печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2024 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

предствника потерпілого - АТ КБ «Земельний капітал» -

адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001412 від 01.08.2023, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Норильськ Російська Федерація, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, який неодружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_6 , діючи умисно, виконуючи пособницькі функції, шляхом надання іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, за попередньою змовою із не встановленими досудовим розслідуванням особами, які досягли попередньої змови на скоєння кримінальних правопорушень, безпосередньо до початку їх вчинення розробили і узгодили між собою план їх скоєння та розподілили між собою ролі, вчинили дії, спрямовані на заволодіння майном Акціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний капітал» (далі - АТ «КБ «Земельний капітал») в особливо великих розмірах, шляхом здійснення фіктивних правочинів, предметом яких стало фактично неіснуюче нерухоме майно, яке виступило предметом забезпечення при укладенні кредитного договору між АТ «КБ «Земельний капітал» та ТОВ «Укрорганіка», за таких обставин.

Так, на початку 2018 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні АТ «КБ Земельний капітал», шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів під заставу неіснуючого нерухомого майна.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків під час вчинення, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, у 2018 році (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) не встановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, запропонувала не встановленим досудовим розслідуванням особам із числа співробітників АТ «КБ «Земельний капітал», незалежним оцінювачам та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам заволодіти коштами АТ «КБ «Земельний капітал».

Отже, не встановленими на цей час досудовим розслідуванням особами досягнуто попередньої змови на вчинення особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розроблено план його скоєння, згідно з яким передбачалось:

залучити до злочинної діяльності службових осіб АТ «КБ «Земельний капітал», які б погодилися на вигідних для себе умовах взяти безпосередню участь у вчиненні злочину шляхом узгоджених між собою дій щодо підготовки, прийняття, визнання та врахування ряду документів, які містили завідомо неправдиві відомості, на підставі яких приймати рішення про кредитування завідомо безповоротних кредитних проєктів для отримання юридичними особами, які, з-поміж іншого, мали ознаки фіктивності, у забезпечення яких надавалося неіснуюче рухоме та нерухоме майно;

підшукати юридичну особу, яка б уклала кредитний договір з АТ «КБ «Земельний капітал»;

підшукати фізичну особу, яка б за винагороду погодилася стати власником неіснуючого нерухомого майна, що виступило б забезпеченням виконання умов завідомо безповоротних кредитних договорів, та, як наслідок, отримати можливість не виконувати умов договору у зв`язку з неможливістю стягнення предмета застави;

шляхом підписання завідомо неправдивих офіційних документів ? актів проведення перевірки заставного майна провести його перевірку;

забезпечити отримання звіту оцінки неіснуючого майна оцінювачами;

отримані кошти внаслідок фінансування завідомо безповоротних кредитних проєктів перерахувати на рахунки підконтрольних підприємств з метою їх заволодіння.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану не встановленими досудовим розслідуванням особами, у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 14.08.2018, з метою заволодіння коштами АТ «КБ «Земельний капітал», які надавались юридичним особам для фінансування завідомо безповоротних кредитних проєктів, вступили у попередню змову та залучили до вчинення спільної злочинної діяльності директора ТОВ «Укрорганіка».

Так, директор ТОВ «Укрорганіка», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, маючи на меті корисливий умисел, будучи достовірно обізнаним зі спільним злочинним умислом, у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці виготовив необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву на отримання кредиту, анкету, бізнес-план, копії документів фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ «Укрорганіка», які містили завідомо неправдиві відомості, та подав їх до АТ «КБ «Земельний капітал» для прийняття відповідного рішення.

Надалі 14.08.2018 кредитним комітетом АТ «КБ «Земельний капітал» згідно з протоколом № 169 прийнято рішення про погодження надання кредиту ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії з лімітом у розмірі 30 000 000,00 грн та строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів.

Передбачалось, що забезпеченням кредиту виступлять майнові права (на дебіторську заборгованість) за договором поставки від 04.07.2018 № 04-07/18 на суму не менше 40 000 000,00 грн, а також у термін до 31.08.2018 позичальнику необхідно додатково передати в забезпечення нерухоме майно, яке на праві власності належить фізичній особі ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), а саме: нежитлову будівлю загальною площею 3312,8 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ), ринковою вартістю 72 456 408,00 грн (згідно із звітом від 08.08.2018, виконаним ТБ «Дніпропетровська Універсальна») та зареєструвати відповідний запис у Державному реєстрі іпотек.

Цього ж дня відповідно до протоколу № 249 від 14.08.2018 правлінням АТ «КБ «Земельний капітал» прийнято рішення щодо погодження надання кредиту ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії на вказаних вище умовах.

На виконання зазначених рішень кредитного комітету та правління АТ «КБ «Земельний капітал» 14.08.2018 між банком, в особі виконувача обов`язків голови правління, та ТОВ «Укрорганіка», в особі директора, укладено кредитний договір № 014-2018, відповідно до якого Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії з лімітом 30 000 000,00 грн, строком погашення до 13.08.2021 з графіком зменшення ліміту за кредитною лінією, з платою 21% річних, на поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.

Як забезпечення зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Укрорганіка» як заставодавцем та АТ «КБ «Земельний капітал» укладено договір від 14.08.2018 № 014-2018-1-МП застави майнових прав за контрактом, згідно з яким заставодавець передає в заставу майнові права вимоги на отримання грошових коштів за договором поставки від 04.07.2018 № 04-07/18, укладеним між заставодавцем та боржником за цим договором поставки ТОВ «Варанаси» (). Розмір права вимоги заставодавця до боржника на 14.08.2018 становив 40 000 000,00 грн.

15.08.2018 за реєстраційним номером 17031986 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено реєстраційний запис про обтяження рухомого майна застави майнових прав за контрактом.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо заволодіння коштами АТ «КБ «Земельний капітал», діючи згідно з розробленим злочинним планом, не встановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_8 підшукала ОСОБА_6 та у не встановлений досудовим розслідуванням час у період із 14 по 27 серпня 2018 року за місцем його проживання у АДРЕСА_1 запропонувала за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США документально стати власником фактично неіснуючого нерухомого майна, яке б виступило забезпеченням при укладенні кредитного договору, на що ОСОБА_6 у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем погодився.

Так, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому згідно з розробленим планом роль, яка полягала у вчиненні пособницьких дій з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення, за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США надав не встановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_8 паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків на своє ім`я для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б посвідчували право власності на об`єкт нерухомого майна для подальшої незаконної і безпідставної реєстрації за ним права власності та укладення договору іпотеки.

Надалі, не встановлена досудовим розслідуванням особа у не встановлені досудовим розслідуванням час і місці у період із 14 по 27 серпня 2018 року передала не встановленій досудовим розслідуванням особі паспорт громадянина України, картку фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 та інформацію про об`єкт нерухомого майна, на який необхідно виготовити правовстановлюючі документи.

На виконання спільного злочинного плану не встановлена досудовим розслідуванням особа у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 , видане 12.09.2007 Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної організації) на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва № 1234-В від 12.09.2007, згідно з яким власником об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташованих у АДРЕСА_6, є ОСОБА_6 ;

технічний паспорт від 22.08.2018, виготовлений ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», замовником виготовлення якого є громадянин ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_4 ;

інформаційну довідку комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 23.08.2018 № НЖ-2018 № 1766.

Після виготовлення зазначених вище завідомо підроблених офіційних документів не встановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведені їм злочинним планом ролі, з метою проведення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна підшукали та залучили для проведення злочинної діяльності державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського районного нотаріального округу.

Так, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.08.2018 приватним нотаріусом Київського районного нотаріального округу поза процедурою державної реєстрації прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень без подання заяви про державну реєстрацію прав власності на об`єкт нерухомого майна у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснено пошук інформації щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_4 , та підготувала запит до комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» для надання інформації про реєстрацію об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_4.

Надалі 27.08.2018 о 09 год 56 хв ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського районного нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_5 , разом із не встановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , діючи за його вказівкою, виконуючи відведену згідно з розробленим злочинним планом роль, яка полягала в наданні іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, з метою заволодіння коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, підписав заяву про державну реєстрацію речових прав на неіснуючий об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м за адресою: АДРЕСА_7).

На підставі зазначеної заяви ОСОБА_6 та доданих до неї завідомо підроблених офіційних документів, а саме: свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 , виданого 12.09.2007 Головним управлінням комунальної власності м. Києва, технічного паспорта від 22.08.2018, виготовленого ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», та інформаційної довідки комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 23.08.2018 НЖ-2018 № 1766, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського районного нотаріального округу о 09 год 56 хв у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за реєстраційним номером 000 проведено державну реєстрацію неіснуючого об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м за адресою: АДРЕСА_7).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, пов`язаного із заволодінням коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, невстановлені особи 27.08.2018 з 09 год 56 хв по 15 год 10 хв, перебуваючи в місті Києві, залучили до його виконання співробітників АТ «КБ «Земельний капітал», а саме фахівця з безпеки і начальника управління справами банку та незалежного оцінювача - генерального директора ТД «Дніпровська універсальна» як осіб, які безпосередньо впливають на ідентифікацію та оцінку предмета застави при видачі кредитних коштів.

Після цього ОСОБА_6 , діючи спільно з указаними особами на виконання спільного злочинного плану, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 27.08.2018 з 09:56 год по 15 год 10 хв, підписали завідомо неправдивий офіційний документ - «Акт перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_6 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018.

Цього ж дня у не встановленому досудовим розслідуванням місці з 9 год 56 хв по 15 год 10 хв, виконуючи відведену злочинним планом роль, директор ТОВ «Укрорганіка» у зв`язку із неможливістю виконання умов кредитного договору від 14.08.2018 № 014-2018 в частині забезпечення майном, яке належало ОСОБА_7 , підписав лист, адресований АТ «КБ «Земельний капітал», про те, що «у зв`язку з терміновим відрядженням за кордон ОСОБА_7 , який мав виступати іпотекодавцем (нерухоме майно (нежитлова будівля) на праві власності) із забезпечення зобов`язань за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Укрорганіка», та з метою непорушення обов`язків за цим договором перед АТ «КБ «Земельний капітал» пропонується замість раніше визначеного забезпечення оформити в забезпечення нерухоме майно, яке належить фізичній особі ОСОБА_6 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), ринковою вартістю не менше 70 000 000,00 грн».

На підставі зазначеної заяви про зміну предмета забезпечення та завідомо підробленого офіційного документа - «Акта перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_6 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором № 014-2018 від 14.08.2018», у порушення процедури надання кредитів, без висновку управління ризиками АТ «КБ «Земельний капітал», кредитним комітетом банку згідно з протоколом від 27.08.2018 № 173 прийнято рішення про внесення змін до умов забезпечення за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 (позичальник ТОВ «Укрорганіка»), а саме: замість раніше запропонованого нерухомого майна прийняти в забезпечення виконання зобов`язань таке майно: нежитлові приміщення (групи приміщень 319), які належать на праві власності фізичній особі ОСОБА_6 , загальною площею 1842,0 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ), ринковою вартістю 74 881 020,00 гривень (згідно зі звітом від 27.08.2018 ТБ «Дніпропетровська Універсальна»).

Правлінням АТ «КБ «Земельний капітал» згідно з протоколом від 27.08.2018 № 254 прийнято рішення погодити внесення змін до умов забезпечення за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 на вищевказаних умовах.

Цього ж дня наглядовою радою АТ «КБ «Земельний капітал» згідно з протоколом від 27.08.2018 № 59/2018 прийнято рішення про вчинення значного правочину, а саме укладення іпотечного договору від 27.08.2018 № 014-2018-1-І, укладеного з іпотекодавцем - фізичною особою ОСОБА_6 .

Продовжуючи виконувати відведену згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом роль, яка полягала в наданні іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, 27.08.2018 о 15 год 10 хв ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , разом із не встановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за їх вказівкою, підписав іпотечний договір № 014-2018-1-І, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про наявність у нього правовстановлюючих документів на неіснуючий об`єкт нерухомого майна, що надається в іпотеку АТ «КБ «Земельний капітал» як забезпечення ТОВ «Укрорганіка» зобов`язань за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 зокрема щодо неіснуючого об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташованих у АДРЕСА_4).

Надалі, на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, з метою неможливості відшкодування вартості отриманого кредиту за рахунок його забезпечення 11.09.2018 між ТОВ «Укрорганіка» та АТ «КБ «Земельний капітал» укладена додаткова угода про розірвання раніше укладеного договору застави майнових прав за контрактом від 14.08.2018 № 014-2018-1-МП. Цього ж дня з Державного реєстру обтяжень рухомого майна вилучено запис № 17031986 про обтяження майнових прав вимоги на отримання грошових коштів за договором поставки від 04.07.2018 № 04-07/18, укладеним між ТОВ «Укрорганіка» та ТОВ «Варанаси» (). Розмір права вимоги ТОВ «Укрорганіка» до ТОВ «Варанаси» становив 40 000 000,00 грн.

Отримані ТОВ «Укрорганіка» кошти використані учасниками групи у визначений ними спосіб, унаслідок чого учасники злочинної групи досягли кінцевої мети вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи відведену згідно з розробленим планом роль, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи на меті корисливий умисел, з метою надання іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, умисно підписав завідомо неправдиві офіційні документи для оформлення права власності на неіснуючий об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_4), наслідком чого стало оформлення банком неіснуючого предмета застави, що унеможливило стягнення заборгованості за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018, укладеним між АТ «КБ «Земельний капітал» та ТОВ «Укрорганіка», про відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії.

Унаслідок неповернення ТОВ «Укрорганіка» кредитних коштів за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 про відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії АТ «КБ «Земельний капітал» завдано збитків на суму 22 500 000 грн.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_6 вчинив пособництво у заволодінні коштами АТ «КБ «Земельний капітал», скоєному за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 з метою підробки свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , технічного паспорта від 22.08.2018 виготовленого ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», на своє прізвище для подальшого використання вказаного документа з метою досягнення єдиного умислу, спрямованого на реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, у не встановлений досудовим слідством час і місці вступив у злочинну змову з не встановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_6 , виконуючи пособницькі дії в підробленні документа, який видається та посвідчується підприємством, реалізуючи спільний злочинний намір, у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, за невстановлених обставин, з корисливою метою для оформлення права власності на фактично неіснуючий об`єкт нерухомого майна надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_8 паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків на своє ім`я.

Після цього не встановлена досудовим розслідуванням особа з метою подальшого оформлення права власності на неіснуючий об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_4), та використання відомостей щодо оформленого права власності під час укладення кредитного договору, у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 , видане Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_4), які належать ОСОБА_6 , та технічний паспорт від 22.08.2018, виготовлений ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», із зазначенням замовника технічної інвентаризації « ОСОБА_6 » та «паспорт: НОМЕР_4 ».

Після цього ОСОБА_6 , діючи спільно із не встановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану у не встановленому досудовим розслідуванням місці 27.08.2018 з 09 год 56 хв до 15 год 10 хв підписав завідомо неправдивий офіційний документ - «Акт перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_6 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018».

Так, згідно з актом перевірки стану майна та його наявності від 27.08.2018, наданого в заставу фізичною особою ОСОБА_6 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичною особою ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018, укладеним з АТ «КБ «Земельний капітал», внесені неправдиві відомості про наявність об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_4).

Продовжуючи виконувати відведену згідно із заздалегідь розробленим планом роль, яка полягала в наданні іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, 27.08.2018 о 15 год 10 хв ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , разом із не встановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за їх вказівкою, підписав іпотечний договір № 014-2018-1-І, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про наявність у нього правовстановлюючих документів на неіснуючий об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташованих у АДРЕСА_4)., що надається в іпотеку АТ «КБ «Земельний капітал» як забезпечення ТОВ «Укрорганіка» зобов`язань за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018.

Також ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, виконуючи пособницькі дії в підробленні документа, який видається та посвідчується підприємством, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, з корисливою метою, діючи за вказівкою не встановленої досудовим розслідування особи на ім`я ОСОБА_8 , підписав завідомо неправдивий офіційний документ від 06.08.2019 «Акт перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_6 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018».

Так, згідно з актом перевірки стану майна та його наявності від 06.08.2019, наданого в заставу фізичною особою ОСОБА_6 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичною особою ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018, укладеним з АТ «КБ «Земельний капітал», внесені неправдиві відомості про наявність об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень НОМЕР_5) площею 1842 кв. м, розташованих у АДРЕСА_4 ).

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями вчинив пособництво в підробленні іншого офіційного документа, який видається організацією і який надає права, з метою використання його іншою особою, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

31 серпня 2023 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_6 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, за участю захисника укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_6 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому епізодів кримінальних правопорушень, щиро розкаявся. При цьому, ОСОБА_6 активно сприяв розкриттю вчинених ним та іншими особами злочинів, в тому числі у виді викриття у вчиненні злочинів інших осіб. Крім того, ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання співпрацювати з органом досудового розслідування у викритті осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень в іншому кримінальному провадженні.

Таким чином серед обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , в угоді зазначені наступні: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; викриття у вчиненні злочинів інших осіб; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин. Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.

Враховуючи викладене, а також з огляду на обставини, що істотно знижуть ступінь вчиненого кримінального правопорушення, з огляду також на те, що ОСОБА_6 раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, його вік, стан здоров`я, сімейний стан, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачений ОСОБА_6 має понести за вчинення вказаних кримінальних правопорушень із застосуванням ст. 69 КК України остаточно у виді 5 років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України запропоновано звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробування та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, а також окремих видах особливо тяжких злочинів, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Представник потерпілої юридичної особи - АТ КБ «Земельний капітал» - адвокат ОСОБА_5 також підтримав можливість затвердження вказаної угоди, а також підтримав письмову згоду представника банку за довіреністю ОСОБА_9 від 31.07.2023 надану прокурору на укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 .

Обвинувачений ОСОБА_10 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактичних обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення обвинуваченим ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 правильно кваліфіковані органом досудового розслідування, а саме:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як пособництво у підробленні офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжким, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за умови викриття підозрюваним ОСОБА_6 , який не є організатором такої групи, злочинних дій інших учасників групи, що підтверджено доказами.

При цьому, потерпілий - юридична особа - АТ КБ «Земельний капітал» в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 надав письмову згоду від 31.07.2023 прокурору на укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 .

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 69, 75, 76 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_6 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Процесуальні витрати , речові докази у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 31.08.2023 між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 про визнання винуватості.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити покарання, а саме:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст.69 КК України, у виді 5 /п`яти/ років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 /п`яти/ років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 /два/ роки не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м.Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1