Справа № 444/816/24
Провадження № 1-кс/444/217/2024
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

19 березня 2024 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в приміщенні Жовківського районного суду Львівської області, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , до якого відкрита карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 та банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого відкрита картка № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, та перебувають у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4, та передати на зберігання грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючу в АДРЕСА_3 , та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4, в розмірі 77 (сімдесят сім) тисяч 902 (дев`ятсот дві) гривні 20 (двадцять) копійок, та грошових коштів з карткового рахункуНОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючу в АДРЕСА_3 , та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, в розмірі 129 (сто двадцять дев`ять) тисяч 999 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.01.2024 у ВП № 2 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча в АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому її особу, яка, увійшовши в довіру, під приводом продавця автомобіля марки "Volkswagen" транспортер та яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_8 , 09.01.2024 в період часу з 11:01 год. по 17:25 год. заволоділа грошовими коштами заявниці, які були ОСОБА_7 перераховані на банківські рахунки: НОМЕР_9 АТ "Сенс Банк", НОМЕР_4 ; НОМЕР_10 АТ "ПУМБ", чим спричинила матеріальну шкоду останній у сумі 315 159 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, зокрема в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка являється користувачем банківських рахунків Ukrainian International Bank (Пумб) № НОМЕР_4 ; НОМЕР_10 АТ "ПУМБ".

25 січня 2024 року слідчим на підставі постанови прокурора Жовківської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено два DVD-R диски із банківською таємницею стосовно банківських рахунків № НОМЕР_4 ; НОМЕР_10 , володільцем яких являється Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк Пумб».

Згідно інформації отриманої із АТ «Пумб», вбачається, банківський рахунок НОМЕР_1 , до якого відкрита карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 . та банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого відкрита картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , до якого відкрита карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 та банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого відкрита картка № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 ., набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту, а саме на видаткову частину рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 , а також на інші банківські рахунки, які відкриті на вищезгаданих осіб та перебувають у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_7 08.01.2024 року на картковий рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти двома платежами, а саме 19 (дев`ятнадцять) тисяч 700 (сімсот) гривень та 58 (п`ятдесят вісім) тисяч 202 (двісті дві) гривні 20 (двадцять) копійок на загальну суму 77 (сімдесят сім) тисяч 902 (дев`ятсот дві) гривні 20 (двадцять) копійок та 08.01.2024 року ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 перерахувала шістьма платежами, а саме п`ятьма платежами по 20 (двадцять) тисяч гривень та один платіж 29 (двадцять дев`ять) тисяч 999 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень на загальну суму 129 (сто двадцять дев`ять) тисяч 999 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень.

Враховуючи вищенаведене, слід вирішити питання про передачу речей, зокрема грошей з карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4, в розмірі 77 (сімдесят сім) тисяч 902 (дев`ятсот дві) гривні 20 (двадцять) копійок, а також про передачу грошей з карткового рахункуНОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4 в розмірі 129 (сто двадцять дев`ять) тисяч 999 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень.

В разі відсутності на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 зазначеної суми коштів, кошти, які є у залишку на рахунку слід передати на відповідальне зберігання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з 1 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках мають значення речового доказу по кримінальному провадженні,

Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави про необхідність арешту зазначеного у клопотанні майна.

З метою забезпечення кримінального провадження, необхідності проведення слідчих дій, ненастання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , до якого відкрита карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 та банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого відкрита картка № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4, та передати на зберігання грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючу в АДРЕСА_3 , та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4, в розмірі 77 (сімдесят сім) тисяч 902 (дев`ятсот дві) гривні 20 (двадцять) копійок, та грошових коштів з карткового рахункуНОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючу в АДРЕСА_3 , та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, в розмірі 129 (сто двадцять дев`ять) тисяч 999 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання даної ухвали доручити слідчому по даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1