УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2024 р. Справа № 596/479/24

Провадження № 1-кс/596/64/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 04.03.2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2024 року, невідома особа, надіславши фіктивне посилання щодо оформлення державної матеріальної допомоги у месенджері «Viber», шахрайським шляхом отримала реквізити її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , після чого 24.02.2024 року, близько 23:27 год. незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, без будь-якої згоди заволоділа її грошовими коштами в сумі 24 000 грн.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зарплатна із № НОМЕР_1 та кредитна із № НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_4 показала, що 20.02.2024 року, в обідній час в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення з посиланням щодо оформлення державної матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На той час не знала, що це фейкове повідомлення. Відразу перейшла за вказаним посиланням із мобільного телефону, де вказала реквізити карткового рахунку і СVV-код. Далі, натиснула оформити допомогу і на сайті було вказано очікувати 10 хв. Через 10 хв. вийшла із цього сайту, відповіді не дочекалася. Ніякі смс-повідомлення про рух коштів по картках не приходили, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не заходила.

01.03.2024 року зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і виявила, що 24.02.2024 року, близько 23:27 год. із її кредитної картки № НОМЕР_2 шахраї переказали гроші в сумі 24 00 грн. на зарплатну картку із № НОМЕР_1 та трьома переказами, 2 по 9 800 грн. і 1 на суму 4 195 грн. переказали їх на інші невідомі рахунки, в загальному 23 795 грн. та комісія на суму 206 грн..

05.03.2024 року від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася, що її грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було переказано на картку із № НОМЕР_3 , яка належить іноземному банку.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 ..

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 20 лютого 2024 року по 04 березня 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок№ НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , або щодо власника даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 20 лютого 2024 року по 04 березня 2024 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування картковоих рахунків за період з 20 лютого 2024 року по 04 березня 2024 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_14