Справа № 579/1874/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" квітня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по рахунку Приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 21.11.2022 року по 08.04.2024 року, а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, фактом внесення недостовірних відомостей до звітної документації (актів КБ-2В, КБ-3) в частині обсягів фактично виконаних будівельних робіт службовою особою ПП КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітального ремонту приміщення для відкритого відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) було укладено з Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір №333-11/22 про проведення робіт з капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради на суму 5 512 000 грн.

До договору №333-11/22 від 21.11.2022 року було укладено 4 додаткові угоди відповідно до яких Підрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт протягом 5 календарних днів після отримання затвердженої проектно-кошторисної документації за Актом прийому передачі, а завершити та здати Замовнику об`єкт до 31.12.2023 року. У будь-якому випадку Підрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт на п`ятий день за днем отримання підписаного Замовником Договору з усіма додатками та отримання проектно-кошторисної документації». Відповідно до додаткової угоди №4, у зв`язку із зменшенням обсягів робіт Сторони домовились зменшити ціну договору на 613 826,09 грн., ціна цього договору становить 4 898 173,91 грн.

У подальшому ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2022 року, січні квітні 2023 року прозвітували перед уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради про виконані роботи в повному обсязі та надала замовнику акти про виконання робіт №1 за грудень 2022 року, акт про виконання робіт №2 за січень 2023 року, акт про виконання робіт №3 за лютий 2023 року, акт про виконання робіт №4 за лютий 2023 року, акт про виконання робіт №5 за березень 2023 року та акт про виконання робіт за квітень 2023 року.

14.04.2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) було укладено з Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір №138-04/23 про проведення робіт з капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 364 975, 57 грн.

До договору №138-04/23 від 14.04.2023 року було укладено 2 додаткові угоди відповідно до додаткової угоди №1 ціна цього договору становить 1 364 975, 57 грн., та відповідно до додаткової угоди №2, у зв`язку із зменшенням обсягів робіт Сторони домовились зменшити ціну договору на 128812, 76 грн., ціна цього договору становить 1236 162, 81 грн.

У подальшому ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2023 року прозвітували перед уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради про виконані роботи в повному обсязі та надала замовнику акт про виконання робіт №1 за травень 2023 та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт.

Для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо фінансових операцій по використанню коштів, отриманих ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та долучення отриманих відомостей, що містяться в таких документах до кримінального провадження в якості доказів, а тому є підстави для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією по рахунку Приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. (а.с.17).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.19, 20)

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.11.2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) та Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір щодо виконання капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (коригування). Ціна договору 5 512 000 грн. (а.с.14-15)

14.04.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) та Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір №138-04/23 щодо виконання додаткових робіт капітальний ремонт приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (коригування). Ціна договору 1 364 975, 57 грн. (а.с.8-13)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація по рахунку Приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 21.11.2022 по 08.04.2024 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1