Справа № 635/3749/24
Провадження № 1-кс/635/967/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.03.2024 по 01.05.2024 у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.03.2024 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2024 по 01.05.2024., а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2024 по 01.05.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 березня 2024 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_24 , невстановлені особи вчинили відносно неї шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 30000 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_24 , котра надала показання, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де на її ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_9 . Приблизно о 13:42 годині 11.03.2024 їй зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_10 невідома жінка для неї, з номеру НОМЕР_11 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що їй нарахована допомога в розмірі 59000 грн. Що за рік 19800 грн., а за 3 роки 59000 грн. Та повідомила, що може надати 59000 грн. Та для цього, щоб отримати допомогу потрібно було зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зайти в меню та перейти дальше, але вона вже не пам`ятає, куди вона перейшла, але потрібно було натиснути ознайомлений, та вона натиснула ознайомлена, зараз вже вона розуміє, що це вона була ознайомлена с кредитом, котрий вона не оформляла, а оформили шахраї. Після того, як вона натиснула ознайомлена, їй відразу на її картку № НОМЕР_12 було нарахована сума в розмірі 59000 гривень. Після того як їй надійшли кошти, працівник банку повідомив, що потрібно кошти зняти та перерахувати на поточний рахунок, так як на той момент кошти знаходилися на кредитній карті. Вона відразу пішла до банкомату, котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до банкомату, працівник банку повідомив, що потрібно було зняти відразу 20000 грн., вона відразу зняла кошти в розмірі 20000 грн. Та працівник банку повідомив, що ці кошти потрібно відправити на поточний рахунок, та представник банку назвав номер картки куди потрібно надіслати кошти, після того вона ввела номер картки в банкоматі та внесла кошти в банкомат. Після того, як вона внесла кошти в банкомат, банкомат дану транзакцію відхилив та це вона повідомила представнику банку, котрий їй телефонував з номеру НОМЕР_11 , коли вона це повідомила, вона сказала, що наберіть за номером НОМЕР_13 та потім потрібно було підтвердити, дану транзакцію. Вона відразу зателефонувала за номером НОМЕР_13 та підвередила дану транзакцію. Після цього представник банку відразу зателефонував, та їй в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло повідомлення, що кошти були зараховані, та представник банку повідомив, що кредитний ліміт збільшено та потрібно ці кошти, а саме 20000 грн перевести на іншу картку. Вона відразу перевела кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_14 в розмірі 20000 грн. І вона відразу з картки № НОМЕР_14 знімаю кошти 20000 грн. Та зняла ще кошти в розмірі 4000 грн без картки через телефон, через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зняття готівки з ІНФОРМАЦІЯ_2 в неї на руках було 24000 грн. Після цього працівник банку котрий раніше їй телефонував з номеру НОМЕР_11 , повідомила, що потрібно кошти перевести на картку № НОМЕР_4 в розмірі 5000 гривень, № НОМЕР_5 в розмірі 5000 гривень, № НОМЕР_6 в розмірі 5000 гривень, № НОМЕР_7 в розмірі 5000 гривень та № НОМЕР_8 також в розмірі 5000 гривень. Після цього вона через банкомат перерахувала 24000 гривень на вищевказані картки. Лише на картку № НОМЕР_6 вона перерахувала 4000 гривень, на всі інші по 5000 гривень. Після того, як вона перевела кошти вона повідомила працівнику банку, котрий постійно з нею був на зв`язку, що більше вона не буде нічого переводити, поки не побаче, що на її карті 24000 гривень та їй потрібно йти на роботу.

Пройшла приблизно година, вона зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірити стан коштів, та кошти так і не з`явилися в неї на рахунку. Вона відразу їй зателефонувала на номер НОМЕР_11 та повідомила, що коштів досі на рахунку не має. Працівник банку повідомила, що потрібно чекати та вони з`являться. Після того вже її робочий день закінчувався, та вона поїхала додому, та підійшла до банкомату котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зняла кошти в розмірі 20000 грн, та 5000 гривень перерахувала на її картку, котру вона назвала. Номер картки назвати не може, так як вона не пам`ятає, та банкомат чек їй не видав, та 15000 грн., вона повернула на свою картку. Після цього вона поклала слухавку та більше вона до неї не могла додзвонитися. Після цього всього вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про ситуацію, представник банку повідомив, що це були шахрайські дії. Працівник банку порадив заблокувати картки та звернутися до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.03.2024 по 01.05.2024 у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.03.2024 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2024 по 01.05.2024., а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2024 по 01.05.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1