СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2579/24
ун. № 759/7367/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку домоволодіння (будинку, прибудинкової території та інших приміщень, які розташовані на прибудинковій території) за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору «Водафон» та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_5 .

Також, у здійсненні шахрайських дій та шляхом обману заволодіння грошовими коштами активну участь приймає ОСОБА_9 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Здійсненням телефонних дзвінків потенційних потерпілих представляючись працівником банку та виведенням грошових коштів на завчасно підготовлені банківські рахунки, оформленні на різних осіб, займається ОСОБА_4 .

Забезпеченням безпеки та контролюванням стабільності ситуації під час виїздів до без людних місць, на транспортному засобі марки та моделі Volksvagen Golf д.н.з НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , для здійснення телефонних дзвінків та заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами займається ОСОБА_12 .

Окрім цього, в ході проведення комплексу заходів оперативним підрозділом, спрямованих на виявлення та фіксацію обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема було встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язки з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме з ОСОБА_7 , відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії, ОСОБА_13 , який знаходиться у Київському СІЗО та з ОСОБА_8 , який знаходиться Житомирській УВП № 8. Вищезазначені особи забезпечують виведення коштів, отриманих від шахрайських дій, шляхом використання банківських карток попередньо зареєстрованих на ряд осіб, за що отримують від отриманих злочинним шляхом коштів відсоток.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на замовлення ОСОБА_5 підшукує підставних осіб, організовує відкриття на них рахунків у банках, отримання пластикових карток, які в подальшому за грошову винагороду передає замовнику для проведення безготівкових транзакцій грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 використовуючи свої анкетні дані здійснюють виготовлення в різних банківських установах банківські картки для завершального виведення ОСОБА_5 грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за що отримують певну суму.

Окрім цього, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтримує зв`язки з ОСОБА_5 та здійснює конвертаційні операції грошових коштів у готівку, отриманих шахрайським шляхом на власну банківську картку, які в подальшому у готівковому вигляді передає ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку домоволодіння (будинку, прибудинкової території та інших приміщень, які розташовані на прибудинковій території) за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: банківські картки та документи щодо оформлення банківських карток, мобільні телефони, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_4 та можуть зберігати інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_4 та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; сім-карти та стартові пакети до сім-карт; документи та коробки до мобільних телефонів; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1