Справа № 947/994/24
Провадження № 1-кс/947/3366/24
УХВАЛА

11.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000284 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що злочинна група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 діючи на території м. Одеса, здійснюють пошук контактних даних військовослужбовців ЗСУ, які перебувають в зоні бойових дій та які потребують транспортні засоби для виконання бойових завдань пов`язаних із здійсненням відсічі збройної агресії представників ЗС РФ.

Після отримання контактних даних військовослужбовців ЗСУ використовуючи мобільний зв`язок здійснюють дзвінки останнім. Під час спілкуванням представляючись особою, яка перебуває на території іншої держави та яка прагне надати благодійну допомогу ЗСУ, у вигляді безоплатного надання транспортного засобу чим вводять останніх в оману.

В подальшому введених в оману потерпілих, наполегливо просять надати грошові кошти на паливо для автомобіля та надають підконтрольні учасникам злочинної групи банківські платіжні картки.

У зв`язку з чим введені в оману потерпілі здійснюють перекази грошових коштів із власних банківських рахунків на банківські рахунки, які підконтрольні учасникам злочинної групи на різні суми.

Після чого невстановлена злочинна група осіб транспортний засіб не доставляють, грошові кошти не повертають, на зв`язок не виходять.

23 грудня 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, під час допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що особа, яка ввела його в оману користувалася абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Також, згідно допиту свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що особа, яка ввела його в оману користувалася абонентським номером НОМЕР_3 .

Крім того, під час допиту потерпілого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що особа, яка ввела його в оману користувалася абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон XiaomiRedminote 10S IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який використовувався для вчинення злочинів.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-карткою НОМЕР_11 та слоти з під сім-карт НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,слот з під сім-карти опертора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому зазначено « НОМЕР_15 », слот з під сім-карти опертора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому зазначено « НОМЕР_16 », які використовувалися для підтримки зв`язку між учасниками групи та в подальшому під час огляду мобільного телефону виявлено наступні абонентські номери, які могли використовуватися учасниками злочинної групи НОМЕР_17 .

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон Redminote 12 Pro 5G imei НОМЕР_18 , imei 2 : НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 , мобільний телефон Redmi 5G imei: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 , мобільний телефон Nomi з imei: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 , з сім-картою НОМЕР_26 , мобільний телефон RedmiNote 10s з imei: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , сім-картку НОМЕР_29 .

Крім того, під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій зазначено « НОМЕР_30 », сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій зазначено « НОМЕР_31 », сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій зазначено « НОМЕР_32 », сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій зазначено « НОМЕР_33 », сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій зазначено « НОМЕР_34 »;

Крім того, під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено: сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій позначено « НОМЕР_35 », слот від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , слот від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_37 , слот від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_38 , сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій зазначено « НОМЕР_39 », карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » eSIMна якій зазначено « НОМЕР_40 », мобільний телефон марки «iPhone 14 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_41 , мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , з сім-картою НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , мобільний телефон марки «Iphone» з ІМЕІ: НОМЕР_47 , коробку від мобільного телефону «Iphone 5s» з ІМЕІ: НОМЕР_48 , коробку мобільного телефону «Iphone Х» з ІМЕІ: НОМЕР_49 , коробку від мобільного телефону «Lenovo K910L» з ІМЕІ: НОМЕР_50 .

Крім того, під час проведення обшуку в автомобілі «MitsubishiLancer» державний номерний знак НОМЕР_51 було виявлено та вилучено планшет «OSCAL Pad 10» ІМЕІ1: НОМЕР_52 ; ІМЕІ2: НОМЕР_53 ;

Також, згідно відповіді з ломбарду «Гроші Тут» було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону «Nokia150» з ІМЕІ: НОМЕР_54 та мобільного телефон «Nomi i2840» з ІМЕІ: НОМЕР_55 ;

Крім того, згідно з відповіді з ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону «Nokia150» з ІМЕІ: НОМЕР_56 , мобільного телефону «Iphone 6s» з ІМЕІ: НОМЕР_57 , мобільного телефону «Nokia 5140с-2» з ІМЕІ: НОМЕР_58 , мобільного телефону XiaomiRedmiNote 10 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_59 .

Також, згідно відповіді з ломбарду «Перший» було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону «IphoneXs» з IMEI: НОМЕР_60 , ІМЕІ2: НОМЕР_61 , мобільний телефон ХiaomiMi A2 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 , підозрюваний ОСОБА_4 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону XiaomiRedmi GO з ІМЕІ: НОМЕР_64 , мобільного телефону XiaomiRedmi 12С з ІМЕІ: НОМЕР_65 , ІМЕІ: НОМЕР_66 , мобільного телефону XiaomiRedmiNote 12 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_67 , ІМЕІ2: НОМЕР_68 , мобільний телефон Nomi i2840 з ІМЕІ: НОМЕР_55 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 , мобільний телефон POCO X5 5G з ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ2: НОМЕР_71 , мобільний телефон Iphone 7 з ІМЕІ: НОМЕР_72 , Iphone 7 plus з ІМЕІ: НОМЕР_73 , підозрюваний ОСОБА_6 здійснив заклад майна, а саме: мобільний телефон Nokia 130 DS з IMEI: НОМЕР_74 , IMEI2: НОМЕР_75 , мобільний телефон Nokia 105 p IMEI: НОМЕР_76 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів, які містять:

- Інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_78 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_29 , НОМЕР_44 , НОМЕР_6 мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_55 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_43 , НОМЕР_46 абонентів мобільного зв`язку з ICCID (серійними номерами) сім-карт НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та їх з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 року до 23 год. 59 хв. 31.12.2023 щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів, а саме:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) Встановити ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-картки НОМЕР_78 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_29 , НОМЕР_44 , НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 року до 23 год. 59 хв. 31.12.2023.

6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

8) Зовнішні ІР-адреси з яких здійснювався вихід до мережі інтернет із зазначених абонентських номерів;

які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1