Справа № 638/5596/24
Провадження № 1-кс/638/1335/24
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення № 1 Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 19.03. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27.03.2024 до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 19.03. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому відділення N?l СВ Ізюмського РУП ГУ НІ в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , начальнику відділення N?l СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення N?l СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 . - тимчасовий доступ строком на 2 місяця, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , за період часу з 10.03.2024 по 30.03.2024 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000378 від 19.03.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 170000 грн. шахрайським шляхом, що завдало останньому значної матеріальної шкоди в умовах воєнного стану (ЄО ІТС ІПНП за N?554 від 18.03.2024)

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що 18.03.2024 приблизно о 10:50 годин він побачив на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж квадрокоптеру «Dji Mavic 3Т universal», з ціною 170000 гривень.

Квадрокоптер йому потрібен для виконання бойових завдань. Зателефонувавши на вказаний у оголошені номер мобільного телефону НОМЕР_4 , йому відповів чоловік на ім?я ОСОБА_8 та повідомив, що зможе продати квадрокоптер.

Узгодивши умови продажу ОСОБА_8 надав реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 та зазначив, що ОСОБА_7 має перевести йому кошти у сумі 170000 гривень. Після чого, потерпілий відправив зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 кошти однією транзакцією на загальну суму 170000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 зателефонував товариш, який мав одразу після перерахування коштів у м. Києві отримати товар для потерпілого, та повідомив, що кошти до магазину не надійшли. І квадрокоптер не отримав. Після того, потерпілий зателефонував чоловіку на ім?я ОСОБА_8 та повідомив, що гроші не надійшли, він одразу скинув слухавку заблокував його номер телефону та видалив усю переписку.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , за період часу з 10.03.2024 по 30.03.2024.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутністю, клоптання підтримали.

За клопотанням слідчого справа розглядалася без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення знищення чи спотворення відшукуваної інформації

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, доступ до яких необхідно отримати.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як отримання доступу до інформації, яка відноситься до банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 19.03. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення N?l СВ Ізюмського РУП ГУ НІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення N?l СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення N?l СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 . - тимчасовий доступ строком на 2 місяця, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , за період часу з 10.03.2024 по 30.03.2024 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 29 травня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1