справа № 361/5984/22
провадження № 1-кс/361/870/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0001698 від 08 листопада 2022 року, -

встановив:

07 травня 2024 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, з якого вбачається, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001698 від 08 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 04 листопада 2022 року у невстановлений час, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними заявнику ОСОБА_5 .

Так, 10 листопада 2022 року потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що 02 листопада 2022 року на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що потрібно приїхати на АДРЕСА_1 та перереєструвати картку, але заявник відповів, що не має часу приїхати і на цьому розмова завершила. Після цього 04 листопада 2022 року заявникові знову зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_3 та запитала чи телефонували йому на передодні з банку, та ОСОБА_6 відповів, що телефонували і вона перемкнула його на оператора. Оператором був хлопець, ім?я ОСОБА_6 не запам`ятав. Вищезазначений оператор повідомив, що якщо він не може приїхати до них, то може виконати всі дії по телефону на що останній погодився. Потім розмовляли по телефону і оператор поступово завоював довіру ОСОБА_6 , після чого потерпілий повідомив останні чотири цифри свого номеру банківської карти та рік до якого дійсна банківська карта. Крім цього вищезазначений оператор був обізнаний з приводу грошових коштів на рахунку, через це в потерпілого і не виникло сумніву, що це працівник банку. Потім оператор сказав, що ОСОБА_6 на телефон прийде смс повідомлення з кодом і він має його повідомити, що потерпілий і зробив, а також повідомив, що найближчі пів години не можна користуватись картою. Після цього ввечері ОСОБА_6 помітив, що з його банківської карти № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти на рахунок іншого банку в загальній сумі 41 900 грн.

08 лютого 2024 року на підставі постанови прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 від 24 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу з`єднань абонентів котрі можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «Універсал Банк вх. 1408-Т».

08 лютого 2024 року на підставі постанови прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 від 24 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу з`єднань абонентів котрі можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «122-БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП0001698».

У подальшому на підставі доручення слідчого СВ Броварського РУП працівником ВПК в Київській області ДКП НП України проведено аналіз отриманої інформації, щодо здійснених операцій з рахунку НОМЕР_5 до якого емітовано БПК № НОМЕР_6 на нерозкриті рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мали місце 04.11.2022 о 09:29:18 на суму 25000 грн та 04.11.2022 о 09:34:53 на суму 16 900 грн.

Так встановлено наступне, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 емітовано БПК № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , поміж наявних транзакцій на зарахування коштів виділено наступні:

- 04.11.2022 о 09:19:36 з БПК № НОМЕР_7 держателем якого зазначено VOLODYMYR SHUTYI надійшли кошти у розмірі 12900 грн на рахунок НОМЕР_5 до якого емітовано

БПК № НОМЕР_6 ;

- 04.11.2022 о 09:24:37 з БПК № НОМЕР_7 держателем якого зазначено VOLODYMYR SHUTYI надійшли кошти у розмірі 29000 грн на рахунок НОМЕР_5 до якого емітовано БПК № НОМЕР_6 ;

У подальшому встановлено, що вказані кошти було списано з рахунку наступним чином:

- 04.11.2022 о 09:29:18 з рахунку НОМЕР_5 до якого емітовано БПК № НОМЕР_6 відбувся переказ коштів методом Р2Р у розмірі 25000 грн, рахунок отримувача не вказано, банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », деталі платежу «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV,UA», номер документа « НОМЕР_9 »;

- 04.11.2022 о 09:34:53 з рахунку НОМЕР_5 до якого емітовано БПК № НОМЕР_6 відбувся переказ коштів методом Р2Р у розмірі 16900 грн, рахунок отримувача не вказано, банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », деталі платежу «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 16900 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA», номер документа « НОМЕР_10 ».

У подальшому встановлено, що термінал (hold) E5710119, а також термінал (hold) E5710108 ймовірно відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: а саме інформації стосовно проведених операцій з рахунку НОМЕР_5 до якого емітовано БПК № НОМЕР_6 , щодо транзакцій, які пов`язані з терміналами E5710108 та E5710119 та мали місце 04.11.2022 о 09:29:18 на суму 25000 грн., деталі операції «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) карти № НОМЕР_8 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV,UA, номер документа » та 04.11.2022 о 09:34:53 на суму 16900 грн., деталі операції «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 16900 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA, номер документа НОМЕР_10 », крім цього відомості щодо отримувача (анкетні та контактні дані, документи наявні в банку щодо відкриття та обслуговування клієнта), операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за період часу з 04.11.2022 року по 30.11.2022 року із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки.

У судове засідання слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001698 від 08 листопада 2022 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації стосовно проведених операцій з рахунку НОМЕР_5 до якого емітовано БПК № НОМЕР_6 , щодо транзакцій, які пов`язані з терміналами E5710108 та E5710119 та мали місце 04.11.2022 о 09:29:18 на суму 25000 грн., деталі операції «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) карти № НОМЕР_8 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV,UA, номер документа » та 04.11.2022 о 09:34:53 на суму 16900 грн., деталі операції «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 16900 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA, номер документа НОМЕР_10 », крім цього відомості щодо отримувача (анкетні та контактні дані, документи наявні в банку щодо відкриття та обслуговування клієнта), операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за період часу з 04.11.2022 року по 30.11.2022 року із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1