Провадження1-кс/465/94/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.04.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000992 від 14.11.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000992 від 14.11.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка, перебуваючи у невстановленому місці, під час воєнного стану, шляхом обману, шляхом переказів із належних їй карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картки різних банків заволоділа грошовими коштами в сумі 141 800 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 11.11.2023 року о 17:00 год. на її мобільний телефон у месенджері «Ватсап», номер телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення від невідомої особи, номер телефону НОМЕР_4 , із текстом «Добрий день» та вона відповіла на повідомлення, після чого дана невідома їй особа запропонувала підробіток в інтернеті, на що вона погодилась. Заробіток полягав у тому, щоб вона виконувала завдання, які надходили від вищевказаної особи. Зазначає, що у переписці в додатку месенджера «Ватсап» невідома особа надіслала їй посилання на месенджер «Телеграм» та при переході за даним посиланням вона повинна була вказати код «FN-10-100-72». В подальшому вона перейшла за посиланням та потрапила на діалог у месенджері «Телеграм» із користувачем « ОСОБА_6 » та вона надіслала у даному діалозі вищевказаний код, після чого вказала свої особисті дані та почала проходити завдання. За кожне виконане завдання вона отримувала грошові кошти в сумі 50 грн., які їй перекидали на належну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , кількість переказів було 4. Після чого їй запропонували перекинути на картку грошові кошти в різних сумах, на що вона погодилася та перекидала грошові кошти в різних сумах на різні картки, однак номерів карток не запам`ятала та в мобільному телефоні вони не збереглися. Потерпіла здійснила три таких перекази, а їй перекидали грошові кошти на 30% більше суми ніж вона перекидала.

В подальшому, 12.11.2023 року вона здійснила 9 переказів на різні картки, а саме: на картку № НОМЕР_5 здійснила переказ в сумі 3000 грн.; на картку № НОМЕР_6 здійснила переказ в сумі 18 000 грн.; на картку № НОМЕР_7 здійснила переказ в сумі 12 800 грн.; на картку № НОМЕР_8 здійснила переказ в сумі 20 000 грн.; на картку № НОМЕР_9 здійснила переказ в сумі 18 000 грн.; на картку № НОМЕР_10 здійснила переказ в сумі 20 000 грн.; на картку № НОМЕР_11 здійснила переказ в сумі 20 000 грн.; на картку № НОМЕР_12 здійснила два перекази на загальну суму 30 000 грн. Дані перекази грошових коштів вона здійснювала зі своїх двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Загальна сума матеріальних збитків становить 141 800 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що банківська карта № НОМЕР_5 належать « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_13 , (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відтак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати цю інформацію як докази у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 14.11.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, дозволять встановити власника рахунку, на який переказано кошти, котрими заволоділи в шахрайський спосіб. На даний час іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000992 від 14.11.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а також за відповідним дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СПШ ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_13 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів щодо руху коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів карток або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти, за період з 11.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з даними систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), як в паперовому вигляді, так і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки з платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 11.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) за платіжною карткою № НОМЕР_5 , даними про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- документів з відомостями про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка за платіжною карткою № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1