Справа № 466/4680/24
Провадження № 1-кс/466/1545/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000381 від 13.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

30.04.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000381 від 13.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.03.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 у справі №466/2579/24 провадження №1-кс/466/874/24 від 07.03.2024 року, про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового слідства за заявою ОСОБА_6 ІТС ІПНП 4836 від 12.03.2024. Так із змісту заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 07.07.2009 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили Приватне підприємство « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства являється надання лабораторних досліджень в сфері медицини.

У 2017 році ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 приєднатись до його підприємницької діяльності, а саме розвитку ПП « ОСОБА_11 », на що ОСОБА_10 погодився та став співвласником вказаного підприємства. ним було придбано частку 14% в Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статутний капітал Підприємства сформовано шляхом здійснення внесків ( ОСОБА_7 та ОСОБА_12 внесли кожен по 1601320 грн., що становить 43% статутного капіталу, та ОСОБА_10 вніс 521360 грн., що становить 14% статутного капіталу).

На підприємстві є фінансовий відділ, який займається проведенням банківських розрахунків та касовими операціями. В тому числі у цьому відділі є декілька сейфів. Один з них обладнаний як окреме приміщення. Такі приміщення розташовані в адмінприміщенні підприємства за адресою: АДРЕСА_2 (5-й та 6-й поверхи на праві оренди). Це приміщення знаходиться на 6-му поверсі, на дверях немає будь яких позначок чи табличок. Під час воєнного стану в Україні ОСОБА_10 вирішив передати особисті кошти на зберігання в касу підприємства, з метою їх збереження, та в подальшому передавав кошти в сумі 1 776 180 грн. Впродовж передачі коштів кожного дня проводилися інвентаризації готівкових коштів, що знаходилися на зберіганні. Це підтверджується наступними актами інвентаризації:

-22.01.2024 року 1100680 грн.,

-23.01.2024 року 1246980 грн.,

-24.01.2024 року 1465660 грн.,

-25.01.2024 року 1710240 грн.,

-26.01.2024 року 1776180 грн.

Такі ревізії та акти за результатами таких ревізій складав та підписував комерційний директор ОСОБА_6 .

Дані кошти фізично знаходилися в описаному сейфовому приміщенні, до якого має доступ лише фахівець відділу казначейства підприємства (касир) ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_2 ).

27.02.2024 року фінансовий директор підприємства ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_3 ) перевіряв наявність даних коштів в касі та виявив їх відсутність.

Відтак, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної документації, а саме: статуту ПП « ОСОБА_15 », наказу про прийняття на роботу гр. ОСОБА_13 , наказів про призначення на інші посади в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_13 , документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_13 , наказу про прийняття на роботу гр. ОСОБА_6 , наказів про призначення на інші посади в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_6 , документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_6 , актів-приймання передачі (або інших документів які виконують таку функцію) щодо передачі ОСОБА_10 грошових коштів в касу підприємства, положень щодо діяльності, інструкцій функціонування та наказів щодо створення фінансового відділу в ПП « ОСОБА_16 », документів щодо прийняття на роботу та документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки особи відповідальної за зберігання грошових коштів що знаходяться в касі підприємства ПП « ОСОБА_16 », актів інвентаризації за 22.01.2024 року, 23.01.2024 року, 24.01.2024 року, 25.01.2024 року, 26.01.2024 року, щодо наявності в касі підприємства грошових коштів переданих на зберігання ОСОБА_10 , наказу про прийняття на роботу гр. ОСОБА_14 , наказів про призначення на інші посади в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_14 , документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_14 .

Вказана документація, знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_15 » що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адміністративний корпус знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена документація, знаходиться у ПП « ОСОБА_15 » що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адміністративний корпус знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а також те, що така документація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання учасники провадження не з`явилися, слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 13.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_15 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адміністративний корпус знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23

у кримінальному провадженні №0000381 від 13.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_15 » що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адміністративний корпус знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до: статуту ПП « ОСОБА_15 » чинного на січень 2024 року з можливістю його копіювання без вилучення оригіналу, наказу про прийняття на роботу гр. ОСОБА_13 , наказів про призначення на інші посади в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_13 , документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_13 , наказу про прийняття на роботу гр. ОСОБА_6 , наказів про призначення на інші посади в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_6 , документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_6 , актів-приймання передачі (або інших документів які виконують таку функцію) щодо передачі ОСОБА_10 грошових коштів в касу підприємства, положень щодо діяльності, інструкцій функціонування та наказів щодо створення фінансового відділу в ПП « ОСОБА_16 », документів щодо прийняття на роботу та документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки особи відповідальної за зберігання грошових коштів що знаходяться в касі підприємства ПП « ОСОБА_16 », актів інвентаризації за 22.01.2024 року, 23.01.2024 року, 24.01.2024 року, 25.01.2024 року, 26.01.2024 року, щодо наявності в касі підприємства грошових коштів переданих на зберігання ОСОБА_10 , наказу про прийняття на роботу гр. ОСОБА_14 , наказів про призначення на інші посади в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_14 , документів якими передбачено та які закріплюють функціональні та посадові обов`язки в ПП « ОСОБА_16 » гр. ОСОБА_14 .

Обов`язок надання тимчасового доступу до речей та документів покласти на уповноважену особу ПП « ОСОБА_15 » .

Згідно ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1