У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2024 Справа №607/5445/24 Провадження №1-кс/607/1540/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року, у разі здійснення такої операції; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року; інформацію про проведення службових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами шляхом використання карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію стосовно того чи поповнялись мобільні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_28 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 із карткових рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території України діє група невстановлених осіб, які під приводом надання послуг з придбання автомобілів для ЗСУ, розмістивши оголошення на сайтах olx.ua, ІНФОРМАЦІЯ_12 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб у великих розмірах.

Також, в період часу з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючого в АДРЕСА_7 в загальній сумі 170 000 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду (мобільні номера, які використовувала невідома особа НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , номера карток на які були перераховані гроші: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ).

Поряд з цим, 26 грудня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 мешканець с. Чагор, Чернівецького району, перерахував аванс в сумі 25 тисяч гривень на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_63 , для купівлі авто яке знайшов на сайті ОЛХ, однак до цього часу авто не привезли та кошти не повернули.

Також, до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з 6-го відділу 6-го управління ДВКР СБ України за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_8 про те, що невстановлена особа чоловічої статі 21.12.2022 та 22.12.2022 під час купівлі продажу для потреб ЗСУ автомобіля марки «Міцубісі», через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 , які отримала шляхом вчинення останньою грошових

переказів з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_64 , в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 130.000 грн.

Окрім цього, 30.12.2022 за попередньою змовою, повторно, під приводом продажу автомобілю через платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у сумі 30000 грн., які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_60 та таким чином сплачено потерпілому матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 5325 від 21.03.2023).

Тобто, група осіб діючи за попередньою змовою, будучи об`єднана єдиним злочинним умислом розміщує оголошення про можливість здійснити продаж або пригін автомобіля із-за кордону для потреб ЗСУ, після чого коли одна із осіб, яка діє в складі групи розміщує оголошення на сайтах olx.ua., ІНФОРМАЦІЯ_12 , то особи, які проходять військову службу в ЗСУ звертаються до них з метою придбання автомобіля для потреб бойових бригад, які беруть участь в бойових діях.

В подальшому, інша особа, яка діє в складі групи осіб спілкується із особою, яка виявила бажання придбати автомобіль по телефону та коли сторони доходять згоди пропонує перерахувати аванс, після перерахування авансу, особа яка спілкувалась по телефону та обіцяла пригнати автомобіль на телефонні дзвінки не відповідає.

Також, скеровано запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », стосовно номерів телефонів та банківських карток за допомогою, яких здійснюється оплата за розміщення оголошень, після виставлення яких група осіб, заволодіває грошовими коштами потерпілих.

Після чого, встановлено, що всі фінансові операції, які здійснюються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на сайті olx.ua обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », із якого отримано відповідь із номерами банківських карток, за допомогою яких здійснювалась оплата за розміщення оголошень на olx.ua, а також дані банківські картки можуть використовуватись з метою перерахунку коштів отриманих від потерпілих.

В ході проведених заходів встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року, що зберігається в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01 вересня 2022 року по 08 березня 2024 року;

- інформацію про проведення службових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами шляхом використання карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформацію стосовно того чи поповнялись мобільні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_28 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 із карткових рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1