Справа 688/1612/24
№ 1-кс/688/1065/24
Ухвала

Іменем України

14 травня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

дізнавача ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000212 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

14 травня 2024 року дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 21 грудня 2023 року, о 09:44 год, до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 19 грудня 2023 року, о 19:58 год, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1366,83 грн, які вона зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , через мобільний додаток «Приват24», перерахувала на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_6 , у якості оплати за товар, а саме постільну білизну, яку замовила та оплатила в соціальній мережі «instagram» на профілі postelka.store, та яку у подальшому так і не отримала, грошові кошти їй не повернуті, чим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана потерпіла повідомила, що 19 грудня 2023 року переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», знайшла профіль інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обрала оголошення про продаж постільної білизни та вирішила придбати її. Після цього, ОСОБА_5 розпочала листування із продавцем Інтернет-магазину в мережі «Інстаграм», в ході якого продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпіла 19 грудня 2023 року о 19:58 год, перерахувала грошові кошти в сумі 1 366,83 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, продавець на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернуто, товар не отримано.

21 грудня 2023 року відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000212 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманої інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 зафіксовано наступні транзакції:

- 19 грудня 2023 року о 19:58:38 год, на суму 1360 гривень, від ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», що емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована/проживаюча: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення являється м. Шепетівка, оскільки розрахунки здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області, а саме: в магазині «Лоток», 20 грудня 2023 року, на суму 93,79 грн, та 21 грудня 2023 року, на суму 165,70 гривень. Крім цього, наявні зняття грошових коштів в м. Шепетівка - 26 грудня 2023 року о 12:52 год, в сумі 200 гривень в банкоматі самообслуговування САНМ0656 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, вбачається, що за період з 19 по 22 грудня 2023 року із картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», що емітована на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувались на іншу банківську картку за № НОМЕР_4 , тому наявні підстави вважати, що вказана картка також використовується з метою приховання коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Крім того, місце реєстрації ОСОБА_6 , на яку емітована банківська картка в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , вказана вул. Економічна, 9, м. Шепетівка Хмельницької області.

Так, вбачається, що 19 грудня 2023 року здійснювався вхід до системи самообслуговування клієнтів банку - онлайн банкінгу «Приват24» з використанням фінансового номеру ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , та ІР-адрес НОМЕР_6 (постачальник послуг кабельного Інтернет зв`язку (X-CITY KHMELNYTSKYI REGION), та 31.42.178.70 (постачальник послуг кабельного Інтернет зв`язку ТОВ «Вайнет» м. Шепетівка).

Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ініціативних матеріалів оперативних працівників ВПК ГУНП в Хмельницькій області ДКП НП України, за результатами проведених заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Новичі Шепетівського району Хмельницької області, зареєстрована/проживаюча в АДРЕСА_3 , яке на праві власності розмірі 17/100 належить ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 17 жовтня 2003 року. Останній належить банківська картка АТ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій, оскільки даною карткою розраховувалися в магазинах, що знаходяться у м. Шепетівка.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна знаходиться домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності в розмірі 38/100 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24 листопада 2023 року та у приватній спільній частковій власності у розмірі 17/100 ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 04 вересня 2003 року.

На даний час виникла необхідність у законному обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «М2004J19C», за допомогою якого здійснювався вхід у додаток «Приват24» та у соціальну мережу «Інстаграм»; ноутбук; планшетний пристрій, які використовувалися і на даний час можуть використовуватися для входу у додатки «Приват24» та в соціальну мережу «Інстаграм», з метою шахрайським шляхом отримання грошових коштів; сім-картка оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефонів НОМЕР_5 , а також чорнові записи, що мають значення по кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та дізнавача, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Кримінальне правопорушення (злочин) кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №377444384 від 07 травня 2024 року, домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності в розмірі 38/100 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24 листопада 2023 року, та у приватній спільній частковій власності у розмірі 17/100 ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 04 вересня 2003 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, в рамках кримінального провадження № 0000212, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у ОСОБА_6 , за місцем її проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та прокурору Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у приватній спільній частковій власності у розмірі 17/100 ОСОБА_6 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у приміщеннях будинку, у яких проживає ОСОБА_6 , де можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківські картки № НОМЕР_3 (емітована АТ КБ «ПриватБанк») № НОМЕР_4 (емітована АТ «А-Банк»); мобільний телефон «Redmi» моделі «М2004J19C»; персональний комп`ютер чи ноутбук, планшетний пристрій; сім-картка оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , а також чорнові записи, що мають значення по кримінальному провадженні, із залученням у якості спеціалістів оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного будинку один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13