Справа № 521/2084/24
Номер провадження:1-кс/521/528/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000077 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , працює головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумою 2000000 грн.

Під час проведення допиту представника потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлено, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (підміна реквізитів платежу) грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000000 грн перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, під час досудового розслідування, встановлено, що рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримані кошти з р/р ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) направлено в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме на р/р НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а з Укргазбанку 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в Укрсиббанку.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, щодо якої передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, зокрема до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищезазначеним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_2 .

3 метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливості їх вилучення, що обґрунтовується підставами вважати, що вказаний рахунок використовувався у шахрайській діяльності, рух коштів по цьому рахунку, цільове призначення проведених операцій, відомостей щодо власника рахунку, документів наданих для відкриття закриття банківського рахунку, відомостей про проведенні фінансові операцій по ньому, інформації щодо адрес, тощо, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення необхідних слідчих дій.

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення об`єктивної істини, беручи до уваги викладене, з метою об`єктивного встановлення конкретного часу скоєння кримінального правопорушення та суми викрадених грошових коштів, а також визначення місця вчинення кримінального правопорушення за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ з можливістю отримання відомостей, які становлять банківську таємницю в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилися, проте надали заяву, в якій зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, ознайомившись з наданими до клопотання матеріалами встановила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення копій документів а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищезазначеним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1