Справа № 577/848/24
Провадження № 1-кс/577/346/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 13.30 год. 10.02.2024 по 14.05 год 10.02.2024, а також MAC-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 у період з 13.30 год. 10.02.2024 по 14.05 год 10.02.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 року у період з 13.56 по 13.59 год., в період дії воєнного стану на території України, невстановлена особа невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових котів з відкритої на її ім`я банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 2500 дол. США, та з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 8 350 грн, на банківську карту № НОМЕР_5 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , та в подальшому зняла з неї кошти на загальну суму 113 тис . 05 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї для депозиту в іноземній валюті була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 що відповідає банківському рахунку НОМЕР_7 на якій зберігалися грошові кошти у сумі 2 500 дол. США.

10.02.2024 року близько 14.00 год. їй на мобільний телефон прийшло текстове смс повідомлення, що з її банківської карти № НОМЕР_4 для іноземної валюти були перераховані кошти 2 500 дол. США на іншу належну їй банківську карту для виплат за № НОМЕР_5 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого грошові кошти у сумі 40 000 грн. були зняті шляхом перерахування на картковий рахунок ОСОБА_7 . Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 побачила, що на карті відкритої для іноземної валюти залишились тільки відсотки . А також були перерахування грошових коштів трьома сумами : 26, 000 грн., 25 000 грн., 13 000 грн.

Також ОСОБА_6 вказала, що також у неї мається кредитна банківська карта № НОМЕР_1 що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій були грошові кошти та з якої також 10.02.2024 року о 13.58 год. були перераховані кошти у сумі 8 350 грн. на її банківську карту № НОМЕР_5 і також були зняті невідомою особою.

Загальна сума викрадених грошових коштів складає 113 тис. 05 грн.

На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена.

Зазначені відомості за вказаний період часу нададуть змогу додатково підтвердити факт зняття грошових коштів, місце їх витрати, встановити обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку ОСОБА_6 час та місце доступу.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що містять інформацію про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 13.30 год. 10.02.2024 по 14.05 год 10.02.2024, а також MAC-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 у період з 13.30 год. 10.02.2024 по 14.05 год 10.02.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1