Провадження № 1-кс/761/8756/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020),, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020).

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ЄЦН: НОМЕР_3 і адреса: АДРЕСА_2 , є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має дебетові картки, кредитні картки та поточні рахунки в банку.

ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувала співробітниця AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що за межами країни були здійснені несанкціоновані платежі.

ОСОБА_5 одразу звернулася до банку з проханням заблокувати дебітну картку № НОМЕР_4 та подала скаргу. Банк провів перевірку, яка виявила, що транзакції здійснювалися за допомогою оцифрованої картки в гаманці « Apple pay », яка була додана в гаманець « Apple pay » вручну з 11.12.2020 по 12.11.2020 об 10 год. 00 хв. на телефон скаржника надійшло SMS з активним кодом, який було введено в додаток і таким чином підтверджено реєстрацію/додавання картки в цифровий гаманець «Apple pay».

З довідки, доданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що загалом з картки ОСОБА_5 було здійснено 15 транзакцій на загальну суму 10 925,36 левів. Операції здійснювалися безконтактними платежами в реальних комерційних закладах, розташованих на території Республіки Україна.

З огляду на викладее, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме на отримання інформації в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З відомостей, які вказані в міжнародному дорученні вказано, що платіжна картка потерпілій видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який входить до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який від 05.08.2013 приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 12.08.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерами перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020),

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо наявності відомостей про встановлення місцезнаходження пристрою банкомату / терміналу або спосіб здійснення платежів, встановити IP-адресу пристрою та його користувача за наступними параметрами:

Дата та годинаНазва тсрміналу/топговциНомер терміналуСумаВалютаРезультатЛвт.кодЛокація
11.12.2020 12:44Brunin000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_21KYIV
11.12.2020 12:24MagazinTSiplirovoitelmiS1I709L746799UAHНеуспішна транзакція - безконтактний платіж ZAPOROZHYE
11.12.2020 12:16Brunin0UAl-1Успішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_24KYIV
11.12.2020 11:44ALLO 89 54197.90UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_6 ZAPOROZHYE
11.12.2020 11:37Brunin0UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_7 KYIV
11.12.2020 11:23ZP04S1ZP0WRL31999UAHУспішна транзакція - безконтактний платіж553914ZAPOROZHYE
11.12.2020 11:15Brunin00UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_9 KYIV
11.12.2020 10:40Brunin000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_10 KYIV
11.12.2020 10:36Brunin000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_11 KYIV
11.12.2020 10:35Brunin >000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_12 KYIV
11.12.2020 10:32Brunin /000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_13 KYIV
11.12.2020 10:31Brunin000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_14 KYIV
11.12.2020 10:28Brunin000UAHУспішна транзакція - безконтактний платіж НОМЕР_15 KYIV

11.12.2020 10:27Brunin000илиУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_16 KYIV
11.12.2020 10:26Brunin0001МНУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_17 KYIV
11.12.2020 10:24Brunin000ІІАНУспішна транзакція - безконтактний платіжНОМЕР_22KYIV
09.12.2020 13:56PAYPAL *SPOTIFY.17BGNУспішна транзакція - ІнтернетНОМЕР_18
09.12.2020 12:47www.evn.bg.41BGNУспішна транзакція - ІнтернетНОМЕР_19 SOFIYA
0S. 12.2020 06:40NETFL1X.COM2417769.99ЕШУспішна транзакція - ІнтернетНОМЕР_20
05.12.2020 11:37PlaystationNetwork ISBGNУспішна транзакція - ІнтернетНОМЕР_23London
05.12.2020 11:37PlaystalionNelwork 18BGNНеуспішна транзакція - ІнтернетНОМЕР_21 KYIV

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1