Справа № 626/1409/24
Провадження № 1-кс/626/1090/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.07.2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.07.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

В провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 03 квітня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

02.04.2024 о 10:54 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1340 від 02.04.2024) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 29.03.2024 останній замовив спортивний велосипед у соціальній мережі «Фейсбук» за який перерахував кошти з власної банківської картки в сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая відсутній, після чого товар не вислали та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 03.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 потрапив на оголошення «Велосипед з Європи 20 % », перейшовши на сторінку магазину він оглянув товар та обрав собі спортивний велосипед який його зацікавив. Після чого ОСОБА_4 оформив замовлення та ввів необхідні дані, а саме вибраний товар, П.І.Б, адресу доставки. Після оформлення замовлення на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий йому номер НОМЕР_2 , чоловік представився продавцем з продажу велосипедів «Velo-Shop». Потім в ході розмови продавець повідомив, що обраний спортивний велосипед є в наявності та спочатку ОСОБА_4 необхідно було сплатити замовлення частково, або повністю. Також продавець повідомив, якщо він сплатить всю суму одразу то йому вишлють велосипед у день замовлення..

В подальшому ОСОБА_4 погодився з даними умовами та через деякий час йому через додаток «Viber» прийшло повідомлення від продавця який був підписаний « ОСОБА_5 » з реквізитами для оплати.

Після чого 29.03.2024 о 16 год. 11 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 переказав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець та чекав на замовлення.

Наступного дня 30.03.2024 ОСОБА_4 зателефонував продавцю для того щоб запитати «Чи відправили йому замовлення», нащо продавець повідомив, що вчора вони відправили замовлення, але не встигли відправити номер ТТН.

Потім приблизно о 13 годині продавець відправив ОСОБА_4 номер ТТН замовлення 3806 на його ім`я. Ввечері цього ж дня ОСОБА_4 вирішив відстежити посилку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки йому не приходило смс повідомлення про те що до нього прямує посилка. Коли останній ввів номер ТТН, що вказав продавець то нічого не висвічувалось, лише відкривались його замовлення які ОСОБА_4 робив раніше. Після чого ОСОБА_4 знову зателефонував продавцю, щоб дізнатись чому він не можу подивитись посилку за номером ТТН, нащо продавець повідомив, що він не повинен з ним спілкуватись в неробочий час. Більше даний продавець на зв`язок не виходив. На даний час товар не вислали та гроші не повернули.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дізнавач зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 потрапив на оголошення «Велосипед з Європи 20 % », перейшовши на сторінку магазину він оглянув товар та обрав собі спортивний велосипед який його зацікавив. Після чого ОСОБА_4 оформив замовлення та ввів необхідні дані, а саме вибраний товар, П.І.Б, адресу доставки. Після оформлення замовлення на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий йому номер НОМЕР_2 , чоловік представився продавцем з продажу велосипедів «Velo-Shop». Потім в ході розмови продавець повідомив, що обраний спортивний велосипед є в наявності та спочатку ОСОБА_4 необхідно було сплатити замовлення частково, або повністю. Також продавець повідомив, якщо він сплатить всю суму одразу то йому вишлють велосипед у день замовлення..

В подальшому ОСОБА_4 погодився з даними умовами та через деякий час йому через додаток «Viber» прийшло повідомлення від продавця який був підписаний « ОСОБА_5 » з реквізитами для оплати.

Після чого 29.03.2024 о 16 год. 11 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 переказав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець та чекав на замовлення.

Наступного дня 30.03.2024 ОСОБА_4 зателефонував продавцю для того щоб запитати «Чи відправили йому замовлення», нащо продавець повідомив, що вчора вони відправили замовлення, але не встигли відправити номер ТТН.

Потім приблизно о 13 годині продавець відправив ОСОБА_4 номер ТТН замовлення 3806 на його ім`я. Ввечері цього ж дня ОСОБА_4 вирішив відстежити посилку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки йому не приходило смс повідомлення про те що до нього прямує посилка. Коли останній ввів номер ТТН, що вказав продавець то нічого не висвічувалось, лише відкривались його замовлення які ОСОБА_4 робив раніше. Після чого ОСОБА_4 знову зателефонував продавцю, щоб дізнатись чому він не можу подивитись посилку за номером ТТН, нащо продавець повідомив, що він не повинен з ним спілкуватись в неробочий час. Більше даний продавець на зв`язок не виходив. На даний час товар не вислали та гроші не повернули.

Слідчий суддя вважає, що є наявні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи(інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » данному факту.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя