Справа № 991/2693/24
Провадження № 1-кс/991/2720/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

02.04.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, організована група, очолювана ОСОБА_4 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами 352556, 352545, 352513, 352590, 352541, 352520, 352539, які були передані в управління АРМА на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_3 про накладення арешту на зернові, круп`яні та олійні культури, в т.ч. у справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сторінки 91 - 97 повідомлення про зміну підозри).

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучено в якості потерпілого на підставі постанови від 20.09.2023. Таке рішення прийнято на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 10.08.2023 про скасування постанови про відмову у визнанні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілим.

Зазначеною ухвалою встановлено ймовірне заподіяння збитків ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок реалізації на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернових культур, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно зернових, круп`яних та олійних культур, що належали ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві власності та зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зернові, круп`яні та олійні культури:

(1) договір складського зберігання № 55 укладений між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно:

- акти приймання - передачі;

- порядок розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні;

- обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості;

- документів, які вказують на умови зберігання такого майна;

(2) договір купівлі - продажу, поставок, які підтверджують придбання зерна кукурудзи обсягом 754 464 кг, яке в подальшому передано на зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, змінами та додатковими угодами;

(3) документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп`яних та олійних культур;

2. документів, що містять інформацію про якісні та кількісні характеристики, рік врожаю та інші дані зернових, круп`яних та олійних культур, (протоколи лабораторних випробувань, дані про відібрання проб, сертифікати якості, акти обстеження та інші документи, містять такі відомості) станом на 18.09.2018 (дату укладення договору складського зберігання) та 30.05.2019 (дата проведення торгів з реалізації зернових культур);

3. документів щодо обсягів зернових, круп`яних та олійних культур, які належали ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обсяги майна, що підлягало зберіганню на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 30.05.2019 (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) та умови такого зберігання;

4. документів, що підтверджують факт отримання ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документів, на підставі яких таке отримання коштів відбулось (звернення до АРМА, копії судових рішень, тощо);

- документів щодо суми грошових коштів, отриманих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від АРМА за реалізацію належного йому майна;

- документів щодо перерахування АРМА коштів на рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. документів щодо відмови АРМА у повернені коштів, отриманих за реалізоване майно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6. документів щодо набуття ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » статусу потерпілого у кримінальному провадженні № 0000639 - заяви про злочин, заяви про залучення як потерпілих, письмова згода про залучення в якості потерпілих;

7. документів, що містять інформацію чи було завдано ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яку шкоду в результаті вчинення злочинів, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000639, в тому числі чи є у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-які претензії до підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000639;

8. документів, що містять інформацію чи зверталось ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із цивільними позовами про відшкодування завданої шкоди у кримінальному провадженні № 0000639.

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть порівняти характеристики майна, яке реалізоване на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке перебувало у власності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити кількісні та якісні характеристики цього майна, його вартість, провести ряд слідчих дій, спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень було завдано шкоду ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

15.04.2024 від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити (Вх. 13898/24).

Представник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4 - 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 87-98,151), ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2019 у справі №757/5806/19-к; ухвала Вищого антикорупційного суду від 10.08.2023 у справі № 991/6620/23; адвокатський запит від 25.03.2024; відповідь директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 на адвокатський запит; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтверджується відомостями, які відображені у відповіді директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 на адвокатський запит ОСОБА_3 .

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме конфіденційну інформацію.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших обставин, які є важливими для неї (спростувати версію слідства, що було завдано матеріальну шкоду ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій. З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням виправдовується потребами досудового розслідування, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення, за виключенням отримання тимчасового доступу до документів щодо набуття ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » статусу потерпілого у кримінальному провадженні № 0000639 (заяв про злочин, заяв про залучення як потерпілих, письмова згода про залучення в якості потерпілих) та документів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про претензії до підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000639, оскільки такі документи мають міститись в матеріалах кримінального провадження.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій з їх подальшим вилученням, стосовно зернових, круп`яних та олійних культур, що належали ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зернові, круп`яні та олійні культури:

(1) договір складського зберігання № 55, укладений між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно:

- акти приймання - передачі;

- порядок розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні;

- обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості;

- документів, які вказують на умови зберігання такого майна;

(2) договір купівлі - продажу, поставок, які підтверджують придбання зерна кукурудзи обсягом 754 464 кг, яке в подальшому передано на зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, змінами та додатковими угодами;

(3) документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп`яних та олійних культур;

2. документів, що містять інформацію про якісні та кількісні характеристики, рік врожаю та інші дані зернових, круп`яних та олійних культур, (протоколи лабораторних випробувань, дані про відібрання проб, сертифікати якості, акти обстеження та інші документи, містять такі відомості) станом на 18.09.2018 (дату укладення договору складського зберігання) та 30.05.2019 (дата проведення торгів з реалізації зернових культур);

3. документів щодо обсягів зернових, круп`яних та олійних культур, які належали ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обсяги майна, що підлягало зберіганню на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 30.05.2019 (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) та умови такого зберігання;

4. документів, що підтверджують факт отримання ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документів, на підставі яких таке отримання коштів відбулось (звернення до АРМА, копії судових рішень, тощо);

- документів щодо суми грошових коштів, отриманих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від АРМА за реалізацію належного йому майна;

- документів щодо перерахування АРМА коштів на рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. документів щодо відмови АРМА у поверненні коштів, отриманих за реалізоване майно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6. документів, що містять інформацію чи було завдано ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яку шкоду в результаті вчинення злочинів, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000639;

8. документів, що містять інформацію чи зверталось ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із цивільними позовами про відшкодування завданої шкоди у кримінальному провадженні № 0000639.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8