Справа №463/4129/24
Провадження №1-кс/463/4210/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001131 від 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001131 від 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою під приводом неправдивого перерахунку грошових коштів заволоділа заволоділи даними банківської карти ОСОБА_5 , та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснили списання грошових коштів з банківсько карти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_2 , в розмірі 36600 грн.

Встановлено, що заявн иком є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка фактично проживає в Об`єднаних ОСОБА_6 - місто Дубай.

Під час спілкування в режимі відеоконференції за допомогою програми «Zoom», потерпіла ОСОБА_5 , розповіла про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у меcенджері «WhatsApp» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила оголошення із проханням невідомої особи здійснити обмін валюти дірхами на гривні. Із метою надання допомоги невідомій особі, під час приватного листування ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у сумі 36600 грн, на банківську карту яку надали їй у листуванні, на що ОСОБА_5 взамін мала отримати 3500 дірхам на свою банківську картку яку надіслала у приватному листуванні. Згодом невідома особа надіслала ОСОБА_5 квитанцію про ніби то здійснену фінансову операцію, однак остання грошових коштів так і не отримала.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , які 03.03.2024, здійснювали листування у месенджері «WhatsApp» з потерпілою ОСОБА_5 , та заволоділи шляхом обману належними їй грошовими коштами в розмірі 36600 грн.

15.05.2024, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.05.2024 (справа №463/4129/24, провадження № 1-кс/463/3636/24), було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено різні речі та предмети серед яких було:

- Мобільний телефон марки «Ipnone 11 Pro, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , зеленого кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_7 , з чохлом синього кольору;

- Мобільний телефон марки «Ipnone 14Pro, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , фіолетового кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_1 , з чохлом чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Нокіа ТА 1337», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 , темно-синього кольору, із СІМ-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_4 та СІМ-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер НОМЕР_11 , з чохлом чорного кольору;

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в своїй злочинній діяльності користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_11 .

Крім цього, на адресу СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника СПШ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів по матеріалах кримінального провадження №0001131 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено, що особа котра причетна до даного кримінального правопорушення користується мобільними телефонами з наступними абонентськими номерами:-

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_11

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001131 від 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період з 01.01.2023 по час постановлення ухвали слідчого судді, оскільки необхідності отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали суду слідчий в поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001131, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копії на електронному та паперовому носіях без її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_5 , а саме: відомостей про зв`язок наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_11

за період часу з 01.01.2023 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних даних:

?роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS без розкриттям їх змісту, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

?дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1