Справа № 488/1000/24
Провадження № 1-кс/488/148/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 16.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 16.03.2024 року за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу від 05.01.2024 до 07.03.2024, невстановлена особа, маючи доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявника, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти ОСОБА_3 на загальну суму 5131,65 грн. п`ятьма транзакціями, чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримувачем усіх грошових коштів ОСОБА_3 є володілець банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Слідчий просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 03.01.2024 по 23:59 год. 09.03.2024 року.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема як докази на винуватість у заволодінні грошовими коштами потерпілого певною особою, однак містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб не надалось можливим здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині надання дозволу до запитуваної інформації, починаючи з 03.01.2024 по 09.03.2024 року. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації за вказаний період, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце в період, починаючи з 05.01.2024 року та по 07.03.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній чи пізній період, слідчим не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані за період часу з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 07.03.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

- відомості про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника власника банківської картки НОМЕР_2 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника);

- інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 07.03.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 03.01.2024 по 23:59 год. 09.03.2024.

Строк дії ухвали до 21 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1