Справа №295/3955/24
УХВАЛА

Іменем України

18.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин Російської Федерації.

Директором підприємства являється ОСОБА_4 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_4 та громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 60.41 % акцій.

Крім того встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_1 під назвою «Оптово-роздрібний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_5 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та здійснює господарську діяльність на території Росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в Росії: НОМЕР_3 ), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер в Росії: НОМЕР_4 ).

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_5 перебуваючи на території Російської Федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина Росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_5 здійснює вплив на директора ОСОБА_4 та відповідно на діяльність приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб`єктів фінансують діяльність ОСОБА_5 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження N? 4/06-30-08-05/00310692 від 02.02.2023, проведений ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно вказаного висновку встановлено, що у діях службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені ознаки заниження об?єкту оподаткування за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з продажу газобетоних блоків фізичним особам (неплатникам ПДВ) за готівку на загальну суму 12 076 833, 49 грн., що могло призвести до несплати до бюджету податків у сумі 4 589 195 грн.

Також встановлено, що при дослідженні даних порталу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " встановлено, що замовником об`єкту - Реконструкція приміщення приймального відділення стаціонарного корпусу № НОМЕР_5 від відділення екстреної медичної допомоги в АДРЕСА_4 є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

На даний час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів на постачання та інших документів відносно проведення робіт тендерної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, локальних кошторисів, платіжних доручень, накладних, документів щодо здійснення технічного нагляду та інших документів по об?єкту «Реконструкції приміщення приймального відділення екстреної медичної допомоги в АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів на постачання та інших документів відносно проведення робіт тендерної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, локальних кошторисів, платіжних доручень, накладних, документів щодо здійснення технічного нагляду та інших документів по об?єкту «Реконструкції приміщення приймального відділення екстреної медичної допомоги в АДРЕСА_4 , без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1