Справа № 592/9862/24
Провадження № 1-кс/592/4053/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.04.2024 до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 22.04.2024 о 12:40 год. перебуваючи в смт. Степанівка, на її мобільний телефон зателефонував бот від ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження операції з грошовими коштами, на що заявниця підтвердила операцію та в подальшому виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській карті(універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 10414 гривень (ЄО3686 від 23.04.2024).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.04.2024 року о 12:30 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала в смт. Степанівка. Близько 12:40 на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , де голос бота від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив підтвердити операцію натиснувши цифру «1», що остання і зробила. Надалі, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зрозуміла, що відносне неї було вчинено шахрайство Потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та подала заявку на блокування своїх банківських карток. В подальшому оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з її банківської картки за № НОМЕР_1 , відбулося дві операції по зняттю грошових коштів, а саме переказ, у сумі 415 грн та покупка в Інтернет-магазині, на суму 10000 грн. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодних покупок чи переказів не здійснювала. Загальна сума завданої матеріальної шкоди, внаслідок шахрайських дій, становить 10414 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_5 , шляхом обману, зазнав грошових збитків, від знаття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 00:00 годин 21.04.2024 по 00:00 23.04.2024.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 00:00 годин 21.04.2024 по 00:00 23.04.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00:00 годин 21.04.2024 по 00:00 23.04.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00:00 годин 21.04.2024 по 00:00 23.04.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 21.04.2024 по 00:00 23.04.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та/або іншим слідчим з групи слідчих

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1