Справа № 161/2801/24
Провадження № 1-кс/161/941/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митних органів Республіки Польща.

Клопотання надійшло до суду 12.02.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, в числі яких приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що службовими особами вказаних фірм в період 2022-2023 років здійснювався імпорт транспортних засобів, в тому числі через міжнародні пункти пропуску Зосин Устилуг, Хребенне Рава-Руська, Долгобичув Угринів, з використанням схеми заниження належних до сплати митних платежів, шляхом неправомірного застосування преференцій на підставі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді митних платежів у значних розмірах.

За наявними в розпорядженні досудового розслідування даними, сертифікати EUR.1, які подавалися брокерами, що працювали у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », друкувалися на звичайних кольорових принтерах в офісі, і надалі долучалися до пакету документів, який подавався на митницю в електронному вигляді через відповідні брокерські програми.

Таким чином, посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою сертифікатів EUR.1 занижували ставку ввізного мита з 10% до 3,6 % та 1,3%, тобто заниження склало 6,4 % та 8,7% відповідно за один транспортний засіб.

Для прикладу, 12.10.2022 службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено імпорт транспортного засобу марки «RENAULT», модель "MASTER", 2017 року виготовлення, номер НОМЕР_3 , тип кузова: вантажний рефрижератор, тип двигуна: дизельний (точну дату пропуску з території Республіки Польща даного транспортного засобу та інших вказаних у запиті транспортних засобів в ході провадження досудового розслідування встановити не виявилося за можливе). Під час проведення митного оформлення даного транспортного засобу, серед інших документів, митним органам подано сертифікат походження товару EUR.1 №E5.965.811 від 07.10.2022, який надає право на застосування преференцій щодо розрахунку та сплати митних платежів, а саме заниження ставки ввізного мита.

В результаті зазначених вище дій приватне підприємство « ОСОБА_5 » ухилилося від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 5 249 937,14 грн., а товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 551 601 грн.

В ході провадження досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій товарно-супровідних документів, в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, сертифікатів походження товару EUR.1, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, які надавались приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) митним органам Республіки Польща в період 2022-2023 років при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України відповідних транспортних засобів через пункти пропуску Зосин (зі сторони Республіки Польща) Устилуг (зі сторони України), Хребенне (зі сторони Республіки Польща) Рава-Руська (зі сторони України), Долгобичув (зі сторони Республіки Польща) Угринів (зі сторони України), а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв`язку з оформленням зазначених переміщень.

Отримання зазначених вище належних копій документів надасть органу досудового розслідування можливість порівняти товарно-супровідні документи, які надавались під час переміщення відповідних транспортних засобів компетентному органу Республіки Польща з тими документами, які надавались на митних постах «Устилуг», «Рава-Руська», та «Угринів» в Україні, а також документами, що є в розпорядженні органу досудового розслідування, дозволить повно, об`єктивно і всебічно з`ясувати обставин кримінального правопорушення, перевірити осіб, причетних до його скоєння, надати правильну юридичну оцінку вчиненим ними діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення.

З огляду на зазначене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні митних органів Республіки Польща, з метою отримання копій вказаних вище документів, у зв`язку з оформленням транспортних засобів під час їх переміщення через пункти пропуску, з номерами кузовів, у наступні дати:

Переміщення в адресу приватного підприємства « ОСОБА_5 »:
Пункт пропуску Номер кузова Дата пропуску на територію України
Зосин-УстилугVF6MFF4SE.10.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZ7HZJH04593616.10.2022
Зосин-УстилугZCFC270FX.10.2022
Зосин-УстилугНОМЕР_4 21.10.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZED04566523.10.2022
Зосин-УстилугTMBLR9NP9M702038502.11.2022
Зосин-УстилугWV3ZZZSZZK901044107.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZHD03192505.11.2022
Зосин-УстилугZFA25000002A4829309.11.2022
Зосин-УстилугZCFC660D9.11.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF28KN08191111.11.2022
Зосин-УстилугTMBJJ9NP9L700885003.12.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZJ902771606.12.2022
Зосин-УстилугVF6MF9507.12.2022
Зосин-УстилугTMBJG7NEXK004700408.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4G9EN05874010.12.2022
Зосин-УстилугVF6VG000X.12.2022
Зосин-УстилугVF70PHNZWHE55709713.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4L3FD02562513.12.2022
Зосин-УстилугVF1MA0914.12.2022
Зосин-УстилугWDB9066351P27293924.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZJE21604627.12.2022
Зосин-УстилугVF1RFE630.01.2023
Хребенне-Рава-РуськаYS2G4X607.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2RTY0A4DB66886023.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA24XZZ9GM70369128.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G05932130.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G06068030.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWJMM1VTH6GC32492809.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300E99364011.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4100G04184115.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF1RFB912.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G06654003.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVH1C39C17E1B0183703.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF6VG9510.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG30A9DB65165420.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаW09D30330Y0D0413230.12.2022
Долгобичув-Угринів WDB9061531N680318.10.2022
Долгобичув-Угринів WV1ZZZ2KZKX06245023.10.2022
Долгобичув-Угринів WVWZZZ3CZHE18436816.11.2022
Долгобичув-Угринів WV1ZZZ2HZEH00437921.11.2022
Переміщення в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
Пункт пропуску Номер кузова: Дата пропуску на територію України
Зосин-УстилугTMBJJ9NPXJ754042729.08.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD00064317.09.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF25KN04118623.09.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJM17809523.09.2022
Зосин-УстилугVSSZZZ5FZJ650572123.09.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF48HA15852225.09.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4M0HD05539923.09.2022
Зосин-УстилугTMBCJ9NP7G706104429.09.2022
Зосин-УстилугTMBLJ9NP9K701561329.09.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZ7HZKH10031804.10.2022
Зосин-УстилугVF7VFAHHWJZ12799404.10.2022
Зосин-УстилугVF1R98604.10.2022
Зосин-УстилугVF617GKA6.10.2022
Зосин-УстилугWBATX75070NC0289507.10.2022
Зосин-УстилугW0LMRS604HB12514115.10.2022
Зосин-УстилугWDB9061551N66100116.10.2022
Зосин-УстилугVF1FL3216.10.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD01458620.10.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4M7GD05826520.10.2022
Зосин-УстилугVF1RFE423.10.2022
Зосин-УстилугWDB9066351P60994223.10.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF23KN04219124.10.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZLE11942524.10.2022
Зосин-УстилугWMA06XZZ1FP05846728.10.2022
Зосин-УстилугWBATX750X0NB9879329.10.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZ7HZJH08764802.11.2022
Зосин-УстилугWV2ZZZ2KZKX00993504.11.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ8RXFA14027104.11.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZK902168307.11.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZJ904880810.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD02188710.11.2022
Зосин-УстилугTMBJJ9NE3K003374812.11.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF28KN01096612.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJM11949016.11.2022
Зосин-УстилугVF1RFA216.11.2022
Зосин-УстилугTMBJG7NE7K010312517.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZHW41434917.11.2022
Зосин-УстилугWDB9066351P53879618.11.2022
Зосин-УстилугW0LVSH7V4GB10265721.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW41042122.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZHW43572622.11.2022
Зосин-УстилугVF6MF5722.11.2022
Зосин-УстилугTMBJH9NP8K704084523.11.2022
Зосин-УстилугTMBJH9NP4H704715424.11.2022
Зосин-УстилугVF1KW52C5.11.2022
Зосин-УстилугW0LMRS602HB12163727.11.2022
Зосин-УстилугTMBJH7NP7J760445528.11.2022
Зосин-УстилугTMBJJ7NS8J809936630.11.2022
Зосин-УстилугWF0YXXTTGYKL6132230.11.2022
Зосин-УстилугTMBJG9NE4K004519402.12.2022
Зосин-УстилугVF6VG9705.12.2022
Зосин-УстилугW1V9101431N16998806.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4M3HD05744006.12.2022
Зосин-УстилугVF1VBU4S7.12.2022
Зосин-УстилугTMBJJ7NE3J032872408.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF20LN00546909.12.2022
Зосин-УстилугTMBJH9NP7K701866010.12.2022
Зосин-УстилугVF1VBU4F9.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD02154713.12.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZJ904709315.12.2022
Зосин-УстилугWP1ZZZ92ZGKA4915816.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZKM05314519.12.2022
Зосин-УстилугTMBJJ7NS5J808599118.12.2022
Зосин-УстилугVF3VFAHHWJZ01346716.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW33217417.12.2022
Зосин-УстилугWV2ZZZ2KZLX10909022.12.2022
Зосин-УстилугTMBJG7NE6K011806725.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZKE03277325.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW33249526.12.2022
Зосин-УстилугW0VMRL604JB15822426.12.2022
Зосин-УстилугWBATX35050NC0656529.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZAUZJP60901129.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW33896729.12.2022
Зосин-УстилугVF1VBU4Z9.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZJE20599230.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G07962626.08.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ4EW19466226.08.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7EW19466907.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G01816607.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ4EP05154407.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ1EP05453212.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF617GKA5.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWKESDR015.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G04031922.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2XZ22A0EB69894227.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G07969430.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G12746306.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ0FP05686909.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2J1F1A4BB57477206.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG30A2DB64504712.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2RTY0A6FB71189012.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаSVMNWB363JM000367 12.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG20A8AB56080315.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G07413512.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаSY9031335FKPF149018.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ1DW18724618.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF611A163FD00381820.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G03260912.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF611A166ED00293620.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ5DW17950624.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаW090122MMCHM0961424.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG10A9BA71030628.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E99710328.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ2EM65396002.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G05011204.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7EM65540006.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E90101801.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаSVH653WP0JA00061801.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E96601401.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7FP06131108.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ9EM65160709.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ2DM62773110.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92389215.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ8EW19158516.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92129917.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7FP06340116.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA13XZZXCW15974717.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ6GP07131422.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ1FM67186723.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G03326623.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G04842128.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ5EP05212223.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаGMB4.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2RT40A0EB70609303.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0G01556206.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG10A8AB55246707.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G04727510.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92130113.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаSVMNWB363EG00020113.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZXFP06016713.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA10XZZXEP05450413.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G06729713.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92130113.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ4EW19104823.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF617GKA2.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEM4100G09843124.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF617GKA1.12.2022
Долгобичув-УгринівWKN52356UNW52007427.09.2022
Долгобичув-Угринів VSSZZZ5FZJR07296708.09.2022
Долгобичув-Угринів VF1RFC811.09.2022
Долгобичув-Угринів WVGZZZ7PZJD00831807.10.2022
Долгобичув-Угринів XLRTE85MC0E91457206.10.2022
Долгобичув-Угринів W0LZT6EGXJ100631107.10.2022
Долгобичув-УгринівWMA06XZZ9HM75208406.10.2022
Долгобичув-УгринівНОМЕР_5 18.10.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZKM06830026.10.2022
Долгобичув-УгринівНОМЕР_6 27.10.2022
Долгобичув-УгринівVF1MB4706.11.2022
Долгобичув-УгринівWMA06XZZ5CP03674306.11.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZJM17079308.11.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NE1J036738908.11.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NP6K704720510.11.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZHW39063918.11.2022
Долгобичув-УгринівWVWZZZ3CZJE05327718.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA4222.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1VB1224.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA8124.11.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZHW93357427.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA000X.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1FL1302.12.2022
Долгобичув-УгринівНОМЕР_7 05.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1VB8906.12.2022
Долгобичув-УгринівWVWZZZ3CZJE19113608.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA7609.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NE4K008249309.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA6209.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA3714.12.2022
Долгобичув-УгринівW0VF7E608KV63487315.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1VB9215.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NE0J032598816.12.2022
Долгобичув-УгринівWAUZZZ4G9JN08361619.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA7923.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA000X.12.2022
Долгобичув-УгринівWV1ZZZSYZK901108626.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NP8H752441828.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJK7NE8J032332329.12.2022

У зв`язку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин, що доводяться у кримінальному провадженні, існує необхідність у їх вилученні.

Оскільки факт скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України підлягає доказуванню під час досудового розслідування, а також в суді, і саме через тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні/володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща, які надавались митним органам Республіки Польща в період 2022-2023 років при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України транспортних засобів через пункти пропуску Зосин Устилуг, Хребенне Рава-Руська, Долгобичув Угринів, а також належним чином завірених копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв`язку з оформленням зазначених переміщень, та здійснення вилучення запитуваних документів може бути виконано завдання, для досягнення якого, детектив та прокурор звертаються із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор надала заяву про слухання клопотання у її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, в числі яких приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що службовими особами вказаних фірм в період 2022-2023 років здійснювався імпорт транспортних засобів, в тому числі через міжнародні пункти пропуску Зосин Устилуг, Хребенне Рава-Руська, Долгобичув Угринів, з використанням схеми заниження належних до сплати митних платежів, шляхом неправомірного застосування преференцій на підставі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді митних платежів у значних розмірах.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: дозволить повно, об`єктивно і всебічно з`ясувати обставини кримінального правопорушення, перевірити осіб, причетних до його скоєння, надати правильну юридичну оцінку вчиненим ними діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митних органів Республіки Польща, - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000013 від 24.02.2023 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща (здійснити виїмку офіційно засвідчених копій документів), зокрема: товарно-супровідних документів, в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, сертифікатів походження товару EUR.1, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, які надавались приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) митним органам Республіки Польща в період 2022-2023 років при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України транспортних засобів через пункти пропуску Зосин (зі сторони Республіки Польща) Устилуг (зі сторони України), Хребенне (зі сторони Республіки Польща) Рава-Руська (зі сторони України), Долгобичув (зі сторони Республіки Польща) Угринів (зі сторони України), а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв`язку з оформленням транспортних засобів під час їх переміщення через пункти пропуску, з номерами кузовів, у наступні дати:

Переміщення в адресу приватного підприємства « ОСОБА_5 »:
Пункт пропуску Номер кузова Дата пропуску на територію України
Зосин-УстилугVF6MFF4SE.10.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZ7HZJH04593616.10.2022
Зосин-УстилугZCFC270FX.10.2022
Зосин-УстилугНОМЕР_4 21.10.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZED04566523.10.2022
Зосин-УстилугTMBLR9NP9M702038502.11.2022
Зосин-УстилугWV3ZZZSZZK901044107.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZHD03192505.11.2022
Зосин-УстилугZFA25000002A4829309.11.2022
Зосин-УстилугZCFC660D9.11.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF28KN08191111.11.2022
Зосин-УстилугTMBJJ9NP9L700885003.12.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZJ902771606.12.2022
Зосин-УстилугVF6MF9507.12.2022
Зосин-УстилугTMBJG7NEXK004700408.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4G9EN05874010.12.2022
Зосин-УстилугVF6VG000X.12.2022
Зосин-УстилугVF70PHNZWHE55709713.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4L3FD02562513.12.2022
Зосин-УстилугVF1MA0914.12.2022
Зосин-УстилугWDB9066351P27293924.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZJE21604627.12.2022
Зосин-УстилугVF1RFE630.01.2023
Хребенне-Рава-РуськаYS2G4X607.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2RTY0A4DB66886023.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA24XZZ9GM70369128.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G05932130.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G06068030.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWJMM1VTH6GC32492809.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300E99364011.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4100G04184115.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF1RFB912.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G06654003.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVH1C39C17E1B0183703.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF6VG9510.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG30A9DB65165420.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаW09D30330Y0D0413230.12.2022
Долгобичув-Угринів WDB9061531N680318.10.2022
Долгобичув-Угринів WV1ZZZ2KZKX06245023.10.2022
Долгобичув-Угринів WVWZZZ3CZHE18436816.11.2022
Долгобичув-Угринів WV1ZZZ2HZEH00437921.11.2022
Переміщення в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
Пункт пропуску Номер кузова: Дата пропуску на територію України
Зосин-УстилугTMBJJ9NPXJ754042729.08.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD00064317.09.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF25KN04118623.09.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJM17809523.09.2022
Зосин-УстилугVSSZZZ5FZJ650572123.09.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF48HA15852225.09.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4M0HD05539923.09.2022
Зосин-УстилугTMBCJ9NP7G706104429.09.2022
Зосин-УстилугTMBLJ9NP9K701561329.09.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZ7HZKH10031804.10.2022
Зосин-УстилугVF7VFAHHWJZ12799404.10.2022
Зосин-УстилугVF1R98604.10.2022
Зосин-УстилугVF617GKA6.10.2022
Зосин-УстилугWBATX75070NC0289507.10.2022
Зосин-УстилугW0LMRS604HB12514115.10.2022
Зосин-УстилугWDB9061551N66100116.10.2022
Зосин-УстилугVF1FL3216.10.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD01458620.10.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4M7GD05826520.10.2022
Зосин-УстилугVF1RFE423.10.2022
Зосин-УстилугWDB9066351P60994223.10.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF23KN04219124.10.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZLE11942524.10.2022
Зосин-УстилугWMA06XZZ1FP05846728.10.2022
Зосин-УстилугWBATX750X0NB9879329.10.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZ7HZJH08764802.11.2022
Зосин-УстилугWV2ZZZ2KZKX00993504.11.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ8RXFA14027104.11.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZK902168307.11.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZJ904880810.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD02188710.11.2022
Зосин-УстилугTMBJJ9NE3K003374812.11.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF28KN01096612.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJM11949016.11.2022
Зосин-УстилугVF1RFA216.11.2022
Зосин-УстилугTMBJG7NE7K010312517.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZHW41434917.11.2022
Зосин-УстилугWDB9066351P53879618.11.2022
Зосин-УстилугW0LVSH7V4GB10265721.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW41042122.11.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZHW43572622.11.2022
Зосин-УстилугVF6MF5722.11.2022
Зосин-УстилугTMBJH9NP8K704084523.11.2022
Зосин-УстилугTMBJH9NP4H704715424.11.2022
Зосин-УстилугVF1KW52C5.11.2022
Зосин-УстилугW0LMRS602HB12163727.11.2022
Зосин-УстилугTMBJH7NP7J760445528.11.2022
Зосин-УстилугTMBJJ7NS8J809936630.11.2022
Зосин-УстилугWF0YXXTTGYKL6132230.11.2022
Зосин-УстилугTMBJG9NE4K004519402.12.2022
Зосин-УстилугVF6VG9705.12.2022
Зосин-УстилугW1V9101431N16998806.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZ4M3HD05744006.12.2022
Зосин-УстилугVF1VBU4S7.12.2022
Зосин-УстилугTMBJJ7NE3J032872408.12.2022
Зосин-УстилугWAUZZZF20LN00546909.12.2022
Зосин-УстилугTMBJH9NP7K701866010.12.2022
Зосин-УстилугVF1VBU4F9.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ7PZFD02154713.12.2022
Зосин-УстилугWV1ZZZSYZJ904709315.12.2022
Зосин-УстилугWP1ZZZ92ZGKA4915816.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZKM05314519.12.2022
Зосин-УстилугTMBJJ7NS5J808599118.12.2022
Зосин-УстилугVF3VFAHHWJZ01346716.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW33217417.12.2022
Зосин-УстилугWV2ZZZ2KZLX10909022.12.2022
Зосин-УстилугTMBJG7NE6K011806725.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZKE03277325.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW33249526.12.2022
Зосин-УстилугW0VMRL604JB15822426.12.2022
Зосин-УстилугWBATX35050NC0656529.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZAUZJP60901129.12.2022
Зосин-УстилугWVGZZZ5NZJW33896729.12.2022
Зосин-УстилугVF1VBU4Z9.12.2022
Зосин-УстилугWVWZZZ3CZJE20599230.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G07962626.08.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ4EW19466226.08.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7EW19466907.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G01816607.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ4EP05154407.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ1EP05453212.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF617GKA5.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаWKESDR015.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G04031922.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2XZ22A0EB69894227.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G07969430.09.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G12746306.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ0FP05686909.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2J1F1A4BB57477206.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG30A2DB64504712.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2RTY0A6FB71189012.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаSVMNWB363JM000367 12.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG20A8AB56080315.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G07413512.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаSY9031335FKPF149018.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ1DW18724618.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF611A163FD00381820.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G03260912.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF611A166ED00293620.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ5DW17950624.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаW090122MMCHM0961424.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG10A9BA71030628.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E99710328.10.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ2EM65396002.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G05011204.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7EM65540006.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E90101801.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаSVH653WP0JA00061801.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E96601401.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7FP06131108.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ9EM65160709.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ2DM62773110.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92389215.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ8EW19158516.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92129917.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ7FP06340116.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA13XZZXCW15974717.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ6GP07131422.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ1FM67186723.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G03326623.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G04842128.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ5EP05212223.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаGMB4.11.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2RT40A0EB70609303.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0G01556206.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаYV2AG10A8AB55246707.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G04727510.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92130113.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаSVMNWB363EG00020113.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZXFP06016713.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA10XZZXEP05450413.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEH4300G06729713.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTE47MS0E92130113.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаWMA06XZZ4EW19104823.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF617GKA2.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаXLRTEM4100G09843124.12.2022
Хребенне-Рава-РуськаVF617GKA1.12.2022
Долгобичув-УгринівWKN52356UNW52007427.09.2022
Долгобичув-Угринів VSSZZZ5FZJR07296708.09.2022
Долгобичув-Угринів VF1RFC811.09.2022
Долгобичув-Угринів WVGZZZ7PZJD00831807.10.2022
Долгобичув-Угринів XLRTE85MC0E91457206.10.2022
Долгобичув-Угринів W0LZT6EGXJ100631107.10.2022
Долгобичув-УгринівWMA06XZZ9HM75208406.10.2022
Долгобичув-УгринівНОМЕР_5 18.10.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZKM06830026.10.2022
Долгобичув-УгринівНОМЕР_6 27.10.2022
Долгобичув-УгринівVF1MB4706.11.2022
Долгобичув-УгринівWMA06XZZ5CP03674306.11.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZJM17079308.11.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NE1J036738908.11.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NP6K704720510.11.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZHW39063918.11.2022
Долгобичув-УгринівWVWZZZ3CZJE05327718.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA4222.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1VB1224.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA8124.11.2022
Долгобичув-УгринівWVGZZZ5NZHW93357427.11.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA000X.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1FL1302.12.2022
Долгобичув-УгринівНОМЕР_7 05.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1VB8906.12.2022
Долгобичув-УгринівWVWZZZ3CZJE19113608.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA7609.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NE4K008249309.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA6209.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA3714.12.2022
Долгобичув-УгринівW0VF7E608KV63487315.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1VB9215.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NE0J032598816.12.2022
Долгобичув-УгринівWAUZZZ4G9JN08361619.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA7923.12.2022
Долгобичув-УгринівVF1MA000X.12.2022
Долгобичув-УгринівWV1ZZZSYZK901108626.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJJ7NP8H752441828.12.2022
Долгобичув-УгринівTMBJK7NE8J032332329.12.2022

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1