Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2703/24
Номер провадження 1-кс/711/767/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 03.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом незаконної реалізації групою осіб підакцизних товарів на території м. Кам`янка, Черкаської області, а саме продаж підроблених тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку України.

Відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_5 , стало відомо, що на території Кам?янського колгоспного ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , він купує тютюнові вироби - цигарки відомих торгівельних марок, такі як LD BLUE, RITM, ROTHMANS NANO та KENT CRYSTAL, які мають явні ознаки підробки, погане упакування, нерівномірно наклеєні акцизні марки різних іноземних держав, а також неякісний тютюн при палінні. Зокрема, під час придбання тютюнових виробів на вище вказаному ринку, продавці ОСОБА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , сам повідомляв, що тютюнові вироби підроблені, але якісні. Продаж підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку здійснюється на території Кам?янського колгоспного ринку за адресою: АДРЕСА_1 поряд із торгівельними павільйонами з яких продавці дістають товар та викладають на полиці.

Також, відповідно до проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем (протокол 1128т/55/122/01-2024), встановлено, що наступні особи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і проживає АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована і проживає АДРЕСА_2 (дружина ОСОБА_7 ) РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , щоб уникнути відповідальності та приховати свої незаконні дії, щодо продажу фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку, використовують месенджер Viber та Telegram, здійснювали купівлю тютюнових виробів та їх складових, шляхом перечислення грошових коштів на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) зокрема: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного, для з`ясування вище викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів на банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та інших банківських карт та рахунків, користувачами яких являються власники вище зазначених банківських карт тощо, відкриті в банку.

Відомостями щодо інформації, яка цікавить досудове розслідування, володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а тому слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000081 від 23.02.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024 здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом незаконної реалізації групою осіб підакцизних товарів на території м. Кам`янка, Черкаської області, а саме продаж підроблених тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять інформацію щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме банківських карт: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб; інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 березня 2024 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки; фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з банківських карт: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 2 квітня 2024 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських карт: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 2 квітня 2024 року; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 2 квітня 2024 року; а також до завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації у Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме банківських карт: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 березня 2024 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме з банківських карт: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 2 квітня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме банківських картах: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 02 квітня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 2 квітня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1