Справа № 134/1441/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказала, що у ході здійснення повноважень щодо представництва інтересів держави у суді встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2021-2023 років незаконно нараховували та отримували кошти з державного бюджету, в якості премій, які їм не назначались. У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.07.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи. 02.07.2024 до слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого запитання у експертизі, а саме виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських виписок ( з відміткою банку) по карткових рахунках, а саме: НОМЕР_1 належному ОСОБА_4 за період з січня 2021 по серпень 2023 року, НОМЕР_2 належному ОСОБА_5 за період з травня 2021 по серпень 2023 року, НОМЕР_3 належному ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з травня 2021 по серпень 2023 року.

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках, які належить ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000049 у ході здійснення повноважень щодо представництва інтересів держави у суді встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2021-2023 років незаконно нараховували та отримували кошти з державного бюджету, в якості премій, які їм не назначались. У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.07.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи. 02.07.2024 до слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого запитання у експертизі, а саме виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських виписок ( з відміткою банку) по карткових рахунках, а саме: НОМЕР_1 належному ОСОБА_4 за період з січня 2021 по серпень 2023 року, НОМЕР_2 належному ОСОБА_5 за період з травня 2021 по серпень 2023 року, НОМЕР_3 належному ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з травня 2021 по серпень 2023 року.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках, які належить ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділення Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських виписок ( з відміткою банку) по карткових рахунках НОМЕР_1 за період з січня 2021 по серпень 2023 року, НОМЕР_2 за період з травня 2021 по серпень 2023 року, НОМЕР_3 належному ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з травня 2021 по серпень 2023 року з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя