Справа № 344/4568/24
Провадження № 1-кс/344/2035/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000035,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи т. зв. «Государственное предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із використання електронного аукціону здійснювали незаконну реалізацію державного залізничного майна. Крім того, ряд СГД, котрі діють на ТОТ України, здійснювали в межах зазначених аукціонів постачання необхідних матеріалів для забезпечення функціонування «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре активно використовується незаконними структурними підрозділами т. зв. «ДНР» в інтересах збройних формувань, що діють на ТОТ України.

Зокрема, «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало колісні пари «Обществу с ограниченной ответственностью» (далі «ООО») «ТРЕЙДИНГСТИЛ» (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Як наслідок, «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило відповідний переказ коштів на суму більше 8 млн руб на рахунки «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) згідно договору № Д/НХ-20515/НЮ від 19.11.2022 забезпечило «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паливно-мастильними матеріалами на суму більше 3 млн руб.

Також, «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ) взяло участь та перемогло в проведеному «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронному аукціоні з приводу постачання останнім дерев`яних шпал на суму більше 3 млн руб.

Поряд з цим, «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ) поставило на адресу «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металевих виробів на суму 4 млн руб, а також локомотивних бандажів на суму 1,2 млн руб.

Крім того, фізична особа підприємець, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , уклала договір купівлі продажу № Д/НХ-20547/НЮ від 02.12.2020 та поставлено на адресу «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладок рельсових 1Р65 на суму 2,5 млн руб.

Попри це, фізична особа підприємець, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , уклала договір купівлі продажу № НХ 19570 від 12.09.2021 від 31.12.2019 та забезпечила «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брезентом (ГОСТ 15530-93) на суму 0,7 млн руб.

Також встановлено, що між «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ) згідно договору № Д/НХ/19606/НЮ забезпечило піщано-гравійною сумішшю «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 0,2 млн руб.

Окрім того, «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №Д/В-20229/НЮдох від 29.12.2022, реалізувало колісні пари фізичній особі підприємцю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 . Як наслідок, ОСОБА_12 здійснив відповідний переказ коштів на суму більше 10,5 млн руб на рахунки «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас встановлено, що уповноваженим укладати договори з ТОВ та ФОП (зареєстрованими на ТОТ України) від імені т. зв. «Государственное предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено наявність у вищевказаних фігурантів провадження банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання фактичних даних, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні та спрямовані на розкриття правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ) за банківськими рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.01.1990 по 06.03.2024.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової почеркознавчої експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення почеркознавчої експертизи та належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації за банківськими рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.01.2000 по 06.03.2024:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1