01.05.2024 Справа № 756/4682/24
Провадження №1-кс/756/968/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

01 травня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі пар. 209 абз. 1, 4, д), пар. 230 абз. 1, 2, а), абз. 3, а), пар. 234 абз. 1, З Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ККРМ-48697/ТС-2023-140581 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пар. 209 абз. 1, 4, д), пар. 230 абз. 1, 2, а), абз. 3, а), пар. 234 абз. 1, З Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 невідомий злочинець, який виступав під ім`ям ОСОБА_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 через мережу Інтернет, з невідомого місця 31.03.2023 о 15:29, з наміром здобути для себе майнову вигоду, відреагував на опубліковане оголошення потерпілого ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж пневматичних шин за ціною 3 000 чеських крон, з метою отримання реквізитів доступу до банківського рахунку потерпілого та реквізитів його платіжної картки, яка прив`язана до цього рахунку, домовився з покупцем через електронне листування про їх нібито пересилання через транспортну компанію DPD, після розмови потерпілому надіслав електронне повідомлення з посиланням на сторінку з графічним зображенням компанії DPD, потерпілий ОСОБА_6 відреагував так, що, відповідно до інструкцій, перейшов на шахрайське посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та на відображеному сайті ввів реквізити платіжної картки Фіо банка (Fio banka), яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме номер карти, термін дії карти, CVV2 код, потім також ввів логін та пароль до інтернет-банкінгу для відповідного банківського рахунку, і завдяки даним, отриманим таким чином з банківського рахунку потерпілого, невідомий злочинець зняв готівку у невстановленій кількості випадків на різні види досі не встановлених номерів банківських рахунків, з принаймні одним платежем у розмірі 75 000 чеських крон, а потім подальших 8 платежів, кожен на суму 17 000 чеських крон, у результаті чого цим неправомірним переказом готівки потерпілому ОСОБА_8 заподіяна загальна шкода, що досягає мінімальної суми 211 000 чеських крон.

У ході розслідування встановлено що невідомий злочинець використовував у вищезгаданих діях шахрайський домен другого рівня "verifyaction.org" і на основі цього атрибуту до матеріалу справи було загалом об`єднано 16 ідентичних кримінальних справ, які розглядаються як окремі напади продовжуваного злочину, вчиненого одним і тим же злочинцем із загальною сумою збитків 1 263 786, 47 чеських крон. Таким чином було також долучено кримінальну справу потерпілої ОСОБА_9 , яка полягала в тому, що дня 03.04.2023 надіслав повідомлення в месенджері через профіль Facebook, який ведеться під іменем ОСОБА_10 , із зацікавленістю придбати у потерпілої ОСОБА_9 товари з посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 яка відкрила це посилання, обрала свій банк, ввела номер платіжної картки, а потім підтвердила повідомлення в додатку George Key, коли згодом з її рахунку /0800 здійснено 2 платежі на загальну суму 22 219, 60 чеських крон, а згодом виявлено, що був здійснений 1 мобільний платіж на суму 199 чеських крон, в результаті чого потерпіла ОСОБА_11 зазнала збитків на загальну суму 22 418, 60 чеських крон.

Також, встановлено, що 02.04.2023 здійснені два платежі на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 .

Під час ретельної перевірки правоохоронні органи встановили інформацію з іншої схожої кримінальної справи, розслідування якої відбувалося правоохоронними органами територіального управління Їглави, Відділ боротьби з економічною злочинністю Їглава номером справи KRPJ-42790/TC-2023-160781, цей відділ затримав у Празі особи: ОСОБА_12 (дата ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України), ОСОБА_13 (дата народження 10.10.2001, громадянина України), Заурі ОСОБА_21 ( ОСОБА_14 ) (дата народження 16.06.1998, громадянин Грузії) і ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) (дата народження 16.05.2000, громадянин Росії). Зазначеним особам пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину участі в організованій злочинній групі відповідно до § 361, абзацу 1, відступ другий Кримінального кодексу, злочин неправомірні дії, підробка та зміна платіжного засобу відповідно до § 234 абзац 1, 3 відступ другий Кримінального кодексу, і злочин шахрайство відповідно до § 209, абзац 1, 3 Кримінального кодексу. Вивченням матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що на мобільному телефоні Honor 8Х, який видав обвинувачений ОСОБА_15 , виявлено численні номери платіжних карт, у тому числі CVC коди та терміни дії. Серед цих платіжних карт знаходилася інформація про платіжну карту номер НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 у кримінальній справі, яка розслідується. У забезпеченій комунікації між організатором цієї подібної злочинної діяльності, який виступає як "іnс." і ОСОБА_21 є скріншоти платежів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), м. Київ. Обвинувачені ОСОБА_21 і ОСОБА_17 згідно з обвинувачення і надалі мають перебувати під вартою.

Очевидно, що ОСОБА_15 на своєму пристрої мав інформацію про платіжну картку потерпілої ОСОБА_9 , яка була виманена у неї шляхом обману в рамках так званого зворотного рекламного шахрайства. З метою з`ясування та доведення складу злочину, передбаченого § 234 абзац 3 Кримінального кодексу, необхідно також попросити інформацію від зазначеного банку, AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", щодо того кому направлені доходи від злочину та як їх в подальшому використано.

З виписки банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 встановлено наступні операції з номером картки НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_3 :

02.04.2023 у сумі 11198, 0 UAH (зараховано у потерпілої як 6 865, 61 CZK),

02.04.2023 у сумі 25042, 8 UAH (зараховано у потерпілої як 15 353, 99 CZK)

Так, необхідно встановити, на яку платіжну картку чи банківський рахунок зараховані вищезазначені платежі з платіжної картки потерпілої ОСОБА_9 номер НОМЕР_2 здійснені 02.04.2023.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо того на яку платіжну картку чи банківський рахунок зарахований платіж з платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , відкритого в ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (IBAN НОМЕР_4 ) в Чеській Республіці, а саме:

- платіж 02.04.2023 у сумі 11198, 0 UAH (зараховано у потерпілої як 6 793, 93 CZK

- платіж 02.04.2023 у сумі 25042, 8 UAH (зараховано у потерпілої як 15 193,71 CZK).

Також, необхідно отримати від банку всю доступну інформацію до встановленої платіжної картки або банківського рахунку, зокрема:

1. Контактну інформацію власника рахунку. Коли і ким відкрито рахунок, хто є теперішнім власником рахунку, хто мав і має право розпоряджатися рахунком, чи було право розпорядження рахунком обмежене або обмежується будь-яким чином.

2. Чи мають/мали особи, встановлені згідно першого пункту інші рахунки в банку або чи мають/мали вони право розпоряджатися іншими рахунками в банку, чи були ці права будь-яким чином обмежені.

3. Скільки і які платіжні карти пов`язані з банківським рахунком, їх номери, токени, присвоєні рахунку(ам).

4. Інформацію про банківські рахунки, до яких прив`язані випущені/ токенізовані платіжні картки, зокрема, хто є власником рахунку, номер і назва рахунку, контактні дані, а також документи, необхідні для відкриття рахунку, зокрема, документи, що служать для перевірки ідентичності клієнта. (У випадку, якщо він відрізняється від рахунку під №. 1).

5. Чи було повідомлено про інцидент безпеки з вищезгаданим банківським рахунком або платіжною карткою. Якщо так, надайте повну інформацію про цей інцидент.

6. Який поточний залишок на виявлений рахунках?

7. Всю доступну інформацію про всі пристрої, додані до Інтернет-банкінгу, і про пристрої, на яких вищезазначені платіжні картки токенізовані / діджиталізовані, у тому числі перелік незаконно здійснених операцій, зокрема:

- дата і час проведення транзакції (спроби), сума транзакцій, тип транзакцій вказати чи була транзакція успішною або відхиленою, адреса, вид терміналу (банкомат), найменування торговця, назва місцезнаходження торговця, відеозапис (фото) зроблений під час транзакції, VPAN присвоєний віртуальний номер (токен) оригінальному номеру картки, SEID ідентифікатор NFC-чипу, дата та час запиту токену, назва пристрою, ім`я для входу, обрана мову користувача токену, ІМЕІ, номер телефону, у випадку, якщо цю інформацію (SEID) не реєструєте, вкажіть компанію, яка опрацьовує цю інформацію.

8. Логи із зазначенням точного часу з`єднання (у форматі ДД:ММ:РРРР ГГ:ХВ:СС), IP-адреси, з яких здійснювався вхід до Інтернет-банкінгу та виконані дії за період з 01.01.2023 до дати складання виписки.

9. Копії особистих документів, які були надані при відкритті рахунків, договору про відкриття рахунків та пов`язані з ним документи, а також, контактні та персональні дані всіх виявлених власників або розпорядників рахунків. У випадку, якщо рахунок вже був закритий, надати договір/запит на закриття рахунку та інформацію про те, як була перевірена особа клієнта при підписанні.

10. У разі підозрілого переказу фінансових коштів на інший рахунок у вказаному банку, надати всю доступну інформацію про власника цього рахунку, документи, необхідні для відкриття рахунку, а саме документи, які використовуються для перевірки особи клієнта (копія документа, що посвідчує особу), та інформацію по цьому рахунку відповідно до пунктів 5. 6. і 7.

11. Яким був рух фінансових сум на виявлених рахунках від їх відкриття до моменту складання виписки:

а) номер рахунку відправника фінансових коштів;

б) код банку, в якому ведеться рахунок відправника фінансових коштів;

в) ідентифікація рахунку, з якого фізична або юридична особа відправляє фінансові кошти;

г) номер рахунку одержувача фінансових коштів;

г) код банку, в якому ведеться рахунок одержувача фінансових коштів;

д) ідентифікація рахунку, на який надходять фінансові кошти, від фізичної або юридичної особи;

е) дата здійснення фінансової операції;

є) час здійснення фінансової операції;

ж) суму, переказану в результаті фінансової операції;

з) валюта, в якій була здійснена фінансова операція;

и) сума залишку після фінансової операції.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином, при цьому прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ККРМ-48697/ТС-2023-140581 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пар. 209 абз. 1, 4, д), пар. 230 абз. 1, 2, а), абз. 3, а), пар. 234 абз. 1, З Кримінального кодексу Чеської Республіки дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо того на яку платіжну картку чи банківський рахунок зарахований платіж з платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , відкритого в ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (IBAN НОМЕР_4 ) в Чеській Республіці, а саме:

- платіж 02.04.2023 у сумі 11198, 0 UAH (зараховано у потерпілої як 6 793, 93 CZK

- платіж 02.04.2023 у сумі 25042, 8 UAH (зараховано у потерпілої як 15 193,71 CZK).

Також, необхідно отримати від банку всю доступну інформацію до встановленої платіжної картки або банківського рахунку, зокрема:

1. Контактну інформацію власника рахунку. Коли і ким відкрито рахунок, хто є теперішнім власником рахунку, хто мав і має право розпоряджатися рахунком, чи було право розпорядження рахунком обмежене або обмежується будь-яким чином.

2. Чи мають/мали особи, встановлені згідно першого пункту інші рахунки в банку або чи мають/мали вони право розпоряджатися іншими рахунками в банку, чи були ці права будь-яким чином обмежені.

3. Скільки і які платіжні карти пов`язані з банківським рахунком, їх номери, токени, присвоєні рахунку(ам).

4. Інформацію про банківські рахунки, до яких прив`язані випущені/ токенізовані платіжні картки, зокрема, хто є власником рахунку, номер і назва рахунку, контактні дані, а також документи, необхідні для відкриття рахунку, зокрема, документи, що служать для перевірки ідентичності клієнта. (У випадку, якщо він відрізняється від рахунку під №. 1).

5. Чи було повідомлено про інцидент безпеки з вищезгаданим банківським рахунком або платіжною карткою. Якщо так, надайте повну інформацію про цей інцидент.

6. Який поточний залишок на виявлений рахунках?

7. Всю доступну інформацію про всі пристрої, додані до Інтернет-банкінгу, і про пристрої, на яких вищезазначені платіжні картки токенізовані / діджиталізовані, у тому числі перелік незаконно здійснених операцій, зокрема:

- дата і час проведення транзакції (спроби), сума транзакцій, тип транзакцій вказати чи була транзакція успішною або відхиленою, адреса, вид терміналу (банкомат), найменування торговця, назва місцезнаходження торговця, відеозапис (фото) зроблений під час транзакції, VPAN присвоєний віртуальний номер (токен) оригінальному номеру картки, SEID ідентифікатор NFC-чипу, дата та час запиту токену, назва пристрою, ім`я для входу, обрана мову користувача токену, ІМЕІ, номер телефону, у випадку, якщо цю інформацію (SEID) не реєструєте, вкажіть компанію, яка опрацьовує цю інформацію.

8. Логи із зазначенням точного часу з`єднання (у форматі ДД:ММ:РРРР ГГ:ХВ:СС), IP-адреси, з яких здійснювався вхід до Інтернет-банкінгу та виконані дії за період з 01.01.2023 до дати складання виписки.

9. Копії особистих документів, які були надані при відкритті рахунків, договору про відкриття рахунків та пов`язані з ним документи, а також, контактні та персональні дані всіх виявлених власників або розпорядників рахунків. У випадку, якщо рахунок вже був закритий, надати договір/запит на закриття рахунку та інформацію про те, як була перевірена особа клієнта при підписанні.

10. У разі підозрілого переказу фінансових коштів на інший рахунок у вказаному банку, надати всю доступну інформацію про власника цього рахунку, документи, необхідні для відкриття рахунку, а саме документи, які використовуються для перевірки особи клієнта (копія документа, що посвідчує особу), та інформацію по цьому рахунку відповідно до пунктів 5. 6. і 7.

11. Яким був рух фінансових сум на виявлених рахунках від їх відкриття до моменту складання виписки:

а) номер рахунку відправника фінансових коштів;

б) код банку, в якому ведеться рахунок відправника фінансових коштів;

в) ідентифікація рахунку, з якого фізична або юридична особа відправляє фінансові кошти;

г) номер рахунку одержувача фінансових коштів;

г) код банку, в якому ведеться рахунок одержувача фінансових коштів;

д) ідентифікація рахунку, на який надходять фінансові кошти, від фізичної або юридичної особи;

е) дата здійснення фінансової операції;

є) час здійснення фінансової операції;

ж) суму, переказану в результаті фінансової операції;

з) валюта, в якій була здійснена фінансова операція;

и) сума залишку після фінансової операції.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1