Справа № 362/4611/24
Провадження № 1-кс/362/543/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )та містять відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 04.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 28.11.2022 року по 17.01.2023 року ОСОБА_5 , користуючись наявністю банківських електронних паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку ФГ " ОСОБА_6 " на рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошовими коштами ФГ "КЛАНДАЙК" в розмірі 286 000 (двісті вісімдесят шість тисяч) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ФГ " ОСОБА_6 " матеріальної шкоди. (ІПНПУ №4663 від 07.05.2024).

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є юридичною особою приватного права, створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.02.2006 p. № 0000627.

ФГ " ОСОБА_6 " та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уклали договір № 22-1 про надання послуг (бухгалтерський облік) від 20 листопада 2022 року.

До посадових обов`язків ОСОБА_5 входило:

- ведення бухгалтерського обліку ФГ " ОСОБА_6 ";

- складання та подача бухгалтерської звітності ФГ " ОСОБА_6 ";

- сплата податків і зборів ФГ " ОСОБА_6 ";

- нарахування та виплата заробітної плати працівникам ФГ " ОСОБА_6 ";

- здійснення розрахунків ФГ " ОСОБА_6 " з контрагентами.

Для виконання вказаних обов`язків директором ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_4 було довірено та передано бухгалтеру ОСОБА_5 банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.

В лютому місяці 2023 року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ФГ " ОСОБА_6 " було виявлено наявність оплат за послуги, які ФГ " ОСОБА_6 " не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - директором ФГ " ОСОБА_6 " не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 28.11.2022 року по 17.01.2023 року, ОСОБА_5 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 " номер рахунку НОМЕР_5 на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку ФГ " ОСОБА_6 " на рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та на особистий банківський рахунок НОМЕР_6 , таємно незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 " в розмірі 286 000 (двісті вісімдесят шість тисяч) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ФГ " ОСОБА_6 " матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім того, було опрацьовано платіжні інструкції в яких вказані наступні реквізити: ОТРИМУВАЧ: ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_6 ; ПЛАТНИК: ФГ "КЛАНДАЙК", код платника НОМЕР_7 , рахунок платника НОМЕР_5 , згідно яких здійснювалися перерахування грошових коштів ФГ " ОСОБА_6 " за умовними договорами.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунку ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок Фізичної особи- підприємця підтверджується платіжними інструкціями:

- Платіжна інструкція № 257 від 28.11.2022 року на загальну суму 15 000,00 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 259 від 08.12.2022 року на загальну суму 15 000,00 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 266 від 08.12.2022 року на загальну суму 8 000,00 (вісім тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 267 від 09.12.2022 року на загальну суму 11 500,00 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень;

- Платіжна інструкція № 268 від 13.12.2022 року на загальну суму 11 500,00 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень;

- Платіжна інструкція № 277 від 20.12.2022 року на загальну суму 15 000,00 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 283 від 23.12.2022 року на загальну суму 80 000,00 (вісімдесят тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 291 від 30.12.2022 року на загальну суму 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 1 від 06.01.2023 року на загальну суму 10 000,00 (десять тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 3 від 12.01.2023 року на загальну суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 5 від 13.01.2023 року на загальну суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень;

- Платіжна інструкція № 8 від 17.01.2023 року на загальну суму 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень;

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП " ОСОБА_7 " є юридичною особою приватного права, створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.12.1994 р., номер запису: 0002121, дата запису: 05.12.2006.

ПП " ОСОБА_7 " та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уклали договір № 22-1 про надання послуг (бухгалтерський облік) від 01 грудня 2022 року.

До посадових обов`язків ОСОБА_5 входило:

- ведення бухгалтерського обліку ПІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- складання та подача бухгалтерської звітності ПП " ОСОБА_8 ";

- сплата податків і зборів ПІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- нарахування та виплата заробітної плати працівникам ПП " ОСОБА_8 ";

- здійснення розрахунків ПП " ОСОБА_8 " з контрагентами.

Для виконання вказаних обов`язків директором ПП " ОСОБА_8 " ОСОБА_9 було довірено та передано бухгалтеру ОСОБА_5 банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.

В лютому місяці 2023 року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ПП " ОСОБА_10 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було виявлено наявність оплат за послуги, які ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_11 " не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - директором ПП " ОСОБА_8 " не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 13.02.2022 року по 09.01.2023 року, ОСОБА_5 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_11 " банківський рахунок НОМЕР_8 на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку ПП " ОСОБА_10 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та на особистий банківський рахунок НОМЕР_6 , таємно заволоділа грошовими коштами ПП " ОСОБА_8 " в розмірі 95 000 (дев?яносто п?ять тисяч) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ПП " ОСОБА_8 " матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім того, було опрацьовано платіжні інструкції в яких вказані наступні реквізити: ОТРИМУВАЧ: ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_6 ; ПЛАТНИК: ПП "ВКО "ЕТАЛОН" код платника НОМЕР_9 , рахунок платника НОМЕР_8 , згідно яких здійснювалися перерахування грошових коштів ПП " ОСОБА_8 " за умовними договорами.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунку ПП " ОСОБА_8 " на рахунок ФОП ОСОБА_5 підтверджується платіжними інструкціями:

- Платіжна інструкція № 460 від 13.12.2022 року на загальну суму 22 000,00 (двадцять дві тисячі) гривень;

- Платіжна інструкція № 11 від 09.01.2022 року на загальну суму 73 000,00 (сімдесят три тисячі) гривень;

Крім того, провівши огляд вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді №362/3901/24 та було встановлено, що подальший рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 відбувалось надсилання грошових коштів на інший рахунок НОМЕР_3 також відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські рахунки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено перекази з використанням вказаних банківських рахунків. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів привласнення, розтрати бюджетних коштів.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )та містять відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача, власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу в період часу з 01.01.2022 по 02.02.2023.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000318 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200 КК України, капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )та містять відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача, власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу в період часу з 01.01.2022 по 02.02.2023 року.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1