Справа № 147/379/24
Провадження № 1-кс/147/83/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.03.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації станом на період часу з 06.00 год. 07.03.2024 по дату вилучення інформації, а саме: роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайнпідтримкою банку, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 07.03.2024 близько 20.00 год. невстановлена особа під приводом виплати переселенцям заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн. ОСОБА_7 , які було знято із банківського рахунку останньої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила, що дійсно в неї на утримані перебуває двоє неповнолітніх дітей а тому вона отримує виплати від держави так як являється одинокою мати. Вище вказану виплату отримує на банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Так 07.03.2024 на вище вказаний рахунок було зараховано грошові кошти на дітей в сумі 9 186 грн. Та так як в неї була відключена мережа інтернет вона не бачила дане нарахування, та 08.03.2024 близько 10 год. перебуваючи в Тростянецькій лікарні її мобільний телефон підключився до мережі та прийшло два повідомлення, перше про те що грошові кошти було зараховано на карту та друге про те що грошові кошти в сумі 9000 грн. було перераховано із карти. В подальшому вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Тростянець де працівники заблокували її карту для виплат та повідомили що належні потерпілій грошові кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого остання повернулась додому де донька ОСОБА_8 повідомила їй що 18.02.2024 вона виявила в соціальні мережі «Вайбер» оголошення про виплату допомоги від «Польських партнерів» від абонента « ОСОБА_9 » із зазначеним мобільним телефоном НОМЕР_4 , де було вказане посилання. Зі слів доньки стало відомо що вона переходила за даним посиланням де вказала особисті данні та данні банківської картки потерпілої.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації станом на період часу з 06:00 07.03.2024 по дату вилучення інформації

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000043, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 08.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання до ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_7 про те, що 07.03.2024 близько 20.00 невстановлена особа під приводом виплати переселенцям заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн. ОСОБА_7 , які було знято із банківського рахунку останньої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, встановлення чи спростування вини особи та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації станом на період часу з 06.00 год. 07.03.2024 по дату вилучення інформації, а саме: роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайнпідтримкою банку, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 16.40 год. 19 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1