Дата документу 04.04.2024Справа № 554/804/23
Провадження № 1-кс/554/3718/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письового провадження клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема інформації про

тривалість надання послуг за IP-адресою НОМЕР_2 , з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

МАС-адреси, які мають відношення до вказаної IP-адреси НОМЕР_2 ;

способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданої IP-адреси НОМЕР_2 ;

інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адреси НОМЕР_2 , час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси НОМЕР_2 .

2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000028 відомості про яке 18 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що 17 січня 2023 року до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого інспектору ВПК ОСОБА_4 про те, що 09 грудня 2022 близько о 20 год 10 хв невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів в «Іnstagram», заволоділа грошовими які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 .

4. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілим було переслано грошові кошти на картку № НОМЕР_4 . При здійсненні аналізу інформації

від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 09 грудня 2022 року о 20 год 17 хв кошти у сумі 6600 грн були нараховані на картку НОМЕР_3 з картки НОМЕР_5 (картка потерпілого). О 20 год 19 хв кошти у сумі 605 грн були перераховані з картки НОМЕР_3 на картку іншої особи НОМЕР_6 . О 20 год 24 хв кошти у сумі 5995 грн з були перераховані з картки НОМЕР_3 на картку іншої особи НОМЕР_7 .

5. Вказані перекази було здійснено з ІР адреси НОМЕР_2 (вхід з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено о 20 год 18 хв), ІР адреса відноситься до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

6. Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 -24 09 грудня 2022 року о 20 год 18 хв здійснено з місця за координатами НОМЕР_8 , що відповідає адресі: АДРЕСА_2 ,10001.

7. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій, встановлення кола причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

9. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 25 березня 2024 року.

10. Будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без участі представника суду, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

11. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

12. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

13. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

14. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

15. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

16. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

17. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

18. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000028, відомості про яке 18 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

19. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

20. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

21. Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, так як це прямо суперечить вимогам п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, а дослідивши відомості наданого дізнавачем витягу з ЄРДР, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які до нього не включені, зокрема дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

22. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема інформації про

тривалість надання послуг за IP-адресою НОМЕР_2 , з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

МАС-адреси, які мають відношення до вказаної IP-адреси НОМЕР_2 ;

способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданої IP-адреси НОМЕР_2 ;

інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адреси НОМЕР_2 , час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15