Справа № 459/611/24
Провадження № 1-кс/459/955/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . На обгрунтування клопотання послалася на те, що 28.02.2024 близько 12 години 13 хвилин, невідома особа, діючи під приводом продажу товару в інтернеті, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . По даному факту ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2024, о 09 год. 20хв. під час моніторингу мережі інтернет в соціальній мережі "Інстаграм", натрапила на інтеренет-магазин " beauty_by_zara", де знайшла товар, який її зацікавив. В даному інтернет-магазині у повідомлення, ОСОБА_5 надіслала фото кросівок, які її зацікавили. В ході спілкування з невідомою особою, остання надіслала реквізити для оплати, а саме: номер банківської карти НОМЕР_2 та повідомила, що власник банківської карти ОСОБА_6 та до сплати 1400 грн. 28.02.2024 о 12:52 год. ОСОБА_5 здійснила переказ 1400 гривень на банківську карту НОМЕР_2 та надіслала невідомій особі квитанцію про оплату. В подальшому, ОСОБА_5 надсилала повідомлення невідомій особі із запитаннями про відправку замовлення, однак одразу була заблокована та проігнорована. Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_7 справа №459/611/24, провадження №1-кс/459/341/2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в ході якого було встановлено, що після отримання 28.02.2024 о 12:52 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1400 грн., 28.02.2024 за допомогою банківської карти НОМЕР_2 було здійснено три перекази: о 14:46 в сумі 1293 грн. та о 14:47 в сумі 3750 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та о 18:23 в сумі 7700 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14 год. 30 хв. 28.02.2024 по 14 год. 30 хв. 05.03.2024, із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14 год. 30 хв. 28.02.2024 по 14 год. 30 хв. 05.03.2024;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14 год. 30 хв. 28.02.2024 по 14 год. 30 хв. 05.03.2024;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14 год. 30 хв. 28.02.2024 по 14 год. 30 хв. 05.03.2024;

параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14 год. 30 хв. 28.02.2024 по 14 год. 30 хв. 05.03.2024;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14 год. 30 хв. 28.02.2024 по 14 год. 30 хв. 05.03.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Визначити строк дії ухвали у два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1