Справа № 697/510/24
Провадження № 1-кс/697/93/2024
У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 04.03.2024 до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 26.02.2024 о 15.31 год. заявнику на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з текстом « ОСОБА_6 посилка надійшла на місцевий склад, але її все одно не можливо доставити через неправильну адресу доставки або неповну інформацію. Пакети повертаються через 24 години. Підтвердите правильну адресу за посиланням. Будь-ласка дайте відповідь і змініть останню адресу в посиланні». Оскільки заявник чекав посилку із США доставкою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому він перейшов за даним посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_1 і увійшов на сайт начебто « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де увів дані своєї банківської кредитної катки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та свої особисті дані для оплати повторної пересилки посилки, після чого без згоди заявника, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила наступні операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 2024-02-26 15:43:32 - 2792.68 UAH, MЕRPAGO*SHOP 2024-02-26 15:43:48 - 10329.64 UAH, MЕRPAGO*SНОР 2024-02-26 15:44:22 - 5026.83 UAH, MЕRPAGO*SНОР 2024-02-26 15:44:41 - 2762.19 UAH, після чого заявник заблокував свою банківську картку і таким чином ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 20911,34 грн..

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він очікував посилку із США, яка мала надійти йому через ІНФОРМАЦІЯ_6 . 26.02.2024 о 15.31 год. йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з текстом « ОСОБА_6 посилка надійшла на місцевий склад, але її все одно не можливо доставити через неправильну адресу доставки або неповну інформацію. Пакети повертаються через 24 години. Підтвердите правильну адресу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Будь ласка дайте відповідь і змініть останню адресу в посиланні». Він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 і увійшов на сайт начебто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увів дані своєї банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та свої особисті дані і адресу для оплати повторної пересилки посилки. Після чого пройшли наступні операції по його банківській картці картці: ІНФОРМАЦІЯ_5 2024-02-26 15:43:32 - 2792.68 UAH, MЕRPAGO*SHOP 2024-02-26 15:43:48 - 10329.64 UAH, MЕRPAGO* НОМЕР_2 2024-02-26 15:44:22 - 5026.83 UAH, MЕRPAGO* НОМЕР_2 2024-02-26 15:44:41 - НОМЕР_3 . Він відразу заблокував свою банківську картку. Таким чином, з його банківської картки без його дозволу були перераховані вищевказані грошові кошти на загальну суму 20911,34 грн..

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта АГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 НОМЕР_4 , за період часу з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Cлідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000084 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний додаток по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 .

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1