Справа № 138/1865/24
Провадження №:1-кс/138/573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

26.06.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване наступним.

23.06.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ДПСУ про те, що 23.06.2024 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 під час спроби перетину державного кордону України пред`явили (кожен окремо) працівникам ДПСУ лист т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_14 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, який за грошову винагороду виготовила невідома особа за сприяння незаконного перетину державного кордону України.

По даному факту 23.06.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході перевірки вказаних документів у прикордонного наряду «Перевірка документів» виникли сумніви, щодо дійсності листів т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_14 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, а саме вони не відповідають дійсності вказаним особам та QR-код на листі не зчитується.

23.06.2024 під час проведення огляду місця події на міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено листи т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_14 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, в кількості 9-ти ідентичних екземплярів та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування, а також допиту свідків, встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_6 за організацію їх незаконного перетину через державний кордон України перекидали грошові кошти на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_1 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку, фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів.

Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 , дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо власника картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви, в яких просили клопотання розглядати за їх відсутності та не заперечували проти його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить наявна в матеріалах справи довідка про доставку повістки про виклик до суду на його електронну адресу.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати доступ і вилучити їх, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до запитуваних документів за період часу з 01.02.2024 по 23.06.2024. Вивченням документів, доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_6 перераховував гроші за виготовлення документів для перетину кордону на картковий рахунок НОМЕР_2 приблизно в травні 2024 року, тоді як ОСОБА_12 зробив це 12.06.2024. Таким чином, необхідності в отриманні доступу до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 по 23.06.2024 слідчим не обґрунтовано, як і не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , оскільки відповідно до постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000288 від 23.06.2024, останній до такої групи не включений.

Враховуючи викладене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2024 по 13.06.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на території України, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку.

В інщій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Дана ухвала діє до 02.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1