Справа №705/1558/24
1-кс/705/371/24 УХВАЛА
14 березня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив обставини, за яких йому було завдано збитків.
Відповідно до інформації, наданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти за 27.02.2024 двома транзакціями в сумі 29 299.50 гривень та 243 доларів США, перераховано безготівковим платежем на картковий рахунок НОМЕР_5 та ОСОБА_9 .
Згідно наданої інформації власником рахунку ОСОБА_7 , а саме зазначеної у квитанції № E1XP-PA88-E4B9-K9EC від 27.02.2024 грошові кошти в сумі 29 099,50 гривень 27.02.2024 о 15 год. 30 хв. перераховані на картковий рахунок № № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 27.02.2024 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які переказала з його «банки» (скарбниці для накопичення грошей) ІНФОРМАЦІЯ_1 на його картку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з неї на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Просив надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банка, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо руху коштів та інших документів по картці № НОМЕР_2 , у період часу з 26.02.2024 по 01.03.2024, оскільки відомості, які містяться в даних документах, у подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 , майору поліції ОСОБА_33 , капітану поліції ОСОБА_34 , капітану поліції ОСОБА_35 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , майору поліції ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою НОМЕР_2 , а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2024 по 01.03.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- виписка руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2024 по 01.03.2024;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- інформація щодо особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 26.02.2024 по 01.03.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1