Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2021/24
Номер провадження 1-кс/711/567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000069 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвали за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами тендеру 09.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір будівельного підряду №52-07-17 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » по вищевказаному об`єкту. За умовами пункту 3.1. Договору його ціна становить 11 388 788 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає 1 331 350 грн., термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковими угодами №1 та № 2 від 01.11.2017 ціну Договору визначено в колишній сумі (11 388 788 грн.), скореговано дані про річний план асигнувань на 2017 рік, зокрема їх збільшено за рахунок державного бюджету на 10 765 840,48 грн.

Додатковою угодою №3 від 21.12.2017, керуючись п.1 ч.1 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зменшення обсягу закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника), внесено зміни до того ж пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в сумі 7 605 330,01 грн.

Упродовж 2017 року на рахунок Генпідрядника замовником сплачено 4 624 055,72 грн.

У період дії Договору №52-07-17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_5 » 22.12.2017 укладено Договір будівельного підряду №474 на проведення додаткових будівельних робіт по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 3 782 076,97 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 29.12.2017.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2017 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в колишній сумі (3 782 076.97 грн.), в тому числі фактичне виконання робіт складає 3 457 103,27 грн., залишок (306 973,7 грн.) підлягає виконанню у 2018 році. Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2018.

28.12.2017 на рахунок Генпідрядника перераховано 3 457 103,27 грн.

Усього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017 року отримало 8 081 158,99 грн.

Тим самим, державних коштів, визначених договором на вказаний об`єкт, було достатньо для виконання Договору №52-07-17.

Однак, упродовж 2018 року роботи Генпідрядником взагалі не виконувались та 20 вересня 2018 року, в один день між сторонами укладено Додаткову угоду №5 до Договору №52-07-17 та Додаткову угоду №5 до Договору №474 про розірвання договірних відносин з посиланням на п.6.4.4 (право Генпідрядника припинити роботи і розірвати договір у разі відсутності коштів на рахунку фінансування).

Вказані дані не відповідають фактичним обставинам, крім того, за таких обставин Генпідрядник уник фінансової відповідальності за невиконання своїх зобов`язань.

Так, ще 09 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно оголошено відкриті торги на закупівлю послуг по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань».

За результатами торгів 21 вересня 2018 року укладено Договір будівельного підряду №349 з переможцем торгів приватним підприємством « ОСОБА_6 ».

За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 4 490 641,84 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2018 внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну зменшено до 2 307 356,76 грн., при річному плані асигнувань на 2018 рік на таку ж суму.

Додатковою угодою №2 від 27.12.2018 знову через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 307 356,76 грн.), при зменшенні річного плану асигнувань на 2018 рік до 1 249 112,83 грн. залишок (1 058 243,93 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою №3 від 27.12.2018 термін виконання роботи продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою №4 від 28.12.2019 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2020.

Додатковою угодою №5 від 03.12.2020 знову внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в сумі 1 249 112,83 грн.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю від 04.12.2020 у строк його дії проведено оплату у сумі 1 249 112,83 грн. (згідно умов Додаткової угоди №5).

Однак, опрацюванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на виконання Договору будівельного підряду №349 від 21.09.2018 упродовж 2018 року на рахунок Генпідрядника (ПП « ОСОБА_6 ») замовником сплачено 2 171 912,33 грн. Тобто на 922 799.33 грн. більше, ніж передбачено остаточними умовами Договору.

При цьому, у період дії Договору №349 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порушення п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», повторно протиправно застосовано переговорну процедуру та з приватним підприємством « ОСОБА_6 » 22.12.2018 укладено Договір будівельного підряду №417 (додаткові будівельні роботи) по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 2 183 285,1 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2018 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 183 285,1 грн.), річний план асигнувань на 2018 рік зменшено до 1 818 853,41 грн., залишок (365 031.41 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою №2 від 27.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою №3 від 28.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2020.

28.12.2018 на рахунок Генпідрядника перераховано 1 818 853,41 грн.

Всього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2018 року отримано 3 990 165,57 грн. Однак, не зважаючи на умови договорів упродовж 2019-2020 років роботи не виконувались, а 04 грудня 2020 року замовником в електронній системі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено звіт про виконання договорів про закупівлю.

Таким чином, викладені обставини можуть свідчити про те, що, імовірно, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвано за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, 27.09.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- документи на підставі яких було організовано, оголошено та проведено відкриті торги: UA-2017-05-04-000423-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду №52-07-17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ») та UA-2018-08-09-000677-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду №349 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 »);

- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3),бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період),акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду);

- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3),бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період), акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду).

20.10.2022 на виконання зазначеної ухвали суду проведено тимчасовий доступ до зазначених документів, однак не вилучено графічну частину проектної документації, зокрема через відсутність технічної можливості виготовлення її копій через великий формат документу.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ініціатор клопотання вказує, що для проведення вказаного експертного дослідження, а також аудиторського дослідження, необхідно надати документи Приватного підприємства « ОСОБА_6 », а саме:

1) За договорами будівельного підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань»:

- Проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки по проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва (з коригуваннями та доповненнями;

- Висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- Договору та додатків до нього, додаткових угод (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту, що досліджується;

- Актів технічного (водолазного) обстеження гідроспоруди Осташівського ставу в м. Умань;

- Актів здачі-приймання проектних робіт по об`єкту будівництва;

- Завдання на проектування об`єкта будівництва;

- Затверджуючу документацію на проектно-кошторисну документацію по об`єкту, що досліджується;

- Журналу виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю по об`єкту, що досліджується;

- Усіх додаткових угод по договорам підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018;

- Розрахунку договірної ціни до договорам підряду та всіх додаткових угод до нього, а саме договірна ціна, локальних кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- Документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- Журналу авторського нагляду;

- Спеціальних журналів робіт;

- Актів на закриття прихованих робіт;

- Виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- Актів випробування змонтованих мереж, устаткування, обладнання на об`єкті будівництва;

- Кошторисної документації в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- Первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- Оборотно-сальдової відомісті по контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу 01.01.2017 по 31.12.2020 у розрізі років;

- Підтверджуючих первинних документів щодо придбання у виробників або інших суб`єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей, що використовувались для виконання робіт (накладні, акти на списання матеріалів);

- Підтверджуючих документів щодо експлуатації машин та механізмів, що використовувались при виконанні робіт (транспортні накладні, шляхові листи та машинні рапорти (листи обліку) на роботу машин та механізмів на об`єктах, розрахунки вартості машино-години механізмів), у разі оренди машин та механізмів договорів оренди та актів виконаних робіт (наданих послуг);

- Документів на відрядження (накази, реєстри робітників, які працювали на об`єктах з даними щодо місця проживання, табелі, посвідчення про відрядження);

- Схем перевезення працівників на об`єкти за оптимальним маршрутом, затверджених та узгоджені замовником;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 20 «Виробничі запаси» у розрізі субрахунків та років;

- Оборотних відомостей руху матеріальних ресурсів, які значаться у зведених відомостях ресурсів, матеріальні звіти М-19 та звіти М-29;

- У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій: договорів субпідряду, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), оборотно-сальдових відомостей по розрахунках з відповідними субпідрядниками;

- Інших документів щодо виконання робіт за договорами підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по зазначеному об`єкту.

Вказані документи зберігаються в розпорядженні Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідча вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання без виклику представника володільця вказаних документів, оскільки, на переконання органу досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000069 від 02.09.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000069 від 02.09.2022 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвали за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами тендеру 09.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір будівельного підряду №52-07-17 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » по вищевказаному об`єкту. За умовами пункту 3.1. Договору його ціна становить 11 388 788 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає 1 331 350 грн., термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковими угодами №1 та № 2 від 01.11.2017 ціну Договору визначено в колишній сумі (11 388 788 грн.), скореговано дані про річний план асигнувань на 2017 рік, зокрема їх збільшено за рахунок державного бюджету на 10 765 840,48 грн.

Додатковою угодою №3 від 21.12.2017, керуючись п.1 ч.1 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зменшення обсягу закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника), внесено зміни до того ж пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в сумі 7 605 330,01 грн.

Упродовж 2017 року на рахунок Генпідрядника замовником сплачено 4 624 055,72 грн.

У період дії Договору №52-07-17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_5 » 22.12.2017 укладено Договір будівельного підряду №474 на проведення додаткових будівельних робіт по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 3 782 076,97 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 29.12.2017.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2017 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в колишній сумі (3 782 076.97 грн.), в тому числі фактичне виконання робіт складає

3 457 103,27 грн., залишок (306 973,7 грн.) підлягає виконанню у 2018 році. Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2018.

28.12.2017 на рахунок Генпідрядника перераховано 3 457 103,27 грн.

Усього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017 року отримало 8 081 158,99 грн.

Тим самим, державних коштів, визначених договором на вказаний об`єкт, було достатньо для виконання Договору №52-07-17.

Однак, упродовж 2018 року роботи Генпідрядником взагалі не виконувались та 20 вересня 2018 року між сторонами укладено Додаткову угоду №5 до Договору №52-07-17 та Додаткову угоду №5 до Договору №474 про розірвання договірних відносин з посиланням на п.6.4.4 (право Генпідрядника припинити роботи і розірвати договір у разі відсутності коштів на рахунку фінансування).

Вказані дані не відповідають фактичним обставинам. Крім того, тим самим Генпідрядник уник фінансової відповідальності за невиконання своїх зобов`язань.

Так, ще 09 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно оголошено відкриті торги на закупівлю послуг по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань».

За результатами торгів 21 вересня 2018 року укладено Договір будівельного підряду №349 з переможцем торгів приватним підприємством « ОСОБА_6 ».

За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 4 490 641,84 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2018 внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну зменшено до 2 307 356,76 грн., при річному плані асигнувань на 2018 рік на таку ж суму.

Додатковою угодою №2 від 27.12.2018 знову через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 307 356,76 грн.), при зменшенні річного плану асигнувань на 2018 рік до 1 249 112,83 грн. залишок (1 058 243,93 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою №3 від 27.12.2018 термін виконання роботи продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою №4 від 28.12.2019 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2020.

Додатковою угодою №5 від 03.12.2020 знову внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в сумі 1 249 112,83 грн.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю від 04.12.2020 у строк його дії проведено оплату у сумі 1 249 112,83 грн. (згідно умов Додаткової угоди №5).

Опрацюванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua органом досудового розслідування встановлено, що на виконання Договору будівельного підряду №349 від 21.09.2018 упродовж 2018 року на рахунок Генпідрядника (ПП « ОСОБА_6 ») замовником сплачено 2 171 912,33 грн. Тобто на 922 799.33 грн. більше, ніж передбачено остаточними умовами Договору.

При цьому, у період дії Договору №349 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порушення п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», повторно протиправно застосовано переговорну процедуру та з приватним підприємством « ОСОБА_6 » 22.12.2018 укладено Договір будівельного підряду №417 (додаткові будівельні роботи) по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 2 183 285,1 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2018 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 183 285,1 грн.), річний план асигнувань на 2018 рік зменшено до 1 818 853,41 грн., залишок (365 031.41 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою №2 від 27.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою №3 від 28.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2020.

28.12.2018 на рахунок Генпідрядника перераховано 1 818 853,41 грн.

Всього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2018 року отримано 3 990 165,57 грн. Однак, не зважаючи на умови договорів, упродовж 2019-2020 років роботи не виконувались, а 04 грудня 2020 року замовником в електронній системі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено звіт про виконання договорів про закупівлю.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, викладені обставини можуть свідчити про те, що, імовірно, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвано за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів, органом досудового розслідування отримано копії документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань», які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )/, однак, зокрема через відсутність технічної можливості виготовлення її копій через великий формат документу, не було вилучено графічну частину проектної документації.

06.03.2024 постановою старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, для проведення вказаного експертного дослідження, а також аудиторського дослідження, необхідно надати документи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)За договорами будівельного підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань»:

- Проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки по проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва (з коригуваннями та доповненнями;

- Висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- Договору та додатків до нього, додаткових угод (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту, що досліджується;

- Актів технічного (водолазного) обстеження гідроспоруди Осташівського ставу в м. Умань;

- Актів здачі-приймання проектних робіт по об`єкту будівництва;

- Завдання на проектування об`єкта будівництва;

- Затверджуючої документації на проектно-кошторисну документацію по об`єкту, що досліджується;

- Журналу виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю по об`єкту, що досліджується;

- Усіх додаткових угод по договорам підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018;

- Розрахунку договірної ціни до договорам підряду та всіх додаткових угод до нього, а саме договірна ціна, локальних кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- Документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- Журналу авторського нагляду;

- Спеціальних журналів робіт;

- Актів на закриття прихованих робіт;

- Виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- Актів випробування змонтованих мереж, устаткування, обладнання на об`єкті будівництва;

- Кошторисної документації в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- Первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- Оборотно-сальдової відомісті по контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу 01.01.2017 по 31.12.2020 у розрізі років;

- Підтверджуючих первинних документів щодо придбання у виробників або інших суб`єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей, що використовувались для виконання робіт (накладні, акти на списання матеріалів);

- Підтверджуючих документів щодо експлуатації машин та механізмів, що використовувались при виконанні робіт (транспортні накладні, шляхові листи та машинні рапорти (листи обліку) на роботу машин та механізмів на об`єктах, розрахунки вартості машино-години механізмів), у разі оренди машин та механізмів договорів оренди та актів виконаних робіт (наданих послуг);

- Документів на відрядження (накази, реєстри робітників, які працювали на об`єктах з даними щодо місця проживання, табелі, посвідчення про відрядження);

- Схем перевезення працівників на об`єкти за оптимальним маршрутом, затверджених та узгоджені замовником;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 20 «Виробничі запаси» у розрізі субрахунків та років;

- Оборотних відомостей руху матеріальних ресурсів, які значаться у зведених відомостях ресурсів, матеріальні звіти М-19 та звіти М-29;

- Договорів субпідряду, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), оборотно-сальдових відомостей по розрахунках з відповідними субпідрядниками, у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій;

- Інших документів щодо виконання робіт за договорами підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по зазначеному об`єкту.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з метою проведення експертних досліджень, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів за договорами будівельного підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань», які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій, зокрема судових експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчою не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів працівникам, які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території, оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; таршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

1)За договорами будівельного підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань»:

- Проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки по проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва (з коригуваннями та доповненнями;

- Висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- Договору та додатків до нього, додаткових угод (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту, що досліджується;

- Актів технічного (водолазного) обстеження гідроспоруди Осташівського ставу в м. Умань;

- Актів здачі-приймання проектних робіт по об`єкту будівництва;

- Завдання на проектування об`єкта будівництва;

- Затверджуючої документації на проектно-кошторисну документацію по об`єкту, що досліджується;

- Журналу виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю по об`єкту, що досліджується;

- Усіх додаткових угод по договорам підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018;

- Розрахунку договірної ціни до договорам підряду та всіх додаткових угод до нього, а саме договірна ціна, локальних кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- Документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- Журналу авторського нагляду;

- Спеціальних журналів робіт;

- Актів на закриття прихованих робіт;

- Виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- Актів випробування змонтованих мереж, устаткування, обладнання на об`єкті будівництва;

- Кошторисної документації в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- Первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- Оборотно-сальдової відомісті по контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу 01.01.2017 по 31.12.2020 у розрізі років;

- Підтверджуючих первинних документів щодо придбання у виробників або інших суб`єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей, що використовувались для виконання робіт (накладні, акти на списання матеріалів);

- Підтверджуючих документів щодо експлуатації машин та механізмів, що використовувались при виконанні робіт (транспортні накладні, шляхові листи та машинні рапорти (листи обліку) на роботу машин та механізмів на об`єктах, розрахунки вартості машино-години механізмів), у разі оренди машин та механізмів договорів оренди та актів виконаних робіт (наданих послуг);

- Документів на відрядження (накази, реєстри робітників, які працювали на об`єктах з даними щодо місця проживання, табелі, посвідчення про відрядження);

- Схем перевезення працівників на об`єкти за оптимальним маршрутом, затверджених та узгоджені замовником;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 20 «Виробничі запаси» у розрізі субрахунків та років;

- Оборотних відомостей руху матеріальних ресурсів, які значаться у зведених відомостях ресурсів, матеріальні звіти М-19 та звіти М-29;

- Договорів субпідряду, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), оборотно-сальдових відомостей по розрахунках з відповідними субпідрядниками, у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій;

- Інших документів щодо виконання робіт за договорами підряду №52-07-17 від 09.06.2017, №474 від 22.12.2017, № 349 від 21.09.2018 та № 417 від 22.12.2018 по зазначеному об`єкту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам Приватного підприємства « ОСОБА_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1