СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/2211/24

ун. № 759/6151/24

28 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником керівника Дарницької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000450 відомості які 28.12.2022 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищезгадане клопотання, в якому суб`єктом звернення порушено питання щодо арешту майна, яке було виявлено та вилучено 22.03.2024 під час проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

папку швидкозшивач із написом «БАУ КОМПЛЕКТ Установчі документи» у якій знаходяться:

- статут ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 12 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- рішення №1 від 24.12.2019 (бланк № НОК130416) на 1 арк.;

- договір про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 24.12.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав від 24.12.2019

(бланк № НОК130418) на 1 арк.;

- договір про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 24.12.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав від 24.12.2019

(бланк № НОК130420) на 1 арк.;

- наказ №1/2020 від 13.01.2020 про виконання обов`язків директора (засновника) ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 6 арк.;

- витяг № 012 з реєстру платників ПДВ по ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- наказ №1/2017 від 30.03.2017 про виконання обов`язків директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- копія рішення засновника (власника) № 1/2017 від 29.03.2017 на 1 арк.;

- копії документів директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ»

ОСОБА_6 на 2 арк.;

- наказ №1/2017 від 29.03.2017 про виконання обов`язків директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються реєстратору на 2 арк.;

- податкова декларація ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- заява про звільнення з посади директора від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 28.03.2017 на 1 арк.;

- довідка №150/01-16 від 29.03.2017 на 1 арк.;

- копія повідомлення про прийняття на роботу на 1 арк.;

- копія договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу (бланк № НМІ 328882) на 1 арк.;

папку швидкозшивач із написом фіолетового кольору без написів у якій знаходяться:

- рішення №2 власника (засновника) ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2023 (бланк № НСО012628) на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі від 20.02.2023 на 1 арк.;

- копія рішення №1 власника (засновника) ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 2 арк.;

- опис документів, що подаються реєстратору на 2 арк.;

- документи щодо відкриття рахунку в АБ «Укргазбанк» на 4 арк.;

- рішення №2 про виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- статут ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 6 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 3 арк.;

також окремо знаходяться документи:

- копія договору про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці :01:080:0002 (без підписів) на 8 арк.;

- довіреність № 01/01/2021 на 1 арк.;

- довіреність № 01/07/2023 на 2 арк.;

- заява договір № 06/д1-в43/7267 про оренду банківського сейфу ОСОБА_5 від 21.03.2024 на 2 арк., квитанції на 3 арк.;

- особова картка працівника на 1 арк.;

- касова книга на 2021 рік ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 4 арк.;

- додаткова угода №1 про відступлення прав та обов`язків за договором будівництва від 12.09.2023 на 2 арк.;

- висновок (копія) про погодження місця розташування земельної ділянки на 4 арк.;

- договори ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» (6 договорів) на 26 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управління ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин.

22.03.2024 в період часу із 11:59 год. до 14:56 год., у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 22.03.2024 визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді.

Під час проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

папку швидкозшивач із написом «БАУ КОМПЛЕКТ Установчі документи» у якій знаходяться:

- статут ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 12 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- рішення №1 від 24.12.2019 (бланк № НОК130416) на 1 арк.;

- договір про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 24.12.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав від 24.12.2019

(бланк № НОК130418) на 1 арк.;

- договір про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 24.12.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав від 24.12.2019

(бланк № НОК130420) на 1 арк.;

- наказ №1/2020 від 13.01.2020 про виконання обов`язків директора (засновника) ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 6 арк.;

- витяг № 012 з реєстру платників ПДВ по ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- наказ №1/2017 від 30.03.2017 про виконання обов`язків директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- копія рішення засновника (власника) № 1/2017 від 29.03.2017 на 1 арк.;

- копії документів директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» ОСОБА_6 на 2 арк.;

- наказ №1/2017 від 29.03.2017 про виконання обов`язків директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються реєстратору на 2 арк.;

- податкова декларація ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- заява про звільнення з посади директора від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 28.03.2017 на 1 арк.;

- довідка №150/01-16 від 29.03.2017 на 1 арк.;

- копія повідомлення про прийняття на роботу на 1 арк.;

- копія договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу (бланк № НМІ 328882) на 1 арк.;

папку швидкозшивач із написом фіолетового кольору без написів у якій знаходяться:

- рішення №2 власника (засновника) ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2023 (бланк № НСО012628) на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі від 20.02.2023 на 1 арк.;

- копія рішення №1 власника (засновника) ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 2 арк.;

- опис документів, що подаються реєстратору на 2 арк.;

- документи щодо відкриття рахунку в АБ «Укргазбанк» на 4 арк.;

- рішення №2 про виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- статут ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 6 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 3 арк.;

також окремо знаходяться документи:

- копія договору про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці :01:080:0002 (без підписів) на 8 арк.;

- довіреність № 01/01/2021 на 1 арк.;

- довіреність № 01/07/2023 на 2 арк.;

- заява договір № 06/д1-в43/7267 про оренду банківського сейфу ОСОБА_5 від 21.03.2024 на 2 арк., квитанції на 3 арк.;

- особова картка працівника на 1 арк.;

- касова книга на 2021 рік ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 4 арк.;

- додаткова угода №1 про відступлення прав та обов`язків за договором будівництва від 12.09.2023 на 2 арк.;

- висновок (копія) про погодження місця розташування земельної ділянки на 4 арк.;

- договори ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» (6 договорів) на 26 арк.

Постановою слідчого від 22.03.2024 вищеперераховані документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.03.2024 року у справі №759/6262/24 легалізовано проведення вищезгаданого обшуку до постановлення ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку.

У судове засідання слідчий, не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 22.03.2024 в період часу із 11:59 год. до 14:56 год., у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів.

Постановою слідчого від 22.03.2024 вищезазначені документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.03.2024 року у справі №759/6262/24 легалізовано проведення вищезгаданого обшуку до постановлення ухвали слідчого судді.

Отже, зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, про яке йдеться в клопотанні.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 22.03.2024 під час проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

папку швидкозшивач із написом «БАУ КОМПЛЕКТ Установчі документи» у якій знаходяться:

- статут ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 12 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- рішення №1 від 24.12.2019 (бланк № НОК130416) на 1 арк.;

- договір про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 24.12.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав від 24.12.2019

(бланк № НОК130418) на 1 арк.;

- договір про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 24.12.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав від 24.12.2019

(бланк № НОК130420) на 1 арк.;

- наказ №1/2020 від 13.01.2020 про виконання обов`язків директора (засновника) ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 6 арк.;

- витяг № 012 з реєстру платників ПДВ по ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- наказ №1/2017 від 30.03.2017 про виконання обов`язків директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- копія рішення засновника (власника) № 1/2017 від 29.03.2017 на 1 арк.;

- копії документів директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ»

ОСОБА_6 на 2 арк.;

- наказ №1/2017 від 29.03.2017 про виконання обов`язків директора ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються реєстратору на 2 арк.;

- податкова декларація ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- заява про звільнення з посади директора від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 28.03.2017 на 1 арк.;

- довідка №150/01-16 від 29.03.2017 на 1 арк.;

- копія повідомлення про прийняття на роботу на 1 арк.;

- копія договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу (бланк № НМІ 328882) на 1 арк.;

папку швидкозшивач із написом фіолетового кольору без написів у якій знаходяться:

- рішення №2 власника (засновника) ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2023 (бланк № НСО012628) на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі від 20.02.2023 на 1 арк.;

- копія рішення №1 власника (засновника) ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 2 арк.;

- опис документів, що подаються реєстратору на 2 арк.;

- документи щодо відкриття рахунку в АБ «Укргазбанк» на 4 арк.;

- рішення №2 про виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- статут ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 6 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 3 арк.;

також окремо знаходяться документи:

- копія договору про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці :01:080:0002 (без підписів) на 8 арк.;

- довіреність № 01/01/2021 на 1 арк.;

- довіреність № 01/07/2023 на 2 арк.;

- заява договір № 06/д1-в43/7267 про оренду банківського сейфу ОСОБА_5 від 21.03.2024 на 2 арк., квитанції на 3 арк.;

- особова картка працівника на 1 арк.;

- касова книга на 2021 рік ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» на 4 арк.;

- додаткова угода №1 про відступлення прав та обов`язків за договором будівництва від 12.09.2023 на 2 арк.;

- висновок (копія) про погодження місця розташування земельної ділянки на 4 арк.;

- договори ПП «БАУ КОМПЛЕКТ» (6 договорів) на 26 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1