УХВАЛА

Справа № 569/10839/24

1-кс/569/4541/24

03 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фізичної особи підприємець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 28.03.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення аналізу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що протягом жовтня-грудня 2023 року було здійснено закупівлі, а саме: квадрокоптерів, ноутбуків, пультів управління дронами, супутникових модемів, зарядних станцій та інших товарно матеріальних цінностей на загальну суму понад 3 500 000 грн.

Під час вжитих заходів було встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 ІПН- НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 ІПН- НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ТОВ, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , було укладено договори поставки на вищевказані товари.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вищезазначених договорах було здійснено оплату.

Отже службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуваючи у змові з вищевказаними службовими особами вищевказаних ТзОВ та ФОП вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету, сума завищення становить близько400 тисяч гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Документи, що підтверджують придбання та/або виробництво товарів, які були реалізовані для ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договорів: №351 від 07.09.2023 (сума договору 55 565,00 грн без ПДВ), № 70 від 20.03.2024 (сума договору 146 900,00 грн без ПДВ), № 48 від 12.03.2024 (сума договору 97 600,00 грн без ПДВ), № 49 від 12.03.2024 (сума договору 87 500,00 грн без ПДВ), № 369 від 15.09.2023 (сума договору 70 000,00 грн без ПДВ), № 88 від 02.04.2024 (сума договору 110 000,00 грн без ПДВ), № 360 від 12.09.2023 (сума договору 70 000,00 грн без ПДВ), №378 від 20.09.2023 (сума договору 88 780,00 грн без ПДВ), №357 від 12.09.2023 (сума договору 96 550,00 грн без ПДВ), № 358 від 12.09.2023 (сума договору 79 800,00 грн без ПДВ), № 355 від 11.09.2023 (сума договору 50 000,00 грн без ПДВ), №345 від 28.08.2023 (сума договору 29 900,00 грн без ПДВ), № 346 від 28.08.2023 (сума договору 98 900,00 грн без ПДВ), № 57 від 13.03.2024 (сума договору 201 500,00 грн без ПДВ), № 529 від 19.12.2023 (сума договору 224 500,00 грн без ПДВ), № 485 від 01.12.2023 (сума договору 49 000,00 грн без ПДВ), № 482 від 28.11.2023 (сума договору 249 000,00 грн без ПДВ), № 484 від 28.11.2023 (сума договору 9 642,00 грн без ПДВ), № 470 від 10.11.2023 (сума договору 110 000,00 грн без ПДВ), № 453 від 01.11.2023 (сума договору 18 950,00 грн без ПДВ), №448 від 01.11.2023 (сума договору 111 370,00 грн без ПДВ), № 431 від 25.10.2023 (сума договору 173 000,00 грн без ПДВ), № 430 від 25.10.2023 (сума договору 258 000,00 грн без ПДВ), № 419 від 19.10.2023 (сума договору 8 850,00 грн без ПДВ), №416 від 17.10.2023 (сума договору 258 000,00 грн без ПДВ), № 402 від 06.10.2023 (сума договору 148 200,00 грн без ПДВ), № 400 від 06.10.2023 (сума договору 72 000,00 грн без ПДВ), а саме : укладені договори, угоди, додаткові угоди з додатками купівлі-продажу та/або поставки товарів (або комплектуючих до них) для ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на потреби оборони в період 2023-2024 роки; видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні інші документи обліку руху ТМЦ; Сертифікати, паспорти виробів, гарантійні талони, калькуляційні розрахунки (картки, довідки); документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами (платіжні доручення, банківські виписки руху коштів (реєстр розрахункових операцій)тощо); зразки відтиску печаток ФОП ОСОБА_5 (ІПН- НОМЕР_1 ); документи, що містять вільні зразки почерку підпису та графічних зображень ФОП ОСОБА_5 за період 2023-2024 року у визначеній кількості.

Підстави, що документи перебувають у ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Фізичної особи підприємець ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні Фізичної особи підприємець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слічого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слічому слічого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Фізичної особи підприємець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх, а саме: документи, що підтверджують придбання та/або виробництво товарів, які були реалізовані для ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договорів: №351 від 07.09.2023 (сума договору 55 565,00 грн без ПДВ), № 70 від 20.03.2024 (сума договору 146 900,00 грн без ПДВ), № 48 від 12.03.2024 (сума договору 97 600,00 грн без ПДВ), № 49 від 12.03.2024 (сума договору 87 500,00 грн без ПДВ), № 369 від 15.09.2023 (сума договору 70 000,00 грн без ПДВ), № 88 від 02.04.2024 (сума договору 110 000,00 грн без ПДВ), № 360 від 12.09.2023 (сума договору 70 000,00 грн без ПДВ), №378 від 20.09.2023 (сума договору 88 780,00 грн без ПДВ), №357 від 12.09.2023 (сума договору 96 550,00 грн без ПДВ), № 358 від 12.09.2023 (сума договору 79 800,00 грн без ПДВ), № 355 від 11.09.2023 (сума договору 50 000,00 грн без ПДВ), №345 від 28.08.2023 (сума договору 29 900,00 грн без ПДВ), № 346 від 28.08.2023 (сума договору 98 900,00 грн без ПДВ), № 57 від 13.03.2024 (сума договору 201 500,00 грн без ПДВ), № 529 від 19.12.2023 (сума договору 224 500,00 грн без ПДВ), № 485 від 01.12.2023 (сума договору 49 000,00 грн без ПДВ), № 482 від 28.11.2023 (сума договору 249 000,00 грн без ПДВ), № 484 від 28.11.2023 (сума договору 9 642,00 грн без ПДВ), № 470 від 10.11.2023 (сума договору 110 000,00 грн без ПДВ), № 453 від 01.11.2023 (сума договору 18 950,00 грн без ПДВ), №448 від 01.11.2023 (сума договору 111 370,00 грн без ПДВ), № 431 від 25.10.2023 (сума договору 173 000,00 грн без ПДВ), № 430 від 25.10.2023 (сума договору 258 000,00 грн без ПДВ), № 419 від 19.10.2023 (сума договору 8 850,00 грн без ПДВ), №416 від 17.10.2023 (сума договору 258 000,00 грн без ПДВ), № 402 від 06.10.2023 (сума договору 148 200,00 грн без ПДВ), № 400 від 06.10.2023 (сума договору 72 000,00 грн без ПДВ), а саме: укладені договори, угоди, додаткові угоди з додатками купівлі-продажу та/або поставки товарів (або комплектуючих до них) для ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на потреби оборони в період 2023-2024 роки; видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні інші документи обліку руху ТМЦ; сертифікати, паспорти виробів, гарантійні талони, калькуляційні розрахунки (картки, довідки); документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами (платіжні доручення, банківські виписки руху коштів (реєстр розрахункових операцій)тощо); зразки відтиску печаток ФОП ОСОБА_5 (ІПН- НОМЕР_1 ); документи, що містять вільні зразки почерку підпису та графічних зображень ФОП ОСОБА_5 за період 2023-2024 року у визначеній кількості.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11