Провадження № 1-кс/947/6994/24
УХВАЛА

24.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001376 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001376 від 19.10.2023 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Зазначене кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту слідчого СУ ГУ НП в Одеській області за фактом виявлених правопорушень під час проведення моніторингу сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно якого встановлено, що посадові особи одного із комунальних підприємств м. Одеси, під час проведення публічних закупівель, шляхом підвищення цін на закупку товарів та послуг, допустили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № Т-ВМТЗ-П/2023/101 від 04.05.23 щодо закупівлі транзисторно-імпульсної системи керування тяговим електродвигуном, що підлягає встановленню при проведенні капітально відновлюваного ремонту з переобладнанням трамвайних вагонів Tatra Т3 шляхом заміни реостатно-контакторної системи керування на транзисторно-імпульсну (ТПСК), на загальну суму 12 561 000,00 гри (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Також, 25.03.2024 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшли матеріали у формі висновку аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 21.12.20223 від 19.03.2024 щодо виявлення операцій, які можуть бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, а також інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій із постачання товарів КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за рахунок коштів місцевого бюджету та комунального підприємства.

З метою перевірки зазначених відомостей, процесуальним керівником. керуючись ст. ст. 36, 93 КПК України, скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформацію та належним чином завірених копій документів відносно закупівлі згідно договору № Т-ВМТЗ-П/2023/101 від 04.05.23 щодо закупівлі транзисторно-імпульсної системи керування тяговим електродвигуном, що підлягає встановленню при проведенні капітально відновлюваного ремонту з переобладнанням трамвайних вагонів Tatra T3 шляхом заміни реостатно-контакторної системи керування на транзисторно-імпульсну (ПСК) (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також, надати інформацію та належним чином завірені копії наявних документів відносно наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничих потужностей (наявні транспортні засоби, засоби виробництва, тощо (та інформацію чи перебувають у власності/оренді/суборенді тощо).

Однак, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.04.2024 за № 219042024 в наданні зазначеної документації на запит відмовлено.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких міститься в клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що відомості документах, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001376: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим, а також прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до:

-договору між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № Т-ВМТЗ-П/2023/101 від 04.05.23, з усіма додатковими договорами та додатками;

-первинну документацію до договору № Т-ВМТЗ-П/2023/101 від 04.05.23: проектно-кошторисну документацію; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти приймання; підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; звіти, експертизи, інші;

- листування КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладання та виконання відповідних договорів;

- акти взаємозвірок за договорами;

-належним чином завірені копії з книги реєстрації договорів за 2023 рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором № Т-ВМТЗ-П/2023/101 від 04.05.23;

-штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

-трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

-інші наявні документи, щодо виконання робіт за договором № Т-ВМТЗ-П/2023/101 від 04.05.23

-належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про на призначення посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1