Справа № 459/3844/23
Провадження № 1-кс/459/362/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000930 від 23.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000930 від 23.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 21.09.2023 по 23 год. 59 хв. 21.09.2023, а саме: відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання їх у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В його обґрунтування послався на те, що у провадженні Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000930 від 23.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 21.09.2023 о 19 год 01 хв. невідома особа шляхом застосування електро обчислювальної техніки із карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_20 попередньо зателефонувавши із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , незаконно зняла грошові кошти в сумі 23 500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вище зазначену суму.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000930 від 23.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні включені лише слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_19 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 21.09.2023 по 23 год. 59 хв. 21.09.2023, а саме: відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання їх у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1