печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням Фонду державного майна про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000553 від 01.08.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Фонду державного майна про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000553 від 01.08.2022 року.

У вимогах даного клопотання адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 27.09.2022 року справа № 463/6918/22 у кримінальному провадженні № 0000553 від 01.08.2022 року. В обґрунтування клопотання вказує наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 27.09.2022 року у справі №463/6918/22 накладено арешт на корпоративні права ДП «Атлантіс-ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, із забороною їх відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, а саме 100% статутного капіталу ДП «Атлантіс-ПАК Україна», що становить 1000 грн. та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (COSTERAM HOLDINGS LIMITED). 14 Тарсу, Антуполі, 2305. Нікосія, Республіка Кіпр кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 08.02.2024 року у справі №991/780/24, позов Міністерства юстиції України було задоволено. Застосовано щодо ОСОБА_4 та щодо ОСОБА_3 санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Стягнуто в дохід держави активи, якими опосередковано, через Костерам Холдінгс Лімітед , володіє ОСОБА_3 та щодо яких ОСОБА_4 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, зокрема 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» (, 08131, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15а).

Представник заявника в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив задовольнити клопотання в повному обсязі, просив розглядати у його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому не заперечував проти задоволення клопотання, просив розглядати у його відсутність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому не заперечував проти задоволення клопотання, просив розглядати у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000553 від 01.08.2022 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України, що перебуває у провадженні слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 27.09.2022 року у справі №463/6918/22 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на корпоративні права ДП «Атлантіс-ПАК Україна» ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, із забороною їх відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, а саме 100% статутного капіталу ДП «Атлантіс-ПАК Україна», що становить 1000 грн та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (COSTERAM HOLDINGS LIMITED) 14 Тарсу, Антуполі, 2305. Нікосія, Республіка Кіпр кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) та заборонили державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осію-підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи ДП «Атлантіс-ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, окрім тих реєстраційних дій, які проводяться (здійснюються) на підставі судового рішення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання проскасування арештумайна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Системний аналіз наведених заявником у клопотанні про скасування арешту доводів та матеріалів кримінального провадження №0000553 від 01.08.2022 року свідчить про відсутність належного обґрунтування наявності підстав та необхідності накладення арешту на корпоративні права передбачені ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 року по справі №463/6918/22.

Крім того, матеріалами кримінального провадження не доведено існування обставин та підстав, якими б підтверджувалось, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, на яке накладено арешт.

Таким чином, арештовані статутні капітали товариств в розумінні ст. 98 КПК України не можуть бути речовими доказами та не можуть мати значення в даному кримінальному провадженні.

Крім того, заявник не є підозрюваними або обвинуваченими в жодному кримінальному провадженні, не має жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні № 0000553 від 01.08.2022.

Доказів протилежного матеріали кримінального провадження не містять і органом досудового розслідування не надано доказів, що спростовують таке твердження.

Таким чином, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадженняє явно не співмірним з обмеженням права користування та розпорядження майном. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування, оскільки обставини, які слугували підставою для застосування арешту, наразі відпали та подальше застосування такого заходу обтяження перешкоджатиме виконанню рішення суду.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.97 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Керуючись ст. ст.2,16,174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 27.09.2022 в справі № 463/6918/22 арешт на корпоративні права ДП «Атлантіс-ПАК Україна» ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, із забороною їх відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, а саме 100% статутного капіталу ДП «Атлантіс-ПАК Україна», що становить 1000 гривень та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (COSTERAM HOLDINGS LIMITED) 14 Тарсу, Антуполі, 2305. Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ). ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Скасувати заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осію-підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи ДП «Атлантіс-ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, окрім тих реєстраційних дій, які проводяться (здійснюються) на підставі судового рішення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1