печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9997/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0004102, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням в якому просить встановити підозрюваним у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх захисникам строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - до 15.03.2024.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ? у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 ? у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що своїми умисними діями, які виразились у здійсненні фінансових операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, тобто в результаті вчинення директором ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 та директором ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_7 шляхом оплати за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу № БВ 2-25/05/2016 від 25.05.2016 легалізував (відмив) доходів одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 51 000 000,00 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, і відповідно до ч. 3 примітки до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

26.11.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.01.2022 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

27.10.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.02.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.03.2022 включно.

Постановою слідчого від 16.03.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Постановою слідчого від 24.06.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 відновлено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до шести місяців, тобто до 03.09.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.09.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.12.2022 включно.

30.11.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33792-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.03.2023.

Крім того, 27.10.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у заволодінні коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування встановлено додаткові фактичні обставини скоєння злочину, 20.02.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Крім того, 20.02.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а ОСОБА_7 - у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Того ж дня ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

21.02.2023 отримано доручення прокурора на відкриття та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (в порядку ст. 290 КПК України) за вих. № 09/2/3-51958-20.

Того ж дня підозрюваним та їх захисникам направлено повідомлення про завершення досудового розслідування за вих. №№ 6728/24/1/2-2022ВС, 6730/24/1/2-2022ВС, 6731/24/1/2-2022ВС, 6732/24/1/2-2022ВС, 6733/24/1/2-2022ВС, 6734/24/1/2-2022ВС.

Факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам підтверджується письмовими та усними повідомленнями про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у Головному слідчому управлінні Національної поліції України починаючи з 21.02.2023.

Крім того, слідчим неодноразово стороні захисту надсилалися повідомлення про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, зокрема 29.05.2023 за вих. №№ 19932/24/1/2-2023ВС, 19934/24/1/2-2023ВС, 19936/24/1/2-2023ВС, 19938/24/1/2-2023ВС, 19939/24/1/2-2023ВС, 19940/24/1/2-2023ВС та від 22.06.2023 за вих. №№ 23508/24/1/2-2023ВС, 23509/24/1/2-2023ВС, 23510/24/1/2-2023ВС, 23511/24/1/2-2023ВС, 23513/24/1/2-2023ВС, 23514/24/1/2-2023ВС.

Реалізуючи свої права підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та їх захисники у період з 21.02.2023 по 28.02.2024 ознайомилися з матеріалами кримінального провадження № 0004102 у наступній кількості томів: підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_13 з 55 томами, підозрюваний ОСОБА_9 ознайомився лише з двома томами, його захисник-адвокат ОСОБА_13 з 55 томами, підозрювана ОСОБА_8 та її захисник-адвокат ОСОБА_6 з 37 томами, підозрювана ОСОБА_11 та її захисник-адвокат ОСОБА_14 з 55 томами, підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник-адвокат ОСОБА_15 з 55 томами, підозрюваний ОСОБА_7 з 30 томами, його захисник-адвокат ОСОБА_4 з 55 томами і лише не ознайомився з одним речовим доказом, а саме ноутбуком.

Станом на 28.02.2024 підозрюваний ОСОБА_10 та її його захисник ОСОБА_13 , підозрювана ОСОБА_11 та її захисник ОСОБА_14 підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник-адвокат ОСОБА_15 , а також захисник підозрюваного ОСОБА_9 - ОСОБА_13 ознайомилися з усіма 55 томами кримінального провадження № 0004102, а також речовими доказами.

Будь-яких документів, які заважають чи підтверджують неможливість ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування стороні обвинувачення не надано. Жодних обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні з матеріалами провадження не було.

Таким чином, зважаючи на характер процесуальних документів, з яких вони складаються, достатній для можливості їх вивчення та копіювання час, відсутність обмежень з боку сторони обвинувачення у здійсненні доступу до всіх матеріалів досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування з метою перешкоджання досягненню передбачених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Враховуючи зволікання підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та захисником підозрюваної ОСОБА_8 - адвокатом ОСОБА_6 при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження, до яких 21.02.2023 було надано доступ, тобто більше року, у зв`язку з чим виникає необхідність у встановленні граничного строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження до яких надано доступ ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та їх захисникам складаються з 55 томів, приблизно по 250 аркушів в кожному, ці матеріали у тому числі містять оптичні носії з інформацією, отриманою під час розслідування та інші речові докази - документи, а також мобільні телефони, носії інформації та ноутбуки, які вилучено під час здійснення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання просив задовольнити.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказують, що не допускають зволікання із матеріалами досудового розслідування, просять відмовити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Аналізуючи наведену норму закону, слідчий суддя зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження у разі доведення ініціатором клопотання зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 р. №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред`явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.

Поряд з цим, матеріали клопотання не містять відомостей які б вказували на те, що стороною захисту здійснюється зволікання при ознайомленні із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, а відтак слідчий суддя не вбачає належними підставами у обмежені сторони захисту, на даній стадії, у доступі до матеріалів досудового розслідування.

При цьому, вважаю доведеними доводи сторони обвинувачення про зволікання підозрюваним ОСОБА_9 , в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, оскільки за досить тривали час ознайомився лише із двома томами, останнім не обґрунтовано поважність причин такого зволікання, а відтак наявні підстави згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення йому строку, протягом якого підозрюваний має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, та встановлює йому строк до 06.05.2024 року включно, що буде достатнім для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, при виготовленні повного тексту ухвали, виявлено описку допущену в вступній та резолютивній частині ухвали, а саме не вірно вказано прізвище слідчого, який звернувся із клопотанням та номер кримінального провадження, дана описка підлягає виправленню.

Враховуючи наведене, керуючись ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0004102 - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - до 06.05.2024 включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1