Справа № 947/8072/24
Провадження № 1-кс/947/6552/24
УХВАЛА

14.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000286 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється Білгород-Дністровською Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, після проведення процедури відкритих торгів, уповноваженими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про укладання з ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 договору № 521 від 23.11.2023 на поставку товарно-матеріальних цінностей на суму 5 890 500,00 (п`ять мільйонів вісімсот дев`яносто тисяч п`ятсот) грн.

Проте, станом на 23.11.2023 ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей придбаних у ФОП ОСОБА_4 та оприбуткованих (реалізованих) за даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 521 від 23.11.2023 становила 4 210 129,68 (чотири мільйона двісті десять тисяч сто двадцять дев`ять гривень шістдесят вісім копійок) грн.

Отже, суб`єкту підприємницької діяльності безпідставно перераховано грошові кошти у сумі, що перевищує ринкову вартість згідно договору № 521 від 23.11.2023 на суму 1 680 370,32 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч триста сімдесят гривень тридцять дві копійки) грн.

Окрім того встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження№0000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України послугувало повідомлення УСР в Одеській області ДСР НП України з якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату бюджетних коштів, шляхом закупівлі послуг за завідомо завищеною ціною, виділених на закупівлю деревини для потреб сил оборони.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 переслідуючи намір спрямований на розтрату бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, протягом жовтня листопада 2023 року уклали 5-ть договорів про закупівлю паливної деревини «твердих порід берези» на загальну суму понад 21 млн. гривень із визначенням очікуваної вартості за 1 метр кубічний від 3 200 гривень до 3 500 гривень.

Зокрема, 23.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 з ФОП " ОСОБА_5 " укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід берези» у кількості 1 700 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр 3 465 грн.), на загальну суму 5 млн. 890 тис. гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у провадженні, прокурорам у зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій всіх необхідних документів в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію та відомості, які мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1