Провадження №: 1-кс/755/1012/24
"14" березня 2024 р. м.Київ
- банківську картку «ПУМБ» - № НОМЕР_1 , банківську картку «Монобанк» - № НОМЕР_2 ;
- банківську картку «Монобанк» - № НОМЕР_3 , банківську картку «А-Банк» - № НОМЕР_4 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_5 , банківську картку «ПУМБ» - № НОМЕР_6 , банківську картку «ОщадБанк» - № НОМЕР_7 , банківську картку «sportbank» - № НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_11 , банківську картку «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_12 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_13 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_14 , банківську картку «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_15 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_16 , банківську картку «Сurrent» на ім`я Ravone Hundley - № НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «Redmi 10», cіро-блакитного кольору в прозорому чохлі з сім-картками оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Redmi note» чорного кольору в прозорому чохлі без сім-карток, imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 ;
- мобільний телефон марки «Редмі», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_29 , imei1: НОМЕР_30 , imei2: НОМЕР_31 .
- мобільний телефон марки «Мейзу», без сім-картки, imei1: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 .
- банківську картку «Укрсиббанк» - № НОМЕР_34 , банківську картку ««Райффайзен Банк» - № НОМЕР_35 , 1(один) слот від сім-картки «Лайф» - НОМЕР_36 , 3(три) слоти від сім-карти «Київстар» - НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 ;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 9», model: НОМЕР_40 , без сім-картки, imei1: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_42 , який було вилучено за адресою: АДРЕСА_2 ;
- слот до сім-картки мобільного оператора «Lifecell» - НОМЕР_43 ;
- банківську картку «Monobank» на ім`я ОСОБА_1 - № НОМЕР_44 ;
- предмет ззовні схожий на ніж, що були вилучені за адресою: АДРЕСА_3 ;
- банківську картку «Пумб» - № НОМЕР_45 , банківську картку «А-Банк» - № НОМЕР_46 , банківську картку «Monobank» - № НОМЕР_47 , банківську картку «Пумб» - № НОМЕР_48 .
- мобільний телефон марки «Honor» модель СНМ-001, золотистого кольору, без сім-картки, ime1: НОМЕР_49 , imei2: НОМЕР_50 , які були вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 20 квітня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер банківської картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - НОМЕР_51 заволоділа грошовими коштами у розмірі 175 000 грн., які належали ОСОБА_2 та використовуючи номер банківської картки АТ "АКЦЕНТ-БАНК" НОМЕР_52 , заволоділа грошовими коштами в сумі 165 000 грн., які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході здійснення досудового розслідування 07.03.2024 року, слідчим, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: м.Дніпро, вул. Олени Пчілки, будинок 44, де було виявлено та вилучено:
- банківську картку «ПУМБ» - № НОМЕР_1 та банківську картку «Монобанк» - № НОМЕР_2 .
- банківську картку «Монобанк» - № НОМЕР_3 , банківську картку «А-Банк» - № НОМЕР_4 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_5 , банківську картку «ПУМБ» - № НОМЕР_6 , банківську картку «ОщадБанк» - № НОМЕР_7 , банківську картку «sportbank» - № НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_11 , банківську картку «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_12 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_13 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_14 , банківську картку «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_15 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_16 , банківську картку «Сurrent» на ім`я Ravone Hundley - № НОМЕР_17 .
- мобільний телефон «Redmi 10», cіро-блакитного кольору в прозорому чохлі з сім-картками оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 та мобільний телефон «Redmi note», чорного кольору в прозорому чохлі без сім-карток, imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 .
- мобільний телефон «Tecno spark 5 Pro», чорно-сильного кольору, в чохлі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_24 , imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 та мобільний телефон «Redmi 9C» блакитного кольору в чохлі чорного кольору без сім-карток, imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 .
Також, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Редмі», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_29 , imei1: НОМЕР_30 , imei2: НОМЕР_31 .
- мобільний телефон марки «Мейзу» без сім-картки, imei1: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 .
- банківську картку «Укрсиббанк» - № НОМЕР_34 , банківську картку ««Райффайзен Банк» - № НОМЕР_35 , 1(один) слот від сім-картки «Лайф» - НОМЕР_36 , 3(три) слоти від сім-карти «Київстар» - № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .
Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Redmi Note 9» model: НОМЕР_40 , без сім-картки, imei1: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_53 /01.
Разом з тим, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:
- слот до сім-картки мобільного оператора «Lifecell» - НОМЕР_43 .
- банківську картку «Monobank» на ім`я ОСОБА_1 - № НОМЕР_44 .
- предмет ззовні схожий на ніж.
Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:
- банківську картку «Пумб» - № НОМЕР_45 , банківську картку «А-Банк» - № НОМЕР_46 , банківську картку «Monobank» - № НОМЕР_47 , банківську картку «Пумб» - № НОМЕР_48 .
- мобільний телефон марки «Honor», модель СНМ-001, золотистого кольору, без сім-картки, ime1: НОМЕР_49 , imei2: НОМЕР_50 .
Постановою слідчого від 08.03.2024 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва Семенюта І.С., будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровського окружної прокуратури м.Києва Семенюти І.С. про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.
Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що 07.03.2024 року на підставі ухвал слідчих суддів було проведено обшуки за наступними адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 під час яких було виявлено та вилучено вищезазначені речі.
Постановою старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві Ніязова Ф.А. від 08.03.2024 року вищезазначені речі було визнано речовим доказом.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-
- банківську картку «ПУМБ» - № НОМЕР_1 , банківську картку «Монобанк» - № НОМЕР_2 ;
- банківську картку «Монобанк» - № НОМЕР_3 , банківську картку «А-Банк» - № НОМЕР_4 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_5 , банківську картку «ПУМБ» - № НОМЕР_6 , банківську картку «ОщадБанк» - № НОМЕР_7 , банківську картку «sportbank» - № НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_11 , банківську картку «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_12 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_13 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_14 , банківську картку «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_15 , банківську картку «ПриватБанк» - № НОМЕР_16 , банківську картку «Сurrent» на ім`я Ravone Hundley - № НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «Redmi 10», cіро-блакитного кольору в прозорому чохлі з сім-картками оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Redmi note» чорного кольору в прозорому чохлі без сім-карток, imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 ;
- мобільний телефон марки «Редмі», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_29 , imei1: НОМЕР_30 , imei2: НОМЕР_31 .
- мобільний телефон марки «Мейзу», без сім-картки, imei1: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 .
- банківську картку «Укрсиббанк» - № НОМЕР_34 , банківську картку ««Райффайзен Банк» - № НОМЕР_35 , 1(один) слот від сім-картки «Лайф» - НОМЕР_36 , 3(три) слоти від сім-карти «Київстар» - НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 ;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 9», model: НОМЕР_40 , без сім-картки, imei1: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_42 , який було вилучено за адресою: АДРЕСА_2 ;
- слот до сім-картки мобільного оператора «Lifecell» - НОМЕР_43 ;
- банківську картку «Monobank» на ім`я ОСОБА_1 - № НОМЕР_44 ;
- предмет ззовні схожий на ніж, що були вилучені за адресою: АДРЕСА_3 ;
- банківську картку «Пумб» - № НОМЕР_45 , банківську картку «А-Банк» - № НОМЕР_46 , банківську картку «Monobank» - № НОМЕР_47 , банківську картку «Пумб» - № НОМЕР_48 ;
- мобільний телефон марки «Honor» модель СНМ-001, золотистого кольору, без сім-картки, ime1: НОМЕР_49 , imei2: НОМЕР_50 , які були вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні з метою збереження речового доказу.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: