Справа № 527/1377/24
провадження № 1-кс/527/357/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на обшук

15 травня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, У провадженні СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10.12.2023 року о 17.20 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber». під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_6 , грошовими коштами у сумі 15200 гривень, які остання власноруч, добровільно, однією транзакцією перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 , майнову шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування начальником СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_7 було направлено клопотання від 13 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ПриватБанк» в Ленінський районний суд м. Запоріжжя.

08.01.2024 Ленінський районний суд ухвалив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, справа №334/11390/23 провадження №1-кс/334/6/24.

30.01.2024 було отримано лист від АТ «ПриватБанк» з відомостями про рух коштів ОСОБА_6 за період з 09.12.2023 року по 11.12.2023 року, завдяки цьому було встановлено, що ОСОБА_6 дійсно переслала кошти зі своєї карти НОМЕР_1 в сумі 15276 грн. 00 коп., 10.12.2023 року о 17 год. 22 хв.

В ході проведення досудового розслідування начальником СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_7 було направлено клопотання від 13 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Універсал Банк» в Ленінський районний суд м. Запоріжжя.

08.01.2024 Ленінський районний суд ухвалив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, справа №334/11390/23 провадження №1-кс/334/5/24.

07.02.2024 року у приміщенні АТ «Універсал Банк» м. Київ було отримано інформацію в електронному вигляді, яка знаходиться на електронному носію-диску СD-R.

Було встановлено що невстановлена особа яка 10.12.2023 року о 17.20 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber». під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_6 , грошовими коштами у сумі 15200 гривень це ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який отримав кошти на свою банківську карту НОМЕР_2 в розмірі 15200 грн. 00 коп. 10.12.2023 о 17 год. 22 хв. від ОСОБА_6 та 10.12.2023 року о 18 год. 52 хв. ОСОБА_8 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» на банківську картку НОМЕР_3 яка відкрита в АТ «Приват Банк».

В ході проведення досудового розслідування начальником СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_7 було направлено клопотання від 15 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ПриватБанк» в Ленінський районний суд м. Запоріжжя.

08.01.2024 Ленінський районний суд ухвалив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, справа №334/11390/23 провадження №1-кс/334/3553/23.

10.01.2024 року у приміщенні АТ «Приват Банк» м. Запоріжжя було отримано інформацію в електронному вигляді, яка знаходиться на електронному носію-диску СD-R.

Було встановлено що 10.12.2023 року о 18 год. 52 хв. з банківської картки ОСОБА_8 НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» на банківську картку НОМЕР_3 яка відкрита в АТ «Приват Банк» було перераховано кошти в розмірі 22800грн. 00коп.

Згідно інформації з тимчасового доступу власник банківської карти ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка зареєстрована АДРЕСА_2 , отримала кошти від ОСОБА_8 та зняла кошти в банкоматі в АДРЕСА_3 о 18 год. 54хв. 10.12.2023 року в розмірі 5000грн. 00 коп.; 18 год. 55 хв. 10.12.2023 року в розмірі 10000 грн. 00 коп.; 18 год. 56 хв. 10.12.2023 року в розмірі 5000грн. 00 коп.

12.10.2023 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 зробила чотири зняття зі своєї картки НОМЕР_3 зняла кошти в банкоматі в АДРЕСА_1 о 07 год. 55 хв. в розмірі 1000 грн. 00коп.; о 07 год. 56 хв. в розмірі 500 грн. 00коп.; о 07 год. 57 хв. в розмірі 200 грн. 00 коп.; о 07 год. 58 хв. в розмірі 100 грн. 00коп.

28.03.2024 року в порядку ст. 40,41 КПК України працівникам СКП КРУП ГУНП в Полтавській області надано доручення для встановлення особи яка причетна до даного злочину.

08.04.2024 року в ході виконання доручення було встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним у СД є достатні підстави вважати, що за місцем постійного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , де можуть знаходитися матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дії, а саме банківські картки, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки).

Згідно довідки Ф-1 виданої ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає. за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційної довідки №376844016 від 01.05.2024 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно відомості про право власності на житловий будинок за АДРЕСА_4 , інформація відсутня.

Згідно інформаційної довідки від Глобинської міської ради №02-27.13/64 від 02.05.2024 року було встановлено, що згідно записів у по господарській книзі АДРЕСА_5 , головою домогосподарства за адресою АДРЕСА_4 , є гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з цим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення банківських карток, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки) необхідно провести обшук за вище вказаною адресою.

У судовому засіданні дізнавач та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 вказаної статті під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як передбачено ч.ч.1-2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.ч. 1-2 ст. 234 КПК України обшуком є слідча дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що на території домогосподарства за вищевказаною адресою можуть знаходитися речові докази по даному кримінальному провадженню, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, тому клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст.223-236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності згідно інформаційної довідки №376844016 від 01.05.2024 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно відомості про право власності на житловий будинок за АДРЕСА_4 , власник відсутній, та згідно довідки Ф-1 виданої ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_4 ., з метою відшукання і вилучення банківських карток, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає дозвіл на проведення обшуку один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1