УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1358/24

Провадження № 1-кс/126/781/2024

"20" червня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 20.05.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 20.05.2024 невідома особа, яка користується телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом недопущення оплати за товар сторонньою особою в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 з належної ОСОБА_4 банківської картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000,00 грн., які вона перерахувала на невідомий номер банківської картки.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2024 за № 0000076.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 20.05.2024 о 17 год. 17 хв. перебуваючи в будинку за місцем проживання, в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 та який повідомив ОСОБА_4 про те, що невідома особа намагається сплатити товар в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 коштами в сумі 29000,00 грн., які знаходяться на належній їй банківській картці, при цьому порадив звернутися на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відразу після завершення телефонної розмови о 17 год. 19 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , якому під час телефонної розмови вона пояснила, що щойно спілкувалася з працівником служби безпеки банку, який порадив їй звернутися на гарячу лінію, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_4 , що після завершення телефонної розмови було здійснено автоматичне переведення телефонного дзвінка на її мобільний номер та повідомив про те, що для збереження коштів було здійснено блокування операції, щодо подальшої сплати за товар та для подальшого користування ОСОБА_4 коштами їй необхідно зняти зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 18000,00 грн. Також невідомий чоловік сказав, що після зняття нею коштів, ОСОБА_4 потрібно буде перерахувати вказану суму на номер рахунку чи на номер банківської картки, на що саме вона не запам`ятала, де отримувачем коштів буде являтися начебто ОСОБА_7 , при цьому він пояснив, що перераховані нею кошти будуть повернуті, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого не завершуючи телефонну розмову, ОСОБА_4 відразу повідомила про дану ситуацію свого чоловіка ОСОБА_8 з яким вона відразу поїхала в центр смт Чечельник.

20.05.2024 о 17 год. 58 хв. через банкомат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ОСОБА_4 зняла кошти в сумі 8320,00 грн. (комісія 320,00 грн.) та через 9 хв. під`їхавши до банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_5 із вище вказаної банківської картки вона зняла кошти в сумі 10400,00 грн. (комісія 400,00 грн.) Потім ОСОБА_4 відразу направилась до магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та зайшовши до приміщення магазину, де через термінал самообслуговування АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по вказівці невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 вона розпочала введення номеру банківської картки чи рахунку та о 18 год. 20 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який не представившись почав з нею розмову, але у зв`язку із розмовою з ОСОБА_6 вона завершила розмову та продовжила розмову з Вадимом. Після чого ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 18000,00 грн. про те роздрукувати квитанцію щодо перерахування нею коштів не представилось можливим у зв`язку з тим, що на екрані терміналу самообслуговування була відсутня функція по роздрукуванню квитанції, тому номер банківської картки чи рахунку вказати ОСОБА_4 не може. Продовжуючи розмовляти невідомий чоловік пояснив, що у зв`язку з тим, що кошти були перераховані на картку чи рахунок банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому кошти повинні повернутися тільки на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_4 потрібно завантажити на свій мобільний телефон додаток банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання банківської картки даного банку, що вона і зробила. Після чого зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 побачила дві наявних банківських карток на одній із них були кошти в сумі 17000,00 грн. та на іншій картці було вказано, що дозволено кредитні кошти в сумі 15000,00 грн. Після чого в неї виникли сумніви, вона відразу завершила телефонну розмову та попросила свого чоловіка ОСОБА_8 зателефонувати на спецлінію НОМЕР_7 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та почула, що дані мобільні номера знаходяться поза зоною досяжності. Також ОСОБА_4 доповнила, що на екрані терміналу самообслуговування ім`я отримувача коштів, а саме ОСОБА_7 вона ввела особисто та будь яких банківських операцій щодо отриманих карток з банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 не вчинялось.

Згідно отриманої ухвали № 126/1358/24 від 28.05.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації було встановлено, що 20.05.2024 о 18 год. 19 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_8 , що розташований в АДРЕСА_6 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 17914,00 грн. (комісія 86,00 грн.) були зараховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 , тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та банківської картки оформленої до вказаного банківського рахунку на який 20.05.2024 о 18 год. 19 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 17914,00 грн. (комісія 86,00 грн.) в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та банківської картки оформленої до вказаного банківського рахунку на який 20.05.2024 о 18 год. 19 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 17914,00 грн. (комісія 86,00 грн.) в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та банківської картки оформленої до вказаного банківського рахунку на який 20.05.2024 о 18 год. 19 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_8 , що розташований в АДРЕСА_6 було зараховано грошові кошти в сумі 17914,00 грн. (комісія 86,00 грн.) в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та банківської картки оформленої до вказаного банківського рахунку на який 20.05.2024 о 18 год. 19 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_8 , що розташований в АДРЕСА_6 було зараховано грошові кошти в сумі 17914,00 грн. (комісія 86,00 грн.) з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по 20.06.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1