Справа № 738/793/24
№ провадження 1-кс/738/185/2024
УХВАЛА

23 травня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

14 травня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн, у подальшому о 20 годині 44 хвилини 22 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_4 оформлено договір на видачу кредиту в сумі 6 000,00 грн, кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа використовуючи особисті персональні дані потерпілої, здійснила вхід від її імені у мобільний застосунок «Telegram» о 17 годині 59 хвилин 31 секунди 22 березня 2024 року, використовуючи IP адресу НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у операторів телекомунікацій необхідне з метою використання їх як доказів. Слідчий, посилаючись на статті 40, 159-160, 162-163 КПК України просить надати тимчасовий доступ й можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчими Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , оперуповноваженими СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : копій договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адреси НОМЕР_2 ; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), документів з інформацією про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); документів з інформацією про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 22 березня 2024 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , у якій просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом електронно-обчислювальної техніки з її карткового рахунку НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 22 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, про те, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, ОСОБА_4 побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 25 березня 2024 року та протоколу додаткового допиту потерпілого від 03 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картковим рахунком НОМЕР_4 . 22 березня 2024 року без її відома невідомі особи відкрили додатковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провели операцію між рахунками в сумі 25 000 грн. В подальшому з основного рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома перераховані грошові кошти частинами 12 000,00 грн та 5 000,00 грн. Потерпілій, яка користується мобільним номером НОМЕР_6 в застосунок «Telegram» від знайомої надійшло повідомлення про те, щоб вона їй повідомила цифри, які їй надійдуть від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після повідомлення надісланих оператором цифр, зник зв`язок та зникли грошові кошти з карткового рахунку. Після відновлення сім-картки потерпіла отримала повідомлення про пропущений виклик з номеру НОМЕР_7 . Зв`язавшись з знайомою по телефону, остання повідомила, що її номер також зламали. Щодо взятого без відома потерпілої кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 000,00 грн потерпіла повідомила, що вказаний номер у договорі НОМЕР_8 їй не належить.

Згідно із Інформацією про рух коштів від 25 березня 2024 року та 04 квітня 2024 року, рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно із протоколом огляду речі від 25 березня 2024 року та скріншотів доданих до протоколу, встановлено, що у додатку «Telegram» в мобільному телефоні потерпілої, є відомості про використання особистих персональних даних потерпілої та вхід від її імені у мобільний застосунок «Telegram» о 17 годині 59 хвилин 31 секунді 22 травня 2024 року з IP адреси НОМЕР_2 .

Згідно із рапортом інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 від 30 квітня 2024 року, для встановлення інформації по розташуванню IP = НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення інформації по розташуванню IP = НОМЕР_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При здійсненні аналізу ID звернень громадян з ідентифікуючими ознаками (телефон, карта та інше), встановити аналогічні звернення не представилось можливості. Встановлено, що за мобільними номером телефону НОМЕР_8 закріплений профіль в соціальній мережі «ОК» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 який належить особі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 .

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ; оперуповноважених: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про доручення розслідування групі слідчих від 23 березня 2024 року та Наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 47 від 01 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у речах та документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація, що є у запитуваних документах належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх копії, що будуть виготовлені з використанням копіювальної техніки чи електронних засобів особи, у володінні якої знаходяться документи, з інформацією з 22 березня 2024 року до 24 травня 2024 року, а саме:

- копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адреси НОМЕР_2 .

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з IP-адреси НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали з 23 травня 2024 року до 23 липня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1