Справа №173/1318/24
Провадження №1-кс/173/280/2024
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

28.05.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПУ НОМЕР_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 у період 19.04.2024 по 23.04.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.04.2024 по 23.04.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 20.04.2024 до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.04.2024 близько 17:00 год. заявниця користуючісь додатком "Googl" знайшла огошення про продаж мотоблоку за ціною 16650 гривень, заявницю зацікавило вказане оголошення та вона зв`язалася з продавцем за вказаним у оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_3 , заявниці відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_5 та в ході спілкування з заявницею, вказаний чоловік повідомив про те, що для покупки мотоблоку необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у якості передплати. Після чого заявниця погодившись на умови вказані зазначеним чоловіком, самостійно, добровільно перевела на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 27500 гривень. На даний час товар заявниця так і не отримала та продавець на телефонні дзвінки не відповідає. (ЖЄО 3213)

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що ОСОБА_4 в своєму мобільному телефоні має банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особистий кабінети в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаний до одного мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_4 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пенсійну (для виплат) НОМЕР_5 , та універсальну (кредитну) НОМЕР_6 .

Так 19.04.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_4 перебуваючи дома в мобільному за стосунку «Google» знайшла рекламне оголошення «про продаж мотоблоку». ОСОБА_4 зайшла на дане оголошення в якому вказано, що продається мотоблок «Кентавр», близько 4 фотографій, вказано ціну 16 650 грн., та мобільний телефон НОМЕР_3 .

Цього дня ОСОБА_4 з свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала на номер мобільного телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , на її телефонний дзвінок відповів чоловік, по голосу було чутно, що не молодий, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови чоловік « ОСОБА_5 » розповів, що йому терміново потрібно продати мотоблок, бо дружина його в лікарні, також детально описав даний мотоблок, потім чоловік сказав, що ОСОБА_4 потрібно заплатити за пересилку грошові кошти на банківську картку, послухавши даного чоловіка ОСОБА_4 погодилася на його умови.

Після чого чоловік « ОСОБА_5 » по телефону сказав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 1 860 грн.

Так 19.04.2024 о 17:43 год. ОСОБА_4 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1860 грн.

Після того, як ОСОБА_4 перевила грошові кошти, до неї зателефонував чоловік « ОСОБА_5 » та повідомив, що ОСОБА_4 перевила мало грошових коштів, тому їй потрібно перевести більше грошових коштів , а саме 10 000 грн.. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодилася.

Так 19.04.2024 о 18:14 год. ОСОБА_4 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 173 грн.

Далі до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_5 » та передав трубку іншому чоловіку який представився працівником 1-го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і звати його ОСОБА_6 . Під час розмови з працівником ОСОБА_7 , останній розповів, що ОСОБА_4 потрібно заплатити за комісію, пакування та оформлення документації грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Так 19.04.2024 о 18:47 год. ОСОБА_4 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Далі до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_5 » та повідомив, що мені потрібно заплатити ще грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Так 19.04.2024 о 19:07 год. ОСОБА_4 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_6 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Далі до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_5 » та повідомив, що мені потрібно заплатити за доставку та дерев`яний каркас грошові кошти в сумі 2 930 грн.

Так 19.04.2024 о 19:36 год. ОСОБА_4 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_6 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Далі до мене знову зателефонував чоловік « ОСОБА_5 » та повідомив, що мені потрібно заплатити ще грошові кошти в сумі 2 930 грн.

Так 19.04.2024 о 19:54 год. ОСОБА_4 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_6 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Після чого до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_5 » та повідомив, що мені потрібно заплатити за номером накладної грошові кошти в сумі 6 000 грн., але ОСОБА_4 йому вже відмовила, після чого їй даний чоловік почав погрожувати. Наступного дня чоловік « ОСОБА_5 » телефонував ОСОБА_4 ще з мобільного номеру НОМЕР_7 .

Таким чином ОСОБА_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за допомогу мобільного додатку перерахувала грошові кошти в сумі 27 500 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

21.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПУ НОМЕР_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 у період 19.04.2024 по 23.04.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.04.2024 по 23.04.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1318/24 (провадження 1-кс/173/280/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1