Справа № 204/2095/24
Провадження № 1-кс/204/559/24
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан». Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ФОП « ОСОБА_5 », яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях, сам ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення на всій території України воєнного стану, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, являючись фізичною особою підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), який має чинну ліцензію Укртрансбезпеки на право провадження господарської діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом, спільно з іншими невстановленими особами організував та сприяв незаконному переправленню осіб призовного віку через державний кордон України, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин, шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод за наступних обставин. Так, ОСОБА_6 , знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях» відповідно до п.2-9 «Правил перетинання державного кордону», затверджених Постановою КМ України від 02.12.2015 № 1001, надає їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, приймав вищевказаних осіб на посади других (резервних) водіїв ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ст.24 Кодексу законів про працю України та п.п.10, 11 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМ України від 02.12.2015 № 1001 (далі - Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України. Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду другого (резервного) водія ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти) після проходження детального та ретельного інструктажу здійснювали перетин державного кордону України на одному із власних транспортних засобів через пункт пропуску в межах Одеської області. При цьому, встановлено, що 07.09.2023 ОСОБА_6 придбав для вчинення незаконної діяльності транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» (тип ТЗ за конструкцією вантажний) з реєстраційним номером НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_3 ), 2011 року випуску, білого кольору, який використовує під час незаконного перетину державного кордону України «клієнтами». Також, встановлено, що у період з 18.09.2023 по теперішній час за вказаною схемою виїхали за межі України та не повернулися 5 громадян України призивного віку. Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області. Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) з основним видом діяльності: 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт»: дата реєстрації 05.07.2023, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Необхідна інформація, це: податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 3 та 4 квартал 2023 року; повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися підприємством ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 3 та 4 квартал 2023 року. Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість. Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає. Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Так, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 505 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_18 , за дорученням слідчого чи прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкового рахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 3 та 4 квартал 2023 року; повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися підприємством ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 3 та 4 квартал 2023 року.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19