Справа № 539/1238/24
Провадження № 1-кс/539/282/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за фактом того, що 21.03.2024 о 13:08 годині невстановлена особа зловживаючи довірою і шахрайським шляхом під приводом продажу дров, користуючись номером телефону НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 8100 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував зі свої банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.03.2024 до ОСОБА_5 прийшов сусід ОСОБА_6 та розповів, що у мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення щодо продажу дров. ОСОБА_7 також із собою приніс записаний номер телефону продавця та повідомив ОСОБА_5 , що дані дрова продаються у Лубенському лісгоспі, так було написано у дописі з ОСОБА_8 . Наступного дня, 21.03.2024 ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який йому надав сусід та замовити дрова. Продавець повідомив ОСОБА_5 , що якщо він зараз зробить замовлення, то завтра йому уже привезуть дрова, на що ОСОБА_5 погодився, і після чого, у смс-повідомленні ОСОБА_5 було надіслано номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , номер замовлення, сума оплати: 8100 грн, дата та час прибуття автомобіля: 22.03.2024 09:00-10:00. Так, зайшовши до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 почав перераховувати кошти на дану банківську картку НОМЕР_4 , але чомусь операція не проводилась. Після чого, він зателефонував продавцеві та повідомив, що не може здійснити операцію, на що останній йому відповів, що надішле номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, ОСОБА_5 надійшло повідомлення із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яку він і перерахував зі своєї банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти у сумі 8100 грн. Далі, ОСОБА_5 знову зателефонував продавцеві та повідомив, що кошти перерахував, на що останній відповів, що завтра, перед відправкою автомобіля йому ще зателефонують. 22.03.2024 близько 10 години ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_1 , щоб запитати, де його замовлення, але зв`язку з продавцем уже не було та дрова йому так і не доставили.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключаються факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, сторона обвинувачення вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з 21.03.2024 по теперішній час із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

У судове засідання старша дізнавач не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити їх копії (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію :

про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів,, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , зокрема надходження 21.03.2024 коштів на загальну суму 8100 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 8100 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 8100 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1