Справа №718/1105/24
Провадження №1-кс/718/132/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

03.04.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.03.2024 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 . Неполоківці про те, що 06.03.2024 року близько 18 год. їй на сторінку «Фейсбук» брат ОСОБА_6 написав повідомлення, в якому просив переказати йому грошові кошти, після чого остання переказала із своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 грошові кошти на суму 19 225 грн. Пізніше, під час спілкування із братом заявниця дізналась, що його сторінка в соціальній мережі зламана та він жодної допомогу не просив.

08.03.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000036 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 надала пояснення, що її брат ОСОБА_6 наразі перебуває в місцях позбавлення волі, вони часто спілкуються в соціальній мережі «Фейсбук». 20.02.2024 брат написав заявниці повідомлення з проханням переказати на його ім`я грошові кошти в розмірі 7 135 грн. ОСОБА_5 із своєї карти № НОМЕР_3 переказала вказані вище кошти на карту № НОМЕР_4 .

06.03.2024 ОСОБА_6 знову попросив її переказати кошти в розмірі 7 860 грн та 4 190 грн, які ОСОБА_5 перерахувала із своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 . Пізніше їй зателефонував брат та повідомив, що він перебуває в м. Коломия, тому потерпіла зрозуміла, що від імені брата їй писала невідома особа. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він 20.02.2024 не писав їй СМС в месенджері так як не мав можливості.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяна матеріальна шкода у розмірі 19 185 грн.

Зважаючи на описане вище, в органу дізнання виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів та інші відомості по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_7 та прокурорка ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 03.04.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000036 від 08.03.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано та досліджено судом протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.03.2024, копію платіжної інструкції та скріншоти переписки з месенджера.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавача відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки548713із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 в період часу із 20.02.2024 по 03.04.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 ,з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу із 20.02.2024 по 03.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом 5/0 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11