УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/81/23

Провадження № 1-кс/126/718/2024

"30" травня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000148 від 27.12.2022, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що головний лікар КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , на протязі 2019-2020 років всупереч встановленому законом порядку підписував накази про своє преміювання та доплату за інтенсивність праці, внаслідок чого привласнив кошти підприємства.

Так, за відсутні рішень голови ІНФОРМАЦІЯ_3 передбачених п.1.6 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №308/519 та п.15 Контракту з головним лікарем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , останній видав накази щодо свого преміювання, надбавки та доплати в період з червня 2019 року по грудень 2020 року, на підставі яких йому безпідставно нараховано кошти.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/102-24/6527-ЕК від 29.04.2024 встановлено, що без відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 головному лікарю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за період з 14.06.2019 по 31.12.2020, на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_2 , нараховано кошти в загальній сумі 289 906,23 грн.

Окрім цього, встановлено, що у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 заробітна плата, премії та надбавки нараховувалися на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , на підставі договору про розрахунково-касове обслуговування організацій з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток, що укладений між банківською установою та КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час невстановленою, а інформація щодо його обслуговування за вказаний період має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про банківський рахунок відкритий на підставі вище вказаного договору на головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_2 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000148 від 27.12.2022, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , наступну інформацію: про відкриття і використання банківського рахунку відкритого на підставі договору про розрахунково-касове обслуговування організацій з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток, що укладений між банківською установою та КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 , на головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_2 , в дня відкриття рахунку по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2021; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1