Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1376/24
УХВАЛА

25.06.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

24 червня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 червня 2024 року близько 15 год. 25 хв. невстановлена особа, в ході листування в месенджері «Telegram», під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16200 гривень, які остання перерахувала через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки номер НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 19 червня 2024 року близько 15 год. 23 хв. на її мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка являється жителькою смт Ярмолинці та її кумою, із проханням позичити грошові кошти в сумі 7200 гривень, на яке вона одразу ж погодилася. Зазначила, що напередодні під час спілкування із ОСОБА_5 , остання скаржилася на брак грошових коштів через дорого вартісне лікування її чоловіка, який хворіє серцево-судинними захворюваннями. Надалі, в ході листування, ОСОБА_5 зазначила номер картки НОМЕР_3 , на яку вона через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7200 гривень. Через кілька хвилин, ОСОБА_5 , під час листування, знову ж таки попросила у неї позичити ще 9000 гривень, при цьому остання зазначила, що грошові кошти у повному розмірі вона поверне до кінця дня, тобто 19.06.2024. У зв`язку із цим, вона знову ж таки через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Цього ж дня, близько 15 год. 45 хв. до неї зателефонувала ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ) та повідомила, що її месенджер «Телеграм» зламали, при цьому невідома особа розсилає її друзям повідомлення щодо позики грошових коштів, а тому застерегла її будь які кошти не перераховувати.

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (необанк ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2024 по 24.06.2024;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 19.06.2024 по 24.06.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.06.2024 по 24.06.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.06.2024 по 24.06.2024;

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2024 по 24.06.2024;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 19.06.2024 по 24.06.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.06.2024 по 24.06.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.06.2024 по 24.06.2024 - надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій КУЛЬБАБА

Слідчий суддя ( підпис) ОСОБА_8

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Слідчий суддя ОСОБА_8

25.06. 2024