Справа № 521/2431/24
Номер провадження:1-кс/521/1142/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2024 року м.Одеса
В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що з грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману здійснює збір грошових коштів за постачання електроенергії.
Необхідні дані для проведення подальшого досудового розслідування містять охоронювану законом таємницю та можуть перебувати у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: завірені належним чином копії всіх договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг Єдиної Системи Автоматизованого нарахування і ведення балансу особових рахунків абонентів в період з 01.012.2021 року по теперішній час, належним чином завірені копії документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підписання договорів щодо надання послуг Єдиної Системи Автоматизованого нарахування і ведення балансу особових рахунків абонентів, данні внесені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Єдиної Системи Автоматизованого нарахування і ведення балансу особових рахунків абонентів (ПІБ, адреса, займану житплощу, прилади обліку і т.д.), тарифи і механізми нарахувань по кожному виду послуг, інформацію про зміну тарифів та механізму нарахувань, інформацію про проведені коригування в розрізі рахунків в період з 01.12.2021 року по теперішній час, відомості про осіб у яких наявний допуск персоналу до АРМ до ЄСАН, інформацію про виконані нарахування в період з 01.12.2021 року по теперішній час із зазначенням сум, що підлягають сплаті, абонентів по відношенню до яких здійснюються нарахування та дат нарахувань, належним чином завірені копії актів розрахунку вартості послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином завірені копії документів, що засвідчують здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів.
Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.
Відомості із зазначеної вище інформації можливо використати як доказ, оскільки, вона містить фактичні данні, на підставі яких дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів.
Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 в судове засідання не прибула, надала до суду заяву, відповідно до змісту якої просить розгляд клопотання здійснити за її відсутності та за відсутності особи у володінні якої перебувають документи з метою їх збереження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вимоги клопотання дізнавача клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання згідно вимог ч.1 ст.40-1 КПК України.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у добровільному порядку зазначені відомості не отримано, що підтверджується запитом та відповіддю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- всіх договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг Єдиної Системи Автоматизованого нарахування і ведення балансу особових рахунків абонентів в період з 01.012.2021 року по теперішній час, належним чином завірені копії документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підписання договорів щодо надання послуг Єдиної Системи Автоматизованого нарахування і ведення балансу особових рахунків абонентів, данні внесені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Єдиної Системи Автоматизованого нарахування і ведення балансу особових рахунків абонентів (ПІБ, адреса, займану житплощу, прилади обліку і т.д.), тарифи і механізми нарахувань по кожному виду послуг, інформацію про зміну тарифів та механізму нарахувань, інформацію про проведені коригування в розрізі рахунків в період з 01.12.2021 року по теперішній час, відомості про осіб у яких наявний допуск персоналу до АРМ до ЄСАН, інформацію про виконані нарахування в період з 01.12.2021 року по теперішній час із зазначенням сум, що підлягають сплаті, абонентів по відношенню до яких здійснюються нарахування та дат нарахувань, належним чином завірені копії актів розрахунку вартості послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином завірені копії документів, що засвідчують здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1