Березівський районний суд Одеської області
25.04.2024
Справа № 494/32/24
Провадження № 1-кс/494/244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.04.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

24.04.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 25.04.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000715 від 28.12.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.01.2023 о 12:47 год., невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів, з її банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 15 000 грн. Відповідно до виписки по картці/ рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), котра належить ОСОБА_5 , невідома особа здійснила переказ коштів з її картки 22.01.2023 о 12:47 год., в сумі 15 000 грн. Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 15 000грн., були зняті з картки/ рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра належить ОСОБА_5 , адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АДРЕСА_2 ., згідно виписки по картці/рахунку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023. На підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 та до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, щодо здійснення аналітичного опрацювання інформації вилученої

з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( по картці/ рахунку ОСОБА_5 ) З Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що в ході аналізу встановлено, що 22.01.2023 о 12:47:03 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було здійснено транзакцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою терміналу «I0130EM2», який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі вищевикладеного, наразі, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника терміналу «I0130EM2», рухукоштів по терміналу, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних даних номера банківської картки отримувача грошових коштів в сумі 15 000 грн, оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи, а саме:

- інформацію по терміналу «I0130EM2», який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом здійснення транзакції через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_6 в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок одержувача НОМЕР_7 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 22.01.2023 о 12:47:03 год., із зазначення повної адреси розташування ( місця знаходження) терміналу «I0130EM2», руху коштів по терміналу, власника терміналу, відділення банку, повних даних номера банківської картки отримувача грошових коштів в сумі 15 000 грн., із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 22.06.2023; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 22.06.2023.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .. На підставі викладено слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 13.05.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 25.04.2024 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000715, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою:

АДРЕСА_3 .Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000715, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000715 від 28.12.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- інформацію по терміналу «I0130EM2», який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом здійснення транзакції через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_6 в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок одержувача НОМЕР_7 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 22.01.2023 о 12:47:03 год., із зазначення повної адреси розташування ( місця знаходження) терміналу «I0130EM2», руху коштів по терміналу, власника терміналу, відділення банку, повних даних номера банківської картки отримувача грошових коштів в сумі 15 000 грн., із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 22.06.2023; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 22.06.2023.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 25.05.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1