Справа №295/6417/24
УХВАЛА

Іменем України

01.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні № 0000054 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

В клопотанні слідчий зазначив, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 26.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури.

Встановлено, що в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував від громадянина України ОСОБА_5 неправомірну вигоду за сприяння у придбанні лісоматеріалів (деревини) породи сосна у вигляді колод дерев.

11.04.2024 ОСОБА_4 було затримано у смт. Народичі Коростенського району Житомирської області в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку виявлено і вилучено, у тому числі, 3 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

12.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України

В обгрунтування заявленного клопотання вказано, що відповідно до розсекречених матеріалів негласних слідчих розшукових дій громадяни України здійснювали пересилання грошових коштів на банківські картки ОСОБА_4 за придбану лісодеревину. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху коштів по вилучених банківських картках за період часу з 01.01.2023 по 12.04.2024, а також відомостей щодо наявності рахунків ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та руху коштів по ним.

Вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ст. ст. 98, 99 КПК України, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину.

Зокрема, відомості, що можуть міститись у зазначених документах, підтверджують факт отримання ОСОБА_4 грошових коштів від громадян України за придбання лісодеревини, без чого встановити такі обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити без його участі та без участі прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином виготовлених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- відомостей про рух коштів за період часу з 01.01.2023 по 12.04.2024 по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати і часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, та/або переведення грошових коштів на інші рахунки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), а також із зазначенням відомостей про власників/користувачів зазначених банківських карток;

- особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , у тому числі відомостей щодо відкриття рахунків та оформлення банківських карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, а також відомостей про рух коштів за такими рахунками у період часу з 01.01.2023 по 12.04.2024 із зазначенням дати і часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, та/або переведення грошових коштів на інші рахунки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), а також із зазначенням відомостей про власників/користувачів зазначених банківських карток

Встановити строк дії ухвали до 01.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1