Єдиний унікальний номер 725/2423/24
Номер провадження 1-кс/725/625/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000231 від 06.09.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року до листопада 2023 року більше 32 внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що

1. ОСОБА_5 на даний час проживає у АДРЕСА_1 . Крім цього, відомо, що під час здійснення своєї професійної діяльності, у т.ч., пов`язаної із відшкодуванням виплат за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Водночас, даний номер останній використовує для користування Інтернет-месенджером «Telegram», «Whatsapp», «Viber» та «Signal» в якому здійснює листування щодо персональних даних ВПО, необхідних для отримання виплат.

2. ОСОБА_6 на даний час ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, відомо, що для особистого спілкування та обговорення господарської діяльності остання використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Водночас, стало відомо, що наразі фігуранти кримінального провадження, використовуючи протиправний механізм, отримали виплати на суму 750 000 грн та продовжують вчиняти вказані дії. При цьому, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 залучив та отримав компенсацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 за працевлаштування осіб, які фактично не перебувають в трудових відносинах та не є внутрішньо переміщеними особами.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок компенсації за працевлаштування ВПО, відкрила рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до фото та відео виготовлених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , з якої було здійснено зняття грошових в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

4.09.2023 року

О 12:40 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 500 грн.

16.09.2023 року

О 09:48 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 1000 грн.

17.09.2023 року

О 13:22 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 1000 грн.

21.09.2023 року

0 09:10 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 2000 грн.

04.10.2023 року

О 06:25 Зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026084 (A0900080), Kyyiv, UKR 2000 грн.

30.10.2023 року

О 08:25 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 8000 грн.

12.11.2023 року

О 09:11 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 15000 грн.

О 09:12 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 5000 грн. за вищевказаними датами.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до фото та відео виготовлених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , з якої було здійснено зняття грошових в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

4.09.2023 року

О 12:40 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 500 грн.

16.09.2023 року

О 09:48 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 1000 грн.

17.09.2023 року

О 13:22 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 1000 грн.

21.09.2023 року

0 09:10 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 2000 грн.

04.10.2023 року

О 06:25 Зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026084 (A0900080), Kyyiv, UKR 2000 грн.

30.10.2023 року

О 08:25 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 8000 грн.

12.11.2023 року

О 09:11 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 15000 грн.

О 09:12 Зняття готівки в банкоматі 00400194 (A0400194), Konstyantyniv, UKR 5000 грн. за вищевказаними датами.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1