Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/331/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4КК України. Невстановлені особи, шляхом обману, представившись працівниками держорганів, під приводом виплати державної фінансової допомоги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи її грошовими коштами у розмірі 951 291 грн. Дані кошти потерпіла ОСОБА_4 з 26 січня по 29 березня 2023 року самостійно переказувала грошові кошти через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 . У ході допиту потерпілої встановлено, що 25 січня 2023 року в інтернет мережі вона знайшла оголошення про працевлаштування, в якому було вказано номер телефона НОМЕР_11 (але це не точно). Вона зателефонувала за номером телефону, однак ніхто не відповів. Через декілька днів, їй з цього номера перетелефонували, та запитали: « Чому ви телефонували?». Потерпіла повідомила, що телефонувала з приводу роботи, після чого в неї взяли всі особисті данні та повідомили, що її перевірить служба безпеки у м. Дніпро та після цього її перетелефонують. У цей же день їй подзвонили з номерів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , представилася жінка працівником ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім?я ОСОБА_5 . Вона мені повідомила, що перевірку потерпіла пройшла і їй необхідно зробити перерахунок соціальних виплат. Для здійснення перерахунку та виплат, потерпілій буде необхідно сплатити податок на прибуток. За період часу з 26.01.2023 року по 29.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала на банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_14 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 грошові кошти на загальну суму 951 291,00 грн. Показання потерпілого підтверджується квитанціями про банківські перекази. Крім цього, було проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 відкриті рахунки в даній установі, а саме:

НОМЕР_16

Також, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 відкриті рахунки у вищезазначеній установі, а саме:

НОМЕР_17

НОМЕР_18 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 до документів :

- інформацію та рух коштів по відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_19 ), а саме:

НОМЕР_16

із зазначенням підстав для здійснення операцій(видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти, інформацію щодо доступу до системи онлайн-керування рахунками від імені власника картки із зазначенням: часу, доступу ІР-вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ за період часу з 01.01.2023 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію та рух коштів по відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_19 ), а саме:

НОМЕР_17

НОМЕР_18 .

із зазначенням підстав для здійснення операцій(видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти, інформацію щодо доступу до системи онлайн-керування рахунками від імені власника картки із зазначенням: часу, доступу ІР-вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ за період часу з 01.01.2023 до моменту надання тимчасового доступу.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1