Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2757/24
Провадження № 1-кс/644/509/24
УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 03.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) Інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 01.02.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок№ НОМЕР_2 , а також зазичити номер картки, яка прив`язана до вказаного банківського рахунку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2024 по теперішній час; 2) Інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 01.02.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок № НОМЕР_3 , а також зазичити номер картки, яка прив`язана до вказаного банківського рахунку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2024 по теперішній час; 3) Інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 01.02.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок № НОМЕР_3 , а також зазичити номер картки, яка прив`язана до вказаного банківського рахунку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 03.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 02.01.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "Telegram", під приводом заробітку грошей в інтернеті, а саме підвищення рейтенгу готелів на сайті "booking", шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 74247 гривень, які потерпілий ОСОБА_9 , перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої потерпілим ОСОБА_9 , останній під приводом заробітку в інтернеті за нарахування завдань потерпілому у мобільному додатку «Telegram» перерахував на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 74247 грн. Після чого завдання потерпілому не надійшли та гроші йому ніхто не повернув.

27.03.2024 за вказаним фактом на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 27.02.2024 644/1131/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ під час якого інформацію про рух коштів вилучено на диск.

При огляді інформації про рух коштів виявлено :

- 01.02.2024 о 17:37:15 на платіжну картку № НОМЕР_5 отримувач якої є ОСОБА_10 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 18200 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_5 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 17:38:51 переказ коштів на суму 29391 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_11 .

- 01.02.2024 о 17:50:53 на платіжну картку № НОМЕР_5 отримувач якої є ОСОБА_10 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 40000 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_5 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 17:52:50 переказ коштів на суму 40000 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_11 .

При відкритті файлу «3342_20240102_20240214» мається виписка руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_12 на період з 01.02.2024 по 14.02.2024.

Згідно вищезазначеної виписки руху грошових коштів:

- 01.02.2024 о 11:21:57 на платіжну картку № НОМЕР_4 отримувач якої є ОСОБА_12 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 299 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 17:38:51 переказ коштів на суму 299 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_13 .

- 01.02.2024 о 14:03:47 на платіжну картку № НОМЕР_4 отримувач якої є ОСОБА_12 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 5580 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 14:07:48 переказ коштів на суму 8668 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_14

Враховуючи вищевикладене встановлено, що грошові кошти потерпілого було зараховано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_14 , № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_13 , № НОМЕР_6 ОСОБА_11 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000004 від 03.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 02.01.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "Telegram" , під приводом заробітку грошей в інтернеті, а саме підвищення рейтенгу готелів на сайті "booking", шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 74247 гривень, які потерпілий ОСОБА_9 , перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 надав пояснення щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено скріншот з екрану телефону щодо проведення переказів грошових коштів.

27.03.2024 рокуна підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 27.02.2024 644/1131/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ під час якого інформацію про рух коштів вилучено на диск.

При огляді інформації про рух коштів виявлено :

- 01.02.2024 о 17:37:15 на платіжну картку № НОМЕР_5 отримувач якої є ОСОБА_10 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 18200 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_5 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 17:38:51 переказ коштів на суму 29391 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_11 .

- 01.02.2024 о 17:50:53 на платіжну картку № НОМЕР_5 отримувач якої є ОСОБА_10 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 40000 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_5 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 17:52:50 переказ коштів на суму 40000 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_11 .

При відкритті файлу «3342_20240102_20240214» мається виписка руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_12 на період з 01.02.2024 по 14.02.2024.

Згідно вищезазначеної виписки руху грошових коштів:

- 01.02.2024 о 11:21:57 на платіжну картку № НОМЕР_4 отримувач якої є ОСОБА_12 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 299 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 17:38:51 переказ коштів на суму 299 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_13 .

- 01.02.2024 о 14:03:47 на платіжну картку № НОМЕР_4 отримувач якої є ОСОБА_12 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 5580 гривень 00 копійок шляхом поповнення рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази коштів:

- 01.02.2024 14:07:48 переказ коштів на суму 8668 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене встановлено, що грошові кошти потерпілого було зараховано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_14 , № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_13 , № НОМЕР_6 ОСОБА_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 03.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) Інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 01.02.2024 по 19.04.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок№ НОМЕР_2 , а також зазичити номер картки, яка прив`язана до вказаного банківського рахунку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2024 по 19.04.2024 року; 2) Інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 01.02.2024 по 19.04.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок № НОМЕР_3 , а також зазичити номер картки, яка прив`язана до вказаного банківського рахунку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2024 по 19.04.2024 рік; 3) Інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 01.02.2024 по 19.04.2024 рік, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок № НОМЕР_3 , а також зазначити номер картки, яка прив`язана до вказаного банківського рахунку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2024 по 19.04.2024 року, з наданням можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1