Справа № 592/5446/24
Провадження № 1-кс/592/2165/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000233 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

04.04.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до чергової частини Сумського РУП звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 13.09.2023 близько 20:30 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 до неї підійшов незнайомий чоловік, який повідомив, що він військовий та потрапив у скрутне становище та попрохав грошові кошти в позику на так, як йому треба дістатися до с. Юнаківки, остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. з належної їй банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , після чого в ході подальшого спілкування через додаток Вайбер дана особа прохала поповнити мобільний телефон на суму 120 грн після чого через певний час невідомий заблокував ОСОБА_6 , грошові кошти не повернуто (ЄО 8177 від 15.02.2024).

Крім того, до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає в АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 19.02.2024 близько 22:03 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 до неї підійшов незнайомий чоловік, який повідомив, що він військовий та потрапив у скрутне становище та попрохав грошові кошти в позику та поверне як доїде до м. Краснопілля, Сумської області, на що ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн. з належної їй банківської карти НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, який продиктувала невстановлена особа, де на даний час грошові кошти не повернуто (ЄО 9452 від 21.02.2024).

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 були внесені відомості за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- чи відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківська картка № НОМЕР_2 ?

- Якщо так, то надати інформацію про рахунок, до якого прикріплена дана картка, а також інформацію про всі наявні картки, які прикріплені до цього рахунку, із зазначенням відомостей про особу, на чиє ім`я вони відкриті, її повні анкетні дані, дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток (рахунку) саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , а також за картками, прив`язаними до рахунку, до якого прив`язана вказана картка, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 13.08.2023 по 00:00 год. 20.03.2024;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримувачем платіжної картки № НОМЕР_2 , а також інших платіжних карток підв`язаних до рахунку, до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 00:00 год. 13.08.2023 по 00:00 год. 20.03.2024 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1