УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4453/24

Провадження № 1-кс/712/1948/24

12 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, усвідомлюючи, що на об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 101, а саме: об`єкт незавершеного будівництва житлової нерухомості загальною площею 1282 кв.м, готовністю 20 %, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0041, за адресою: АДРЕСА_1 , накладений арешт, ігноруючи обмеження щодо розпорядження вказаним майном, здійснив перетворення арештованого майна на житлові будинки шляхом монтажу незавершеного будівництва з метою подальшого введення в експлуатацію новостворених об`єктів та реєстрації права власності на майно, що фактично є видозміною незавершеного будівництва.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 06.09.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.03.2019 № 22 складено направлення про проведення позапланової перевірки дотримання Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Дрім-Таун» (надалі за текстом - «ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

За наслідками позапланового заходу складений Акт від 20.03.2019 № 32, в якому встановлені такі порушення:

- п. 3 ч. 1 ст. 34, ч.1 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», абз. 3 п. Б Порядку виконання підготовчих робіт та будівельних робіт, що виразилось у проведенні робіт із будівництва котеджного містечка без відповідного документу, що дає право на виконання будівельних робіт;

- ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, оскільки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечено здійснення технічного нагляду;

- ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 2 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, що виразилось у відсутності авторського нагляду.

За результатами позапланової перевірки складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності № 14, № 15, № 16, припис № 11, яким зобов`язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформити дозвіл, що дає право на виконання будівельних робіт та забезпечення здійснення авторського та технічного нагляду відповідно до вимог містобудівної документації, та припис № 12, яким зобов`язано негайно зупинити виконання будівельних робіт із будівництва котеджного містечка по АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 27.03.2019 розглянуті справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та винесені наступні постанови:

- № 14/297 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, якою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого абз. 2, п. 3, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», та накладено штраф у сумі 710 770 грн;

- № 15/298 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, якою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», та накладено штраф у сумі 76 840 грн;

- № 16/299 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, якою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», та накладено штраф у сумі 96 050 грн.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування постанов від 27.03.2019 № 14/297, № 15/298, № 16/299 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, припису від 20.03.2019 № 12 про зупинення підготовчих та будівельних робіт.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.11.2019 у справі № 580/1330/19 у задоволенні позову ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування постанов про накладення штрафу та припису відмовлено повністю.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.07.2020 у справі № 580/1330/19 апеляційну скаргу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишено без задоволення, а рішення Черкаського окружного адміністратвиного суду від 11.09.2019 - без змін.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 04.11.2021 у справі № 580/1330/19 касаційну скаргу ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " залишено без задоволення, а рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.11.2019 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.07.2020 - без змін.

За висновками судів, враховуючи наявність в діяннях позивача правопорушень у сфері містобудівної діяльності, дії відповідача по проведенню позапланової перевірки є правомірними, а постанови відповідача від 27.03.2019 №№ 14/297, 15/298, 16/299 про накладення штрафу на загальну суму 883 660 гривень та припис про усунення порушення вимог законодавства від 20.03.2019 № 12 прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначений законом.

Постанови від 27.03.2019 № 14/297, № 15/298, № 16/299 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності набрали законної сили 16.07.2020 та 17.09.2020 надіслані органу державної виконавчої служби для виконання в примусовому порядку.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.08.2022 № 20588/7 з 06.10.2020 на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває зведене виконавче провадження АСВП №63233945 про стягнення з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на загальну суму 883 660 гривень.

До складу зведеного виконавчого провадження входить три виконавчих провадження:

- АСВП №63218430 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2019 № 15/298 про стягнення штрафу в сумі 76 840 гривень;

- АСВП №63215343 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2019 № 14/297 про стягнення штрафу в сумі 710 770 гривень;

- АСВП №63214681 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2019 № 16/299 про стягнення штрафу в сумі 96 050 гривень.

Згідно відомостей Автоматизованої системи виконавчого провадження виконавчі провадження АСВП №63218430, №63215343, №63214681 відкриті 06.10.2020.

Старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 накладено арешт на все майно боржника, про що 06.10.2020 винесена відповідна постанова та внесено відомості до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкта нерухомого майна на підставі постанови старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.11.2020 у виконавчому провадженні № 63218430 накладено арешт на майно боржника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема на об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 101, а саме: об`єкт незавершеного будівництва житлової нерухомості загальною площею 1282 кв.м, готовністю 20 %, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0041, за адресою: АДРЕСА_1 . (номер запису про обтяження 38994804).

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.12.2022 № 34-48 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по АДРЕСА_1 , яка перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поділено земельну ділянку площею 1,9 га кадастровий номер :01:005:0041 на 42 окремі земельні ділянки, які за цільовим призначенням віднесені до земель житлової і громадської забудови.

Протягом липня жовтня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило (продало) на підставі договорів купівлі продажу частину збудованих на даних ділянках будинків (таунхасів) приватним особам, які в подальшому уклали відповідні договори оренди. Інша частина збудованих будинків перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні ділянки в оренді даного товариства.

Враховуючи викладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, усвідомлюючи, що на об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 101, а саме: об`єкт незавершеного будівництва житлової нерухомості загальною площею 1282 кв.м, готовністю 20 %, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0041, за адресою: АДРЕСА_1 , накладений арешт, ігноруючи обмеження щодо розпорядження вказаним майном, здійснив перетворення арештованого майна на 42 окреміділянки шляхом монтажу незавершеного будівництва з метою подальшого введення в експлуатацію новостворених об`єктів та реєстрації права власності на майно, що фактично є видозміною незавершеного будівництва.

Таким чином, в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразилися у пошкодженні та видозміні майна, на яке накладено арешт, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій зведеного виконавчого провадження АСВП №63233945 про стягнення з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на загальну суму 883 660 гривень, виконавчого провадженняАСВП №63218430 від 06.10.2020 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2019 № 15/298 про стягнення штрафу в сумі 76 840 гривень;виконавчого провадження АСВП №63215343 від06.10.2020 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2019 № 14/297 про стягнення штрафу в сумі 710 770 гривень; виконавчого провадження АСВП №63214681від 06.10.2020 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2019 № 16/299 про стягнення штрафу в сумі 96 050 гривень,які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000080 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не вказано конкретних слідчих дій, які підтверджують обгрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ч.3 ст.132 КПК України.

За таких обставин наданий рапорт не може вважатись однозначним допустим доказом для підтвердження підстав для задоволення клопотання, які би відповідали меті та завданням тимсчаового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки стороною обвинувачення не надано достатніх підстав для висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження не може бути досягнута без застосування таких процесуальних заходів.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1