печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001879 від 09.10.2023,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001879 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий мешканець міста Києва, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюють поставку олії «CBD oil» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 на території України і в подальшому засобами поштового зв`язку розповсюджують до різних регіонів.

Виробником ІНФОРМАЦІЯ_5 на офіційному сайті опубліковані сертифікати аналізів олій CBD, згідно з якими до їх складу входить тетрагідроканабінол (ТНС) у кількості 0,24-0,3%

Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2000 №188 «про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» у таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», до якої додано тетрагідроканабінол.

У ході виконання доручення слідчого слідчої групи, оперативними працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що ротягом 2023 - 2024 року, громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом надання послуг та товарів як фізична особа підприємець здійснює збут наркотичних речовин, отримує на свої рахунки грошові кошти за продаж препаратів з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, які реалізовує за допомогою поштових відправлень. В своїй протиправній діяльності зазначена особа користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 як клієнт чи партнер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи щодо руху надісланих поштових відправлень які перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться відомості щодо поштових відправлень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи щодо руху надісланих поштових відправлень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та належним чином звірених в паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме:

- документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо руху надісланих поштових відправлень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримка вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1