Справа №127/9203/24
Провадження №1-кс/127/3988/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить здійснити пошукові заходи на встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які він перерахував із своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 на вказаний в «Телеграм- переписці» номер карткового рахунку, який на момент звернення вже видалений та власником якого являється громадянка ОСОБА_5 . (ЖЄО - 3790)

В ході досудового розслідування встановлено, що вранці 13.09.2023 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив оголошення на торговельній Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Id813087629) щодо продажу підручника з англійської мови. Близько 15:00 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшло повідомлення від користувача з нік-неймом «marianad17051992», після чого в месенджері «Telegram» на його номер телефону надійшло повідомлення від користувача підписаного як « ОСОБА_6 » без відображення номеру телефону в якому містилось посилання по якому потрібно було авторизуватись та підтвердити оплату товару. В подальшому, 13.09.2023 о 15:52 год. з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , якою користується потерпілий ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 18000 гривень на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , якою користується гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел.: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ).

В подальшому, за допомогою Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що одразу після надходження грошових коштів на рахунок гр. ОСОБА_5 , 13.09.2023 о 15:56 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20321 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_5 , якою користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_6 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому гр. ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами, які надійшли йому на рахунок.

Того ж дня, 13.09.2023 гр. ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами, які надійшли йому на рахунок, а саме:

1) о 16 год. 27 хв. здійснив переказ коштів в сумі 8648 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_7 , якою користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , (моб. тел.: НОМЕР_8 );

2) о 17 год. 04 хв. здійснив переказ коштів в сумі 11050 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_9 , якою користується його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (моб. тел.: НОМЕР_10 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_7 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 , щодо банківських карток номера НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 01.03.2023 по день винесення ухвали суду:

- історію авторизації карти в тому числі із зазначенням ідентифікаторів банків еквайєрів та їх назв, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, в тому числі із зазначенням повних номерів банківських карт отримувачів та відправників коштів, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, в тому числі банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номера НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та НОМЕР_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя