справа № 439/345/24
провадження № 1-кс/439/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000050 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

06.03.2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000050 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 12.02.2024 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.02.2024 приблизно о 20:10 год. невідома особа у Viber скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 із номеру телефону, шляхом використання інформаційних технологій перерахувала з її картки НОМЕР_1 грошові кошти, тим самим заподіяла матеріальної шкоди останній на загальну суму 8200 гривень.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000050 від 12.02.2024 року.

Слідча стверджує, що окрім цього, у даному провадженні надійшла заява про визнання потерпілої у даному кримінальному провадженні від ОСОБА_6 , яка також перейшла за посиланням, та із її картки НОМЕР_2 (котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") були перераховані кошти у сумі 24501 грн. 12.02.2024 на рахунок ОСОБА_7 , НОМЕР_3 (котрий належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") особи із ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні і не має інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати їй тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.02.2024 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.02.2024 приблизно о 20:10 год. невідома особа у Viber скинула останній посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки НОМЕР_1 грошові кошти, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 8200,00 гривень.

Окрім цього у даному провадженні надійшла заява про визнання потерпілої у даному кримінальному провадженні від ОСОБА_6 , яка також перейшла за посиланням, та із її картки НОМЕР_2 (котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") були перераховані кошти у сумі 24501 грн. 12.02.2024 на рахунок ОСОБА_7 , НОМЕР_3 (котрий належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") особи із ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14.02.2024 року вбачається, що вона користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 . 12.02.2024 приблизно о 20:12 год. невідома особа у Viber скинула її посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки грошові кошти, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 24 501,00 гривень, що також підтверджується квитанцією від 12.02.2024 року (а.с. 4).

Відповідно інформації вилученої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунок НОМЕР_6 .02.2024 о 20:23 год. було переказано кошти у сумі 24501 грн. від ОСОБА_6 . Після чого 12.02.2024 о 20:29:33 год. гроші кошти у сумі 24500 грн. було переказано на рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код отримувача НОМЕР_8 , ОСОБА_8 (а.с. 6-8).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 12 лютого 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 12 лютого 2024, а підтвердження необхідності надання інформації до 23:59 год. 06 березня 2024 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_9 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000050 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника із кодом отримувача РНОКПП НОМЕР_8 та всіх рахунках особи відкритих у даному банку, а саме інформацію про рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 12 лютого 2024 року по 23:59 год. 26 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

- інформацію про власника із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 та всіх рахунках особи відкритих у даному банку, а саме інформацію про рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 12 лютого 2024 року по 23:59 год. 26 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1