Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4087/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000367 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 22.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що будівля критої пішохідної галереї на АДРЕСА_1 у складі трамвайно-тролейбусного управління з філіалами та структурними підрозділами, як об`єкт комунальної власності, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.11.2007 № 379 «Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади м. Києва » закріплена за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві господарського відання.

В подальшому, 25 вересня 2008 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади міста Києва, предмет договору - нежитлові приміщення загальною площею 1990,0 кв. м, які розташовані в двоповерховій будівлі критої пішохідної галереї по АДРЕСА_1 .

Нежитлові приміщення (в літ. «А») загальною площею 892,0 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 включені до «Переліку об`єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу» відповідно до рішення від 23.03.2017 № 33/2255 «Про внесення змін до рішення Київради від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва».

Прийняттю рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 передувала відповідна робота щодо отримання необхідної інформації та погоджень на включення нежитлових приміщень до переліку об`єктів приватизації, а саме:

- Департамент транспортної інфраструктури листом від 05.07.2016 № 16/2338 не заперечував щодо включення вказаного об`єкта до переліку об`єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 24.06.2016 № 01/0545 повідомив, що орендарем належно виконуються умови договору оренди, проводився черговий капітальний ремонт, здійснені невід`ємні поліпшення та проінформовано про доцільність включення приміщень площею 892,0 кв. м до переліку об`єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, оскільки самостійне утримання об`єкту КП потребувало б великих витрат. Ця площа задіяна під оренду і відповідно до проекту будівлі з урахуванням пасажиропотоку не перешкоджає переходу пасажирів.

07 березня 2018 року набрав чинності Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна». Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» приватизація об`єктів щодо яких рішення про приватизацію було прийнято до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується відповідно до вимог цього Закону. У зв`язку з цим, Департамент повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (лист від 14.05.2018 № 062/11/13-4424) про неможливість вжиття заходів по завершенню процедури приватизації шляхом викупу зазначеного об`єкта, розпочатої відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

23.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за замовленням територіальної громади міста Києва було видано висновок № 109 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, а саме будівлі критої пішохідної галереї, загальною площею 2054,8 кв. м.

Після чого, 23.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видало технічний паспорт № 229-10 на нежитлові приміщення групи приміщень 1-92, що за адресою: АДРЕСА_1 , замовник технічної інвентаризації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того було видано технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 93, також за вказаною адресою.

Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовляло та видавало вказані вище висновки та технічні паспорти, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли по довіреності від територіальної громади міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 21.02.2020 без проведення електронних торгів, директором ІНФОРМАЦІЯ_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, предмет договору - група нежитлових приміщень 1-92 (літ. А) загальною площею 875,8 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , сума договору становить 20 557 200,00 грн.

Приватним нотаріусом ОСОБА_5 24.02.2020 внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на зазначену вище групу приміщень 1-92 загальною площею 875.8 кв. м за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того у додаткових відомостях до запису зазначають - місця загального користування - 1036,90 кв. м.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.10.2018 у справі №910/8512/18 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 та зобов`язано Департамент укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу стосовно вищевказаного майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що речі і документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності проведених робіт з істотних поліпшень будівлі критої пішохідної галереї, що за адресою: АДРЕСА_1 фактично проведеним роботам з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3), що стали однієї з підстав для приватизації групи нежитлових приміщень 1-92 загальною площею 875.8 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують здійснення робіт з істотних поліпшень, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт, виконавчу документацію за укладеними договорами, таких взаємовідносин за період з 2005 року по теперішній час, з додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, тощо.

До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того прокурор просив розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000367 від 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000367 від 22.12.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо робіт з істотних поліпшень будівлі критої пішохідної галереї, розташованої адресою: АДРЕСА_1 та звітів/висновків щодо оцінки вказаного нерухомого майна, а саме:

-договори виконання робіт з істотних поліпшень будівлі критої пішохідної галереї, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також додаткові угоди, додатки до додаткових угод, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, кошторисну документацію, договірні ціни та акти приймання виконаних будівельних робіт в паперовому вигляді (форми КБ-2в) (з відомостями ресурсів) та електронному вигляді (файли формату ims або imd для роботи в ПК АВК-5) затверджену замовником, наказ про затвердження кошторисної документації, виконавчі схеми на виконані робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, видаткові накладні на використані матеріали, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), дефектні акти, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку та оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерському рахунку (рахунках) на якому обліковувалось взаєморозрахунки згідно вищевказаних договорів, документи (платіжні доручення та/або виписки банку) що підтверджують перерахування грошових коштів згідно вказаного договору, та іншої документації, яка була виготовлена на виконання договорів виконання робіт з істотних поліпшень нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали офіційного та робочого листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

-висновок комісії, що підтверджує належне виконання умов договору оренди будівлі критої пішохідної галереї, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , висновки комісії, що підтверджує здійснення поліпшень та інші договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )., з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

-документи, що підтверджують створення конкурсної комісія відбору суб`єктів оціночної діяльності для здійснення оцінки майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідні рішення, накази, розпорядження тощо. Висновки комісії по відбору суб`єктів оціночної діяльності для здійснення оцінки майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , договори укладені з суб`єктом оціночної діяльності для здійснення оцінки майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень загальною площею 875,8м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатками до нього, висновок про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 875,8м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатками до нього та інші звіти та висновки, щодо вартості нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

-до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належних чином завірених копій: установчих (статутних) документів ІНФОРМАЦІЯ_10, наказів/розпоряджень про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6