Справа № 569/6207/20 Провадження №11-кп/802/184/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 14 листопада 2023 року про закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України,

В С Т А Н О В И В

Вищезгаданою ухвалою суду кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.

Скасовано обраний обвинуваченому ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави. Після набрання ухвалою законної сили постановлено повернути внесену заставу в сумі 168 160 грн. для заставодавця.

Скасовано арешти майна, вирішено питання процесуальних витрат.

ОСОБА_8 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного зайняття гральним бізнесом, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_8 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_8 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_8 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_11 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_11 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»

Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_8 , діючи в складі створеної та очоленої ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

ОСОБА_9 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, шляхом зайняття гральним бізнесом, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор погодилася на пропозицію ОСОБА_8 та вступила до складу організованої та очолюваної ним злочинної групи, до складу якої також увійшов ОСОБА_10 .

ОСОБА_8 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в м.Рівне за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_8 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_8 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_8 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі «Інтернет», розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_11 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_11 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_9 , діючи в складі створеної та організованої ОСОБА_8 , до якої увійшов ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, здійснила діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

ОСОБА_10 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, шляхом зайняття гральним бізнесом, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор погодився на пропозицію ОСОБА_8 та вступив до складу організованої та очолюваної ним злочинної групи, до складу якої також увійшла ОСОБА_9 .

ОСОБА_8 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_8 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_8 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_8 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, 04 квітня 2019 року близько 16 год. 00 хв., у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_11 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 збільшився до 15 000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Крім того, 04 квітня 2019 року близько 16 год. 45 хв., у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_11 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»

Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_10 , діючи в складі створеної та організованої ОСОБА_8 , до якої увійшла ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Дії обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом вчинене організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Не погодившись із даною ухвалою суду, прокурор подав апеляційну скаргу, у якій вказує на її незаконність через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. На думку сторони обвинувачення, неправильне застосування судом Закону України про кримінальну відповідальність, під час ухвалення рішення у даній справі, полягає у тому, що новим Законом не повністю виключено ст. 203-2 КК України, а лише змінено її редакцію, в якій залишилась кримінальна відповідальність за незаконну організацію або проведення азартних ігор, тоді як суд дійшов помилкового висновку про повну декриміналізацію діянь, що вчиненні у сфері організації та проведення азартних ігор до набрання чинності таким Законом. А тому, у цьому конкретному випадку, дії обвинувачених необхідно оцінювати з точки зору відповідності їх диспозиції ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-IX, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність діяння визначається законом, що діяв на час вчинення цього діяння, з урахуванням ч. 1 ст. 5 КК України зворотної дії вказаного закону у часі. У зв`язку із цим, просить ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 14 листопада 2023 року про закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння - скасувати. Призначити новий розгляд даного кримінального провадження у суді першої інстанції.

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали суду першої інстанції та доводи апеляційної скарги, міркування прокурора, який подану апеляційну скаргу підтримав, просив задовольнити, захисника, який відносно задоволення апеляції прокурора заперечив, перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів доходить такого висновку.

Частиною 1 ст. 370 КПК України визначено, що рішення суду повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Відповідно до ст.ст. 8, 9 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням засад законності та верховенства права.

Законність як загальна засада кримінального провадження полягає у забезпеченні єдиного порядку кримінального провадження в усіх кримінальних провадженнях, неухильному дотриманні процесуальної форми та передбаченої процедури, однаковості застосування закону та поширюється на всі стадії та інститути кримінального процесу, всіх його суб`єктів, усі дії та процесуальні рішення.

Обов`язковою умовою прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення є неухильне дотримання вимог кримінального процесуального закону в ході судового розгляду.

Порушення, які перешкоджають суду повно та всебічно з`ясувати обставини кримінального провадження і постановити рішення, яке відповідає вимогам КПК України, визнаються істотними та тягнуть за собою його зміну або скасування.

Ухвала суду першої інстанції про закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України зазначеним вище вимогам кримінального процесуального закону не відповідає.

Відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

При вирішенні питання щодо можливості закриття кримінального провадження з цієї підстави суду обов`язково необхідно з`ясувати, чи дійсно має місце декриміналізація діяння, в якому обвинувачується особа.

У випадку ж зміни закону України про кримінальну відповідальність має вирішуватись лише питання щодо застосування закону у часі відповідно до вимог ст. 5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України в редакції Закону від 18 лютого 2016 року № 1019-VII.

При прийнятті рішення у даній справі, місцевим судом не враховано висновок про застосування норми права, який міститься в постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 липня 2022 року в справі № 554/3311/20, відповідно до якого кримінально-правові приписи ст. 203-2 КК України (у редакції, яка діяла до 13 серпня 2020 року), стосувалися повної законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності.

У зміненій редакції ст. 203-2 КК України Законом № 768-IX такі приписи стосуються законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор без отримання відповідної ліцензії, випуск та проведення лотерей не оператором лотерей, організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей в мережі Інтернет. У даному випадку має місце обмеження відповідальності особи шляхом конкретизації в бік звуження форми вчинення кримінального правопорушення, а не повна декриміналізація.

У кожному конкретному кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, до 13 серпня 2020 року, суду необхідно оцінювати пред`явлене особі органом досудового розслідування обвинувачення та встановлені обставини в судовому провадженні на наявність або відсутність в діях особи ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-IX , з урахуванням положень ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України.

Тобто, щоб констатувати факт того, що за вчинення особою певного діяння кримінальна відповідальність скасована, як підставу для закриття кримінального провадження, необхідно в обов`язковому порядку оцінити увесь обсяг пред`явленого обвинувачення, встановити обставини правопорушення, наявність у діях винного його складу, а після цього перевірити чи існує закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, факт вчинення якого встановлено цим судовим рішенням.

Тоді як висновок про те, чи скасовує закон про кримінальну відповідальність злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, чи навпаки - встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, можна робити лише в контексті конкретних обставин справи, щодо конкретного діяння та конкретної особи.

В той час, ухвала суду першої інстанції не містить установлених обставин вчиненого, наявності або відсутності в діях осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-IX, з урахуванням положень ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України. У ній зазначені лише обставини, відповідно до яких, орган досудового розслідування обвинувачує ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та вказівка на те, що закон, яким установлено відповідальність за вчинене - скасовано, що є підстаою для закриття кримінального провадження.

Отже, зважаючи на те, що законодавцем не виключено відповідальність за дії, що охоплювалися диспозицією ч. 1 ст. 203-2 КК України в її редакції до набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768 - ІХ, а лише змінено її редакцію, при цьому заборона дій щодо зайняття гральним бізнесом, як і відповідальність за такі дії, вказаним законом України не скасована, судом першої інстанції допущено неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та зроблено передчасний висновок про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із підстав, передбачених п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Окремо, колегія суддів звертає увагу на те, що при постановленні оскаржуваної ухвали, судом у порушення вимог ч. 3 ст. 415 КПК України, не було прийнято до уваги висновків і мотивів, викладених в ухвалі Волинського апеляційного суду від 23 лютого 2022 року, які є обов`язковими для суду першої інстанції при новому розгляді.

За таких обставин, з урахуванням вимог апеляційної скарги прокурора та повноважень суду апеляційної інстанції, який не вирішує наперед питання про доведеність чи недоведеність пред`явленого обвинувачення, застосування того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність, ухвала суду першої інстанції підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду даного кримінального провадження у суді першої інстанції.

При новому розгляді суду першої інстанції необхідно врахувати наведене, судовий розгляд здійснити у відповідності до вимог КПК України, прийняти законне і обґрунтоване рішення.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 404, 407 КПК України, Волинський апеляційний суд,

У Х В А Л И В

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 14 листопада 2023 року про закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння - скасувати.

Призначити новий розгляд даного кримінального провадження у суді першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий

Судді: