Справа № 635/1921/24
Провадження № 1-кс/635/616/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 04 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на номер картки НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на номер картки НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформацію виготовити на паперовому та електронних носіях.

Клопотання вмотивовано тим, що 04 лютого 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в месенджері «Вайбер» вона знайшла повідомлення про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела свої особисті дані, авторизувалася через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти у сумі 30000 гривень, а також з електронної міжнародної картки для валют було списано 500 євро. За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 04 лютого 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де на її ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_4 , а також відкрито дві картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці, а саме інформації про рух грошових коштів по номеру карток та особистому рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаних обставин, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000137 від 04 лютого 2024 року, зокрема встановлення учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 05 лютого 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; інформацію виготовити на паперовому та електронних носіях.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 від 04 лютого 2024 року, та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 04 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 05 лютого 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 04 лютого 2024 року по 00:00 годин 05 лютого 2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; інформацію виготовити на паперовому та електронних носіях

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1