Справа № 159/2158/24
Провадження № 1-кс/159/774/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 квітня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001275 від 01.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого заволоділи майном вищевказаного підприємства.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/467/22 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на стадії розпорядження майном.

На даний час, зі слів виконуючого обов`язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишнім керівником боржника ОСОБА_5 не було передано протягом трьох днів розпоряднику майна ОСОБА_6 бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також не повідомлено, де і коли розпорядник майна має можливість їх отримати, хоча у колишнього керівника наявні усі контактні дані розпорядника майна.

Зі слів колишнього директора даного товариства ОСОБА_5 , 16.09.2020 року його призначили директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На той час підприємство вже не працювало. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалось роздрібною торгівлею та мало мережу магазинів, переважно в західних областях України.

У власності підприємства власних приміщень не було. Ті приміщення, в яких знаходились магазини, були орендовані. В м. Ковель також власних приміщень не було і не має. На час приходу ОСОБА_5 директором, всі магазини були зачинені.

З власниками приміщень юристами проводилась робота по розірванню договорів оренди. Вся непродана продукція упаковувалась та перевозилась в м. Луцьк, де знаходились приймаючі склади. На даних складах проводились заходи по поверненню товару контрагентам. Всі рахунки підприємства були арештовані, а в господарських судах різних міст України знаходились більше сотні позовних заяв.

Працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась ревізія всього наявного майна підприємства, до якого він підключився, але в цей час за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були порушені кримінальні провадження №0000608, №0000628 та № НОМЕР_2 , в ході яких працівники поліції, починаючи з 24.09.2020 року провели опис, арешт та вилучення великої кількості товарів (приблизно на 9 млн.грн.) і ревізія не була здійснення в повному обсязі.

В подальшому, даний товар був переданий на відповідальне зберігання працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, місцезнаходження вилученого товару колишньому директору не відомо. По даному факту порушено кримінальне провадження № 0001496 від 08.12.2020 року.

Зважаючи на викладені обставини, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, документального підтвердження вищенаведених фактів, надання діям винних осіб правової кваліфікації, виникла необхідність у вилученні документів (відомостей), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого 19.11.2003 року за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . (керівник ОСОБА_6 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій усіх документів (в тому числі електронних), які містяться у вказаній реєстраційній справі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, викриття винних осіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаної реєстраційної справи, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що, з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених посадових осіб останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого 19.11.2003 року за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 03.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1