Справа № 212/1631/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000205 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.02.2024 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що 08.02.2024 невстановлена особа, через месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , надіслала повідомлення про намір придбати товар куртку, про продаж якого ОСОБА_5 виклала оголошення на сайті Olx.ua, після чого, надіслала останній посилання для оформлення "олх доставки" ІНФОРМАЦІЯ_2 У подальшому, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, та ввела номер своєї банківської картки, термін дії та CVV-код, після чого, з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти у розмірі 2600 гривень, декількома транзакціями, чим останній було спричинено матеріального збитку. Обставини події встановлюються. (ЄО №3375 від 09.02.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що протягом тривалого часу користувалась послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мала кредитну картку з номером рахунку НОМЕР_3 , з доступним кредитним лімітом у розмірі 2500 гривень, а також мала картку для виплат (пенсійну), № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ). Так, 08.02.2024 року, її онук, який мешкає разом з нею ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішив створити оголошення на сайті «OLX.ua» про продаж належної йому куртки. Після створення оголошення, наступного дня, тобто 09.02.2024, йому на сайті написала особа з ніком « ОСОБА_7 », та повідомила що хоче придбати вказану річ, та оформити ОЛХ доставку. Онук потерпілої погодився , та вони продовжили спілкування у месенджері «Вайбер». Номер, з якого писала « ОСОБА_8 » - НОМЕР_1 . У «Вайбері» вказана особа, надіслала онуку потерпілої повідомлення, у якому було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким потрібно було перейти, для оформлення ОЛХ доставки, зі слів « ОСОБА_8 ». Онук ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, та відкрився сайт, на якому необхідно було вказати номер банківської картки, термін її дії, та CVV-код. З метою вводу вказаних даних, онук попрохав в потерпілої її пенсійну картку, яку вона надала йому, та останній ввів усі необхідні перелічені дані картки ОСОБА_5 , на цьому сайті, та натиснув підтвердити. У подальшому, після вказаних дій, на пенсійну картку спочатку надійшли грошові кошти у сумі 1000 гривень 09.02.2024 о 18:01 годин, та наступною транзакцією о 18:02, було зняття грошових коштів на суму 3600 гривень та комісія у сумі 41 гривня з вказаної картки. В описі транзакції було вказано «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » (тобто 2600, які вже були на картці, та 1000 які надійшли хвилину тому). Потім ОСОБА_5 з`ясувала, що вказані 1000 гривень були переведені також з належної їй кредитної картки на її картку для виплат. Також потерпілою зазначено, що в описі профілю « ОСОБА_8 » на сайті ОЛХ, були зазначені анкетні дані ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , та номери телефонів НОМЕР_1 (через який онук ОСОБА_5 спілкувався у Вайбері) та НОМЕР_6 . На зазначені номери потерпілою здійснювались телефонні дзвінки вже після зняття грошових коштів, 09.02.2024, але слухавку підіймав чоловік, який підтверджував, що знаходиться у м. Павлоград, а також зазначав, що неодноразово йому вже телефонували інші люди, потерпілі від шахрайства, але він жодних протиправних дій не вчиняв, та не розуміє, чому йому телефонують, і його номери вказані на сайті. Вказаними діями потерпілій спричинено матеріального збитку на загальну суму 3641 гривень ( з яких комісія за переказ 41 гривня).

В ході допиту потерпілою було також надано виписки по кредитній картці, а також картці для виплат, які долучено до матеріалів кримінального провадження, та якими підтверджується здійснення зазначених потерпілим транзакцій.

Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення кінцевого адресату отримання грошових коштів, заволодіння якими було здійснено, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 09:00 годин 08.02.2024 до 09:00 години 10.02.2024 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаними рахунками (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Вищезазначені документи мають перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0000205 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 09:00 годин 08.02.2024 до 09:00 години 10.02.2024 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції по вказаним рахункам (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів - П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1