Справа №465/2018/24
Провадження1-кс/465/539/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.06.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000179 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання слідча посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, 13.02.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП по факту звернення ОСОБА_5 про те, що 18.12.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення незаконних операцій, здійснила з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняття грошових коштів в розмірі 15 000 гривень, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на зазначену суму.

Слідчий стверджує, що з метою проведення слідчих дій у зазначеному кримінальному провадженні неодноразово в телефонному режимі за номером мобільного телефону НОМЕР_1 викликалася ОСОБА_5 , однак, остання в розмовах повідомляє, що на даний час в СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області для проведення за її участю необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні прибути не може, так як знаходиться за межами м. Львова.

ОСОБА_5 надала номер свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зазначила, що 18.12.2023 року невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами, користувалася мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (при цьому, на мобільний застосунок «Вайбер» надіслала виписку по рахунку вказаного банку та контактний номер телефону особи, причетної до вчинення злочину).

Ініціатор клопотання зазначає, що отримання доступу до документів та інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, слідчий, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахункуНОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахункіу в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять ІР-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського рахунку (карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023; документів з інформацією про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; даних про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото- та відеоматеріалів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року; аудіозаписів звернень по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів з відомостями про параметри електронних пристроїв користувача: даних «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року; документів стосовно операцій по рахунку НОМЕР_2 з 17.12.2023 року по 19.12.2023 рокущодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP-адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, відомостей про ідентифікаційні дані контрагента, повні номери банківських карток (номерів рахунків), з яких зараховувалися кошти в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року, які в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас у поданому клопотанні просили розгляд такого здійснювати за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 164 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документів дозволить зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується, зокрема щодо здійснених з рахунку потерпілої НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказів, за якими можливо буде встановити одержувачів коштів, якими заволоділи у шахрайський спосіб.

Здобути необхідні документи в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000179: слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кож ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів на відкриття банківського рахунку (карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією щодо логін -файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського рахунку (карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку НОМЕР_2 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів (терміналів), за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року;

- аудіозаписів звернень по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів з інформацією про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року;

- документів з відомостями про операції по рахунку НОМЕР_2 з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року, зокрема щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP-адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, повних номерів банківських карток (номерів рахунків), з яких зараховувалися кошти в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1