Провадження №: 1-кс/336/580/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції N? 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під N?0000686 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

Потерпілою у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

Допитана у якості потерілої ОСОБА_4 пояснила, що вищевказаною адресою мешкає самостійно і являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно 8 роки у зв`язку з чим має картку Універсальна № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 40 000 гривень, вказана картка не застрахована.

03.05.2024 року приблизно о 13:00 годині в мобільному додатку «Вайбер» в групі в якій потерпіла є учасником під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила повідомлення від абонента « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 з текстом «залишив заявку на ощад та моно з родиною всім прийшли кошти, допомога НОМЕР_4 , можливо кому також потрібно, спробуйте, вам там також прийдуть. ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілу зацікавило дане повідомлення і вона перейшла за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 best/ НОМЕР_5 . Перейшовши потерпіла побачила сайт схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де необхідно було вибрати свій банк натиснути і далі, після чого потерпілу перевело на інший сайт де вона вводила свій номер телефону НОМЕР_6 , в подальшому цей номер їй прийшов код « НОМЕР_7 ».

Далі потерпілій зателефонували нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не зберігся) по голосу це був молодий чоловік який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав що з вищевказаної банківської картки були списані усі грошові кошти. Після розмови потерпіла зателефонувала до підтримки монобанку і виявила, що грошові кошти було переведено транзакціями на картку, а саме:

- НОМЕР_8 2024-05-03 13:23:14 - 1.04 UAH ??

- НОМЕР_8 2024-05-03 13:17:50 - 14560 UAH ??

- НОМЕР_8 2024-05-03 13:18:15 - 14352 UAH

??- НОМЕР_8 2024-05-03 13:18:37 - 4576 UAH

Під час досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_8 випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок руху по вказаної банківської картки, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, місце зняття грошових коштів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період 03.05.2024 до моменту винесення постанови у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку:

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Крім того, слідча просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідча просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000686 від 04.05.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протокол допиту потерпілого; виписка з карткового рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Згідно ч. 4 ст. 165 ЦПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підляє задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

- руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді (за згодою володільця інформації) і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1