Справа № 569/1690/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.01.2024 року до чергової частини Рівненського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживання довірою, у соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 2699 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що переказ грошових коштів відбувся 17.12.2023 о 19:47 год., на банківську картку № НОМЕР_1 яка є емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач у клопотанні вказав, що документи вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 19 год., 17.12.2023 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 19 год., 17.12.2023 по термін виконання ухвали;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2699 грн., в період часу з 19 год. 17.12.2023 по термін виконання ухвали із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 17.12.2023 по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 19 год. 17.12.2023 по термін виконання ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА