Справа № 299/2587/13-к
Закарпатський апеляційний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2024 м. Ужгород

Закарпатський апеляційний суд у складі суддів: ОСОБА_1 (головуючий), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 та її захисника-адвоката ОСОБА_6 , захисника-адвоката ОСОБА_7 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді кримінальне провадження 11-кп/4806/3/20 за апеляційною скаргою обвинуваченої ОСОБА_5 на вирок Виноградівського районного суду Закарпатської області від 16.11.2015.

Цим вироком:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка та мешканка АДРЕСА_1 , що має середню спеціальну освіту, одружена, пенсіонерка, несудима, засуджена:

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) до покарання у виді позбавлення волі на строк (05) п`ять років;

- за ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) до покарання у виді позбавлення волі на строк 04 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 03 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 05 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 03 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 02 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покладено обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

За кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закоку від 05.04.2001) ОСОБА_5 засуджена до штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України звільнена від відбуття покарання, у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 у виді підписки про невиїзд до набрання вироком законної сили залишено без змін.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , що має середню освіту, непрацюючий, одружений, несудимий, засуджений:

-2-

- за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 05 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_10 звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 02 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_10 покладено обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися в кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації.

За кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) ОСОБА_10 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України звільнений від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині щодо нього закрито.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_10 у виді підписки про невиїзд до набрання вироком законної сили залишено без змін.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець с. Жнятино Мукачівського району Закарпатської області, мешканець АДРЕСА_3 , що має вищу освіту, непрацюючий, одружений, несудимий, засуджений:

- за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 05 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_12 звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 02 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_12 покладено обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися в кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації.

За кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) ОСОБА_12 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України звільнений від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині щодо нього закрито.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_12 у виді підписки про невиїзд до набрання вироком законної сили залишено без змін.

Цивільний позов задоволено частково: на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» стягнуто в рівних частинах з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 876729,47 грн. Окрім того з останніх в рівних частинах стягнуто на користь держави 47947,18 грн процесуальних витрат.

Речові докази: оригінали кредитних документів - ухвалено зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Згідно вироку ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин.

16.06.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, з корисливих спонукань, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» обвинуваченій ОСОБА_5 , придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14 , а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_14

-3-

працює у ПП « ОСОБА_15 », хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, а обвинувачена ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 , для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_14 на суму 15000 грн, без її відома.

ОСОБА_12 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_14 на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 . Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_14 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 по курсу Національного банку України становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.06.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 102 від 16.06.2005 про те, що ОСОБА_17 працює на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_17 на суму 15000 грн, без її відома.

Обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та

-4-

наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_17 , на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання обвинуваченим ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_17 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.07.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18 . У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000127 від 01.07.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_18 , на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000127 від 01.07.2005, на ім`я ОСОБА_18 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.07.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продожуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та

-5-

копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 2 від 30.06.2005 про те, що ОСОБА_19 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_20 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_21 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000128 від 01.07.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_19 на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000128 від 01.07.2005, на ім`я ОСОБА_19 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.07.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 17 від 05.2005 про те, що ОСОБА_22 працює ткачем на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_22 на суму 15000 грн, без її відома.

-6-

Обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000140 від 07.07.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_22 , на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000140 від 07.07.2005, на ім`я ОСОБА_22 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.07.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_23 працює у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_23 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000143 від 07.07.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_23 , на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000143 від 07.07.2005, на ім`я ОСОБА_23 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-7-

07.07.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 17 від 07.07.2005 про те, що ОСОБА_24 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі «РІКО», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_24 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000144 від 07.07.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_24 , на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000144 від 07.07.2005, на ім`я ОСОБА_24 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 2 від 06.07.2005 про те, що ОСОБА_25 працює у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та

-8-

наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_25 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000149 від 12.07.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_25 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000149 від 12.07.2005 на ім`я ОСОБА_25 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.07.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 34 від 23.07.2005 про те, що ОСОБА_26 працює у ВАТ «Іршавремверстат», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_26 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000155 від 14.07.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_26 на суму 15000 грн, після чого,

-9-

передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000155 від 14.07.2005, на ім`я ОСОБА_26 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.07.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27 . У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_27 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000163 від 19.07.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_27 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000163 від 19.07.2005, на ім`я ОСОБА_27 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.08.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28 . У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та

-10-

наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_28 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000185 від 01.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_28 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000185 від 01.08.2005, на ім`я ОСОБА_28 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_29 працює у ВАТ «Іршавремверстат», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_29 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000187 від 02.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_29 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-11-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000187 від 02.08.2005, на ім`я ОСОБА_29 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 7 від 01.08.2005 про те, що ОСОБА_31 працює у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_31 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000186 від 02.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_31 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000186 від 02.08.2005, на ім`я ОСОБА_31 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.08.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33 , а також підроблену ним довідку про доходи № 187 від 08.08.2005, про те що ОСОБА_33 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_10

-12-

ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_33 , на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000207 від 10.08.2005, на ім`я громадянку ОСОБА_33 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000207 від 10.08.2005, на ім`я ОСОБА_33 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.08.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_35 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_35 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог

-13-

наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000213 від 11.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_35 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000213 від 11.08.2005, на ім`я ОСОБА_35 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.08.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_36 працює токарем у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_36 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000214 від 11.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_36 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000214 від 11.08.2005, на ім`я ОСОБА_37 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-14-

22.08.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 7 від 22.08.2005 про те, що ОСОБА_39 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_39 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000227 від 22.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_39 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000227 від 22.08.2005, на ім`я ОСОБА_39 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.08.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 11 від 22.08.2005 про те, що ОСОБА_41 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем,

-15-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_41 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000228 від 23.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_41 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000228 від 23.08.2005, на ім`я ОСОБА_41 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

26.08.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_42 працює водієм у МПП «Експерс», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_42 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»

-16-

кредитний договір № МКIWSE00000241 від 26.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_42 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000241 від 26.08.2005, на ім`я ОСОБА_42 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.08.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 7 від 26.08.2005 про те, що ОСОБА_43 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_43 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000252 від 30.08.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_43 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000252 від 30.08.2005, на ім`я ОСОБА_43 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.08.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані

-17-

ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_44 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000260 від 30.08.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_44 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім`я ОСОБА_44 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.09.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 7 від 06.09.2005 про те, що ОСОБА_46 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_46 на суму 15000 грн, без його відома.

-18-

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000293 від 09.09.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_46 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000293 від 09.09.2005, на ім`я ОСОБА_46 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.09.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює водієм на ЗАТ «Іршавський абразивний завод», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_48 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000298 від 13.09.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_48 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000298 від 13.09.2005, на ім`я ОСОБА_48 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України

-19-

станом на 13.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.09.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49 .. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_50 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000305 від 14.09.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_51 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000305 від 14.09.2005, на ім`я ОСОБА_50 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.09.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 25 від 15.09.2005 про те, що ОСОБА_53 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12

-20-

для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_53 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000310 від 19.09.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_53 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000310 від 19.09.2005, на ім`я ОСОБА_53 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.09.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_54 працює водієм на ЗАТ «Іршавський абразивний завод», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_54 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000322 від 22.09.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_54 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-21-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000322 від 22.09.2005, на ім`я ОСОБА_54 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.09.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000324 від 23.09.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_55 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000324 від 27.09.2005, на ім`я ОСОБА_55 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.09.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім1я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно

-22-

не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_56 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000343 від 29.09.2005, на ім`я громадянки ОСОБА_56 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000343 від 29.09.2005, на ім`я ОСОБА_56 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.10.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_58 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_58 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог

-23-

наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000355 від 05.10.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_58 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000355 від 05.10.2005, на ім`я ОСОБА_58 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.10.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 про те, що ОСОБА_59 працює у приватного підприємця ОСОБА_60 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_59 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000366 від 10.10.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_59 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000366 від 10.10.2005, на ім`я ОСОБА_59 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.10.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з

-24-

метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_61 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000377 від 14.10.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_61 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000377 від 14.10.2005, на ім`я ОСОБА_61 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.10.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_63 працює у приватного підприємця ОСОБА_60 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані

-25-

документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_63 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000386 від 18.10.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_63 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000386 від 18.10.2005, на ім`я ОСОБА_63 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.10.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_64 на суму 15000 грн, без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000390 від 19.10.2005, на ім`я громадянку ОСОБА_64 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-26-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000390 від 19.10.2005, на ім`я ОСОБА_64 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.10.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_66 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_66 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000401 від 21.10.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_66 на суму 15000 грн, після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000401 від 21.10.2005, на ім`я ОСОБА_66 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем,

-27-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_68 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000413 від 27.10.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_68 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000413 від 27.10.2005, на ім`я ОСОБА_68 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_69 працює водієм в МП «Едельвейс», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_70 на суму 15000 грн, без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за

-28-

процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000432 від 03.11.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_69 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000432 від 03.11.2005, на ім`я ОСОБА_69 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.11.2005 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_72 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на ім`я ОСОБА_72 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_71 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 на ім`я ОСОБА_71 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-29-

передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_70 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_70 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_73 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 на ім`я ОСОБА_73 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

08.11.2005 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_75 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_75 на суму 15000 грн без його відома.

-30-

Обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_74 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 на ім`я ОСОБА_74 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_76 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_76 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_76 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 на ім`я ОСОБА_76 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005

-31-

становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.11.2005, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, обвинувачений ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_78 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_78 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005, на ім`я ОСОБА_78 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.11.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_80 працює у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного

-32-

банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_80 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_80 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 на ім`я ОСОБА_80 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 про те, що ОСОБА_82 працює водієм у «Навчально-консультаційному центрі «РІКо», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_82 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005, на ім`я громадянина ОСОБА_82 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-33-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім`я ОСОБА_82 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005, про те, що ОСОБА_84 працює водієм на «Міжгосподарському комбікормовому заводі у АДРЕСА_2 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_83 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_84 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_83 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_85

-34-

працює «снабженцем» на СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_85 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_86 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_86 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.11.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_87 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_88 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_87 на суму 15000 грн без його відома.

-35-

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000487 від 16.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_87 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000487 від 16.11.2005 на ім`я ОСОБА_87 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_90 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_90 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_91 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 на ім`я ОСОБА_89 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005

-36-

становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.11.2005, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_92 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_92 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_92 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_92 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування»,

-37-

отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_94 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_94 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_94 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_95 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_95 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_95 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-38-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_95 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.11.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_97 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_98 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 на ім`я ОСОБА_98 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.11.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору і без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_100 на суму 15000 грн без його відома.

-39-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_101 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 на ім`я ОСОБА_101 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_102 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_103 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_103 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 на ім`я ОСОБА_103 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

25.11.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-40-

передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_104 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_105 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_106 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 на ім`я ОСОБА_106 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.11.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_107 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_107 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-41-

виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_107 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 на ім`я ОСОБА_107 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.12.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_108 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 у «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_109 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_109 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 на ім`я ОСОБА_109 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.12.2005 ОСОБА_10 умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та

-42-

копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_111 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_111 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000549 від 05.12.2005 на ім`я ОСОБА_111 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_113 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_113 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 у «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування»,

-43-

без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_112 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000559 від 07.12.2005 на ім`я ОСОБА_113 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_115 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_115 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000572 від 12.12.2005 на ім`я ОСОБА_115 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_116 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_116 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з

-44-

корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_116 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_116 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000577 від 13.12.2005 на ім`я ОСОБА_116 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117 . У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_118 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_119 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-45-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000579 від 13.12.2005 на ім`я ОСОБА_119 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_121 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_122 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000583 від 14.12.2005 на ім`я ОСОБА_121 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_123 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн, хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-46-

шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_123 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000586 від 16.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_123 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000586 від 16.12.2005 на ім`я ОСОБА_123 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

20.12.2005 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 у «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_124 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за

-47-

процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_124 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE000000600 від 20.12.2005 на ім`я ОСОБА_124 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_125 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 у «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_125 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_125 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000606 від 21.12.2005 на ім`я ОСОБА_125 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ

-48-

«ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_127 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_128 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000602 від 21.12.2005 на ім`я ОСОБА_127 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.12.2005 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_129 працює гардеробником у ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_129 на суму 15000 грн без її відома.

-49-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000626 від 28.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_129 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000626 від 28.12.2005 на ім`я ОСОБА_129 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_130 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживароку «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_130 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE0000014 від 12.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_130 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000014 від 12.01.2006 на ім`я ОСОБА_130 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-50-

12.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_131 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_132 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_132 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_132 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000017 від 17.01.2006 на ім`я ОСОБА_132 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_134 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи,

-51-

передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_135 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000063 від 23.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_136 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000063 від 23.01.2006 на ім`я ОСОБА_135 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

25.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_138 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000077 від 25.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_139 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000077 від 25.01.2006 у, на ім`я ОСОБА_139 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 у становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-52-

27.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_141 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000092 від 27.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_141 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE0000092 від 27.01.2006 на ім`я ОСОБА_141 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_143 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог

-53-

наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000102 від 30.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_143 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000102 від 30.01.2006 на ім`я ОСОБА_143 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

31.01.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_144 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_144 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000116 від 31.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_144 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000116 від 31.01.2006 на ім`я ОСОБА_144 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-54-

31.01.2006, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_145 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_146 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006, на ім`я громадянки ОСОБА_146 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000108 від 31.01.2006 на ім`я ОСОБА_146 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_148 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-55-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000118 від 02.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_148 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000118 від 02.02.2006 на ім`я ОСОБА_148 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_150 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000125 від 03.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_150 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000125 від 03.02.2006 на ім`я ОСОБА_150 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та

-56-

копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_152 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000132 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_152 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000132 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_152 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 5 від 06.02.2006 про те, що ОСОБА_26 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_153 , хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_26 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності

-57-

особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_26 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000135 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_26 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_155 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_155 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_154 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000140 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_154 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського

-58-

відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_156 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_156 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000156 від 09.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_156 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 на ім`я ОСОБА_156 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_158 на суму 15000 грн без її відома.

-59-

У свою чергу, ОСОБА_12 , , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000158 від 09.02.2006, на ім`я громадянки ОСОБА_158 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000158 від 09.02.2006 на ім`я ОСОБА_158 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_159 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_160 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000161 від 10.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_161 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000161 від 10.02.2006 на ім`я ОСОБА_160 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-60-

передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_162 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_162 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000171 від 13.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_162 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000171 від 13.02.2006 на ім`я ОСОБА_162 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_163 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_164 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ

-61-

«ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_164 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 на ім`я ОСОБА_165 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_167 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_168 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 на ім`я ОСОБА_168 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту

-62-

громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_169 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_170 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_170 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 на ім`я ОСОБА_170 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.02.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_171 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_172 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_171 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-63-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000200 від 16.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_171 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000200 від 16.02.2006 на ім`я ОСОБА_171 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.02.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_173 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_174 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_174 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_173 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім`я ОСОБА_175 . У сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-64-

18.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_176 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_177 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_177 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 на ім`я ОСОБА_177 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.02.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_178 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_179 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-65-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_179 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 на ім`я ОСОБА_179 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.03.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб , продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_180 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_180 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_180 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_180 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 на ім`я ОСОБА_180 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-66-

03.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_181 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_182 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім`я громадянина ОСОБА_183 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 на ім`я ОСОБА_183 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_184 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_185 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-67-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_185 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 на ім`я ОСОБА_185 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.03.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_186 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_187 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_186 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_186 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 на ім`я ОСОБА_187 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-68-

10.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_188 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_188 працює швеєю на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_188 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_188 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 на ім`я ОСОБА_188 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_189 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_189 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по

-69-

кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_189 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_189 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE від 14.03.2006 на ім`я ОСОБА_189 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_190 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_191 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_192 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 на ім`я ОСОБА_192 у сумі 15000 грн,

-70-

100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.03.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_193 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ «Іршавський абразивний завод» про те, що ОСОБА_194 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ «Іршавський абразивний завод» ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_194 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000331 від 15.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_193 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000331 від 15.03.2006 на ім`я ОСОБА_193 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_195 , а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 про те, що ОСОБА_196 нібито працює водієм у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою

-71-

використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_196 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_195 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 на ім`я ОСОБА_195 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_197 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_198 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_199 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-72-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 на ім`я ОСОБА_199 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.03.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_200 , а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 про те, що ОСОБА_200 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_10 , хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_200 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 на ім`я громадянку ОСОБА_200 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 на ім`я ОСОБА_200 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

продовжуючи свою злочинну, 27.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_201 , а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_202 нібито працює майстром у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно,

-73-

з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_201 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_201 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 на ім`я ОСОБА_202 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_203 , а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_204 нібито працює майстром у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_204 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації,

-74-

оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_203 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 на ім`я ОСОБА_203 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_205 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_206 працює поваром у ПП ОСОБА_15 , хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_206 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_205 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 на ім`я ОСОБА_205 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.03.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ

-75-

«ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_207 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_80 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_80 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 на ім`я ОСОБА_80 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.04.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_208 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_209 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 на ім`я ОСОБА_209 на суму 15000 грн,

-76-

після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 на ім`я ОСОБА_209 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

04.05.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_210 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_210 працює прибиральником у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_210 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_210 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 на ім`я ОСОБА_210 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

04.05.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої

-77-

слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_211 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою володіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_212 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_212 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 на ім`я ОСОБА_212 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.05.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_213 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_213 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_213 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-78-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_213 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 на ім`я ОСОБА_213 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.05.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_214 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_214 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_214 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_214 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 на ім`я ОСОБА_214 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-79-

09.06.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_215 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_216 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_216 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 на ім`я ОСОБА_216 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.06.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_217 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_218 про те, що ОСОБА_217 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_217 на суму 15000 грн без її відома.

-80-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_217 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.06.2006 на ім`я ОСОБА_217 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.06.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_219 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_198 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_220 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 на ім`я ОСОБА_220 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.06.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та

-81-

заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_221 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 про те, що ОСОБА_222 працює на посаді начальника цеха у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_223 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_223 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 на ім`я ОСОБА_223 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

06.07.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_224 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_224 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від

-82-

ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_224 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_224 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 на ім`я ОСОБА_224 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

06.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_225 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 про те, що ОСОБА_226 працює водієм ГВП «Смак», хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_226 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_225 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-83-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 на ім`я ОСОБА_225 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.07.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_227 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 про те, що ОСОБА_228 працює на посаді інженера у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_228 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_229 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 на ім`я ОСОБА_229 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_230 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим

-84-

становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_231 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_231 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 на ім`я ОСОБА_232 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_233 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_233 працює ткалем у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_233 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_233 на суму 15000 грн, після чого, передав

-85-

оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 на ім`я ОСОБА_233 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_234 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_234 працює ткалем у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_234 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_234 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 на ім`я ОСОБА_235 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.07.2006 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію

-86-

паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_236 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_237 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_236 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_236 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_236 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_238 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_238 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_238 на суму 15000 грн без її відома.

-87-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_238 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_238 у сумі 15000 грн, учасники 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_239 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_239 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_239 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_239 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 на ім`я ОСОБА_239 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-88-

20.07.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_240 . У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_241 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_241 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 на ім`я ОСОБА_241 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_242 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 про те, що ОСОБА_243 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_243 на суму 15000 грн без його відома.

-89-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_242 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 на ім`я ОСОБА_242 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.07.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_244 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_244 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_244 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_244 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 на ім`я ОСОБА_244 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006

-90-

становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_245 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_245 працює ткалем у СП «Сандер-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_245 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_245 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_245 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

продовжуючи свою злочинну, 02.08.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_246 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 про те, що ОСОБА_247 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_248 , хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем,

-91-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_249 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_249 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_249 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 про те, що ОСОБА_31 працює у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_30 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_30 на суму 15000 грн, після чого, передав

-92-

оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_249 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.08.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_250 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 про те, що ОСОБА_250 працює складником у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_250 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_250 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 03.08.2006 на ім`я ОСОБА_250 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.08.2006 ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки

-93-

фізичної особи-платника податків ОСОБА_251 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_251 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_251 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_251 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.08.2006 на ім`я ОСОБА_251 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

Таким чином своїми шахрайськими діями, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 спричинили матеріальну шкоду Іршавському відділенню 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1965000 грн.

Окрім того, у січні 2006 року, ОСОБА_10 , будучи приватним підприємецем у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк» заповнив довідку про доходи на прізвище ОСОБА_135 , про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з серпня 2005 року по січень 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4800 грн, хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі «Директор» та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки «Приватний підприємець ОСОБА_10 » і таким чином її підробив.

У березні 2006 року ОСОБА_10 , будучи приватним підприємецем, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк» заповнив довідку про доходи №141 від 20.03.2006 на прізвище ОСОБА_200 про те, що нібито остання працює у нього бухгалтером і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 6000 грн, хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працювала та відповідно не отримувала заробітної плати, після

-94-

цього підписався у даній довідці у графі «Директор» та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки «Приватний підприємець ОСОБА_10 » і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк» заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 на прізвище ОСОБА_195 про те, що ніби-то останній працює у нього водієм і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 9920 грн, хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі «Директор» та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки «Приватний підприємець ОСОБА_10 » і таким чином її підробив.

Також, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк» заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 на прізвище ОСОБА_201 про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4245 грн, хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі «Директор» та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки «Приватний підприємець ОСОБА_10 » і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк» заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 на прізвище ОСОБА_252 , про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 7510 грн, хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі «Директор» та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки «Приватний підприємець ОСОБА_10 » і таким чином її підробив.

Також у серпні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк» заповнив довідку про доходи №187 від 08.08.2006 на прізвище ОСОБА_33 про те, що ніби-то остання працює у нього продавцем і у період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 11 000 грн, хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працювала та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі «Директор» та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки «Приватний підприємець ОСОБА_10 » і таким чином її підробив.

Також, 16.06.2005 обвинувачений ОСОБА_10 , умисно, з корисливих спонукань, з метою доведення своїх злочинних намірів, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14 , а також підроблену невстановленою слідством особою довіку

-95-

про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_14 працює у ПП « ОСОБА_15 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_14 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_14 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_14 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 по курсу Національного банку України становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.06.2005 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 про те, що ОСОБА_17 працює на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_17 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-96-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_17 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_17 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.07.2005 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 про те, що ОСОБА_19 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_20 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_21 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 на ім`я громадянку ОСОБА_19 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 на ім`я ОСОБА_19 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-97-

07.07.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 про те, що ОСОБА_22 працює ткалею на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_22 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_22 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 на ім`я ОСОБА_22 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.07.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_23 працює у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи,

-98-

передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_23 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 на ім`я громадянку ОСОБА_23 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 на ім`я ОСОБА_23 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

продовжуючи свою злочинну діяльність 07.07.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 про те що ОСОБА_24 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі «РІКо», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_24 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_24 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-99-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 на ім`я ОСОБА_24 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 про те що ОСОБА_25 працює у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_25 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_25 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 на ім`я ОСОБА_25 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 становить 505 грн 50 коп., грн ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.07.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 про те що ОСОБА_26 працює у ВАТ «Іршавремверстат», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ

-100-

«ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_26 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_26 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 на ім`я ОСОБА_26 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_29 працює у ВАТ «Іршавремверстат», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_29 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_29 на суму 15000 грн, після чого, передав

-101-

оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 на ім`я ОСОБА_29 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 про те що ОСОБА_31 працює у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_30 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_30 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 на ім`я ОСОБА_30 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33 , а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005, про те що ОСОБА_33 працює у нього продавцем, хоча

-102-

насправді вона у ОСОБА_10 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_33 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_33 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 на ім`я ОСОБА_33 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_35 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_34 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності

-103-

особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_34 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 на ім`я ОСОБА_35 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_253 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_36 працює токарем у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_253 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_253 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 на ім`я ОСОБА_254 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.08.2005 ОСОБА_10 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої

-104-

слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 про те що ОСОБА_39 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_38 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_38 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 на ім`я ОСОБА_38 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 про те що ОСОБА_41 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_40 на суму 15000 грн без його відома.

-105-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_40 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 на ім`я ОСОБА_40 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

26.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_255 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_42 працює водієм у МПП «Експерс», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_255 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_255 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 на ім`я ОСОБА_255 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-106-

30.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_256 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 про те що ОСОБА_43 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_256 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_256 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 на ім`я ОСОБА_256 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.08.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи

-107-

позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_44 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_44 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 на ім`я ОСОБА_44 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.09.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 про те, що ОСОБА_46 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_45 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_45 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 на ім`я ОСОБА_45 у сумі 15000 грн,

-108-

100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.09.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_257 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює водієм на ЗАТ «Іршавський абразивний завод», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_257 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_257 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 на ім`я ОСОБА_257 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.09.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 про те, що ОСОБА_53 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем,

-109-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_53 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_53 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 на ім`я ОСОБА_53 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.09.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_54 працює водієм на ЗАТ «Іршавський абразивний завод», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_54 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_54 на суму 15000 грн., після чого, передав

-110-

оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 на ім`я ОСОБА_54 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.09.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_258 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_55 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_55 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 на ім`я ОСОБА_55 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.09.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не

-111-

працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_56 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_56 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 на ім`я ОСОБА_56 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_58 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_259 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_58 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»

-112-

та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_57 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 на ім`я ОСОБА_57 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_260 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_59 працює у приватного підприємця ОСОБА_60 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_59 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_260 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 на ім`я ОСОБА_260 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої

-113-

слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_61 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_61 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім`я ОСОБА_61 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_63 працює у приватного підприємця ОСОБА_60 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_62 на суму 15000 грн без його відома.

-114-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_62 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 на ім`я ОСОБА_62 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_64 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_64 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 на ім`я ОСОБА_64 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-115-

21.10.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_66 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_65 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_65 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 на ім`я ОСОБА_65 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_261 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_69 працює водієм в МП «Едельвейс», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного

-116-

банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_73 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_261 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 на ім`я ОСОБА_261 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_72 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на ім`я ОСОБА_71 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_71 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-117-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 на ім`я ОСОБА_71 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.11.2005 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_70 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_73 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_73 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 на ім`я ОСОБА_73 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

08.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_75 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно,

-118-

повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_74 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_74 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 на ім`я ОСОБА_74 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_76 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не ивдавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_76 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності

-119-

особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_76 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 на ім`я ОСОБА_76 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_80 працює у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_80 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_80 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 на ім`я ОСОБА_80 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої

-120-

слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 про те, що ОСОБА_82 працює водієм у «Навчально-консультаційному центрі «РІКо», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_82 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_81 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_81 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 про те, що ОСОБА_84 працює водієм на «Міжгосподарському комбікормовому заводі у АДРЕСА_2 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_83 на суму 15000 грн без його відома.

-121-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_83 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10

????Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_83 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_86 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_85 працює «снабженцем» на СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_86 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_86 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_86 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-122-

16.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_87 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_88 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_262 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_87 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 на ім`я ОСОБА_87 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_90 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи,

-123-

передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_263 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_89 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 на ім`я ОСОБА_89 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 про те, що ОСОБА_92 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_92 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_92 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-124-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_92 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_95 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_264 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_264 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_264 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.11.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_107 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння

-125-

кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_107 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_107 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 на ім`я ОСОБА_107 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.12.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_113 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_112 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000559

-126-

від 07.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_112 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 на ім`я ОСОБА_112 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.12.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_116 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_116 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_116 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_116 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 на ім`я ОСОБА_116 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.12.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_123 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року

-127-

отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_123 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_123 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 на ім`я ОСОБА_123 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

20.12.2005 ОСОБА_10 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_124 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-128-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_124 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 на ім`я ОСОБА_124 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.12.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_125 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_125 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_125 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 на ім`я ОСОБА_125 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.12.2005 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського

-129-

відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_129 працює гардеробником у ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_129 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_129 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 на ім`я ОСОБА_129 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.01.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_130 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним

-130-

кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_130 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_130 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 на ім`я ОСОБА_130 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.01.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_132 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_132 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_132 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-131-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 на ім`я ОСОБА_132 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.01.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_134 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_136 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_136 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 на ім`я ОСОБА_136 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

31.01.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_144 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним

-132-

процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_144 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_144 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 на ім`я ОСОБА_144 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 про те, що ОСОБА_26 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_265 , хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_26 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_26 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала

-133-

вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_26 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_155 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_266 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_154 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_266 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.02.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_156 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча

-134-

насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_156 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_156 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 на ім`я ОСОБА_156 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.02.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_162 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_162 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»

-135-

та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_162 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 на ім`я ОСОБА_162 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.02.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_171 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_172 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_171 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_172 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 на ім`я ОСОБА_172 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.02.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення

-136-

07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_173 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_174 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_173 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_173 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 на ім`я ОСОБА_175 . У сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_180 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_180 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її

-137-

ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_180 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_180 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 на ім`я ОСОБА_180 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.03.2006 ОСОБА_10 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_186 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_187 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_186 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_186 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-138-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 на ім`я ОСОБА_186 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_188 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_188 працює швеєю на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_188 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_188 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 на ім`я ОСОБА_188 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_189 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_189 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання

-139-

підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_189 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_189 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 14.03.2006 на ім`я ОСОБА_189 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_193 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ «Іршавський абразивний завод» про те, що ОСОБА_194 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ «Іршавський абразивний завод» ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_193 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без

-140-

наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_193 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 на ім`я ОСОБА_193 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_195 , а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 про те, що ОСОБА_196 нібито працює водієм у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_195 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_195 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 на ім`я ОСОБА_195 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.03.2006 обвинувачений ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї

-141-

дружини ОСОБА_200 , а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 про те, що ОСОБА_200 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_10 , хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_200 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_200 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 на ім`я ОСОБА_200 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_201 , а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_202 нібито працює майстром у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_201 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-142-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_201 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 ім`я ОСОБА_201 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_203 , а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_204 нібито працює майстром у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_203 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_203 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 на ім`я ОСОБА_203 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.03.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення

-143-

07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_205 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_206 працює поваром у ПП ОСОБА_15 , хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_205 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_205 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 на ім`я ОСОБА_205 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

04.05.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_210 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_210 працює прибиральником у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_210 на суму 15000 грн без її відома.

-144-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_210 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 на ім`я ОСОБА_210 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.05.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_213 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_213 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_213 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_213 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 на ім`я ОСОБА_213 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-145-

05.05.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_214 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_214 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_214 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_214 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 на ім`я ОСОБА_214 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.06.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_217 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_218 про те, що ОСОБА_217 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології

-146-

«подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_217 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_217 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.06.2006 на ім`я ОСОБА_217 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.06.2006 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_221 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 про те, що ОСОБА_222 працює на посаді начальника цеха у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_223 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_223 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала

-147-

вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 на ім`я ОСОБА_223 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

06.07.2006 ОСОБА_10 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_224 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_224 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_224 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_224 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 на ім`я ОСОБА_224 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

06.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_267 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 про те, що ОСОБА_226 працює водієм ГВП «Смак», хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував

-148-

заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_267 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_267 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 на ім`я ОСОБА_267 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_229 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 про те, що ОСОБА_228 працює на посаді інженера у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_229 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без

-149-

наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_229 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 на ім`я ОСОБА_229 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_233 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_233 працює ткалем у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_233 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_233 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 на ім`я ОСОБА_233 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої

-150-

слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_234 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_234 працює ткалею у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_234 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_234 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 на ім`я ОСОБА_235 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_236 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_237 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_237 на суму 15000 грн без його відома.

-151-

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_236 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_236 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_238 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_238 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_238 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_238 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_238 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-152-

19.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_239 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_239 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_239 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_239 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 на ім`я ОСОБА_239 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_242 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 про те, що ОСОБА_243 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним

-153-

кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_242 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_242 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 на ім`я ОСОБА_242 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.07.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_244 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_244 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_244 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_244 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-154-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 на ім`я ОСОБА_244 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_245 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_245 працює ткалем у СП «Сандер-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_245 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_245 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_245 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 про те, що ОСОБА_31 працює у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»,

-155-

шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_30 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_30 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_30 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_249 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 8 від 24.07.2006 про те, що ОСОБА_247 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_268 , хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_249 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_249 на суму 15000 грн, після чого, передав

-156-

оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_249 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.08.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_250 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 про те, що ОСОБА_250 працює складником у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_250 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_250 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 03.08.2006 на ім`я ОСОБА_250 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.08.2006 ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_251 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_251

-157-

працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_251 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_251 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.08.2006 на ім`я ОСОБА_251 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

Окрім того, 16.06.2005 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючого Іршавським відділенням 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14 , а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_14 працює у ПП « ОСОБА_15 », хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_14 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_14 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 ,

-158-

яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_14 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 по курсу Національного банку України становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.06.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 про те, що ОСОБА_17 працює на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_17 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_17 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_17 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.07.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_18 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 на ім`я

-159-

громадянина ОСОБА_18 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 на ім`я ОСОБА_18 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.07.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 про те, що ОСОБА_19 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_20 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_21 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_19 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 на ім`я ОСОБА_19 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.07.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 про те, що ОСОБА_22 працює ткалем на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_22 на суму 15000 грн без її відома.

-160-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_22 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 на ім`я ОСОБА_22 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.07.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_23 працює у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_23 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 на ім`я громадянку ОСОБА_23 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 на ім`я ОСОБА_23 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.07.2005 року, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 про те що ОСОБА_24 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі «РІКо», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого

-161-

кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_24 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_24 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 на ім`я ОСОБА_24 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2005 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 про те що ОСОБА_25 працює у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_25 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_25 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 на ім`я ОСОБА_25 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 становить 505 грн 50 коп., грн ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.07.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 про те що ОСОБА_26

-162-

працює у ВАТ «Іршавремверстат», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_26 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 на ім`я громадянина Подлужного на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 на ім`я ОСОБА_26 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.07.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_27 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_27 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 на ім`я ОСОБА_27 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 становить 505 грн 50 коп., ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28 , зловживаючи своїм

-163-

службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_28 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_28 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 на ім`я ОСОБА_28 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_29 працює у ВАТ «Іршавремверстат», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_29 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_29 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 на ім`я ОСОБА_29 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 ,

-164-

копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 про те що ОСОБА_31 працює у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_30 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_30 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 на ім`я ОСОБА_30 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33 , а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 про те що ОСОБА_33 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_10 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_33 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_33 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 на ім`я ОСОБА_33 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-165-

11.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_35 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_34 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_34 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 на ім`я ОСОБА_35 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.08.2005, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_253 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_36 працює токарем у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_36 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_253 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-166-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 на ім`я ОСОБА_37 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 про те що ОСОБА_39 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_15 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_38 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_38 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 на ім`я ОСОБА_38 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 про те що ОСОБА_41 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_40 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи

-167-

позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_40 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 на ім`я ОСОБА_40 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

26.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_255 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_42 працює водієм у МПП «Експерс», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_255 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_255 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 на ім`я ОСОБА_255 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_256 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 про те що ОСОБА_43 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно

-168-

без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_256 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_256 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 на ім`я ОСОБА_256 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.08.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_44 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_44 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 на ім`я ОСОБА_44 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.09.2005 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 про те, що ОСОБА_46 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог

-169-

наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_45 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_45 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 на ім`я ОСОБА_45 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.09.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_257 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює водієм на ЗАТ «Іршавський абразивний завод», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_257 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_257 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 на ім`я ОСОБА_257 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.09.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та

-170-

копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_51 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_51 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 на ім`я ОСОБА_51 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.09.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_269 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 про те, що ОСОБА_53 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_270 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_270 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 на ім`я ОСОБА_270 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.09.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського

-171-

відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_54 працює водієм на ЗАТ «Іршавський абразивний завод», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_54 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_54 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 на ім`я ОСОБА_54 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.09.2005 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_258 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_258 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_258 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 на ім`я ОСОБА_258 у сумі 15000 грн,

-172-

100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.09.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_56 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_56 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 на ім`я ОСОБА_56 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_58 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_57 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_57 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів

-173-

кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 на ім`я ОСОБА_57 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_260 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 про те, що ОСОБА_59 працює у приватного підприємця ОСОБА_271 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_260 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_260 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 на ім`я ОСОБА_260 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_61 на суму 15000 грн без її відома.

-174-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_61 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 на ім`я ОСОБА_61 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_63 працює у приватного підприємця ОСОБА_271 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_62 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_62 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 на ім`я ОСОБА_62 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10

-175-

вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_64 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_64 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 на ім`я ОСОБА_64 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_66 працює водієм у МПП «Експрес», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_65 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_65 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 на ім`я ОСОБА_65 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.10.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_272 , зловживаючи своїм

-176-

службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_272 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_272 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 на ім`я ОСОБА_272 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_261 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_69 працює водієм в МП «Едельвейс», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_73 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_261 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 на ім`я ОСОБА_261 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-177-

03.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_72 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на ім`я ОСОБА_71 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_71 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 на ім`я ОСОБА_71 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_70 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_73 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_73 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-178-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 на ім`я ОСОБА_73 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

08.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_75 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_74 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_74 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 на ім`я ОСОБА_74 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_76 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_76 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою

-179-

«подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_76 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 на ім`я ОСОБА_76 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_78 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_78 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 на ім`я ОСОБА_78 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.11.2005 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_80 працює у приватного підприємця ОСОБА_47 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_80 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та

-180-

наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_80 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 на ім`я ОСОБА_80 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 про те, що ОСОБА_82 працює водієм у «Навчально-консультаційному центрі «РІКо», хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_81 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_81 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_81 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 про те, що ОСОБА_84 працює водієм на «Міжгосподарському комбікормовому заводі у АДРЕСА_2 , хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала їх спеціалісту по кредитуванню даного

-181-

банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_83 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_83 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_83 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_86 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_85 працює «снабженцем» на СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_86 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_86 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 на ім`я ОСОБА_86 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи

-182-

без дати та номеру про те, що ОСОБА_87 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_88 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_87 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_87 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 на ім`я ОСОБА_87 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_90 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_89 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_89 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 на ім`я ОСОБА_89 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-183-

18.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 про те, що ОСОБА_92 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_92 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_92 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_92 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

1811.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_273 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_273 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_273 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_273 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-184-

18.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_95 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_264 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_264 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 на ім`я ОСОБА_264 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.11.2005, ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_97 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_97 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_97 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 на ім`я ОСОБА_98 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-185-

21.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_101 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_101 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 на ім`я ОСОБА_101 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

22.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_103 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_103 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 на ім`я ОСОБА_274 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

25.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ

-186-

«ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_106 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особипозичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_106 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 на ім`я ОСОБА_106 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.11.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_107 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_107 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_107 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 на ім`я ОСОБА_107 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-187-

01.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_109 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_109 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 на ім`я ОСОБА_109 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_111 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_111 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 на ім`я ОСОБА_111 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-188-

07.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_113 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_112 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_112 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 на ім`я ОСОБА_112 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_115 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_115 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 на ім`я ОСОБА_115 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-189-

13.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_116 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_116 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_116 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_116 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 на ім`я ОСОБА_116 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_119 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_119 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 на ім`я ОСОБА_119 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-190-

14.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_275 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_121 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_121 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 на ім`я ОСОБА_121 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_123 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн, хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_123 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_123 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 на ім`я ОСОБА_123 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005

-191-

становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

20.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_124 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_124 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 на ім`я ОСОБА_124 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_125 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_125 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_125 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів

-192-

кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 на ім`я ОСОБА_125 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_276 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_276 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 на ім`я громадянина ОСОБА_277 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 на ім`я ОСОБА_276 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.12.2005 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_129 працює гардеробником у ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_129 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи

-193-

позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 на ім`я громадянки ОСОБА_129 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 на ім`я ОСОБА_129 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.01.2006 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_278 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_130 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_130 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_130 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 на ім`я ОСОБА_130 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.01.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_279 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_132 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_132 на суму 15000 грн без її відома.

-194-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_132 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 на ім`я ОСОБА_132 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

23.01.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_280 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_134 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_135 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_135 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 на ім`я ОСОБА_135 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

25.01.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її

-195-

ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_138 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір № МКIWSE00000077 від 25.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_139 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000077 від 25.01.2006 на ім`я ОСОБА_139 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.01.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_141 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_141 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім`я ОСОБА_141 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

30.01.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_281 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_281 на суму 15000 грн без його відома.

-196-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_143 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 на ім`я ОСОБА_281 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

31.01.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_144 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_144 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_144 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 на ім`я ОСОБА_144 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

31.01.2006 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_282 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_146 на суму 15000 грн без її відома.

-197-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_146 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 на ім`я ОСОБА_146 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_283 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_283 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_283 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 на ім`я ОСОБА_283 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_150 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та

-198-

наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_150 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 на ім`я ОСОБА_150 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_152 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_152 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_152 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 про те, що ОСОБА_26 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_284 , хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_26 на суму 15000 грн без її відома.

-199-

У свою чергу, ОСОБА_12 , з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_26 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім`я ОСОБА_26 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.02.2006 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_155 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_154 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_154 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 на ім`я ОСОБА_154 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_156 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм

-200-

службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_156 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_156 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 на ім`я ОСОБА_156 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_158 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_158 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 на ім`я ОСОБА_158 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161 , зловживаючи своїм службовим становищем,

-201-

всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_161 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_161 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 на ім`я ОСОБА_161 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

13.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_162 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_162 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_162 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 на ім`я ОСОБА_162 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_164 , зловживаючи своїм

-202-

службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_165 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_164 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 на ім`я ОСОБА_164 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_168 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_167 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_168 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 на ім`я ОСОБА_168 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_170 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію

-203-

технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_170 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_170 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 на ім`я ОСОБА_170 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_171 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_172 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_171 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_171 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 на ім`я ОСОБА_171 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

16.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків

-204-

ОСОБА_173 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_174 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та Наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_173 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_173 , на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 на ім`я ОСОБА_285 . У сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

18.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_177 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_177 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_177 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 на ім`я ОСОБА_177 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ

-205-

«ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_179 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_10 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_179 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_179 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 на ім`я ОСОБА_179 у сумі 15000 грн, останній а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

01.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_180 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_180 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_180 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_180 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 на ім`я ОСОБА_180 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-206-

03.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_183 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_183 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_183 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 на ім`я ОСОБА_183 у сумі 15000 грн, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

07.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_185 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_185 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_185 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 на ім`я ОСОБА_185 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.03.2006 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського

-207-

відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_186 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_187 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_186 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_187 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 на ім`я ОСОБА_187 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.02.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_188 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_188 працює швеєю на СП «Сандерс-Іршава ГмбХ», хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_188 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_188 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-208-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 на ім`я ОСОБА_188 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

14.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_189 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_189 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_189 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_189 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 14.03.2006 на ім`я ОСОБА_189 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_192 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_286 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_192 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-209-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 на ім`я ОСОБА_192 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_193 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ «Іршавський абразивний завод» про те, що ОСОБА_194 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ «Іршавський абразивний завод» ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_193 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_194 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 на ім`я ОСОБА_194 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_195 , а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 про те, що ОСОБА_196 нібито працює водієм у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_195 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою

-210-

«подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_195 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 на ім`я ОСОБА_195 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_199 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_287 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_199 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 на ім`я ОСОБА_199 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_201 , а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_202 нібито працює майстром у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_196 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи

-211-

позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_201 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 на ім`я ОСОБА_201 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

27.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_203 , а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_204 нібито працює майстром у ОСОБА_10 , хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_203 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_203 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 на ім`я ОСОБА_204 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_205 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_206 працює поваром у ПП ОСОБА_15 , хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_205 на суму 15000 грн без її відома.

-212-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_205 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 на ім`я ОСОБА_205 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

29.03.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_80 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_80 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_80 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 на ім`я ОСОБА_80 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.04.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_209 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_209 на суму 15000 грн без її відома.

-213-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_209 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 на ім`я ОСОБА_209 у сумі 15000 грн, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

04 .05.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_210 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_210 працює прибиральником у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_210 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_210 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 на ім`я ОСОБА_210 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

04.05.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_212 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації,

-214-

за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_212 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_212 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 на ім`я ОСОБА_212 у сумі 15000 грн, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.05.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_213 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_213 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_213 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_213 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 на ім`я ОСОБА_213 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

05.05.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_214 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_214 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у

-215-

довідці заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_214 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_214 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 на ім`я ОСОБА_214 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

09.06.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_216 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_216 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_216 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 на ім`я ОСОБА_216 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

15.06.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_217 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_218 про те, що ОСОБА_217 працює бухгалтером у

-216-

приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір на прізвище ОСОБА_217 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_217 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.06.2006 року, на ім`я ОСОБА_217 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.06.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_288 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_288 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_288 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 на ім`я ОСОБА_288 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.06.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків

-217-

ОСОБА_221 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 про те, що ОСОБА_222 працює на посаді начальника цеха у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_223 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_223 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 на ім`я ОСОБА_289 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

06.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_224 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_224 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_224 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_224 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 на ім`я ОСОБА_224 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-218-

06.07.2006 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_267 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 про те, що ОСОБА_226 працює водієм ГВП «Смак», хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу №801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_267 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_267 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 на ім`я ОСОБА_267 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

10.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_228 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_228 працює на посаді інженера у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_228 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_228 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-219-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 на ім`я ОСОБА_228 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

11.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_231 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_231 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_232 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім`я ОСОБА_232 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_233 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_233 працює ткалем у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_233 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_233 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

-220-

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 на ім`я ОСОБА_233 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

12.07.2006 ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_234 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_234 працює ткалем у СП «Сандерс-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_234 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_234 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 на ім`я ОСОБА_235 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_236 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_237 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_236 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи

-221-

позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_236 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_236 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

17.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_238 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_238 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_238 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_238 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_238 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

19.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_239 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_239 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_239 на суму 15000 грн без її відома.

-222-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_239 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 на ім`я ОСОБА_239 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

20.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_241 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_241 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_241 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 на ім`я ОСОБА_241 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

21.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_242 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 про те, що ОСОБА_243 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_242 на суму 15000 грн без його відома.

-223-

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_242 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 на ім`я ОСОБА_243 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

28.07.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_244 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_244 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_244 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_244 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 на ім`я ОСОБА_244 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_245 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_245 працює ткалем у СП «Сандер-Іршава Гмбх», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004

-224-

«Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_245 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_245 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_245 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_249 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 про те, що ОСОБА_247 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_248 , хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_247 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_249 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_249 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

02.08.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30 , а також підроблену невстановленою слідством особою

-225-

довідку про доходи №7 від 01.08.2006 про те, що ОСОБА_31 працює у приватного підприємця ОСОБА_32 , хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_30 на суму 15000 грн без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 на ім`я громадянина ОСОБА_30 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 02.08.2006 на ім`я ОСОБА_30 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

03.08.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_250 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 про те, що ОСОБА_250 працює складником у ВАТ «Ільницький завод МЗУ», хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_250 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_250 на суму 15000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 03.08.2006 на ім`я ОСОБА_250 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

-226-

15.08.2006 ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», отримавши від ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_251 , а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_251 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_12 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування`на прізвище ОСОБА_251 на суму 15000 грн без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_12 , всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам`та наказу № 801 від 17.06.2004 «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування`кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 на ім`я громадянки ОСОБА_251 на суму 15000 грн, після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_16 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 .

Після отримання ОСОБА_10 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.08.2006 на ім`я ОСОБА_251 у сумі 15000 грн, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 становить 505 грн, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 , а інші кошти ОСОБА_10 і ОСОБА_12 використали для власних потреб.

В апеляційній скарзі обвинувачена ОСОБА_5 просить вирок суду від 16.11.2015 скасувати, а кримінальне провадження закрити у зв`язку з відсутністю в її діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Уважає вирок суду стосовно неї незаконним, необґрунтованим, а також те, що під час розгляду місцевим судом даного кримінального провадження допущено істотні порушення кримінального процесуального закону, неповноту при дослідженні зібраних по справі доказів. Викладені у вироку висновки є такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, постановлений вирок містить істотні недоліки, у зв`язку з чим його не можна визнати законним та обґрунтованим. Працюючи у банківській системі 40 років, не могла заставити обвинувачених незаконним способом оформляти кредитні договори; ОСОБА_12 не був її підлеглим, оскільки вона не здійснювала його працевлаштування, яке відбувалося в м. Ужгороді або Мукачеві, де банківські працівники проходили відповідні тести. Не було розподілу ролей та грошових коштів. Відповідно до Інструкції всі документи на отримання кредитів готують банківські працівники, а керівнику вказаного відділення банківської установи ( ОСОБА_5 ) приносять на підпис вже перевірені документи. Особисто до неї клієнти не звертаються за отриманням кредитів. Наявність підписів на документах не означає, що вона знала про те, що робили працівники банку, як і про те, що документи підроблені не володіє спеціальними знаннями експерта щоб визначати справжність документів чи їх підробку. Виявлено, що в 36-ти кредитних справах відсутні довідки про доходи, а у 84 кредитних справах відсутні ордери. Вона їздила в м. Мукачево для погодження деяких питань з приводу кредиту, оскільки такий був досить великий, з ОСОБА_10 , який не звертався до неї з проханням оформляти кредити на інших

-227-

людей. Без участі клієнтів вона не давала вказівки жодному працівнику банку видавати кредити. Окрім того, в судовому засіданні не здобуто доказів про те, коли саме і за яких обставин обвинувачені домовлялись про спільне вчинення злочинів, про розподіл між ними ролей, про обізнаність кожного з розробленим нею планом злочинних дій, про їх інструктування щодо виконання відповідних злочинних дій. Також відсутні докази протягом якого часу було утворено організовану злочинну групу, як довго вона функціонувала, відомості про характер стосунків, які склались між членами групи, про вчинення злочинів саме у злочинній групі, що вони вживали заходи, спрямовані на особливу, ретельну підготовку перед вчиненням злочинів, а також того, що вона вчиняла дії, спрямовані на об`єднання ОСОБА_10 та ОСОБА_12 для вчинення злочинів, розробляла плани злочинної діяльності, загальні правила поведінки між ними перед вчиненням злочинів, розподіляла між ними обов`язки, під час вчинення злочинів керувала їх діями. Також не здобуто доказів на підтвердження часу ознайомлення обвинувачених із планами злочинної діяльності, коли саме вона досягла домовленості з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 про вчинення злочинів в складі організованої групи. Вважає, що при таких обставинах суд дійшов обґрунтованого висновку, що вина обвинувачених у вчиненні ними кримінальних правопорушень організованою групою не доведена та виключив з обвинувачення зазначену кваліфікуючу ознаку. Крім того, вказує, що свідок ОСОБА_16 , яка працювала касиром в «Банку», повинна нести відповідальність разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , до того ж вона є зацікавленою особою в тому, щоб оговорити її. Показання свідка ОСОБА_16 та обвинувачених, відображені в оскаржуваному вироку, не відповідають тим, які вони давали в судовому засіданні. Також, кваліфікуючи її дії за ч. 4 ст. 190 КК України, суд у порушення вимог ст. 374 КПК України не зазначив, у чому саме полягають вчинені нею дії обман, у чому є зловживання довірою. Зі змісту показань потерпілих не видно, що вони були уведені в оману нею, чи ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , або останні троє зловживали їх довірою. Окрім іншого, суд в оскарженому вироку не зазначив про час, місце та обставини, за яких ОСОБА_10 проінформував її про те, що надані ним для отримання кредитів документи підроблені, а вона повідомляла ОСОБА_12 про те, що документи підроблені, а також про час, місце та обставини, за яких невстановлена особа по імені ОСОБА_13 повідомляла ОСОБА_10 про те, що документи, які надаються для отримання кредитів є підробленими. З урахуванням факту погашення кредитів за окремих осіб, суд першої інстанції не встановив належними доказами розмір коштів, який обернули на свою користь вона, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Постанова слідчого під час досудового слідства про виїмку платіжних документів, на підставі яких здійснювалося погашення кредитів, не виконана. В судовому засіданні також не встановлена сума коштів, які були сплачені по отриманих кредитах, хоч захисником заявлялося клопотання про витребування таких доказів, але суд це проігнорував. У порушення вимог закону судом прийнято рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 судових витрат у розмірі 47947 грн. Окрім того, формулюючи обвинувачення за ч. 2 ст. 364 КК України, суд обмежився тим, що вона при реалізації корисливого мотиву щодо потерпілих зловживала своїм службовим становищем, однак не навів обґрунтувань стосовно її посадового становища, не визначив межі її повноважень, не конкретизував усупереч яким правам та обов`язкам вона діяла, коли вчиняла інкриміновані їй дії; не вмотивував висновок про причинний зв`язок між діянням, вчиненим нею з використанням цих повноважень та наслідком злочинних дій; у підтвердження висновку про її винуватість у вчиненні цього злочину суд не послався на докази, які доводять її вину. Також судом не належним чином досліджені її повноваження, як керівника відділення «ПриватБанку», які зазначені в наданих їй довіреностях, витяг з її функціональних обов`язків, накази про прийняття на роботу та

-228-

про призначення на посаду керівника установи банку, дані про її перебування на посаді під час вчинення інкримінованих їй дій, повноваження в частині приймання на роботу та звільнення з посади працівників банку, у частині вирішення питань, пов`язаних із підготовкою кредитних договорів, складання та їх оформлення. Вважає, що з`ясування цих обставин дало б можливість встановити суду істину у справі. Показання ОСОБА_10 про те, що за кожну отриману ним суму в Банку, останній давав їй 100 доларів США є неправдивими. Обидва обвинувачені навмисне обмовили її для того, щоб їм легше було погасити завдану ними шкоду. Про це вони навіть зізнавалися її захиснику і в матеріалах кримінальної справи знаходилася роздруківка їхньої домовленості між собою про те, щоб її обмовити. Звертає увагу, що складання та заповнення кредитного договору не входить до її повноважень, згідно наданої банком довіреності вона лише ставить підпис на договорі від імені Банку, в жодних документах не зазначено, що вона свій підпис повинна ставити в присутності позичальника і жодних відомостей до будь-якого кредитного договору вона не вносила. Жодними належними доказами не спростовано її посилання на те, що вона від ОСОБА_10 чи від інших осіб не брала грошові кошти та про те, що вона ніяких незаконних вказівок не давала. Окрім того, розмір завданої шкоди не визначений. В судовому засіданні підсудний ОСОБА_10 не говорив про те, що за кожний кредит він давав їй кошти. Суд першої інстанції обґрунтував вирок недопустимими доказами, які були зібрані до порушення кримінальної справи стосовно особи, тобто до 31.05.2010. Жоден із висновків технічної та почеркознавчої експертизи не можна використати як доказ по даній справі, оскільки ці експертизи проведені з порушенням права обвинувачених на захист, право на формулювання своїх питань експертам, заявляти клопотання про призначення експертиз певним експертним установам чи експертам.

22.02.2024 обвинувачена ОСОБА_5 подала до апеляційного суду письмове клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Заслухавши доповідь судді про суть вироку, повідомлення про те, ким і в якому обсязі він оскаржений, пояснення обвинуваченої ОСОБА_5 та її захисника-адвоката ОСОБА_6 , які підтримали апеляційну скаргу та клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, думку захисника-адвоката ОСОБА_7 , який також підтримав клопотання обвинуваченої про звільнення її від кримінальної відповідальності за строками давності, дослідивши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга обвинуваченої ОСОБА_5 підлягає до часткового задоволення, а клопотання обвинуваченої про звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

За змістом зазначеної норми звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язковим і застосовується за таких умов: 1) вчинення особою кримінального правопорушення; 2) з дня вчинення кримінального

-229-

правопорушення до набрання вироком законної сили минули визначені ч.1 ст.49 КК України строки давності; 3) особа не ухиляється від досудового слідства або суду; 4) особа до закінчення зазначених у ч.1 ст.49 КК України строків не вчинила нового злочину певного ступеня тяжкості.

У кримінальному провадженні № 463/5277/16-к Верховний Суд у постанові від 20.03.2018 наголосив, що статтею 49 КК визначено матеріально-правові підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. При цьому застосування кримінально-правових норм здійснюється у межах кримінально-процесуальних відносин. Тобто застосування норм матеріального кримінального права можливе лише одночасно із застосуванням норм кримінального процесуального закону. Процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності визначені у статтях 285-289 КПК. Зокрема, частина 2 статті 285 КПК зобов`язує суд роз`яснити особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, право на таке звільнення.

Згідно правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 19.11.2019 у справі № 345/2618/16-к, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності.

Відтак суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого (засудженого) розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності.

Отже, суд встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження - досудове розслідування, підготовче засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження у суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили (правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду від 26.02.2019 у справі (№ 309/1201/15-к).

Як встановлено судом першої інстанції та перевірено апеляційним судом, ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону 2001 року) в період з 16.06.2005 по 15.08.2006, одне з яких (ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону 2001 року) відноситься до категорії особливо тяжких, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто, на день розгляду апеляційної скарги минуло понад п`ятнадцять років з дня вчинення ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень. Протягом цього строку обвинувачена не вчинила нового кримінального правопорушення та не ухилялася від слідства або суду, а тому строки давності закінчились.

У судовому засіданні під час розгляду апеляційної скарги, обвинувачена ОСОБА_5 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону 2001 року), не визнала, але не заперечувала проти закриття відносно неї кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України зі звільненням її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

-230-

За змістом ст. 284-288 КПК України, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 08.11.2018 у справі № 425/4506/15-к дотримання умов, передбачених ч. 1-3 ст. 49 КК України, є безумовною й обов`язковою підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності. Вимоги цієї статті не передбачають обов`язкове визнання вини особою, котра подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Відповідно до ст. 417 КПК України, суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, передбачені ст. 284 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку про наявність правових підстав для звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, а тому вважає за необхідне клопотання обвинуваченої задовольнити, вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_5 скасувати та звільнити останню від кримінальної відповідальності на підставі п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, а кримінальне провадження відносно неї, відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрити.

З цих же підстав, апеляційна скарга обвинуваченої ОСОБА_5 підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 409, 417, 419 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу обвинуваченої ОСОБА_5 задовольнити частково.

Вирок Виноградівського районного суду Закарпатської області від 16.11.2015 щодо ОСОБА_290 скасувати.

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_291 від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо неї на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284, 417 КПК України,- закрити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення й може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Судді