Провадження №1-кс/389/319/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 03.04.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000060 від 03.04.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02 березня 2024 року до відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що невідома особа використала його персональні дані, порушивши недоторканість його приватного життя, та оформила на його ім`я кредити в ряді фінансових компаній, зокрема у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надають мікрозайми, внаслідок чого у останнього виник борг.

Так, в ході вивчення матеріалів кримінального провадження було встановлено, що кредитні гроші, які надавались фінансовими компаніями, надходили на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , однак останній заперечує, що він відкрив вказаний картковий рахунок. Також, відповідно до виписки по вказаному картковому рахунку, було встановлено, що кредитні кошти перераховувались невідомою особою одразу після зарахування на карту банку № НОМЕР_1 .

За допомогою сервісу визначення банку на номером карти у мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківська картка з реквізитами № НОМЕР_1 видана банком Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу органу розслідування потерпілим ОСОБА_4 надано квитанції, у яких зафіксовано факт перерахування грошових коштів із карти банку № НОМЕР_2 на карту банку № НОМЕР_1 , однак інших відомостей, зокрема інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), NAT-адреси, порти, через які здійснювалися з`єднання та МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, вказані документи не містять.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштівв період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Документи з вище зазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у данному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач до суду не з`явилсь, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню №0000060 від 03.04.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування вказаними рахунками із зазначенням їх відношення до діапазону динамічних NAT-адрес, порт, через який здійснювалося з`єднання, в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дату розгляду вказаного клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дату розгляду вказаного клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дату розгляду вказаного клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Строк дії даної ухвали з 18 квітня 2024 року по 18 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1