Справа № 135/702/24
Провадження № 1-кс/135/204/24
У Х В А Л А

іменем України

03.06.2024 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.05.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що 07.04.2024 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 06.04.2024 отримавши доступ до мобільного додатку «Телеграм» його знайомої ОСОБА_5 , від її ім`я, під виглядом позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7 000 грн. Дані кошти ОСОБА_4 через мобільний додаток перерахував із свого рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

08.04.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах пояснив, що у нього є знайома ОСОБА_5 , яка користується мобільним додатком «Телеграм» на мобільному номері НОМЕР_3 . 06.04.2024 близько 19-40 год. в мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 11 200 грн на одну добу. Прочитавши дане повідомлення ОСОБА_4 відповів, що має змогу позичити лише 7 000 грн. Після чого, ОСОБА_4 були надіслані реквізити банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він із свого банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток, перерахував на вище вказану картку грошові кошти у сумі 7 000 грн. Так, 07.04.2024 в обідню пору доби переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», ОСОБА_4 побачив публікацію від ОСОБА_5 про те, що її мобільний додаток «Телеграм» було зламано та вона просить всіх знайомих не скидати грошові кошти, які нібито вона просити позичити їй. Прочитавши дане повідомлення ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї та він звернувся до поліції.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рухом, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо.

Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищевказаних шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформація буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що 07.04.2024 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 06.04.2024 отримавши доступ до мобільного додатку «Телеграм» його знайомої ОСОБА_5 , від її ім`я, під виглядом позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7 000 грн. Дані кошти ОСОБА_4 через мобільний додаток перерахував із свого рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах пояснив, що у нього є знайома ОСОБА_5 , яка користується мобільним додатком «Телеграм» на мобільному номері НОМЕР_3 . 06.04.2024 близько 19-40 год. в мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 11 200 грн на одну добу. Прочитавши дане повідомлення ОСОБА_4 відповів, що має змогу позичити лише 7 000 грн. Після чого, ОСОБА_4 були надіслані реквізити банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він із свого банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток, перерахував на вище вказану картку грошові кошти у сумі 7 000 грн. Так, 07.04.2024 в обідню пору доби переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», ОСОБА_4 побачив публікацію від ОСОБА_5 про те, що її мобільний додаток «Телеграм» було зламано та вона просить всіх знайомих не скидати грошові кошти, які нібито вона просити позичити їй. Прочитавши дане повідомлення ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї та він звернувся до поліції.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рухом, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо.

Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищевказаних шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформація буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до інформації, що знаходиться у Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять інформацію про:

- власника пластикової банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказати ПІП особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 06.04.2024 з 06-00 год., на момент винесення ухвали;

- даних систем відеодеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1