Номер провадження 1-кс/754/1821/24
Справа № 754/8734/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2024 року за ч. 3 ст. 289 КК України,

У С Т А Н О В И В :

18.06.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, оригіналів документів, у паперовому та електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000008 від 03.01.2024 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше листопада 2023 року, у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 разом із невстановленими особами на початку листопада 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вирішили шахрайським шляхом заволодіти транспортним засобом, що належить ОСОБА_6 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме автомобілем «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_7 та невстановлені під час досудового слідства особи запропонували ОСОБА_6 укласти усну угоду, відповідно до якої потерпілий передає свій автомобіль «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими особами, повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, на початку листопада 2023 року, більш точної дати під час розслідування встановити не надалось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_6 автомобіль марки «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, отримавши доступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

09.11.2023 р. ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_6 та не повідомивши йому про це, тобто не отримавши згоди від потерпілого та не погодивши із ним умов продажу, без відома і присутності потерпілого самостійно склали Договір комісії № 7654/23/1/003427 від 09.11.2023 р. шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 , після чого, з метою офіційної перереєстрації через сервісний центр МВС вказаного транспортного засобу уклали договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7654/23/1/003427 від 02.12.2023 р. між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 з однієї сторони та покупцем ОСОБА_5 з іншої.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем «CHEVROLET», модель VOLT, 2017 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 656 550,00 грн.

Крім того, встановлено, що у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що належить ОСОБА_8 , а саме автомобілем «FORD ЕСOSPORT», 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 .

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 та невстановлені під час досудового слідства особи запропонували ОСОБА_8 укласти усну угоду, відповідно до якої потерпіла передає свій автомобіль «FORD ЕСOSPORT», 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими особами повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, у березні 2023 року, більш точної дати встановити не виявилось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_8 автомобіль «FORD ЕСOSPORT», 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, отримавши доступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати його за адресою: АДРЕСА_2 .

04.02.2023 р. ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_8 та не повідомивши їй про це, тобто не отримавши згоди від потерпілої та не погодивши із нею умов продажу, без відома і присутності потерпілої, самостійно уклали Договір комісії № 7654/23/1/002808 від 04.02.2023 р., шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль «FORD ЕСOSPORT», 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 , після чого, з метою офіційної перереєстрації через сервісний центр МВС вказаного транспортного засобу укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7654/23/1/002808 від 04.02.2023 р. між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_6 з іншої.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем «FORD ЕСOSPORT», номер кузова НОМЕР_6 , вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 484 794,00 грн.

Крім того, встановлено, що у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше вересня 2023 року у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що належить ОСОБА_9 , а саме автомобілем «ВМW 760І», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 .

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 та невстановлені під час досудового слідства особи запропонували ОСОБА_9 укласти усну угоду, відповідно до якої потерпіла передає свій автомобіль «ВМW 760І», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими на теперішній час особами, повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, у вересні 2023 року, більш точної дати встановити не вдалось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_9 «ВМW 760І», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, отримавши доступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

26.09.2023 р. ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_9 та не повідомивши їй про це, тобто не отримавши згоди від потерпілої та не погодивши із нею умов продажу, без відома і присутності потерпілої, самостійно уклали Договір комісії № 7654/23/1/003368 від 26.09.2023 р., шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль «ВМW 760І», 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_9 , чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 та в подальшому з метою офіційної перереєстрації через сервісний центр МВС вказаного транспортного засобу уклали договір купівлі- продажу транспортного засобу № 7654/23/1/003368 від 27.09.2023 р. між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем «ВМW 760І», 2003 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 433 782,00 грн.

Крім того, встановлено, що у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, повторно виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що належить ОСОБА_10 , а саме автомобілем «TOYOTA CAMRY», 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 .

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 та неустановлені під час досудового слідства особи, запропонували ОСОБА_10 укласти усну угоду, відповідно до якої потерпілий передає свій автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими на теперішній час особами, повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, на початку березня 2023 року, більш точної дати під час розслідування встановити не надалось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_10 автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, отримавши доступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати його за адресою: АДРЕСА_2 .

14.03.2023 р. ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_10 та не повідомивши йому про це, тобто не отримавши згоди від потерпілого та не погодивши із ним умов продажу, без відома і присутності потерпілого, самостійно уклали Договір комісії № 7654/23/1/002899 від 14.03.2023 р., шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 та в подальшому з метою офіційної перереєстрації через сервісний центр МВС вказаного транспортного засобу уклали договір купівлі- продажу транспортного засобу № 7654/23/1/002899 від 15.03.2023 р. між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені на теперішній час особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем «TOYOTA CAMRY», 2019 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 762 903,00 грн.

Крім того, встановлено, що у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше листопада 2023 року, у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, повторно виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що належить ОСОБА_11 , а саме автомобілем «LEXUS LX 570», 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 .

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 та невстановлені під час досудового слідства особи, запропонували ОСОБА_11 укласти усну угоду, відповідно до якої потерпіла передає свій автомобіль «LEXUS LX 570», 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими на теперішній час особами, повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, на початку листопада 2023 року, більш точної дати під час розслідування встановити не надалось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_11 «LEXUS LX 570», 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, отримавши оступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати його за адресою: АДРЕСА_2 .

21.12.2023 р. ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_11 та не повідомивши їй про це, тобто не отримавши згоди від потерпілогота не погодивши із ним умов продажу, без відома і присутності потерпілого, самостійно уклали Договір комісії № 7654/23/1/003468 від 21.12.2023 р., шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль «LEXUS LX 570», 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , білого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 та в подальшому з метою офіційної перереєстрації через сервісний центр MB С вказаного транспортного засобу укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7654/23/1/003468 від 21.12.2023 р. між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі відповідального ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем «LEXUS LX 570», 2009 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 939 930,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке юридично зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , однак фактично за вказаною адресою відсутнє. Також встановлено, що в ході здійснення перереєстрацій вищевказаних транспортних засобів частину з них ОСОБА_5 реєстрував на зазначене товариство.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування встановлення доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого не мотивоване, клопотання і додатки до нього не містять фактичних доказів на обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу саме до оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим не доведено, що саме ОСОБА_5 є засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником даного товариства, з долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що ОСОБА_5 є лише уповноваженою особою вказаного товариства.

Крім того, слідчим не зазначено у клопотанні, яке саме доказове значення мають вказані у клопотанні документи, доступ до яких планується отримати, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000008.

На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2024 року за ч.3 ст. 289 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -