Справа № 712/7523/24
Провадження №1- кс/712/3224/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001914 від 06.06.2024,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001914 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 р. близько 19 год. за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила несанкціоноване втручання в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , 1990 р.н., а саме - банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якої заволоділа грошима в сумі 24500 грн. (ЄО-30314 від 06.06.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 05.06.2024 близько15 год. 40 хв. вона разом із своїми сусідами, які проживають в кімнаті № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_2 , а саме - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 пішли на прогулянку та в ході якої, заявниця діставала із свого рюкзака банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та оплачувала нею товари. Приблизно о 16 год. 30 хв. вони всі разом повернулись додому та перебували в кімнаті потерпілої, але через деякий час, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 пішли до себе в кімнату, а ОСОБА_10 залишився. Приблизно о 17:00-18:30 ОСОБА_5 була втомлена та заснула, в цей час ОСОБА_10 був в кімнаті.

Приблизно о 20:00-21:00 ОСОБА_5 прокинулась, в кімнаті нікого не було. При перегляді свого мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона побачила СМС повідомлення щодо списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 (банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), на поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на суму 500 грн., банківських карток НОМЕР_7 на суму 2080,00грн. та НОМЕР_8 на суму 2080,00 грн., та зняття готівки в банкоматі на суму 20 800 грн., всі ці операції були на суму 25 460 грн. разом з комісією.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт НОМЕР_10 виданий 12.08.2006 року Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_11 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (банківські картки які до нього підвязані НОМЕР_15 та НОМЕР_16).

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП:), паспорт (ІД - картка) громадянина України № НОМЕР_12 виданий 07.09.2023 року, орган що видав ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (т.м. НОМЕР_6 ), який 05.06.2024 року в період часу з 17 год. 58 хв. по 21 год. 40 хв., скоїв несанкціонований доступ в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підбору паролю до мобільного додатку ОСОБА_5 та викрав її банківські картки, в наслідок чого заволодів грошовими коштами з її банківських карток.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 ), з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду) указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 );

- інформацію щодо клієнта банку - гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП:), паспорт (ІД - картка) громадянина України № НОМЕР_12 виданий 07.09.2023 року, орган що видав ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (т.м. НОМЕР_6 ), з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підвязані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2024 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

3Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1