Провадження № 1-кс/638/2055/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000612 від 07 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000612 від 07 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у сумі 12600 гривень.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 07.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , дав наступні показання, що приблизно о 14:00 годині 06.05.2024 року потерпілому надійшла пенсія у розмірі 13043 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пізніше, цього ж дня, а саме у період з 17:40 потерпілий хотів зробити транзакцію зі своєї картки та побачив, що 06.05.2024 року, близько об 16:00 годині відбулося списання грошових коштів з вищезазначеної банківської картки у сумі 12600 гривень на невідому для потерпілого картку. Вищезазначена операція була проведена без відома ОСОБА_5 , самостійно її не проводив. Данні своєї вищезазначеної банківської картки нікому не передавав.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 05.05.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000612 від 07 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відповідно до матеріалу ЄО №3196 від 06 травня 2024 року встановлено, що 06 травня 2024 року невідомі особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 12600 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 травня 2024 року, вбачається, що приблизно о 14:00 годині 06 травня 2024 року йому надійшла пенсія у розмірі 13043 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пізніше, цього ж дня, а саме у період з 17:40 год. потерпілий хотів зробити транзакцію зі своєї картки та побачив, що 06.05.2024 року, близько об 16:00 годині відбулося списання грошових коштів з вищезазначеної банківської картки у сумі 12600 гривень на невідому для потерпілого картку. Вищезазначена операція була проведена без відома ОСОБА_5 , самостійно її не проводив. Данні своєї вищезазначеної банківської картки нікому не передавав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000612 від 07 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05 травня 2024 року по 17 червня 2024 року;

інформації про використання банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05 травня 2024 року по 17 червня 2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів за період з 05 травня 2024 року та 17 червня 2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 05 травня 2024 року по 17 червня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1