У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/676/24

Провадження №1-кс/348/289/24

25 червня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні №0000036, внесеному 21.11.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим СВ зазначено, що в провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000036 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 14.09.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 - 2023 роках здійснено розтрату бюджетних коштів під час облаштування дитячого табору та ремонту навчальних закладів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 86П від 14.04.2023 на «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ціна договору - 905 383,61 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.04.2023 до 31.12.2023, з метою отримання відомостей про зарахування коштів за виконану роботу відповідно до вище вказаного договору підряду та їх подальшого використання товариством.

В згаданих документах містяться відомості щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за проведену роботу відповідно до укладеного договору підряду, витрати товариства на придбання будівельних матеріалів для проведення робіт, а також подальше використання цих коштів. Відомості, які містяться в зазначеній інформації, можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, здобути вказані докази неможливо.

Таким чином, отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000036.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.04.2023 до 31.12.2023, з метою отримання відомостей про зарахування коштів за виконану роботу відповідно до договору підряду на капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх подальше використання та витрати товариства на придбання будівельних матеріалів для проведення робіт, а також інформації про інші перекази грошових коштів, що здійснювались по вищевказаному банківському рахунку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати вищезазначену інформацію з можливістю вилучення її на перовому або цифровому носії інформації.

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходяться інформація у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи судом повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Судом встановлено, що слідчим відділом Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відомості про дану подію 21 листопада 2023 року внесено до ЄРДР.

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються копіями рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 від 21.11.2023 року, протоколом допита свідка ОСОБА_5 від 26.03.2024, протоколом допита свідка ОСОБА_6 від 26.03.2024, договору №86П від 14.04.2023 року, додаткової угоди №1 до договору №86П від 14.11.2023 року, додаткової угоди №2 до договору №86П від 27.12.2023 року, а також іншими матеріалами справи у сукупності.

Отже, слідчим суддею при розгляді вказаного клопотання було встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться інформація, доступ до якої є необхідним для проведення швидкого, повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, зокрема, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано- Франківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано- Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Надвірнянського РВПГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Надвірнянського РВПГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.04.2023 до 31.12.2023, з метою отримання відомостей про зарахування коштів за виконану роботу відповідно до договору підряду на капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх подальше використання та витрати товариства на придбання будівельних матеріалів для проведення робіт, а також інформації про інші перекази грошових коштів, що здійснювались по вищевказаному банківському рахунку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у м. Івано-Франківську, та зобов`язати останнього надати вищезазначену інформацію з можливістю вилучення її на перовому або цифровому носії інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку в м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1