Справа №766/5930/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0001810 від 23.08.2023, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у АДРЕСА_2 , за період часу з 01.08.2023 по теперішній час, а саме документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі перерахування коштів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунку яких були здійснені зарахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі зарахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки, у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки, за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін номерів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів, з зазначенням попереднього та поточного номеру, та причини такої зміни;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001810 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 23.08.2023 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшов лист з департаменту документального забезпечення НПУ, про те що виявлено факт злочинної діяльності, а саме 08.08.2023 р. звернувся ОСОБА_4 про те що, з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановленим шляхом, незаконно, були зняті грошові кошти у сумі 2520 грн.

Допитати заявника ОСОБА_5 наразі не надалось за можливе, так як вказаний в зверненні контактний номер телефону НОМЕР_4 перебуває в не зоні досяжності, а за вказаним місцем проживання АДРЕСА_3 , останній не перебував, через що викликати для проведення слідчих дій не надалось за можливе.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав наступні покази, «На початку серпня 2023 р. на мою банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зарахована пенсійна виплата у суму 2 520 грн. Через декілька днів я пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб зняти готівку з своєї банківської картки, але при перевірці балансу у банкоматі на ній не виявилося грошових коштів, я звернувся до спеціаліста банку, та працівником у відділенні банку мені було повідомлено що 04.08.2023 о 16:54 год. з мого банківського рахунку була здійснена транзакція по перерахунку коштів на суму 2450 грн., на інший рахунок. На що я повідомив що цього не здійснював, мені заблокували поточну карту та через час пере випустили нову. По даному факту я звернувся до поліції. Хочу додати що вище зазначену транзакцію по перерахунку коштів я не здійснював. Ні хто мені не телефонував, нікому особисті дані як свої так і банківської картки не давав, ніяких підтверджуючих повідомлень мені не надходили. »

До того, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , справа № 766/5930/23 н/п 1-кс/766/2037/23 від 19.09.2023, було здійснено вилучення інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з отриманої інформації стало відомо, що 04.08.2023 р. о 16:54 год. з вище зазначеної банківської картки були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_5 банківського рахунку № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.08.2023 по теперішній час, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, у поданому клопотанні просила розглянути його у її відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені особи не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у АДРЕСА_2 , за період часу з 01.08.2023 по теперішній час, а саме документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі перерахування коштів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунку яких були здійснені зарахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі зарахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки, у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язані банківські картки, за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін номерів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів, з зазначенням попереднього та поточного номеру, та причини такої зміни;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1