Справа № 717/456/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000043 від 19.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 19.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 09.02.2024 року до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що. 16.02.2024 року о 20:06 год. невстановлена особа в соцмережі «Fасеbоок» під приводом виплати допомоги шахрайським шляхом в період введеного на території України воєнного стану, отримавши доступ до її персональних даних, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 10137 грн. , які було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРІЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що в Україні та розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів, які містять інформацію:

-про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2024 року по 12.03.2024 року та в разі перерахування з рахунку коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті то інформацію про ІР-адреси, з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 16.02.2024 року по12.03.2024 року.

-про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) в період з 16.02.2024 року по 12.03.2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 10137 гривень, в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет-сайті по інформацію про ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 16.02.2024 року по 12.03.2024 року.

- про власника банківського рахунку або банківської картки на який (яку) в період з 16.02.2024 року по 12.03.2024 року надійшли грошові кошти у сумі 10137 гривень з банківській картки № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1