Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/1446/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , який фактично у своїй діяльності використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутового приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації), мобільних телефонів, sim-карток та банківських карток, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документації та чорнових записів з обліку, обігу наркотичних засобів, грошових коштів та особистих активів, здобутих від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використане як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, шо на території м. Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність група осіб, які використовуючи інтернет-магазин ««UNI CBD», організували незаконний збут, зокрема шляхом надсилання поштових відправлень оператором зв`язку «Нова Пошта» замовникам товарів, під виглядом дієтичних добавок продукції американської компанії «Neurogan inc.», що містять у своєму складі наркотичний засіб - екстракт канабісу, психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол) та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаних заборонених до обігу в Україні речовин, користуючись легальністю такої продукції в деяких штатах країни виробника, через митний кордон України.

Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності було встановлено причетність наступних осіб:

?громадянина України ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м.Старобешеве Кальміуського р-ну Донецької обл., ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер відомостей про речове право: 46294173), при цьому останній використовує номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільні термінали з IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), а також має у власності автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 230» з д.н.з НОМЕР_11 (сірого кольору).

ОСОБА_7 є співзасновником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який фігуранти збувають товари із вмістом екстракту канабісу, що міститься в продукції американської компанії «Neurogan inc.» (зареєстрованна в Сан-Дієго, Штат Каліфорнія), останній безпосередньо відповідає за збут товару та укладання договорів на території України, а також відповідає за доставку товару з території Республіки Польща в Україну з використанням послуг приватних перевізників та логістичних компаній з приховуванням від митного контролю, під виглядом вітамінів, біо-добавок, тощо.

Крім того, встановлено, що громадянка України ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м.Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживача за адресою: АДРЕСА_4 (власник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_12 , номер відомостей про речове право: 13137862), використовує номери мобільного телефону НОМЕР_13 та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ).

Зокрема, ОСОБА_9 01.07.2022 року зареєструвала доменне ім`я «unicbd.com.ua», та є CEO засновником інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється збут наркотичного засобу «екстракту канабісу» під виглядом продуктів харчування (цукерок, желейних цукерок, інших солодощів), біо-добавок (пігулок), електронних сигарет (вейпів), косметики, олії та масел), що містяться в продукції американської компанії «Neurogan Inc.», при цьому, встановлено, що ОСОБА_9 відповідає за фінанси, маркетинг, складання договорів та оформлення документів на поставку товарів бренду «Neurogan» в Україну, ведення переговорів та листування з виробником - американською компанією «Neurogan inc.».

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Краснодон Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 (власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_16 - мати ОСОБА_6 , номер відомостей про речове право: 10801045), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 , та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 ), а також використовує автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» з д.н.з НОМЕР_20 (чорного кольору), який фактично значиться за громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_6 , що є партнером ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , при цьому здійснює збут наркотичного засобу «екстракту канабісу» під виглядом продуктів харчування (цукерок, желейних цукерок, інших солодощів), біо-добавок (пігулок), електронних сигарет (вейпів), косметики, олії та масел), що міститься в продукції американської компанії «Neurogan Inc.».

Також, в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_6 відповідає за роботу з клієнтами інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює упакування та відправлення замовлень від імені ОСОБА_7 з використанням можливостей ТОВ «Нова Пошта» та кур`єрської доставки.

Крім того, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що фігуранти у кримінальному провадженні орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_21 , Номер відомостей про речове право: 21770204), яке використовують у своїй протиправній діяльності як офіс та склад для продукції зі вмістом екстракту канабісу.

При цьому, згідно показань свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з урахуванням інших зібраних доказамів в їх сукупності, підтверджуються викладені обставини у клопотанні, щодо причетності громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 до незаконного збуту продукції, яка містить у своєму складі наркотичні засоби та психотропні речовини.

Відповідно до інформації з реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Фактично вказаним автомобілем користується: ОСОБА_6 .

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, слідчий посилається на те, що у вищезазначеному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , який фактично у своїй діяльності використовує ОСОБА_6 , можуть зберігатися предмети, речі та документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутові приладдя для фасування та пакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-картки та банківські картки, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використане як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , який фактично у своїй діяльності використовує ОСОБА_6 , слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мали місце кримінальні правопорушення та у вищезазначеному автомобілі можуть зберігатися речі і предмети, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутові приладдя для фасування та пакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-картки та банківські картки, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використане як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Фактично вказаним автомобілем користується: ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , можуть зберігатися речі і предмети, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-картки та банківські картки, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , який фактично у своїй діяльності використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутових приладь для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації), мобільних телефонів, sim-карток та банківських карток, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документації та чорнових записів з обліку, обігу наркотичних засобів, грошових коштів та особистих активів, здобутих від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1