Провадження № 1-кс/202/1089/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000754 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона є співласником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй належить 50% власності підприємства. До складу учасників товариства входять ОСОБА_5 з часткою у розмірі 25% та ОСОБА_6 з часткою у розмірі 25%. Директору товариства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 належить нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 322 м2, розташованому на першому поверсі, і 268 м2 підвального приміщення.

У подальшому вказані приміщення виведені з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв?язку з підписанням договору іпотеки та неповерненням в майбутньому коштів, котрі бралися згідно договору іпотеки.

Згідно статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальні збори учасників вважаються повноважними у разі присутності учасників, які володіють у сукупності більше ніж 60% голосів. Засідання учасників товариства на котрому приймалось рішення про ліквідацію товариства чи рішення про отримання іпотеки під заставу приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 322 м2, розташованому на першому поверсі, і 268 м2 підвального приміщення приймалось без ОСОБА_4 , на збори учасників товариства останню ніхто не запрошував, жодного документа згідно котрого було ліквідовано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не підписувала.

Таким чином, на підставі підроблених документів здійснено заволодіння майном за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 322 м2, розташованому на першому поверсі, і 268 м2 підвального приміщення, котре належало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де у ОСОБА_4 була найбільша частка, а саме 50%.

В скоєнні злочину ОСОБА_4 підозрює колишнього чоловіка співласниці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , і директора ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , співласника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , а також їх довірену особу ОСОБА_9 .

Також ОСОБА_4 належить частка у розмірі 50% у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", крім ОСОБА_4 50 % належить ОСОБА_5 , директору ОСОБА_7 . Підприємству належить нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на першому поверсі, площею 163м2 .

ОСОБА_4 стало відомо, що вказане приміщення неодноразово перебувало під іпотечною заставою, хоча її ніхто про це не повідомляв, збори учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з цього питання і за участі ОСОБА_4 не проводилось, жодних дозволів остання не надавала.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 мають по 50 відсотків права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підприємству належать приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 стало відомо, що зменшилася площа приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані по АДРЕСА_3 , проте вона, як власник половини підприємства, будь-якої згоди на це не давала, будь-які погодження з цього приводу не підписувала, в загальних зборах підприємства не приймала участі.

Документообіг підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » веде довірена особа ОСОБА_10 та ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , який від підприємств готує документи для нотаріусів, перевіряє бухгалтерські документи, нараховує заробітну плату та інше.

3 лютого 2023 року вона перестала отримувати дохід від здачі в оренду приміщень за адресою АДРЕСА_1 , котре належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчення матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть слідству можливість всебічно встановити всі обставини, котрі підлягають встановленню у кримінальному провадженні та забезпечить проведення судових експертиз, у тому числі почеркознавчих.

У зв`язку з зазначеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення наявності чи відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до реєстраційних справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000754 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали до 22 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1