Справа №: 398/2288/24
провадження №: 1-кс/398/1254/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

"04" липня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2024 року дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належало ОСОБА_5 , з метою відшукання речових доказів, які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000680 встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов електронний рапорт щодо звернення гр. ОСОБА_7 , яка 30.11.2023 року в мережі інтернет, в додатку "Вайбер" здійснила покупку квитків, за які перерахувала грошові кошти на банківську картку "Банк Восток" № НОМЕР_1 , у розмірі 1025 гривень. Грошові кошти перерахувала зі своєї банківської картки "МоноБанк" № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти останній не повернуто, електронні квитки не отримала. Інша інформація уточнюється. (ІТСІПНП № 14846).

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номером № НОМЕР_3 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_4 .

Працівниками ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 06.02.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку, до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу проведеного тимчасового доступу було встановлено, що 30.11.2023 року о 14:33:15 годин гр. ОСОБА_6 отримав на власну банківську картку ПАТ «БанкВосток» № НОМЕР_1 переказ грошових коштів від потерпілої ОСОБА_7 , яка є клієнтом АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , у розмірі 1025 грн.

30.11.2023 року о 14:34:23 годин гр. ОСОБА_6 здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у розмірі 990 гривень.

При цьому під час досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до відповіді Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області отримано наступну інформацію.

У ході проведення перевірки згідно ЕМА встановлено, що з картки № НОМЕР_1 здійснювався вивід коштів на картку № НОМЕР_5 , яку він придбав у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно показів, які надав в протоколі допиту неповнолітнього (малолітнього) свідка від 03.05.2024 року. В якому з показів свідка встановлено, що ОСОБА_6 під`їхав на транспортному засобі Опель, темно-синього кольору з д.н.з. НОМЕР_6 , та запитав чи є у ОСОБА_8 банківська картка «МоноБанку», який повідомив, що має тільки віртуальну та ОСОБА_6 запитав, чи може ОСОБА_8 продати банківську картку останньому, на що ОСОБА_9 погодився та за 300 гривень ОСОБА_9 продав банківську картку ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_11 змінив пароль та мобільний телефон, а ОСОБА_9 в свою чергу видалив додаток з мобільного телефону.

У подальшому було достовірно встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_5 обготівковувались ОСОБА_6 30.11.2023 о 17:23:43 у розмірі 300 грн. в GRK BudinokPischevіcha за адресою: м. Олександрія, вул. Поштова (Першотравнева) 4, та 30.11.2023 о 17:27:49 у розмірі 224 грн. в магазині «Купець», який знаходиться в м. Олександрія, Кіровоградська область.

Згідно довідки КП «Житлогосп» №327 від 02.07.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

З допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього було допитано свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та має у власності транспортний засіб марки «Опель» моделі «Вектра», державний номерний знак « НОМЕР_6 ».

Таким чином, є всі підстави вважати, що за місцями проживання ОСОБА_6 можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню.

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 234 КПК України, встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000680 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з довідкою Управління довільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг Олександрійської міської ради від 08.05.2024 №895/17/16, з даними Реєстру Олександрійської територіальної громади за адресою: АДРЕСА_1 , значаться зареєстровані особи - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.125).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 30.05.2024 №380902987, відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні (а.с.129).

Відповідно до копії довідки КП «Житлогосп» від 04.06.2024 № 257, ОСОБА_16 , як власник не проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Має склад сім`ї: ОСОБА_15 - син (а.с.133).

Згідно з копією архівної довідки №394 від 03.06.2024, право власності на квартиру по АДРЕСА_1 за архівними даними КП «ОМБТІ» належало ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.1996 року, посвідченого ОСОБА_17 приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу р№1466 (а.с.134).

Згідно з копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та має у користуванні транспортний засіб марки «Опель» моделі «Вектра», державний номерний знак « НОМЕР_6 » (а.с.119-122).

Відповідно до копії довідки КП «Житлогосп» №327 від 02.07.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.142).

Можливість знаходження за вказаною адресою предметів кримінального правопорушення - банківських карток або комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), радіоелектронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, підтверджується протоколами допиту свідків.

Проаналізувавши досліджені матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за вказаною вище адресою можуть знаходитись об`єкти, які можуть бути доказами у кримінальному правопорушенні, відшукуване має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою відшукання та вилучення банківської картки: № НОМЕР_1 рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім цього банківської картки № НОМЕР_5 , яку він придбав у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також сім-карти за допомогою якої здійснювалось відкриття банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , та банківських карток інших банківських установ, грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «БЛАБЛАКАР», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно архівної довідки №394 від 03.06.2024 Олександрійського міжміського бюро технічної інвентаризації, на праві власності належало ОСОБА_5 , з метою відшукання речових доказів, а саме: банківської картки: № НОМЕР_1 рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім цього банківської картки № НОМЕР_5 , яку він придбав у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також сім-карти за допомогою якої здійснювалось відкриття банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , та банківських карток інших банківських установ, грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «БЛАБЛАКАР», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2024 року.

Повний текст ухвали проголошено 05.07.2024 о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1