Справа № 487/3203/24
Провадження № 1-кс/487/2443/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

05.03.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.03.2024 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 01.03.2024 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 (два) місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000425 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_13 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 01.03.2024 року шляхом обману, під приводом купівлі меблів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електро- обчислювальної техніки, таємно, в період воєнного стану, зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 25 тис. грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Так допитана на досудовому розслідуванні ОСОБА_13 пояснила, що 01.03.2024 вона виклала оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж своїх меблів. В цей день приблизно о 14:20 год їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 . Останній повідомив, що він хоче придбати меблі та попросив мене надіслати номер своєї банківської картки на яку він відправить повну вартість меблів, а потім від нього приїдуть працівники, які завантажать їх. За допомогою месенджеру «Viber» вона надіслала на вищевказаний номер телефону номер своєї банківської картки «зарплатної» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі вказаний чоловік знову їй зателефонував та повідомив, що коли приїдуть його працівники їм необхідно надати квитанцію, яку необхідно роздрукувати в банкоматі. Вона прийшла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та вищевказаний чоловік, який знову їй зателефонував, почав диктувати порядок дій, а саме чоловік сказав спочатку авторизуватись в банкоматі через свою картку. Я авторизувалась через свою «зарплатну» картку, обрати спочатку «Додаткові послуги» потім «грошові перекази», а потім «PrivatMoney». Далі чоловік почав диктувати начебто номер квитанції та якийсь номер мобільного телефону, які вона повинна була ввести, але банкомат видав їй технічну помилку, на що чоловік повідомив про необхідність повторити вказану операцію. Коли вхід не вдалося виконати вдруге, чоловік сказав, що необхідно знову повторити вказану операцію, однак при авторизації в банкоматі необхідно при вході ввести не її пін код карти, а пін код, який він продиктує. На вказане вона відмовилась, але чоловік повідомив, що в такому випадку і його і її картку буде заблоковано. На вказане потерпіла погодилась, поклала слухавку і додала номер телефону чоловіка до чорного списку. Вподальшому їй стало відомо, що хтось зайшов до її особистого кабінету з нового приладу. Крім того на електрону пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що її «заробітна» карта заблокована (на вказаній картці було приблизно 2900 грн.). В цей же день вона відвідала відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 де повідомили, що з її «кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 було переведені грошові кошти в сумі 25000 гривень 5-ма транзакціями на « ОСОБА_14 », номер рахунка НОМЕР_4 . Після цього вона оформила заявку щодо шахрайських дій і перевипустила свою «кредитну» та «заробітну» банківські картки. Новий номер кредитної картки N? НОМЕР_5 . Із «заробітної» картки нічого не знято не було. Пін коди та CVV-коди від своїх банківських карток вона нікому не повідомляла, банківські дані на різних інтернет сторінках не вводила. Листування із вищевказаним чоловіком в месенджері «Viber» було видалене останнім.

Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатислідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 12.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.03.2024 по 12.04.2024, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 12.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.03.2024 по 12.04.2024;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 01.03.2024 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.06.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1