Справа № 712/2421/24
Провадження №1- кс/712/1168/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 березня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000632, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000632 від 19.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 18.02.2024 року, остання отримала телефонні дзвінки від невстановленої особи з мобільних номерів телефона НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , яка представилась представником служби безпеки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови виконувала вказівки невстановленої особи, в результаті чого з банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом списано грошові кошти в розмірі 217,497 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 18.02.2024 вона перебувала за місцем фактичного проживання та близько о 12 год. 00 хв. перейшла на посилання в додатку «Instagram» про отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6000 грн. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 - працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа поцікавилась у власника ОСОБА_5 чи це її особиста банківська карта № НОМЕР_6 та через декілька хвилин їй надійшло повідомлення, де потрібно було ввести пін-код особистої банківської карти, на що вона погодилась. Пізніше їй набрав невідомий, який зазначив, що грошові кошти вона має перерахувати представникам банку, у зв`язку з тим, що хтось хоче заволодіти її грошовими коштами, переказ повинно здійснити на картку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ), сума становила 96 146,00 грн. Також вищевказана особа запитала у ОСОБА_5 номер іншої банківської картки та остання назвала дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та пін-код. Пізніше потерпілу додали в групу «Телеграм» каналу, де їй запропонували скинути особисті данні свого паспорту та зробити особисте фото з паспортом, що вона і зробила та в неї знову почались списуватись грошові кошти з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума знятих коштів становила 217497,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 . Номери телефонів з яких телефонували ОСОБА_5 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок: № НОМЕР_13 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року, до рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок: НОМЕР_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000632, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи: щодо власників рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок: НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок: НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок: НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок: НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок: НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, старший оперуповноважений сектору агентурно- оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; старший оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_10 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений сектору агентурно- оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; старший оперуповноважений сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1