Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1546/24
Номер провадження 1-кс/711/486/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000314 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000314 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Університет) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 228 про закупівлю електричної енергії (далі Договір № 228). Ціна Договору № 228 становить 695 986,11 грн., в т.ч. ПДВ 115 997,69 грн. Загальний обсяг споживання електричної енергії становить 226 830 кВт*год. Відповідно до додатку 3 до Договору № 228 «Комерційна пропозиція «Вільна ціна+передача» ціна за одиницю товару (1кВт*год) складає 3, грн. з ПДВ.

10.11.2021 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 228, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,4 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0, грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 206 227 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою від 20.10.2021 № 2582/21, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.11.2021 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 228, відповідно до якої без збільшення ціни Договору № 228 збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,9 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,3 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 187 496 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою від 23.10.2021 № 2633/21, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.11.2021 укладено додаткову угоду № 3 до Договору № 228, відповідно до якої без збільшення ціни Договору № 228 збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 4,4 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,5 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 170 466 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою від 09.11.2021№ 2818/21, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.12.2021 укладено додаткову угоду № 4 до Договору № 228, відповідно до якої без збільшення ціни Договору № 228 збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 4,49069 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,74845 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 154 983 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою від 11.11.2021№ 2862/21, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.12.2021 укладено додаткову угоду № 5 до Договору, відповідно до якої продовжено дію Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, а саме, до 31 березня 2022 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі.

17.01.2022 укладено додаткову угоду № 6 до Договору, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з урахуванням зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії до 4,55274 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,75879 грн.

20.01.2022 укладено додаткову угоду № 7 до Договору, відповідно до якої у зв`язку із продовженням дії Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022 року збільшено ціну Договору на 132 234,33 грн з урахуванням ПДВ, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі.

За результатами виконання договору про закупівлю Університетом на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю, відповідно до якого сума оплати за договором 828 210,12 UAH (в тому числі ПДВ 138 035,12 UAH).

Договір № 228 з додатками та додатковими угодами №№ 1-7 до Договору № 228 з додатками до них зі сторони Університету підписаний проректором з адміністративно-господарської діяльності Університету ОСОБА_5 .

Проведеним 19.09.2023 тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучено оригінали Договору № 228 з додатками та додатковими угодами №№ 1-7 до Договору № 228 з додатками до них, в яких виконаний оригінал підпису ймовірно ОСОБА_5 .

У подальшому, у кримінальному провадження № 0000314 від 24.08.2023 в якості спеціалістів залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після залучення ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено Довідку про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні № 0000314 від 24.08.2023 щодо перевірки Університету (далі -Довідка).

Згідно Довідки встановлено, що на порушення вимог ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України; ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України; п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону № 922 та п. 12.2 Договору №228, укладено Додаткові угоди №1, №2, №3.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996, п. 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.1995 №88 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704: «Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи».

Згідно Довідки встановлено, що внаслідок укладання Університетом вищевказаних Додаткових угод №1 від 10.11.2021, №2 від 11.11.2021, №3 від 12.11.2021, №4 від 15.12.2021, до Договору №228 від 10.11.2021 за відсутності визначених на те законодавчих підстав було зайво сплачено коштів за електричну енергію, отриману у листопаді-грудні 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 220 442,05 (з ПДВ), Внаслідок вищевказаних порушень Університету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

В ході досудового слідства допитано проректора з адміністративно-господарської діяльності Університету ОСОБА_5 з приводу підписання Договору № 228 та додаткових угод до нього, який повідомив, що від імені Університету Договір № 228 з додатками до нього та додаткові угоди №№ 1-7 до Договору № 228 з додатками до них підписані ймовірно ним, підписи, які стоять у відповідних графах зазначених документів, схожі на його підпис.

25.01.2024 в рамках зазначеного кримінального провадження призначена судова почеркознавча експертиза. Постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з матеріалами направлено для організації її виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

19.02.2024 на адресу слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання експерта ОСОБА_6 від 05.02.2024 щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000314, а саме вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000314 від 24.08.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000314 від 24.08.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 228 про закупівлю електричної енергії (далі Договір № 228). Ціна Договору № 228 становить 695 986,11 грн., в т.ч. ПДВ 115 997,69 грн. Загальний обсяг споживання електричної енергії становить 226 830 кВт*год. Відповідно до додатку 3 до Договору № 228 «Комерційна пропозиція «Вільна ціна+передача» ціна за одиницю товару (1кВт*год) складає 3, грн. з ПДВ.

За результатами виконання договору про закупівлю Університетом на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю, відповідно до якого сума оплати за договором 828 210,12 UAH (в тому числі ПДВ 138 035,12 UAH).

Договір № 228 з додатками та додатковими угодами №№ 1-7 до Договору № 228 з додатками до них зі сторони Університету підписаний проректором з адміністративно-господарської діяльності Університету ОСОБА_5 .

Проведеним 19.09.2023 тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучено оригінали Договору № 228 з додатками та додатковими угодами №№ 1-7 до Договору № 228 з додатками до них, в яких виконаний оригінал підпису ймовірно ОСОБА_5 .

У подальшому, у кримінальному провадження № 0000314 від 24.08.2023 в якості спеціалістів залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після залучення ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено Довідку про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні № 0000314 від 24.08.2023 щодо перевірки Університету (далі -Довідка).

Згідно Довідки встановлено, що на порушення вимог ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України; ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України; п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону № 922 та п. 12.2 Договору №228, укладено Додаткові угоди №1, №2, №3.

Крім того, згідно Довідки встановлено, що внаслідок укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаних Додаткових угод №1 від 10.11.2021, №2 від 11.11.2021, №3 від 12.11.2021, №4 від 15.12.2021, до Договору №228 від 10.11.2021 за відсутності визначених на те законодавчих підстав було зайво сплачено коштів за електричну енергію, отриману у листопаді-грудні 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 220 442,05 (з ПДВ), Внаслідок вищевказаних порушень Університету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

25.01.2024 в рамках зазначеного кримінального провадження призначена судова почеркознавча експертиза. Постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з матеріалами направлено для організації її виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

19.02.2024 на адресу слідчого з Черкаського відділення Київського науково-дослідного інститут судових експертиз надійшло клопотання експерта ОСОБА_6 від 05.02.2024 щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000314, а саме вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до п. п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до оригіналів документів, складених та підписаних в період з 01.01.2021 по 01.11.2021, та в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1