печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 позиціонує себе як волонтер та підшукує спонсорів для отримання матеріальних цінностей для нібито подальшої передачі для потреб ЗСУ. Однак, встановлено, що ОСОБА_5 отримане майно передає на потреби ЗСУ не в повному обсязі та частину такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги разом із ОСОБА_6 привласнюють та в подальшому реалізовують. Встановлено, що ОСОБА_6 займається оформленням документів про нібито передачу гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги до різних військових частин, РЦК, ТЦК, без фактичної їх передачі.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном (транспортними засобами) шляхом обману та зловживання довірою в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим.

Зокрема, згідно наявної інформації ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підшукував комерційні підприємства на балансі яких перебували транспортні засоби. Після їх встановлення, керівникам обраних комерційних підприємств від ІНФОРМАЦІЯ_1 надходили наряди на мобілізацію, які за наявною інформацією готували співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході передачі транспортних засобів до ІНФОРМАЦІЯ_1 складався Акт приймання-передачі у трьох примірниках, який підписувався керівником комерційного підприємства, котре надало транспортний засіб, керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також командиром або уповноваженим представником військової частини якій передається транспортний засіб та скріплювався печатками сторін.

Водночас, фактично передача транспортних засобів до військових частин не здійснювалась, ОСОБА_6 за домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прибував до ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повноваженого представника військових частин НОМЕР_1 ЗСУ, НОМЕР_18 ЗСУ та з використанням неправдивих відомостей та підроблених печаток, розписувався в актах за отримання т/з.

Отримані у вищезазначений протиправний спосіб т/з направлялись для зберігання на територію складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на правах оренди належить ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_6 у змові із ОСОБА_8 здійснював підроблення документів необхідних для продажу т/з, які перебувають у власності юридичних осіб (наказ директора комерційної організації про продаж автомобілів, Протокол зборів учасників (засновників) комерційної організації тощо).

Після підшукування потенційних покупців ОСОБА_8 з використанням підроблених доручень керівників комерційних організацій на право здійснення правочинів від їх імені та інших підроблених документів, здійснював продаж та переєстрацію т/з на нових власників через уповноважені ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Як вбачається з клопотання, кошти отримані за реалізацію транспортних засобів учасники протиправної схеми розподіляли між собою.

Зокрема, слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено лист № 3344 від 16.12.2022 щодо залучення транспортних засобів відповідно до ст.ст. 21,22 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, Постанови КМУ №1921 від 28.12.2000 та указу Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» запропоновано доставити в строк до 22.12.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 (чотири) одиниці транспортних засобів - GELLY CK.

На виконання зазначено листа Протоколом №22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.12.2022 прийнято рішення передати ІНФОРМАЦІЯ_6 чотири транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Geely CK номер кузова НОМЕР_2 VIN: НОМЕР_3 , Geely CK номер кузова НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 , Geely CK номер кузова НОМЕР_6 VIN: НОМЕР_7 , Geely CK номер кузова НОМЕР_8 .

На підтвердження передачі транспортних засобів складено акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки № 3364 від 19.12.2022, № 3361 від 19.12.2022, № 3363 від 19.12.2022 та № 3362 від 19.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно відмітки на актах № 3364 від 19.12.2022, № 3361 від 19.12.2022, № 3363 від 19.12.2022 зазначені транспортні засоби передано до ВЧ НОМЕР_9 ЗСУ. Однак, в подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 використовуючи підроблені документи здійснили продаж транспортних засобів Geely CK номер кузова НОМЕР_2 VIN: НОМЕР_3 , Geely CK номер кузова НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 , Geely CK номер кузова НОМЕР_6 VIN: НОМЕР_7 цивільним особам та їх перереєстрацію.

Також, слідством встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 використовуючи аналогічну протиправну схему, продали цивільним особам автомобілі SKODA FABIA універсал-В 2008р.в. ( НОМЕР_10 ), SKODA FABIA 1.4 2012р.в. ( НОМЕР_11 ), SKODA FABIA легковий комбі-В 2010р.в. ( НОМЕР_12 ), SKODA OCTAVIA легковий хстчбек-В 2008р.в. ( НОМЕР_13 ), які також були залучені нібито у межах виконання військово-транспортного обов`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім того, у слідства є підстави вважати, що використовуючи зазначену протиправну схему були реалізовані третім особам і інші автомобілі, які були залучені нібито у межах виконання військово-транспортного обов`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 . На даний час список встановлених ошуканих ОСОБА_6 комерційних організацій не є вичерпним.

Також, в ході досудового розслідування встановлені факти пересилання засобами поштового зв`язку між особам, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення печаток та фактичні дані що можуть свідчити про продаж передачу гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, документи, що подавалися у відповідні сервісні центри ІНФОРМАЦІЯ_9 для здійснення реєстрації транспортних засобів, є підробленими.

Слідчий вказує, що дані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначений доступ необхідний з метою проведення експертних досліджень та підтвердження/спростування причетності зазначених осіб до вчинення цих та інших кримінальних правопорушень, зокрема заволодінні транспортними засобами шахрайським шляхом, внесені завідомо недостовірних відомостей до документів що подавалися для проведення купівлі-продажу транспортних засобів, вчинення правочинів із майном що набуте злочинним шляхом.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів та доданих до них матеріалів необхідно для проведення судових почеркознавчих експертиз, судових технічних експертиз та інших експертних досліджень під час яких необхідно саме оригінали об`єкту дослідження, оригінали вільних та експериментальних зразків. Без наявності вказаних оригіналів документів проведення експертних дослідження не представляється можливим.

10.04.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 призначила у даному кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Документів, що надавалися для реєстрації, перереєстрації транспортних засобів (з моменту першої реєстрації транспортних засобів по теперішній час) в тому числі заяв, довідок про перебування транспортного засобу на військовому обліку, висновків експертних досліджень, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, договорів купівлі-продажу транспортного засобу; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; інформацію з Єдиного реєстру боржників; витяги з Банку даних Інтерполу щодо майна; довіреностей; наказів; протоколів загальних зборів засновників; Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, опис документів, що надаються Державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та відповідних документів, що зазначені в описі, паспортів, карток фізичних осіб-платника податків, Витягів з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; квитанцій про сплату за надані сервісні послуги а також інших документів, що стосуються реєстраційних дій щодо транспортних засобів Geely, модель CK, VIN НОМЕР_7 , номер (кузова, рами) НОМЕР_6 ; Geely, модель CK, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_4 ; Geely, модель CK, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_2 ; SKODA FABIA універсал-В 2008р.в. VIN НОМЕР_10 ; SKODA FABIA 1.4 2012р.в. VIN НОМЕР_11 ; SKODA FABIA легковий комбі-В 2010р.в. VIN НОМЕР_12 ; SKODA OCTAVIA легковий 2008 р.в. VIN НОМЕР_13 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

- Інформацію про всіх власників наступних транспортних засобів з моменту першої реєстрації: Geely, модель CK, VIN НОМЕР_7 , номер (кузова, рами) НОМЕР_6 ; Geely, модель CK, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_4 ; Geely, модель CK, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_2 ; SKODA FABIA універсал-В 2008р.в. VIN НОМЕР_10 ; SKODA FABIA 1.4 2012р.в. VIN НОМЕР_11 ; SKODA FABIA легковий комбі-В 2010р.в. VIN НОМЕР_12 ; SKODA OCTAVIA легковий 2008 р.в. VIN НОМЕР_13 .

- Інформацію за період часу з 24.02.2022 по 05.06.2024 про транспортні засоби, власником в яких значився ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- Інформацію за період часу з 24.02.2022 по 05.06.2024 про транспортні засоби, при здійсненні купівлі, продажі, міні яких, як представник продавця чи покупця виступали ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , а також інформацію про продавця, покупця від імені яких виступали зазначені особи.

- Реєстраційних карток транспортних засобів Geely, модель CK, VIN НОМЕР_7 , номер (кузова, рами) НОМЕР_6 ; Geely, модель CK, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_4 ; Geely, модель CK, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_2 ; SKODA FABIA універсал-В 2008р.в. VIN НОМЕР_10 ; SKODA FABIA 1.4 2012р.в. VIN НОМЕР_11 ; SKODA FABIA легковий комбі-В 2010р.в. VIN НОМЕР_12 ; SKODA OCTAVIA легковий хстчбек-В 2008р.в. VIN НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1