Справа № 646/3872/24
№ провадження 1-кс/646/1000/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000376 від 26.03.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 від 26.03.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області 26.03.2024 р. надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 25.03.2024 р. приблизно о 11-23 год., невідома особа яка була підписана в телеграмі як ІНФОРМАЦІЯ_1 , та назвала себе ОСОБА_6 , шляхом вішингу, заволоділа акаунтом додатку «MyRaif», після чого здійснила списання грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_1 , на загальну суму 80 000 грн., чим завдала матеріальну шкоду останній. Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 14.03.2024 р. на її номер телефону у месенджері «Телеграм» від невідомого раніше абонента надійшло повідомлення з наступним змістом: «Здравствуйте! Есть онлайн работа без вложений. От 18 лет. Занятость 2 часа в день, выплаты каждый понедельник от 8 тыс.грн/неделя. Если заинтересовало предложение, дайте мне, пожалуйста знать». Дана пропозиція її зацікавила та вона запитала, що потрібно робити. На питання дівчина, яка надіслала вищезазначене повідомлення написала, що займається «орендою» особистих кабінетів клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що ніяких грошових вкладів мені робити не треба, весь супровід по роботі організовує вона. 15.03.2024 за вказівкою ОСОБА_5 , приступила до реєстрації, однією з умову було завантаження додатку «MyRaif», під час реєстрації у якому вона повинна була вказати номер телефону « НОМЕР_2 » (за її словами її номер телефону), однак реєстрація не відбулась через те, що в ОСОБА_5 , відсутня ID-картка та необхідно було піти до відділення банку, щоб зареєстрували у додатках співробітники банку. Крім цього, при помилці реєстрації дівчина сказала, що, ймовірно, вказала не той номер телефону та відправила ще декілька номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до одного з яких ОСОБА_5 , повинна була прив`язати свою банківську картку, однак нічого не вийшло. Пізніше, а саме 16.03.2024 дівчина надіслала номер телефону НОМЕР_5 та сказала, щоб ОСОБА_5 зателефонувала і вона допоможе їй завершити реєстрацію. Крім того, під час їхньої з нею бесіди дівчина надсилала пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 19.03.2024 р. зранку ОСОБА_5 , пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрила дебітову картку голд. Після цього вона написала тій дівчині, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 (також один раз вона сказала, що проживає в м. Києві), вона вказала, що в неЇ якісь проблеми з акаунтом та попрохала написати їй на інший телеграм-акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отже, після відкриття картки, 21.03.2024р. ОСОБА_5 , передала дівчині на ім`я ОСОБА_7 свої логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від особистого кабінету, де вона вже самостійно змінила її номер телефону на потрібний їй, таким чином особистий кабінет ОСОБА_5 , перейшов у користування тієї дівчини, з того моменту вже доступу до кабінету не було. Після цього, у неділю (24.03.2024 р.) ОСОБА_5 , знову написала ОСОБА_7 та попрохала, щоб вона сходила до відділення банку та змінила фінансовий номер, знову ж таки на той, що попросила ОСОБА_7 , що вона і зробила. У понеділок, 25.03.2024 р. ОСОБА_5 побачила, що акаунт ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм» видалений, вся переписка зникла, від чого вона захвилювалась та вранці 26.03.2024 р. знову пішла у банк, де їй повідомили, що з рахунку НОМЕР_1 , що був відкритий на її ім`я, оформили два кредити на 100 днів: один в сумі 30 000 гривень, інший в сумі 50 994,39 гривень. Після чого ОСОБА_5 , звернулась до співробітників поліції, та дала дані щодо своїх рахунків.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Також слідчий просив, з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд вказаного клопотання проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162

КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000376 від 26.03.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Ті документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 16.03.2024 по теперішній час з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з банківської картки ОСОБА_5 відбулося з 21.03.2024 р. по 25.03.2024 р.

Також слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, а не копій відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 26.03.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахунку по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 години 21.03.2024 р. по 00:00 годину 26.03.2024 р.

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 00:00 години 21.03.2024 р. по 00:00 годину 26.03.2024 р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1