Провадження № 1-кс/947/7569/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 05.03.2024 року за №0000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, 05.03.2024 року до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те що, невстановлена особа, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими особами, з корисливою метою, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є знайома ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка за грошові кошти сприяє у виготовлені медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи.

Крім цього ОСОБА_6 запропонувала свідку ОСОБА_5 виготовити для нього або для його дружини відповідну медичну документацію на підставі якої останній зможе уникнути мобілізації, яка оголошена у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та у подальшому безперешкодно незаконно перетнути державний кордон України.

28.05.2024 року о 15:13 годині під час реалізації інформації, яка перевірялася шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій було затримано неподалік стоматологічної поліклініки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході затримання якої у неї було виявлено та вилучено: 48 (сорок вісім) банкнот номіналом по 100 доларів кожна із єдиним номером КВ14859854М, у зальній сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США, які упаковано у сейф-пакет №CRI1206063; дві банкноти номіналом по 100 доларів кожна із наступними номерами: KG41568497A, KL77283805A, які упаковано у сейф-пакет №CRI1206064; грошові кошти у сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, які упаковано у сейф-пакет №CRI1206058; грошові кошти у сумі 31012 (тридцять одна тисяча дванадцять) гривень, які упаковано у сейф пакет №CRI1206059; мобільний телефон марки «РОСО», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, із видимими ознаками пошкодження екрану, який упаковано у сейф-пакет №CRI1206062; мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, із видимими пошкодженнями камери, який упаковано у сейф-пакет №CRI1206060; грошові кошти у сумі 20 гривень однією банкнотою, яка упакована у сейф-пакет №CRI1206052; флеш-накопичувач із маркуванням «GROUPE ATLANTIC», яка упакована у сейф-пакет №CRI1206054; паперовий конверт із маркуванням «FUJIFILM» із 6 фотознімками; три бланки особистої медичної книжки серії 1ААМ №619834, серії 1ААМ №619835, серії 1ААМ №619833, копія витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія військового квитка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копії фіскальних чеків ТОВ «Смартлаб» від 28.05.2024 про сплату аналізів на 3 арк.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_8 1991 р.н. на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_9 2000 р.н. на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_10 1995 на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн., які упаковано у паперовий пакет Національної поліції.

29.05.2024 року постановою слідчого вищевказані вилучені документи та речі було долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Представник власниці майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_11 подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність та зазначила, що просить вирішити клопотання на розсуд суду.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяви учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є знайома ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка за грошові кошти сприяє у виготовлені медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи.

Крім цього, як зазначає свідок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 запропонувала йому виготовити для нього або для його дружини відповідну медичну документацію на підставі якої останній зможе уникнути мобілізації, яка оголошена у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та у подальшому безперешкодно незаконно перетнути державний кордон України.

Так, 28.05.2024 року о 15:13 годині під час реалізації інформації, яка перевірялася шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій було затримано неподалік стоматологічної поліклініки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході затримання якої у неї було виявлено та вилучено: 48 (сорок вісім) банкнот номіналом по 100 доларів кожна із єдиним номером КВ14859854М, у зальній сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США, які упаковано у сейф-пакет №CRI1206063; дві банкноти номіналом по 100 доларів кожна із наступними номерами: KG41568497A, KL77283805A, які упаковано у сейф-пакет №CRI1206064; грошові кошти у сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, які упаковано у сейф-пакет №CRI1206058; грошові кошти у сумі 31012 (тридцять одна тисяча дванадцять) гривень, які упаковано у сейф пакет №CRI1206059; мобільний телефон марки «РОСО», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, із видимими ознаками пошкодження екрану, який упаковано у сейф-пакет №CRI1206062; мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, із видимими пошкодженнями камери, який упаковано у сейф-пакет №CRI1206060; грошові кошти у сумі 20 гривень однією банкнотою, яка упакована у сейф-пакет №CRI1206052; флеш-накопичувач із маркуванням «GROUPE ATLANTIC», яка упакована у сейф-пакет №CRI1206054; паперовий конверт із маркуванням «FUJIFILM» із 6 фотознфмками; три бланки особистої медичної книжки серії 1ААМ №619834, серії 1ААМ №619835, серії 1ААМ №619833, копія витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія військового квитка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копії фіскальних чеків ТОВ «Смартлаб» від 28.05.2024 про сплату аналізів на 3 арк.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_8 1991 р.н. на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_9 2000 р.н. на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_10 1995 на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн., які упаковано у паперовий пакет Національної поліції.

29.05.2024 року постановою слідчого вищевказані вилучені документи та речі було долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та у зв`язку із чим імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, з огляду на наступне.

Вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти, а саме: 48 (сорок вісім) банкнот номіналом по 100 доларів кожна із єдиним номером КВ14859854М, у зальній сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США; дві банкноти номіналом по 100 доларів кожна із наступними номерами: KG41568497A, KL77283805A, у даному кримінальному проваджені мають значення речових доказів в рамках кримінального провадження, оскільки саме дані банкноти були вручені свідкові ОСОБА_5 для передачі ОСОБА_6 під протокол вручення та ідентифікації грошових коштів, яке мало місце 28.05.2024 року.

Грошові кошти грошові кошти у сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США; грошові кошти у сумі 31012 (тридцять одна тисяча дванадцять) гривень та грошові кошти у сумі 20 гривень, мають значення для кримінального провадження, оскільки імовірно отримувалися ОСОБА_6 за її незаконну діяльність, пов`язану із виготовленням підробленої медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи, що підлягає подальшої перевірки для підтвердження вказаних обставин.

Вилучені у ОСОБА_6 флеш-накопичувач із маркуванням «GROUPE ATLANTIC»; паперовий конверт із маркуванням «FUJIFILM» із 6 фотознімками; три бланки особистої медичної книжки серії 1ААМ №619834, серії 1ААМ №619835, серії 1ААМ №619833, копія витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія військового квитка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копії фіскальних чеків ТОВ «Смартлаб» від 28.05.2024 про сплату аналізів на 3 арк.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_8 1991 р.н. на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_9 2000 р.н. на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.; копія замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_10 1995 на 1 арк.; разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн., можуть підтвердити той факт, що ОСОБА_6 займалася підготовкою та виготовленням підробленої медичної документації для отримання ІІ групи інвалідності під час МСЕК, з метою подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

Також, на вилучених мобільних телефонах у ОСОБА_6 , а саме: мобільному телефоні марки «РОСО», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак та мобільному телефоні марки «Самсунг», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, може зберігатися інформація щодо електронного листування між ОСОБА_6 та іншими особами, які імовірно користувалися її послугами по організації незаконного переправлення через державний кордон України, фотографії документів, контактів, які необхідно дослідити шляхом призначення по ним відповідних судових експертиз.

Враховуючи вищезазначене вилучене майно має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та у подальшому після дослідження експертами, вказане майно може або підтвердити злочинні дії ОСОБА_6 або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого та потребують додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із організацією незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 28.05.2024 року в ході затримання у порядку ст. 208 КПК України - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

-48 (сорок вісім) банкнот номіналом по 100 доларів кожна із єдиним номером КВ14859854М, у зальній сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США;

-дві банкноти номіналом по 100 доларів кожна із наступними номерами: KG41568497A, KL77283805A;

-грошові кошти у сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 31012 (тридцять одна тисяча дванадцять) гривень;

-мобільний телефон марки «РОСО», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, із видимими ознаками пошкодження екрану;

-мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, із видимими пошкодженнями камери;

- грошові кошти у сумі 20 гривень однією банкнотою;

- флеш-накопичувач із маркуванням «GROUPE ATLANTIC»;

- паперовий конверт із маркуванням «FUJIFILM» із 6 фотознімками;

- три бланки особистої медичної книжки серії 1ААМ №619834, серії 1ААМ №619835, серії 1ААМ №619833, копія витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-копію військового квитка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- копії фіскальних чеків ТОВ «Смартлаб» від 28.05.2024 про сплату аналізів на 3 арк.;

- копію замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_8 1991 р.н. на 1 арк. разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.;

- копію замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_9 2000 р.н. на 1 арк. разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.;

- копію замовлення на рентгенографію органів грудної клітини на ім`я ОСОБА_10 1995 на 1 арк. разом із чеком про оплату послуги 28.05.2024 на суму 720 грн.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1