Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2917/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , володільців майна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777,

встановила:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 шляхом направлення 30.03.2024 поштового відправлення на адресу суду, звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням (зареєстроване у суді 01.04.2024), після усунення недоліків, про накладення арешту на речі, вилучені 25.03.2024 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку АДРЕСА_1 , а саме на: договори на утримання торгового місця на речовому ринку ДП «Імпульс Світ» у кількості 3 шт. на 1 аркуші кожен із зразками підписів ОСОБА_4 , чорнові записи на 2 арк., документи на 5 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на 6 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на трьох аркушах;печатки у кількості 2 шт., а саме: «ветеринарна клініка, ліцензія НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відтиски печаток «ветеринарна клініка, ліцензія НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 аркушах; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 20265 доларів США та 1160 євро, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 201 штука: серійний номер PA 67813665 B, серійний номер PE 32272833 D, серійний номер PF 32079521 C, серійний номер PF 88187378 I, серійний номер PE 29975189 A, серійний номер ME 16544603 A, серійний номер PF 47663254 C, серійний номер НОМЕР_4 , серійний номер LG 56664461 C, серійний номер PF 47663251 C, серійний номер LL 69573403 A, серійний номер MF 76365586 B, серійний номер PF 05663616 H, серійний номер PF 21263593 L, серійний номер PB 72568478 E, серійний номер НОМЕР_5 , серійний номер LA 32075051 A, серійний номер PE 56988666 D, серійний номер PB 04539622 M, серійний номер НОМЕР_6 , серійний номер MB 70231428 B, серійний номер MB 32535660 G, серійний номер MH 01360694 A, серійний номер PE 26737546 B, серійний номер НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , серійний номер PK 29665503 E, серійний номер PF 88187382 I, серійний номер PF 88187377 I, серійний номер PF 47663255 C, серійний номер НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 , серійний номер PF 47663250 C, серійний номер НОМЕР_14 , серійний номер PB 40231251 M, серійний номер PF 21705707 I, серійний номер MB 75194833 B, серійний номер НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , серійний номер НОМЕР_17 , серійний номер PF 47663256 C, серійний номер LB 51489405 H, серійний номер НОМЕР_18 , серійний номер PD НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 , серійний номер НОМЕР_21 , серійний номер ML 69933548 B, серійний номер НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 , серійний номер НОМЕР_24 E, серійний номер LB 51467611 E, серійний номер НОМЕР_25 , серійний номер MB 58724845 I, серійний номер НОМЕР_26 , серійний номер НОМЕР_27 , серійний номер НОМЕР_28 , серійний номер НОМЕР_29 , серійний номер PE 3324116 E, серійний номер PG 18340689 B, серійний номер PE 46346623 E, серійний номер НОМЕР_30 , серійний номер НОМЕР_31 , серійний номер НОМЕР_32 , серійний номер НОМЕР_33 , серійний номер НОМЕР_34 , серійний номер НОМЕР_35 , серійний номер НОМЕР_36 , серійний номер ML 37359497 C, серійний номер LB 51467610 E, серійний номер НОМЕР_37 , серійний номер НОМЕР_38 , серійний номер НОМЕР_39 , серійний номер PB 11193975 M, серійний номер НОМЕР_40 , серійний номер PE 99091560 A, серійний номер MD 58636540 A, серійний номер НОМЕР_41 , серійний номер PF 08034097 H, серійний номер НОМЕР_42 , серійний номер PE 23823526 A, серійний номер PB 84590556 M, серійний номер НОМЕР_43 , серійний номер НОМЕР_44 , серійний номер НОМЕР_45 , серійний номер НОМЕР_46 , серійний номер НОМЕР_47 , серійний номер НОМЕР_48 , серійний номер LA 90753843 B, серійний номер MB 21618890 G, серійний номер PG 71306902 B, серійний номер НОМЕР_49 , серійний номер PF 62500359 I, серійний номер НОМЕР_50 , серійний номер MB 30867862 M, серійний номер НОМЕР_51 , серійний номер НОМЕР_52 , серійний номер НОМЕР_53 , серійний номер НОМЕР_54 , серійний номер НОМЕР_55 , серійний номер НОМЕР_56 , серійний номер PG 18230175 B, серійний номер НОМЕР_57 , серійний номер НОМЕР_58 , серійний номер НОМЕР_59 , серійний номер PF 47663249 C, серійний номер ME 75350817 B, серійний номер НОМЕР_60 , серійний номер НОМЕР_61 , серійний номер НОМЕР_62 , серійний номер НОМЕР_63 , серійний номер НОМЕР_64 , серійний номер НОМЕР_65 , серійний номер НОМЕР_66 , серійний номер MB 38120927 S, серійний номер НОМЕР_67 , серійний номер НОМЕР_68 , серійний номер НОМЕР_69 , серійний номер НОМЕР_70 , серійний номер НОМЕР_71 , серійний номер НОМЕР_72 , серійний номер MG 80391534 A, серійний номер PF 47663252 C, серійний номер MB 56150148 C, серійний номер PG 25879435 C, серійний номер PG 18230250 B, серійний номер НОМЕР_73 , серійний номер ME 75350816 B, серійний номер НОМЕР_74 , серійний номер НОМЕР_75 , серійний номер НОМЕР_76 , серійний номер НОМЕР_77 , серійний номер НОМЕР_78 , серійний номер MC 34405348 A, серійний номер PE 32272835 D, серійний номер НОМЕР_79 , серійний номер НОМЕР_80 , серійний номер НОМЕР_81 , серійний номер PE 29975191 A, серійний номер PF 47673253 C, серійний номер ME 75350803 B, серійний номер НОМЕР_82 , серійний номер PG 25879434 C, серійний номер НОМЕР_83 , серійний номер НОМЕР_84 , серійний номер НОМЕР_85 , серійний номер НОМЕР_86 , серійний номер НОМЕР_87 , серійний номер НОМЕР_88 , серійний номер НОМЕР_89 , серійний номер PG 71304409 B, серійний номер НОМЕР_90 , серійний номер НОМЕР_91 , серійний номер PG 80179714 A, серійний номер PK 72661202 E, серійний номер НОМЕР_92 , серійний номер НОМЕР_93 , серійний номер НОМЕР_94 , серійний номер НОМЕР_95 , серійний номер НОМЕР_96 , серійний номер PG 53049651 B, серійний номер НОМЕР_97 , серійний номер НОМЕР_98 , серійний номер PE 28876529 A, серійний номер PK 09946214 H, серійний номер НОМЕР_99 , серійний номер НОМЕР_100 , серійний номер НОМЕР_101 , серійний номер НОМЕР_102 , серійний номер ME 08962994 A, серійний номер MF 08967726 G, серійний номер НОМЕР_103 , серійний номер НОМЕР_104 , серійний номер НОМЕР_105 , серійний номер MF 18134667 B, серійний номер НОМЕР_106 , серійний номер PG 71304401 B, серійний номер PE 05567854 B, серійний номер НОМЕР_107 , серійний номер PA 14499888 A, серійний номер НОМЕР_108 , серійний номер MB 71733147 M, серійний номер НОМЕР_109 , серійний номер НОМЕР_110 , серійний номер PD 07925750 C, серійний номер PB 05110711 G, серійний номер PF 06828034 L, серійний номер PB 26030169 C, серійний номер PE 28155265 A, серійний номер НОМЕР_111 E, серійний номер MK 20077791 B, серійний номер НОМЕР_112 , серійний номер PB 34634158 I, серійний номер НОМЕР_113 , серійний номер НОМЕР_114 , серійний номер MK 20077785 B, серійний номер PH 68043650 B, серійний номер MK 20077792 B, серійний номер MB 22426602 B. Купюри номіналом 50 доларів США: серійний номер II 23736390, серійний номер PL 76045353 А, серійний номер MB 05235303 D. Купюри номіналом 5 доларів США: серійний номер MB 48009164, серійний номер MK 44084118 E, серійний номер ML 54441325 K.Купюри номіналом в 50 Євро: серія S № 5, серія S № НОМЕР_115 , серія ZD № НОМЕР_116 , серія VC № НОМЕР_117 , серія EB № НОМЕР_118 , серія EB № НОМЕР_119 , серія ZC № НОМЕР_120 , серія UB№ НОМЕР_121 , серія SD № НОМЕР_122 , серія EC № НОМЕР_123 , серія UD № НОМЕР_124 , серія SB № НОМЕР_125 , серія WA № НОМЕР_126 , серія ZC № НОМЕР_127 ; купюри номіналом в 20 Євро: серія EM № , серія FM № НОМЕР_128 , серія FM № НОМЕР_129 , серія UE № НОМЕР_130 , серія RR № НОМЕР_131 , серія RP № НОМЕР_132 , серія SP № НОМЕР_133 , серія RB № НОМЕР_134 , серія SR № НОМЕР_135 , серія UB № НОМЕР_136 , серія SF № НОМЕР_137 , серія EM № НОМЕР_138 , серія EC № НОМЕР_139 , серія EC № НОМЕР_140 , серія RP № НОМЕР_141 , серія NA № НОМЕР_142 , серія RP № НОМЕР_143 , серія VA № НОМЕР_144 , серія VA № НОМЕР_145 , серія EM № НОМЕР_146 , серія SR № НОМЕР_147 , серія НОМЕР_148 ; купюри номіналом в 10 Євро: серія WA № , серія RB № , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними, з метою збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що ОСОБА_4 на територію України було ввезено вісім транспортних засобів, задекларованих як гуманітарна допомога та слідством на сьогодні встановлено, що один із автомобілів, а саме марки Mercedes ML пропонувався ним для продажу на платформі «OLХ» за ціною 5 650 дол. США. Також пояснив, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти ініційоване з метою забезпечення їх збереження як речових доказів та подальшої спеціальної їх конфіскації, оскільки кримінальне провадження розслідується за ст. 201-2 КК України та відносно зазначеного кримінального правопорушення можливе подальше застосування спеціальної конфіскації. Окрім того, уважає, що спеціальна конфіскація можлива в даному випадку, оскільки вона застосовується до грошей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Тоді як у слідчих є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ймовірно, причетний до продажу автомобілів, зареєстрованих на благодійну організацію «Реабілітація та Відродження» як гуманітарна допомога, у подальшому йому може бути повідомлено про підозру, а тому слідство уважає, що грошові кошти у сумі 20265 дол. США та 1160 Євро могли бути отримані ним у злочинний спосіб від продажу вказаних транспортних засобів.

Володілець майна та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили з тих підстав, що клопотання подане до суду із пропуском встановленого КПК України 72-годинного строку. Окрім того, переконані, що прокурором не обґрунтовано необхідності накладення арешту на печатки та не указано їх відношення до кримінального провадження. Зазначає, що грошові купюри речовими доказами не визнавалися, а речовими доказами визнано лише грошові кошти у сумі 20265 дол. США та 1160 Євро та до клопотання не долучено доказів, що вилучені грошові кошти відповідають будь-якій ознаці, з передбачених ст. 96-2 КПК України. Окрім того, дозволу на їх відшукання ухвалою суду не було надано.

Володілець майна ОСОБА_6 у судовому засіданні повідомила, що вилучені у будинку грошові кошти є її особистими, оскільки вона є фізичною особою-підприємцем та має відповідний дохід. Її батько ОСОБА_4 постійно проживає у Республіці Польща та проживає за адресою: АДРЕСА_1 лише коли приїжджає на тимчасовий період з Польші. Зазначає, що грошові купюри речовими доказами не визнавалися, а речовими доказами визнано лише грошові кошти у сумі 20265 дол. США та 1160 Євро та до клопотання не долучено доказів, що вилучені грошові кошти відповідають будь-якій ознаці, з передбачених ст. 96-2 КПК України. Також вважала, що клопотання подане до суду із пропуском встановленого КПК України 72-годинного строку.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їхній син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації «Реабілітація та Відродження», , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_13 , а також ОСОБА_4 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію «Реабілітація та Відродження», .

Встановлено, що до складу посадових осіб Благодійна Організація «Реабілітація та Відродження», , юридична адреса: АДРЕСА_2 входять: керівник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 ; засновник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_3 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», , посадовими особами Благодійної Організації через довірених осіб: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20 березня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території господарства та його підсобних приміщень, з метою відшукання та вилучення: документів з вільними зразками почерку ОСОБА_4 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_149 , д.н.з. НОМЕР_150 ; «JEEP GRAND JEEROKI», 2005 р.в., VIN НОМЕР_151 , д.н.з. НОМЕР_152 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_153 , д.н.з. НОМЕР_154 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_157 , д.н.з. НОМЕР_158 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_159 , д.н.з. НОМЕР_160 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_161 , д.н.з. НОМЕР_162 ; «MERCEDES ML 400», 2003 р.в., VIN НОМЕР_163 , д.н.з. НОМЕР_164 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи, а також формувалися та розміщувалися на Інтернет ресурсах оголошення про продаж вищевказаних транспортних засобів; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_4 .

25.03.2024 в період часу з 20 год. 10 хв. по 22 год. 37 хв. старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено: договори на утримання торгового місця на речовому ринку ДП «Імпульс Світ» у кількості 3 шт. на 1 аркуші кожен із зразками підписів ОСОБА_4 , чорнові записи на 2 арк., документи на 5 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на 6 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на трьох аркушах; печатки у кількості 2 шт., а саме: «ветеринарна клініка, ліцензія НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відтиски печаток «ветеринарна клініка, ліцензія НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 аркушах; грошові кошти в сумі 20265 доларів США та 1160 євро; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 .

Постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 від 26 березня 2024 року вилучені у ході обшуку грошові кошти та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею установлено, що 26.03.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.03.2024 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

28.03.2024 Хмельницькою обласною прокуратурою отримано копію ухвали та матеріали клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, суд має виходити з вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України та повинен враховувати повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: договори на утримання торгового місця на речовому ринку ДП «Імпульс Світ» у кількості 3 шт. на 1 аркуші кожен із зразками підписів ОСОБА_4 , чорнові записи на 2 арк., документи на 5 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на 6 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на трьох аркушах; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані документи та мобільний телефони можуть містити відомості, які можуть бути використана як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відносно документів із зразками підпису ОСОБА_4 та його мобільного телефону, на даній стадії кримінального провадження не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

Щодо вилучених у ході обшуку печаток у кількості 2 шт., а саме: «ветеринарна клініка, ліцензія НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відтиски печаток «ветеринарна клініка, ліцензія НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 аркушах, слідча суддя приходить до висновку про їх невідповідність критеріям речових доказів, оскільки кримінальне провадження розслідується за обставинами організації особами схеми незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовуються за грошові кошти під час дії воєнного стану в державі. А тому в частині клопотання про арешт зазначених печаток та їх відтисків слід відмовити.

Також не підлягають арешту і грошові кошти в сумі 20265 доларів США та 1160 євро з наступних підстав.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення Sargsyan v. Azerbaijan , n.220.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Разом із тим, слідчим суддею не встановлено доказового значення для кримінального провадження вилучених грошових коштів як у доларах США, так і в Євро.

Так, статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення: обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування відомостей, що завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до вимог кримінального процесуального закону тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Разом із цим, під час розгляду клопотання не встановлено доказового значення для кримінального провадження вилучених грошових коштів як у доларах США, так і в Євро, а також не доведено можливості їх арешту з метою спеціальної конфіскації як таких, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Так, із долучених в судовому засіданні ОСОБА_6 документів слідує, що вона зареєстрована фізичною особою-підприємцем з 19.10.2023 та задекларувала дохід від підприємницької діяльності за звітний 2023 рік у сумі 5 569 780,00 грн.

Окрім того, слідчою суддею було досліджено виписки по рахунку ОСОБА_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» за періоди з 01.01.2023 по 31.12.2023 та з 01.01.2024 по 03.04.2024, якими підтверджується надходження грошових коштів на рахунок, зокрема за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 у загальній сумі 351 156 грн.

Також ОСОБА_6 у судовому засіданні було долучено до матеріалів клопотання Реєстр грошових переказів, отримувачем за якими є вона, який підтверджує прийняття останньою грошових коштів від відповідних платників у сумі 5 440 602 грн.

Зазначені доходи є цілком достатніми для можливості подальшого їх акумулювання у готівковій формі на суму 20265 доларів США та 1160 євро.

Також ОСОБА_6 надано докази фактичного проживання у будинку АДРЕСА_1 , у ході проведення якого і були виявлені та вилучені грошові кошти, зокрема витяг з реєстру територіальної громади від 01.04.2024.

Разом із цим, із ухвали слідчого судді вбачається, що сторона обвинувачення не клопотала про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування грошових коштів, як і не обґрунтувала у судовому засіданні їх ідентифікацію саме як тих, які здобуті у кримінально-протиправний спосіб за відсутності відмежувальних критеріїв їх отримання від здійснення правомірної підприємницької діяльності ОСОБА_6 , від протиправної, до якої за версією органу досудового розслідування причетний ОСОБА_4 .

З огляду на указані обставини у наданні дозволу на вилучення будь-яких грошових коштів у ході обшуку слідчий суддя не надавав, про що слушно зазначив представник володільця майна.

При цьому, слідчою суддею встановлено, що вилучені грошові кошти жодним чином не можуть свідчити про здобуття їх злочинним шляхом за умов доведеності ОСОБА_6 можливості їх отримання від здійснення її правомірної підприємницької діяльності та подальшого акумулювання як грошових активів у готівковій формі.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування до грошових коштів заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

У даному випадку арешт майна становитиме непропорційне втручання у право власності особи.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Аргументи щодо пропуску строку накладення арешту на майно слідчою суддею відхиляються, оскільки ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено право слідчого судді повернути клопотання про арешт майна прокурору у разі встановлення, що означене клопотання подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, із встановленням при цьому строку в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Цією ж нормою передбачено, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню лише у двох випадках: після спливу встановленого суддею строку (72 годинного або меншого, визначеного судом для усунення недоліків), або у разі відмови у задоволенні клопотання при своєчасному зверненні в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків.

При цьому, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про повернення клопотання про арешт майна прокурору для доопрацювання була постановлена 27.03.2024, фактично отримана Хмельницькою обласною прокуратурою 28.03.2024 та після усунення недоліків прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням шляхом направлення 30.03.2024 поштового відправлення на адресу суду (зареєстроване у суді 01.04.2024).

Ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Таким чином, прокурором не було допущено порушення визначеного слідчого суддею строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна після усунення його недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: договори на утримання торгового місця на речовому ринку ДП «Імпульс Світ» у кількості 3 шт. на 1 аркуші кожен із зразками підписів ОСОБА_4 , чорнові записи на 2 арк., документи на 5 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на 6 аркушах із зразками підписів ОСОБА_4 , документи на трьох аркушах; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ,

У задоволенні решти заявленого клопотання, - відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя