ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1383/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000085,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ПриватБанк " з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю щодо банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інформації про рух грошових коштів по цих рахунках, відкритих в АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.06.2022 по 20.06.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 18.06.2022 по 20.06.2022, грошових коштів по вище вказаним картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків. Документів про відкриття, закриття вказаних карткових рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів, договори та додатки до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку; дату та час зняття готівкових коштів з карткових рахунків вказаних осіб в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу; всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, а також всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищезазначених карткових рахунках.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини заволодіння чужим майном.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2022 о 15 год. 12 хв. на мобільний номер НОМЕР_7 оператора " ВФ Україна " ОСОБА_9 зателефонував невідомий чоловік із міського номеру м. Київ, Київська області НОМЕР_21 , який представився ОСОБА_10 та повідомив, що її банківська карта " ПриватБанку " заблокована. Однак жінка відповіла що не вірить і поклала трубку. Через декілька хвилин, а саме о 15 год. 22 хв. з абонентського номера 3700 зателефонувала особа чоловічої статі, який представився працівником " ПриватБанку " та повідомив, що у ОСОБА_9 дійсно заблокована карта за № НОМЕР_9 і для того, щоб розблокувати карту, він з`єднає її з іншим оператором, після чого не перериваючи зв`язок ОСОБА_9 з`єднали з іншим оператором абонентським за номером телефону НОМЕР_10 . Далі спілкувалась особа чоловічої статі, який також представився працівником " ПриватБанку ", і повідомив, що допоможе розблокувати банківську карту за допомогою мобільного номера ОСОБА_9 та додатку " Приват24 ". Він почав говорити, що потрібно для цього зробити, а саме зайти в додаток " Приват24 " та два рази поповнити свій мобільний телефон НОМЕР_7 абонента " ВФ Україна " на 28 811 грн, при цьому чоловік який з нею говорив, вказав, що це код підтвердження, а не сума коштів. Після проведення вказаної операції два рази, з банківської карти " ПриватБанку " ОСОБА_9 № НОМЕР_9 , відбулись грошові перекази на картку № НОМЕР_11 на загальну суму 120 000 гривень. Будь-які грошові перекази вона не проводила, але вказала номер картки на яку здійснювались грошові перекази, а саме: № НОМЕР_11 . Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої на суму 120 000 грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаментом кіберполіції Національної поліції України, ОСОБА_14 , було встановлено, що з банківської карти " ПриватБанку " № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_11 . Подальшими заходами встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , відомі телефони: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Щодо подальшого руху коштів в сумі 120 000 грн із карткового рахунку № НОМЕР_11 встановлено здійснення наступних транзакцій:

- з карткового рахунку № НОМЕР_11 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітований в АТ " Універсал Банк " на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 29 800 грн;

- з карткового рахунку № НОМЕР_11 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 , емітований в АТ " Універсал Банк " на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 24 120 грн;

- з карткового рахунку № НОМЕР_11 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_17 , емітований в АТ " Універсал Банк " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 29 800 грн;

- з карткового рахунку № НОМЕР_11 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_18 , емітований в АТ " Універсал Банк " на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 32 511 грн;

В подальшому із вказаних рахунків встановлено здійснення наступних транзакцій:

- з карткового рахунку № НОМЕР_17 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- з карткового рахунку № НОМЕР_18 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_6 та рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти переведені на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітовану в АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_8 з якої в подальшому переведені на картковий рахунок № НОМЕР_19 ALTYN BANK ( Казахстан ). Із карткового рахунку № НОМЕР_3 кошти переведені на картковий рахунок № НОМЕР_20 ALTYN BANK ( Казахстан ).

Існують всі підстави вважати, що вищевказані рахунки використовуються, як засіб вчинення кримінальних правопорушень, а тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття рахунків по день отримання ухвали, для встановлення подальшого руху перерахування зазначених грошових коштів

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 ), для отримання інформації по вищевказаних банківських картках, з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснили кримінальне правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вище вказаних картках має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб правопорушників, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлені до доступу документи (представник АТ КБ " ПриватБанк "), в судове засідання не викликалась згідно частини другої статті 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення шахрайського заволодіння майном потерпілої ОСОБА_9 підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Згідно з інформацією наданою потерпілою щодо банківської картки на яку були перелічені кошти, існують підстави вважати, що рахунки на які в подальшому були переведені кошти потерпілої можуть використовувалися, як засіб вчинення кримінальних правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом сьомим частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ КБ " Приват Банк " знаходяться охоронювані законом відомості про власників банківських карток, які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчій слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.06.2022 по 20.06.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 18.06.2022 по 20.06.2022, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

- інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.06.2022 по 20.06.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 18.06.2022 по 20.06.2022, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

- інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.06.2022 по 20.06.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 18.06.2022 по 20.06.2022, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

- інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в АТ КБ " ПриватБанк " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.06.2022 по 20.06.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 18.06.2022 по 20.06.2022, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

- документів про відкриття, закриття вказаних карткових рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам), заяв та додатків до них, карток із зразками підписів, договори та додатки до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку;

- дату та час зняття готівкових коштів з карткових рахунків вказаних осіб в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 18.06.2022 по 20.07.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у період часу з 18.06.2022 по 20.07.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період часу з 18.06.2022 по 20.07.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у період часу з 18.06.2022 по 20.07.2022.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: