Справа № 206/6053/23
Провадження № 1-кс/206/591/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000018 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом січня-травня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування собі та іншим працівникам підприємства заробітних плат та премій, чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Проведеним аналізом бухгалтерської документації (відомості зарахувань заробітної плати) за період часу з січня по травень 2022 року головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головний економіст зазначеної медичної установи ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем протягом зазначеного періоду 2022 року здійснили безпідставне нарахування та виплату собі заробітної плати на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до витягу з наказу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № 15-дк від 31.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звільнено з роботи за угодою сторін п. 1 ст. 36 КЗпП України з 31.03.2022 на підставі відповідних заяв.

Не зважаючи на те, що останні були звільнені, у березні-травні 2022 року ОСОБА_4 виплачено заробітну плату у загальному розмірі 736 817 грн. В той час же час, у січні 2022 року ОСОБА_4 виплачено 69 080 грн., у лютому 2022 року 43 250 грн.

Також у березні-травні 2022 року ОСОБА_5 виплачено заробітну плату у загальному розмірі 880 582 грн. В той же час, у січні ОСОБА_5 виплачено 51 820 грн., у лютому 2022 року 22 380 грн.

Аналогічні виплати, що викликають сумніви в їх законності виплачено іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, таким як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 має розрахункові та зарплатні рахунки, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий зазначає, що відомості, які містять інформацію про надходження грошових коштів на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області, їх списання, а саме платіжні доручення та інструкції на надходження та переказ грошових коштів, реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, відомості про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, бюджетних зобов`язань, реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання погоджено з прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, 23 травня 2024 року слідчий ОСОБА_3 подала заяву в якій підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити та розглянути без участі слідчого.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 131 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Так, з клопотання слідчого вбачається, що необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в казначейських документах, які містять інформацію рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області обумовлюється тим, що за період часу з січня по травень 2022 року головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головний економіст зазначеної медичної установи ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем протягом зазначеного періоду 2022 року здійснили безпідставне нарахування та виплату собі заробітної плати на загальну суму понад 1 млн. грн.

У клопотанні слідчого також зазначено, що аналогічні виплати, що викликають сумніви в їх законності, виплачено іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Водночас із цим, клопотання слідчого не містить обґрунтування наведених обставин щодо аналогічних виплат іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наданий на підтвердження викладених у клопотанні слідчого обставин рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Луганській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_12 також міститься у собі відомості тільки стосовно посадовий осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, у клопотанні слідчого належним чином не зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а лише зазначено що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в казначейських документах, та такі відомості самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння неможливо.

Наведене значення документів має загальний характер, не конкретизовано в сукупності з якими саме іншими речами і документами кримінального провадження останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не зазначено чому саме неможливо іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння.

Так, ухвалою слідчого судді від 23 травня 2024 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках даного кримінального провадження, надано доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме відомості, які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Отримані внаслідок виконання вказаної ухвали слідчого судді речі і документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування.

Відтак, дане клопотання слідчого має містити належне обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які стосуються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Шастинського району Луганської області, з урахуванням тієї обставини, що судом вже надано доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме відомостей, які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Слідчим в своєму клопотанні також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме казначейських документів, які містять відомості про рух коштів відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Шастинського району Луганської області.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000018 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1