Справа № 204/1324/24
Провадження № 1-кс/204/365/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 03.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 03.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Так, в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено наступне. 24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022. Згідно Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022, та у подальшому продовжено указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022, №734/2023 від 06.11.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 16.11.2023 строком на 90 діб. Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.12.2023, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 69/2022, призваний в ЗС України за мобілізацією та його направлено для проходження військової служби у військову частину НОМЕР_1 , що дислокується у АДРЕСА_1 . Відповідно до Наказу № 82 від 05.12.2023 командира військової частини НОМЕР_1 ЗС України, солдат ОСОБА_5 проходить військову службу за мобілізацією на посаді електрика взводу спеціальних робіт ремонтно-відновлюваного батальйону військової частини НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що грудні 2023 року, перебуваючи поблизу с. Залізничне Запорізької області (точного часу та обставин досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , будучи проросійськи налаштованою особою, підтримуючи ведення повномасштабної війни російської федерації проти України з метою захоплення її території та бажаючи, щоб ворог окупував територію власної країни з метою припинення існування України як держави в цілому, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, в умовах воєнного стану, прийняв рішення про надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме передачі даних про місця дислокації та пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області, організації територіальної оборони, ситуації в містах, для подальшого успішного проведення збройної агресії військовослужбовцями російської федерації, нанесення ракетних та авіаційних ударів, в умовах воєнного стану в Україні, маючи доступ, наданий йому у зв`язку з виконанням своїх військових обов`язків щодо стримування та відсічі збройної агресії російської федерації, до інформації щодо розміщення блокпостів, укріплень, підрозділів та військової техніки Збройних сил України, порядку та паролів для безперешкодного проїзду через них, використовуючи належний йому мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9C», IMEI_1: НОМЕР_2 , IMEI_2: НОМЕР_3 , з номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який зареєстрований в інтернет-месенджері «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з власної ініціативи встановив зв`язок з користувачем інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом у вигляді обличчя з посмішкою, що зареєстрований на невстановлений на теперішній час органом досудового розслідування номер оператора мобільного зв`язку, який відрекомендувався співробітником ФСБ російської федерації. Продовжуючи реалізацію своєї злочинної діяльності, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, під час дії на території України воєнного стану, усвідомлюючи та достовірно розуміючи, що користувач у вигляді обличчя з посмішкою інтернет-месенджеру «Telegram» є представником іноземної держави-агресора російської федерації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 15 год. 08 хв. 25.01.2024, ОСОБА_5 на номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 в інтернет-месенджері «Telegram» отримав від невстановленого на теперішній час органом досудового розслідування співробітника ФСБ рф під нік-неймом у вигляді обличчя з посмішкою повідомлення з текстом російською мовою та здійснив листування щодо звіту по отриманому завданню. На виконання вищевказаного завдання, достовірно розуміючи протиправність своїх умисних дій, попередньо встановивши та зібравши необхідні відомості, о 17 год. 06 хв. 26.01.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 в інтернет-месенджері «Telegram» відправив невстановленому на теперішній час органом досудового розслідування співробітника ФСБ рф під нік-неймом «обличчя з посмішкою» повідомлення. Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, під час дії на території України воєнного стану, о 19 год. 22 хв. 26.01.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 на номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 в інтернет-месенджері «Telegram» отримав від невстановленого на теперішній час органом досудового розслідування співробітника ФСБ рф під нік-неймом «обличчя з посмішкою» повідомлення з текстом російською мовою та здійснив листування щодо звіту по отриманому завданню. Крім того, продовжуючи виконання вищевказаного завдання зазначеного співробітника ФСБ рф, достовірно розуміючи протиправність своїх умисних дій, попередньо встановивши та зібравши необхідні відомості у невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 19 год. 06 хв. 28.01.2024 ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 в інтернет-месенджері «Telegram» відправив невстановленому на теперішній час органом досудового розслідування співробітнику ФСБ рф під нік-неймом «обличчя з посмішкою» фотографії та повідомлення. Після зазначених вище повідомлень, о 22 год. 06 хв. 28.01.2024 ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 в інтернет-месенджері «Telegram» відправив співробітнику ФСБ рф скріншот карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з координатами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомлення з текстом російською мовою. У подальшому, о 10 год. 01 хв. 30.01.2024, від невстановленого на теперішній час органом досудового розслідування співробітника ФСБ рф під нік-неймом «обличчя з посмішкою», в інтернет-месенджері «Telegram» (номер оператора мобільного зв`язку на теперішній час не надалось можливим встановити), ОСОБА_5 на номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , отримав завдання щодо надання інформації про місцезнаходження тренувального табору військовослужбовців ЗС України. На виконання вищевказаного завдання співробітника ФСБ рф, достовірно розуміючи протиправність своїх умисних дій, попередньо зібравши необхідні відомості, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 10 год. 02 хв. 30.01.2024 ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 в інтернет-месенджері «Telegram» відправив співробітнику ФСБ рф під нік-неймом «обличчя з посмішкою» повідомлення з текстом російською мовою та здійснив листування щодо звіту по отриманому завданню. 06.02.2024, о 08:03 під час огляду місця події, за адресою с. Гречане Кам?янського району Дніпропетровської області, (більш детальна адреса не підлягає розголошенню в умовах воєнного стану) виявлено та вилучено телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9C», IMEI_1: НОМЕР_6 , IMEI_2: НОМЕР_7 , з номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 . Умисні дії військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України ОСОБА_5 , які виразились у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, шляхом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, кваліфікуються за ч. 2 ст. 111 КК України. 06.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. В цей же день, під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 в проміжок часу з 13 год. 50 хв. до 13 год. 59 хв. 06.02.2024, серед іншого затриманий добровільно видав: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 ; грошові кошти гривні у кількості дванадцять купюр по п`ятсот гривень на загальну суму шість тисяч гривень. Вилучені банківські картки та грошові кошти, поміщено у окремі паперові конверти, що містить відтиск печатки «№ 13 Для пакетів Управління СБ України у Дніпропетровській області», пояснюючі надписи та підписи учасників процесуальної дії. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна. Відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі п`ятнадцять років, з конфіскацією майна. Враховуючи викладене, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття ОСОБА_5 чи іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього. На підставі викладеного вище, з метою збереження речових доказів, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від слідчого надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до: a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Встановлено, що постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області полковника юстиції від 07.02.2024 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000010, зокрема: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 , грошові кошти гривні у кількості дванадцять купюр по п`ятсот гривень на загальну суму шість тисяч гривень.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 03.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 , грошові кошти гривні у кількості дванадцять купюр по п`ятсот гривень на загальну суму шість тисяч гривень, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1