Справа № 686/6613/24
Провадження № 1-кс/686/3376/24
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000443 від 14.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року заступник начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг, чим заподіяли матеріальні збитки.

14.08.2023 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час організації проведення публічних закупівель, щодо проведення капітальних ремонтів вуличного покриття, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень на території Ярмолинецької громади, вступивши в злочинний зговорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 з метою отримання матеріальної вигоди можливо здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості ТМЦ для робіт та послуг в тому числі під час виготовлення проектної документації для виконання капітальних робіт вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2023 році оголошено 15 публічних закупівель на загальну суму близько 50 млн. грн. в подальшому між замовником та фірмами-підрядниками було укладено низку договорів на виконання певних робіт.

За вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноваженою особою селищної ради, ймовірно вносились завідомо антиконкурентні та дискримінаційні вимоги щодо тендерних вимог для проведення публічних закупівель та переможцем публічних закупівель обирались фірми-підрядники із «найближчого оточення» до селищної ради.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які з метою завищення вартості виконаних робі залучали до виконання субпідрядних робіт СПД з ознаками фіктивності, через які формували надлишкові витрати на придбання ТМЦ та послуги, в подальшому приватною організацією вносились недостовірні дані щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних будівельних матеріалів та їх якості до актів виконаних будівельних робіт, що в подальшому сприяло неякісному виконанні будівельних робіт та руйнуванні дорожнього покриття.

Так, установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_6 » укладено 8 договорів у 2023 році на проведення капітального ремонту вуличного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 30 000 000, 00 грн. та між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 2 договори на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 14 000 000, 00 грн.

Одночасно з цим, за даними проведених оперативно-розшукових заходів установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи про неякісне та неповне виконання будівельних робіт підрядними організаціями, а також діючи на користь підрядників, не вживали заходів до їх усунення в частині виявлення недоліків під час проведення перевірок та діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних-робіт в частині завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконувались та не застосовувались.

При цьому технічний нагляд за проведенням робіт з Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно укладених договорів здійснював ФОП ОСОБА_5 , який і підписував усі документи, щодо приймання виконаних будівельних робіт в які ймовірно внесені недостовірні відомості щодо об`ємів та обсягів проведених робіт.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у документи, в яких відображено облік виконання робі по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи, а також комп`ютерні системи, за допомогою яких виготовлялися вказані документи, носії інформації, на яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, мобільні термінали систем зв`язку уповноважених службових осіб підприємства, які містять інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва та є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановленні та ідентифікації осіб, якими виконано підписи у первинні звітній документації із будівництва.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виконання клопотання судового експерта з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження заподіяних збитків, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів на здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_12 та документів, пов`язаних з його виконанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику відділу СГ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_2 »;

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту АДРЕСА_3 »;

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_4 ;

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_12 , вул. Марії Базарової»;

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_12 , вул. Євгена Патона»;

-Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_5 »;

1.Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_6 », та документів, пов`язаних з їх виконанням, зокрема: договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журнали наглядів, акти обстежень, протоколи випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги).

ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення.

Ухвала діє по 16.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя