Провадження № 1-кс/537/311/2024
Справа № 537/1573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 01.07.2022 року з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: CAPL1449 22.06.2022 о 21:22 год.; CAPL1449 22.06.2022 о 21:23 год.; CAPL1449 22.06.2022 о 21:25 год.; CAPL1449 22.06.2022 о 21:26 год.; CAPL1449 22.06.2022 о 21:28 год.; CAPL1449 22.06.2022 о 21:29 год. з наступним їх вилученням.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 01.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2022 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 110 000 гривень, які заявник перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час проведення досудового розслідування, 16.08.2022 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно вилученої інформації встановлено, що невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів: 1) 20.06.2022 року об 21:22 год. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL1499 в сумі 1000 грн.; 2) 20.06.2022 року об 21:23 год. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL1499 в сумі 1000 грн.; 3) 20.06.2022 року об 21:25 год. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL1499 в сумі 1000 грн.; 4) 20.06.2022 року об 21:26 год. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL1499 в сумі 1000 грн.; 5) 20.06.2022 року об 21:28 год. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL1499 в сумі 200 грн., 6) 20.06.2022 року об 21:29 год. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL1499 в сумі 200 грн.;

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у СД ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01.07.2022 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «ЄО № 6320 30.06.2022 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 гривень, які заявник перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.07.2022 року вбачається, що 19.06.2022 року він перебував за місцем свого мешкання, де зателефонував за номером мобільного телефон НОМЕР_2 , чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , який є з менеджером компанії з продажу дубові дошки. Протягом тривалого часу потерпілий співпрацює з ОСОБА_6 та його компанією. ОСОБА_6 знаходить потерпілому постачальників дубової дошки. Цього ж дня, тобто 19.06.2022, в обідній час доби, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та дав номер мобільного телефону особи, яка працює в лісництві та безпосередньо займається дошкою. Потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 чоловіку, який називав себе ОСОБА_7 . Потерпілий з ОСОБА_8 в телефонному режимі домовилися щодо товару, його якості, ціни, а саме, що 23.06.2022 він надасть відповідний товар, за що ОСОБА_5 перерахує йому грошові кошти. Чоловік одразу повідомив , що йому буде потрібна передплата для того, щоб заправити техніку пальним та надати зарплату робітникам. 20.06.2022 року у вечірній час доби потерпілим перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку відкрито на ім?я сина ОСОБА_9 - ОСОБА_10 з допомогою терміналу поповнення банківських карт грошові кошти в сумі 10 000 грн. 23.06.2022 року ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що через погодні умови не може заїхати на лісову ділянку та витягти ліс для виготовлення продукції. 25.06.2022 року потерпілому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що 27.06.2022 необхідно направити автомобіль для того, щоб забрати товар. З 27.06.2022 по теперішній час ОСОБА_7 на зв?язок не виходить і слухавку піднімає, менеджер ОСОБА_6 теж неодноразово йому телефонував, але без результату. Партнери ОСОБА_5 - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували на вказані номер банківської картки, а саме № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000109, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу події від 30.06.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.07.2022 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

?CAPL1449 22.06.2022 о 21:22 год.;

?CAPL1449 22.06.2022 о 21:23 год.;

?CAPL1449 22.06.2022 о 21:25 год.;

?CAPL1449 22.06.2022 о 21:26 год.;

?CAPL1449 22.06.2022 о 21:28 год.;

?CAPL1449 22.06.2022 о 21:29 год..

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1