Єдиний унікальний номер: 343/586/24
Номер провадження: 1-кс/343/155/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 06.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання начальнику СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 20.12.2023 року по 31.12.2023р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 20.12.2023 року по 31.12.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 20.12.2023 року по 31.12.2023, у разі їх наявності.

Клопотання обґрунтоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до ЧЧ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 19.12.2023 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими кошмами заявника, а саме заявник використовуючи інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов об`яву з необхідним транспортним засобом котрий хотів придбати заявник, де був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_4 , зателефонувавши на вказаний номер телефону, заявник замовив транспортний засіб, та добровільно перерахував в якості передоплати за придбання транспортного засобу, зі своєї картки на картковий рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 44 637 гривень та в подальшому замовлений транспортний засіб не отримав та грошові кошти повернуто не було, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 06.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №0000006, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_3

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла

необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), є матеріали кримінального провадження, зокрема, зазначена інформація викладена в протоколі допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківськ, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 20.12.2023 року по 31.12.2023р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 20.12.2023 року по 31.12.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 20.12.2023 року по 31.12.2023, у разі їх наявності.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без його участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст.161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий

доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 20.12.2023 року по 31.12.2023р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 20.12.2023 року по 31.12.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 20.12.2023 року по 31.12.2023, у разі їх наявності.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ,дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1