Справа № 459/899/24
Провадження № 1-кс/459/527/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000307 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 08.03.2024 по 23 год. 59 хв. 24.03.2024, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її копіювання у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 .

В його обґрунтування послався на те, що невідома особа, з 08.03.2024 по 15.03.2024 шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_20 незаконно зняла грошові кошти в сумі 4 700 грн. та 8 000 грн. та перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 12 700 гривень.

Відомості внесено до ЄРДР за №0000307 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старшим слідчим встановлено, що грошові кошти з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , належної ОСОБА_20 , були зняті в сумі 8 000 гривень, які перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000307 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, з 08.03.2024 по 15.03.2024 шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_20 незаконно зняла грошові кошти в сумі 4 700 грн. та 8 000 грн. та перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 12 700 гривень.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою за період часу з 00 год. 01 хв. 08.03.2024 по 23 год. 59 хв. 24.03.2024, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити, надавши доступ лише за період часу з 00 год. 01 хв. 08.03.2024 по 18.03.2024.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі вищезазначених слідчих, однак як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюють, усі перераховані вище слідчі, окрім слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 08.03.2024 по 18.03.2024, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її копіювання у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1