Провадження 1-кс/303/271/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 року місто Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001350 від 21.11.2023 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області, громадянина України, українця, приватного підприємця, розлученого, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , яке мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, будучи неодноразово підозрюваним у скоєнні однорідних злочинів, пов`язаних із шахрайськими діями, будучи добре обізнаним у даній сфері, добре знаючи, що в судовому порядку відносно нього розглядаються ряд кримінальних проваджень щодо шахрайських дій та усвідомлюючи свої дії, на шлях виправлення не став, а натомість повторно під час дії воєнного стану продовжив вчиняти однорідні злочини, за наступних обставин.

Так, 01 вересня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 в телефонному режимі уклав усну домовленість з потерпілою ОСОБА_7 щодо підшукування за кордоном, розмитнення та подальшого придбання легкового автомобіля.

11 вересня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував потерпілій ОСОБА_7 та повідомив, що він підібрав їй необхідний автомобіль білого кольору марки Skoda модель Superb, 2019 року випуску який знаходиться на території ФР Німеччина.

В подальшому, 12.09.2023, за вказівкою ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 поїхала до ФР Німеччина, де 13.09.2023 за 18 тис 500 Євро, що в перерахунку на національну валюту станом на вересень 2023 року, становить 717 060 гривень, придбала автомобіль марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », реєстраційні номера країни Республіки Франція - НОМЕР_2 та отримала відповідні документи щодо його придбання.

В подальшому ОСОБА_7 , яка була впевнена у добросовісності дій ОСОБА_4 , перебуваючи на пропускному пункті Вишне-Немецьке Республіки Словаччина, зателефонувала ОСОБА_4 і повідомила останнього, що вже їде на митний пункт Ужгород та діючи виключно за вказівкою ОСОБА_4 отримала від нього пакет документів, які в подальшому передала працівникам митних органів для митного оформлення вказаного транспортного засобу.

На наступний день, 14.09.2023, в період часу з 18.00 до 19:00 години ОСОБА_7 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_4 , який діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів на незаконне збагачення шляхом зловживання довірою, повідомив потерпілій, що для подальшого розмитнення автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » реєстраційні номера країни Республіка Франція - НОМЕР_2 їй необхідно приїхати на АЗС UPG, що знаходиться за адресою: Закарпатська область місто Мукачево вулиця Лавківська, 1-Ж, та передати йому автомобіль для подальшої постановки на облік на території України.

Продовжуючи використовувати довірливі відносини з потерпілою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , під приводом постановки на облік на території України та косметичного ремонту автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » реєстраційні номера країни Республіка Франція - НОМЕР_2 , повторно діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що в Україні введено воєнний стан, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_7 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо постановки на облік автомобіля та його косметичного ремонту, заволодів автомобілем марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » реєстраційні номера країни Республіка Франція - НОМЕР_2 , шляхом реалізації іншим особам, чим завдав матеріальної шкоди потерпілій у великих розмірах на суму 717 060 гривень.

Крім того, 15 вересня 2023 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , повторно, діючи з прямим умислом, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном потерпілої ОСОБА_7 , під приводом надання послуг щодо покупки в Європі автомобіля марки Volkswagen модель Arteon, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 в сумі 11 тис 500 Євро, що в перерахунку на національну валюту станом на вересень 2023 року становить 445 740 гривень, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, маючи на меті заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , які остання мала добровільно надати під приводом передплати за надання в подальшому послуг щодо покупки в Європі автомобіля марки Volkswagen модель Arteon, під час зустрічі в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , 15 вересня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, повідомив потерпілій неправдиві відомості щодо здійснення у майбутньому покупки автомобіля марки Volkswagen модель Arteon, із визначеною попередньою передплатою в сумі 11 тисяч 500 Євро.

У подальшому, цього ж дня, 15 вересня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , зловживання довірою потерпілої ОСОБА_7 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 11 тис 500 Євро, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 11 тис 500 Євро, що в перерахунку на національну валюту станом на вересень 2023 року становить 445 740 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 жовтня 2023 року, в період часу з 14:00 до 15:00 години, перебуваючи за адресою: Закарпатська область місто Мукачево вул. Росвигівська, неподалік міського фонтану, маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки Skoda модель Superb білого кольору, номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », реєстраційні номера країни Республіка Франція - НОМЕР_2 , завідомо знаючи, що даний транспортний засіб йому не належить, умисно, повторно, під час дії воєнного стану, з корисливою метою, для переконання потерпілої та в подальшому введення її в оману надав потерпілій ОСОБА_8 завідомо підроблений договір купівлі продажу № 76 від 03.10.2023, акт прийому передачі № 76 від 03.10.2023, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8480/20/000077 від 03.10.2023, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8480/23/1/000079 від 03.10.2023, документи щодо підтвердження факту розмитнення транспортного засобу та оригінал свідоцтва іноземної реєстрації транспортного засобу та безпосередньо сам транспортний засіб - легковий автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », а потерпіла, в свою чергу, надала грошові кошти у сумі 18 тис доларів США, що у перерахунку на національну валюту станом на 03.10.2023 становить 658 080 гривень, ОСОБА_4 , як оплату за придбаний вищевказаний автомобіль.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи використовувати довірливі відносини з потерпілою шляхом обману, діючи з прямим умислом, повторно, під час дії воєнного стану, з корисливих мотивів на незаконне збагачення, шляхом обману, під приводом організації ремонтних робіт з усунення технічних несправностей щойно проданого автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », на добровільних та довірливих відносинах, забрав даний автомобіль від ОСОБА_8 і, не маючи на меті його повернути, а натомість, попередньо продумавши схему реалізації даного автомобіля, 05 жовтня 2023 року продав даний транспортний засіб марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » іншій особі.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 658 080 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації незаконно здобутого автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » реєстраційні номера країни Республіка Франція - НОМЕР_2 , 04 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево вулиця Автомобілістів, завідомо знаючи, що автомобіль йому не належить, умисно, повторно, під час дії воєнного стану, з корисливою метою, для переконання потерпілого та в подальшому введення його в оману, надав потерпілому ОСОБА_9 завідомо підроблений договір купівлі продажу №88 від 03.10.2023, акт прийому передачі №88 від 04.10.2023, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8480/23/000090 від 04.10.2023, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8480/23/1/000090 від 04.10.2023, митні документи, що засвідчують факт розмитнення автомобіля, оригінал свідоцтва іноземної реєстрації автомобіля та безпосередньо сам транспортний засіб - легковий автомобіль марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », обумовивши попередньо вартість в сумі 20 тис. доларів США, що у перерахунок на національну валюту станом на 05.10.2023 становить 732 000 грн. та отримання ОСОБА_4 вказаної суми після реєстрації автомобіля у сервісних центрах.

В подальшому, 05.10.2023 ОСОБА_9 даний транспортний засіб марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » за домовленістю з ОСОБА_4 зареєстрував на себе та поставив на облік у ТСЦ 2146 міста Іршава вулиця Поштова 3, і після чого передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 20 тис. доларів США, що у перерахунок на національну валюту станом на 05.10.2023 становить 732 000 грн., як розрахунок за проданий йому автомобіль.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи використовувати довірливі відносини з потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , 09.10.2023 о 16 год. 10 хв., перебуваючи за адресою: Закарпатська область місто Мукачево вулиця Щепкіна, на території гаражного кооперативу, діючи з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету на незаконне збагачення, під час дії воєнного стану, шляхом обману під приводом організації ремонтних робіт з усунення технічних поломок автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 офіційно зареєстрований в сервісному центрі та належить потерпілому ОСОБА_9 , заволодів даним транспортним засобом, і не повернув його потерпілому та не повідомляє про його місце знаходження потерпілому.

Таким чином, в результаті шахрайських дій, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 732 000 гривень.

28.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що оголошена ОСОБА_4 підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтовується та доведена здобутими в ході досудового слідства доказами.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення та у разі доведення його вини в ході судового слідства, судом може бути призначено покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

01.01.2024 Мукачівським міськрайонним судом відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 гривень до 28.02.2024 з покладенням в разі внесення застави обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з міста Мукачево Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

На час розгляду клопотання ОСОБА_4 заставу не вніс та утримується в Закарпатській установі виконання покарань (№9).

Постановою керівника Мукачівської окружної прокуратури 23.02.2024 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28.03.2024.

Слідчий наголошує, що більш м`який запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 не забезпечать виконанням підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Під час досудового розслідування встановлено наявність декількох ризиків, передбачених у п. 1,2,3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від до 8 років, розуміючи які наслідки це створює, він може уникати притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, існує ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні шляхом погроз, умовляння свідків кримінального правопорушення, оскільки останній знаючи, які склалися для нього обставини та до чого вони можуть призвести, з метою уникнення покарання може відшукати свідків даної події, чинити на них психологічний або фізичний вплив з метою примусити їх до зміни або відмови від своїх показів, а також схиляти свідків, до дачі неправдивих показань.

Крім того, існує ризик знищити або спотворити докази вчиненого злочину, а саме речові докази які на даний час не відшукані та не вилучені.

Також існує ризик вчинення підозрюваним нового злочину.

Слідчий наголошує, що в кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-встановити та допитати всіх свідків подій відносно яких зареєстровані розслідувані кримінальні провадження, в тому числі не допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка була очевидцем передачі грошових коштів ОСОБА_4 від потерпілої ОСОБА_8 також необхідно встановити та допитати ОСОБА_11 , яка являється директором ТОВ «Квантум авто» на предмет укладання та підписання договорів купівлі продажу №88 та №76. Та додатків до них;

-встановити місцезнаходження речового доказу у кримінальному провадженні, а саме автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », який відповідно постанови від 23.11.2023, оголошено в розшук;

-встановити місцезнаходження оригіналів документів які використовувались для розмитнення автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », вилучити оригінал таких та за результатами вилучення необхідно провести судові експертизи з питань його дослідження, а саме технічну та почеркознавчу експертизи, висновки яких необхідні для прийняття законного і кінцевого рішення по справі, так як за їх результатами, буде отримана відомості необхідні для доказування обставин справи;

-долучити до матеріалів провадження висновку судової автотоварознавчої експертизи автомобіля марки Skoda модель Superb білого кольору номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 » станом на 14.09.2023, отримати висновки вищезазначеної експертизи по теперішній час не представилось можливим у зв`язку з наявним навантаженням на експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Також існує необхідність у виконанні вимог ч.3 та ч.4 ст. 290 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий просив продовжити відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою, з визначеною заставою, в межах строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили задовольнити клопотання, з викладених в ньому підстав.

Підозрюваний та захисник просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний з ізоляцією від суспільства. Захисником суду надано заяви потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 про відшкодування підозрюваним ОСОБА_4 їм матеріальних збитків.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В провадженні СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0001350 від 21.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

28.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

01.01.2024 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.01.2024 ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, до 28 лютого 2024 року, з визначеною заставою в розмірі 908 400, 00 гривень.

23.02.2024 керівником Мукачівської окружної прокуратури продовжено строк досудового слідства у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28 березня 2024 року.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: показаннями потерпілих, свідків, протоколами огляду, судових експертиз та іншими зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження та ін.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу (частина 1); запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки (п.5 частини 2).

Відповідно до ч.3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 199 КПК України, під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя повинен встановити, чи не зменшилися ризики або чи з`явилися нові ризики, які виправдовують подальше тримання особи під вартою; а також, чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При вирішенні клопотання, крім наявності ризиків, передбачених п.п. 1,2, 3 та 5 ч.1 статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, у тому числі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, за вчинення яких передбачено покарання лише у виді позбавлення волі від трьох до восьми років, особу підозрюваного, враховуючи те, що ризики, які слугували підставою для обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою на теперішній час не відпали, а також неможливість з об`єктивних причин закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у визначений законодавством термін, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 березня 2024 року.

Одночасно з цим, враховуючи обставини кримінального провадження, зокрема, вжиття підозрюваним заходів до відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, слідчий суддя вважає необхідним зменшити розмір застави застосований підозрюваному ОСОБА_4 до 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки на думку слідчого судді саме такий розмір застави, в даному випадку, здатний забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 193, 194, 196-198, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 березня 2024 року.

Зменшити ОСОБА_4 розмір застави з 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Визначити строк дії обов`язків з моменту внесення застави в межах строку досудового розслідування - до 28 березня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1