Справа№751/3497/24
Провадження №1-кс/751/938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладений договір №21-2023/вс щодо виконання робіт, а саме: «Поточний ремонт приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 458 645,00 грн, строк дії договору до 31.12.2023.

Додатковими угодами до договору №21-2023/вс від 09.02.2023 договірна ціна договору зменшена та становить 3 083 611 гривень.

Проведеним аналізом моніторингового порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору №21-2023/вс від 09.02.2023 перераховано бюджетних коштів в сумі 3 083 611 гривень.

Також, під час досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб розпорядників бюджетних коштів - УКБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконали вищезазначені роботи за договорами підрядів із порушеннями будівельних норм, завищили їх обсяги та вартість, використали будівельні матеріали нижчої вартості та якості, від передбачених проектною документацією, та у подальшому внесли до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило розрахунки за договорами.

Враховуючи , що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин справи, проведення комплексного аналізу відомостей щодо придбання та використання матеріалів, цін на них, розцінок на будівельно-монтажні роботи, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні яких знаходяться речі та документи представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт: «Поточний ремонт приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », , а саме:

- договір №21-2023/вс від 09.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поточного ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додатки до зазначеного договору; угоди (додаткові угоди), що укладались до договору, зміни, доповнення та специфікації до нього; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертні звіти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1