Справа № 206/2241/24
Провадження № 1-м/206/4/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Республіці Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2024 року слідчий звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Республіці Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Судом встановлено, що на виконанні СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Кіпр про надання правової допомоги у кримінальній справі, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України.

03 жовтня 2022 року, приблизно о 10:15, до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. Співробітники ДКР ОСОБА_8 направились до місця події, де вони виявили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № паспорта НОМЕР_1 , з України, біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ), у транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № паспорта НОМЕР_3 , з України. Після цього ОСОБА_9 обшукали і виявили в нього 73 українські кредитні картки і суму в розмірі вісім тисяч дев?ятсот сорок (8940) євро готівкою, які було вилучено у якості доказу.

Під час допиту співробітниками ДКР ОСОБА_11 не надав достатніх і задовільних пояснень щодо володіння картками й готівкою. Також на місці події була іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. Її запитали, чи знає вона першого підозрюваного, вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці.

Потім ОСОБА_12 забрали до відділення ДКР Ларнаки, де його усно допитали. Він заявив, що живе за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № паспорта НОМЕР_4 , з України, яка є його нареченою. Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того щоб зняти гроші на ОСОБА_14 та передати гроші їм після його повернення до України, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з його карток були йому передані Підкостельним Ростиславом у серпні з метою зняття готівки з тої ж причини. Слід зазначити, що Ростислав поїхав з Кіпру 29.08.2022 року.

Після отримання письмової згоди ОСОБА_9 того ж дня у період часу з 13:20 до 15:40 було здійснено обшук його квартири за вищевказаною адресою, де було виявлено та вилучено у якості доказу шістсот п`ятдесят (650) кредитних карток різних українських банків, зокрема картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .

Допитаний по розслідуваній щодо нього справі, ОСОБА_15 пояснив, що він виконував законні дії з метою фінансової підтримки української армії під час війни. Зокрема, він заявив, що всі кредитні картки, знайдені в нього та його квартирі, були законним шляхом надані йому його знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки карток, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті. Потім як він зазначив, він передав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в крипто валюті (USDT) через платформу BINANCE на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для фінансової підтримки української армії під час війни.

Компетентні органи Республіки Кіпр звернулись з проханням надати правову допомогу щодо збирання необхідних доказів для завершення розслідування, а саме визначити, чи є справжніми вищезазначені картки, з?ясувати, чи не повідомлялося про викрадення або втрату будь-якої картки, а також чи не надходила скарга/заява про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки, провести розслідування за допомогою банківських установ, яким належать вилучені кредитні картки, та ідентифікувати законних власників карток.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою виконання міжнародного клопотання виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо функціонування вищевказаних банківських рахунків, за якими закріплені картки.

Клопотання погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, 13 травня 2024 року подала до суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №19/1/1-24597-24 від 13 лютого 2024 року вбачається, що Офісом генерального прокурора направлено копію запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Підкостельного для організації виконання згідно із вимогами законодавства України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчої ОСОБА_3 , адже останньою в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що інформація щодо функціонування вищевказаних банківських карток самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Республіці Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), та містять інформацію щодо функціонування банківських рахунків, за якими закріплені картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , а саме: чи є справжніми зазначені вище картки, чи не повідомлялося про викрадення або втрату будь-якої картки, а також чи не надходила скарга/заява про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки.

Якщо будь-яка з вилучених кредитних карток виявиться викраденою/загубленою або якщо є заява/скарга про крадіжку грошей з будь-якого банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки, надати детальну виписку з банківського рахунку, з якого були викрадені грошові кошти, з детальним зазначенням викрадених сум, дат крадіжки тощо, копію всіх документів, на підставі яких було відкрито такий банківський рахунок, виписку, в якій буде вказана кредитна картка, прив?язана до банківського рахунку, з якого були викрадені кошти за період часу з моменту відкриття по 13 травня 2024 року.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1