Справа № 336/6005/24
Пр. 1-кс/336/652/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавачка, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 17.06.2024, просить надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали: виписок руху по банківській картці, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.06.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківської картки, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період; фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карткам.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 05.06.2024 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона 05.06.2024 знайшла оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID НОМЕР_4 (телефон НОМЕР_5 ) про надання послуги по відновлення аккаунта в "Інстаграм". Зв`язавшись з виконавцем, вона здійснила перерахування зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 6 070,00 гривень, на карту № НОМЕР_3 кошти в сумі 1 400,00 гривень, на карту № НОМЕР_8 коштів в сумі 2 400,00 гривень. Послугу не отримано. Сума збитку становить 9 870,00 грн. (Журнал ЄО № НОМЕР_9 ).

Так, сторона обвинувачення вказує, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали, згідно з переліком даних, наведених у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачка відповідно до заяви, яка долучена до матеріалів справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000296, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_8 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 10.06.2024.

Разом з цим, до клопотання додано рапорт інспектора-чергового ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 ; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.06.2024; протокол додаткового допиту потерпілого від 06.06.2024; виписки по картковому рахунку та платіжні інструкції, які обґрунтовують переказ коштів на банківські картки, відкриті саме в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу доступу до даних якого подано клопотання.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у дізнання є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , може бути причетний до вчинення проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Під час розгляду клопотання, слідчий суддя виходить з того, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні таких речей та документів саме стороні кримінального провадження. Так, відповідно до постанови заступника начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 05.06.2024, до групи входять дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . На час проведення судового засідання надання будь-яких доручень стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні не підтверджено, тому відкриття доступу до банківської таємниці іншим особам не видається за можливе.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

- виписок руху по банківській картці із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківської картки, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ІР-адреса підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської картки через банкомати ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану інформацію надати за період з 05.06.2024 по 18.06.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 18.08.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1