Справа № 138/1392/24
Провадження №:1-кс/138/425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000196 від 13.04.2024,-

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 84 144 грн. за продаж на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » валюти USDT, що належала потерпілому, спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого останній повідомив, що він зареєстрований на онлайн крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій здійснює торгівлю крипто валютою USDT. Під час торгівлі він продає дану валюту невідомим йому особам, за що вони йому переказують на картковий рахунок, який він їм вказує, грошові кошти. Максимальна сума, яку можуть потерпілому перерахувати на його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 в місяць складає 100 000 грн. Потерпілий під час торгівлі використовує картку лише « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки там найкращий курс.

06.04.2024 близько 21 год. потерпілий на платформі «Binance» продавав USDT валюту та йому мали перерахувати п?ять користувачів сукупно 84 144 грн. за продаж своєї валюти сукупно розмірі 2063,37 USDT, однак цього місяця потерпілому вже переказували на його картку гроші і якби йому скинули вище зазначеної суми, то у нього був би перевищений ліміт, тому він звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , уродженця с. Немерче Мурованокуриловецького району, жителя: м. Могилів-Подільський, точної адреси потерпілому не відомо, запитавши чи можна щоб йому на картку перерахувати грошові кошти сукупно в сумі 84 144 грн., а він потерпілому їх в подальшому поверне і за це останній йому дасть 500 грн. (потерпілий вже просив одного разу ОСОБА_5 в кінці березня 2024 року щоб він отримав кошти на свою картку і він погоджувався і повернув потерпілому кошти в розмірі близько 84 000 грн.) На пропозицію отримати кошти 06.04.2024 ОСОБА_5 сказав, що в нього також вже перевищений ліміт, однак в нього є товариш у якого є картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку можна скинути гроші і в подальшому потерпілому їх повернуть, тому потерпілий погодився з даною пропозицією. Після чого ОСОБА_5 скинув потерпілому картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , дану особу потерпілий не знає, однак ОСОБА_5 запевнив його, що це довірена особа, яка все поверне і він за неї ручається. Далі дану картку він вказав під час продажі крипотовалюти USDT на онлайн крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і п?ять покупців валюти перерахували грошові кошти на даний картковий рахунок за купівлю валюти USDT, а саме 06.04.2024 о 21 год. 27 хв. перерахував ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 25000 грн., 06.04.2024 о 21 год. 28 хв. перерахував ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 18000 грн., 06.04.2024 о 21 год. 30 хв. перерахувала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29000 грн., 06.04.2024 о 21 год. 31 хв. перерахував ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4000 грн., 06.04.2024 о 21 год. 32 хв. перерахував ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 8144 грн. 90 коп., під час перерахування дані особи потерпілому скидали квитанції про підтвердження свого перерахування, де було вказано рахунок одержувача який потерпілому скинув ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

Одразу після даних перерахувань потерпілий написав у месенджері Телеграм ОСОБА_5 чи прийшли гроші, однак ОСОБА_5 відповів, що ОСОБА_6 , не відповідає і взагалі заблокував його. Запевнив потерпілого, що на наступний день поїде до ОСОБА_12 забере в нього кошти та поверне йому. На наступний день 07.04.2024 ОСОБА_5 написав йому що він просив ОСОБА_12 , щоб той повернув гроші, однак грошей в нього на рахунку немає, оскільки він їх перевів ОСОБА_13 . Потерпілий попросив, щоб ОСОБА_5 скинув квитанцію, однак він вже на його повідомлення не відповідав, а переписку в месенджері Телеграм видалив. Потерпілий зустрічався з ОСОБА_5 , і запитував куди поділися його кошти, які він мав йому повернути, однак він сказав, що він тут ні до чого, він їх не брав і сказав, що всі питання до ОСОБА_6 , жителя с. Дружба з яким потерпілий не зустрічався, а вирішив звернутися до поліції.

Також в рамках кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що 06.04.2024 під час спільного відпочинку із ОСОБА_5 , останній запитав у свідка чи є когось в нього банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 і щоб він надав доступ до онлайн-банкінгу, щоб вони не знали куди будуть переводитись якісь грошові кошти. Свідок сказав, що є лише ІНФОРМАЦІЯ_4 , тоді ОСОБА_5 запропонував свідку, що він скине гроші на його карту в суму 83000 (вісімдесят три тисячі) гривень, а свідку залишить за дані послуги 1000 гривень, на що він погодився. Перед тим, як ОСОБА_15 мав скинути гроші, свідок зайшов через ІНФОРМАЦІЯ_5 і переконався, що на його рахунку було 0,49 гривень. Після того, як ОСОБА_15 перекинув на банківську карту свідка № НОМЕР_2 вищевказану суму грошей, то свідку на карту зайшло тільки гроші в сумі 82950 гривень, оскільки комісія складала 50 гривень. Переводив грошові кошти в сумі 83 тис. гривень ОСОБА_5 зі свого телефону з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_6 , з яким свідок навчається в училищі, який можливо надавав доступ до онлайн банку ОСОБА_5 .

Після того як свідку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшли гроші, ОСОБА_5 сказав щоб свідок разом з ним пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зняти кошти. Це було близько 21:40 год 06.04.2024. ОСОБА_5 сказав зняти свідку 8000 гривень, а останні кошти перевести на карту. Гроші свідок знімав з банкомату, який розташований по вул. Ставиській біля колишнього ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знімав він гроші без карти по номеру свого телефону два рази по 4000 (чотири тисячі) гривень. Після того, як зняли грошові кошти ОСОБА_5 та свідок пішли на квартиру додому. По дорозі додому, ОСОБА_15 сказав, щоб свідок зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і перевів інші гроші на його карту, а собі залишив 1000 (оду тисячу) гривень. ОСОБА_16 відкрив у своєму телефоні К`юар код « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і свідок його відсканувавши здійснив переказ коштів в сумі 44000 (сорок чотири тисячі) гривень, а потім ще 30000 (тридцять) гривень на його кредитну карту.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має наступний номер: НОМЕР_3 .

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 06.04.2024 по 06.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_3 та його особисті дані (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 06.04.2024 по 06.05.2024 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_3 з зазначенням кінцевого отримувача наддасть можливість перевірити показання потерпілого ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_14 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- Інформації щодо руху коштів за період з 06.04.2024 по 06.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунку НОМЕР_3 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 06.04.2024 по 06.05.2024 за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 з зазначенням кінцевого отримувача.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- Інформації щодо руху коштів за період з 06.04.2024 по 06.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунку НОМЕР_3 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 06.04.2024 по 06.05.2024 за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 з зазначенням кінцевого отримувача.

Дана ухвала діє до 13.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_22