печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, до складу якої входять співробітники правоохоронного органу, з використанням підконтрольних підприємств p 2021 року здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам`яного вугілля) з колишнього вентиляційного каналу шахти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 за адресою АДРЕСА_1 , після чого таке вугілля реалізується за готівку та в безготівковій формі приватним особам та суб`єктам господарювання, а отримані кошти частково розподіляють між членами групи та частково використовують для продовження протиправної діяльності.

Організатором незаконного видобутку вугілля виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , який заручився підтримкою колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується банківською карткою НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , які забезпечують недокументування протиправної діяльності злочинної організації, порадами та іншими способами сприяють непритягненню членів ЗО до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 протягом 2022 року на виконання вимоги діючого на той період заступника начальника УСР в Донецькій області ОСОБА_6 через підконтрольних йому фізичних осіб проводив грошові перекази на різні банківські картки. Однією із отримувачів грошових коштів була ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка є тещою, діючого на той період часу, начальника УСР в Донецькій області ДСР НПУ ОСОБА_5 . На банківську картку останньої НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 через підконтрольних фізичних осіб протягом 2022 року зробив 4 перекази на загальну суму 225 тис. грн.

Також, за інформацією оперативного підрозділу, ОСОБА_4 передавав неправомірну вигоду за кришування його незаконної діяльності з видобування кам`яного вугілля власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , який є рідним братом колишнього заступника начальника УСР в Донецькій області ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_8 передавав отримані грошові кошти керівництву ІНФОРМАЦІЯ_11 . Так, за наявною інформацією ОСОБА_9 протягом 2022 року неодноразово спрямовував грошові кошти на банківську карту ОСОБА_7 . Загальна сума переказів близько 700 тис. грн.

Окрім цього, на банківську картку ОСОБА_7 надходили грошові перекази від дружини ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП. НОМЕР_9 , а також інших фізичних осіб підприємців, які здійснюють на території Донецької області підприємницьку діяльність у сфері будівництва за бюджетні кошти, торгівлі алкогольними напоями та продуктами харчування, кам`яним вугіллям, рідким паливом, тощо. Так, з початку 2022 року по квітень 2024 року на банківську картку ОСОБА_7 зроблено перекази від вказаних осіб на суму 3 млн. грн.

При цьому, ОСОБА_7 після початку бойових дій у 2022 році виїхала за кордон і знаходилась на території України лише 7 днів в жовтні 2022 року та 23 дні в квітні-травні 2023 року. В той же час видаткові операції по картці у період перебування її за кордоном проводились на території України й користувалися цією карткою начальник УСР в Донецькій області ДСР НПУ ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим зазначено, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 банківських рахунків, отримання банківських карток і подальше використання ними банківських рахунків за період часу з 01.01.2021 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

За твердженням слідчого, вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. При цьому, у ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З огляду на викладене потрібно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000178 від 28.02.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2021 по 03.05.2024, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , для відкриття рахунків та їх обслуговування;

- відомості щодо прив`язаних банківських карток до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх найменування, реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, в тому числі щодо користуванням рахунками через « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 );

- фотознімки, зроблені камерами банкоматів під час зняття коштів з рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , до якого прив`язана її банківська картка НОМЕР_7 , з даними щодо розташування таких банкоматів;

- фотознімки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , які робились представниками банку при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1