Справа № 953/2162/24
н/п 1-кс/953/4851/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111-2 КК України, -

встановив :

02 липня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111-2 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на усі грошові кошти, окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету, на майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», , МФО банку НОМЕР_2 , а саме:

- номер рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_4 (долар США);

- номер рахунку № НОМЕР_5 (долар США);

- номер рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня).

в Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», , МФО банку НОМЕР_9 , а саме:

- номер рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня).

з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та/або користування.

Крім того, прокурор просив розглянути вказане клопотання без повідомлення (участі) підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання з повідомленням власника майна та його представника враховуючи наявність в матеріалах, доданих до клопотання, заява захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про розгляд клопотання без його з підозрюваним участі.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не доставлений, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001352 від 26.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з березня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний проміжок часу у ході досудового розслідування на теперішній час не встановлений, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично підтримував рішення та дії держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також вчиняв умисні дії, у формі добровільного збору та передачі паливно-мастильних матеріалів окупаційній адміністрації держави-агресора в смт. Шевченкове та збройним формуванням рф на території Куп'янського району за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 у період часу, з березня 2022 року по вересень 2022 року, перебуваючи на території окупованого смт. Шевченкове, співпрацюючи з головою окупаційної адміністрації Шевченківського району ОСОБА_6 , діючи свідомо та добровільно, маючи відповідні внутрішні переконання, використовуючи можливості АЗС, яка розташована в АДРЕСА_2 та перебуває у його безпосередній власності та розпорядженні, вчиняв умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, а саме отримав 09.08.2022 патент №163 на торгову діяльність від представників окупаційної адміністрації, що в свою чергу у подальшому слугувало підставою для сплати відповідних податків та тим самим сприяло фінансуванню військової агресії РФ відносно України. Після чого з метою реалізації свого злочинного умислу у період часу з травня 2022 року до початку вересня 2022 року, більш точний проміжок часу в ході досудового розслідування не встановлений, систематично здійснював передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора у вигляді надання представниками збройних сил рф та окупаційної адміністрації Шевченківського району пального та талонів на пальне, які надавали змогу останнім безперешкодної заправки службового та військового автотранспорту на вищевказаній АЗС.

Зокрема, ОСОБА_4 на виконання свого єдиного злочинного умислу, діючи добровільно, використовуючи власні матеріально-технічні можливості, у період з травня 2022 року до початку вересня 2022 року, більш точний проміжок часу в ході досудового розслідування не встановлений, з території Шевченківської нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка входить до складу ТОВ «777 ГОЛД», за сприяння представників збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, отримував пальне, яке в подальшому реалізовував на власній АЗС (розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) третім особам за готівкові кошти з метою як власного збагачення так і подальшої сплати грошових коштів у вигляді податків представникам незаконно створених органів окупаційної влади, тим самим здійснював фінансування збройної агресії рф проти України.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.05.2024 о 12 годині 12 хвилин слідчим СВ УСБУ в Харківській області в порядку, визначеному ст. 208, 615 КПК України, було затримано ОСОБА_4

20.05.2024 слідчим, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкція частини 1 статті 111-2 КК України встановлює можливість призначення такого виду покарання, як позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито наступні рахунки у банку АТ "Райффайзен банк", МФО банку 330335:

- номер рахунку № НОМЕР_10 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_11 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_12 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_13 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_14 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_15 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_16 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_17 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_18 , українська гривня.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито наступні рахунки у банку АТ КБ "Приватбанк", МФО банку НОМЕР_2 :

- номер рахунку № НОМЕР_3 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_4 , долар США;

- номер рахунку № НОМЕР_5 , долар США;

- номер рахунку № НОМЕР_6 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_6 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_7 , українська гривня;

- номер рахунку № НОМЕР_8 , українська гривня.

Зазначені рахунки не відносяться до рахунків, визначених абзацом четвертим ч. 3 ст. 170 КПК України.

З огляду на зазначене, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, за результатами розгляду даного кримінального провадження, може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна. У зв`язку з чим приходить до висновку про доцільність накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна як виду покарання.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001352 від 26.09.2023 року, шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та/або користування усіма грошовими коштами, окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету, на майно, що належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться на наступних банківських рахунках:

в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», , МФО банку НОМЕР_2 , а саме:

- номер рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_4 (долар США);

- номер рахунку № НОМЕР_5 (долар США);

- номер рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня).

в Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», , МФО банку НОМЕР_9 , а саме:

- номер рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня);

- номер рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1