465/812/24
1-кс/465/517/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000047 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адреса проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 21.01.2024 по 31.01.2024.

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 21.01.2024 по 31.01.2024;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових і електронних носіях;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток «MyBank365» (з вказанням точної дати та часу, назву пристрою, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 21.01.2024 по 31.01.2024.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що 01.02.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2024 близько 21:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу собаки на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі були перераховані із банківської карти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 20 січня 2024 року, о 21:12 год. отримала повідомлення в додатку "Телеграм" від своєї подруги ( ОСОБА_6 ) з посиланням на оголошення на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу собаки. В зазначеному оголошенні була вказана наступна інформація про продавця: місце розташування - «Київ», телефон « НОМЕР_4 » та інформація про собаку. Розпочавши спілкування, продавець, представившись, розповів всі деталі та умови оплати за собаку. Згідно їх домовленості із продавцем, передоплата в розмірі 4000 грн одразу була переказана ОСОБА_5 продавцеві, шляхом банківського переказу зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте в подальшому продавець собаки так і не відправив та не повернув грошових коштів при цьому видалив оголошення із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000047 від 01.02.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 01.02.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу собаки на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі були перераховані із банківської карти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.02.2024 року, 21.01.2024 року близько 09:56 в мобільному додатку "Вайбер" вона зв`язалася із невідомим чоловіком, який користується номером НОМЕР_4 , оголошення якого було розміщене на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із метою покупки собаки. Як вказано в оголошенні він знаходився у м.Київ, однак в переписці потерпіла домовилася про транспортування собаки через компанію, яка спеціалізується на доставці тварин по країні. Згідно із домовленостей, вона здійснила переказ зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , як передоплату, у сумі 4 000 грн. Після отримання коштів продавець надіслав скріншот оформлення доставки в компанії для перевезення собаки та повідомив, що собаку відправив і їй мають зателефонувати та повідомити всі деталі, однак дзвінка не було. 22.01.2024 року потерпіла зв`язалася із продавцем та повідомила, що доставка так і не зв`язалася із нею та він запевнив, що дізнається деталі та їй повідомить. В подальшому, ОСОБА_5 перевірила замовлення в компанії та дізналася, що такого не існує, продавець припинив комунікацію.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000047 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адреса проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 21.01.2024 по 31.01.2024.

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 21.01.2024 по 31.01.2024;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових і електронних носіях;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток «MyBank365» (з вказанням точної дати та часу, назву пристрою, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 21.01.2024 по 31.01.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1