Провадження № 1-кс/638/2167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.04.2024 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої які вона, переказала на банківську картку у якості оплати за товар (номер встановлюється) у сумі 5920 грн., чим останній спричинено матеріальної шкоди. В своєму допиті ОСОБА_6 пояснила наступне: що 09.04.2024 остання написала продавцю з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone 15», та дізналась усі умови продажу. Після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку яку вказав продавець у вище зазначеній переписці НОМЕР_1 у сумі 4780 грн. Через деякий час продавець написав потерпілій та повідомив, що їй необхідно переказати ще 220 грн., потерпіла переказала ще 220 грн., на вище вказану банківську картку. Телефон мали надіслати в день переказу грошових коштів. 10.04.2024 потерпіла написала продавцю, з метою дізнатись, коли товар буде надіслано, останній повідомили, що для відправки необхідно скинути ще 5000 грн., ОСОБА_6 , відмовилась, та попросила повернути грошові кошти. 11.04.2024 потерпіла знову написала продавцю, її повідомлення були прочитані, після чого останню заблокували.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 09.04.2024 та 18.06.2024;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 09.04.2024 та 18.06.2024.

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1