Справа № 583/836/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2024 р. м.Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши кримінальне провадження №0000050, виділеного 29.01.2024 з кримінального провадження, зареєстрованого 17.07.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Охтирка Сумської області, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

У період з травня 2023 року по 07 грудня 2023 року в установі відбуття покарання ДУ «Сумський слідчий ізолятор» та на території м. Охтирка Сумської області діяла організована група, з розподіленням ролей її учасників, у складі особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який діяв як організатор, а також осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, які, діяли як виконавці, стосовно яких до суду скеровано обвинувальний акт. Метою протиправної діяльності вказаної організованої групи був незаконний оплатний збут психотропних речовин на території м. Охтирка Сумської області.

Плануючи злочинну діяльність організованої групи, перебуваючи під вартою у кримінальному провадженні за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вивчивши у мережі Інтернет попит і пропозицію заборонних речовин, обрав для збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP.

Не маючи відповідних навичок, місця та можливості для самостійного виготовлення психотропних речовин, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, способом незаконного отримання вказаних психотропних речовин обрав мережу Інтернет. За допомогою месенджера «Telegram» зв`язувався з невстановленою досудовим розслідуванням особою з обліковим записом ОСОБА_6 , у якого закуповував особливо небезпечну психотропну речовину PVP з метою подальшого збуту.

Задля оперативного отримання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вирішив користуватись послугами оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта». При цьому, з метою уникнення викриття своєї протиправної діяльності сторонніми особами та правоохоронними органами, вирішив використовувати змінені недійсні анкетні дані отримувача, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а для авторизації як клієнта поштового оператора використовувати номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . За вказівками особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відправка невстановленою досудовим розслідуванням особою з псевдонімом ОСОБА_6 психотропних речовин здійснювалась на різні автоматизовані поштові станції (поштомати) ТОВ «Нова пошта», а саме: № НОМЕР_4 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ; №36798, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ; №26330, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , які у подальшому отримувала особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження.

З метою маскування злочинної діяльності, не бажаючи бути викритим у вчиненні злочинів, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вирішив здійснювати незаконний збут психотропних речовин шляхом розміщення так званих «закладок».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконний збут психотропних речовин», з метою пошуку наркозалежних осіб, які б ставали його потенційними клієнтами, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вирішила скористатись месенджером «Telegram», який надавав можливість анонімного спілкування з іншими особами, як способом розповсюдження інформації про продаж психотропних речовин.

З цією метою, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропних речовин, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з відома осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, у точно не встановлений у ході досудового розслідування день та час, але не раніше кінця квітня 2023 року, зареєстрував у мессенджері «Telegram» на точно невстановлений у ході досудового розслідування абонентський номер обліковий запис ОСОБА_11 .

Для здійснення оплати за придбання в Телеграм-магазині психотропних речовин особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вирішив використовувати реквізити рахунків банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які на час вчинення протиправних діянь перебували у його розпорядженні.

З метою унеможливлення та уникнення викриття протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами, особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь визначено заходи конспірації, які доведено всім та узгоджено вживались іншими учасниками, зокрема під час спілкування, з метою приховування дійсного змісту розмов використовували завуальовані вислови та назви психотропних речовин, не здійснювати збут психотропних речовин шляхом передачі із рук в руки, при замовленні та пересиланні посилок через відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» зазначались змінені недійсні анкетні дані отримувача. Крім цього, всі учасники, з метою уникнення викриття їх протиправної діяльності, для спілкування між собою і обговорення питань збуту психотропних речовин, користувалися месенджером «Telegram», канали зв`язку якого захищені наскрізним шифруванням.

Так 21.11.2023 об 11.30 год. на обліковий запис ОСОБА_12 , який прикріплений в магазині ОСОБА_11 у месенджері Telegram, надійшло замовлення з облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користувався ОСОБА_13 , про придбання заборонених в обігу речовин на суму 10000 грн.

В свою чергу, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та керівник групи, умисно, повторно, з метою реалізації спільного єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у відповідності до заздалегідь розробленого плану, переслідуючи мету систематичного незаконного збагачення за рахунок збуту психотропних речовин на території м. Охтирка, використовуючи мобільний телефон із обліковим записом магазину ОСОБА_12 , перебуваючи у камері №31 ДУ «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: АДРЕСА_6 , виявивши в Телеграм-магазині вказане замовлення, розпочав листування із замовником ОСОБА_14 та повідомив, що на суму 10000 грн можливо придбати 70 г психотропної речовини PVP.

Узгодивши під час листування замовлення на особливо небезпечну психотропну речовину PVP вагою 70 г, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з відома інших учасників організованої групи, надіслав на обліковий запис ОСОБА_14, реквізити для оплати замовлення, а саме номери банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , які перебували у користуванні та розпорядженні. Замовник мав перерахувати грошові кошти. При цьому, замовнику ОСОБА_14 особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила, що на даний час в м. Охтирка відсутня обговорена вага психотропної речовини PVP у кількості 70 г, а координати будуть надані наступного дня, тобто 22.11.2023.

Отримавши о 12.15 год. підтвердження про оплату замовлення у вигляді фото чеків, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор, врахувавши значну вагу замовлення та необхідність дотримання методів конспірації, повідомив покупця ІНФОРМАЦІЯ_2 про затримку в доставці психотропної речовини, а саме про те, що відправить координати «закладки» із психотропною речовиною PVP 22.11.2023.

Після цього, 21.11.2023 особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньо розробленим планом, як керівник організованої групи, за допомогою месенджеру Telegram з облікового запису ОСОБА_12 , зв`язався із невстановленою особою з обліковим записом ОСОБА_6 , у якого замовив психотропну речовину PVP, та, дотримуючись при цьому заходів конспірації, зазначив змінені анкетні дані отримувача посилки ТОВ «Нова Пошта», вказавши вигадану особу - « ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_1 , до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 36798 АДРЕСА_3 , яка була відправлена 22.11.2023 о 14.56 год. з відділення 158 м. Дніпро з номером товарно-транспортної накладної 8089.

Однак, не отримавши жодних координат, 22.11.2023 покупець ОСОБА_13 , користуючись обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_2 почав листування з обліковим записом ОСОБА_12 , з метою з`ясування коли саме будуть надані раніше обговорені координати «закладки» із психотропною речовиною PVP. В свою чергу, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор, враховуючи та розуміючи, що зазначена посилка прибуде до м. Охтирка тільки 23.11.2023, та з метою підвищення репутації серед наркозалежних осіб, напрацювання клієнтської бази та не втрати популярності і довіреності серед споживачів психотропних речовин Телеграм-магазину, почав запевняти останнього про те, щоб він точно отримає своє замовлення 23.11.2023 через виниклу вигадану затримку у зв`язку із проблемами з відправником.

Після цього, 23.11.2023 особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримав повідомлення у мобільному додатку ТОВ «Нова Пошта» про прибуття посилки з психотропною речовиною PVP до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 36798 АДРЕСА_3 .

Однак, дізнавшись про те, що інший учасник організованої групи особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, в силу особистих справ не зможе забрати зазначену посилку з психотропною речовиною PVP та приховати в подальшому «закладку», особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вирішив залучити до протиправної діяльності іншу особу, яка не була б обізнана про діяльність організованої групи з числа осіб, які вже попередньо таким чином приховували «закладки» із психотропними речовинами на території м. Охтирка Сумської області.

З цією метою особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи в інтересах організованої групи, з метою придбання незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини PVP, 24.11.2023 о 07.40 год., використовуючи мобільний телефон з обліковим записом ОСОБА_12 в месенджері Telegram, в ході листування із ОСОБА_3 із обліковим записом @ли повідомив йому про необхідність отримання в ТОВ «Нова Пошта» № 36798 АДРЕСА_3 посилки з психотропною речовиною PVP, з метою її подальшої приховування на території міста, на що ОСОБА_3 погодився, вступивши таким чином у попередню змову із особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, на вчинення злочину. Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, в свою чергу, за допомогою функції електронного доручення в мобільному додатку ТОВ «Нова Пошта» передоручив отримання посилки ОСОБА_3 на його абонентський номер НОМЕР_10 .

Після цього, 24.11.2023 о 09.53 год. ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, на виконання вказівок особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, в поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 36798 , розташованому за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Широка, 40, отримав відправлення (поліетиленовий пакет) з ТТН 8089, яке надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи під анкетними даними відправника - ОСОБА_15 м. Дніпро, відділення № 2 , з абонентським номером НОМЕР_12 , та зазначенням отримувачем ОСОБА_7 , м. Охтирка, поштомат № 36798 , з абонентським номером НОМЕР_1 , усвідомлюючи, що в пакеті знаходиться психотропна речовина, тим самим незаконно придбав та почав зберігати особливо небезпечну психотропну речовину PVP з метою збуту.

У подальшому ОСОБА_3 , діючи на виконання вказівок особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, не будучи обізнаним про те, що останній діє в інтересах організованої групи, усвідомлюючи, що в пакеті знаходиться психотропна речовина, прослідував до будинку АДРЕСА_7 , де поруч із нежитловою будівлею на поверхні землі приховав вказаний поліетиленовий пакет. Для надання відповідних координат подальшим замовникам, ОСОБА_3 зробив фотознімок та зафіксував координатами НОМЕР_15 місця розташування «закладки» за допомогою додатку GoogleMaps, яку о 09.57 год. переслав особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з облікового запису @ли в месенджері Telegram, за що отримав грошові кошти сумі 500 грн, які перераховані 24.11.2023 о 13.52 год. на банківську карту № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 .

Після цього, 24.11.2023 о 13.05 год., діючи умисно, з метою реалізації спільного єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль організатора і керівника групи з облікового запису ОСОБА_12 переслав ОСОБА_13 фотографію із зображенням місця розташування «закладки» та географічними координатами НОМЕР_14.

Ввівши координати у додаток GoogleMaps, ОСОБА_13 визначив, що вони відповідають будинку АДРЕСА_7 . Прибувши за географічними координатами НОМЕР_15 до будинку АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 поруч з нежитловою будівлею на поверхні землі знайшов фірмовий поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» з ТТН 8089. В пакеті знаходилася сіра картонна коробка без написів, з пачкою печива «Крекер», при розгортанні якої виявлено печиво та поліетиленовий пакет з написом «Екко гранула», в якому виявлено два зіп-пакети наповнені кристалічною речовиною темного кольору, які ОСОБА_13 добровільно видав працівникам поліції.

У такий спосіб ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а також збув ОСОБА_13 особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 52,3790 г, яка віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, в особливо великому розмірі.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою винуватість визнав та зазначив, що знайомі розповіли йому про телеграм канал на якому продаються наркотичні засоби. Обвинувачений з облікового запису @ ли приєднався та замовляв у ОСОБА_17 PVP для власного споживання. Тоді ОСОБА_17 запропонував заробіток, ОСОБА_3 погодився. ОСОБА_17 кидав йому координати, обвинувачений знаходив наркотичні засоби, розфасовував їх на менші пакунки, розкладав у нові місця та відправляв ОСОБА_17 фотографії з координатами. За 1 закладку ОСОБА_17 сплачував йому 90-100 грн, розраховувався грошима або наркотичними засобами. У листопаді 2023 року ОСОБА_17 попросив обвинуваченого забрати пакет на Новій пошті, десь покласти і вислати координати, пообіцяв за послуги 500 грн. Обвинувачений забрав, сховав, вислав фото. Про те, яка маса посилки, ОСОБА_17 не повідомляв. Обвинувачений допускав, що в посилці наркотичні засоби. Через деякий час ОСОБА_17 перекинув йому гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_19 . Цього разу посилка відрізнялася: пакунок був великий і за послуги заплатили 500 грн. У скоєному розкаюється.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснив, що він був адміністратором телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_8 для збуту PVP. Розповсюдження відбувалося шляхом розкладання закладок. Через канал відбувалося замовлення і оплата. Особи, які були учасниками групи могли робити замовлення. Потрапити до групи можна було через знайомих, які вживають наркотичні засоби. Учасником групи також був ОСОБА_3 , псевдонім - ОСОБА_20 , його свідок декілька разів просив розкласти закладки. ОСОБА_20 спочатку замовляв наркотичні засоби, потім свідок просив його перевірити незнайдені клади, декілька разів давав йому наркотичні засоби у борг, а вже потім просив розкладати клади. ОСОБА_20 пересилав свідку фото з документами, оскільки в нього не було гроші на завдаток, і це було гарантією того, що він не зникне з наркотичними засобами. В листопаді 2023 року свідку поступило замовлення на 60-70 грам PVP, він направив замовлення на Нову пошту в м.Охтирка, але кур`єр відмовився забирати її. Тоді свідок попросив ОСОБА_3 забрати посилку, однак оскільки не сильно йому довіряв, не повідомляв, що знаходиться всередині, не називав масу. Сказав, що її не треба відкривати. Пообіцяв 500 грн винагороди. Сказав, що посилка дуже важлива, що це особисте і що зробити треба так, як слід. Інших послуг, окрім розкладання наркотичних засобів ОСОБА_3 свідку не надавав. Зазвичай свідок розраховувався з ОСОБА_3 наркотичними засобами. А цього разу грошима, свідок сказав, що це його річ і вона дуже важлива.

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснив, що в телеграм каналі побачив повідомлення про продаж наркотичних засобів - сіль. Про це свідок повідомив правоохоронні органи, вони зацікавились. Разом вони зайшли в телеграм канал та вирішили зробити закупку. Поїхали на 9-й мікрорайон, там в продуктовому терміналі перекинули гроші на рахунок, який був зазначений в телеграмканалі. Це були гроші правоохоронних органів. Потім вони зв`язалися з продавцем і їм сказали, що треба їхати в Охтирку. У дворі 2-поверхової будівлі, біля сараю лежала купа дров, сміття і там свідок знайшов посилку. Вони разом з правоохоронцями розкрили посилку, там були пакунки з PVP сіль. Був пакунок, а в ньому ще 2 пакунки замотані. Хто робив закладку, свідку не відомо.

На підставі письмових доказів, встановлено таке.

Відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем від 06.12.2023, проведено зняття інформації з автоматизованої системи «Telegram», додаток якої був інстальований на мобільний телефон, яким користувалися ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , які знаходяться у Сумському слідчому ізоляторі. Встановлено, що у користуванні ОСОБА_19 та ОСОБА_21 загалом перебуває три телеграм-акаунти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нікнеймом ОСОБА_22 з якого ОСОБА_19 та ОСОБА_21 замовляють наркотичні речовини у постачальників та беруть в оренду банківські картки; ОСОБА_36 з нікнеймом НОМЕР_16 , з якого ведеться листування з закладчиком ОСОБА_23 ; «ОСОБА_17» з нікнеймом ОСОБА_12 . Останній акаунт є основним, з нього ОСОБА_19 та ОСОБА_21 ведуть листування з закладчиками, дівчиною ОСОБА_19 - ОСОБА_24 , яка адмініструє телеграм-канал у разі відсутності ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , забирає посилки з наркотичними речовинами, розфасовує їх та закладає для покупців та інших закладників. Також з даного акаунту ОСОБА_19 та ОСОБА_21 адмініструють телеграм-канал, приймають замовлення на наркотичні речовини у покупців та замовляють їх у постачальників. 21 листопада користувачем ОСОБА_14 було замовлено у ОСОБА_19 та ОСОБА_21 через акаунт ОСОБА_12 70 г наркотичної речовини Альфа-ПВП, що підтверджується скріншотами листування. Цей наркотичний товари мала забрати з поштомату «Нової пошти» ОСОБА_24 , про що свідчать скріншоти листування на акаунті « ОСОБА_17 » з нею. В результаті посилку з наркотичними речовинами через сварку забирала не ОСОБА_24 , а кур`єр ОСОБА_19 та ОСОБА_21 - ОСОБА_3 , як і планувалось ОСОБА_19 спочатку, що підтверджується фото листування з акаунтом ОСОБА_3 «ли», де ОСОБА_19 дає вказівки ОСОБА_3 де забрати посилку з наркотичною речовиною та куди її треба закласти. За це обіцяє надіслати йому 500 грн. В кінці ОСОБА_3 надсилає фото з координатами кладу (т. 1 а.с. 75-87).

Відповідно до протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.11.2023, при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії 21.11.2023 ОСОБА_13 , який постановою слідчого від 01.11.2023 залучено до конфіденційного співробітництва (участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000208 від 17.07.2023 (т. 1 а.с. 88-89), з мобільного телефону в месенджері «Telegram» здійснив пошук облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_8», яким зігдно з матеріалами кримінального провадження користуються ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та ОСОБА_26 для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Перейшовши за посиланням адміністратора даного облікового запису, а саме «ОСОБА_17», ОСОБА_13 почав переписку з адміністратором, в ході якої домовився про придбання заборонених в обігу речовин на суму 10000 грн, вагою 70 г, отримав реквізити банківських карток, на які перерахував через «Айбокс» 10000 грн (5000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 та 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 ). При цьому адміністратор повідомив, що «товар» можна буде забрати наступного дня. 22.11.2023 ОСОБА_13 продовжив листування з адміністратором, який повідомив про затримку замовлення та запевнив, що «товар» ОСОБА_13 отримає 23.11.2023. 24.11.2023 адміністратор надіслав координати, за якими можна забрати замовлену речовину, а саме НОМЕР_15. Після цього учасники слідчої дії за допомогою браузера «GoogleMaps» ввели зазначені вище координати, в результаті чого було визначено, що вказані координати відповідають місцевості за адресою: АДРЕСА_7 . Прибувши за координатами учасники слідчої дії зайшли у двір, де за сараєм виявили поліетиленовий пакет, в якому було виявлено пакет з « Нової пошти », де відправником було вказано « ОСОБА_15 м. Дніпро, відділення №2, м.т. НОМЕР_17 », а отримувачем « ОСОБА_7 , м. Охтирка, поштомат № 36798 , м.т. НОМЕР_18 ». В середині пакету була виявлена картонна коробка, в середині якої знаходилась пачка з печивом. В цій пачці з печивом знаходилось печиво та поліетиленовий пакет з написом «Екко гранула», в середині якого було виявлено два зіп-пакети, наповнені кристалічною речовиною темного кольору. Вказані зіп-пакети було поміщено в спеціальний пакет №SUD1004895 (т. 1 а.с. 96-102).

Відповідно до протоколу огляду майна, цінностей, грошових коштів від 21.11.2023, в службовому кабінеті ВПК в Сумській області №13 було проведено огляд грошових коштів, які будуть використані при проведенні негласної слідчої дії, як контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу (психотропної речовини) PVP в сумі 10000 грн, купюрами номіналом 200 грн у кількості 50 шт. з серійними номерами: ДБ7971798, ВЄ5213249, ЕЗ1742997, ЕА8399142, АС9707727, ГЗ5809843, АП4230733, ГД0889393, ГВ2588335, ДВ9129461, ВЖ8768957, ГЖ7855657, ГА5887534, ГЄ4840317, ДЄ3956727, ВЕ8930760, ДБ8939033, ЄБ4854695, ГИ2820109, ЗБ8691392, ГЖ4505453, ГИ8940695, ДД2843554, ГВ4784608, ЕЕ4239087, ГБ0860799, ГБ0882299, ГА5629138, АН0819889, ГБ4757804, ЄЄ1678057, ЕЄ1064437, ГЕ2295241, ДЕ7690692, ДГ8420184, ЗБ0469105, ДД3294915, ДЄ8351150, ДД5603271, ДА6681206, ЄВ0576884, ДБ4350161, ЕЗ9017140, ЕИ5572000, ГБ7162252, ДЕ4728619, ЕЕ4711772, ДД4207122, ЕА4065817, ВЗ1654835 (т. 1 а.с. 104, 106-122).

Відповідно до огляду покупця та вручення грошових коштів від 21.11.2023 в службовому кабінеті ВПК в Сумській області №13 було проведено огляд ОСОБА_13 , в одязі та взутті якого сторонніх предметів не виявлено, якому видано для проведення оперативної закупки попередньо оглянуті грошові кошти в розмірі 10000 грн (т. 1 а.с. 105).

Відповідно до протоколу відбору зразка речовини для направлення її на перевірку за Каталогом від 06.12.2023, судовим експертом ОСОБА_27 на підставі постанови слідчого проведено відбір зразка кристалічної речовини із узагальненої проби кристалічних речовин, вилучених 24.11.2023 в результаті здійснення оперативної закупки масою 0,5011 г (а.с. 127)

Згідно з висновком експерта від 06.12.2023 №СЕ-19/119-23/17293-НЗПРАП, в складі наданих на дослідження кристалічних речовин з двох пакетів, що містяться в сейф-пакеті Національної поліції України №SUD1004895, виявлений PVP, який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса PVP в складі кристалічних речовин становить 52,3790 г (т. 1 а.с. 128-131).

Відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2023 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено: - тримач до сім-картки оператора «ІНФОРМАЦІЯ_23» з абонентським номером НОМЕР_19 ; - банківську картку № НОМЕР_20 ; - мобільний телефон НТС, чорного кольору з розбитим екраном з абонентським номером НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , на який, зі слів ОСОБА_3 зареєстровано обліковий запис в месенджері «Телеграм» під назвою «ли», яким він давно не користувався (т. 1 а.с. 143-152).

Відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем від 03.01.2024, проведено зняття інформації з мобільного телефону НТС Desire 500, IMEI: НОМЕР_22 , встановлено журнал викликів та журнал смс-повідомлень, які наявні на мобільному телефоні (т. 1 а.с. 161-164).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2024, представником ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_22» надано відомості згідно з описом. (т. 1 а.с. 170).

Відповідно до протоколу огляду предметів від 18.01.2024, було проведено огляд оптичного носія інформації DVD-R, об`ємом 4,7 Gb, що містить інформацію, отриману в результаті тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_22». Встановлено, що у файлі « НОМЕР_8 » наявна виписка по карті № НОМЕР_8 за період з 01.11.2023 по 20.12.2023, відкритій на ім`я ОСОБА_28 , та виявлено транзакції грошових коштів: - 21.11.2023 об 11.44 год. - поповнення карткового рахунку через термінал ПТКС на суму 4865 грн, здійснену свідком ОСОБА_13 в ході проведення контролю за вчинення злочину у вигляді оперативної закупки на номер банківської картки № НОМЕР_8 , наданої ОСОБА_19 в ході листування з обліковим записом ОСОБА_12 в месенджері «Telegram»; 24.11.2023 о 13.42 год. - переказ коштів в сумі 500 грн на банківську картку № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 ; - 24.11.2023 о 13.55 год. - переказ грошових коштів в сумі 100 грн на банківську картку № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 . Зазначену банківську картку ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_24 використовували для отримання грошових коштів від збуту психотропних речовин. При відкритті файлу встановлено, що вхід до мобільного банкінгу банківської карти НОМЕР_8 здійснювався з мобільного телефону марки Meizu m10, який перебував у користуванні ОСОБА_19 та ОСОБА_21 з підв`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який також перебував у користуванні ОСОБА_19 та ОСОБА_21 (т. 1 а.с. 172-184).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2024, проведено, представником АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» надано оптичний диск DVD-R з написом вх.. 8721-Т з інформацією. (т. 1 а.с. 186-188).

Відповідно до протоколу огляду предметів від 18.01.2024, було проведено огляд оптичного носія інформації DVD-R, об`ємом 4,7 Gb, що містить інформацію, отриману в результаті тимчасового доступу до речей і документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21». При відкритті диску встановлено, що він містить каталог під назвою «8721-Т», у якому міститься 3 каталоги з назвами: «925870», «700922» та «881028».

1. При огляді каталогу під назвою « НОМЕР_23 » встановлено, що власником є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер, закріплений за банківським рахунком - НОМЕР_24 . У зазначеному каталозі виявлено файл «4897_20230101_20231220.xlsx, при відкритті якого виявлено виписку по карті НОМЕР_23 за період з 01.01.2023 по 20.12.2023, відкритій на ім`я ОСОБА_19 , яку провівши за допомогою наявних функцій фільтрацію та сортування його вмісту інформації було оглянуто та виявлено такі транзакції грошових коштів, що стосується матеріалів кримінального провадження, зокрема: зарахування грошових коштів у період з 21.05.2023 по 05.12.2024 на банківську карту ОСОБА_19 від платника ОСОБА_28 , банківські картки якої ОСОБА_19 використовував для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин. Зарахування грошових коштів у період з 19.05.2023 по 30.07.2023 на банківську карту ОСОБА_19 від платника ОСОБА_29 , банківські картки якого ОСОБА_19 використовував для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин. Зарахування грошових коштів з 03.01.2023 по 27.11.2023 на банківську карту ОСОБА_19 від платника ОСОБА_24 . Перерахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_19 отримувачу ОСОБА_24 в період з 03.01.2023 по 04.12.2023. Поповнення мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_23», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» з банківської карти ОСОБА_19 Оплата послуг ТОВ «Нова Пошта» з банківської карти ОСОБА_19 .

2. При огляді каталогу під назвою « НОМЕР_25 » встановлено, що власником є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер, закріплений за банківським рахунком - НОМЕР_26 . У зазначеному каталозі виявлено файл «8449_20230101_20231220.xlsx, при відкритті якого виявлено виписку по карті НОМЕР_25 за період з 01.01.2023 по 20.12.2023, яку провівши за допомогою наявних функцій фільтрацію та сортування його вмісту інформації було оглянуто та виявлено такі транзакції грошових коштів, що стосується матеріалів кримінального провадження, зокрема: зарахування грошових коштів у період з 27.08.2023 по 06.12.2024 на банківську карту ОСОБА_24 від платника ОСОБА_28 , банківські картки якої ОСОБА_19 використовував для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин. Зарахування грошових коштів у період з 01.01.2023по 29.09.2023 на банківську карптку ОСОБА_24 від платника ОСОБА_19 . Поповнення мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_23», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» з банківської карти ОСОБА_24 Оплата послуг ТОВ «Нова Пошта» з банківської карти ОСОБА_24 .

3. При огляді каталогу під назвою « НОМЕР_13 » встановлено, що власником є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер, закріплений за банківським рахунком - НОМЕР_27 . Наявна інформація про зарахування грошовимх коштів на банківську карту ОСОБА_3 від платника ОСОБА_28 , банківські картки якої перебували у розпорядженні ОСОБА_19 , який використовував їх для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин: 24.11.2023 о 13:52:29 в сумі 500 грн, 24.11.2023 о 13:55:13 в сумі 100 грн. перерахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_3 отримувачу ОСОБА_28 , банківські картки якої перебували у розпорядженні ОСОБА_19 , який використовував їх для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин, в тому числі: 24.11.2023 о 14:29:28 в сумі 350 грн. Поповнення мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з банківської карти ОСОБА_3 , в тому числі номеру НОМЕР_10 , сім-карту якого вилучено у ОСОБА_3 під час проведення обшуку 07.12.2023 (т. 1 а.с. 189-210).

Відповідно до протоколу огляду предметів від 08.02.2024, було проведено огляд оптичного носія інформації DVD-R, об`ємом 4,7 Gb, що містить інформацію, отриману в результаті тимчасового доступу до речей і документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21», протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_19 - зняття інформації з електронних інформаційних систем підг. 1314т/38/118/рсо - від 26.09.2023 з додатком - оптичний диск DVD -R, об`ємом 4,7 Gb, інв. 445т, а також матеріали кримінального провадження № 0000050. При відкритті диску встановлено, що він містить каталог під назвою «8721-Т», у якому міститься 3 каталоги з назвами: «925870», «700922» та «881028».

При огляді каталогу під назвою « НОМЕР_13 » встановлено, що власником є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер, закріплений за банківським рахунком - НОМЕР_27 . Провівши за допомогою наявних функцій фільтрацію та сортування вмісту інформації було оглянуто та виявлено списання грошових коштів з банківської карти ОСОБА_3 на інші банківські карти, які в ході листування в мессенджері Телеграм надавав ОСОБА_19 для оплати за психотропну речовину: 08.07.2023 о 16:21:27 перераховано 350 грн на рахунок НОМЕР_28 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 11.07.2023 о 18:59:12 перераховано 400 грн з рахунку НОМЕР_29 ат «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_28 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 17.07.2023 о 21:04:17 перераховано 650 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 18.07.2023 о 16:07:28 перераховано 650 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 23.07.2023 о 16:11:08 перераховано 350 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 27.07.2023 о 17:12:25 перераховано 354 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 29.07.2023 о 18:31:40 перераховано 50 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 31.07.2023 о 15:20:25 перераховано 600 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 01.08.2023 о 20:18:13 перераховано 400 грн з рахунку НОМЕР_29 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_30 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_20; 13.08.2023 о 17:07:26 поповнено рахунок ОСОБА_3 на 100 грн, 19.08.2023 о 19:16:40 поповнено рахунок ОСОБА_3 на 200 грн , 24.08.2023 о 17:43:25 поповнено рахунок ОСОБА_3 на 600 грн; 29.08.2023 об 11:45:45 поповнено рахунок ОСОБА_3 на 200 грн.; 02.09.2023 о 13:34:32 перераховано ОСОБА_3 246 грн. на рахунок НОМЕР_6 . Зазначені перекази повністю узгоджуються з повідомленнями в ході листування ОСОБА_3 в мессенджері Телеграм.

Наявна інформація про зарахування грошових коштів на банківську карту ОСОБА_3 від платника ОСОБА_28 , банківські картки якої перебували у розпорядженні ОСОБА_19 , який використовував їх для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин: 24.11.2023 о 13:52:29 в сумі 500 грн, 24.11.2023 о 13:55:13 в сумі 100 грн. перерахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_3 отримувачу ОСОБА_28 , банківські картки якої перебували у розпорядженні ОСОБА_19 , який використовував їх для отримання грошових коштів від незаконної діяльності збуту психотропних речовин, в тому числі: 24.11.2023 о 14:29:28 в сумі 350 грн. (т. 1 а.с 223-232).

Відповідно до протоколу зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 26.09.2023, додаток «Телеграм», з якого роводилось зняття інформації, було інстальовано на мобільний телефон Meizu М 10 з ІМЕІ 1 НОМЕР_31 , ІМЕІ 2: НОМЕР_32 . Встановлено, що даним телефоном користується ОСОБА_19 , який з 07.03.2023 перебуває у Сумському слідчому ізоляторі та ОСОБА_21 (прізвисько « ОСОБА_30 »), який з 23.05.2022 перебуває у Сумському слідчому ізоляторі. На мобільному телефоні наявні 3 телеграм-акаунти:

1.ІНФОРМАЦІЯ_3 нікнеймом ОСОБА_22 , що зареєстрований за номером телефону НОМЕР_33 . З даного аканту ОСОБА_19 та ОСОБА_21 закуповують наркотичні речовини та банківські картки.

2.ОСОБА_36 з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_16, що зареєстрований на номер телефону НОМЕР_34 . З даного номеру ОСОБА_19 веде спілкування з кур`єром ОСОБА_23 та зі своєю дівчиною ОСОБА_24 через її особисті аканти, які вона періодично змінює разом з номерами телефону.

3.ОСОБА_17 з нікнеймом ОСОБА_17 , що зареєстрований за номером телефону НОМЕР_35 . Даний акант є основним. З нього ОСОБА_19 та ОСОБА_21 адмініструють телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приймають замовлення на наркотичні речовини у інших споживачів, ведуть листування з робочим акантом ОСОБА_24 «ІНФОРМАЦІЯ_18» та з іншими спільниками, в обов`язки яких входить закладання наркотичних засобів та передача відповідних координат ОСОБА_19 та ОСОБА_21 .

Також зафіксовано переписку з користувачем «ли», який є закладником наркотичних речовин у ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , наявне фото користувача «ли», з паспортом у руках, які він надсилав ОСОБА_19 та ОСОБА_21 при прийомі на роботу. Цією людиною є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т. 2 а.с. 111 зворот). Наявна переписка щодо придбання та розкладання наркотичних засобів, фото з закладками. «Інструкція» як треба пакувати, розкладати, писати координати, робити фото з координатами, яку програму для цього використовувати. Вартість послуг кур`єра - 100 грн за клад. Листування з користувачем «ли», яке збереглося на аканті ОСОБА_17 . В даному листуванні наявні усі їх повідомлення, але без фото мастер-кладів, які робив користувач «ли», адже ОСОБА_19. зберігав їх собі в «Обране» і одразу видаляв з листування задля власної безпеки. (т.2 а.с. 66-106)

Хоча переписка, зафіксована у вказаному протоколі відбувалася до подій, зазначених в обвинувальному акті, однак з зазначеного протоколу вбачається, що ОСОБА_3 є закладником наркотичних речовин у ОСОБА_19 та ОСОБА_21 Систематично придбавав наркотичні засоби та розкладав їх по м.Охтирка. Тобто добре розумів, чим він займається. Ця діяльність була постійна, наявні більше 500 скріншотів, що стосуються наркобізнесу. Тому ОСОБА_3 усвідомлював, що в пакеті, який він отримав 24.11.2024, знаходиться психотропна речовина.

Зазначені докази є належними, допустимими та достатніми для ухвалення обвинувального вироку.

За таких обставин суд дійшов висновку, що винуватість є доведеною. Злочинні дії ОСОБА_3 суд за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який є особливо тяжким, особу обвинуваченого, який на диспансерних обліках у нарколога та психіатра не перебуває, має постійне зареєстроване місце проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності, наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, зокрема щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що обвинувачений засудив свою протиправну поведінку та висловив бажання виправитися, негативних наслідків від дій обвинуваченого не настало, оскільки злочин був викритий працівниками поліції, враховуючи відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд дійшов висновку про можливість призначення основного покарання із застосуванням ст. 69 КК України, тобто нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 3 ст. 307 КК України.

Суд також вважає за необхідне застосувати додаткове покарання у виді конфіскації майна, оскільки кримінальне правопорушення вчинене з корисливих мотивів.

Мобільний телефон НТС, чорного кольору з розбитим екраном з абонентським номером НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , який належить обвинуваченому ОСОБА_3 і який використовуваяся обвинуваченим для вчинення кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України.

Саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

На підставі ст. 124 КПК України з обвинуваченого підлягають стягненню судові витрати за проведення судових експертиз.

Накладені в межах кримінального провадження арешти майна слід скасувати відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 370, 373-374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання з застосуванням ст.. 69 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - цілодобовий домашній арешт.

Строк відбуття покарання рахувати з моменту приведення вироку суду до виконання.

У строк відбування покарання зарахувати строк перебування під цілодобовим домашнім арештом з 08.12.2023 з урахуванням положень ч. 7 ст. 72 КК України.

На підставі ст. 96-1, ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом безоплатного примусового вилучення мобільного телефона НТС, чорного кольору з розбитим екраном з абонентським номером НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 .

Речові докази: тримач до сім-картки оператора «ІНФОРМАЦІЯ_23» з абонентським номером НОМЕР_19 ; банківську картку № НОМЕР_20 - повернути ОСОБА_3 .

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді від 08.12.2023 на тримач до сім-картки оператора «ІНФОРМАЦІЯ_23» з абонентським номером НОМЕР_19 ; банківську картку № НОМЕР_20 ; мобільний телефон НТС, чорного кольору з розбитим екраном з абонентським номером НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати за проведення судових експертиз в сумі3786,40 грн.

Вирок може бути оскаржено до Сумського апеляційного суду через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Роз`яснити учасникам судового провадження їх право на отримання в суді копії вироку.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1