Справа №705/2722/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000328, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом інвестицій грошових коштів, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3989 грн., які було самостійно перераховано останньою з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на номер банківської картки № НОМЕР_2 .

08.04.2024 о 11:36 год., ОСОБА_4 самостійно з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснила грошовий переказ власних коштів в сумі 3000 грн., на реквізити банківської картки, яку вказала їй в листуванні невідома особа, а саме № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

10.04.2024 о 11:50 год., ОСОБА_4 самостійно з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснила грошовий переказ власних коштів в сумі 989 грн., на реквізити банківської картки, яку вказала їй в листуванні невідома особа, а саме № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 08.04.2024 по 30.04.2024 за номерами банківських карток № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просила розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що віносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку) в електронному вигляді та в належним чином завірених копіях, що стосується руху грошових коштів, які було грошовим переказом перераховано на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якого відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якого відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- документів про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 08.04.2024 по 30.04.2024;

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 08.04.2024 по 30.04.2024.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1