Справа № 215/1262/24
1-кс/215/225/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дазнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 року дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000430 від 20.12.2023, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні.

19.12.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.12.2023 приблизно о 15:00 невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з потерпілим, представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 потерпілої зафіксовані шахрайські дії, та запропонував останній перерахувати грошові кошти, які знаходяться на вказаній картці на віртуальну, після чого потерпіла самостійно та добровільно через термінал перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 (інші дані потерпілій не відомі) грошові кошти у сумі 40000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на суму 40000 гривень. (ЄО 15746 від 19.12.2023)

За вказаною заявою 20.12.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка представилась як ОСОБА_7 з кібербезпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови, невстановлена особа, впевнила ОСОБА_5 в тому, що з її банківської картки намагаються здійснити оплату в Інтернет-магазині, та з метою запобігання втраті грошових коштів, останній необхідно зняти їх з належної їй банківської картки за № НОМЕР_2 та перевести на іншу банківську картку.

Після чого, виходячи з довіри до невстановленої особи, ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів з належної їй вищевказаної банківської картки у загальній сумі 40,000 гривень. В подальшому за вказівками невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 , 19.12.2023 о 16:12:41 та 19.12.2023 о 16:49:58 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно здійснила поповнення невідомої банківської картки за номером НОМЕР_4 у сумі 40,000 гривень.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майнової шкоди на суму 40,000 гривень.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена особа, встановлення особи яка вичинила кримінальне правопорушення, встановлення персональних даних відносно власника банківської картки, та іншу інформацію, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування. Однак така інформація та документи відносно контрагента банку, є банківською таємницею, а доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_4 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 19.12.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 19.12.2023 по дату винесення ухвали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 19.12.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 19.12.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 19.12.2023 по дату винесення ухвали.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу за місцем найбільш наближеним

до органу дізнання, тобто, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: