Справа № 202/7462/24
Провадження № 1-кс/202/3968/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 червня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 червня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 червня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від УСБУ в Дніпропетровській області за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, які зловживають своїм службовим становищем при виконанні договорів, укладених за результатами публічних торгів, що призводить до збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з отриманими даними, службовими особами структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), створено механізм з привласнення державних коштів, шляхом виведення їх y тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням та розподілом серед учасників, що залучені до протиправної діяльності.

Зокрема встановлено, що за результатами відкритих торгів, проведених регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено низку договорів із землевпорядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11 974 100 грн. Зокрема наступні договори: від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20288/НЮ, на суму 780 000 грн.; від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20287/НЮ, на суму 522 000 грн.; від 07.05.2020 № ПР/НКМ-20317/НЮ, на суму 428 400 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20339/НЮ, на суму 700 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20340/НЮ, на суму 621 451 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20341/НЮ, на суму 751 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20345/НЮ, на суму 840 500 грн.; від 04.12.2020 № ПР/НКМ-20678/НЮ, на суму 1 169 398 грн.; від 12.10.2021 № ПР/П-21539/НЮ, на суму 2 829 795 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21701/НЮ, на суму 2 381 658 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21702/НЮ, на суму 1 926 558 грн.

При цьому, за наявними даними, посадові особи вищезазначеної комерційної структури вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо розміру основної і додаткової заробітної плати виробничого персоналу, задіяного під час виконання землевпорядних робіт.

Так, відповідно до первинних документів та зведених регістрів бухгалтерського обліку по рахункам 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 92 «Адміністративні витрати» встановлено, що фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання землевпорядних робіт на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становлять 5 055 447 грн.

У свою чергу, на підставі аналізу договорів, актів виконаних робіт, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 92 «Адміністративні витрати», податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за результатами співставлення відповідності кошторисної вартості землевпорядних робіт даним виробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання землевпорядних робіт, виявлено розбіжності у вартості оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та розроблення документації із землеустрою на суму 7 770 974 грн.

Виходячи з вищезазначеного, внаслідок зловживання службовим становищем з боку посадових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також внесення завідомо недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємству державної форми власності було завдано збитків на суму понад 7 млн. грн.

Додатково встановлено, що протягом 2020-2022 року вищезазначені особи здійснили аналогічні закупівлі та укладення договорів з подальшим привласненням бюджетних коштів за вищевказаною схемою.

Встановлено, що в ході протиправної діяльності з привласнення коштів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало наступні рахунки, відкриті в банківських установах:

НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );

НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );

НОМЕР_5 ( українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );

НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ).

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахункам у форматі IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по вказаних рахункам, у період з 01.04.2020 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунків у форматі IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надати банківську роздруківку на паперовому або магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період 01.04.2020 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід зазначити, що надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1