УХВАЛА

05 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000102 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000102 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, діючи в умовах воєнного стану, закупили черевиків за завищеними цінами, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

29.08.2023 директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради ОСОБА_5 (за результатами проведення процедури публічних закупівель - відкриті торги укладено договір №143 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на закупівлю 1047 пар черевиків на загальну суму 3,754 млн.грн. (вартість понад 3600 грн./пару).

При цьому, діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради за результатами проведення оцінки цінових пропозицій учасників відхилили дешевшу у понад 3 рази цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 847,4 тис. грн.

Орієнтовна сума перевищення при закупівлі 1047 пар черевиків комунальним підприємством становить понад 2,5 млн. грн.

Встановлено, що взуття, яке було поставлене до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплялось останніми у ФОП ОСОБА_6 (Дата народження 11.01.1960, РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема в ході огляду інформації вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти ФОП ОСОБА_6 згідно оплати за взуття:

29.08.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ) - 1154 грн;

12.09.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ) - 455000 грн;

21.09.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ) - 150000 грн;

05.10.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ) - 230000 грн;

09.10.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ) - 350000 грн;

12.10.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ) -325246 грн.

У володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходяться документи, а саме:

Оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 », а саме:

Оригінали договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття з Специфікаціями, технічними описами, іншими додатками та змінами до них, додаткові угоди.

Оригінали документів, які підтверджують якість продукції, видані виробником, декларації виробника на продукцію (якісні посвідчення), сертифікати відповідності, супровідні документи, що посвідчують походження продукції, її безпечність і якість товару ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання щодо продукції за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття (сертифікат відповідності/ якості/ декларація відповідності/ паспорт якості/ протокол випробувань, тощо)

Оригінали актів невідповідності поставленого ФОП « ОСОБА_7 » товару за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття. (У разі їх наявності).

Оригінали документів, які підтверджують факт прийняття товару (видаткова накладна, акт прийому-передачі) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття від ФОП « ОСОБА_6 » за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття.

Оригінали товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, специфікації, описів, пакувальних ярликів, актів прийому-передачі, довіреності на отримання продукції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття.

Оригінали документів, які підтверджують факт оплати за товар, виконання робіт -платіжні доручення, за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття.

Оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання щодо закупівлі взуття за період з 01.08.2023 по 31.12.2023.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є зацікавленими у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо їх службової діяльності.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до наступних документів:

1. Оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 », а саме:

1.1. Оригінали договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття з Специфікаціями, технічними описами, іншими додатками та змінами до них, додаткові угоди.

1.2. Оригінали документів, які підтверджують якість продукції, видані виробником, декларації виробника на продукцію (якісні посвідчення), сертифікати відповідності, супровідні документи, що посвідчують походження продукції, її безпечність і якість товару ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання щодо продукції за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття (сертифікат відповідності/ якості/ декларація відповідності/ паспорт якості/ протокол випробувань, тощо)

1.3. Оригінали актів невідповідності поставленого ФОП « ОСОБА_7 » товару за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття. (У разі їх наявності).

1.4. Оригінали документів, які підтверджують факт прийняття товару (видаткова накладна, акт прийому-передачі) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття від ФОП « ОСОБА_6 » за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття.

1.5. Оригінали товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, специфікації, описів, пакувальних ярликів, актів прийому-передачі, довіреності на отримання продукції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття.

1.6. Оригінали документів, які підтверджують факт оплати за товар, виконання робіт -платіжні доручення, за договорами укладеними між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі взуття.

Оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання щодо закупівлі взуття за період з 01.08.2023 по 31.12.2023.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН