СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3736/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000424.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 р. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила несанкціоноване списання грошових коштів в з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відкритого на ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_6 дала наступні показання: про те, що 30.01.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виявила відсутність з особистого банківського рахунку/картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 2550 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 18.03.2024 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), та розкрито банківську таємницю стосовно особового рахунок НОМЕР_1 , який належать клієнту ОСОБА_6 .

Відповідно до вилученої інформації встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_6 здійснювалось на картку відкриту в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , власник якої як вбачається з матеріалів кримінального провадження може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належать клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яка зареєстрована в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .) за період часу з 09.00 год. 30.01.2024 по 12.00 год. 01.02.2024 р.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1. клієнта, якому належить картка: № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 09.00 год. 30.01.2024 по 12.00 год. 01.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з № НОМЕР_4 за період часу з 09.00 год. 30.01.2024 по 12.00 год. 01.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з картки № НОМЕР_4 за період часу з 09.00 год. 30.01.2024 по 12.00 год. 01.02.2024, отримувались готівкою.

3. клієнта, якому належить картка № НОМЕР_4 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_4 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 09.00 год. 30.01.2024 по 12.00 год. 01.02.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1