СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/771/24
Провадження № 1-кс/306/99/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 05 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 04.04.2024 о 09:03 годині до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення з ДКП НПУ в Закарпатській області №358940, про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2024 колега заявника ОСОБА_6 через месенджер «Телеграм» попросив грошові кошти у борг, після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку невідомої особи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 8400 гривень та в подальшому зв`язатись зі своїм колегою ОСОБА_7 , дізнався від останнього, що його месенджер «Телеграм» було зламано, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження- всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості. Зазначені документи перебувають у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, так як зайнята в інших слідчих діях (а.с. 5, 20).

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000065 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 04.04.2024 о 09:03 годині до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення з ДКП НПУ в Закарпатській області №358940, про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2024 колега заявника ОСОБА_6 через месенджер «Телеграм» попросив грошові кошти у борг, після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку невідомої особи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 8400 гривень та в подальшому зв`язатись зі своїм колегою ОСОБА_7 , дізнався від останнього, що його месенджер «Телеграм» було зламано, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.6).

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.04.2024 року, 03.04.2024 року о 18.10 год годині він знаходився в м. Нетішин, Хмельницької області, і в цей час в соціальній мережі «Телеграм» в особисті повідомлення йому написав колега по роботі ОСОБА_6 , який проживає в м. Ужгород, та користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та попросив грошові кошти у сумі 8400 гривень позичити йому до завтра. Після цього 03.04.2024 о 18:16 годині ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 на картку вказану в повідомленні № НОМЕР_1 у сумі 8400 гривень (комісія 10 гривень). Відправивши гроші ОСОБА_5 поцікавився у ОСОБА_8 чи отримав він грошові кошти на що останній не відповів. Тоді ОСОБА_5 о 18:20 годинЦ зателефонував ОСОБА_8 на номер НОМЕР_2 та поцікавився чи прийшли кошти, але ОСОБА_8 відповів, що ніяких грошових коштів він від ОСОБА_5 не просив і його акаунт в «Телеграм» взламали (а.с.10-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2924 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- документи щодо оформлення підписок, позики, кредитів а також інших договорів з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку' № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2024 по 00 год. 01 хв. 03.05.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1