Справа № 344/3328/24
Провадження № 1-кс/344/1589/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000042 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000042 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків у особливо великих розмірах. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

У клопотанні зазначено, що підписантом первинних документів від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНКОПП НОМЕР_7 ).

Також, як зазначено, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності використовує р/р НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також забезпечення проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 31.12.2022 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по вказаних вище рахунках; документів по юридичному оформленню банківських рахунків з моменту їх відкриття по 31.12.2022 (в тому числі зави, опитувальники, анкети, листування, зразки підпису клієнта банку, документи подані для відкриття рахунків, тощо). У зв`язку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи потрібно вилучити оригінали вищевказаних документів. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення їхоригіналів, а саме: документів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 31.12.2022 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по вказаних вище рахунках; документів по юридичному оформленню банківських рахунків з моменту їх відкриття по 31.12.2022 (в тому числі зави, опитувальники, анкети, листування, зразки підпису клієнта банку, документи подані для відкриття рахунків, тощо), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1