Справа № 331/2195/23
Провадження № 1-кс/331/942/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 22.03.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 о 20 год. 43хв. громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 оператора поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , із власних корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про обмеження, щодо виїзду громадян України чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років) за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24.02.2022 на території України, використовуючи з метою конспірації своєї протиправної діяльності вигадане ім`я « ОСОБА_7 » та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , відправив поштове відправлення №0497 на ім`я гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заздалегідь виготовленою підробленою довідкою про перебування на консульському обліку (справа №35) на ім`я доньки ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо її нібито перебування на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України у Португальській Республіці з 30.11.2023 строком до 30.11.2024, яка необхідна для подальшого незаконного переправлення ОСОБА_8 , як військовозобов`язаного який підлягає мобілізації, через державний кордон України.

10.05.2024 у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

09.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яку особисто використовує підозрюваний ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено предмети та документи які підозрюваний особисто використовував у своїй злочинній діяльності, а саме : ноутбук марки «Toshiba» модель «Satellite Pro C50-A-1J1», серійний номер: НОМЕР_3 , із зарядним пристроєм; принтер марки Canon, модель Е414, серійний номер: НОМЕР_4 ; принтер марки Canon, модель G3411, серійний номер: НОМЕР_5 ; ноутбук марки Apple MacBook; печатки та штампи приватних нотаріусів України, ТЦК та СП МОУ, комунальних установ, медичних закладів, органів місцевого самоврядування, лікарів, Управлінь соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, а також посольств та консульств України у Французькій Республіці, Італійській Республіці, Республіці Австрія, Республіці Хорватія, Республіці Словенія, в Португальській Республіці, в Гамбурзі та в Мюнхені, в Королівстві Бельгія, у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії тощо, загальною кількістю 114 шт.; копії підроблених документів, чернетки, копії паспортів громадян України, довідки про перебування громадян України на консульському обліку в посольствах та консульствах України, виписки з актів огляду МСЕК, акти встановлення факту здійснення догляду, копії пенсійних посвідчень, медичних документів про захворювання, витяги з реєстру щод реєстрації місця проживання із ПД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і довідка про перебування ОСОБА_9 на тимчасовому консульському обліку в посольстві України у Португальській республіці від 30.11.2023 та витяг з Реєс тру територіальної громади №2024/003532404 від 09.04.2024 про зареєстроване місце проживання ОСОБА_9 . Всього документів та їх копій і чернеток на 94-х арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_10 »; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_7 »; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_11 у Посольстві України в Республіці Австрія від 07.12.2023, на 1 арк., виписка з акту МСЕК №314231 від 06.02.2019, на 1 арк., витяг №2024/000227491 від 20.03.2024. на 1 арк., витяг №2024/000227497 від 20.03.2024, на 1 арк., копії пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_9 у 4-х прим, на 1-му арк кожен., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_12 у Посольстві України у Великобританії від 01.11.2023, на 1 арк., копія виписки МСЕК №314231 від 06.02.2019 на 1 арк., копія виписки МСЕК №314123 від 17.02.2021 на 1 арк., витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк., витяг №2024/001710948 від 19.02.2024. на 1 арк., витяг №2024/001711243 від 19.02.2024. на 1 арк., копії виписки з акту МСЕК №264048 від 13.01.2018, у 4-х прим. на 1 арк. кожен., витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк., довідка про перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в Гамбурзі від 05.03.2024 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 серія НОМЕР_11 від 28.09.2021 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_12 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_14 серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_15 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 від 25.10.2018 на ім`я ОСОБА_15 , нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_19 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 серія НОМЕР_21 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_17 , витяг №2023/010327957 від 18.12.2023 на 1 арк., витяг №2024/002265194 від 05.03.2024 на 1 арк., нотаріально завірена копія пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_21 , на 1 арк., нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314226 від 15.01.2020 на 1 арк. у 2-х прим., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_17 у Посольстві України в Республіці Словенія від 11.05.2023, на 1 арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_22 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_23 серія НОМЕР_24 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_18 , довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_18 від 01.11.2023, на 1 арк., нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №264084 від 13.01.2020, на 1 арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_25 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314140 від 06.02.2020, на 1 арк., витяг №2023/009936041 від 04.12.2023, на 1 арк., витяг №2023/009936053 від 04.12.2023, на 1 арк., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_19 від 18.12.2023 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_26 серія НОМЕР_27 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_19 розрізане навпіл; грошові кошти у розмірі 100 доларів США.

Зазначену комп`ютерну техніку, принтери та печатки ОСОБА_5 особисто використовував у своїй протиправній діяльності для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, необхідних для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, у зв`язку з чим вони є засобами вчинення злочину, а вилучена документація, копії документів, поштові відправлення, чернетки та підроблені документи безпосередньо стосується предмету доказування у кримінальному провадженні та зберегли сліди вчинення злочину, у зв`язку з чим 10.05.2024 постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкцією статті ч.3 ст. 332 КК України за якою ОСОБА_5 повідомлений про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим вилучені під час обшуку кошти підлягають арешту, як майно підозрюваного з метою забезпечення його подальшої конфіскації.

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного та інших злочинів, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 11.04.2024 року по справі № 1-кс/331/799/2024 (ЄУН 331/2195/23) клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за місцем реєстрації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та мають значення для досудового розслідування, відповідно до ст. 84 КПК України, зокрема: електронні та мобільні пристрої зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), комп`ютерна техніка та оргтехніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, сканери, принтери, МФУ тощо), матеріальні та магнітні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо), печатки та штампи, факсиміле, бланки документів, фотокартки, інші інструменти та прилади для незаконного виготовлення та підроблення офіційних документів, документи та їх копії на осіб, яким незаконно виготовляються документи для виїзду за кордон, в тому числі ОСОБА_8 , банківські картки, поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» та інших операторів поштового зв`язку (конверти та квитанції про їх відправлення тощо), а також чорнові та рукописні записи (блокноти, записники, чернетки, нотатки тощо), які можуть містити відомості про вказану протиправну діяльність.

Відповідно до протоколу обшуку від 09.05.2024 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Toshiba» модель «Satellite Pro C50-A-1J1», серійний номер: НОМЕР_3 , із зарядним пристроєм; принтер марки Canon, модель Е414, серійний номер: НОМЕР_4 ; принтер марки Canon, модель G3411, серійний номер: НОМЕР_5 ; ноутбук марки Apple MacBook; печатки та штампи приватних нотаріусів України, ТЦК та СП МОУ, комунальних установ, медичних закладів, органів місцевого самоврядування, лікарів, Управлінь соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, а також посольств та консульств України у Французькій Республіці, Італійській Республіці, Республіці Австрія, Республіці Хорватія, Республіці Словенія, в Португальській Республіці, в Гамбурзі та в Мюнхені, в Королівстві Бельгія, у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії тощо; копії підроблених документів, чернетки, копії паспортів громадян України, довідки про перебування громадян України на консульському обліку в посольствах та консульствах України, виписки з актів огляду МСЕК, акти встановлення факту здійснення догляду, копії пенсійних посвідчень, медичних документів про захворювання, витяги з реєстру щодо реєстрації місця проживання із ПД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і довідка про перебування ОСОБА_9 на тимчасовому консульському обліку в посольстві України у Португальській республіці від 30.11.2023 та витяг з Реєстру територіальної громади №2024/003532404 від 09.04.2024 про зареєстроване місце проживання ОСОБА_9 . Всього документів та їх копій і чернеток на 94-х арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_10 »; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_7 »; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_11 у Посольстві України в Республіці Австрія від 07.12.2023, на 1 арк., виписка з акту МСЕК №314231 від 06.02.2019, на 1 арк., витяг №2024/000227491 від 20.03.2024. на 1 арк., витяг №2024/000227497 від 20.03.2024, на 1 арк., копії пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_9 у 4-х прим, на 1-му арк кожен., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_12 у Посольстві України у Великобританії від 01.11.2023, на 1 арк., копія виписки МСЕК №314231 від 06.02.2019 на 1 арк., копія виписки МСЕК №314123 від 17.02.2021 на 1 арк., витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк., витяг №2024/001710948 від 19.02.2024. на 1 арк., витяг №2024/001711243 від 19.02.2024. на 1 арк., копії виписки з акту МСЕК №264048 від 13.01.2018, у 4-х прим. на 1 арк. кожен., витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк., довідка про перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в Гамбурзі від 05.03.2024 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 серія НОМЕР_11 від 28.09.2021 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_12 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_14 серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_15 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 від 25.10.2018 на ім`я ОСОБА_15 , нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_19 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 серія НОМЕР_21 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_17 , витяг №2023/010327957 від 18.12.2023 на 1 арк., витяг №2024/002265194 від 05.03.2024 на 1 арк., нотаріально завірена копія пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_21 , на 1 арк., нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314226 від 15.01.2020 на 1 арк. у 2-х прим., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_17 у Посольстві України в Республіці Словенія від 11.05.2023, на 1 арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_22 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_23 серія НОМЕР_24 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_18 , довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_18 від 01.11.2023, на 1 арк., нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №264084 від 13.01.2020, на 1 арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» №0565, який містить наступні документи: нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314140 від 06.02.2020, на 1 арк., витяг №2023/009936041 від 04.12.2023, на 1 арк., витяг №2023/009936053 від 04.12.2023, на 1 арк., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_19 від 18.12.2023 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_26 серія НОМЕР_27 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_19 розрізане навпіл; грошові кошти у розмірі 100 доларів США.

Слідчий звернувся до слідчого суді з клопотанням про арешт вилученого майна, в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку, шляхом направлення відповідного клопотання засобами поштового зв`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 10.05.2024 року майно, а саме: ноутбук марки «Toshiba» модель «Satellite Pro C50-A-1J1», серійний номер: НОМЕР_3 , із зарядним пристроєм; принтер марки Canon, модель Е414, серійний номер: НОМЕР_4 ; принтер марки Canon, модель G3411, серійний номер: НОМЕР_5 ; ноутбук марки Apple MacBook; печатки та штампи приватних нотаріусів України, ТЦК та СП МОУ, комунальних установ, медичних закладів, органів місцевого самоврядування, лікарів, Управлінь соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, а також посольств та консульств України у Французькій Республіці, Італійській Республіці, Республіці Австрія, Республіці Хорватія, Республіці Словенія, в Португальській Республіці, в Гамбурзі та в Мюнхені, в Королівстві Бельгія, у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії тощо, загальною кількістю 114 шт.; копії підроблених документів, чернетки, копії паспортів громадян України, довідки про перебування громадян України на консульському обліку в посольствах та консульствах України, виписки з актів огляду МСЕК, акти встановлення факту здійснення догляду, копії пенсійних посвідчень, медичних документів про захворювання, витяги з реєстру щод реєстрації місця проживання із ПД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і довідка про перебування ОСОБА_9 на тимчасовому консульському обліку в посольстві України у Португальській республіці від 30.11.2023 та витяг з Реєс тру територіальної громади №2024/003532404 від 09.04.2024 про зареєстроване місце проживання ОСОБА_9 . Всього документів та їх копій і чернеток на 94-х арк.;картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_10 »;картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_7 »;картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_11 у Посольстві України в Республіці Австрія від 07.12.2023, на 1 арк., виписка з акту МСЕК №314231 від 06.02.2019, на 1 арк., витяг №2024/000227491 від 20.03.2024. на 1 арк., витяг №2024/000227497 від 20.03.2024, на 1 арк., копії пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_9 у 4-х прим, на 1-му арк кожен., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_12 у Посольстві України у Великобританії від 01.11.2023, на 1 арк., копія виписки МСЕК №314231 від 06.02.2019 на 1 арк., копія виписки МСЕК №314123 від 17.02.2021 на 1 арк., витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк., витяг №2024/001710948 від 19.02.2024. на 1 арк., витяг №2024/001711243 від 19.02.2024. на 1 арк., копії виписки з акту МСЕК №264048 від 13.01.2018, у 4-х прим. на 1 арк. кожен., витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк., довідка про перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в Гамбурзі від 05.03.2024 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 серія НОМЕР_11 від 28.09.2021 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_12 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_14 серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_15 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 від 25.10.2018 на ім`я ОСОБА_15 , нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_19 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 серія НОМЕР_21 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_17 , витяг №2023/010327957 від 18.12.2023 на 1 арк., витяг №2024/002265194 від 05.03.2024 на 1 арк., нотаріально завірена копія пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_21 , на 1 арк., нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314226 від 15.01.2020 на 1 арк. у 2-х прим., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_17 у Посольстві України в Республіці Словенія від 11.05.2023, на 1 арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_22 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: пенсійне посвідчення № НОМЕР_23 серія НОМЕР_24 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_18 , довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_18 від 01.11.2023, на 1 арк., нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №264084 від 13.01.2020, на 1 арк.; картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_25 на ім`я « ОСОБА_7 » який містить наступні документи: нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314140 від 06.02.2020, на 1 арк., витяг №2023/009936041 від 04.12.2023, на 1 арк., витяг №2023/009936053 від 04.12.2023, на 1 арк., довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_19 від 18.12.2023 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_26 серія НОМЕР_27 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_19 розрізане навпіл, на яке слідчий просить накласти арешт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 р.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також те, що вилучені 09.05.2024 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі відповідають ознакам ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, знищенні, з метою проведення відповідних експертних досліджень, встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечення кримінального провадження, конфіскації майна, клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 09.05.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Ноутбук марки «Toshiba» модель «Satellite Pro C50-A-1J1», серійний номер: НОМЕР_3 , із зарядним пристроєм;

2. Принтер марки Canon, модель Е414, серійний номер: НОМЕР_4 ;

3. Принтер марки Canon, модель G3411, серійний номер: НОМЕР_5 ;

4. Ноутбук марки Apple MacBook;

5. Печатки та штампи приватних нотаріусів України, ТЦК та СП МОУ, комунальних установ, медичних закладів, органів місцевого самоврядування, лікарів, Управлінь соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, а також посольств та консульств України у Французькій Республіці, Італійській Республіці, Республіці Австрія, Республіці Хорватія, Республіці Словенія, в Португальській Республіці, в Гамбурзі та в Мюнхені, в Королівстві Бельгія, у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії тощо, загальною кількістю 114 шт.;

6. Копії підроблених документів, чернетки, копії паспортів громадян України, довідки про перебування громадян України на консульському обліку в посольствах та консульствах України, виписки з актів огляду МСЕК, акти встановлення факту здійснення догляду, копії пенсійних посвідчень, медичних документів про захворювання, витяги з реєстру щодо реєстрації місця проживання із ПД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і довідка про перебування ОСОБА_9 на тимчасовому консульському обліку в посольстві України у Португальській республіці від 30.11.2023 та витяг з Реєстру територіальної громади №2024/003532404 від 09.04.2024 про зареєстроване місце проживання ОСОБА_9 . Всього документів та їх копій і чернеток на 94-х арк.;

7. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_10 »;

8. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» №8333 на ім`я « ОСОБА_7 »;

9. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» №3704 на ім`я « ОСОБА_7 », який містить наступні документи:

- Довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_11 у Посольстві України в Республіці Австрія від 07.12.2023, на 1 арк.

- Виписка з акту МСЕК №314231 від 06.02.2019, на 1 арк.

- Витяг №2024/000227491 від 20.03.2024. на 1 арк.

- Витяг №2024/000227497 від 20.03.2024, на 1 арк.

- Копії пенсійного посвідчення № серія ААЕ №430059 у 4-х прим, на 1-му арк кожен.

- Довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_12 у Посольстві України у Великобританії від 01.11.2023, на 1 арк.

- Копія виписки МСЕК №314231 від 06.02.2019 на 1 арк.

- Копія виписки МСЕК №314123 від 17.02.2021 на 1 арк.

- Витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк.

- Витяг №2024/001710948 від 19.02.2024. на 1 арк.

- Витяг №2024/001711243 від 19.02.2024. на 1 арк.

- Копії виписки з акту МСЕК №264048 від 13.01.2018, у 4-х прим. на 1 арк. кожен.

- Витяг №2024/002109128 від 29.02.2024. на 1 арк.

- Довідка про перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в Гамбурзі від 05.03.2024 на 1 арк.

- Пенсійне посвідчення № серія НОМЕР_11 від 28.09.2021 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_12

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_14 серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 .

10. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» №4594 на ім`я « ОСОБА_7 », який містить наступні документи:

- Пенсійне посвідчення № серія НОМЕР_17 від 25.10.2018 на ім`я ОСОБА_15

- Нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 .

11. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» №7120 на ім`я « ОСОБА_7 », який містить наступні документи:

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 серія НОМЕР_21 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_17

- Витяг №2023/010327957 від 18.12.2023 на 1 арк.

- Витяг №2024/002265194 від 05.03.2024 на 1 арк.

- Нотаріально завірена копія пенсійного посвідчення № серія НОМЕР_21 , на 1 арк.

- Нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314226 від 15.01.2020 на 1 арк. у 2-х прим.

- Довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_17 у Посольстві України в Республіці Словенія від 11.05.2023, на 1 арк.

12. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» №8322 на ім`я « ОСОБА_7 », який містить наступні документи:

- Пенсійне посвідчення № серія НОМЕР_24 від 19.08.2020 на ім`я ОСОБА_18

- Довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_18 від 01.11.2023, на 1 арк.

- Нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №264084 від 13.01.2020, на 1 арк.

13. Картонний конверт поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 0565 на ім`я « ОСОБА_7 », який містить наступні документи:

- Нотаріально завірена копія виписки з акту МСЕК №314140 від 06.02.2020, на 1 арк.

- Витяг №2023/009936041 від 04.12.2023, на 1 арк.

- Витяг №2023/009936053 від 04.12.2023, на 1 арк.

- Довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_19 від 18.12.2023 на 1 арк.

- Пенсійне посвідчення №3 серія НОМЕР_27 від 18.09.2019 на ім`я ОСОБА_19 розрізане навпіл.

15. Грошові кошти у розмірі 100 доларів США.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1