Справа № 592/9380/24
Провадження № 1-кс/592/3841/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 23.01.2024, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 365-2 КК України. Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинили дії по ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою недопущення проведення розрахунків по наявній заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту теплову енергію у період з листопада 2021 року по квітень 2023 року на суму 960 915,41 грн. Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №627 від 20.10.2021 та №521 від 22.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено виробником та виконавцем послуг з постачання теплової енергії в межах території обслуговування. В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг постачання теплової енергії №ПР361/001 від 06.11.2021 для опалення приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєчасно не здійснювало оплату за отриману теплову енергію та вартість не сплачених послуг склала 960 915,41 грн. та 14.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито відповідне провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення суми заборгованості, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ознайомлений з матеріалами провадження. 12.09.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було оприлюднено того ж дня та строк заявлення вимог кредиторів був встановлений до 13 листопада 2023 року. 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання кредиторських вимог, але вказані вимоги не були визнані та відповідна відповідь була отримана 29.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (датована 16.11.2023). В цей час, 17.11.2023, голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 з заявою про державну реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.11.2023 вказаним державним реєстратором було внесено до ЄДР запис №024012945 про державну реєстрацію припинення «ГК 19» в результаті ліквідації. Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час здійснення дій щодо ліквідації, інформації щодо заборгованості та здійснення розрахунків, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 . У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Оскільки вищевказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню під час розслідування кримінального правопорушення та мають характер речових доказів і можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, їх необхідно вилучити.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2021 по 06.06.2024, а саме:

-Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2021 по 06.06.2024;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2021 по 06.06.2024;

-відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.06.2021 по 06.06.2024;

-номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітні періоди за період з 01.06.2021 по 06.06.2024;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2021 по 06.06.2024;

-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.06.2021 по 06.06.2024;

-Інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.06.2021 по 06.06.2024

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1