Справа № 548/1369/24
Провадження №1-кс/548/368/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000059 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 14.03.2024 невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с. Лазірки Новооржицької ТГ Лубенського району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 10699 грн, які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Ці відомості 15.03.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 за ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.03.2024, переглядаючи мобільний додаток «Instagram» вона знайшла сторінку із продажу мобільних телефонів «phone_m_ua». Переглядаючи вказану сторінку, вирішала придбати собі мобільний телефон. ОСОБА_4 написала продавцю в особисті повідомлення та запитала стосовно оплати після отримання товару та продавець направив потерпілій посилання на вебсайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким остання перейшла, де вибрала телефон, який хотіла придбати та перейшла до замовлення. ОСОБА_4 вибрала «Пром оплату», де була вже автоматично введена сума вартості телефону 10699 грн та потерпілій необхідно було тільки ввести номер своєї картки банківської НОМЕР_2 , термін її дії та CVC код, крім цього також свої анкетні дані та адресу куди відправляти телефон. ОСОБА_4 всі ці дії виконала та відправила продавцю квитанцію про сплату. В подальшому потерпілій пообіцяли увечері відправити телефон, але відправка так і не відбулась. ОСОБА_4 знову писала продавцю, але потерпілу ігнорують. 14.03.2024 потерпіла написала в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила їм про подію яка трапилася, там ОСОБА_4 повідомили, що переказ грошових коштів відбувся та вони вже його не можуть скасувати. ОСОБА_4 порадили звернутись до кіберполіції, що вона і зробила. Номер картки, на який ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів - НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на яку відбувалося перерахування грошових коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2024 невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с. Лазірки Новооржицької ТГ Лубенського району Полтавської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 10699 грн, які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024 за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку відбувалося перерахування грошових коштів.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю

у кримінальному провадженні № 0000059 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП

№ 2 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 13.03.2024 по 06.06.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1