1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5164/24 1-кс/335/1920/2024
06 червня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, в умовах воєнного стану, з використанням фішингових посилань вчиняють шахрайські дії. (ЄО 146).
У ході досудового розслідування від старшого інспектора управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов рапорт про те, що організована група осіб, з чітким розподілом обов`язків між собою, створили в месенджері Телеграм відповідні шахрайські групи для спілкування між учасниками щодо ведення своєї злочинної діяльності, а також створили Телеграм-боти, за допомогою яких створюються відповідні фішингові посилання та за допомогою яких здійснюється вивід коштів потерпілих, отриманих злочинним шляхом.
На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою перевірки їх на причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можливого встановлення особи, причетної до скоєння злочину, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже злочин відноситься до тяжких, відповідно до чого, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні, перевірці або спростуванні отриманих.
Слідчий посилаючись на те, що після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотанням про тимчасовий доступ подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:
-Адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
-Інформацію про вмикання та вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;
-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатора (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;
-Типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС(мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості(неприйнятих викликів) абонентів;
-Ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості;
-Наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: РАУ_ID(ідентифікатор Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT(сума поповненя), CREATOR_UID(логін топ-ап партнера), TRADE_POINT(номер пункту прийому платежів_партнера), CTS(дата і час поповнення);
За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача, за період часу з 01.01.2023 року до 06.06.2024, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1