Провадження № 1-кс/202/4545/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 26 серпня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи всупереч інтересам служби та з корисливих мотивів, розробили та впровадили протиправний механізм з розкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації договорів з постачання товарів для потреб структурних підрозділів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, встановлено, що протягом 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_6 передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших військових підрозділів, які підпорядковані оперативному командуванню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », військове майно для потреб військовослужбовців, зокрема ліжка, табурети, намети та інші предмети, які забезпечують життєдіяльність військовослужбовців. Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_6 передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 частину військового майна загальною кількістю 500 одиниць, вартістю 1 015 000 грн.

В ході первинної перевірки встановлено, що вартість закуплених деяких переданих товарів у понад два рази перевищує їх ринкову вартість. Вказане свідчить про те, що в результаті вказаних дій, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 було завдано економічні збитки державі в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами, встановлено, що в ході виконання доручення, в рамках роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) полковник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який займає посаду з червня 2022 року, за допомогою свого службового становища, з корисливих мотивів, діючи всупереч інтересам служби створив та впровадив протиправні схеми з розкрадання та привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб підрозділів Збройних сил України. Зокрема, наявна інформацію свідчить про те, що протягом 2022-2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: м. Павлоград) будівельні матеріали, меблі та дерев`яні лісоматеріали, котрі використовувались для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму понад 6 000 000 грн.

Отримана інформація свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказівкою ОСОБА_4 вносили недостовірні відомості до договірних, кошторисних та накладних документів, в результаті чого було завищено вартість предметів та речей, котрі поставлялись до ІНФОРМАЦІЯ_7 . За наявними відомостями, ціна деяких поставлених матеріалів перевищувала їх ринкову вартість понад у 2 рази. За попередніми даними, сума збитків, котрі було заподіяно в результаті вищевказаної протиправної діяльності становить понад 1 500 000 грн.

В ході відпрацювання доручення встановлено, що документальні матеріали, котрі мають значення для кримінального провадження та свідчать про причетність вказаних осіб до протиправної діяльності знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, слід зазначити, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою приховання своєї злочинної діяльності може навмисно приховувати вказані документальні матеріали, шляхом вивезення їх у невідомому напрямку, аргументуючи це тим, що збройними силами російської федерації постійно завдаються ракетні обстріли по підрозділам та об`єктам Збройних сил України.

Під час розслідування кримінального провадження були допитані свідки, які вказують на те, що протягом 2022-2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будівельні матеріали, меблі та дерев`яні лісоматеріали, ціна деяких поставлених матеріалів перевищувала їх ринкову вартість понад у 2 рази, а також інформацію з приводу того, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 під час особистої розмови з підрядними організаціями за співробітництво із ними пропонував останнім сплачувати йому 10 15 % від обсягу виконаних робіт.

Також було проведено огляд інтернет мережі, з метою встановлення ринкової вартості предметів та речей, які були поставлені до ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та зафіксовано, що ціна деяких поставлених матеріалів перевищує їх ринкову вартість понад у 2 рази.

Так, з`ясовано, що в квітні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) меблі для потреб військовослужбовців та засуджених, зокрема армійські тумбочки та армійські стільці на загальну вартість 1 015 000 грн. Встановлено, що постачальником вказаних товарів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), директором якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

За результатами огляду відкритих Інтернет ресурсів встановлено, що вартість армійських тумбочок, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 на ринку становить від 800 до 1100 грн., вартість поставлених армійських стільців становить 630 грн. Вказане може свідчити про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою внесення недостовірних відомосте до договірних та накладних документів було завищено вартість поставлених вищевказаних предметів до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім цього, встановлено, що в квітні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 також було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 двоярусні армійські ліжка у кількості 400 одиниць, загальною вартістю 2 200 000 грн. Отримані дані свідчать про те, що постачальником вказаних ліжок були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), директором якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), директором якої є ОСОБА_8 .

Так, отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ), фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Встановлено, що документальні матеріали щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема договірні документи, укладені між вказаним суб`єктом господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходяться в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРПДОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ).

Тобто на даний час у органу досудового розслідування існують реальні підстави вважати, що документальні матеріали, котрі мають значення для кримінального провадження та свідчать про причетність вказаних осіб до протиправної діяльності знаходяться за адресою: АДРЕСА_12 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), де находяться приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРПДОУ НОМЕР_9 ) - можуть зберігатись документи, які підтверджують господарську діяльність, яка пов`язана із закупівлею товарно-матеріальних цінностей для потреб підрозділів Збройних сил України, банківські картки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи, магнітні носії інформації, оптичні носії інформації, флеш накопичувачі, sim картки операторів мобільного зв`язку, грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

При цьому, слід зазначити, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з метою приховання своєї злочинної діяльності може навмисно приховувати вказані документальні матеріали, шляхом вивезення їх у невідомому напрямку, аргументуючи це тим, що збройними силами російської федерації постійно завдаються ракетні обстріли по підрозділам та об`єктам Збройних сил України.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000196, встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також його учасники, засновники, бенефіціарні власники, які діючи в супереч своїм посадовим обов`язкам з метою власного незаконного збагачення використовуючи банківські рахунки вказаної юридичної особи заволоділи грошовими коштами державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , відомості та документи, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2022 по теперішній час.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_22 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи всупереч інтересам служби та з корисливих мотивів, розробили та впровадили протиправний механізм з розкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації договорів з постачання товарів для потреб структурних підрозділів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , відомості та документи, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2022 по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_22 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000196, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді), а саме відомостей та документів за період 01.01.2015 по 08.07.2024 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Форма 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; звітності (відостей) про нарахування та сплату дивідендів засновникам, відомості про отримані доходи засновниками, директорами цих підприємств, з моменту заснування підприємств по 08.07.2024, Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 , ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 , ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних, за період 01.01.2022 по 08.07.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.09.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1