Справа№751/4337/24
Провадження №1-кс/751/1128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпоряджанню, у тому числі реєстраційні дії щодо речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 24.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи з 28.02.2019 на посаді директора ТОВ «Облмед» та являючись фактично бенефіціарним власником зазначеного товариства, забезпечуючи діяльність ТОВ «Облмед» з оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, ОСОБА_5 організував схему незаконної діяльності, яка полягала у легалізації незаконно добутої необробленої деревини шляхом її переробки на пиломатеріали, маскування фактичного походження таких лісоматеріалів шляхом використання завідомо підроблених документів щодо набуття права власності на зазначені товари при оформленні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, та здійснення подальшого збуту таких пиломатеріалів шляхом реалізації в митному режимі експорту.

ОСОБА_5 у період 2020-2021 років, набувши у своє розпорядження за невстановлених слідством обставин лісоматеріали круглі сосни невідомого походження, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, загальним об`ємом 627,174 м? на загальну суму 802 514,03 грн, без відповідних документів, які б підтверджували законність походження цієї деревини, забезпечивши їх перероблення шляхом розпилу на пиломатеріал обрізний сосни 1, 2, 3 сорту та пиломатеріал обрізний сосновий сорту D, у період з 06.01.2021 до 16.09.2021 на підставі поданих документів, які, зокрема, містили підроблені видаткові накладні, отримав сертифікати на пиломатеріали, які були виготовлені з лісоматеріалів круглої сосни невідомого походження, здійснивши таким чином маскування походження майна, та шляхом проведення експортних операцій здійснив митне оформлення та подальшу реалізацію пиломатеріалу на адресу підприємств нерезидентів, вчинивши таким чином правочин з вказаним майном.

14.05.2024 голові ОСББ «Жабинського 2Д» в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного для подальшої їх передачі останньому.

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 знаходяться об`єкти нерухомого майна.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання ризику передачі та відчуження майна, щодо якого подається клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна, підозрюваний ОСОБА_5 у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний чи його довірені особи можуть передати або відчужити належне йому майно на користь третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 24.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

14.05.2024 ОСОБА_5 , в порядку ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, санкція одного з них, а саме: ч. 1 ст. 209 КК України, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві власності належать: земельна ділянка за кадастровим номером :02:046:0917, площею 0,0192 га; будівля, нежитлова будівля, котельня загальною площею 187 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 ; незавершене будівництво, житловий будинок «А-1» 28% готовності, господарський блок «Б-1» 50% готовності, за адресою: АДРЕСА_2 ; незавершене будівництво, фундамент житловий будинок «А-1» 10% готовності, недобудований господарський блок «Б-1» 50% готовності за адресою: АДРЕСА_3 ; незавершене будівництво, фундамент житловий будинок «А-1» 10% готовності, недобудований господарський блок «Б-1» 50% готовності, за адресою: АДРЕСА_3 ; незавершене будівництво газова котельня літера А, відсоток готовності 55%, за адресою: АДРЕСА_4 ; недобудована лазня-пральня (20 місць) літера «А-1», готовність 55%, недобудована прибудова літера «А1-1», готовність 55%, за адресою: АДРЕСА_5 ; незавершене будівництво недобудований одноквартирний житловий будинок літера «А-1», готовність 49%; прибудова літера «а-1», готовність 39%; сарай літера «Б-1», готовність 63%; вхід в погріб літера «б-1», готовності 54%; погріб літера «б1-1», готовність 54%, за адресою: АДРЕСА_5 , незавершене будівництво недобудований одноквартирний житловий будинок літера «А-1», готовність 18%; недобудований господарський блок літера «Б-1», готовність 50%, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, село Вербичі, вулиця Перемоги, будинок 4-а; нежитлове приміщення їдальня, А1, загальною площею 243,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_6 ; незавершене будівництво, школа А-1 об`єкт незавершеного будівництва школа, за адресою: АДРЕСА_7 ; незавершене будівництво, загальна площа 2285,2 кв.м, Пд підвал, відсоток готовності незавершеного будівництва нежитлової будівлі 18,2%, за адресою: АДРЕСА_8 ; незавершене будівництво, мікроцентр, загальна площа 610,4 кв.м, відсоток готовності конструктивних елементів 48%, за адресою: АДРЕСА_2 ; незавершене будівництво 18-квартирний житловий будинок з прибудованим магазином «Кулінарія», загальна площа 739,9 кв.м, готовність об`єкта незавершеного будівництва 5%, за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитлова будівля, літера «А-1», загальна площа 341,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 ; нежитлова будівля, гараж на 2 бокси, загальна площа 53,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11 ; будівля, корівник для ВРХ на 50 голів, загальна площа 1280,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12 ; нежитлова будівля, загальна площа 236,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_13 ; садовий будинок за адресою: АДРЕСА_14 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане у клопотанні майно належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 та може підлягати конфіскації у випадку визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ураховуючи вищезазначені обставини, а також розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на майно ОСОБА_5 .

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, слідчим за наявності вимоги про арешт майна не доведено та не обґрунтовано необхідність задоволення вимог щодо заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпорядженню, у тому числі реєстраційні дії щодо речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості. Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та забезпечення цивільного позову, оскільки у матеріалах кримінального провадження відсутня інформація щодо цивільного позову про стягнення з цивільного відповідача ОСОБА_5 матеріальної шкоди, що підтверджує існування потреби у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_15 , з позбавленням права відчужувати та розпоряджатися, а саме:

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 100 - земельну ділянку за кадастровим номером :02:046:0917, площею 0,0192 га;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 217 - будівлю, нежитлову будівлю, котельню загальною площею 187 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 244 - незавершене будівництво, на житловий будинок «А-1» 28% готовності, господарський блок «Б-1» 50% готовності, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 244 - незавершене будівництво, на фундамент житловий будинок «А-1» 10% готовності, недобудований господарський блок «Б-1» 50% готовності, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 244 - незавершене будівництво, на фундамент житловий будинок «А-1» 10% готовності, недобудований господарський блок «Б-1» 50% готовності, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 206 - незавершене будівництво газова котельня літера А, відсоток готовності 55%, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 217 - недобудована лазня-пральня (20 місць) літера «А-1», готовність 55%, недобудована прибудова літера «А1-1», готовність 55%, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 244 - незавершене будівництво недобудований одноквартирний житловий будинок літера «А-1», готовність 49%; прибудова літера «а-1», готовність 39%; сарай літера «Б-1», готовність 63%; вхід в погріб літера «б-1», готовності 54%; погріб літера «б1-1», готовність 54%, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 244 - незавершене будівництво недобудований одноквартирний житловий будинок літера «А-1», готовність 18%; недобудований господарський блок літера «Б-1», готовність 50%, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 257 - нежитлове приміщення їдальня, А1, загальною площею 243,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 251 - незавершене будівництво, школа А-1 об`єкт незавершеного будівництва школа, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 220 - незавершене будівництво, загальна площа 2 285,2 кв.м, Пд підвал, відсоток готовності незавершеного будівництва нежитлової будівлі 18,2%, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 206 - незавершене будівництво, мікроцентр, загальна площа 610,4 кв.м, відсоток готовності конструктивних елементів 48%, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 249 - незавершене будівництво 18-квартирний житловий будинок з прибудованим магазином «Кулінарія», загальна площа 739,9 кв.м, готовність об`єкта незавершеного будівництва 5%, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 241 - нежитлова будівля, літера «А-1», загальна площа 341,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 244 - нежитлова будівля, гараж на 2 бокси, загальна площа 53,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 242 - будівля, корівник для ВРХ на 50 голів, загальна площа 1 280,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 241 - нежитлова будівля, загальна площа 236,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 38170562 - садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_14 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1