Справа № 456/2841/24
Провадження № 1-кс/456/628/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 09.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , i надати можливість вилучити їх у приміщенні одного з відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у місті Львів. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000476 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 до Стрийського РУП ГУНП в Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до не відомої особи, яка 29 лютого 2024 року, шахрайським способом, шляхом обману, увійшовши у довіру під виглядом експедитора ФОП ОСОБА_6 , зробивши замовлення на перевезення вантажу у ФОП ОСОБА_5 не розрахувалась за виконане перевезення, чим заподіяла матеріальну шкоду у розмірі 330 374 гривень. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що він в особі ФОП « ОСОБА_5 » займається перевезенням палива. 9 лютого 2024 з потерпілим зв`язався ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись логістом ФОП « ОСОБА_6 » (ЙРЗ НОМЕР_3 ), який виставив оголошення на сайті «Lardi» (Lardi - це платформа у сфері вантажоперевезення, з пошуку вантажу та транспорту.) про необхідність перевезення вантажу. Потерпілий домовився з ОСОБА_8 про те, що ФОП « ОСОБА_5 » надасть послугу перевезення вантажу з міста Вінниця до міста Оксенфурт, Німеччина, а також погодили вартість перевезення (160 свро за тону);444 та дату завантаження. На сайті «Lardi» сторінка ФОП « ОСОБА_6 » не викликала ніяких підозр, мала позитивні відгуки. По інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_6 не перебував в стані припинення, на момент підписання договору. Потерпілий відправив всі потрібні документи на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ОСОБА_8 підготував договір та заявки на 2 авто, та відправив скановані копії, підписані зі сторони ФОП « ОСОБА_6 », потерпілому ОСОБА_5 , а він у відповідь відправив їм підписані ним. 13 лютого 2024 року два автомобілі ФОП « ОСОБА_5 » відправилися в с. Тростянець Вінницької області на завантаження. Завантаження пройшло без проблем, оскільки були готові заявки та все відбулося добре. 29 лютого 2024 року завершилось перевезення, та надалі товар був розвантажений місті Оксенфурт, Німеччина, після чого про це повідомили ОСОБА_8 , відправивши йому копії рахунків і актів виконаних робіт. Оплата мала здійснюватися після отримання замовником оригіналів документів з перевезення, тому одразу, як авто повернулися з рейсу, було відправлено весь пакет документів разом з договором, заявками, актами виконаних робіт і рахунками на ім`я ОСОБА_6 , в місто Київ на вказаний замовником поштомат №3184. ОСОБА_9 забрав документи 25 березня 2024 року о 18:23. Наступні 2 тижні потерпілий ОСОБА_5 , постійно контактував з ОСОБА_8 з приводу оплати, оскільки відбувалась затримка з розрахунком за перевезення вантажу, однак безрезультатно. Денис сказав, що він отримав кошти від вантажоотримувача, але банк їх повернув через те, що виявили в платника особу з білоруським походженням, та кошти повернулися на рахунок платника. Потерпілому здалося це дивним, він зателефонував безпосередньо до ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_4 . Зв`язавшись з ним, ОСОБА_9 підтвердив версію ОСОБА_8 і сказав, що вони будуть відкривати рахунок в іншому банку, та зможуть прийняти кошти від іноземних замовників. Після чого потерпілий вийшов на зв`язок з вантажоотримувачем польською компанією, де йому підтвердили, що платіж був повернутий, та вони очікують на новий рахунок від ОСОБА_11 , щоб здійснити оплату. Польська компанія запропонували варіант оплати коштів прямо на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », щоб пришвидшити процес. Потерпілий повідомив про даний варіант ОСОБА_10 , але останній запевнив, що вже майже завершив процес відкриття рахунку і скоро зможе прийняти кошти від польської компанії, та виплатить заборгованість. 16 квітня 2024року ОСОБА_9 написав, що польска компанія оплатила йому рахунок, надіславши скріншот їхньої переписки, і що скоро зможе закрити заборгованість. 22 квітня 2024 року ОСОБА_9 в останнє вийшов на зв`язок з потерпілим, повідомивши, про те що кошти зараховано на його рахунок, запевнивши, що 23 квітня зранку, його бухгалтер оплатить рахунок. Після цього на зв`язок ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_8 більше не виходили. Одразу після цього, потерпілий повторно зв`язався з польською компанією, де йому підтвердили, що 16 квітня 2024 року відбулась оплата по нових реквізитах, які надав ОСОБА_9 , та надіслали потерпілому в підтвердження платіжку, на суму 7250 євро, що є менше ніж мав оплатити за перевезення ФОП ОСОБА_6 Платіж був здійснений на рахунок третьої компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка взагалі не фігурувала в перевезенні, та звідки з`явилася невідомо. Потерпілий ОСОБА_5 , зрозумівши, що він потрапив на шахраїв, звернувся до польської компанії з проханням скасувати платіж, де йому повідомили, що це зробити неможливо. Потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження документи у яких наявний договір №12/02 на транспортне обслуговування перевезень вантажів в міжнародному напрямку, від 12.02.2024 між виконавцем ФОП ОСОБА_5 та експедитором ФОП ОСОБА_6 , де зазначено номер розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.05.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000476) /а.с.7/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 ..

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ лідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 09.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , i надати можливість вилучити їх у приміщенні одного з відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у місті Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1