Справа №463/719/24
Провадження №1-кс/463/1031/24
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківській картці, НОМЕР_1 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи та інформація, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000352 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя клопотання задовольняє.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000352 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення за місцем знаходження Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.01.2023 по 24.01.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.01.2023 по 24.01.2024;

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.01.2023 по 24.01.2024, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг № НОМЕР_1 , відкритої у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.01.2023 по 24.01.2024;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1