Справа №705/1184/24
1-кс/705/270/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.02.2024 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що 09.02.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», та номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 гривень, які дружина заявника ОСОБА_6 , самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, про те, що 09.02.2024 р. її чоловік ОСОБА_5 , знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» із продажу дров, чоловік зв`язався із продавцем за номером мобільного телефону вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , після чого обговорив інформацію яка нас цікавила та невідомий чоловік вказав, що з чоловіком потерпілої зв`яжеться бухгалтер, якому потрібно буде надати інформацію для доставки та отримання товару. В подальшому чоловіку потерпілої у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 , який підписаний, як «бухгалтерія». Невідома особа вказала номер банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 та загальну суму 5300 грн, за дрова та доставку разом. Після чого ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 надіслала грошові кошти в сумі 5300 грн., та чоловік відправив скріншот про оплату бухгалтеру. Невідома особа, в повідомленні вказала, що з чоловіком потерпілої зв`яжеться водій автомобіля який буде доставляти дрова та їх буде доставлено до 17 години.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 08.02.2024 по 20.02.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 08.02.2024 по 20.02.2024;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 08.02.2024 по 20.02.2024.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№0000122 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 08.02.2024 по 20.02.2024, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 09.02.2024 (з дати вчинення кримінального правопорушення) по 20.02.2024, оскільки зазначений дізнавачем період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 09.02.2024 по 20.02.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 за період з 09.02.2024 по 20.02.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 09.02.2024 по 20.02.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 09.02.2024 по 20.02.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1