Справа № 592/7897/24
Провадження № 1-кс/592/3343/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 травня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000554 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и л а :

15.05.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.02.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який повідомив, що 20.02.2024, близько 12:15 год., невстановлена особа, діючи таємно, за невідомих обставин вчинила крадіжку грошових коштів з його банківських карток АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (пенсійна) та НОМЕР_2 (кредитна) в сумі 6533, 01 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану заявлену суму. (ЖЄО 9296 від 20.02.2024).

З клопотання вбачається, що потерпілий являється клієнтом банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на останнього зареєстровано дві банківські карти, а саме пенсійна № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та кредитна карта НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ). 20.02.2024 о 12:10 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про Mobile Banking по карті « НОМЕР_5 ». Після цього, починаючи з 12:13 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_6 почали надходити смс повідомлення на Viber про спроби перерахунків грошових коштів з кредитної карти на інші картки. Після невдалих спроб, грошові кошти з кредитної карти НОМЕР_2 спочатку були перераховані на пенсійну карту № НОМЕР_1 потерпілого та вже з останньої перераховані на карти інших банків. Самостійно будь - яких операцій потерпілий не здійснював, дані карт не розголошував. На даний час отримано тимчасовий доступ до речей та документів по пенсійній банківській карті потерпілого № НОМЕР_1 та встановлено, що викрадені грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_7 , яка зареєстрована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 20.02.2024 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отримавши інформацію саме за період з 01.01.2024 по 14.05.2024 та проаналізувавши її, можливо визначити банкомата, що часто використовуються, які можуть знаходитись з будинком чи місцем частого відвідування особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, торгові точки, де найчастіше здійснюються покупки, та іншу інформацію, що має суттєве значення для ходу досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчою суддею встановлено, що 21.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_7 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки невідомої особи № НОМЕР_7 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти невідомої особи № НОМЕР_7 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_7 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 08:00 год. 01.01.2024 по 20:00 год. 14.05.2024;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_7 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях переведення в готівку за період з 08:00 год. 01.01.2024 по 20:00 год. 14.05.2024 із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця(адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08:00 год. 01.01.2024 по 20:00 год. 14.05.2024,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08:00 год. 01.01.2024 по 20:00 год. 14.05.2024,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08:00 год. 01.01.2024 по 20:00 год. 14.05.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1