09 травня 2024 року Єдиний унікальний № 501/1949/24 Провадження № 1-кс/501/364/24
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/1949/24 номер провадження 1-кс/501/364/24

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000104 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 06 травня 2024 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000104 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2024 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30 квітня 2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 980 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 30 квітня 2024 року остання знаходячись в соціальній мережі «Instagram» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення про продаж взуття. Після чого потерпіла зв?язалась з продавцем через соціальну мережу «Instagram», в ході спілкування продавець під ніком соціальній мережі Facebook «girl_style_original» скинув потерпілій реквізити банківської карти № НОМЕР_1 та написав перекинути грошові кошти в сумі 980 гривень.

30 квітня 2024 року приблизно об 19:20 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перекинула грошові кошти в сумі 980 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після того як потерпіла перекинула грошові кошти в розмірі 980 гривень, особа під ніком соціальній мережі Facebook «girl_style_original» перестала відповідати на повідомлення потерпілої та взагалі заблокував останню в соціальній мережі «Instagram», а також на теперішній час на зв?язок не вийшов.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірену копію договору на відкриття карткового рахунку; належним чином завірені копії документів, що стали підставою для відкриття банківської картки; доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 29 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою у період часу з 29 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою у період часу з 29 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року; контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою у період часу з дня відкриття рахунку по 06 травня 2024 року.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної, проектно-кошторисної, виконавчої та розрахункової документації, проведення відповідних перевірок, економічних та криміналістичних експертних досліджень.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Позиція учасників судового процесу.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000104 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2024 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30 квітня 2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 980 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 30 квітня 2024 року остання знаходячись в соціальній мережі «Instagram» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення про продаж взуття. Після чого потерпіла зв?язалась з продавцем через соціальну мережу «Instagram», в ході спілкування продавець під ніком соціальній мережі Facebook «girl_style_original» скинув потерпілій реквізити банківської карти № НОМЕР_1 та написав перекинути грошові кошти в сумі 980 гривень.

30 квітня 2024 року приблизно об 19:20 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перекинула грошові кошти в сумі 980 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протокол допиту потерпілого.

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000104 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

? належним чином завірену копію договору на відкриття карткового рахунку;

? належним чином завірені копії документів, що стали підставою для відкриття банківської картки;

? доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 29 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року;

? адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою у період часу з 29 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року;

? інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою у період часу з 29 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року;

? контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою у період часу з дня відкриття рахунку по 06 травня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя