Справа № 195/864/24
Провадження № 1-кс/195/162/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

29.05.2024 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні -дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 25.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 25.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.05.2024 року до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.05.2024 року близько 15:45 години ОСОБА_4 , знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на власний мобільний номер телефону НОМЕР_1 телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та в ході розмови невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила ОСОБА_4 , у тому, що її грошовими коштами намагаються заволодіти працівники сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надалі шляхом обману, невстановлена особа отримала грошові кошти добровільно перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з належного їй карткового рахунку НОМЕР_3 у сумі 29 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 . Шахрайськими діями ОСОБА_4 завдана майнова шкоду у розмірі 29 000 гривень.

25.05.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_5 .

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що 24.05.2024 року близько 14:48 год. остання перебувала за місцем мешкання та на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 та чоловічим голосом представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив потерпілій, що Інтернет сайт «Розетка» хоче заволодіти її грошовими коштами, а саме оплатити певний товар з картки потерпілої (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Особа запитала в потерпілої, яка грошова сума є на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої та чи є в потерпілої банківська картка іншого банку та потерпіла повідомила, що є « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого особа залишалася з потерпілою на зв`язку та сказала, щоб потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала на свій рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » всі свої грошові кошти. Після чого потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 надіслала грошові кошти у сумі 29000 грн. та 14700 грн. на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Оплата пройшла о 15:32 год. та 15:36 год. Після чого, особа повідомила потерпілій, що їй слід перерахувати грошові кошти на вказаний ним рахунок, а саме № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 29000 грн. зі свого рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 . Потерпіла повідомила особі, що виконала всі вимоги та перерахувала 29 000 грн. Особа повідомила потерпілій, що слід перерахувати й інші гроші, однак телефон потерпілої працював несправно і їй не вдалося це зробити. Зв`язок був дуже поганий і тому невідома особа телефонувала потерпілій ще декілька разів. Під час останніх хвилин розмови невідома особа повідомила потерпілій, що не слід хвилюватися та її гроші захищені. Коли потерпіла зрозуміла, що це шахраї, остання намагалася зателефонувати на вказаний номер ще декілька разів, однак вони не брали слухавку. Після чого потерпіла відразу зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак оператор повідомив, що грошові кошти повернути неможливо. До протоколу допиту додає свої документи та квитанції з карткових рахунків.

При огляді добровільно наданого потерпілою мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпіла має в користуванні мобільний телефон, а саме - ZTE моделі Blade A3 НОМЕР_7 . Оглядом встановлено, що телефон чорного кольору, на екрані мобільного телефону присутнє захисне скло, яке має сліди експлуатації, потертості. Мобільний телефон захисних паролів, графічних ключів для входу немає. В ході огляду мобільного телефону марки ZTE моделі Blade A3 НОМЕР_7 , операційна система Android, при натисканні комбінації НОМЕР_8 , встановлено номери IMEI: IMEI НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 , при огляді встановлено, що у вказаному мобільному телефону присутній номер телефону НОМЕР_1 . Під час огляду встановлено, що до мобільного телефону завантажено мобільні додатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Фейсбук», « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В наступному учасник огляду самостійно здійснює вхід мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оглядом встановлено, що наявна картка «Універсальна» № НОМЕР_11 . Перераховано грошові кошти 24.05.2024 року: о 15:32 год. - 29000 грн., о 14:36 год. - 14700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 належний учасниці огляду. В наступному учасник огляду самостійно здійснює вхід мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_5». Оглядом встановлено, що наявна картка «ІНФОРМАЦІЯ_13» № НОМЕР_12 . Перераховано грошові кошти 24.05.2024 року: о 15:45 год. - 29000 грн. на невідомий картковий рахунок. Також у мобільному телефоні присутні телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 . Перший телефонний дзвінок був о 14:48 год. Знімки екрану з телефонними розмовами додаються в таблиці зображень. Після проведення огляду зазначеного мобільного телефону його було повернуто власнику.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що картка номер НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для отримання інформації щодо руху коштів по картці невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картковий рахунок: № НОМЕР_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебуває та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 25.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_12 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 25.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_8 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години 24.05.2024 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_4 держателем яких є невстановлена особа у період з 08.00 години 24.05.2024 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 24.05.2024 по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

29.05.2024