Єдиний унікальний номер 722/846/24
Номер провадження 1-кс/722/273/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 25.04.2024 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження №0000039 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який продовжено відповідно до указу Президента України від 05 лютого 2024 року №49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», у зв`язку з чим введено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, вчинили злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_8 за вказівкою невстановленої слідством особи, за обумовлену нею грошову винагороду, 20.03.2024 прибув у м. Дунаївці Хмельницької області, де зустрів раніше підшуканих невстановленою слідством особою чоловіків з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Надалі ОСОБА_8 , діючи на виконання раніше розробленого невстановленою слідством особою плану, 20.03.2024 точний час органом досудового розслідування не встановлений, перебуваючи у м. Дунаївці Хмельницької області, а саме в номері №7 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , провів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інструктаж щодо порядку подальшого перетину державного кордону України, надавши відповідні поради та вказівки щодо порядку безпосереднього переходу через державний кордон України та подальших їх дій на території Республіки Молдова. Крім цього ОСОБА_8 отримав від вказаних громадян заздалегідь обумовлену невстановленою слідством особою грошову винагороду за незаконне переправлення через державний кордон України, зокрема від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6500 Євро та від ОСОБА_10 6500 доларів США, надавши при цьому вказівку очікувати у вказаному готелі та координував їх подальші дії.

Після цього, ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої слідством особи, за обумовлену нею грошову винагороду, 29.03.2024 прибув у м. Дунаївці Хмельницької області, де зустрів раніше підшуканих невстановленою слідством особою чоловіків з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи на виконання раніше розробленого невстановленою слідством особою плану, близько 21.00 год. 29.03.2024 організував посадку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до автомобіля марки «Мерседес Спринтер» державний номерний знак НОМЕР_1 .

Продовжуючи свої протиправні дії, шляхом сприяння переміщенню вищевказаних осіб до державного кордону України, ОСОБА_5 сів за кермо автомобіля марки «Мерседес Спринтер» державний номерний знак НОМЕР_1 та вирушив в напрямку м. Новодністровськ Чернівецької області.

Перебуваючи 30.03.2024, точний час органом досудового розслідування не встановлений, у м. Новодністровськ Чернівецької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 організували поселення вищезгаданих громадян до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: мікрорайон « АДРЕСА_2 , а також пізніше провели ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інструктаж щодо порядку подальшого перетину державного кордону України, надавши відповідні поради та вказівки щодо порядку безпосереднього переходу через державний кордон України та подальших їх дій на території Республіки Молдова.

У подальшому, 01.04.2024 близько 13.00 год. ОСОБА_5 на автомобілі марки «Мерседес Спринтер» державний номерний знак НОМЕР_1 забрав з готелю «Діброва» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких розмістив у вантажному відсіку транспортного засобу, та розпочав рух в напрямку розмежування ділянки державного кордону України та Республіки Молдова.

У ході проведення 23.04.2024 санкціонованого обшуку в порядку ст. 234 КПК України житлового господарства за адресою АДРЕСА_3 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівниками поліції було вилучено грошові кошти в сумі 6390 євро, а саме: 7 купюр номіналом по 10 євро, серії WA, WA, WB, RB, WB, YA, PA; 16 купюр номіналом 20 євро, серії UE RA RP XA EC RP UB UA XA RR EC SF MC UE VA EN; 64 купюри номіналом 50 євро, серії НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 RD EC SE RA VB VC EC WB WB UB WB RB VB НОМЕР_6 НОМЕР_7 VC ZD RE WA WB VC WB RB VC UB WA UB WA UA RE PB WA VB VD UA WB WB ZC RE VC RE ZC RD UD ZC PB WB UB WB RB UB UB VA RC UC SC SB WA UA SC; 30 купюр номіналом 100 євро, серії EA EB EB VA RB SC WA SA VA VA RB WA EB EB EA EA EB RB EA EB RB RB WA EB WA WA EB EB EB UA; 1 купюра номіналом 200 євро, серії UB, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 168 КПК України майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасово вилученим.

У зв`язку з тим, що вищевказані грошові кошти в сумі 6390 євро, вилучені 23.04.2024 під час санкціонованого обшуку в АДРЕСА_3 , могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, 23.04.2024 їх було тимчасово вилучено та після огляду передано на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_3 .

Таким чином, зазначене майно відповідає вимогам ст. 167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягає арешту.

У разі не вжиття заходів та не накладення арешту на грошові кошти в сумі 6390 євро, вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду слідчих дій.

З огляду на викладене, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій, просив накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на: грошові кошти в сумі 6390 євро, а саме: 7 купюр номіналом по 10 євро, серії WA, WA, WB, RB, WB, YA, PA; 16 купюр номіналом 20 євро, серії UE RA RP XA EC RP UB UA XA RR EC SF MC UE VA EN; 64 купюри номіналом 50 євро, серії НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 RD EC SE RA VB VC EC WB WB UB WB RB VB НОМЕР_6 НОМЕР_7 VC ZD RE WA WB VC WB RB VC UB WA UB WA UA RE PB WA VB VD UA WB WB ZC RE VC RE ZC RD UD ZC PB WB UB WB RB UB UB VA RC UC SC SB WA UA SC; 30 купюр номіналом 100 євро, серії EA EB EB VA RB SC WA SA VA VA RB WA EB EB EA EA EB RB EA EB RB RB WA EB WA WA EB EB EB UA; 1 купюра номіналом 200 євро, серії UB, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 .

Розгляд клопотання здійснювався за відсутності старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , який в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах справи наявне його клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_13 , будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не з`явилася та про причини своєї неявки суд не повідомила.

На підставі ч.1 ст.172 КПК України, судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Так, із витягу з ЄРДР №1 та №2 від 23.04.2024 року вбачається, що на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 30.01.2024 року та 15.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із повідомлення про підозру від 23.04.2024 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, підозрюється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно протоколу обшуку від 23.04.2024 року, проведеного згідно ухвали слідчого судді Сокирянського районного суду Чернівецької області №722/226/24 від 04.04.2024 року встановлено, що в період часу з 13 год. 43 хв. до 17 год. 13 хв. 23.04.2024 року у приміщенні житлового будинку, що розташований в АДРЕСА_3 було виявлено грошові кошти, а саме: у кімнаті №1 - 2 купюри номіналом по 20 євро, 5 купюр номіналом по 10 євро. У кімнаті №7 у сумці під столом 8 купюр номіналом по 50 євро, 14 купюр номіналом по 20 євро, 2 купюри номіналом по 10 євро. В шафі 1 купюру номіналом 200 євро, 30 купюр номіналом по 100 євро, 56 купюр номіналом по 50 євро. Дані грошові кошти були сфотографовано, а саме серійні номера на купюрах за допомогою експертної лінійки (таблиці ілюстрацій до протоколу обшуку житлового господарства ОСОБА_7 в с. Мамаївці від 23.04.2024). Виявлені грошові кошти передано на відповідальне зберігання під підпис у протоколі від 23.04.2024 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 .

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 23.04.2024 року виявлені грошові кошти в сумі 6390 євро визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 від 30.01.2024 року та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , до вирішення питання по суті.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказане майно є доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України, а також те, що їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі не накладення арешту на вказані тимчасово вилучені грошові кошти, вони можуть бути приховані або відчужені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено як наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, так і необхідність арешту тимчасово вилученого майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені грошові кошти шляхом заборони розпорядження та користування. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 6390 євро: 7 купюр номіналом по 10 євро, серії WA, WA, WB, RB, WB, YA, PA; 16 купюр номіналом 20 євро, серії UE, RA, RP, XA, EC, RP, UB, UA, XA, RR, EC, SF, MC, UE, VA, EN; 64 купюри номіналом 50 євро, серії UD, ZD, UD, WB, RD, EC, SE, RA, VB, VC, EC, WB, WB, UB, WB, RB, VB, UA, UA, VC, ZD, RE, WA, WB, VC, WB, RB, VC, UB, WA, UB, WA, UA, RE, PB, WA, VB, VD, UA, WB, WB, ZC, RE, VC, RE, ZC, RD, UD, ZC, PB, WB, UB, WB, RB, UB, UB, VA, RC, UC, SC, SB, WA, UA, SC; 30 купюр номіналом 100 євро, серії EA, EB, EB, VA, RB, SC, WA, SA, VA, VA, RB, WA, EB, EB, EA, EA, EB, RB, EA, EB, RB, RB, WA, EB, WA, WA, EB, EB, EB, НОМЕР_8 ; 1 купюра номіналом 200 євро, серії НОМЕР_9 .

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1