Справа № 752/4618/24
Провадження № 1-кс/752/1946/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 2491/2023, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).,з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме інформації про рахунок, що цікавить, до якого виставлена платіжна картка № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 2491/2023.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відповідні органи Чеської Республіки здійснюють розслідування у справі розпочатій 03 квітня 2023 року за підозрою у вчиненні злочину недозволеного придбання, підробки та заміни платіжного засобу відповідно до статті 234(1) Кримінального кодексу Чеської Республіки.У цій справі ще не було розпочато переслідування конкретної особи, і жодна особа не була позбавлена особистої свободи в Чеській Республіці. Нагляд за кримінальною справою здійснює Районна державна прокуратура в Яблонці над- Нісою під номером справи ZN 2491/2023.

Провадження було розпочато на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були виявлені факти, які свідчили про підозру у скоєнні злочину недозволеного придбання, підробки та заміни платіжного засобу відповідно до статті 234(1) Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Під час розслідування було встановлено, що невстановлений правопорушник 30 березня 2023 року під приводом зацікавленості в покупці товару (джинсів за ціною 100 чеських крон), запропонованого потерпілою ОСОБА_6 в додатку Vinted, виманив у потерпілої номер рахунку та дані для входу за посиланням на шахрайський веб-сайт, на який вона перейшла за посиланням. Згодом він увійшов в інтернет-банкінг потерпілої, де змінив ліміт суми транзакцій і о 10:07 здійснив платіж кредитною картою № НОМЕР_3 на суму 10.775 чеських крон з рахунку № НОМЕР_4 на фірму ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розслідування на порталі TransferGO показало, що користувачем рахунку, на який було здійснено платіж, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер документа НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 , кредитна карта № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У співпраці з Поліцейською президією Чеської Республіки керівництвом Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва було проведено розслідування в Україні, де було встановлено за базою даних громадян, що дана особа ОСОБА_7 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , має посвідчення громадянина України № НОМЕР_5 , видане 28.11.2019 р., дійсне до 28.11.2029 р., та паспорт громадянина України для подорожей закордон № НОМЕР_7 , виданий 05.02.2021 р., дійсний до 05.02.2031 р. Також було встановлено, що особа не має судимостей у нашій поліцейській базі даних.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні інформації про рахунок, що цікавить, до якого виставлена платіжна картка № НОМЕР_2 в JSCUNIVERSALBANK: до якого банківського рахунку присвоєно номер платіжної карти № НОМЕР_2 ; коли і ким було відкрито цей рахунок, хто є поточним власником рахунку, хто мав і має право розпорядження рахунком, чи обмежувалось і чи обмежується це право будь-яким чином; чи відбулись які-небудь зміни в складі осіб, що володіють цим банківським рахунком, або осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу; яким був рух коштів на зазначеному рахунку в період з 30 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року; одночасно просимо надати записи з камер відеоспостереження банкоматів або відділення, де відбувались будь-які дії, пов`язані з рахунком або зняття (чи поповнення) коштів з вищевказаного рахунку в період з 30 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року; копії особистих документів, які були надані під час відкриттярахунку, договору про відкриття рахунку та пов`язаних з ним документів, а також контакту та персональну інформацію про всіх ідентифікованих власників рахунків або агентів з розпорядження.

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).,з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме інформації про рахунок, який ідентифікується за номером кредитної картки № НОМЕР_2 в JSCUNIVERSALBANK:

- до якого банківського рахунку присвоєно номер платіжної карти № НОМЕР_2 ;

- коли і ким було відкрито цей рахунок, хто є поточним власником рахунку, хто мав і має право розпорядження рахунком, чи обмежувалось і чи обмежується це право будь-яким чином;

- чи відбулись які-небудь зміни в складі осіб, що володіють цим банківським рахунком, або осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу;

- яким був рух коштів на зазначеному рахунку в період з 30 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року;

- одночасно надати записи з камер відеоспостереження банкоматів або відділення, де відбувались будь-які дії, пов`язані з рахунком або зняття (чи поповнення) коштів з вищевказаного рахунку в період з 30 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року;

- копії особистих документів, які були надані під час відкриттярахунку, договору про відкриття рахунку та пов`язаних з ним документів, а також контакту та персональну інформацію про всіх ідентифікованих власників рахунків або агентів з розпорядження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1