Справа № 369/7939/24
Провадження № 1-кс/369/1678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанського району Київської області було пошкоджено ряд будівель та споруд. При цьому, рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів з їх відновлення, приймається після проведення відповідного обстеження.

Вказане регулюється положеннями «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473, «Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022 року №65, іншими нормативно-правовими актами.

Зокрема, відповідно до положень Порядку №257, обстеження об`єктів проводиться за рішенням власника або управителя об`єкта, а обстеження пошкоджених об`єктів може проводитися за рішенням уповноважених органів - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями.

Проведення такого обстеження забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію.

За результатами обстеження пошкоджених об`єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення). До зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об`єкта.

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об`єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

В подальшому, на основі вказаного звіту, підрядною організацією, готується дефектний акт та кошторис, який затверджується відповідним виконавчим органом та передається на погодження розпоряднику коштів яким є обласна адміністрація. Після чого, між розпорядником коштів та підрядною організацією укладається договір на виконання відповідних будівельних робіт.

Разом з цим, встановлено, що на даний час, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) підписано низку прямих договорів з підрядними організаціями на проведення ремонтних робіт з метою усунення наслідків пошкодження житлового фонду на території Бучанської територіальної громади Київської області.

Зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано прямі договори №352 від 14.10.2022 року на суму 6 944 800,20 грн.; №403 від 02.11.2022 року на суму 5 218 587,16 грн; №404 від 02.11.2022 року на суму 21 332 205,37 грн., з підрядною організацією ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, відповідно до договору №352 від 14.10.2022 року, датою початку робіт визначено 14.11.2022 року, датою завершення робіт 30.12.2022 року. Проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано повну суму за виконання робіт - 6 944 800,20 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно акту КБ2-в №1 від 24.10.2022 року.

Також, відповідно до договору №403 від 02.11.2022 року, датою початку робіт визначено 02.11.2022 року, датою завершення робіт 01.12.2022 року, проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі - 2 162 886.15 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно акту КБ2-в №1 від 16.11.2022 року.

Крім цього, згідно договору №404 від 02.11.2022 року, датою початку робіт визначено 02.11.2022 року, датою завершення робіт 01.12.2022 року, проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі - 8 768 920.02 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно акту КБ2-в №1 від 16.11.2022 року.

У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктами здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано прямі договори №411 від 07.11.2022 року на суму 2 571 410,70 грн.; №412 від 07.11.2022 року на суму 1 841 657,30 грн; №413 від 07.11.2022 року на суму 2 095 543,02 грн., №414 від 07.11.2022 року на суму 1 888 112,52 грн., №415 від 07.11.2022 року на суму 2 184 844,24 грн., з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), відповідно до яких датою початку робіт визначено 07.11.2022 року, датою завершення робіт 30.11.2022 року.

Так, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 року перераховано грошові кошти за виконання робіт у повному обсязі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за усіма вищевказаними договорами, проте, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищевказаними договорами не завершені, а за деякими об`єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Крім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано прямі договори №405 від 03.11.2022 року на суму 1 619 815,13 грн.; №406 від 03.11.2022 року на суму 2 335 638,84 грн., з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), відповідно до яких датою початку робіт визначено 03.11.2022 року, датою завершення робіт 09.12.2022 року.

Проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 року перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі 890 039.14 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №406. У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищевказаними договорами не завершені, а за деякими об`єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Тобто, відповідно до отриманої інформації, співробітники ради, діючи умисно, у співучасті з вищевказаними підрядними організаціями, здійснили перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконані або виконані не в повному обсязі або виконані з невідповідністю до проектно-кошторисної документації, у т.ч. з завищенням показників та неякісним виконанням робіт, з метою подальшого виведення отриманих коштів з державного бюджету України.

За результатом виконання працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 доручення прокурора встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) протягом 2022 року здійснила закупівлю товару «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) та у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_6 ), а саме:

- 10.08.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_6 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 5т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 380000 грн без ПДВ;

- 11.08.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_6 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 0,074732 за ціною 76000 грн на загальну суму 5679,63 грн без ПДВ;

- 11.08.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_7 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 0,82216т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 62484,16 грн без ПДВ;

- 16.09.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_6 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 4т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 304000 грн без ПДВ;

- 16.09.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_7 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 0,80318т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 61041,68 грн без ПДВ.

Тобто, протягом 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала товару «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у ФОП ОСОБА_6 у кількості 9,075т на загальну суму 689 679 грн, а у ФОП ОСОБА_8 у кількості 1,6т на загальну суму 123 525 грн.

У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, встановлено, що при зверненні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовникам відрекомендовують звертатися за консультацією до ОСОБА_6 щодо подальшої співпраці з вказаним Товариством, надаючи його контактний номер телефону НОМЕР_7 .

Вищевказане може свідчити про можливу пов`язаність зазначених трьох суб`єктів господарювання з метою вчинення протиправної діяльності, а саме: ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, привласнення та розтрата бюджетних коштів, а також внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Також, у ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, отримано інформацію щодо ІР-адрес подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , в результаті аналізу якої, встановлено, що для подання податкової звітності за усіма трьома суб`єктами господарської діяльності на постійній основі використовується однакова ІР-адреса: НОМЕР_8 , яка має місцезнаходження у Німеччині, м. Цвіккау, що свідчить про пов`язаність вказаних підприємств.

Як вбачається з клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.03.2023 та повідомлення про неможливість проведення експертизи від 10.05.2023 №СЕ-19/111-23/13805-ТВ, встановити розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням неможливо без відомостей про марку, модель (артикул), масу (об`єм) та вид фасування об`єкту «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ».

На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 від 07.11.2023 №1-кс/369/3762/23 у період часу з 07:19 год. по 09:14 год. 23.11.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_7 , в якій проживає ОСОБА_6 , проте, документів,, що містять відомості про придбання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 мастики (зокрема, її ціну, специфікацію, маркування, марку, модель (артикул), масу (об`єм) та вид фасування, у тому числі по об`єкту «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ»), її відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022-2023 роки відшукано не було. Разом з тим, під час обшуку ОСОБА_6 зазначив, що вказані документи зберігаються у його офісі, і він готовий їх надати органу досудового розслідування.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів,, що містять відомості про придбання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 мастики (зокрема, її ціну, специфікацію, маркування, марку, модель (артикул), масу (об`єм) та вид фасування, у тому числі по об`єкту «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ»), її відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022-2023 роки, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ).

Зазначили, що значення зазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату чужого майна, вчинену службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати факт підроблення актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, дослідити обставини зловживання причетними службовими особами службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, провести судову товарознавчу та судову будівельно-технічну експертизи з метою встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у причетних службових осіб умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002375, а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002375: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів,, що містять відомості про придбання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 мастики (зокрема, її ціну, специфікацію, маркування, марку, модель (артикул), масу (об`єм) та вид фасування, у тому числі по об`єкту «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ»), її відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022-2023 роки, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити копії.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002375, а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002375: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів,, що містять відомості про придбання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 мастики (зокрема, її ціну, специфікацію, маркування, марку, модель (артикул), масу (об`єм) та вид фасування, у тому числі по об`єкту «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ»), її відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022-2023 роки, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити копії.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1