Справа№751/2257/24
Провадження №1-кс/751/627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000236 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000236 від 01.09.2023, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце у період 2023 року під час проведення ремонтно-будівельних робіт на території Куликівської громади Чернігівської області, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється розпорядниками бюджетних коштів, виконують роботи за договором підряду із порушеннями будівельних норм, завищують їх обсяги та вартість, а більшість робіт не виконують взагалі. Після чого вносять до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості, на підставі яких здійснюють розрахунки, внаслідок чого державі спричинили збитки на суму 1 млн. грн. За своїми якісними характеристиками прокладений шар асфальту на всій ділянці дороги дуже крихкий, місцями відсутній підстилаючий шар.

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала закупівлю асфальтобетонної суміші крупнозернистої, високопористої, марки 1 (КЗ 10), асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, щільної, тип Б марки 1 (Б 10), щебнево-піщаної суміші фр 0,05-40 (С 7), щебню фр 20-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- контракти, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, та додатки них; угоди (додаткові угоди), що укладались до таких правочинів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін, звіти виконавця, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару; виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними правочинами; платіжні документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти проведення взаємозаліків (звірок), листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період 2023 року;

- документи по відображенню в бухгалтерському обліку розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період 2023 року;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період 2023 року.

За відсутності документів, зазначених у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1