Номер провадження по справі 1-кс/387/49/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-дізнавача СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000028 від 22.03.2024,-

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000028 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 22.03.2024 до відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградськійобласті надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те що 20.03.2024 в інтернетмережі "Фейсбук" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж деревини, де був зазначений моб.тел. НОМЕР_2 та зателефонувавши по даному номеру телефону погодила умови оплати. Після чого було надіслано в смс-повідомленнях реквізити для оплати.

ОСОБА_4 20.03.2024 з ісвоєї картки НОМЕР_3 через мобільний додаток " Приват 24 " здійснила переказ на картку іншого банку НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 8100 гривень. Однак після переказу переписку було видалено та товар не доставлено.

В рамках проведення досудового розслідування дізнавач у кримінальному провадженні-дізнавач СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " Приватбанк ", а саме: до карткового рахунку, у період часу з 20 березня 2024 року по 29березня 2024, а саме: повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 20 березня 2024 року по 29 березня 2024; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 20 березня 2024 року по 29 березня 2024із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 20 березня 2024 року по 29 березня 2024.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " Приват банк " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 22.03.2024; рапортом від 22.03.2024; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.03.2024; протоколом допиту потерпілого від 22.03.2024; документами, які підтверджують платіж .

Таким чином дізнавачем доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " Приват банк " по приватному картковому рахунку № НОМЕР_4 дадуть змогу виявити користувача та власника банківського рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " Приватбанк " (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д ) розкрити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 інформацію, що містить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по приватному картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме :

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 20 березня 2024 року по 29 березня 2024;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 20 березня 2024 року по 29 березня 2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 20 березня 2024 року по 29 березня 2024;

Зобов`язати Акціонерного товариства комерційний банк « Приватбанк » (АТ КБ « Приватбанк ») забезпечити можливість вилучення копій зазначених роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні володінні Акціонерного товариства комерційний банк « Приватбанк » (АТ КБ « Приватбанк »), по вул. Грушевського, буд. 1-Д міста Києва , з можливістю проведення виїмки у філії «Кіровоградське регіональне управління» публічного акціонерного товариства « Приватбанк », яка розташована по вулиці Преображенська, буд. 26/70, міста Кропивницький .

Зобов`язати Акціонерного товариства комерційний банк « Приватбанк » (АТ КБ « Приват банк ») надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період з 20 березня 2024 року по 29 березня 2024.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1