Справа № 646/3294/24
№ провадження 1-кс/646/821/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 06 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 06 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.03.2024 до Куп`янського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.03.2024 з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою шахрайським шляхом було списано грошові кошти у сумі 69 000 гривень, чим спричинили матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 06.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав свідчення про те, що 05.02.2024 потерпілому на мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови вищезазначена особа повідомила потерпілому, що з його банківської картки хтось намагається зняти грошові кошти і спитала чи підтверджую він цю операцію. Для блокування цієї операції вищезазначена особа попросила ОСОБА_4 виконати наступні дії: зайти у застосунок, змінити мову інтерфейсу на англійську, натиснути на якісь певні кнопки після чого ввести суму та після чого йому висвітилось прізвище та ініціали ОСОБА_5 , так вищезазначена невстановлена особа сказала потерпілому, що це ПІБ його особистого менеджера та сказала, що потрібно натиснуту на зелену кнопку, яка як потім стало відомо ОСОБА_4 була кнопкою підтвердження переводу. Після чого він побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено перевод у сумі 69775,00 грн на банківську картку з рахунком НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 та подзвонив на 3700 для блокування банківської картки.

Також потерпілий зазначив, що впродовж спілкування з невстановленою особою, остання телефонувала йому декілька разів використовуючи такі номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до а саме до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , користується банківською карткою з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 01 березня 2024 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 06 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01 березня 2024 року по день винесення ухвали, тобто до 04.04.2024, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та на Регіональне відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 04.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1