печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних на підозрюваного у кримінальному провадженні за № 0002096 від 10.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0002096 від 10.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002096 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2022 році (більш точної дати досудовим розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які не були зареєстровані у встановленому статтею 55 Господарського кодексу України порядку як суб`єкти господарювання та не мали відповідної ліцензії на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями, виник злочинний умисел, спрямований на здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з виготовленням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, у 2022 році (точної дати досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим) прийняли рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного при зберігання з метою збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв.

Таким чином, у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також у придбанні та зберіганні з метою використання при продажу товарів марок акцизного збору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, раніше не судимий відповідно до ст. 89 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

14.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків визначених ст. 194 КПК України - у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, строком до 12.06.2023 включно.

17.04.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави та на останнього покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1). прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2). не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4). утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5). здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України;

6). носити електронний засіб контролю.

07.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 13.07.2023 включно.

11.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 08.09.2023 включно.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 13.10.2023 включно.

11.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 08.12.2023 включно, а саме:

1). прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2). не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4). утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5). здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України.

Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 13.07.2023.

11.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 13.10.2023.

11.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до дев`яти місяців, тобто до 13.01.2024.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 08.12.2023, разом з тим, прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: - долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України та на даний час триває (постанову про призначення експертизи з додатками скеровано до експертної установи супровідним листом за вихідним номером: №14978кл/24/9/4-2023/вс;

- здійснити огляди чорнових записів, блокнотів, записників, банківських карток, тримачів від сім-карток та інших речей і документів, які були виявлені та вилучені в ході обшуків, за місцями реєстрації, проживання підозрюваних, а також їх транспортних засобах;

- вжити заходів направлених на встановлення додаткових свідків, які володіють відомостями, що мають значення для досудового розслідування та провести їх допити;

- провести детальні допити підозрюваних щодо відомих їм обставин вчинення протиправних дій;

- вжити додаткових заходів направлених на встановлення майна, яке відповідно до законодавства може бути конфісковане, після чого звернутись до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту з метою конфіскації майна як додаткового виду покарання;

- встановити канали надходження спирту, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також осіб які є співучасниками та відповідно постачали його;

- вжити заходів направлених на встановлення всіх осіб, які були залучені до протиправного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;

- за результатами отриманих висновків призначених експертиз матеріалів, речовин та виробів, судово-технічних експертиз, комплексних судово-технічних експертиз та матеріалів речовин і виробів відповідно проведених обшуків 15.03.2023 року, внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та об`єднати матеріали кримінальних проваджень.

- за результати проведення процесуальних дій вирішити питання про необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. На основі зібраних доказів скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, вирішити питання щодо повідомлення про підозру інших осіб;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор вказує, що встановлені ризики під час досудового розслідування не зменшились, а тому є необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_4 , визначених ухвалою суду обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечували щодо задоволення вимог клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002096 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

14.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків визначених ст. 194 КПК України - у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, строком до 12.06.2023 включно.

17.04.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави та на останнього покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1). прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2). не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4). утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5). здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України;

6). носити електронний засіб контролю.

07.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 13.07.2023 включно.

11.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 08.09.2023 включно.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 13.10.2023 включно.

11.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 08.12.2023 включно, а саме:

1). прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2). не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4). утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5). здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України.

Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 13.07.2023.

11.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 13.10.2023.

11.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до дев`яти місяців, тобто до 13.01.2024.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час завершити досудове розслідування у строк, протягом якого діє зазначена ухвала, неможливо у зв`язку із необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, що забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення, враховуючи при цьому, що строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до дев`яти місяців, тобто до 13.01.2024.

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Прокурором доведено, що на теперішній час заявлені досудовим розслідуванням ризики під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави не зменшилися та дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховування від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить висновку про продовження дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5) залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього обов`язків, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002096, а саме до 13.01.2024 включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5) залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1