Справа № 585/725/24
Номер провадження 1-кс/585/305/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 16.02.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України. 16.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.02.2024 перебуваючи у застосунку «Фейсбук» помітила оголошення про надання допомоги «Єдопомога» та перейшовши за даним оголошенням ввела конфіденційну свою інформацію, внаслідок чого з її банківської картки (номер картки не пам`ятає) з банківським рахунком ( НОМЕР_1 ) знялися грошові кошти 3-ма платежами на загальну суму 18752 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Посилання за яким перейшла потерпіла не збереглося. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 11.02.2024 року близько 10:00 год. того дня вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук» зі свого мобільного телефону «RedmiNote 10Ро», де здійснювала перегляд новин у вкладці «стрічка». Раптом у новинах вона побачила оголошення про надання 6500 грн. всім громадянам від аккаунту «Єдопомога» та після чого, помітила надпис «подайте заявку », перейшовши за посиланням ( наразі воно невідоме) відкрилося віконце в якому потрібно було увести інформацію для того, щоб мати можливість отримати допомогу,а саме: номер свого телефону, код від банківської картки. П.І.Б., номер банкінської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім, близько 13:27 год. у застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » з мобільним номером телефону НОМЕР_2 , в якому ОСОБА_4 повідомили, що вона повинна надіслати заявку на отримання допомоги, і в подальшому, їй необхідно буде повідомити цифри, котрі прийдуть від банку. В той же час, потерпілій почали надходити повідомлення у застосунок «СМС» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом для підтвердження операції. В подальшому вона почала писати особі із застосунку «Вайбер» коди від отриманих повідомлень. Через деякий час потерпіла помітила, що надходять повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увійшовши до нього, перейшовши в історію транзакцій помітила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківським рахунком ( НОМЕР_1 ) знялися грошові кошти 3-ма платежами, на загальну суму 18752 грн., шляхом переказу через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо.У даному кримінальному проваджені виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , на підставі яких у ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків. фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці/банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей,щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієна банку ОСОБА_4 а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового ОСОБА_6 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 11.02.2024 по 20 год. 00 хв. 13.02.2024 року з можливістю вилучення отриманої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 .Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 має суттєве значення з даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об?єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000148 від 16.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , на підставі яких з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредиті каріки) табо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці/банківському № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, шодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 11.02.2024 по 20 год. 00 хв. 13.02.2024 року з можливістю вилучення отриманої інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1