Справа № 178/602/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідча суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 19.05.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопоче про тимчасовий доступ до речей і документів, для перевіки зібраних доказів шляхом встановлення належності банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_2 , фактів використання нею картки до вказаного банківського рахунку, фактів знімання нею грошових коштів у банкоматах, що сприятиме повноті, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, може бути використано як доказ у ході судового розгляду.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України. Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які перебувають у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів за період з листопада 2020 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- відомості про номер IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківської № НОМЕР_1 за період з листопада 2020 року по теперішній час;

- відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з листопада 2020 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 07 липня 2024 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1