Справа № 461/1964/24
Провадження № 1-кс/461/2300/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗУД СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОВС ВРЗУД СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

рух коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначень платежів, дати та часу проведення розрахунків, залишку коштів на рахунку на початок / кінець дня НОМЕР_2 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 23.05.2023 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;

оригінали платіжних інструкцій з резолюціями №71 від 27.11.2023, №3 від 27.11.2023, №72 від 27.11.2023, №57 від 26.10.2023, №58 від 26.10.2023, №1 від 10.10.2023, №2 від 10.10.2023, №48 від 10.10.2023, №44 від 13.09.2023, №41 від 01.09.2023, №40 від 01.09.2023, №10 від 21.07.2023, №5 від 19.06.2023, з резолюціями у відповідності до котрих ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти на рахунки ПП " ОСОБА_5 ", за виконані роботи;

оригінали усіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.05.2023 по момент винесення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те що службові особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем при здійсненні капітального ремонту на одному з об`єктів у Львівській області, в умовах воєнного стану.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи однієї з міським рад Львівської області спільно з службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері будівництва, залучаючи службових осіб які здійснюють технічний нагляд за об`єктами, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи на об`єкті будівництва, щодо виконання робіт на понад 1 млн грн.

Таким чином в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості замовника та приватне підприємство " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 23.05.2023 укладено договір №48 на предмет "Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання для забезпечення мікроклімату приміщень з перебуванням внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вартістю 6 962 479,37 грн.

Термін виконання робіт та фінансування згідно з договором мав становити до кінця 2023 року, що визначено графіком виконання робіт. В рамках будівельних робіт було передбачено: капітальний ремонт котельні та ІТП, зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, закупівля технологічного обладнання та матеріалів, тощо.

Таким чином, в рамках зазначеного договору замовником в період з вересня по 31 грудня 2023 року здійснено оплату згідно з договором - 6 781 372,98 грн.

Разом з цим, за наявною інформацією оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт, замовником разом із підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт в період виконання робіт 2023 року внесено недостовірні відомості щодо виконання робіт на загальну суму понад 1 млн. грн. На даний час окремі робіт по проекту не виконані, службовими особами замовника та підрядною організацією вживаються заходи щодо приховування якості та обсягів виконаних робіт.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації наявних в ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

Виписка про рух коштів по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів, сум, призначень платежів, дати та часу проведення розрахунків, залишку коштів на рахунку на початок / кінець дня а саме:

НОМЕР_2 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 23.05.2023 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;

оригінали платіжних інструкцій з резолюціями №71 від 27.11.2023, №3 від 27.11.2023, №72 від 27.11.2023, №57 від 26.10.2023, №58 від 26.10.2023, №1 від 10.10.2023, №2 від 10.10.2023, №48 від 10.10.2023, №44 від 13.09.2023, №41 від 01.09.2023, №40 від 01.09.2023, №10 від 21.07.2023, №5 від 19.06.2023, з резолюціями у відповідності до котрих ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти на рахунки ПП " ОСОБА_5 ", за виконані роботи;

оригінали усіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.05.2023 по момент винесення ухвали.

Слідчий вказує, що встановлення документів та інформації наявних в ІНФОРМАЦІЯ_2 має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних розрахункових рахунках та надасть інформацію необхідну для розслідування кримінального провадження.

Отримання такої документації та інформації по вищевказаних розрахункових рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОВС ВРЗУД СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

рух коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначень платежів, дати та часу проведення розрахунків, залишку коштів на рахунку на початок / кінець дня НОМЕР_2 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 23.05.2023 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;

платіжних інструкцій з резолюціями №71 від 27.11.2023, №3 від 27.11.2023, №72 від 27.11.2023, №57 від 26.10.2023, №58 від 26.10.2023, №1 від 10.10.2023, №2 від 10.10.2023, №48 від 10.10.2023, №44 від 13.09.2023, №41 від 01.09.2023, №40 від 01.09.2023, №10 від 21.07.2023, №5 від 19.06.2023, з резолюціями у відповідності до котрих ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти на рахунки ПП " ОСОБА_5 ", за виконані роботи;

усіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.05.2023 по момент винесення ухвали, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОВС ВРЗУД СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1