Справа № 588/2273/23
Провадження № 1-кс/588/185/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.05.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000247, внесене до ЄРДР 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 26.10.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. було розміщено оголошення на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж зимової резини. В ході листування з особою, що підписана як « ОСОБА_6 » з н.м.т. НОМЕР_1 , було відправлено посилання, щоб оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомими особами було отримано доступ до банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом розміщення фіктивного посилання для заповнення сторінки, для надходження грошових коштів за куплений товар, ввівши дані картки, а саме номер № НОМЕР_2 та CVV - код в результаті чого перераховано грошові кошти на суму 14 913 грн. з картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер) на номер невідомої картки. Під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону надходили дзвінки від номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими останні представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 та в якості свідка ОСОБА_7 , пояснили, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_6 для виплат, НОМЕР_2 - старий номер кредитної картки та НОМЕР_3 - новий.

Так, 26.10.2023 р., приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 разом з пасинком. Пасинок до останнього підійшов та сказав, що планує виставити оголошення до торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу продажу зимової резини на автомобіль ВАЗ «НІВА» 2121. ОСОБА_5 йому не відмовив, також пасинок попрохав номер картки ОСОБА_5 , щоб під час купівлі на неї надійшли кошти, та взагалі він має доступ до його карткового рахунку, а саме до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пасинок вказав номер картки ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_6 - для виплат.

Його пасинку відразу відповіли у мессенджер «Вайбер», так як він вказав свій номер мобільного телефону. Як він сказав останньому, йому відповіли з номеру мобільного телефону: нік-нейм ОСОБА_8 , НОМЕР_1 . Після чого, він почав домовлятися з покупцем з приводу купівлі, бо товар повністю підійшов та хочуть оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-доставку, задля безпечності переказу. Нікіту це ніяк не насторожило, так як його запевнили в ході листування, що все безпечно. Також ОСОБА_5 знає про те, що пасинок використав його картку з дозволу для оплати оголошення, щоб підняти його вище, тобто збільшити попит на товар, в сумі 16 грн. Нікіта сказав, що покупець готовий відразу відправити кошти за зимову резину, та скинули посилання по «OLX»-доставці, щоб заповнити форму для отримання коштів, ОСОБА_9 до цього моменту жодного разу не користувався даною послугою та його це не насторожило. Як він сказав ОСОБА_5 , перейшовши за тим посиланням, що містилось у мессенджері, з його дозволу почав вказувати номер карткового рахунку для виплат НОМЕР_6 та три цифри на звороті картки CVV-код. Десь приблизно через одну хвилину, а саме о 18:11, ОСОБА_10 почав отримувати сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з кредитної картки НОМЕР_2 - старий номер кредитної картки та НОМЕР_3 - новий, в сумі - 11 800 грн., 900 грн., 900 грн., 900 грн. ОСОБА_11 відразу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та блокувати рахунки, проте відбувалася переадресація на шахраїв, в цей момент на мобільний телефон його пасинка почали надходити повідомлення на мессенджер, що його було обмануто та ОСОБА_12 надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , останній взяв слухавку та йому представились працівниками служби безпеки банку та запитали чи знімав кошти в сумі 11 800 грн., ОСОБА_5 відповів, що він не робив переказів, йому сказали зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейти до онлайн консультації, де було залишено номер картки, щоб переказати кошти для їх збереження.

ОСОБА_5 відмовився та скинув слухавку, після цього останньому ще телефонували пару разів. ОСОБА_5 заблокували картку, яка на даний час не активна.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих обставин по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 у кримінальному провадженні, з`ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілому, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали потерпілого та осіб, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВВ ГУ НП в Сумській області просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали, з абонентським номером НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.10.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. було розміщене оголошення на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж зимової резини. В ході листування з особою, що підписана як « ОСОБА_6 » з н.м.т. НОМЕР_1 , було відправлено посилання, щоб оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомими особами було отримано доступ до банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом розміщення фіктивного посилання для заповнення сторінки, для надходження грошових коштів за куплений товар, ввівши дані картки, а саме номер № НОМЕР_2 та CVV - код в результаті чого перераховано грошові кошти на суму 14 913 грн. з картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер) на номер невідомої картки. Під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону надходили дзвінки від номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими останній представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 23.10.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_1 особи з якою було спілкування перед зняттям коштів, а також надав скріншоти з екрану мобільного телефону (а.с. 9-10).

Крім того, 30.10.2023 слідчим було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 в якому виявлено листування з особою на ім`я ОСОБА_6 , яка має номер мобільного телефону НОМЕР_1 (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оскільки вказані слідчі не входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 16 год. 40 хв. 20.05.2024 з абонентським номером НОМЕР_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 червня 2024 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1