Справа № 752/3094/24
Провадження № 1-кс/752/3998/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних оригіналів документів за період з 01.01.2023 по 01.03.2024, а саме: документів щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: договорів з додатками та специфікаціями до них, додаткових угод, актів приймання товару (надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, банківських документів про підтвердження розрахунків, довіреностей.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просив проводити засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ) офісного устаткування та приладдя (папір), а саме паперу офсетного (Lumiset Sylvamo 80 гр/м2, 610 мм) з очікуваною вартістю 15 740 000 грн.

08.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 343/5/2023/65 про закупівлю паперу марки Lumiset у кількості 160 тон на загальну суму 15 400 000 грн.

Офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_2) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким надано авторизаційний лист щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з підтвердженням, що зазначене підприємство має статус офіційного партнера та має право пропонувати папір марки Lumiset під час участі у тендері ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, в подальшому встановлено, що офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом грудня 2023 року здійснено реалізацію паперу Lumiset Sylvamo 80 гр/м2, 610 мм у кількості 160 тон за ціною близько 9,8 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу здійснило його реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною близько 14 млн. грн.

Вказане свідчить про те, що між офіційним дистриб`ютором паперу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою штучного завищення вартості на предмет закупівлі та формування первинної фінансово-господарської документації із завищеними цінами, задіяно фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, проведення судових експертиз та встановлення винних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: договорів з додатками та специфікаціями до них, додаткових угод, актів приймання товару (надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, банківських документів про підтвердження розрахунків, довіреностей, тощо.

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановлення хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податковою звітністю вказаних підприємств.

В зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та являється джерелом доказів і містить відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Оригінали фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити з метою дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які їх підписували, так як у інший спосіб отримати вказані документи органу досудового розслідування не можливо.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, останній зазначає, що вилучення оригіналів необхідно з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, разом з тим до клопотання не долучено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 01.03.2024, а саме: документів щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: договорів з додатками та специфікаціями до них, додаткових угод, актів приймання товару (надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, банківських документів про підтвердження розрахунків, довіреностей.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1