Номер провадження 1-кс/754/950/24
Справа № 754/4340/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001856 від 14.06.2023 року за ч.2 ст. 303 КК України,

У С Т А Н О В И В:

27.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001856 від 14.06.2023 року за ч.2 ст. 303 КК України на підставі інформації, яка надійшла до слідчого відділу 13.06.2023 р. щодо здійснення групою осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діянь, пов`язаних із втягненням осіб жіночої статі у заняття проституцією на території Деснянського району м. Києва,

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті рахунки наступних клієнтів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 .

Свідок ОСОБА_17 показала, що їй в установленому законом порядку надійшла оперативна інформація щодо осіб, які займаються незаконною діяльністю та за допомогою різноманітних сайтів в Інтернеті з пошуку роботи, знаходять жінок у віці від 18-35 років та в подальшому залучають їх до роботи в «місця - розпусти» на посади «жінок - повій». В результаті моніторингу різноманітних сторінок в Інтернеті з пошуку роботи та проведеними оперативними заходами вже встановлені особи, які ймовірно причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема, організатор ОСОБА_5 , співорганізатор ОСОБА_7 , адміністратор ОСОБА_8 , повія ОСОБА_9 .

Також встановлено, що вказані особи рекламують свою незаконну діяльність на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та залучають жінок, які перебувають в уразливому стані до роботи в «місця - розпусти» на посади «жінок - повій», де останні надають послуги сексуального характеру чоловікам - клієнтам за грошову винагороду. Година класичного сексу в середньому коштує від 3000 (три тисячі) грн. Жінки отримують не великий процент від зароблених грошових коштів, чоловіки можуть замовити послуги інтимного характеру за наступними телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, проведеними оперативними заходами встановлені «місця розпусти» за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

З метою встановлення місця, часу, отримувача та способу зняття грошових коштів зазначеними особами, які здійснюють надання сексуальних послуг, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківських карток (банківських рахунків) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 та призначення платежів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківським карткам (банківським рахункам) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 , з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх реквізитів; у разі, якщо грошові кошти по банківським карткам (банківським рахункам) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з додаванням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам (банківським рахункам) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаними рахунками, надати інформацію про немор та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.03.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківських карток (банківських рахунків) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 та призначення платежів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківським карткам (банківським рахункам) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 , з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх реквізитів; у разі, якщо грошові кошти по банківським карткам (банківським рахункам) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з додаванням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам (банківським рахункам) ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та ОСОБА_11 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаними рахунками, надати інформацію про немор та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.03.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя