Справа № 147/741/23
Провадження № 1-кс/147/79/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.03.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням протимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 06.06.2023 по 23.00 год. 06.07.2023, при цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреса терміналу); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію просить надати в електронному та друкованому виді.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 09.06.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що 02.06.2023 близько о 22.00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на фішингове посилання, за яким в подальшому здійснила перехід на іншу сторінку та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після цього 07.06.2023 із належної ОСОБА_7 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 6880 грн та 02.06.2023 із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів у сумі 13600 грн. Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення, не представилось можливим.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2023 року, гортаючи стрічку публікацій у інтернет-програмі «Facebook», натрапила на публікацію із посиланням на інший сайт. У даній публікації було написано про можливість отримати допомогу у вигляді грошової виплати від Дії. Так, приблизно о 22.00 год. 02.06.2023 потерпіла ОСОБА_7 здійснила перехід за даним посиланням до програми «Telegram», ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього 07.06.2023 потерпілій ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 о 14.49 год. надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку на суму 6800 грн. Окрім того при розмові із працівниками банку потерпіла дізналась, що окрім цього 02.06.2023 приблизно о 22:30 год. із її іншої банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 13600 грн та 07.06.2023 у сумі 80 грн.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що вона, під час перебування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , спілкувалась із працівниками банку, які їй повідомили, що належні їй грошові кошти було перераховано із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

20.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду у рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в результаті якого було вилучено інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 та фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . Під час перевірки оператора мобільного номера телефону НОМЕР_1 в інтернет мережі «Google» в пошуковій стрічці було введено наступний тескст «коди операторів мобільного зв`язку» після чого здійснено перехід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сайт, де встановлено, що мобільні номера, що починаються цифрами 093 належать мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв`язку з мобільного телефону номер якого НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2023 по 23.00 06.07.2023 (даний період часу вказано з метою встановлення місця перебування особи в момент зарахування їй на картку грошових коштів та в момент переказу даних грошових коштів, а також з метою встановлення населеного пункту, де вона найчастіше перебуває, щоб в подальшому отримати пояснення). Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, покриття телекомунікаційних мереж, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навівши доводи викладені в ньому та просить задоволити клопотання.

Заслухавши слідчого на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000082 09 червня 2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, дізнавач в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказує, що є достатні підстави вважати, що інформація, що містяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про зв`язок зазначеного абонентського номера знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, та місця його вчинення, і в подальшому можливе її використання як доказу, оскільки іншим способом довести обставини, які підлягають доведенню за допомогою цих даних неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вказаного оператора мобільного зв`язку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задовольнення.

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000082 від 09.06.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 06.06.2023 по 23.00 год. 06.07.2023, при цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреса терміналу); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Інформацію надати в електронному та друкованому виді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 15.20 год. 12 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1