ЄУН №1-кс/337/224/2024
Справа № 337/1360/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000229 від 02.03.2024 року,

встановив:

12.03.2024 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 01.03.2024 до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 29.02.2024 невстановлена особа, назвавшись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа особистим рахунком потерпілої, отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , що в подальшому призвело до списання грошових коштів на суму 73 807 грн. Вказаними діями ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 02.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має в своєму володінні картковий рахунок № НОМЕР_2 . Так, 29.02.2024 приблизно о 17:15 на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . В ході бесіди, невідома особа назвалась співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що з банківської картки потерпілої намагаються трьома транзакціями вивести грошові кошти на рахунок в російський федерації, також зауважив на тому, що тримача картки підозрюють у тероризмі. Потерпіла злякавшись, запитала у співрозмовника, як вона може захистити свій рахунок. На що останній повідомив, що необхідно заблокувати транзакції, шляхом диктування коду, який їй зараз надійде на мобільний телефон. Також, невідома особа телефонувала їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому, потерпіла продиктувала код, який отримала в СМС повідомленні співбесіднику. Про списання грошових коштів потерпіла дізналась 01.03.2024 у відділенні банку. Покази підтверджуються випискою по розрахунковому рахунку, та оглядом мобільного телефону із зазначенням транзакцій.

Під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_6 .. Згідно огляду встановлено, що 29.02.2024 о 17:15 на її мобільний телефон був здійснений вхідний телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що 29.02.2024 о 17:29 на її мобільний телефон був здійснений вхідний телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером невідомої особи НОМЕР_3 яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 29.02.2024 року по 01.03.2024 року, тобто в день вчинення злочину, з метою встановлення подій вчинення шахрайства.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про з`єднання операторів мобільного зв`язку, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані у встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора та провайдера телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів слідчим СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 однак відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 02.03.2024 року, до складу групи у кримінальному провадженні №0000229 слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не входять, тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_3 за період часу з 29.02.2024 року по 01.03.2024 року, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1