Справа №463/3216/24
Провадження №1-кс/463/2985/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000439 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла до 11.08.2023), -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000439 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа в період часу з 18:04 по 19:00 24.04.2023 року здійснила перерахунок грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 21,825 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.04.2023 року, в період часу з 18:00 год по 19:00 год. виявив відсутність свого мобільного телефону, та що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було здійснення перерахування коштів на невідомі йому реквізити.

06.09.2023 року на підставі ухвали Червоноградського міського суду у Львівській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку НОМЕР_2 в ході якого було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що грошові були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_6 .

07.12.2023 року на підставі ухвали Червоноградського міського суду у Львівській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_6 були обготівковані в банкоматі CALV7363, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

26.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено мобільний телефон марки Redmi 5A.

Під час проведення НСРД встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 отримав від особи яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , в ході листування з яким вказувались номера банківських карток на які потрібно було здійcнити перерахунок коштів, а саме: № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_6 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана на ім`я ОСОБА_8 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000439 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла до 11.08.2023), відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 24.04.2023 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000439, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , в період часу з 24.04.2023 року по час постановлення ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рух коштів за вказаними вище банківськими картками (час та суму надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер банкоматів, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 , інформацію про адресу розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, в період часу 19:22 по 19:27 год. 24.04.2023 року з банкомату CALV7363, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1