Справа № 524/2271/24
Провадження № 1-кп/524/374/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року Автозаводський районний суд м. Кременчука в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - адвоката - ОСОБА_4

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці кримінальне провадження №0000007 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кременчука, одруженого, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с. Канівщина Глобинського району Полтавської області, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого: АДРЕСА_3 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, уродженця м. Кременчука, одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_4 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_5 , маючи певний життєвий досвід, розробив злочинний план, метою якого було вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, задля швидкого та незаконного збагачення.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, через мережу Інтернет знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв, через невстановлених слідством осіб, налагодив канали систематичного постачання сировини, смакових концентратів алкоголю (коньяк, віскі, лікери та інші домішки), а також визначив, яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку незаконного виробництва підакцизних товарів.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати розроблений злочинний план, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вступив у злочинну змову із довіреною особою - ОСОБА_7 , якому повідомив свої протиправні наміри щодо вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, способи прикриття цієї діяльності, а також шляхи отримання та розподілу матеріальних благ між ними, які будуть отриманні від такої діяльності.

Окрім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , визначили, що місцем виробництва та зберігання вказаної вище продукції буде нежитлове приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де останній зареєстрований та проживає.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, в частині забезпечення об`ємів реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та, як наслідок отримання стабільних прибутків від такої діяльності, вирішили створити та зареєструвати у програмі обміну повідомленнями «Telegram» магазин із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-магазину на маркетплейс « Prom.ua », де розмістили відомості про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, зокрема номер банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 та банківські картки «ПРИВАТ-БАНК», «SPORT BANK», які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , способи доставки придбаних алкогольних напоїв, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема посилання на номери операторів мобільного зв`язку.

Згодом, у період не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв, за допомогою придбаних комплектуючих, виготовив із пивної кеги дистилятор (самогонний апарат), налаштував його та встановив у нежитловому приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а також транспортував туди спиртовмісну сировину, смакові концентрати алкоголю (коньяк, віскі, лікери та інші домішки), паперові пакування, скляні пляшки, кришки, наклейки, тетра-пакети типу «bag-in-box», які необхідні для виготовлення та упакування алкогольних напоїв, що купувались через налагодженні канали у мережі Інтернет та отримувались у відділенні логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», в місті Кременчук, Полтавської області.

Також, згідно домовленостей, ОСОБА_7 займався рекламою та розвитком вказаних вище інтернет-магазинів, а також пошуком тари для алкоголю, кришок, ароматизаторів та інших компонентів, які необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_5 відповідав за виробництво алкогольних напоїв, закупку інгредієнтів, смакових додатків, тари, кришок, та ін. Крім того, ОСОБА_7 також займався пошуком тари для алкоголю, кришок, ароматизаторів та інших компонентів, які необхідні для виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому, в період вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , придбали у невстановлених слідством осіб пристрій для закупорювання, пет-тару із кришками, а також інші необхідні компоненти та обладнання.

Водночас, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого плану ним, з відома ОСОБА_7 , вирішив залучити до вказаного процесу ОСОБА_6 .

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією щодо отриманих замовлень від покупців, координацією дій та підтримання зв`язку між собою, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували мобільний та інтернет зв`язок, за допомогою мобільного додатку програмах обміну повідомленнями «Telegram» і «Viber» номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . При цьому, останні діючи злагоджено, використовували засоби конспірації у листуванні в месенджерах, а також вживали умовні назви алкогольних напоїв.

В процесі виробництва незаконних алкогольних напоїв, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , використовуючи пластмасові та скляні ємності, заповнювали їх спиртом (спиртовмісною сумішшю) з подальшим додаванням води, необхідних домішок в залежності від виду алкоголю та змішували всі компоненти вручну. Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались у скляні пляшки та тетра-пакети типу «bag-in-box» ємністю по 0.5, 0.7, 1, 2 та 3 літра кожен. Після чого, скляні пляшки та тетра-пакети типу «bag-in-box» поміщалися у паперові пакування, таким чином, отримуючи вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена у заводських умовах.

Також, з метою транспортування сировини, тари і інших необхідних засобів до нежитлового приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що слугувало як місце незаконного виробництва та зберігання підакцизних товарів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , використовували автомобіль «CHERY BEAT», державний номерний знак НОМЕР_6 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , здійснювали транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв з вказаного приміщення до відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» для подальшої їх відправки замовникам, автомобілем «CHERY BEAT», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який ОСОБА_5 використовував особисто. Вказаний автомобіль зареєстрований на його дружину ОСОБА_10 , яка не була обізнана щодо моєї діяльності та мету використання вказаного транспортного засобу.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог діючого законодавства, не будучи зареєстрованими, як суб`єкти підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи та порушуючи покладені на них права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, у період з липня 2022 року по 14 вересня 2023 року, облаштували для використання у якості виробничого приміщення - нежитлове приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртовмісних рідин, фальсифікованих під лікеро-горілчані напої.

Прибуток від продажу підроблених алкогольних напоїв розподілявся між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . порівну.

ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за допомогу у виготовленні та транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв платив 1000-2000 грн в місяць.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у період з липня 2022 року по 14 вересня 2023 року, перебуваючи в нежитловому приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування спиртовмісної рідини (спирту етилового) з очищеною водою, частково з додаванням концентратів здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Вказану протиправну діяльність було викрито співробітниками Бюро економічної безпеки та відповідно за вказаною вище адресою проведено санкціонованих обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне, зокрема:

діжки дерев`яні об`ємом 50 літрів кожна, в середині яких міститься рідина з характерним запахом алкоголю - 3 шт.; реt-пляшка об`ємом 10 літрів із рідиною в середині з різким запахом алкоголю - 1 шт.; фіскальний чек № ТОВ «Нова Пей», ПНФП № 17131 філії № 10 касир ОСОБА_11 - 1 шт.; картонна упаковка з написом «Finlandia Mango 3L» біло-червоного кольору в кількості - 37 шт.; картонна упаковка з написом «Bacardi Carta Blanca 2L» - 29 шт.; картонна упаковка з написом «Chivas Regal 12 2L» - 20 шт.; картонна упаковка з написом «Hennessy VSOP Fv 2L» - 20 шт.; картонна упаковка з написом «Finlandia Vodka of Finland 3L» (синьо-блакитного кольору) - 33 шт.; картонна упаковка з написом «JAMESON 3L» (жовто-зеленого кольору) -72 шт.; картонна упаковка з написом «Courvoisier VS-2L» - 17 шт.; картонна упаковка з написом «Jack Daniel's 2L» (tennessee honey & lemonade) - 10 шт.; картонна упаковка з написом «JAGERMEISTER 2L» - 19шт.; картонна упаковка з написом «Jim Beam Apple 2L» - 33 шт.; картонна упаковка з написом «Jack Daniel's tennessee whiskey 2L» (чорна упаковка) - 31 шт.; картонна упаковка з написом «Kraken Black Spiced 2L» - 20 шт.; картонна упаковка з написом «JELZIN STRAWBERRY VODKA 3L» - 15 шт.; картонна упаковка з написом «Becherovka Jan Becher 2L» - 12 шт.; картонна упаковка з написом «APEROLIRICETTA ORIGINALE 2L» - 8 шт.; картонна упаковка з написом «Captain Morgan Original Spiced Gold 2L» -17 шт.; картонна упаковка з написом «Jameson Irish Whiskey 2L» - 19 шт.; картонна упаковка з написом «Baileys Original 2L» - 23 шт.; картонна упаковка з написом «Sheridan's Coffee Layered Liqueur 2L» - 23 шт.; картонна упаковка з написом «ballantines finest blended scotch whisky 2L» - 18 шт.; картонна упаковка з написом «Finlandia Vodka of Finland (Finlandia Coconut) 3L» - 20 шт.; картонна упаковка з написом «Bacardi (Carta Negra) 2L» - 16 шт.; картонна упаковка з написом «Finlandia Vodka of Finland MELON 3L»-12шт.; картонна упаковка з написом «Black Velvet Toasted Caramel 2L» - 7 шт.; картонна упаковка з написом «Janza tequila (hecino en mexico) 2L» - 2 шт.; картонна упаковка з написом «KVINT AMARETTO 2L» - 1 шт.; картонна упаковка з написом «Absolut Blue Light 3L» - 16 шт.; картонна упаковка з написом «Jack daniel`s tennessee sour mash whiskey 3L» - 1 шт.; картонна упаковка з написом «finsbury london dry gin 2L» - 23 шт.; картонна упаковка з написом «Jack daniel`s tennessee Whiskey 3L» - 1шт.; поліетиленові пакети «Бег-ін-бокс» - 126 шт.; магніти з написом «ІНФОРМАЦІЯ_9» - 229 шт.; рекламні листівки ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням телеграм та інстаграм сторінок - 50 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack daniel`s (tennessee sour mash whiskey) 700 ml» - 3 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack daniel`s (original recipe tennessee honey) 700 ml» - 2 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack daniel`s (tennessee sour mash whiskey) 12» - 3 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack daniel`s (original recipe tennessee honey)» - 3 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jameson (Triple distilled Irish Whiskey) 12» - 2 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jameson (Triple distilled Irish Whiskey) 700 ml» - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Tanqueray London Dry Gin 12» - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Hendrick's gin 700 ml»-1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack daniel`s (tennessee sour mash whiskey) 2L» в тетрапаці - 2 шт.; готова продукція, яка містить напис «Hennessy VSOP Fv 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Bacardi (Carta Negra) 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Captain Morgan Original Spiced Gold 2L» в тетрапаці - 2 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jameson Irish Whiskey 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «chivas regal blended scotch whisky 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack daniel`s (original recipe tennessee honey) 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Sauza Tequila Silver 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Aperol (ricotta originale) 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Black Velvet Toasted Caramel 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Jack Daniel's 2L» (tennessee honey & lemonade)» в тетрапаці - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Krameson Raspberry gin» 0.33 ml - 3 шт.; готова продукція, яка містить напис «Krameson blue lagoon» 0.33 ml - 1 шт.; готова продукція, яка містить напис «Krameson craft bourbon mango» 0.33 ml - 1 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю (повні) - 7 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів з рідиною сивого (напівпрозорого) кольору з характерним запахом алкоголю (повні) - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів із залишками рідин з характерним запахом алкоголю - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 5 літрів із залишками рідин з характерним запахом алкоголю - 23 шт.; пластикові ємності об`ємом 2 літра із рідинами з характерним запахом алкоголю - 4 шт.; пластикові ємності об`ємом 1,5 літра із рідиною з характерним запахом алкоголю - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 1 літр із рідиною з характерним запахом алкоголю - 1 шт.; пластикові ємності об`ємом 18,9 літра із рідиною з характерним запахом алкоголю - 2 шт.; упаковки із рідиною з характерним запахом алкоголю (100 грам) «Krameson corn bourbon whiskey» - 5 шт.; дерев`яна діжка з написом «Krameson» об`ємом 10 літрів із рідиною з характерним запахом алкоголю - 1 шт.; концентрат (1 л.) з написом Concentrate Irish Whiskey - 1 шт.; концентрат із залишками рідини з запахом алкоголю - 1шт.; ємність коричневого кольору з написом «Розрідження» - 1шт.; ємність коричневого кольору з написом «Оцукровування» - 1 шт.; пакети поліетиленові з написом «Лимонная кислота» - 2 шт.; пакети поліетиленові з написом «Сахарии» - 2 шт.; ємність скляна (5 мл.) з ароматизаторами - 32 шт.; ароматизатори (30 грам) - 8 шт.; ароматизатори (100 грам) - 19 шт.; ароматизатор (500 грам) із залишками рідини - 1 шт.; концентрат, об`ємом 100 грам - 2 шт.; ароматизатор (7 грам) - 4 шт.; ароматизатор (25 грам) - 4 шт.; ароматизатор (50 мл.) - 1 шт.; ароматизатор (35 грам) - 1 шт.; барвник харчовий (21 грам) - 3 шт.; барвник гелевий (10 грам) - 2 шт.; ємність 1 л. із залишками рідини із запахом алкоголю - 1 шт.; обладнання для фасування ємностей (апарат для закупорювання) № GM-60JTDJ-SC20230220 та три насадки до нього - 1 шт.; дистилятор (самогонний апарат) виготовлений із кеги з написом «Оболонь» - 1шт.; кришки для пляшок - 1 ящик; пляшки поліетиленові (100 грам) - 34 шт.; наклейки на пляшки з різними назвами - 291 шт.; наклейки «Jack Daniel's» - 14 шт.; аркуші паперу формату А3 із записами рецептури виготовлення - 2 шт.; видаткова накладна № 3355 від 16.08.2023 на 1 арк.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів, заповнені рідиною та сумішшю жовтого кольору із характерним запахом алкоголю - 6 шт.; дерев`яна діжки (100 л) - 1 шт.; дерев`яна діжка (50 л) - 1 шт.; пакувальний матеріал (картонні ящики) - 50 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jack Daniel's» 1 л. - 67 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jack Daniel's» 0,5 л. - 10 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jameson» 0,7 л. - 41 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jim Beam» 1 л. - 15 шт.; порожні скляні пляшки з написом «bourbon» 0,7 л. - 16 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Bombay» 1 л. - 9 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Cointreau» 1 л. - 7 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Hendrick's gin» 0,7 л. - 3 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jim Beam Apple» 0,7л. - 18 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Beefeater» 0,7л. - 23 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jagermeister» 0,7л. - 8шт.; порожні скляні пляшки з написом «Tanqueray» 1л. - 9 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Bell's» 1л. - 9 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jack Daniel's» 0,7л. - 30 шт.; порожні скляні пляшки 0,5л. - 14 шт.; ящики картонні із пластиковими ємностями 0,33л. та кришками до них.

Зазначені вище рідини, які виявлені та вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України є спиртовмісними рідинами, фальсифікованими під лікеро-горілчані вироби та містять спирт етиловий, крім однієї рідини, яку можна віднести до спиртовмісної рідини, а саме до браги.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, визначивши вчинення кримінальних правопорушень одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктами господарської діяльності, не маючи ліцензій на право виготовлення, роздрібної чи оптової торгівлі підакцизними товарами та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, у точно невстановлений день та час, але не пізніше липня 2022 року по 14 вересня 2023 року, здійснювали збут та зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - спиртовмісних рідин, фальсифікованих під лікеро-горілчані напої до моменту, коли їх діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів, за наступних обставин.

У невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_5 , маючи певний життєвий досвід, розробив злочинний план, метою якого було вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, задля швидкого та незаконного збагачення.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлених слідством осіб знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв, налагодив канали систематичного постачання сировини, смакових концентратів алкоголю (коньяк, віскі, лікери та інші домішки), а також визначив, яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку незаконного виробництва підакцизних товарів, з метою їх подальшого збуту.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати розроблений злочинний план, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вступив у злочинну змову із довіреною особою - ОСОБА_7 , якому повідомив свої протиправні наміри щодо вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, способи прикриття цієї діяльності, а також шляхи отримання та розподілу матеріальних благ між ними, які будуть отриманні від такої діяльності.

Окрім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , визначили, що місцем виробництва та зберігання вказаної вище продукції буде нежитлове приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де останній зареєстрований та проживає.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, в частині забезпечення об`ємів реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та, як наслідок отримання стабільних прибутків від такої діяльності, вирішили створити та зареєструвати у програмі обміну повідомленнями «Telegram» - канал із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-магазину на маркетплейс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістили відомості про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, зокрема, номер банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 та банківські картки «ПРИВАТБАНК», «SPORT BANK», які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , способи доставки придбаних алкогольних напоїв, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема, посилання на номери операторів мобільного зв`язку.

При цьому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, для ведення телеграм-каналу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили невстановлену особу, яка ознайомлювала покупців із наявним асортиментом, приймала замовлення, надавала реквізити для оплати замовлення та приймала для подальшої передачі реквізити, куди необхідно направити замовлення, тобто залучена особа фактично виконувала функції менеджера. Однак, особа-менеджер не була усвідомлена щодо плану протиправної діяльності та займалась виключно описаними вище обов`язками.

Згодом, у період не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв, за допомогою придбаних комплектуючих, виготовив із пивної кеги дистилятор (самогонний апарат), налаштував його та встановив у нежитловому приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а також транспортував туди спиртовмісну сировину, смакові концентрати алкоголю (коньяк, віскі, лікери та інші домішки), паперові пакування, скляні пляшки, кришки, наклейки, тетра-пакети типу «bag-in-box», які необхідні для виготовлення та упакування алкогольних напоїв, що купувались через налагодженні канали у мережі Інтернет та отримувались у відділенні логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», в місті Кременчук, Полтавської області.

У подальшому, в період вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , придбали у невстановлених слідством осіб пристрій для закупорювання, пет-тару із кришками, а також інші необхідні компоненти та обладнання.

Також, згідно домовленостей, ОСОБА_7 займався рекламою та розвитком вказаних інтернет-магазинів, а також пошуком тари для алкоголю, кришок, ароматизаторів та інших компонентів, які необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_5 відповідав за виробництво алкогольних напоїв, закупку інгредієнтів, смакових додатків, тари, кришок, та ін. Крім того, ОСОБА_7 також займався пошуком тари для алкоголю, кришок, ароматизаторів та інших компонентів, які необхідні для виготовлення алкогольних напоїв.

Водночас, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого плану ним, з відома ОСОБА_7 , вирішив залучити до вказаного процесу ОСОБА_6 .

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією щодо отриманих замовлень від покупців, координацією дій та підтримання зв`язку між собою, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували мобільний та інтернет зв`язок, за допомогою мобільного додатку програмах обміну повідомленнями «Telegram» і «Viber» номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . При цьому, останні діючи злагоджено, використовували засоби конспірації у листуванні в месенджерах, а також вживали умовні назви алкогольних напоїв.

В процесі виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , використовуючи пластмасові та скляні ємності, заповнювали їх спиртом (спиртовмісною сумішшю) з подальшим додаванням води, необхідних домішок в залежності від виду алкоголю та змішували всі компоненти вручну. Виготовлені, таким чином, алкогольні напої, розливались у скляні пляшки та тетра-пакети типу «bag-in-box» ємністю по 0.5, 0.7, 1, 2 та 3 літра кожен. Після чого, скляні пляшки та тетра-пакети типу «bag-in-box» поміщалися у паперові пакування, таким чином, отримуючи вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена у заводських умовах.

Також, з метою транспортування сировини, тари і інших необхідних засобів до нежитлового приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що слугувало як місце незаконного виробництва та зберігання підакцизних товарів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , використовували автомобіль «CHERY BEAT», державний номерний знак НОМЕР_6 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , здійснювали транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв з вказаного приміщення до відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» для подальшої їх відправки замовникам, автомобілем «CHERY BEAT», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який ОСОБА_5 використовував особисто. Вказаний автомобіль зареєстрований на його дружину ОСОБА_10 , яка не була обізнана щодо моєї діяльності та мету використання вказаного транспортного засобу.

Вчинивши усі дії направленні для початку незаконного виробництва алкогольної продукції, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог діючого законодавства, не будучи зареєстрованими, як суб`єкти підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи та порушуючи покладені на них права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, у період з липня 2022 року по 14 вересня 2023 року, облаштували для використання у якості виробничого приміщення - нежитлове приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв їх збуту та зберігання з цією метою.

У подальшому, дотримуючись розробленого плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , залучивши невстановлену особу-менеджера, якій не повідомили свої наміри, усвідомлюючи протиправність своїх дій, не пізніше липня 2022 року, за допомогою створеного у програмі обміну повідомленнями «Telegram» - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), почали збувати громадянам України незаконно виготовлену алкогольну продукцію за наступних обставин.

Зокрема, 13.04.2023 громадянин України ОСОБА_12 , перебуваючи у місті Києві, використовуючи мережу «Інтернет», у одній із соціальних мереж побачив рекламу з продажу алкогольних напоїв у якій відображалось посиланням на програму обміну повідомленнями «Telegram».

Після чого, ОСОБА_12 перейшов за відображеним посиланням на телеграм-канал з продажу алкоголю, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), ознайомився із асортиментом алкогольної продукції та вирішив зробити замовлення, написавши невстановленій особі-менеджеру за посиланням, де отримав відповідь, які потрібні дані для замовлення та ціни на товар.

Згодом, ОСОБА_12 зробив замовлення товару - алкогольної продукції, а саме: тетра-пакет об`ємом 2 літра на який нанесений напис «Jameson» та блок сигарет (10 пачок) «Мальборо Голд», на загальну суму 900 гривень, із яких 450 гривень коштувала алкогольна продукція. Для отримання замовлення, невстановлена особа-менеджер повідомила ОСОБА_12 , що потрібно внести передоплату у розмірі 200 гривень на номер банківської картки - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_12 зі своєї банківської картки «ПриватБанк» вніс аванс на вказану банківську картку для замовлення алкогольних виробів та на прохання менеджера телеграм-каналу, надіслав фото у якому відображено підтвердження переведення авансу.

Згодом, невстановлена особа-менеджер, діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_12 , що термін доставки складатиме 3-4 робочі дні. Також, в ході переписки ОСОБА_12 повідомив менеджеру номер відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 33, відділення № НОМЕР_7 , на яке потрібно відправити алкогольну продукцію.

Через декілька днів, ОСОБА_12 отримав смс-повідомлення від ТОВ «Нова пошта» про прибуття замовлення у вказане вище відділення та того ж дня його отримав. Після чого, перевірив наявність алкогольної продукції та цілісність посилки і сплатив решту грошових коштів у сумі 700 гривень без врахування послуг із доставки. Дволітровий тетра-пакет знаходився в картонній коробці із написом «Jameson» в середину якої поміщений сріблястий пакет із наливним краном. Водночас, на алкогольній продукції була відсутня марка акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, 13.04.2023, знаходячись у невстановленому місці, збули ОСОБА_12 незаконно виготовлені підакцизні товари у кількості 2 літра, взявши їх із визначеного місця зберігання, що знаходилось у нежитловому приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де вони незаконно їх зберігали з метою збуту.

Окрім того, 18.04.2023 ОСОБА_12 за допомогою створеного у програмі обміну повідомленнями «Telegram» - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), знову здійснив замовлення алкогольної продукції, а саме: тетра-пакет об`ємом 2 літра із нанесеним написом «Jameson» на загальну суму 450 гривень, не враховуючи послуги з доставки. Для отримання замовлення, невстановлена особа-менеджер повідомила ОСОБА_12 , що потрібно внести передоплату у розмірі 200 гривень на номер банківської картки - НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_12 зі своєї банківської картки «Моно банк» вніс повний платіж в розмірі 450 гривень на вказану банківську картку для замовлення алкогольних виробів та на прохання менеджера телеграм-каналу, він надіслав фото у якому відображено підтвердження переведення коштів.

Згодом, невстановлена особа-менеджер, діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_12 , що термін доставки складатиме 3-4 робочі дні. Також, в ході переписки ОСОБА_12 повідомив менеджеру номер відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 33, відділення № НОМЕР_7 , на яке потрібно відправити алкогольну продукцію.

Через декілька днів, ОСОБА_12 отримав смс-повідомлення відТОВ «Нова пошта» про прибуття замовлення у вказане вище відділення та того ж дня, отримав його. Після чого, він перевірив наявність алкогольної продукції та цілісність посилки і забрав її. Дволітровий тетра-пакет знаходився в картонній коробці з написом «Jameson» в середині якої був поміщений сріблястий пакет із наливним краном. Водночас, на алкогольній продукції була відсутня марка акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, 18.04.2023, знаходячись у невстановленому місці, збули ОСОБА_12 незаконно виготовлені підакцизні товари у кількості 2 літра, взявши їх із визначеного місця зберігання, що знаходилось у нежитловому приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де вони незаконно їх зберігали з метою збуту.

Окрім того, 03.05.2023 громадянин України ОСОБА_13 , перебуваючи у місті Києві, використовуючи мережу «Інтернет», у одній із соціальних мереж побачив рекламу з продажу алкогольних напоїв у якій відображалось посиланням на програму обміну повідомленнями «Telegram».

Після чого, ОСОБА_13 перейшов за відображеним посиланням на телеграм-канал з продажу алкоголю, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), ознайомився із асортиментом алкогольної продукції та вирішив зробити замовлення, написавши невстановленій особі-менеджеру за посиланням, де отримав відповідь, які потрібні дані для замовлення та ціни на товар.

Згодом, ОСОБА_13 зробив замовлення товару - алкогольної продукції, а саме: три скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, на яких були нанесені написи «Jack Daniel?s», які коштували 825 гривень, не враховуючи послуги з доставки. Для отримання замовлення, невстановлена особа-менеджер повідомила ОСОБА_13 , що потрібно внести передоплату у розмірі 200 гривень на номер банківської картки - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_13 зі своєї банківської картки «Моно банк» вніс аванс на вказану банківську картку для замовлення алкогольних виробів. На прохання менеджера телеграм-каналу, він надіслав фото у якому відображено підтвердження переведення авансу.

Згодом, невстановлена особа-менеджер, діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_13 , що термін доставки складатиме 3-4 робочі дні. Також, в ході переписки ОСОБА_13 повідомив менеджеру номер відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема за адресою: АДРЕСА_5 , на яке потрібно відправити алкогольну продукцію.

06.05.2023, ОСОБА_13 отримав смс-повідомлення від ТОВ «Нова пошта» про прибуття замовлення у вказане вище відділення та того ж дня його отримав. Після чого, перевірив наявність алкогольної продукції та цілісність посилки і сплатив решту грошових коштів у сумі 625 гривень без врахування послуг із доставки. Отримані три скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, на яких були нанесені написи «Jack Daniel?s» були без марок акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, 03.05.2023, знаходячись у невстановленому місці, збули ОСОБА_13 незаконно виготовлені підакцизні товари у кількості 1,5 літра, взявши їх із визначеного місця зберігання, що знаходилось у нежитловому приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де вони незаконно їх зберігали з метою збуту.

Окрім того, 18.03.2023 громадянин України ОСОБА_14 , перебуваючи у місті Києві, використовуючи мережу «Інтернет», у одній із соціальних мереж побачив рекламу з продажу алкогольних напоїв у якій відображалось посиланням на програму обміну повідомленнями «Telegram».

Після чого, ОСОБА_14 перейшов за відображеним посиланням на телеграм-канал з продажу алкоголю, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), ознайомився із асортиментом алкогольної продукції та вирішив зробити замовлення, написавши невстановленій особі-менеджеру за посиланням, де отримав відповідь, які потрібні дані для замовлення та ціни на товар.

Згодом, ОСОБА_14 зробив замовлення товару - алкогольної продукції, а саме: одну скляну пляшки об`ємом 1 літр, на якій наклеєна наліпка з написом «GORDON?S», вартістю 595 гривень, а також два поліетиленових тетра-пака на яких наклеєна наліпка з написом «Креймсона» об`ємом по 100 мілі літрів кожна, що коштували по 55 гривень кожна. Таким чином, сума замовлення становила 705 гривень, не враховуючи послуги з доставки. Для отримання замовлення, невстановлена особа-менеджер повідомила ОСОБА_14 , що потрібно внести передоплату у розмірі 200 гривень на номер банківської картки - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_14 зі своєї банківської картки «ПриватБанк» вніс аванс на вказану банківську картку для замовлення алкогольних виробів. На прохання менеджера телеграм-каналу, він надіслав фото у якому відображено підтвердження переведення авансу.Згодом, невстановлена особа-менеджер, діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_14 , що термін доставки складатиме 3-4 робочі дні. Також, в ході переписки ОСОБА_14 повідомив менеджеру номер відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема за адресою: м. Київ, просп. Петра Григоренка, буд. 22/20 (літера А), відділення № НОМЕР_9 , на яке потрібно відправити алкогольну продукцію.

Через декілька днів, у березні 2023 року, ОСОБА_14 отримав смс-повідомлення від ТОВ «Нова пошта» про прибуття замовлення у вказане вище відділення та того ж дня, отримав його. Після чого, перевірив наявність алкогольної продукції та цілісність посилки і сплатив решту грошових коштів у сумі 505 гривень без врахування послуг із доставки. Отримані скляна пляшка об`ємом 1 літр, на якій наклеєна наліпка з написом «GORDON?S», в якій знаходилась алкогольна рідина, а також два поліетиленових тетра-пака на яких наклеєна наліпка з написом «Креймсона» об`ємом по 100 мілі літрів кожна у яких також, знаходився алкоголь, були без марок акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, 18.03.2023, знаходячись у невстановленому місці, збули ОСОБА_14 незаконно виготовлені підакцизні товари у кількості 1,2 літра, взявши їх із визначеного місця зберігання, що знаходилось у нежитловому приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де вони незаконно їх зберігали з метою збуту.

Окрім того, 12.05.2023 ОСОБА_14 за допомогою створеного у програмі обміну повідомленнями «Telegram» - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), знову здійснив замовлення алкогольної продукції, а саме: одну скляну пляшку об`ємом 0,7 літра, на якій було нанесено напис «HENDRICK?S», яка коштувала 750 гривень, а також три скляні пляшки на яких було нанесено напис «Креймсон», об`ємом по 0,7 літра кожна, що коштували по 365 гривень за пляшку. Таким чином, сума замовлення становила 1845 гривень, не враховуючи послуги з доставки. Для отримання замовлення, невстановлена особа-менеджер повідомила ОСОБА_14 , що потрібно внести передоплату у розмірі 200 гривень на номер банківської картки - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_14 зі своєї банківської картки «ПриватБанк» вніс аванс на вказану банківську картку для замовлення алкогольних виробів. На прохання менеджера телеграм-каналу, він надіслав фото у якому відображено підтвердження переведення авансу. Згодом, невстановлена особа-менеджер, діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_14 , що термін доставки складатиме 3-4 робочі дні. Також, в ході переписки ОСОБА_14 повідомив менеджеру номер відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 31, відділення № 255 , на яке потрібно відправити алкогольну продукцію.

19.05.2023, ОСОБА_14 отримав смс-повідомлення від ТОВ «Нова пошта» про прибуття замовлення у вказане вище відділення та того ж дня, отримав його. Після чого, перевірив наявність алкогольної продукції та цілісність посилки і сплатив решту грошових коштів у сумі 1645 гривень без врахування послуг із доставки. Отримані одна скляна пляшку об`ємом 0,7 літра, на якій було нанесено напис «HENDRICK?S», в якій знаходилась алкогольна рідина, а також три скляні пляшки на яких було нанесено напис «Креймсон», об`ємом по 0,7 літра кожна, в яких знаходилась алкогольна рідина були без марок акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, 12.05.2023, знаходячись у невстановленому місці, збули ОСОБА_14 незаконно виготовлені підакцизні товари у кількості 2,8 літра, взявши їх із визначеного місця зберігання, що знаходилось у нежитловому приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де вони незаконно їх зберігали з метою збуту.

Також, 19.06.2023 громадянин ОСОБА_15 , близько 08:50 год., перебуваючи за місце проживання, за допомогою мережі інтернет, зайшов в програмі обміну повідомленнями «Telegram», та знайшов телеграм-канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з продажу алкоголю в упаковці «Tetra-Pak» та в скляних пляшках відомих брендів. Перейшовши в даний канал, ОСОБА_15 ознайомився з асортиментом товару та вирішив зробити замовлення, написавши менеджеру за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де отримав відповідь, які потрібні дані для замовлення та ціни на товар. У ході листування, ОСОБА_15 зробив замовлення алкогольної продукції, а саме: п`ять упаковок «Tetra-Pak» об`ємом 2 літра, з алкогольними напоями з назвами: «CAPTAIN MORGAN»-1шт., «Jagermeister»-1шт, «Hennessy»-1 шт., «Chivas Regal»-1 шт., «Bacardi» - 1шт. та п`ять скляних пляшок алкогольних напоїв з назвами «JACK DANIELS» об`ємом 0,7 л. - 1 шт., «Jim Beam» об`ємом 0,5 л. - 2шт., «Jim Beam Apple» об`ємом 0,5 л. - 1шт., «KRАMESON PINEAPPLE RUM» об`ємом 0,7 л. - 1шт. Після цього ОСОБА_15 отримав повідомлення, що потрібне внести передоплату в сумі 1000 гривень, на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . Так, 20.06.2023 ОСОБА_15 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Генадія Воробйова, 3-А , де за допомогою терміналу, вніс передоплату в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп., на вище зазначений номер банківської картки. Коли він вніс передоплату, його попросили надіслати фото чеку. Надіславши чек, ОСОБА_15 повідомили, що його замовлення прийнято та термін доставки 2-4 дні, за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

23.06.2023 року, ОСОБА_15 отримав смс-повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», про те замовлення прибуло до відділення № 64, що розташовано за адресою: м. Київ, вулиця Васильківська, 55, та до сплати 3513 гривень. В цей же день, близько 12:00 год., ОСОБА_15 приїхав до вище зазначеного відділення «Нової Пошти», та отримав замовлення яке було відправлено ОСОБА_16 з міста Кременчук, відділення № НОМЕР_11 , т. НОМЕР_12 , TTH: НОМЕР_13 .

Під час отримання замовлення ОСОБА_15 перевірив вміст посилки та його цілісність та здійснив оплату в сумі 3427 грн., (3310 грн - це накладний платіж та 117 грн.- це комісія за готівковий переказ).

Вказані алкогольні напої, куплені ОСОБА_15 , згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС є спиртовмісними рідинами, фальсифікованими під лікеро-горілчані вироби та містять спирт етиловий. Таким чином, за вказаних обставин групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 збуто (продано) через телеграм-канал незаконно виготовленні алкогольні напої в кількості 22,4 літра.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, визначивши вчинення кримінальних правопорушень одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктами господарської діяльності, не маючи ліцензій на право виготовлення, роздрібної чи оптової торгівлі підакцизними товарами та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, у точно невстановлений день та час, але не пізніше липня 2022 року по 14 вересня 2023 року, здійснювали збут та зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - спиртовмісних рідин, фальсифікованих під лікеро-горілчані напої до моменту, коли їх діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

Прибуток від продажу підроблених алкогольних напоїв розподілявся між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . порівну.

ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за допомогу у виготовленні та транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв платив 1000-2000 грн в місяць.

Свою вину у скоєні інкримінованих їм кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 визнали повністю, пояснивши про обставини що відповідають вступній частині вироку.

Враховуючи те, що обвинувачені та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, за згодою учасників процесу, суд провів судовий розгляд справи щодо всіх її обставин із застосуванням правил ч.3 ст. 349 КПК України, обмежившись допитом обвинувачених, дослідженням постанов про визнання речовими доказами та матеріалів, що характеризують особу обвинувачених, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі. Судом роз`яснено учасникам судового провадження, що у цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

При цьому розгляд провадження проводився відносно обвинувачених в межах пред`явлених ним обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що винуватість обвинувачених у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання їх винними.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_7 які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_7 які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначено в ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до ч.2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Дотримання загальних засад призначення покарання є гарантією обрання винній особі необхідного й доцільного заходу примусу, яке би ґрунтувалося на засадах законності, гуманізму, індивідуалізації та сприяло досягненню справедливого балансу між правами і свободами людини та захистом інтересів держави й суспільства.

Вирішуючи питання про обрання обвинуваченому ОСОБА_5 міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, роль серед співучасників, поведінку під час та після вчинення злочинних дій, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, не працює, його матеріальне становище, сімейний стан, стан здоров`я та вік.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 суд визнає повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю криімнальх правопорушень.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_5 суд визнає вчинення кримінальних правопорушень за опередньою змовою групою осіб.

З урахуванням вище викладеного, суд приходить до висновку, що для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_5 , попередження нових кримінальних правопорушень, йому має бути призначене необхідне й достатнє покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, в межах санкцій статтей, які передбачають відповідальність за вчинене та на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень необхідно визначити основне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а додаткові покарання відповідно до вимог ч.4 ст. 72 КК України виконувати самостійно.

При вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК України принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд врахував крім даних про особу ОСОБА_5 й обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків і вид сукупності.

Виходячи із встановлених обставин, відношення обвинуваченого до скоєного, даних про його особу, враховуючи його вік та стан здоров`я, усвідомлення своєї вини, суд приходить до переконання про можливість його виправлення без відбування основного покарання, з застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Вирішуючи питання про обрання обвинуваченому ОСОБА_7 міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, роль серед співучасників, поведінку під час та після вчинення злочинних дій, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, не працює, його матеріальне становище, сімейний стан, стан здоров`я та вік.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 суд визнає повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю криімнальх правопорушень.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_7 суд визнає вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням вище викладеного, суд приходить до висновку, що для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_7 , попередження нових кримінальних правопорушень, йому має бути призначене необхідне й достатнє покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, в межах санкцій статтей, які передбачають відповідальність за вчинене та на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень необхідно визначити основне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а додаткові покарання відповідно до вимог ч.4 ст. 72 КК України виконувати самостійно.

При вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК України принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд врахував, крім даних про особу ОСОБА_7 й обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків і вид сукупності.

Виходячи із встановлених обставин, відношення обвинуваченого до скоєного, даних про його особу, враховуючи його вік та стан здоров`я, усвідомлення своєї вини, суд приходить до переконання про можливість його виправлення без відбування основного покарання, з застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Вирішуючи питання про обрання обвинуваченому ОСОБА_6 міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, роль серед співучасників, поведінку під час та після вчинення злочинних дій, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, не працює, його матеріальне становище, сімейний стан, стан здоров`я та вік.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_6 суд визнає повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю криімнальх правопорушень.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_6 суд визнає вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням вище викладеного, суд приходить до висновку, що для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_6 , попередження нових кримінальних правопорушень, йому має бути призначене необхідне й достатнє покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, в межах санкцій статтей, які передбачають відповідальність за вчинене та на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень необхідно визначити основне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а додаткові покарання відповідно до вимог ч.4 ст. 72 КК України виконувати самостійно.

При вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК України принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд врахував, крім даних про особу ОСОБА_6 й обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків і вид сукупності.

Виходячи із встановлених обставин, відношення обвинуваченого до скоєного, даних про його особу, враховуючи його вік та стан здоров`я, усвідомлення своєї вини, суд приходить до переконання про можливість його виправлення без відбування основного покарання, з застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Відповідно до ст.96-1 ККУкраїни спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

Відповідно до ст.96-2 ККУкраїни спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч.10 ст.100 КПК України, під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.

Беручи до уваги те, що прокурор у судовому засіданні повідомив про відсутність даних про те, що мобільні телефони та ноутбуки, які були вилучені у обвинувачених та визнані речовими доказами, пристосовувались або використовувались як засоби чи знаряддя вчинення злочинів суд не вбачає підстав для спеціальної конфіскації вказаного майна.

Долю інших речових доказів суд вирішує на підставі ст.100 КПК України.

Вирішуючи питання про розподіл процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експертів, суд враховує, що солідарне стягнення витрат на проведення експертиз, про що просила сторона обвинувачення, процесуальним, законом не передбачене.

Згідно з п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат № 11 від 7 липня 1995 року, у справі, в якій засуджено декілька осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з рахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.

У відповідності до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Відповідно до п.п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує питання зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого.

Враховуючи викладене суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених вартість проведених у справі судових експертиз в рівних частках.

Цивільний позов в кримінальному провадженні не пред`являвся, арешти не накладалися, запобіжні заходи не застосовувалися.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- .за 2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також конфіскацією та знищенням, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців, поклавши відповідно до ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за 2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік 6 (шість) міяців, поклавши відповідно до ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- .за 2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік, поклавши відповідно до ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів на суму 16155,31 грн. стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів на суму 16155,31 грн. стягнути з ОСОБА_7 на користь держави.

Процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів на суму 16155,31 грн. стягнути з ОСОБА_6 на користь держави.

Речові докази: мобільний телефон «iPhone» біло-рожевого кольору зі слідами пошкодження, ноутбук чорного кольору з надписом «H/р» серійний номер CND424DJXJ із зарядним пристроєм, договір оренди нежитлового приміщення №1 від 02.12.2022 на 6 арк., карту пам`яті Kingstone 16 Gb, яка знаходиться у фотоапараті, ноутбук сірого кольору з надписом «H/р» серійний номер 5CG7350GRQ із зарядним пристроєм, мобільний телефон «Samsung» блакитного кольору s/n RZ8RC16EWGW імеі НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільний телефон сірого кольору з надписом «Xiomi mi», мобільний телефон «iPhone» 11 Pro max сірого кольору - повернути законним володільцям;

діжки дерев`яні об`ємом 50 літрів кожна, в середині яких міститься рідина з характерним запахом алкоголю - 3 шт., реt-пляшку об`ємом 10 літрів із рідиною в середині з різким запахом алкоголю - 1 шт., зошит з надписами «Lucky», аркуш паперий в клітинку з чорновими записами на 1 арк., фіскальний чек № ТОВ «Нова Пей», ПНФП № 17131 філії № 10 касир ОСОБА_11 - 1 шт., картонну упаковку з написом «Finlandia Mango 3L» біло-червоного кольору в кількості - 37 шт., картонну упаковку з написом «Bacardi Carta Blanca 2L» - 29 шт.; картонні упаковки з написом «Chivas Regal 12 2L» - 20 шт.; картонні упаковки з написом «Hennessy VSOP Fv 2L» - 20 шт.; картонні упаковки з написом «Finlandia Vodka of Finland 3L» (синьо-блакитного кольору) - 33 шт.; картонні упаковки з написом «JAMESON 3L» (жовто-зеленого кольору) -72 шт.; картонні упаковки з написом «Courvoisier VS-2L» - 17 шт.; картонні упаковки з написом «Jack Daniel's 2L» (tennessee honey & lemonade) - 10 шт.; картонні упаковки з написом «JAGERMEISTER 2L» - 19шт.; картонні упаковки з написом «Jim Beam Apple 2L» - 33 шт.; картонні упаковки з написом «Jack Daniel's tennessee whiskey 2L» (чорна упаковка) - 31 шт.; картонні упаковки з написом «Kraken Black Spiced 2L» - 20 шт.; картонні упаковки з написом «JELZIN STRAWBERRY VODKA 3L» - 15 шт.; картонні упаковки з написом «Becherovka Jan Becher 2L» - 12 шт.; картонні упаковки з написом «APEROLIRICETTA ORIGINALE 2L» - 8 шт.; картонні упаковки з написом «Captain Morgan Original Spiced Gold 2L» -17 шт.; картонні упаковки з написом «Jameson Irish Whiskey 2L» - 19 шт.; картонні упаковки з написом «Baileys Original 2L» - 23 шт.; картонні упаковки з написом «Sheridan's Coffee Layered Liqueur 2L» - 23 шт.; картонні упаковки з написом «ballantines finest blended scotch whisky 2L» - 18 шт.; картонні упаковки з написом «Finlandia Vodka of Finland (Finlandia Coconut) 3L» - 20 шт.; картонні упаковки з написом «Bacardi (Carta Negra) 2L» - 16 шт.; картонні упаковки з написом «Finlandia Vodka of Finland MELON 3L»-12шт.; картонні упаковки з написом «Black Velvet Toasted Caramel 2L» - 7 шт.; картонні упаковки з написом «Janza tequila (hecino en mexico) 2L» - 2 шт.; картонні упаковки з написом «KVINT AMARETTO 2L» - 1 шт.; картонні упаковки з написом «Absolut Blue Light 3L» - 16 шт.; картонні упаковки з написом «Jack daniel`s tennessee sour mash whiskey 3L» - 1 шт.; картонні упаковки з написом «finsbury london dry gin 2L» - 23 шт.; картонні упаковки з написом «Jack daniel`s tennessee Whiskey 3L» - 1шт.; поліетиленові пакети «Бег-ін-бокс» - 126 шт.; магніти з написом «ІНФОРМАЦІЯ_9» - 229 шт.; рекламні листівки ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням телеграм та інстаграм сторінок - 50 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack daniel`s (tennessee sour mash whiskey) 700 ml» - 3 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack daniel`s (original recipe tennessee honey) 700 ml» - 2 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack daniel`s (tennessee sour mash whiskey) 12» - 3 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack daniel`s (original recipe tennessee honey)» - 3 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jameson (Triple distilled Irish Whiskey) 12» - 2 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jameson (Triple distilled Irish Whiskey) 700 ml» - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Tanqueray London Dry Gin 12» - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Hendrick's gin 700 ml»-1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack daniel`s (tennessee sour mash whiskey) 2L» в тетрапаці - 2 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Hennessy VSOP Fv 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Bacardi (Carta Negra) 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Captain Morgan Original Spiced Gold 2L» в тетрапаці - 2 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jameson Irish Whiskey 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «chivas regal blended scotch whisky 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack daniel`s (original recipe tennessee honey) 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Sauza Tequila Silver 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Aperol (ricotta originale) 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Black Velvet Toasted Caramel 2L» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Jack Daniel's 2L» (tennessee honey & lemonade)» в тетрапаці - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Krameson Raspberry gin» 0.33 ml - 3 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Krameson blue lagoon» 0.33 ml - 1 шт.; готову продукцію, яка містить напис «Krameson craft bourbon mango» 0.33 ml - 1 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю (повні) - 7 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів з рідиною сивого (напівпрозорого) кольору з характерним запахом алкоголю (повні) - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів із залишками рідин з характерним запахом алкоголю - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 5 літрів із залишками рідин з характерним запахом алкоголю - 23 шт.; пластикові ємності об`ємом 2 літра із рідинами з характерним запахом алкоголю - 4 шт.; пластикові ємності об`ємом 1,5 літра із рідиною з характерним запахом алкоголю - 5 шт.; пластикові ємності об`ємом 1 літр із рідиною з характерним запахом алкоголю - 1 шт.; пластикові ємності об`ємом 18,9 літра із рідиною з характерним запахом алкоголю - 2 шт.; упаковки із рідиною з характерним запахом алкоголю (100 грам) «Krameson corn bourbon whiskey» - 5 шт.; дерев`яну діжку з написом «Krameson» об`ємом 10 літрів із рідиною з характерним запахом алкоголю - 1 шт.; концентрат (1 л.) з написом Concentrate Irish Whiskey - 1 шт.; концентрат із залишками рідини з запахом алкоголю - 1шт.;ємність коричневого кольору з написом «Розрідження» - 1шт.; ємність коричневого кольору з написом «Оцукровування» - 1 шт.;пакети поліетиленові з написом «Лимонная кислота» - 2 шт.; пакети поліетиленові з написом «Сахарин» - 2 шт.; ємність скляну (5 мл.) з ароматизаторами - 32 шт.; ароматизатори (30 грам) - 8 шт.; ароматизатори (100 грам) - 19 шт.; ароматизатор (500 грам) із залишками рідини - 1 шт.; концентрат, об`ємом 100 грам - 2 шт.; ароматизатор (7 грам) - 4 шт.; ароматизатор (25 грам) - 4 шт.; ароматизатор (50 мл.) - 1 шт.; ароматизатор (35 грам) - 1 шт.; барвник харчовий (21 грам) - 3 шт.; барвник гелевий (10 грам) - 2 шт.; ємність 1 л. із залишками рідини із запахом алкоголю - 1 шт.;обладнання для фасування ємностей (апарат для закупорювання) № GM-60JTDJ-SC20230220 та три насадки до нього - 1 шт.; дистилятор (самогонний апарат) виготовлений із кеги з написом «Оболонь» - 1шт.; кришки для пляшок - 1 ящик; пляшки поліетиленові (100 грам) - 34 шт.; наклейки на пляшки з різними назвами - 291 шт.; наклейки «Jack Daniel's» - 14 шт.; аркуші паперу формату А3 із записами рецептури виготовлення - 2 шт.; видаткову накладну № 3355 від 16.08.2023 на 1 арк.; пластикові ємності об`ємом 10 літрів, заповнені рідиною та сумішшю жовтого кольору із характерним запахом алкоголю - 6 шт.; дерев`яну діжку (100 л) - 1 шт.; дерев`яну діжку (50 л) - 1 шт.; пакувальний матеріал (картонні ящики) - 50 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jack Daniel's» 1 л. - 67 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jack Daniel's» 0,5 л. - 10 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jameson» 0,7 л. - 41 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jim Beam» 1 л. - 15 шт.; порожні скляні пляшки з написом «bourbon» 0,7 л. - 16 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Bombay» 1 л. - 9 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Cointreau» 1 л. - 7 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Hendrick's gin» 0,7 л. - 3 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jim Beam Apple» 0,7л. - 18 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Beefeater» 0,7л. - 23 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jagermeister» 0,7л. - 8шт.; порожні скляні пляшки з написом «Tanqueray» 1л. - 9 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Bell's» 1л. - 9 шт.; порожні скляні пляшки з написом «Jack Daniel's» 0,7л. - 30 шт.; порожні скляні пляшки 0,5л. - 14 шт.; ящики картонні із пластиковими ємностями 0,33л. та кришками до них; п`ять упаковок «Tetre-Pak» в окремих коробках з вмістом з назвою Captain Morgan, Jagermeister, Hennessy, Chivas Regal, Bacardi, п`ть скляних пляшок Jack Daniel's - 1шт., Jim Beam - 2 пл., Jim Beam Apple - 1 пл., Krеmeson - 1п., фіскальний чек ТОВ «НОВА ПЕЙ» переказ коштів ЧЕК ФН на суму 3513 грн. від 23.06.2023, документ на переказ готівки в гривні ТОВ «НОВА ПЕЙ» № від 23.06.2023, квитанцію від 20.06.2023 №12349 на суму 1000 грн. - знищити.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку. Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_17