Справа № 405/691/24
провадження № 1-кс/405/369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001443 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.02.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить накласти арешт на майно, яке вилучено 06.02.2024 під час проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001443 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

06.02.2024 проведено обшук магазину який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-сигарети: WINSTON BLUE 10 пачок; WINSTON X-STYLE 10 пачок; MONTE CARLO BLUE 9 пачок; KENT SILVER 10 пачок; LUCKY STRIKE RED 7 пачок;; WINSTON XSPRESSION VIOLET 5 пачок;; LM (ФІОЛЕТ) 6 пачок;; LM RED 10 пачок;; LM LOFT 9 пачок;; ROTHMAN 25 8 пачок;; ROTHMANS DEMI CLICK 9 пачок;; ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ «25» 10 пачок;; LM (2 KAPCULI) 5 пачок; ROTHMANS ROYALS «25» 7 пачок; PHILIP MORRIS «25» 3 пачок; BOND BLUE «25» 3 пачок; DAVIDOFF RICH BLUE 5 пачок; DAVIDOFF RICH RED 4 пачок; LM RED «40» 5 пачок; ROTHMANS DEMI CLICK (ORANGE) 21 пачок; PARLIAMENT VIBE 2 пачок; PARLIAMENT COMPACT SILVER 3 пачок; LUCKY STRIKEORIGINAL RED «40» 5 пачок; IMPERIAL CLASSIC «25» 3 пачок; WEST RED «25» 1 пачок; MONTE CARLO 4 пачок; DAVIDOFF RICH SILVER 2 пачок; LD BLUE 1 пачок; CAMEL BLUE 1 пачок;

-документи: договір поставки №12/07/02 дтпмт від 07.12.2023 на 2 арк.; договір поставки 9895-кд/22 від 27.10.2022 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк; видаткова накладна №КД23-000028145 від 07.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна №КД23-000025707 від 20.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №КД23-000038278 від 11.09.2023 на 1 арк; видаткова накладна №КД23-000052176 від 29.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №КД23-000066250 від 03.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000066240 від 17.11.2023 на 1 арк.; накладна №23-000064408 від 10.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000068085 від 24.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000060370 від 27.10.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000056288 від 13.10.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000072099 від 08.12.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000073932 від 15.12.2023 на 1 арк.; накладна №28085 від 08.12.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №14866 від 07.12.2023 на 1 арк.; ТТН №МТ000028095 від 08.12.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000042135 від 25.08.2023 на 1 арк.; накладна №КД23- від 18.08.2023 на 1 арк.; накладна №КД24-000006799 від 26.01.2024.

Постановою слідчого від 07.02.2024 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, заперечувала щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001443 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

06.02.2024 проведено обшук магазину який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-сигарети: WINSTON BLUE 10 пачок; WINSTON X-STYLE 10 пачок; MONTE CARLO BLUE 9 пачок; KENT SILVER 10 пачок; LUCKY STRIKE RED 7 пачок;; WINSTON XSPRESSION VIOLET 5 пачок;; LM (ФІОЛЕТ) 6 пачок;; LM RED 10 пачок;; LM LOFT 9 пачок;; ROTHMAN 25 8 пачок;; ROTHMANS DEMI CLICK 9 пачок;; ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ «25» 10 пачок;; LM (2 KAPCULI) 5 пачок; ROTHMANS ROYALS «25» 7 пачок; PHILIP MORRIS «25» 3 пачок; BOND BLUE «25» 3 пачок; DAVIDOFF RICH BLUE 5 пачок; DAVIDOFF RICH RED 4 пачок; LM RED «40» 5 пачок; ROTHMANS DEMI CLICK (ORANGE) 21 пачок; PARLIAMENT VIBE 2 пачок; PARLIAMENT COMPACT SILVER 3 пачок; LUCKY STRIKEORIGINAL RED «40» 5 пачок; IMPERIAL CLASSIC «25» 3 пачок; WEST RED «25» 1 пачок; MONTE CARLO 4 пачок; DAVIDOFF RICH SILVER 2 пачок; LD BLUE 1 пачок; CAMEL BLUE 1 пачок;

-документи: договір поставки №12/07/02 дтпмт від 07.12.2023 на 2 арк.; договір поставки 9895-кд/22 від 27.10.2022 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк; видаткова накладна №КД23-000028145 від 07.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна №КД23-000025707 від 20.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №КД23-000038278 від 11.09.2023 на 1 арк; видаткова накладна №КД23-000052176 від 29.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №КД23-000066250 від 03.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000066240 від 17.11.2023 на 1 арк.; накладна №23-000064408 від 10.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000068085 від 24.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000060370 від 27.10.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000056288 від 13.10.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000072099 від 08.12.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000073932 від 15.12.2023 на 1 арк.; накладна №28085 від 08.12.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №14866 від 07.12.2023 на 1 арк.; ТТН №МТ000028095 від 08.12.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000042135 від 25.08.2023 на 1 арк.; накладна №КД23- від 18.08.2023 на 1 арк.; накладна №КД24-000006799 від 26.01.2024.

Таким чином, вилучені під час обшуків речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном, на яке, повинен бути накладений арешт, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України.

Постановою слідчого від 07.02.2024 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що речі та документи, які вилучено 06.02.2024, мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно речі та документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає підозрюваному або іншим власникам майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту речей та документів, можливості використання речей та документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно під час обшуку магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- сигарети: WINSTON BLUE 10 пачок; WINSTON X-STYLE 10 пачок; MONTE CARLO BLUE 9 пачок; KENT SILVER 10 пачок; LUCKY STRIKE RED 7 пачок;; WINSTON XSPRESSION VIOLET 5 пачок;; LM (ФІОЛЕТ) 6 пачок;; LM RED 10 пачок;; LM LOFT 9 пачок;; ROTHMAN 25 8 пачок;; ROTHMANS DEMI CLICK 9 пачок;; ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ «25» 10 пачок;; LM (2 KAPCULI) 5 пачок; ROTHMANS ROYALS «25» 7 пачок; PHILIP MORRIS «25» 3 пачок; BOND BLUE «25» 3 пачок; DAVIDOFF RICH BLUE 5 пачок; DAVIDOFF RICH RED 4 пачок; LM RED «40» 5 пачок; ROTHMANS DEMI CLICK (ORANGE) 21 пачок; PARLIAMENT VIBE 2 пачок; PARLIAMENT COMPACT SILVER 3 пачок; LUCKY STRIKEORIGINAL RED «40» 5 пачок; IMPERIAL CLASSIC «25» 3 пачок; WEST RED «25» 1 пачок; MONTE CARLO 4 пачок; DAVIDOFF RICH SILVER 2 пачок; LD BLUE 1 пачок; CAMEL BLUE 1 пачок;

- документи: договір поставки №12/07/02 дтпмт від 07.12.2023 на 2 арк.; договір поставки 9895-кд/22 від 27.10.2022 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк; видаткова накладна №КД23-000028145 від 07.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна №КД23-000025707 від 20.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №КД23-000038278 від 11.09.2023 на 1 арк; видаткова накладна №КД23-000052176 від 29.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №КД23-000066250 від 03.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000066240 від 17.11.2023 на 1 арк.; накладна №23-000064408 від 10.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000068085 від 24.11.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000060370 від 27.10.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000056288 від 13.10.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000072099 від 08.12.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000073932 від 15.12.2023 на 1 арк.; накладна №28085 від 08.12.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №14866 від 07.12.2023 на 1 арк.; ТТН №МТ000028095 від 08.12.2023 на 1 арк.; накладна №КД23-000042135 від 25.08.2023 на 1 арк.; накладна №КД23- від 18.08.2023 на 1 арк.; накладна №КД24-000006799 від 26.01.2024.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_6