Номер провадження 1-кс/333/1420/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000024 від 20.09.2023 року за ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000024 від 20.09.2023 року за ч. 1 ст. 367 КК України.

В клопотанні вказано, що впровадженні СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000024 від 20.09.2023 за ч. 1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Підставою для проведення досудового розслідування стало виявлення ознак неналежного виконання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок укладання договору про закупівлю без проведення відкритих торгів з особливостями, що могло завдати істотної шкоди державним інтересам.

Було встановлено, що в електронній системі закупівель Prozorro оприлюднено інформацію про закупівлю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт з реконструкції будівлі та приміщень поліклініки по АДРЕСА_1 (коригування) з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної без застосування відкритих торгів з особливостями, за результатами якої між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Підрядником) було укладено Договір № 293Б/23 від 05.09.2023 на суму 15 516 296,37 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов вказаного договору, Підрядник зобов`язався виконати роботи з реконструкції будівель та приміщень поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР по АДРЕСА_1 (Коригування), а Замовник прийняти та оплатити їх.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що сторонами було укладено Додаткову угоду № 3 від 14.11.2023 до Договору № 293Б/23 від 05.09.2023, згідно умов якої, розрахунки за виконані роботи згідно трьох актів від 06.11.2023 на загальну суму 2 938 091,63 грн. в т.ч. ПДВ 489 681,94 грн. були здійснені на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру платників ПДВ, Реєстру платників єдиного податку встановлено, що ФОП ОСОБА_4 не зареєстрований в якості платника ПДВ, зареєстрований як платник єдиного податку 2 групи зі ставкою 20 %.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю, загальна сума оплати за Договором № 293Б/23 від 05.09.2023 склала 2 938 091,63 грн. (в т.ч. ПДВ 489 681,94 грн.); джерелом фінансування закупівлі були кошти місцевого бюджету; після чого Договір № 293Б/23 від 05.09.2023 було розірвано на підставі ч. 1 ст. 651 ЦК України (за згодою сторін).

Відповідно до інформації, наданої органами казначейства, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР за рахунок бюджетних коштів сплатило на користь ФОП ОСОБА_4 , який не є платником ПДВ, 2 938 091,63 грн., тобто з урахуванням ПДВ в розмірі 489 681,94 грн.

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 було укладено Договір № 01/0111 про відступлення права вимоги від 01.11.2023, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав ФОП ОСОБА_4 право вимоги згідно Договору № 293Б/23 від 05.09.2023 на суму 2 938 091,63 грн., а ФОП ОСОБА_4 врахував взаємозалік по боргу за відвантаження будівельних матеріалів згідно Акту взаєморозрахунків від 01.11.2023 та зменшив борг на 2 938 091,63 грн.

Разом з цим, було встановлено, що в Автоматизованій системі виконавчого провадження наявні три виконавчих провадження № 72150724 від 03.07.2023, № 72150896 від 03.07.2023, № 74227003 від 01.03.2024 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів.

Також встановлено, що відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесено до Єдиного реєстру боржників.

Згідно опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.11.2022 у справі № 908/1170/22, яке набрало законної сили, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стягнуто на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти в розмірі 3 899 111,55 грн.

Враховуючи наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості згідно вказаного судового рішення, наявність ряду відкритих виконавчих проваджень про стягнення з нього коштів, укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договору № 01/0111 про відступлення права вимоги від 01.11.2023 та Додаткової угоди № 3 до Договору № 293Б/23 від 05.09.2023 могло бути спрямоване не на настання законних правових наслідків, а на ухилення від виконання судового рішення та створення штучної неплатоспроможності боржника шляхом проведення безтоварних операцій з пов`язаною особою.

Натомість, вказані обставини не були враховані службовими КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР під час укладання Додаткової угоди № 3 до Договору № 293Б/23 від 05.09.2023 та здійснення оплати на користь ФОП ОСОБА_4 за рахунок бюджетних коштів в розмірі 2 938 091,63 грн. (з урахуванням ПДВ в розмірі 489 681,94 грн).

Вказані обставини можуть свідчити про неналежне виконання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час укладання та виконання Договору № 293Б/23 від 05.09.2023 (зі змінами, внесеними додатковими угодами до нього), що могло завдати істотної шкоди державним інтересам.

Сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ до звітності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 2020 по 2024 роки; документів, в яких міститься податкова інформація про правовідносини між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 2020 по 2024 роки, в тому числі, за договорами поставки.

Відповідно до ст. ст. 71-74 Податкового кодексу України, вказані документи становлять податкову інформацію, яка має перебувати у контролюючого органу за місцем обліку ФОП ОСОБА_4 як платника податків.

На теперішній час, без шкоди для виконання завдань досудового розслідування кримінального провадження, іншим чином, ніж від уповноваженого контролюючого органу, вказану інформацію отримати неможливо.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру платників єдиного податку встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) взятий на облік як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, обставин реальності/нереальності господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , на підставі яких відбулось відступлення права вимоги за Договором № 293Б/23 від 05.09.2023, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до сплати на користь ФОП ОСОБА_4 бюджетних коштів в розмірі 2 938 091,63 грн. (з урахуванням ПДВ в розмірі 489 681,94 грн.).

У відповідь на запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України, листом № 9305/5/16-31-24-04-03 від 01.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило про надання запитуваної інформації в порядку тимчасового доступу до речей і документів, встановленому КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 20.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (кримінальне провадження № 0000024).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000024 від 20.09.2023 року за ч. 1 ст. 367 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до до речей і документів з можливістю виготовити їх копії, а саме до:

звітності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 2020 по 2024 роки;

документів, в яких міститься податкова інформація про правовідносини між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 2020 по 2024 роки, в тому числі, за договорами поставки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 червня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1