Справа № 569/1304/20
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

В с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 13.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що вказане кримінальне провадження виділене відносно підозрюваного ОСОБА_5 з кримінального провадження

№ 0000294 від 03.09.2018 стосовно ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ч. 2 ст. 199 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ст. ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ст. ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2

ст. 199 КК України, ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке перебуває на розгляді Рівненського міського суду.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою здійснюють збут підроблених грошових коштів на території Рівненської та прилеглих областей, а також шляхом обману заволоділи чужими коштами в значному розмірі.

09.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, погодився на пропозицію ОСОБА_8 спрямовану на збут підробленої іноземної валюти, яка перебуває в обігу на території країн Європейського союзу та вступив з ним та ОСОБА_10 в попередню злочинну змову.

ОСОБА_8 , 12 березня 2019 року близько 18 години 30 хвилин, з метою подальшого збуту за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи поблизу автозаправки «Олас», що в АДРЕСА_1 , передав для ОСОБА_5 три купюри номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого їх збуту. Взявши вказані купюри, усвідомлюючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовим знакам, ОСОБА_5 , зберігаючи вказані купюри при собі, направився до приміщення кіоску пункту обміну валюти ТОВ «Левкапітал», розташованого АДРЕСА_1 , на території автозаправки «Олас», де під приводом обміну на національну валюту України, збув три купюри номіналом 200 Євро у загальній сумі 600 Євро касиру вказаного пункту обміну ОСОБА_14 , та був виявлений адміністрацією вказаного пункту обміну під час збуту вказаних купюр, котрі відповідно до висновку експертизи не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 12.03.2019 у перерахунку на національну валюту становили 17751,12 гривень.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: зберігання, придбання, збут підроблених грошей, а саме підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які дають підстави підозрювати його у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.03.2019; протоколом огляду від 12.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 11.04.2019; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.04.2019; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 від 30.07.2019; протоколом огляду місця події від 12.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 12.03.2019; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 14.06.2019; висновком експерта від 11.04.2019 № 1.1-95/19; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтуванням ризику переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України та відсутністю стримуючих факторів, зокрема офіційного джерела доходу, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише перебування останнього під вартою забезпечить виконання ним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Застосування інших запобіжних заходів не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_5 будучи обізнаним про коло осіб, яким відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, знаючи їх анкетні дані і місця проживання, перебуваючи на волі шляхом вмовляння та переконання може незаконно впливати як на інших обвинувачених, які є його знайомими та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що вказує на наявність існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

13.01.2020 стало відомо про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , якому було достеменно відомо про його процесуальний статус у кримінальному провадженні, здійснив виїзд за кордон до Республіки Польща.

При спілкуванні з матір`ю ОСОБА_5 , яка проживає з АДРЕСА_2 , остання повідомила що її син здійснив виїзд за кордон на заробітки та має повернутись в квітні 2020 року. Контакту з сином в неї не має, його телефон вимкнений та зв`язок з ним відсутній. Зважаючи на викладені обставини в органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства і суду.

13.01.2020 підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. 281 КПК України, було оголошено в розшук, а 18.05.2021 у міжнародний розшук.

13.01.2020 постановою слідчого за погодженням з прокурором досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

24.04.2024 за вх. № 2557 з Сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Рівненській області надійшов лист щодо екстрадиції ОСОБА_5 яка відбудеться 30.04.2024 о 14 год. 00 хв. в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін» Волинської області.

Окрім того, відповідно до листа Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України на виконання доручення Офісу Генерального прокурора від 15.04.2024 вих. № 19/1/2-29785-23 про видачу ОСОБА_5 у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити поміщення останнього до Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№ 26)», що за адресою: 48500, Тернопільська область, місто «Чортків», вулиця Лесі Українки, будинок, 3.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих (розшукових) дій та контролю за місцем перебування підозрюваного, а тому є підстави вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, не зможуть запобігти ризикам, зазначеним в п.п. 1, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України і не зможуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні та застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, а саме цілодобовий домашній арешт, оскільки він раніше не судимий, має постійне місце проживання, отже має міцні соціальні зв`язки. Крім того, не має наміру уникати слідства та суду чи чинити тиск на потерпілих та свідків, не буде перешкоджати органу досудового розслідування у встановлені істини в його справі.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

09.09.2019 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

13.01.2020 підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено в розшук, а 18.05.2021 у міжнародний розшук.

24.04.2024 з Сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Рівненській області надійшов лист щодо екстрадиції ОСОБА_5 , яка відбудеться 30.04.2024 о 14 год. 00 хв. в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін» Волинської області.

О 15 год. 00 хв., 06.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а прокурор при розгляді довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

Слідчий суддя також бере до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Перебуваючи на волі підозрюваний може переховуватися від слідства та суду. Незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою зміни ними показань. При цьому суд враховує, що ОСОБА_5 з 13.01.2020 перебував у розшуку, а з 18.05.2021 у міжнародному розшуку, що дає підстави вважати, що він є суспільно небезпечним, та його перебування на волі може призвести до його переховування та вчинення ним ряду інших кримінальних правопорушень. Крім того, саме не обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 призвело до його виїзду за кордон.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до нього вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Окрім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов"язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов"язків передбачених цим кодексом.

Однак відповідно до ч. 4 ст. 183 КК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою - агресором, розмір застави не визначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, негайно в залі суду, без визначення розміру застави.

Встановити строк дії ухвали терміном 60 (шістдесят) днів, а саме, з моменту затримання 15 год. 00 хв., 30 квітня 2024 року до 15 год. 00 хв., 29 червня 2024 року.

Визначити місцем тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 державну установу «Чортківська установа виконання покарань (№26)», що за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Лесі Українки, 3.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1