Провадження №1-кс/523/1756/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000410 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 року до відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом допомоги знайомій заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 5000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування 06.10.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 06.10.2023 року приблизно о 12:00, вона знаходилась за адресою мешкання, коли їй в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення, який зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_2 , від її подруги, на ім`я ОСОБА_5 , на жаль ім`я користувача ОСОБА_4 не пам`ятає.

В повідомленні ОСОБА_5 просила у ОСОБА_6 зайняти грошові кошти в розмірі 5000 гривень на товар та повідомила, що повернути їх до 21:00 годин.

Так, як ОСОБА_4 була після добового чергування, вона не перевірила точно чий то аккаунт.

06.10.2023 о 12:12 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Через 40 хвилин ОСОБА_5 знову написала ОСОБА_4 та попросила ще грошові кошти в сумі 5000 гривень, тоді ОСОБА_4 запідозрила та намагалась подзвонити ОСОБА_5 на її мобільний телефон, але вона не відповідала. І тоді прийшло повідомлення від ОСОБА_5 , що вона не може прийняти дзвінок, бо вона вкладає дитину. Тоді ОСОБА_4 стала запитувала особисті питання, на я:с могла відповісти ОСОБА_5 , але в той час переписку була видалена.

В ході досудового розслідування було встановлено, шо грошові кошти в сумі 4900 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході тимчасового доступу до речей і документів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 гривень, належні ОСОБА_4 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_6 емітованої банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явилась, однак подала до суду заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Зобов`язати банк AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати у кримінальному провадженні № 0000410 від 06.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_6 за період часу з 06.10.2023 по 06.11.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період часу з 06.10.2023 по 06.11.2023.

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської карткою (рахунком до неї) № НОМЕР_6 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1