Справа № 202/2391/24
Провадження № 1-кс/202/3765/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000081 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000081 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (військова частина НОМЕР_2 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (військова частина НОМЕР_3 ) та Регіонального управління СТрО «Схід» (військова частина НОМЕР_4 ) у змові з підпорядкованими ним посадовими особами інших військових частин, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснюють розтрату коштів територіальних громад та коштів, які виділяються в якості субвенцій військово-цивільними адміністраціями для придбання майна, необхідного для забезпечення функціонування військових частин, внаслідок чого державі заподіюються збитки у великих розмірах.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що працівниками УСР в Дніпропетровській області у ході проведення оперативно-пошукових заходів отримано інформацію відносно службових осіб військової частини НОМЕР_5 , які зловживаючи службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури держзакупівлі.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 уклав договір з військової частиною НОМЕР_5 на поставку автомобільних шин на суму 839 661 грн.

Під час аналізу руху вищевказаного товару встановлено, що ФОП ОСОБА_5 придбав вказаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за ціною, що на 35% нижче реалізованої до військової частини.

Наприклад: Шини 1400R20 Pirelli PS 22PR 164*160G LRM TL ФОП ОСОБА_5 поставив до військової частиною НОМЕР_5 за ціною 33 800 грн. за одне колесо, однак придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21 965 грн. за колесо.

Вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ВЧ НОМЕР_5 здійснив привласнення надлишково перерахованих коштів від замовника.

Також встановлено, що військової частиною НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договори на виконання робіт: № 107 від 23.12.2022, № 98 від 16.12.2022, № 54 від 07.11.2022, № 34 від 19.09.2022, № 27 від 22.05.2023, № 15 від 18.04.2023, № 9 від 04.04.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № 88 від 13.12.2022, № 73 від 09.12.2022, № 48 від 04.11.2022, № 41 від 03.10.2022, № 35 від 22.09.2022, із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № 92 від 13.09.2023, № 89 від 05.09.2023 із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № 60 від 20.07.2023, № 57 від 18.07.2023, № 39 від 20.06.2023, № 46 від 03.07.2023 із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № 50 від 01.11.2022 із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № 95 від 24.09.2023 із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за державні кошти, у ході виконання яких були використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв`язку з чим, державі спричинені збитки.

Встановлено, що службові особи вищевказаних підприємств здійснювали перерахування отриманих бюджетних коштів наступним суб`єктам господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ).

Таким чином, в діях службових осіб військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до податкової звітності даних підприємтсв, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні юридичної особи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 28.05.2024, а саме:

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP адреси, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів;

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, відносно працівників ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ).

- облікової (реєстраційної) справи ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

- податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), з усіма без виключення додатками до них;

- декларацій ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ) з податку на прибуток;

- інформацію щодо наявності філій, основних фондів та засобів, власних або орендованих земельних ділянок ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- актів перевірок підприємств, за наявності, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- іншої податкової звітності, у тому числі із здійснення митних операцій, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), Приватне підприємство « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ).

Встановити строк дії ухвали до 14 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1