Справа № 405/8946/23
провадження № 1-кс/405/1341/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Калінник, Свердловського району, Луганської області, зареєстрованому по АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , який працює на посаді директора ПП « ОСОБА_9 », раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 19.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, -

ВСТАНОВИВ:

09.05.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 надійшло клопотання, у якому слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Мотивуючи клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий зазначив, що органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, існування ризиків, які передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 за обставин, які в ньому викладені.

Захисник адвокат ОСОБА_5 заперечував відносно задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 мотивуючи це тим, що заявлені стороною обвинувачення ризики не мотивовані, оскільки у іншому кримінальному провадженні до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід та здав закордонний паспорт; не доведено, що він може впливати на учасників кримінального провадження; на досудовому слідстві проведено всі необхідні експертизи та вилучено документи, оскільки досудове розслідування триває більше року; не може щось укривати від органу досудового розслідування.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, свідків, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 19.04.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ч. 2 ст. 191 КК України.

26.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до якої, з 10.11.2014 до даного часу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу засновника ПП «ОСМОС-БУД» № 22-К від 09.11.2014та Рішення засновника вказаного підприємства від 09.11.2014№2, є директором Приватного підприємства «ОСМОС-БУД», (далі - ПП «ОСМОС-БУД»). Цим же наказом на ОСОБА_8 покладено обов`язки головного бухгалтера за сумісництвом.

ПП «ОСМОС-БУД» діє на підставі Статуту, затвердженого Рішенням засновника № 1 від 11.11.2019 (далі Статут).

Відповідно до п.1.1. Статуту, ПП «ОСМОС-БУД» у своїй діяльності керується законами України, іншими діючими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

Згідно з п. п. 1.3, 3.1, 1.8 Статуту, ПП «ОСМОС-БУД» з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установі банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, товарний знак і інші реквізити, має право від свого імені укладати договори, угоди, контракти, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов`язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді. Підприємство вільне у виборі предмету і форми діяльності, які не суперечать законодавству України. Місцезнаходження ПП «ОСМОС-БУД»: Україна, 25026, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, буд. 7.

Відповідно до п.2.1 Статуту, ПП «ОСМОС-БУД» засноване з метою насичення ринку продукцією, товарами, послугами, розвитку торгово-економічного співробітництва з юридичними та фізичними особами, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, використання прогресивного обладнання, технологій та кращого досвіду управління, залучення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, а також отримання прибутку й задоволення економічних і соціальних інтересів засновника (учасника) та членів трудового колективу.

Згідно з п. п. 6.5, 6.6 Статуту, директор ПП «ОСМОС-БУД» у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом ПП «ОСМОС-БУД», а також іншими внутрішніми нормативними актами, рішеннями та розпорядженнями, що приймаються засновником (учасником) ПП «ОСМОС-БУД». У межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Підприємства;представляє інтереси Підприємства у відносинах з третіми особами і держаними органами;організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Підприємства;організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; представляє підприємство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами; видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Підприємства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в цьому Статуті);відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Підприємства;видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; укладає від імені підприємства контракти трудові договори, угоди з працівниками підприємства та керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв; організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Підприємства.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_8 ,перебуваючи на посаді директора ПП «ОСМОС-БУД» з 10.11.2014 до даного часу,у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою,наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Так, 22.06.2021 між Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_10 та ПП «ОСМОС-БУД» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 61/2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування».

Відповідно до п. 1.1. Замовник на підставі рішення (протоколу) тендерного комітету від 11 червня 2021 року доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №? 3 І-І ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» (далі - Об?єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до 3.1. В усіх випадках, за винятком перерахованих у п.3.2, Підрядник несе ризик знищення або пошкодження робіт з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до прийняття об`єкта в експлуатацію. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення недоліків, виявлених після прийняття об`єкта в експлуатацію, в межах гарантійного періоду.

Відповідно до п. 4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

Відповідно до п. 4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти..

Відповідно до п. 5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), на момент укладання даного договору складає 9 809 958,60 грн., в т.ч. ПДВ.

Відповідно до п.16.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об?єкта відповідно до умов проекту впродовж 3 років. Гарантійний термін експлуатації об?єкта починається з дати прийняття об?єкта в експлуатацію і переривається на час, упродовж якого об?єкт не міг використовуватись внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

Відповідно до п.17.3. Підрядник зобов`язаний:

17.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього Договору.

Відповідно до п.18.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

Відповідно до п.18.3. За невиконання або неналежне виконання зобов?язань за діючим договором Підрядник сплачує Замовнику неустойку у формі штрафу за кожний день прострочення термінів завершення робіт у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаної роботи, незалежно від сплати штрафних санкцій, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати штрафних санкцій, повертає Замовнику авансові кошти з урахуванням індексу інфляції. Якщо термін завершення робіт прострочено понад 30 днів, Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7 відсотків від вартості невиконаних робіт.

Відповідно до п.22.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2021 року, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

В подальшому, в ході виконання робіт за договором підряду № 61/2021 від 22.06.2021 було укладено ряд додаткових угод: № 61/2021/66 від 01.07.2021 та № 61/2021/116 від 16.12.2021.

У не встановлений досудовим розслідуванням точний час та дату, але не раніше 22 червня 2021 року, у директора ТОВ «ОСМОС-БУД» ОСОБА_8 , виник умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами,шляхом зловживання своїм службовим становищем, що були виділені на капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_3 .

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, директор ПП «ОСМОС-БУД» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи, відповідно до п. 4.1 та 4.2 договору підряду № 61/2021 від 22.06.2021,відповідальним за якісне виконання будівельних робітна об`єкті «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» за договором підряду № 61/2021 від 22.06.2021, створив умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Так, ОСОБА_8 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи як службова особа з прямим умислом не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування».

Безпосередньо ОСОБА_8 , не здійснив закупівлю основних будівельних матеріалів в необхідній кількості, тим самим мінімізував витратну частину підприємства на їх оплату та на оплату витрат труда робітників, а також на роботу спеціальної будівельної техніки,та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.12.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці,забезпечив складання звітної документації, а саме актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до якої було внесено неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, їх вартості, а саме:

Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форма КБ-2в) від 14.12.2021 на суму 1 798 136,40 грн,

- пункт акту 19 - Планка цокольна кутова (капельнику) фактично застосовано 85,0 м планки, що на 35,0 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 4 432,05 грн.

Загальна вартість фактично не виконаних будівельних робіт встановлених згідно Акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021від 14.12.2021 на суму 1 798 136,40 грн, за договором підряду № 61/2021 від 22червня 2021 року по прямим витратам становить 4 432,05 грн.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу,спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, до кінця, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП «ОСМОС-БУД» на виконання умов Договору підряду № 61/2021 від 22.06.2021, передав вказаний акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за грудень 2021 року від 14.12.2021, до якого ним було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів використаних матеріалів, для погодження замовнику до Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» за договором підряду№ 61/2021 від 22.06.2021.

У подальшому, в результаті вказаних дій директора ПП «ОСМОС-БУД» ОСОБА_8 , виконані ПП «ОСМОС-БУД» роботи та використанні матеріали, в тому числі і їх завищені обсяги по акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за грудень 2021 року від 14.12.2021, були оплачені Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації на користь ПП «ОСМОС-БУД» в повному обсязі, а саме: з розрахункового рахунку Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації номер НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ПП «ОСМОС-БУД», номер НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за виконані роботи згідно Акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за грудень 2021 року від 14.12.2021по Договору підряду№ 61/2021 від 22.06.2021,перераховано грошові кошти відповідно до платіжних доручень від 24.11.2021 №563 на суму 1 618 322,76 та від 24.11.2021№ 565 на суму 179 813,64 грн.

Відповідно до висновку експерта від 03.10.2023 № СЕ-19/112-23/6330-БТ встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування», за договором підряду № 61/2021 від 22.06.2021 частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт), зокрема фактично використано 85,0 м. планки цокольної кутової (капельнику)(пункт 19 Акту), що на 35.0 м. менше ніж зазначено в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 14.12.2021.

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» за договором підряду № 61/2021 від 22.06.2021 за, становить 4 432,05 грн.

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи від 05.03.2024 СЕ-19/112-24/1775-ЕК, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-23/6330-БТ від 03.10.2023, складеного за результатами судової будівельно-технічної експертизи, збитки Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації внаслідок завищення ПП «ОСМОС-БУД» обсягів і вартості будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування», що виконувалися за Договором № 61/2021 від 22.06.2021, документально підтверджуються в сумі 4 432,05 грн.

Крім того, 17.12.2021 між Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора ОСОБА_11 та ПП «ОСМОС-БУД» в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір підряду № 117/2021 про виконання робіт на загальну суму 4 902460,80 грн., по об`єкту:«Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування».

Відповідно до п. 1.1. Замовник на підставі рішення (протоколу) тендерного комітету від 02 грудня 2021 року доручає, а Підрядник бере на себе зобов?язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» (далі - Об?єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до 3.1. В усіх випадках, за винятком перерахованих у п.3.2, Підрядник несе ризик знищення або пошкодження робіт з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до прийняття об`єкта в експлуатацію. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення недоліків, виявлених після прийняття об`єкта в експлуатацію, в межах гарантійного періоду..

Відповідно до п. 4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

Відповідно до п. 4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

Відповідно до п. 5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), на момент укладання даного договору складає 4 902 460,80 грн., в т.ч. ПДВ.

Відповідно до п.16.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об?єкта відповідно до умов проекту впродовж 3 років. Гарантійний термін експлуатації об?єкта починається з дати прийняття об?єкта в експлуатацію і переривається на час, упродовж якого об?єкт не міг використовуватись внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

Відповідно до п.17.3. Підрядник зобов?язаний:

17.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього Договору.

Відповідно до п.18.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

Відповідно до п.18.3. За невиконання або неналежне виконання зобов?язань за діючим договором Підрядник сплачує Замовнику неустойку у формі штрафу за кожний день прострочення термінів завершення робіт у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаної роботи, незалежно від сплати штрафних санкцій, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати штрафних санкцій, повертає Замовнику авансові кошти з урахуванням індексу інфляції. Якщо термін завершення робіт прострочено понад 30 днів, Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7 відсотків від вартості невиконаних робіт.

Відповідно до п.22.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2022 року, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

В подальшому, в ході виконання робіт за договором підряду № 117/2021 від 17.12.2021 було укладено додаткову угоду 117/2021/40 від 29.12.2021.

В свою чергу ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи, відповідно до п. 4.1 та 4.2 договору підряду № 117/2021 від 17.12.2021, відповідальним за якісне виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» за договором підряду № 117/2021 від 17.12.2021, створив умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Так, ОСОБА_8 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором ПП «ОСМОС-БУД» діючи як службова особа з прямим умислом не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування»,безпосередньо не здійснив закупівлю основних будівельних матеріалів в необхідній кількості, тим самим мінімізував витратну частину підприємства на їх оплату та на оплату витрат труда робітників, а також на роботу спеціальної будівельної техніки, та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20.12.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці,забезпечив складання звітної документації, а саме Акт виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до якого було внесено неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, їх вартості, а саме:

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форма КБ-2в) від 20.12.2021 на суму 1 074 541,19 грн.:

-пункт акту 8 - Опорядження стін, пілонів і укосів фасадів металевими касетами з полімерним покриттям з утепленням з риштувань виконано 125,0 кв. м. опорядження стін металевими касетами з полімерним покриттям, що на 36,0 кв. м. менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт становить 8 162,94 грн.;

-пункти акту 9, 10 - Прокладання мембрани та Мембрана гідроізоляційна виконано 138,0 кв. м. покриття плівкою стін, що на 23,0 кв. м. менше ніж зазначено в акті. Відповідно для покриття 138,0 кв.м. стін мембраною використано 144,0 кв. м. мембрани, що на 41 кв. м. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів та не виконаних робіт становить 628,53 грн.;

-пункт акту 13 - Касети фасадні кольорові (сталь листова оцинкована з полімерним покриттям) використано 125,0 кв. м. касет фасадних кольорових, що на 38,0 кв. м. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 27 244,1 грн.;

-пункт акту 22 - Опорядження плит перекриття металевими касетами з полімерним покриттям з утепленням товщ. 200 мм з риштувань - виконано 122,6 кв. м., що на 38,6 кв. м. менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт становить 8 752,48 грн.;

-пункти акту 23, 24 - Прокладання мембрани та Мембрана гідроізоляційна виконано 122,6 кв. м. прокладання мембрани (на 38,6 кв. м. менше ніж зазначено в акті) та відповідно 128,0 кв.м. самої мембрани (на 57,0 кв.м. менше ніж зазначено в акті). Вартість не застосованих матеріалів та не виконаних робіт становить 907,0 грн.;

-пункт акту 25 - Утеплювач товщ. 100 мм 1x0,6 використано 258,0 кв. м. утеплювача, що на 81,0 кв м. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 16 881, 21 грн.;

-пункт акту 28 Касети фасадні кольорові (сталь листова оцинкована з полімерним покриттям) використано 124,0 кв. м. касет фасадних, що на 39,0 кв. м. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 27 961,05 грн.;

-пункт акту 37 - Навішування водостічних ринв, труб, колін, відливів і лійок з готових елементів виконано 180,0 м, що на 60,0 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт становить 2 767,82 грн.;

-пункт акту 38 - Ринва L=3 м.п. 150 BRYZA/білий використано 102,0 м, що на 21,0 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 2 967,72 грн.;

-пункт акту 40 - Лійка D=150* 110 мм BRYZA/білий - використано 7 шт., що на 3 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 864,39 грн.;

-пункт акту 41 - Кут ринви внутрішній 90* 150 BRYZA/білий не використовувався. Вартість не застосованих матеріалів становить 407,18 грн.;

-пункт акту 42 - Кут ринви зовнішній 90* 150 BRYZA/білий використано 3 шт, що на 1 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 203,59 грн.;

-пункт акту 43 - Кронштейн ринви ПВХ 150 BRYZA/білий використано 170 шт., що на 37 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 2 557,44 грн.;

-пункти акту 45, 46 - Заглушка ринви ліва та права 150 BRYZA/білий використано по 1 шт. лівої та правої відповідно, що менше ніж зазначено в акті на 1 шт. кожна. Вартість не застосованих матеріалів становить 173,94 грн.;

-пункт акту 47 - Труба водостічна L=3 м.п. 110 BRYZA/білий використано 78,0 м, що на 39,0 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 5 945,16 грн.

-пункт акту 49 - Коліно 67* 110 BRYZA/білий використано 21 шт, що на 9 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 1 286,1 грн.

-пункт акту 50 - Хомут труби 110 BRYZA/білий використано 70 шт., що на 26 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів становить 1 766,18 грн.

Загальна вартість невиконаних будівельних робіт згідно Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форма КБ-2в) від 20.12.2021 становить 109 476,83 грн.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, до кінця, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП «ОСМОС-БУД» на виконання умов Договору підряду № 61/2021 від 22.06.2021, передав вказаний акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за грудень 2021 року від 14.12.2021, до якого ним було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів використаних матеріалів, для погодження замовнику до Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» за договором підряду № 117/2021 від 17.12.2021.

У подальшому, в результаті вказаних дій директора ПП «ОСМОС-БУД» ОСОБА_8 , вартість виконаних ПП «ОСМОС-БУД» робіт та матеріалів, в тому числі і їх завищені обсяги по акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за грудень 2021 року від 20.12.2021, сплачено Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації на користь ПП «ОСМОС-БУД» в повному обсязі, а саме: з розрахункового рахунку Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації номер НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ПП «ОСМОС-БУД», номер НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за виконані роботи згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за грудень 2021 року від 20.12.2021 по Договору підряду № 117/2021 від 17.12.2021, перераховано грошові кошти відповідно до платіжних доручень від 24.12.2021 №683 на суму 107 453,24 грн. та від 28.12.2021 № 680 на суму 967 087,95 грн.

Відповідно до висновку експерта від 03.10.2023 № СЕ-19/112-23/6330-БТ встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування», за договором підряду № 117/2021 від 17.12.2021 частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично не виконаних будівельних робіт встановлених згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форма КБ-2в) від 20.12.2021 на суму 1 074 541,19 грн., за договором підряду № 117/2021 від 17.12.2021 року по прямим витратам становить 109 476,83 грн., порівнянням фактичних вимірів з актами виконаних робіт обсяги фактично виконаних робіт не відповідають тим, що зазначені в актах прийняття виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування» на суму 109 476,83 грн.

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи від 05.03.2024 СЕ-19/112-24/1775-ЕК, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-23/6330-БТ від 03.10.2023, складеного за результатами судової будівельно-технічної експертизи, збитки Департаменту капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації внаслідок завищення ПП «ОСМОС-БУД» обсягів і вартості будівельних робіт по об`єкту : «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по АДРЕСА_3 . Коригування», що виконувалися за Договором № 117/2021 від 17.12.2021, документально підтверджуються в сумі 109 476,83 грн.

За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Надані слідчим матеріали кримінального провадження, а саме: протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.07.2023 з додатками; висновок експерта від 03.10.2023 №СЕ-18/112-23/6330-БТ за результатами проведення будівельно-техічної експертизи; висновок експерта від 05.03.2024 №СЕ-18/112-24/1775-ЕК за результатами проведення економічної експертизи, у сукупності свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного з вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між описаними діями та наслідками. В подальшому, такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а пред`явлена підозра, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу.

Санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчим суддею враховуються обставини, визначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме: повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вагомість наявних доказів цього, тяжкість можливого покарання, його вік, наявність міцних соціальних зв`язків, а саме: одружений, має на утриманні малолітнього сина 2019 року народження, постійне місце проживання та роботи, відомостей про стан здоров`я та характеризуючих даних не надано, відсутність судимостей.

Відповідно до ч.1 ст.194 КК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 3 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Зазначаючи про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді застави у клопотанні та в судовому засіданні прокурор послався на ризики, які передбачені п. 1,3-5 ч. 1 ст.177 КПК України, однак, належним чином не мотивував те, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню у формі вчинення дій, які передбачені п. 1,3-5 ч. 1 ст.177 КПК України, що свідчить про відсутність об`єктивних підстав вважати про можливу неправомірнку поведінку підозрюваного.

Водночас, слідчий суддя вважає слушними доводи захисника про безпідставність заявлених прокурором ризиків та відсутні обґрунтованих підозр вважати про можливість вчинення підозрюваним таких протиправних дій.

Отже, враховуючи усі наведені обставини справи у їх сукупності та положення ч.3 ст.194 КПК України, слідчим суддею встановлено, що доводи, які наведені сторонами кримінального провадження не доводять обставини, які свідчать про наявність хоча б одного із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий та прокурор, а тому, відповідно до положень ч.3 ст.194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 131, 132, 176-178, 183-184, 194, 196 - 197, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Вручити копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному, захиснику негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12