Справа № 369/7855/24
Провадження № 1-кс/369/1650/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000832 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У травні 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000832 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 22.04.2024 року йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час розмови особа повідомила, що у заявника навний кредит на його банківській картці. Після цього заявнику знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, щоб закрити кредит потрібно перерахувати грошові кошти з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого на карту яку повідомлять. В подальшому заявник з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти у сумі 80 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 , яка відкрита в ПуАТ "КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 "на ім`я ОСОБА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 23.04.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000832, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.04.2024 року йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру

НОМЕР_1 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час розмови особа повідомила, що у заявника навний кредит на його банківській картці. Далі, цього ж дня, заявнику знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, щоб для того, щоб закрити кредит потрібно перерахувати грошові кошти з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на карту яку йому повідомлять. В подальшому заявник з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його ім`я, перерахував грошові кошти у сумі 80 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 , яка відкрита в ПуАТ "КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківського рахунку НОМЕР_4 являється АТ ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Просили надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до: до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_4 , а саме детальну інформацію по транзакціям у період часу з 22.04.2024 по 03.05.2024 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином, просили розглядати клопотання без їх участі.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000832 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1