Справа № 595/35/24
Провадження № 1-кс/595/158/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 29.12.2023 о 14.46 год., невстановлена особа скориставшись соціальною сторінкою додатку «Інстаграм» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м.Тернопіль, та шляхом зловживання довірою під приводом позики грошових коштів під час переписки у соціальній мережі «Інстаграм» із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м.Тернопіль незаконно заволоділа грошовими в сумі 6239 грн., які останній переказав двома транзакціями в сумі 3536 грн., із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий номер невідомої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 , із своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 переказав грошові кошти в сумі 2703 грн., на той же картковий номер вказаний невідомою особою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в результаті чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 29 січня 2023 року за № 0000214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29 грудня 2023 року було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 12.29.2023 перебуваючи за адресою с. Старі Петликівці, Чортківського району та приблизно о 14.00 год. йому у соціальну мережу «Інстаграм» надійшло смс повідомлення від його сестри ОСОБА_4 , жительки м.Тернопіль з проханням позики грошових коштів. На що, ОСОБА_5 погодився, та переказав грошові кошти в сумі 3536 грн., на вказану в смс повідомленнях банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 , знову отримав смс повідомлення від своєї сестри ОСОБА_4 , щодо потреби в позиці грошових коштів. На що, ОСОБА_5 погодився, та переказав грошові кошти в сумі 2703 грн., на вказану в смс повідомленнях банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . В подальшому до ОСОБА_5 , надходили повідомлення подібного роду від його сестри ОСОБА_4 , щодо позики грошей, про те ОСОБА_5 , з метою власної безпеки вирішив перетелефонувати до своєї сестри щоб запитати що в неї трапилось. Спілкуючись із сестрою в телефонному режимі остання повідомила, що в неї все гаразд та жодної потреби в позиці грошових коштів в неї не виникало, а дані повідомленні щодо позики грошових коштів надсилають не відомі їй особи, які зламали їй сторінку соціальної мережі «Інстаграм».

03 січня 2023 року було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку м. Тернопіль, яка повідомила, що 29.12.2023 від своєї знайомої ОСОБА_6 вона отримала смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм», у вигляді посилання, на яке потрібно було перейти та віддати свій голос за торгову марку «Нівеа», перейшовши на яке потрібно ідентифікуватися ввівши свій обліковий запис, що остання і зробила.

Після чого до ОСОБА_4 , зателефонувала її знайома від імені якої надходило повідомлення про підтримання торгової марки «Нівеа», яка повідомила щоб ОСОБА_4 , була обережна, оскільки її сторінку соціальної мережі «Інстаграм» зламали невідомі особи та можуть розсилати по її друзям та знайомим невідомі посилання різного роду в яких потрібно провести авторизацію. На що ОСОБА_4 , відповіла своїй знайомій ОСОБА_7 що вона трохи пізно до неї зателефонувала та вона вже провела дану авторизацію.

В подальшому ОСОБА_4 , вирішила спробувати увійти в соціальну мережу «Інстаграм» про те вже не могла, та після введення свого паролю до сторінки «Інстаграм» на екрані їй висвітлювало інформацію, що «ім`я користувача не знайдено». Цього ж дня до ОСОБА_4 , приблизно о 15.20 год., зателефонував її брат ОСОБА_5 , житель м. Тернопіль, який повідомив їй що він переказав грошові кошти, які вона просила в нього в смс повідомленнях у соціальній мережі «Інстаграм». На що ОСОБА_4 , відповіла йому що жодної потреби в позиці грошових коштів в неї не виникало та на даний час вона не може увійти на свою сторінку «Інстаграм», оскільки вона зламана, а також повідомлення, які до нього надходили виконувались невідомими особами.

Після чого, брат їй повідомив, що вже перекинув грошові кошти двома транзакціями невідомим особам на загальну суму 6239 грн. В подальшому ОСОБА_4 , вирішила розповсюдити інформацію у своїй соціальній мережі «Фейсбук» про те, що її сторінку зламали невідомі особи із якої можуть розсилати її знайомим та друзям повідомлення різного роду про позику грошових коштів.

12 січня 2023 року сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) було отримано ухвалу Бучацького районного суду №595/35/24 провадження № 1- кс/595/20/2024, фото копію оригіналу якої було скеровано на електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації тимчасового доступу.

Вище вказана ухвала Бучацького районного суду була отримана та зареєстрована головним офісом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вхідним номером 1426 від 16.01.2024.

В подальшому, здійснити вилучення інформації, відповідно до змісту ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 , не представилось можливим у вказаний термін, у зв`язку із неплановою зміною виконавця даної ухали та закінченням терміну дії ухвали Бучацького районного, що унеможливлювало провести її повторну реєстрацію.

У зв`язку із вищенаведеним, оскільки виїмку інформації, відповідно до ухвали Бучацького районного суду №595/35/24 провадження № 1- кс/595/20/2024, не представилось за можливе здійснити, а тому сектором дізнання було прийнято рішення повторно звернутись із клопотанням до суду про тимчасовий доступ до карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить особі, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій, оскільки дана інформація є важливою для подальшого досудового розслідування.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 25.07.2023, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу 28.12.2023 по 28.01.2024 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу 28.12.2023 по 28.01.2024; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , в.о дізнавача о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу 28.12.2023 по 28.01.2024 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки.

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу 28.12.2023 по 28.01.2024;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024.

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ЇР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 02.04.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1