Справа № 171/369/23
Провадження № 1-кс/211/1152/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 14.01.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 000 гривень, що зберігались на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , шляхом переказу вказаних коштів на невстановлений рахунок. ЖЕО 401

За вказаним фактом 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000033 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 14.01.2023 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 в додатку ОСОБА_5 , побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення де на сторонньому сайті, назву якого не пам`ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті данні, прізвище, ім`я, по батькові чч.мм.рр. народження, ідентифікаційний код, та данні банківської картки: номер картки, дату видачі та CVV код. Після введення всіх даних з пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось зняття грошових коштів в сумі 27 тисяч гривень.

14.03.2023 в ході тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 14.01.2023 о 15:08 в сумі 2000 грн та 14.01.2023 о 15:07 в сумі 25000 грн.

Відповідно до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_2 виготовлені на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою встановлення осіб причетних до факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 14.01.2023 з рахунку ОСОБА_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять інформацію про:

Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023 час включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 13.02.2023 включно;

відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який користується карткою № НОМЕР_3 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1