Справа № 462/3742/24
провадження 1-кс/462/1093/24
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про зв`язки мобільного терміналу із абонентськими номерами НОМЕР_1 а саме: роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС- повідомлень без розкриття їх змісту у період часу з 00.00 годин 20.04.2024 по фактичний час виконання ухвали.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом надходження 23.04.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області письмової заяви ОСОБА_6 , яка просила вжити заходів до невідомої особи, яка 20.04.2024 о 12.12 год. шахрайським способом, під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо виставила на продаж ОСОБА_6 а саме особа жіночої статі, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 і представившись на ім`я ОСОБА_7 , надіслала посилання, за яким ОСОБА_6 ввела дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого із карти відбулось зняття грошових коштів на 59 302 грн.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання у своїх показаннях повідомила, що 20.04.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла була зареєстрована за номером телефону НОМЕР_3 , вона виставила оголошення про продаж товару, а саме дитячих кросівок. 20.04.2024 близько о 12:10 год. вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час на її телефон прийшло повідомлення у месенджері «Viber», де ОСОБА_6 зареєстрована за номером телефону НОМЕР_4 , зі скріншотом її оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із повідомленням чи дане оголошення актуальне та чи погоджується вона відправити даний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку від абонента ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_1 . На що потерпіла відповіла, що дане оголошення актуальне, але послугами доставки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона ще не користувалась. Після чого їй надійшло повідомлення про те, що не лише декілька хвилин часу та посилання технічної підтримки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_6 мала перейти. Перейшовши за вказаним посиланням, вона почала реєструвати банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк № НОМЕР_2 , оскільки їй надійшло повідомлення про оплату товару та надалі, щоб отримати кошти потрібно було зареєструвати свою банківську карту. Через декілька хвилин на екрані її мобільного телефону потерпілої висвітлилось повідомлення про вказання балансу карти, на що вона одразу вирішила уточнити в абонента ОСОБА_7 для чого це потрібно, після чого отримавши відповідь ОСОБА_6 , що це потрібно для підтвердження особи, далі продовжила реєстрацію. Через декілька хвилин їй знову надійшло повідомлення про те, що необхідно надати код підтвердження для перевірки карти, що вона і зробила. Одразу ж після цього з додатку «PUMВ online» надійшло повідомлення про списання коштів потерпілої у сумі 1 700 грн, у зв`язку із чим, вона знову надіслала повідомлення ОСОБА_7 , з метою уточнити чому саме списані її грошові кошти з карти № НОМЕР_2 у сумі 1 1 700 грн. ОСОБА_7 повідомила, їй, що це також потрібно для реєстрації банківської карти і після завершення реєстрації грошові кошти будуть повернуті. Після чого, отримала повідомлення з технічної підтримки, що потрібно завершити реєстрацію карти, на що вона погодилась та продовжила реєстрації. Після завершення, потерпілій почали надходити повідомлення про підписання кредитного договору та код його підтвердження, також повідомлення про зарахування та зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк № НОМЕР_2 , а саме 20.04.2024 о 12:27 год. зарахування в сумі 28 000 грн, також о 12:34 год. відбулось списання з банківської карти в сумі 25 000 грн та о 12:35 год. відбулось зарахування у сумі 21 000 грн. Після даної операції відбулося списання о 12:38 год. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк

№ НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн. Потерпіла зрозумівши, що за її банківським рахунком був відкритий кредитний ліміт, надіслала повідомлення у технічну підтримку із питанням, коли будуть повернуті її кошти та повернутий кредит, який вони оформили, однак більше жодних повідомлень з даного додатку вона не отримувала. Після цього, ОСОБА_8 неодноразово намагалася додзвонитися через додаток « ОСОБА_9 » на номер телефону НОМЕР_1 , але виклики були скасовано. Потім вона вирішила зателефонувати на згаданий номер з мобільного телефону НОМЕР_5 , на телефонний дзвінок відповіла особа жіночої статі та повідомила їй, що додатків та месенджерів вона немає та жодних покупок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала. Після цієї розмови потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк, де працівник банку з`єднав її з відділом банку з приводу випадків шахрайства, після чого працівник банку, з`ясувавши обставини її ситуації, заблокував доступ до її банківської карти № НОМЕР_2 , та рекомендував їй звернутися у поліцію. 22.04.2024 о 13:12 год. відбулось надходження на карту потерпілої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку № НОМЕР_2 в сумі 1685 грн. Від кого надійшли вказані грошові кошти ОСОБА_8 не відомо. 23.04.2024 року вона звернулась у відділення банку де їй надали інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 та виготовлено нову банківську карту за вказаним рахунком.

У зв`язку із наведеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про зв`язки мобільного терміналу із абонентським номером оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 за період 20.04.2024, має істотне значення для об`єктивного дослідження обставин події у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, містяться у оператора телекомунікації, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, при цьому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати таку інформацію без рішення суду, відтак слідчий просив клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка належним чином повідомлена про дтау, час та місце судового розглдяу клопотання та у тексті клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення та перевірки обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінняі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000428 від 23 квітня 2024 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у групі слідчих Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді.

Крім цього, в частині заявленої слідчим вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 20.04.2024 по термін виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю копіювання інформації, а саме до: роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС- повідомлень без розкриття їх змісту у період часу з 00.00 годин 20.04.2024 по 13.06.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3742/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1