Справа № 947/3126/24
Провадження № 1-кс/947/3057/24
УХВАЛА

04.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001126 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

22.08.2023 до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань України за фактом складання службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради завідомо підроблених офіційних медичних документів щодо наявності хвороб та їх тяжкості.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності - голову ЛКК Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради ОСОБА_4 , яка повідомила, що приблизно в жовтні 2022 року, в ході здійснення своєї професійної діяльності, їй стало відомо про те, що громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 - отримали Довідки до Акту огляду медико-соціальної експертної комісії форми 157-1/о на підставі завідомо підроблених направлень на МСЕК форми 088/о, виписок з амбулаторної картки хворого форми 027/о, планів реабілітаційних заходів пацієнта, складених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОМР, на яких фактично наявні підроблені відтиски печаток лікарів та закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОМР, а також підроблені підписи відповідних спеціалістів. Крім того, ОСОБА_4 не ставила свою печатку та підпис на документах відповідних осіб, хоча відповідно до чинного законодавства України - без підпису голови ЛКК Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради вказані документи не могли використовуватись в Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ООР. Крім того, в журналі реєстрації пацієнтів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОМР, направлених на МСЕК (Ф. 088/о) - інформація про відповідних пацієнтів - відсутня, а у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОМР відсутні амбулаторні картки відповідних хворих та Повідомлення лікувально-профілактичного закладу про рішення МСЕК.

22 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук у приміщеннях Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ООР за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено оригінали медико-експертних справ наступних громадян України: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , в яких наявні направлення форми 088/о КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОМР.

Так, згідно відповіді на запит, наданий в порядку ст. 93 КПК України до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради від 09.10.2023, громадяни України ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 - лікарсько-консультативну комісію КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №3 ОМР не проходили, направлення форми 088/о від лікарсько-консультативної комісії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОМР не отримували.

Виходячи з викладеного, громадянами ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , в порушення вимог чинного законодавства України, в період дії воєнного стану на території України, було незаконно отримано Довідки до Акту огляду медико-соціальної експертної комісії форми 157-1/о та встановлено інвалідність, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного отримання соціальних виплат державних коштів та для подальшого перетину державного кордону України.

Так, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , в ході якого встановлено, що:

- громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 - знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 та отримує пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (призначена з 27.07.2022), яка перераховується на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 ;

- громадянка України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_4 - знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 та отримує пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (призначена з 13.09.2022), яка перераховується на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 ;

- громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 - знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 та отримує пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (призначена з 20.09.2022), яка перераховується на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 ;

- громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 - знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 та отримує пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (призначена з 30.08.2022), яка перераховується на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 .

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 21.02.2024, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 перебуває на обліку в управлінні та отримує державну соціальну допомогу особам з інвалідністю ІІ групи від загальних причин захворювання, яка перераховується на банківський рахунок № НОМЕР_11 (поточний), № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (філії в м. Одесі), МФО НОМЕР_3 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України, що будуть діяти за дорученням слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином копій документів, у тому числі:

- всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 (поточний), № НОМЕР_12 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківський рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів (з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів), інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, закріпленим за відповідними рахунками за період з 24.02.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon - геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_20 за період часу з 24.02.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення відповідних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1