Справа № 450/714/24 Провадження № 1-кс/450/161/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" лютого 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19.02.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.02.2024 по 08.02.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024; інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.02.2024 по 08.02.2024; надати можливість вилучення вказаних документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 на лінію 102 надійшло повідомлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що вона перейшла за посиланням для надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, де ввела реквізити своєї банківської картки і пароль від неї, після чого відбулося зняття коштів в сумі 14 000 грн. 14.02.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що з 01.09.2023 вона проживає за вище вказаною адресою як внутрішньо-переміщена особа. 07.02.2024 перебуваючи за адресою свого проживання ОСОБА_11 в Інтернет-додатку «Vibег» виявила смс-повідомлення з посиланням щодо отримання грошової допомоги в рамках цільової програми банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надіслала її колега по роботі ОСОБА_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_6 . Відкривши дане посилання ОСОБА_11 виявила контекстне меню, де необхідно було пройти реєстрацію. Одразу на свій абонентський номер потерпіла отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 . В телефонній розмові із особою жіночої статі, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 дізналась про спробу несанкціонованого доступу до своєї банківської карти вказаного вище банку № НОМЕР_8 за якою закріплений банківський рахунок ІВАN НОМЕР_1 та те, що для припинення даних протиправних дій їй необхідно повідомити реквізити банківської карти. ОСОБА_11 дану вимогу виконала. В подальшому, 07.02.2024 о 21:50 год. на абонентський номер потерпілої надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 5 100 гривень з вказаної вище карти. Одразу після даного списання грошових коштів на абонентський номер потерпілої поступив дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_9 , однак жодних телефонних розмов потерпіла з даним абонентом не вела. Після даного телефонного дзвінка, 07.02.2024 о 21:51 год. з банківської карти ОСОБА_11 вказаної вище було знято грошові кошти у сумі 8 900 гривень. Після списання грошових коштів потерпіла належну їй банківську карту заблокувала, а від своєї знайомої ОСОБА_13 дізналась те, що її акаунт (обліковий запис) в Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зламано та здійснено відповідну розсипку повідомлень вказаного вище змісту. Таким чином, потерпілій ОСОБА_11 вказаними вище протиправними діями завдано матеріальної шкоди на суму 14 000 грн.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча та прокурор подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 14.02.2024 року, платіжної інструкції (МО) 006 від 07.02.2024 року, платіжної інструкції (МО) 206 від 07.02.2024 року, та виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 за період 06.02.2024 року по 08.02.2024 року вбачається, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , здійснено зняття грошових коштів у загальній сумі 14 000, 00 грн. двома транзакціями. Невідома особа, яка здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 14 0000, 00 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.02.2024 по 08.02.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024; інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.02.2024 по 08.02.2024; надати можливість вилучення вказаних документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.02.2024 по 08.02.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024; інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.02.2024 по 08.02.2024.

Надати можливість вилучення вказаних документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1