печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001805 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисних мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 17.12.2023 створив злочинну організацію з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементівта здійснював керівництво нею під час вчинення кримінальних правопорушень, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_4 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів, зокрема:

-не пізніше 05.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 виготовили підроблений документ з нанесенням голографічних захиcних елементів - посвідчення водія НОМЕР_1 на ОСОБА_14 , після чого спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_9 збули дане посвідчення ОСОБА_15 за гроші в сумі 13 700 гривень;

-не пізніше07.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 виготовили підроблений документ з нанесенням голографічних захиcних елементів - посвідчення водія НОМЕР_2 на ОСОБА_16 , після чого спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_9 збули дане посвідчення ОСОБА_16 за гроші в сумі 8000 гривень;

-в період часу з 22.03.2024 по 26.03.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_7 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_3 на ОСОБА_17 , після чого збув його останньому за гроші в сумі 5900 гривень;

-не пізніше 04.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_6 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_4 на ОСОБА_18 , після чого спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 намагалися збути його;

-не пізніше 04.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_6 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_5 на ОСОБА_19 , після чого спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 намагалися збути його;

-в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_7 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія посвідчення водія НОМЕР_3 на ОСОБА_20 , після чого збув його останньому за гроші в сумі 6300 гривень.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_22 .

Так, встановлено, що ОСОБА_21 приймає замовлення щодо виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, здійснюють пересилання підроблених документів 3 голографічними захисними елементами через поштові відділення такі як: «Нова Пошта», «Укрпошта» тощо, безпосередньо знімає з банкоматів грошові кошти, отримані за збут підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У зв`язку із вищевикладеним, 17.05.2024 старшим слідчим СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024, справа №757/21807/24-к, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, зокрема, виявлено та вилучено наступне:

1.мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A 05», IMEI 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

2.мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 7», IMEI 1: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

3.мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 7», IMEI 1: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 ;

4.мобільний телефон марки «Хiaomi» модель «MT», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 ;

5.банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ,

6.планшет з позначенням 1GET JMPRT L205;

7.ноутбук марки «Lenovo» SN: НОМЕР_18 ,

що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а надання вказаного мобільного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення судового експертного дослідження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Зурахуванням наявної інформації, органом досудового розслідування зазначено, що вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

17.05.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети були оглянуті та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 визнано речовими доказами.

Прокурор в клопотанні зазначає, що метою накладення арешту на зазначене в клопотанні майно є забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився. Прокурор групи прокурорів ОСОБА_25 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001805 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України.

17.05.2024 старшим слідчим СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024, справа №757/21807/24-к, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, зокрема, виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A 05», IMEI 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 7», IMEI 1: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 7», IMEI 1: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки «Хiaomi» модель «MT», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 ;

-банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ,

-планшет з позначенням 1GET JMPRT L205;

-ноутбук марки «Lenovo» SN: НОМЕР_18 ,

-що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а надання вказаного мобільного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення судового експертного дослідження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

17.05.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети були оглянуті та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученепід час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,від 17.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024 у справі № 757/21807/24-к, яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A 05», IMEI 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 7», IMEI 1: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 7», IMEI 1: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки «Хiaomi» модель «MT», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 ;

-банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

-планшет з позначенням 1GET JMPRT L205;

-ноутбук марки «Lenovo» SN: PF0VBAXV, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1