Справа № 750/3858/24
Провадження № 1-кс/750/3042/24
У Х В А Л А

02 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.07.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 наступної інформації, щодо карткового рахунку за № НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 05.02.2024 до 20.02.2024.

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 05.02.2024 до 20.02.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 05.02.2024 до 20.02.2024;

- інформацію про фінансовий номер, що підв?язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , за фактом крадіжки грошових коштів з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 у сумі 9200 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що 06.02.2024, близько 08:00 год. зайшов в свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив зникнення коштів в сумі 9 200 гривень зі своєї картки № НОМЕР_4 , дана операція була здійснена не ним, о 21:03 год. 05.02.2024, кошти перейшли на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , та операція була здійснена через мобільний банкінг.

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.02.2024

вбачається, що 05.02.2024 о 21:03 год. здійснено переказ коштів в сумі 9200 грн. на карту за № НОМЕР_6 , дана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок за № НОМЕР_6 відкритий на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому було зараховано кошти о 21:03 год. 05.02.2024 в сумі 9200 грн., після чого подальший переказ коштів відбувся о 21:12 год. 05.02.2024 в сумі 19 400 грн. на карту N? НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківська карта N? НОМЕР_2 відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, які були перераховані на карту за № НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 наступної інформації, щодо карткового рахунку за № НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 05.02.2024 до 20.02.2024.

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 05.02.2024 до 20.02.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 05.02.2024 до 20.02.2024;

- інформацію про фінансовий номер, що підв?язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 02 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12