Справа №463/5042/24
Провадження №1-кс/463/4468/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року, тимчасового доступу до окремих документів матеріалів кримінального провадження №0000110 від 12 вересня 2023 року із можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- до оригіналів документів у яких містяться взірці підпису та/або рукописного тексту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- копій протоколів обшуку із додатками за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколів огляду мобільних телефонів та комп`ютерної техніки останніх;

- копії протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з усіма додатками до них, а також інші процесуальні документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та їх розсекречення.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. Як встановлено досудовим розслідуванням, 6 жовтня 2023 року в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста «Грушів» Львівської митниці у напрямку в`їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером BK7151ET/BK5151XP під керуванням громадянином України ОСОБА_5 , яким переміщувався товар: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2017». Як підставу для переміщення вказаного товару ОСОБА_5 до митного контролю подав наступні документи:дві митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 6 жовтня 2023 року; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 ;лист-прохання Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без номера та дати. Відповідно до митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) переміщуються товари гуманітарної допомоги: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2017», відправником якої зазначений громадянин України ОСОБА_5 . Під час здійснення митного контролю встановлено, що фактичним відправником товару з території Євросоюзу є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ). З метою перевірки законності переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України 9 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано лист №7.4/20-01/14/25902 до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, 10 жовтня 2023 року на лист ІНФОРМАЦІЯ_9 засобами електронного зв`язку отримано відповідь від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 », а також копії документів, що були підставою для експорту вказаних транспортних засобів з території Євросоюзу, а саме: щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2013»: митна декларація Республіки Литви №23LTLC0100EK2BE217; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №2393 від 24.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_3 ; відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_7 , відправником його є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а його вартість становить 5498,00 доларів США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідає сумі 201345,56 гривень; щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2017»: митна декларація Республіки Литви №23LTLU900000116D01; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №249471 від 28.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_4 ; відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_7 , відправником його є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а його вартість становить 10263,00 долари США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідає сумі 375847,48 грн. Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року мали місце аналогічні випадки ввезення іншими громадянами легкових автомобілів за обставин наведених вище, зокрема: 02.09.2023 автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 Р.В., номер кузова НОМЕР_7 , отримувач гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); водій ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_8 ; 26.09.2023 автомобіль Fordexplorerxlt номер кузова 1fmsk7dh3mga02555та автомобіль Lincolnmkz номер кузова НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; отримувач гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); водій ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_11 ; 06.10.2023 автомобіль BMW X5 номер кузова НОМЕР_12 НОМЕР_13 ; отримувач гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); водій ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_14 . В той час, згідно відповіді БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )вбачається, що дані особи не є водіями, ні волонтерами вказаної благодійної організації та даного роду листи-прохання щодо ввезення вказаних вище легкових автомобілів, як гуманітарна допомога, не надавались. Відтак детектив вказує, що наведені вище обставини надають органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що вказані вище особи, як підставу для ввезення на митну територію України товарів, подавали до митного контролю митні декларації про перелік товарів,що визнаються гуманітарною допомогою, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів їх кількості та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорт, заявив їх як вантажі гуманітарної допомоги).

Зазначає, що 6 червня 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 від 31 травня 2024 року проведено обшук по місцю фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, в ході якого виявлено документи із змісту яких вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 12 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України. Поряд з цим, згідно інформації Єдиного реєстру судових рішень вбачається, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000110 від 12 вересня 2023 року проведено ряд слідчих дій (обшуків) за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та щодо останніх проводились негласні слідчі (розшукові) дії.

Відтак детектив вказує, що з метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до окремих документів матеріалів вказаного кримінального провадження, доступ до оригіналів документів, у яких містяться взірці підпису та/або рукописного тексту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . зумовлений необхідністю проведення почеркознавчих експертиз документів митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, після проведення яких планується повернути документи слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того вказує, що доступ до протоколів обшуку із додатками за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколів огляду мобільних телефонів та комп`ютерної техніки останніх; протоколів за результатами проведення негласні слідчі (розшукові) дії із додатками надасть можливість органу досудового розслідування в сукупності із іншими доказами довести чи спростувати вину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини можливих неправомірних дій вказаних вище осіб, не вдасться за можливе. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в таке не з`явився, жодних клопотань чи заяв на адресу суду не подав, неприбуття такого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому відповідно до ч. 2 даної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 31 травня 2024 року у справі №463/4075/24, провадження №1-кс/463/4245/24, було надано дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема в житловому будинку та господарських будівлях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, площею 0.12 га, яка перебуває у власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо ввезення чи розпорядження легковими автомобілями: PORSHCHE CAYENNE, номер кузова НОМЕР_1 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_2 ; НОМЕР_15 , номер кузова № НОМЕР_16 ; VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 Р.В., номер кузова НОМЕР_7 ; BUICK ENCORE GXK, номер кузова № НОМЕР_17 та BUICK ENVISION, номер кузова № НОМЕР_18 ; документів в електронному або паперовому вигляді щодо підготовки листів БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); мобільних телефонів, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

З протоколу обшуку від 6 червня 2024 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в житловому будинку та господарських будівлях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, вбачається, що в ході виявлено на вилучено наступне майно: зошит, на титульній сторінці якого наявні написи « ОСОБА_12 », при відкритті якого на зворотній стороні титульної сторінки виявлено рукописний тест із змістом: «Математика збірник; ОСОБА_13 ; Зошит для тем самостійного вивчення; Студент групи Т-34»; зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «Interior», при відкритті якого в середині на розвороті двох сторінок виявлено записи рукописного тексту, які розпочинаються змістом: «Економічна криза це стан економіки…» та закінчуються змістом: «… наслідок падіння купівельної спроможності населення країни».

Водночас з матеріалів клопотання також вбачається, що в ході вказаного обшуку було виявлено зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з якого вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 12 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України. А з копій ухвал з Єдиного реєстру судових рішень, постановлених в рамках вказаного кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування у такому було проведено ряд слідчих дій (обшуків) за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та щодо останніх проводились негласні слідчі (розшукові) дії.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, в ході якого з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у кримінальному провадженні №0000110 від 12 вересня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема, оскільки детектив вказує, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, після проведення яких такі планується повернути документи слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слідчому слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000110 від 12 вересня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій та вилучення оригіналів на час проведення відповідних експертиз, зокрема:

- до оригіналів документів у яких містяться взірці підпису та/або рукописного тексту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- копій протоколів обшуку із додатками за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколів огляду мобільних телефонів та комп`ютерної техніки останніх;

- копії протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з усіма додатками до них, а також інші процесуальні документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та їх розсекречення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяці з дня її постановлення, тобто до 10 липня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1