Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/1957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 29.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , бажаючи отримати матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 15.03.2023, створили та очолили стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, з метою заволодіння частиною коштів, виділених на проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_1 , до якої у різні періоди часу увійшли наступні особи: генеральний директор ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_7 , начальник виробничого відділу ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_8 , головний бухгалтер ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_9 , старший науковий співробітник полковник ОСОБА_10 та начальник військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Ліцей) Ліцею полковник ОСОБА_11 .

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

- підшукання та забезпечення участі заздалегідь визначеного суб`єкта підприємницької діяльності, який мав би перемогти у процедурах закупівель;

- здійснення контролю та координації дій посадової особи суб`єкта підприємницької діяльності, що за результатами розгляду комерційних пропозицій буде визнаний переможцем та буде виступати в якості підрядника в укладених договорах із замовником закупівлі;

- часткове виконання робіт по об`єктах реконструкції з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про завищені об`єми робіт та супутні витрати;

- проведення робіт з реконструкції об`єктів, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з реконструкції об`єктів, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі, створюючи таким чином різницю між фактично виконаними та заактованими роботами, з метою подальшого заволодіння нею та розподілу між учасниками злочинної групи;

- виконання додаткових робіт, непередбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі за рахунок коштів на покриття інфляційних витрат;

- перерахування коштів отриманих злочинним шляхом під час неналежного виконання робіт з реконструкції об`єктів іншим суб`єктам господарювання, з метою їх подальшого переведення в готівку для забезпечення безперешкодної можливості їх заволодіння.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію виконавця у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів, діючи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували роль пособників у складі організованої групи, які діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку за принципом вертикального підпорядкування учасників, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.12.2023, заволоділи частиною грошових коштів, під час виконання робіт згідно договорів підряду № 153/280423-0 від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», №154/280423-О від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкція існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_2 , віськове містечко №81. Коригування» та № 188/120623-0 від 12.06.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, АДРЕСА_3 . Коригування», укладених між НАСВ в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» в особі генерального директора ОСОБА_7 , повторно вчиняючи злочини, шляхом складання та видачі офіційних документів, а саме Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, які ОСОБА_11 , на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх, на підставі яких Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду.

За аналогічних вищеописаних обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано вчинення 37 злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, до участі в яких залучено інших співучасників, шляхом вчинення 37 злочинів, пов`язаних із складанням і видачою службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що спричинило Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду 44 347 242,05 гривень.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатор та співорганізатор, відповідно, створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили інших співучасників злочину, яким відвели відповідні ролі, відтак безпосередньо здійснювали контроль за діями інших учасників, надавали їм вказівки щодо безпосереднього заволодіння бюджетними коштами, вирішували проблемні питання, які виникали в ході реалізації злочинного плану.

ОСОБА_10 діючи як пособник у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду старшого наукового співробітника НАСВ, повинен був виконати наступне:

- отримати інформацію щодо технічного завдання замовника, виду, обсягу та вартості робіт згідно проектно-кошторисних документацій об`єктів реконструкції будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_2 Ліцею за адресою АДРЕСА_2 та довести її до відома учасників злочинної групи з метою розроблення визначеним суб`єктом господарювання комерційної пропозиції на найбільш вигідних умовах для заздалегідь визначеного переможця;

- сприяти заздалегідь визначеному суб`єкту господарювання в підготовці цінових пропозицій по виконанню вказаних робіт, яке буде нижчої від цінових пропозицій інших кандидатів, що створить видимість правильності проведення закупівлі та дозволить отримати перемогу визначеному суб`єкту господарювання у проведеній закупівлі на проведення робіт щодо реконструкцій будівель та споруд Ліцею;

- надавати поради та вказівки переможцю закупівель, щодо правильності оформлення звітної документації за результатами виконання укладеного договору щодо реконструкцій будівель та споруд Ліцею, в яких будуть відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, таким чином, повинен сприяти вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками;

- усувати перешкоди під час приймання уповноваженими особами НАСВ актів виконаних робіт, в яких будуть вказані завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт та просувати швидке проведення оплати за такі роботи;

- довести начальнику Ліцею ОСОБА_11 до відома розроблений злочинний план щодо заволодіння частиною бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах реконструкції будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_2 Ліцею за адресою АДРЕСА_2 ;

- Усувати перешкоди, шляхом надання порад учасникам організованої злочинної групи, у підписанні довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, зі сторони замовника, за фактично ще невиконаними роботами, що буде давати учасникам злочинної групи, можливість отримання бюджетних коштів наперед.

ОСОБА_7 діючи як виконавець злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду генерального директора ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ», повинен забезпечити:

- підготовку цінової пропозиції, яка була б найнижчою від пропозицій інших суб`єктів господарювання та найбільш відповідала технічним завданням замовника НАСВ;

- укладення договору підряду із НАСВ об`єктом якого є проведення робіт із реконструкції будівель Ліцею, підрядником ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ», для отримання в якості оплати за роботи вказані у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в грошові кошти, у тому числі, які фактично невиконані та подальшого їх заволодіння та розподілу між учасниками організованої злочинної групи;

- складання звітної документації за результатами проведення робіт, в яку будуть внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт;

- перерахування коштів отриманих злочинним шляхом під час неналежного виконання робіт з реконструкції об`єктів іншим суб`єктам господарювання, з метою їх подальшого переведення в готівку для забезпечення безперешкодної можливості їх заволодіння.

ОСОБА_11 діючи як виконавець злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду начальника Ліцею, повинен:

- приймати роботи, в тому числі, вартість матеріалів і устаткування яких завищені, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника, на підставі яких відбуватиметься перерахунок коштів на рахунки ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ».

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт по об`єктах реконструкції будівель та споруд Ліцею, про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані.

ОСОБА_8 діючи як пособник у вчиненні злочину, повинен був готувати проекти звітної документації (акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3), контактуючи при цьому із ОСОБА_10 та безпосередньо ОСОБА_7 , щодо правильності їх складання, в яких повинні були відображені відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які не відповідають фактичним,

ОСОБА_9 діючи як пособник у вчиненні злочину, повинна була забезпечити переведення в готівку безготівкових коштів, отриманих від замовника за виконані неналежним чином роботи, звітувати перед ОСОБА_7 за отримані ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» доходи, вести «чорну» бухгалтерію коштів, виведених в готівку за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання, фіксувати рух та суми коштів, які ОСОБА_7 передано організаторам злочинної групи.

Організована група характеризувалася наявністю керівників і організаторів злочинної групи, з вертикальною системою підпорядкування нижчої ланки учасників організаторам безпосередньо чи через виконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, тривалою підготовкою до вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою, та у службовому підробленні вчиненому організованою злочинною групою, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.366 КК України.

20.03.2024 о 07:31 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, громадянина України, українця, не депутата, не адвоката, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.366 КК України, та 20.03.2024 о 07:35 останнього затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно і рухоме майно, гроші, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить наступне нерухоме майно:

1.Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0104, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2).

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 належать наступні частки статутних капіталів (фондів) у таких підприємствах (організаціях):

1.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а розмір внеску до статутного фонду 18 725 000,00 гривень (частка 74,90 %);

2.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 5 286 102,17 гривень (частка 79,00 %);

3.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 39 727,43 гривень (частка 80,00 %);

4.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду: 9 000 800,00 гривень (частка 90%);

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А розмір внеску до статутного фонду: 18 000 000,00 гривень (частка 90%);

6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, ПРОСП.СВОБОДИ, будинок 45 - розмір внеску до статутного фонду: 10 250 000,00 гривень (частка 50%).

Враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане рухоме, нерухоме майно та частки статутних капіталів (фондів) у підприємствах (організаціях), підлягатимуть конфіскації.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

нерухоме майно:

1.Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0104, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2).

Частки статутних капіталів (фондів) у наступних підприємствах (організаціях):

1.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду: 9 000 800,00 гривень (частка 90%);

2.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А розмір внеску до статутного фонду: 18 000 000,00 гривень (частка 90%);

3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, ПРОСП.СВОБОДИ, будинок 45 - розмір внеску до статутного фонду: 10 250 000,00 гривень (частка 50%).

Накласти заборону вчинення реєстраційних дій щодо наступних суб`єктів господарювання:

1.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а;

2.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30;

3.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30;

4.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30;

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А;

6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, просп. Свободи, будинок 45.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .