н/п 1-кс/490/1101/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3472/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, знаючи, що російська федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильниками окупації російською федерацією частини території України та встановлення на окупованих територіях незаконно створених російською федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняли рішення співпрацювати з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом підтримання та реалізації їх дій та рішень, передачі матеріальних ресурсів та активів підприємств представникам окупаційної адміністрації. У той же час, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п.2 ст.13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, реалізував рішення окупаційної адміністрації (у тому числі постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01-р від 01.04.2022 та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 06-р від 13.04.2022) 11.07.2022 добровільно здійснили передачу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 299 990, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ФГ « ОСОБА_8 » у сумі 186 694, 00 гривень та майна вказаного господарства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 22 350, 00 гривень та майна вказаного кооперативу (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 5 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено) окупаційній адміністрації, незаконно діючий на території Херсонської області, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (російською ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , місце знаходження російська федерація, АДРЕСА_2 ), власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_9 , уклавши у м. Херсон договори № ОУ-1, № ОУ-2, № ОУ-3, № ОУ-4, № ОУ-5 від 11.07.2022 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу». Крім того ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою підтримання дій та рішень окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора та здійснення їх перереєстрації і подальшої діяльності за законодавством держави-агресора та незаконними нормативними актами окупаційної адміністрації, будучи обізнаним про укладення 11.07.2022 зазначених договорів № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу», у подальшому прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та здійсненні діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, громадянин ОСОБА_7 , діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній та економічній безпеці України в умовах окупації та дії воєнного стану, увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 356); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 367); та СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 378). Крім того, ОСОБА_7 став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області, вживаючи заходи по виконанню незаконних рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження зони обігу валюти російської федерації, сплати податків та зборів до бюджету російської федерації та інших. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаних суб`єктів господарської діяльності відкриті банківській рахунки в наступних банківських установах, а саме:

1.в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

-СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

2.в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_18 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_22 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_23 ;

-СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ;

3.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;

-СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

4.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_52 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_53 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_54 ;

-СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_55 ;

5.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;

6.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_58 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_59 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_60 ;

7.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_61 ;

8.в Казначействі України:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_62 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_63 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_64 ;

-СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_65 ;

9.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_66 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_53 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_67 ;

10.в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Херсоні:

СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 .

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підчтаві ч.2 ст.163 КПК України, а також за його відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1,2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1. реєстраційних (юридичних) справ клієнтів:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_52 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_53 ;

-ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_54 ;

-СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_55 , та інформації про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що підтверджують рух коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1