Справа № 183/1524/24
№ 1-кс/183/477/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07 лютого 2024 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 07.07.2016 року по 25.08.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на обліку по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримував згідно копії наказу про прийняття на роботу №24-К від 06.06.2016 року дохід в філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 935 грн. 49 коп.

Крім того надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 15.11.2017 року по 16.04.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) перебуваючи на обліку по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала згідно копії цивільно - правового договору №150 від 29.11.2017 року (акт здачі приймання виконаних робіт від 30.11.2017 р.); копії цивільно - правового договору №184 від 04.12.2017 року (акт здачі - приймання виконаних робіт від 28.12.2017 р.) та копії цивільно - правового договору №34 від 06.01.2018 року (акт здачі - приймання виконаних робіт від 26.01.2018 р.) в ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1221 грн. 41 коп.

Також надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 23.08.2016 року по 16.03.2017 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перебуваючи на обліку по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримував згідно копії наказу (розпорядження) про прийняття на роботу особи ОСОБА_7 №3 від 13.02.2017 року та трудового договору від 13.02.2017 року з ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 2320 грн. 20 коп., з яких 27.09.2018 року повернув 400 грн. - залишок боргу складає 1920 грн. 20 коп.

Відомості про вказаний кримінальний проступок, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року за № 0000042, за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Директор ІНФОРМАЦІЯ_1 до заяви додала документи, які підтверджують, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) особисто підписували відповідні документи, які необхідні для прийняття рішення щодо надання статусу безробітного та призначення виплат по безробіттю. Під час обміні інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 з органами ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в період перебування на обліку як безробітні отримували допомогу по безробіттю, не повідомили про офіційне працевлаштування та отриманий дохід.

05.03.2024 року здійснений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно наявної інформації, яка підтверджується документально ОСОБА_5 під час перебування на обліку по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала від ФОП « ОСОБА_6 » заробітну плату, також ОСОБА_7 під час перебування на обліку по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримував від ФОП « ОСОБА_8 » заробітну плату, але згідно наданої довідки ОСОБА_4 станом на 04.03.2024 згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 3 кварталу 2016 року по 3 квартал 2017 року не отримував дохід від філії Новомосковська дорожньо - експлуатаційна дільниця" Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій, під час яких необхідно встановити чи отримував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будь які доходи за період з 3 кварталу 2016 року по 3 квартал 2017 року.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, заявник клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився. Про час, дату, місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи до яких просить надати доступ заявник клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та можуть свідчити про встановлення обставин, що ОСОБА_4 в період перебування на обліку, а саме за період з 3 кварталу 2016 року по 3 квартал 2017 року, як безробітній отримував допомогу по безробіттю, не повідомили про офіційне працевлаштування та отриманий дохід відповідні органи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали та/або копії) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- доходи отриманні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 3 кварталу 2016 року по 3 квартал 2017 року.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 13 (включно) травня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1