Провадження № 1-кс/761/8421/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документв,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « Райффайзен Банк » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за № 0001134 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного провадження досліджуються факти протиправної діяльності власника та керівника ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « Союз Агро Плюс » (код ЄДР НОМЕР_2 ),ТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) - громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , який здійснив перереєстрацію вказаних товариств у незаконних органах державної влади за російським законодавством на тимчасово окупованих територіях.

При цьому, ОСОБА_4 до 30.04.2023 продовжував отримувати кошти (близько 1 млн. грн.) від ДП « Гарантований покупець » за згенеровану сонячну електростанцією енергію, поставляючи її при цьому до російської федерації.

Крім того, встановлено, що на тимчасово окупованій території Запорізької області функціонують виробники електроенергії з відновлюваних джерел енергії (далі - ВДЕ), які не здійснюють синхронну роботу з Об`єднаною енергетичною системою України та, ймовірно, під`єднанні до електромереж енергосистеми тимчасово окупованої АР Крим. При цьому, представниками вказаних об`єктів ВДЕ протягом 2022 - 2023 років надавались та надаються дані комерційного обліку фактичного відпуску електричної енергії для подальших розрахунків з ними з боку ДП « Гарантований покупець ».

При цьому, представники таких об`єктів ВДЕ для отримання коштів від ДП « Гарантований покупець » за вироблену електроенергію та відпущену до електромереж країни-агресора залучено ряд постачальників послуг комерційного обліку (далі - ППКО), які здійснювали збір даних щодо обсягів вироблення електричної енергії об`єктами ВДЕ, їх обробку, перевірку, валідацію (процедура підтвердження придатності даних комерційного обліку) та передачу вказаних даних адміністратору комерційного обліку (ПрАТ « НЕК «Укренерго »), де, в подальшому, дані комерційного обліку проходили сертифікацію та надавались ДП « Гарантований покупець ».

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками проведено протокол огляду мережі інтернет під час якого знайдено відео з назвою: « Россия активно поддерживает аграриев Запорожской области ». Починаючи з 2 хвилини 38 секунди ОСОБА_5 - кориспондент-пропагандист повідомляє інформацію наступного змісту: «Именно с производством зерна связанная флагманская программа поддержки фермеров, также при содействии Единой России материальную помощь получают хозяйства, выращивающие овощи и картофель, не забывает государство и о животноводах, в том числе и о молочных фермах, даже хлебопекари могут рассчитывать на субсидии. Мы поговорили с главой одной из агроферм Приазовского района Александром ОСОБА_6 ».

Починаючи з 3 хвилини 2 секунди на відео з`являється керівник підприємства « СОЮЗАГРО-ПЛЮС » ОСОБА_7 , який висловлює слова підтримки псевдо-міністерства агро-промислового комплексу Запорізької області рф. Так встановлено інформацію наступного змісту: ОСОБА_8 , руководитель предприятия «СОЮЗАГРО-ПЛЮС»:

«Что такое хозяйство!? Хозяйство - это, прежде всего, люди. У нас где-то процентов 95 всех людей остались все на месте, 95 процентов. А чего бегать куда-то, а чего куда-то бегать!? Что искать, кто там, кто нас ждет там где-то!? министерство сельского хозяйства Запорожской области, я считаю, что оно серьезно фермерам помогает, очень серьезно помогает. Все-таки кто сдавал зерно - и надбавка, дотация на зерно, дотация на посевы идет. Я считаю, что любой вопрос, вот, по переобращении нашего министерства - всегда очень ответственно они всегда помогают».

Крім того, на виконання доручення слідчого оперативними співробітниками

СБ України було встановлено, допитано як свідків громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які працювали на ТОВ « Агротіс Плюс », яке належить ОСОБА_4 . Також, за участі вказаних осіб було проведено пред`явлення особи ( ОСОБА_4 ) для впізнання за фотознімками. За результатами вказаних слідчих дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 впізнали серед інших осіб ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) відкрито та обслуговуються банківські розрахункові рахунки в АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_7 ).

Зокрема, ТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ) використовує банківські рахунки: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) використовує банківський рахунок: НОМЕР_16 ; ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ) використовувало банківський рахунок: НОМЕР_17 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.02.2022по 13.02.2024 грошових коштів по рахунках вказаних товариств, яківідкриті та обслуговуються в АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001134 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 111-2, ч. 2 ст. 367 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164,562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ),ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) що знаходяться в банківській установі АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 24.02.2022по 13.02.2024 грошових коштів по рахункахТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ) а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) а саме: НОМЕР_16 ; ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_17 ,із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунківТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ) а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) а саме: НОМЕР_16 ; ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_17 (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках вказаних товариств;

?у разі зняття готівки у національній валюті з рахунків ТОВ « Агротіс Плюс » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « Агротіс » (код НОМЕР_4 ) а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;ТОВ « Агрофірма Степанівка » (код ЄДР НОМЕР_5 ) а саме: НОМЕР_16 ; ТОВ « Агротіс Енергія » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_17 представниками або службовими особами вказаних товариств надати копії документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів, довіреностей, а також відомості про точний час, дату та місце розташування банківської установи в якій здійснювалась видача готівки та фото, відео записи з камер спостереження на яких зафіксовано факт видачі готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 квітня 2024 року