Справа №295/9699/24
УХВАЛА

Іменем України

26.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000648, зареєстрованого 10.05.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що 15.03.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення фейкового оголошення на Інтернет-платформі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 у сумі 1 000 грн.(ЄО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

Далі, 16.03.2024 невідома особа у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом розміщення фейкового оголошення на Інтернет платформі «Фейсбук» заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 1 000 гривень, які останній перерахував з власної банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , чим заподіяла ОСОБА_6 майнової шкоди.

За даним фактом об`єднано вищевказані епізоди та до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0000648 з правовою кваліфікацією за ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було зараховано на банківську картку АТ «Державний Ощадний Банк Україна» № НОМЕР_1 , та в ході отриманого тимчасового доступу до речей та документів від 13.06.2024 встановлено, що грошові кошті, які надходили на банківську картку № НОМЕР_1 , переводились (здійснено транзакцію) на банківську картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на № НОМЕР_5 . Вищевказані банківські картки належать одній особі, а саме ОСОБА_7 , що підтверджується інформацією із отриманих тимчасових доступів до речей та документів від АТ «Ощадбанк» та АТ «Універсалбанк».

Слідчий вказує у клопотанні, що 14.06.2024 року було надано доручення для відділу ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо проведення детальних аналізів отриманих тимчасових доступів до речей та документів (вищевказаних рахунків) від 13.06.2024 р. та інших слідчих розшукових дій.

14.06.2024 на адресу СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт за підписом начальника ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, а також аналізу інформації, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який під виглядом організатора волонтерського збору для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснював збір грошових коштів для надання допомоги їм як постраждалим від військових дій на території України.

Також встановлено, що використовуючи електронно-обчислювальну техніку ОСОБА_7 в соціальній мережі «Фейсбук» під виглядом інших осіб розміщує «фейкові»-неправдиві оголошення та в яких в подальшому закріплює ряд банківських карток, на котрі необхідно перерахувати грошові кошти. Зокрема, серед даних банківських карток є в наявності картки з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир від 20.06.2024 року за №295/9501/24 проведено обшук 25.06.2024 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом проведеного обшуку за вказаною адресою вилучено:

1. мобільний телефон марки «Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , S/N: НОМЕР_8 з Sim-картою НОМЕР_9 ;

2. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_10 ;

3. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_11 ;

4. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_12 ;

5. тримач для Sim-карти ПрАТ «Київстар» з надписом « НОМЕР_13 »;

6. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_9 ;

7. мобільний телефон марки «Iphone » чорно-сірого кольору;

8. інформаційну картку для позичальника ОСОБА_7 на 1 арк.;

9. додаткову угоду №1 до кредитного договору №5-23/07/2008/980-ПКП/82 від 23.07.2008 на 3 арк. ;

10. повідомлення від ПАТ «Комерційний банк «Надра» ОСОБА_7 ;

11. коробку з-під мобільного телефону марки «Redmi 6A» чорного кольору з наявним ІМЕІ 1 : НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 ;

12. мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , S/N: НОМЕР_19 ;

13. стартовий пакет ТОВ «лайфселл» з н.т. НОМЕР_20 ;

14. стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_21 ;

15. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_22 ;

16. стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з н.т НОМЕР_22 ;

17. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

18. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

19. мобільний телефон марки «Iphone » чорного кольору;

20. частину коробки стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_10 ;

21. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ;

22. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ;

23. банківську карту «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_27 ;

24. банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;

25. банківську карту «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_29 ;

26. мобільний телефон марки «Fly» чорно-червоного кольору;

27. коробку з-під телефону марки «Redmi 6-A Blue» IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 S/N: НОМЕР_32 .

Враховуючи те, що вилучені 25.06.2024 речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 25.06.2024 вони визнані речовими доказами.

Посилаючись на положення ст. 170 КПК України, завдання арешту майна та з метою забезпечення збереження перелічених вище речових доказів слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на наведені у клопотанні речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Володілець майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася відповідно до положень КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000648 від 10.05.2024, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння невстановленою особою належними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошовими коштами, шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало майнової шкоди потерпілим, із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 від 20.06.2024 року надано слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстроване місце проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, оптичні диски, флеш накопичувачі, жорсткі диски та інша техніка, банківські картки, документи та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 25.06.2024 року вилучені в ході проведення 25.06.2024 обшуку мобільний телефон марки «Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , S/N: НОМЕР_8 з Sim-картою НОМЕР_9 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_10 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_11 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_12 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «Київстар» з надписом « НОМЕР_13 »; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone » чорно-сірого кольору; інформаційну картку для позичальника ОСОБА_7 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до кредитного договору №5-23/07/2008/980-ПКП/82 від 23.07.2008 на 3 арк.; повідомлення від ПАТ «Комерційний банк «Надра» ОСОБА_7 ; коробку з-під мобільного телефону марки «Redmi 6A» чорного кольору з наявним ІМЕІ 1 : НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , S/N: НОМЕР_19 ; стартовий пакет ТОВ «лайфселл» з н.т. НОМЕР_20 ; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_21 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_22 ; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з н.т НОМЕР_22 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Iphone » чорного кольору; частину коробки стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_10 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; банківську карту «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_27 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ; банківську карту «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Fly» чорно-червоного кольору; коробку з-під телефону марки «Redmi 6-A Blue» IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 S/N: НОМЕР_32 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, завдання кримінального провадження та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. мобільний телефон марки «Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , S/N: НОМЕР_8 з Sim-картою НОМЕР_9 ;

2. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_10 ;

3. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_11 ;

4. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_12 ;

5. тримач для Sim-карти ПрАТ «Київстар» з надписом « НОМЕР_13 »;

6. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_9 ;

7. мобільний телефон марки «Iphone » чорно-сірого кольору;

8. інформаційну картку для позичальника ОСОБА_7 на 1 арк.;

9. додаткову угоду №1 до кредитного договору №5-23/07/2008/980-ПКП/82 від 23.07.2008 на 3 арк. ;

10. повідомлення від ПАТ «Комерційний банк «Надра»» ОСОБА_7 ;

11. коробку з-під мобільного телефону марки «Redmi 6A» чорного кольору з наявним ІМЕІ 1 : НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 ;

12. мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , S/N: НОМЕР_19 ;

13. стартовий пакет ТОВ «лайфселл» з н.т. НОМЕР_20 ;

14. стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_21 ;

15. тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з н.т. НОМЕР_22 ;

16. стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з н.т НОМЕР_22 ;

17. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

18. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

19. мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору;

20. частину коробки стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_10 ;

21. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ;

22. банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ;

23. банківську карту «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_27 ;

24. банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;

25. банківську карту «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_29 ;

26. мобільний телефон марки «Fly» чорно-червоного кольору;

27. коробку з-під телефону марки «Redmi 6-A Blue» IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 S/N: НОМЕР_32 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1