Справа № 455/1832/23
Провадження № 1-кс/455/117/2024
У Х В А Л А

20 березня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000442 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.08.2023 до ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9700 гривень, що були списані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , виданої на її ім`я. Дані кошти були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 25.08.2023 до ЄРДР за №0000442 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий рахунок: НОМЕР_2 пенсійна картка НОМЕР_1 , на яку їй поступала пенсія у розмірі 9838 грн., що востаннє була нарахована 15.08.2023 о 00.00 год. На своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 15.08.2023 ОСОБА_5 побачила, що їй було зараховано пенсію, більше в даний додаток не заходила, оскільки має зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якій здійснює всі операції. 23.08.2023, будучи на АЗС, ОСОБА_5 хотіла розрахуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на картці було недостатньо коштів, що її здивувало. З даного приводу 24.08.2023 вона звернулася у відділення банку в м.Старий Самбір, де їй повідомили, що її кошти у сумі 9700 грн. перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку НОМЕР_3 о 21.36 15.08.2023. Дану картку їй було заблоковано працівниками банку, тому вона не може увійти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_5 додала, що жодну інформацію по своїй картці вона нікому не повідомляла та нікому не давала користуватися своєю карткою. Жодних покупок, де б необхідно було вказувати інформацію картки, не здійснювала. Ніяких телефонних дзвінків від невідомих осіб не було. Внаслідок шахрайських дії невідомими особами, із рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_1 перераховано кошти ОСОБА_5 в сумі 9700 грн, чим заподіяно останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 відомо, що 15.08.2023 о 21:31 год. з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 9700 гривень.

Ухвалою слідчого судді від 04.09.2023 було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21:00 год. по 22:00 год. 15.08.2023 з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

03.11.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено цифровий носій інформації CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів ОСОБА_5 , під час огляду якого та аналізу наявної на ньому інформації виявлено декілька файлів, на одному із яких під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виявлено інформацію про перерахування коштів, а саме: 15.08.2023 21:36:50, UAH, 9700, НОМЕР_1 (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ) картка НОМЕР_3 , на яку відбувся перерахунок грошових коштів.

Встановлено, що банківська картка із НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 9700 гривень належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 21:00 год. по 23:59 год. 15.08.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 21:00 год. по 23:59 год. 15.08.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та слухати без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ,може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000442 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 21:00 год. по 23:59 год. 15.08.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 15.05.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1