Справа № 215/2177/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 20.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 29.09.2023 по 31.12.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у проваджені СВ ВП 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів

Під час досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення договорів укладених упродовж 2023 2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарювання щодо надання послуг благоустрою населених пунктів (утримання територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району (поза межами житлових будинків на території житлово - громадської забудови) встановлено факти внесення суб`єктами господарювання завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг та калькуляції їх вартості.

Вказані факти встановлено у наступних договорах: договір № 3 від 05.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ; - договір № 46 від 15.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 60 від 12.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 20 від 22.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 34 від 02.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 48 від 19.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 50 від 20.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 58 від 06.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 61 від 13.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 54 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 55 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 64 від 04.05.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 89 від 09.08.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 101 від 29.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_4 ; - договір № 103 від 05.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_9 - договір № 541 від 08.12.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_10 . Враховуючи викладене, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 .

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 29.09.2023 по 31.12.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 23.04.2024, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 29.09.2023 по 31.12.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 23.04.2024, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: