноваженого в ОВС Управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_13 має банківські картки, зокрема, № НОМЕР_3 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1