печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001779 від 19.08.2019 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді особистого зобов`язання, -

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001779 від 19.08.2019 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді особистого зобов`язання.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001779 від 19.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В указаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Франції, Норвегії, Великобританії та України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури України компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 - червня 2019 на понад 1200 об`єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів»- «LockerGoga».

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор організованої групи ОСОБА_6 , діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_5 , невстановленою особи з псевдонімом « ОСОБА_7 », невстановленою особою з псевдонімом « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 05.12.2018 по 19.03.2019, несанкціоновано втрутилися у роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерної мережі «AD» компанії «Norsk Hydro ASA» (країна реєстрації - Королівство Норвегія), розповсюдили на 4086 ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «LockerGOGA», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило здійснення компанією «Norsk Hydro ASA» господарської діяльності.

У подальшому учасники організованої групи пред`явили незаконну майнову вимогу здійснити переказ віртуальних активів у розмірі 2500 Біткоїнів, вартість яких станом на 17.04.2019 становила 347 894 400, 00 гривень, на підконтрольний учасникам організованої групи гаманець віртуальних активів, в обмін на програмне забезпечення, так званий «декриптор» - спеціальний програмний засіб, за допомогою якого користувачі зашифрованих ЕОМ зможуть отримати доступ до заблокованих файлів. Протиправна вимога представника потерпілої компанії «Norsk Hydro ASA» виконана не була та внаслідок вчинення незаконних дій останнім завдано шкоди у розмірі 8 940 000 Євро (275 262 600,00 гривень).

05.12.2023 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_9 виділено в окреме провадження за №0002254 від 05.12.2023, останніх оголошено в розшук.

11.01.2024 постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001779 від 19.08.2019 продовжено до 3-ох місяців, тобто до 21.02.2024.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 19.02.2024 в справі №757/7656/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 продовжено до шести місяців, тобто до 21.05.2024.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 16.06.2024 в справі №757/22234/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 21.08.2024.

21.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, зокрема:

Заявою про залучення до кримінального провадження як потерпілого від «Norsk Hydro ASA», звітами компетентних органів Королівства Норвегії №02,01 «Звернення», №06,12 «Ransomnote - lockergoga», №02,04 «Підсумок збитків, пов`язаних з кібератакою»;

Протоколом огляду ноутбука ОСОБА_5 , вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та звітами компетентних органів Королівства Норвегії №07,80 «Про технічні дослідження комп`ютера 2022_350-8-56_U-120_PRYAN_MSI_GS75_828UA», №06,53,06 «Огляд вмісту папки Rabota.rar», №07,81 «про комп`ютерно-технічне дослідження 2022/350-7-56_U - 119», №07,82 «Про знахідки медіа файлів», №07,83 «Про технічні дослідження pics_svadba_.zip», №07,87 «Про виявлення медіафайлів», якими встановлено факт користування ОСОБА_5 серверів, (зокрема за IP-адресою: НОМЕР_1 ), які використовувалися під час вчинення атаки на компанію «Norsk Hydro ASA». Разом з тим, в комп`ютерній техніці, яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 виявлено:

- декілька версій шкідливого програмного забезпечення «LockerGoga», а також інструментів розшифровки;

- викупні листи, дані поштових облікових записів, які використовували під час блокування файлів та вимагання, скомпроментовані дані внутрішніх мереж «AD» іноземних компаній;

- підтвердження користування ОСОБА_5 програмним забезпеченням «Cobalt Strike», яке використовувалося учасниками організованої групи під час несанкціонованого втручання в внутрішні мережі іноземних компанії, а також інструментами розшифровки шкідливого програмного забезпечення «LockerGoga»

- листування ОСОБА_5 з іншими учасниками організованої групи щодо вчинення кібератак на компанії, приховування злочинної діяльності, а також розподілення коштів, отриманих злочинним шляхом;

Висновком комп`ютерно-технічної експертизи №131/1-9/22 від 27.02.2023;

Звітом компетентних органів Королівства Норвегії №06,53,01 «Про підозру ОСОБА_11 », в якому узагальнюються факти, які вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Окрім цього, вагомість доказів вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень з даних обставин перевірена слідчим суддею при обранні підозрюваному запобіжного заходу, його продовженні та визнана достатньою на цій стадії кримінального переслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві в справі 757/53444/23-к від 23.11.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 21.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві в справі 757/2563/24-к від 18.01.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 21.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві в справі 757/7973/24-к від 20.02.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 20.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві в справі 757/17460/24-к від 18.04.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 20.04.2024, тобто до 6 (шести) місяців.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Разом із тим, встановлений ст. 181 КПК України шестимісячний строк домашнього арешту сплив 20.04.2024.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу упродовж якого необхідно забезпечити виконання підозрюваним своїх обов`язків.

Зазначені вище обставини свідчать про необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 із покладенням обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора та пояснення підозрюваного, його захисника, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

21.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Виходячи з наданих суду матеріалів даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, та доведеним наявність таких ризиків, як можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні даного клопотання підлягають врахуванню обставини, визначені ч.1 ст. 178, ч. 1 ст.194 КПК України для обрання запобіжного заходу, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст.177 КПК України.

Відповідно до ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Наряду з вказаним, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованих правопорушень та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи вищевказані обставини, вважаю за належне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, як найбільш м`який з передбачених законом запобіжних заходів і який, виходячи з встановлених обставин, зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України.

Покласти на підозрюваного процесуальні обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого/прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та керівним складом потерпілого, юридичної особи - компанії «Norsk Hydro ASA» та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного, обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України:

не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого або прокурора;

повідомляти слідчого/прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватись від спілкування з свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та керівним складом потерпілого, юридичної особи - компанії «Norsk Hydro ASA» та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 21.07.2024 року

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваного письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1