печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000088,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000088, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» (), відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

- ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та без відповідних на те законних підстав. Органом досудового розслідування протягом значного терміну часу не встановлено фактів, які б вказували на те, що зазначені грошові кошти, що перебувають на рахунках товариства, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження, а отже такі рахунки не можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених, просила задовольнити та скасувати арешт.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися з невідомих причин, будучи належним чином повідомленими про дату та час проведення судового засідання.

Тому, з урахуванням приписів ст. 26 КПК та ст. 172 Укаїни, слідчий суддя розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 січня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000088, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України. Так, службові особи ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () у період 2020-2022 років здійснили самовільне користування надрами, а саме незаконне видобування корисних копалин - каменю бутового (будівельного) загальним об`ємом 55 700 м3., розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користуванням надрами ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () становить 263 472 140 грн.

За даними досудового розслідування до участі у вчиненні кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (), TOB «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРОПОУ 38215180), ТОВ «РЕДГРАНІТ» (), а також бенефіціарні власники підприємств та інші.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 12 квітня 2023 року грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи, відкритих у відповідних банківських установах, вказаних підприємств, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 18.04.2023 року у справі № 757/15179/23-к накладено арешт зокрема на на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» (), відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

- ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді..

Метою накладення арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000088 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1