Справа № 296/1654/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

26 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000541 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000541 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000541 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що у зв`язку із прийняттям рішення Конституційним Судом України від 17 липня 2018 року №6-р/2018, Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області повинно нараховувати та виплачувати підвищення до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на територіях радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює двом мінімальним заробітним платам визначеної Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік.

Проведеними заходами встановлено, що у зв`язку з прийняттям даного рішення на території Житомирської області, зокрема це: Олевське ОТГ, Ємільчинське ОТГ, Коростенське ОТГ, Лугинське ОТГ, Народицьке ОТГ, Овруцьке ОТГ, Звягельське ОТГ було отримано 41 968 рішень в Житомирському окружному адміністративному суді та зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувати та виплатити підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам (згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік), що становить навантаження на бюджет більше 400 млн. грн щомісячно.

Під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що 30 відсотків таких нарахувань здійснюється неправомірно, шляхом здійснення обману та підробленням офіційних документів службовими особами ОТГ.

Дана злочинна схема полягає у тому, що особа з прямим умислом, маючи на меті незаконне особисте збагачення підшукує особу, яка за грошову винагороду надає згоду та здійснює реєстрацію у своєму будинку дану особу, а остання в свою чергу звертається з позовом до Житомирського окружного адміністративного суду при цьому як додаток до позову надає офіційний документ - довідку видану старостою ОТГ в якій зазначається, що особа зареєстрована та постійно проживає в населеному пункті, який відноситься до радіоактивного забруднення хоча по факту там ніколи не проживала та не проживає. Окрім того більшість будинків взагалі є не придатними для проживання. За оперативною інформацією є випадки де в один будинок реєструють більше 15 осіб, які щомісячно з отриманої пенсії виплачують певний відсоток фактичному власнику будинку та старості ОТГ за замовчування таких неправомірних дій.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що за даною злочинною схемою найчастіше проводяться злочинні дії на території Олевської ОТГ, зокрема у селах у яких майже немає населення та відсутні умови для проживання.

Вказаними протиправними діями Державному бюджету України щомісячно завдаються збитки в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що в нежилому будинку за адресою:

АДРЕСА_1 зареєстровано 28 осіб, які отримують підвищення до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на територіях радіоактивного забруднення, у зв`язку з постійним проживання за вказаною адресою.

Довідки про постійне проживання осіб за вказаною адресою видаються старостою Тепеницького старостинського округу Олевської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому використовуються особами для нарахування підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам.

22.02.2024 у період часу з 09 год 32 хв до 12 год 04 хв на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/1241/24 від 12.02.2024 проведено обшук за місцем знаходження Тепеницького старостинського округу за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Тепениця, вул. Левчука, 40, у ході якого виявлено та вилучено:

-Погосподарську книгу №1 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 73 арк.;

-Погосподарську книгу №2 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк., книги 1,2 запаковуються до спецпакету №PSP4185413.

-Погосподарську книгу №3 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 155 арк.;

-Погосподарська книга №4 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк., книги 3,4 запаковуються до спецпакету №PSP4185414.

-Погосподарську книгу №5 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк.;

-Погосподарську книгу №6 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 142 арк., книги 5,6 запаковуються до спецпакету №PSP4185415.

-Погосподарську книгу №7 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 146 арк.;

-Погосподарську книгу №8 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 150 арк.;

-Погосподарську книгу №9 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 62 арк., книги 7,8,9 запаковуються до спецпакету №PSP4185416.

-Журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2023-2024 роки на 282 сторінках.

-Журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2020 рік на 157 сторінках

-Журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2022 рік на 101 сторінці, журнали видачі довідок запаковуються до спецпакету PSP4185417.

-Копії витягу з розпорядження міського голови №110-К від 08.12.2020 на 1 арк.;

-Копію витягу з рішення №25 від 08.12.2020 про затвердження на посади старост Олевської міської ради на 1 арк., копії витягів запаковуються до спецпакету PSP4185418.

-Документи (листування) з вільними зразками підпису ОСОБА_5 на 10 арк. Запаковуються до спецпакету №PSP4185412.

-Довідки про проживання осіб в с. Тепениця в кількості 11 шт. запаковуються до спецпакету PSP4185419.

Володільцем вилученого майна являєтьсяТепеницький старостинський округ, староста ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

н.т. НОМЕР_1 .

Володіння майна Тепеницьким старостинським округом підтверджується фактом вилученням даних речей за місцем його знаходження.

22.02.2024 постановою старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Житомирський області майора поліції ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000541.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 22 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1241/24 від 12.02.2024 проведено обшук за місцем знаходження Тепеницького старостинського округу за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Тепениця, вул. Левчука, 40.

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розглядж клопотання без його участі, вказавши, що повністю його підтримує та просить задовільнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі, був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання про що свідчить телефонограма

Вивчивши клопотання про арешт майна та його ддодатки слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо 22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/1241/24 від 12.02.2024 проведено обшук за місцем знаходження Тепеницького старостинського округу за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Тепениця, вул. Левчука, 40, під час якого виявлено та вилучено:

-Погосподарську книгу №1 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 73 арк.;

-Погосподарську книгу №2 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк., книги 1,2 запаковуються до спецпакету №PSP4185413.

-Погосподарську книга №3 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 155 арк.;

-Погосподарську книгу №4 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк., книги 3,4 запаковуються до спецпакету №PSP4185414.

-Погосподарську книгу №5 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк.;

-Погосподарську книгу №6 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 142 арк., книги 5,6 запаковуються до спецпакету №PSP4185415.

-Погосподарську книгу №7 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 146 арк.;

-Погосподарську книгу №8 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 150 арк.;

-Погосподарську книгу №9 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 62 арк., книги 7,8,9 запаковуються до спецпакету №PSP4185416.

-Журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2023-2024 роки на 282 сторінках.

-Журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2020 рік на 157 сторінках

-Журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2022 рік на 101 сторінці, журнали видачі довідок запаковуються до спецпакету PSP4185417.

-Копії витягу з розпорядження міського голови №110-К від 08.12.2020 на 1 арк.;

-Копію витягу з рішення №25 від 08.12.2020 про затвердження на посади старост Олевської міської ради на 1 арк., копії витягів запаковуються до спецпакету PSP4185418.

-Документи (листування) з вільними зразками підпису ОСОБА_5 на 10 арк. Запаковуються до спецпакету №PSP4185412.

-Довідки про проживання осіб в с. Тепениця в кількості 11 шт. запаковуються до спецпакету PSP4185419.

22.02.2024 вилучене в ході обшуку майно за місцем знаходження Тепеницького старостинського округу за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Тепениця, вул. Левчука, 40 визнано речовимми доказами на підставі постанови слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо користування чи розпорядження цим майном.

Таким чином, вважаю за необхідне накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку 22.02.2024 за місцем знаходження Тепеницького старостинського округу за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Тепениця, вул. Левчука, 40.

Роз`снюю, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000541 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 22.02.2024 за місцем його знаходження за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Тепениця, вул. Левчука, 40, а саме:

-погосподарську книгу №1 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 73 арк.;

-погосподарську книгу №2 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк., книги 1,2 запаковуються до спецпакету №PSP4185413.

-погосподарську книгу №3 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 155 арк.;

-погосподарську книгу №4 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк., книги 3,4 запаковуються до спецпакету №PSP4185414.

-погосподарську книгу №5 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 151 арк.;

-погосподарську книгу №6 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 142 арк., книги 5,6 запаковуються до спецпакету №PSP4185415.

-погосподарську книгу №7 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 146 арк.;

-погосподарську книгу №8 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 150 арк.;

-погосподарську книгу №9 с. Тепениця за 2016-2023 роки на 62 арк., книги 7,8,9 запаковуються до спецпакету №PSP4185416.

-журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2023-2024 роки на 282 сторінках.

-журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2020 рік на 157 сторінках

-журнал видачі довідок Тепеницького старостинського округу за 2022 рік на 101 сторінці, журнали видачі довідок запаковуються до спецпакету PSP4185417.

-копії витягу з розпорядження міського голови №110-К від 08.12.2020 на 1 арк.;

-копію витягу з рішення №25 від 08.12.2020 про затвердження на посади старост Олевської міської ради на 1 арк., копії витягів запаковуються до спецпакету PSP4185418.

-документи (листування) з вільними зразками підпису ОСОБА_5 на 10 арк. запаковані до спецпакету №PSP4185412.

-довідки про проживання осіб в с. Тепениця в кількості 11 шт. запаковані до спецпакету PSP4185419,

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.02.2024 .

Слідчий суддя ОСОБА_1