Провадження №1-кс/447/601/24
Справа №447/886/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0000054 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 31.03.2024 о 13:51 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Миколаїв, Львівської області, переписуючись із невідомою особою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю телефона, особисто перерахував грошові кошти у сумі 2842 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , однак товар не отримав.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 31.04.2024 в пошуку «Google» він знайшов сайт із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому продавався телефон. Характеристики телефону та ціна потерпілого задовільнили, була одні із найкращих. Після цього, на сайті він оформив замовлення, у якому вказав контактні дані, адресу доставки та номер телефону. Переписувався лише на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерами телефонів не користувались. На сайті під час оформлення була банківська карта на яку необхідно було оплатити кошти.

31.03.2024 о 13:51 год., перебуваючи за місцем свого проживання, довірившись на правдивість оголошення із сайту, потерпілий із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 одним платежем грошові кошти в сумі 2842 грн.

Після цього, продавець не відповідає, товар не надіслав, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що обманув.

В ході тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Миколаївської області, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_5 . Кошти одразу перераховуються на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на групу дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000054 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали по вказаній карті;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали до 24.06.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1