Справа №: 398/1895/24
провадження №: 1-кс/398/728/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" квітня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000327 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2024 року близько 16год 00 хв до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа, з м.т. НОМЕР_4 , представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила що потрібно пройти верифікацію, після чого в ході розмови останній повідомив 4 цифри та пін код картки для виплат НОМЕР_5 , в подальшому з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) були зняті грошові кошти в розмірі 27 000 гривень, чим спричинили майнову шкоду на вище зазначену суму.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, виписками по картковим рахункам.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.02.2024 року, останній пояснив, що 27.02.2024 року о 16:00 год. йому зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що необхідно пройти веритифікацію, інакше заблокують його банківські рахунки на що ОСОБА_5 повідомив, що це конфедиційна інформація. Після цього вони знову зателефонували ОСОБА_5 морально здійснювати тиск на нього та повідомили його, який стан грошових коштів на його рахунку, а саме на карті для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_5 повірив та повідомив останні 4 цифри та пін-код карти для виплат, після чого вони ще поспілкувались. Потім ОСОБА_5 зателефонувал на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому працівники повідомили, що були зняті грошові кошти в сумі 27000 грн. з двох банківських карток.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки, як вбачається з долученого до клопотання копії постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчому від 28.02.2024 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказана слідча відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженне прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_15 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2024 року до 29.03.2024;

-документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2024 року до 29.03.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2024 року до 29.03.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2024 року до 29.03.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2024 року до 29.03.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2024 року до 29.03.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1