У Х В А Л А

"29" травня 2024 р. Справа № 370/661/24

Провадження № 1-кс/370/259/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000020 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ " А-БАНК " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що Сектором дізнання відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 23.02.2024 року до ВП №3 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 12935 гривень, які він перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « Приват Банк » НОМЕР_2 на картку шахрая АТ « Універсал банк » (Моно) НОМЕР_3 , а саме йому в месенджері миттєвих повідомлень "Телеграм" надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 13000 гривень, та ОСОБА_5 не усвідомлюючи, що це можуть буть шахраї здійснив переказ грошових коштів на банківську карту яку надали шахраї під час переписки в «Телеграм» та після переведення грошових коштів ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 , який йому повідомив, що його телеграм було зламано.

Під час дізнання на підставі ухвали Макарівського районного суду Київської області від 07.03.2024 року №370/661/24 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « Універсал банк » ( Моно ) НОМЕР_3 на яку потерпілий здійснила переказ грошових коштів та в результаті опрацювання тимчасового доступу було встановлено, що після надходжень грошових коштів 23.02.2024 року о 18:01:57 грошові кошти в сумі 12396 грн було переказано на банківську карту НОМЕР_1 АТ « А-Банк ».

Станом на 22.04.2024 інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « А-Банк » з 23.02.2024 по термін дії ухвали.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені дізнавачем підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « А-Банк » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000020 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайства відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " А-БАНК " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали постанови а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Зобов`язати АТ « А-Банк » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайства відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " А-БАНК " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали ухвали а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із по банківській картці НОМЕР_1 за період з 23.02.2024 по термін дії ухвали постанови а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1