Справа № 645/2917/24
Провадження № 1-кс/645/796/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року . м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 09.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ, адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.03.2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи яка 03.03.2024 року використовуючи абонентський номер: НОМЕР_1 , надіслала месенджером "Viber" фейкове посилання на відправку товару сервісом "OLX доставка" " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де заявник надав свої особисті банківські реквізити, внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 11500 гривень, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила останньому матеріальну шкоду ( ІТС ІПНП № 3001 від 08.03.2024)

26.11.2023 СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 03.03.2024 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виставив об`яву про продаж вимірювач шуму «Веnetech GM1356», за 1500 гривень. В об`яві вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після чого через 15 хвилин потерпілий отримав у месенджер «Вайбер», повідомлення від невідомого йому ОСОБА_6 , зареєстрований за номером НОМЕР_1 . Текстом повідомлення останнього було про те, що він хоче купити товар потерпілого, та щоб ОСОБА_5 йому відправив свій товар через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставкою, новою поштою. Після чого ОСОБА_6 відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення доставки. Потерпілий перейшов за його посиланням, та там потрібно було надати повні анкетні дані, та номер своєї банківської карти, CVV- код та дату придатності карти. ОСОБА_5 надав повні анкетні дані, та номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дату придатності та CVV- код. Після внесення вищезазначених даних, з`явилось вікно на якому було написано, щоб підтвердити активність карти, вкажіть скільки на балансі картки грошей. На той момент, потерпілий вказав 11557 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 побачив що з його банківської картки було списано 11557.50 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Після чого він звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером телефону НОМЕР_6 , та пояснив оператору ситуацію, про те, що склалась, мені повідомили, що нічого не можуть зробити, та порадили звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для уточнення інформації. 03.03.2024 року о 11:00 ОСОБА_5 написав у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяву на відшкодування грошових коштів, та заблокував картку. Як повідомив йому працівник банку, заява про відшкодування грошових коштів буде розглядатись 120 днів, з моменту її реєстрації. Також працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому, порадив звернутись до поліції з заявою. 08.03.2024 року, я звернувся до поліції з заявою, та поясненням

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що грошові кошти у розмірі 11557 гривень були переведені на банківські картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з часу 03.03.2024 по 07.03.2024, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки.

Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_5 відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий через канцелярію надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання банківські установи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000334 від 09.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 09.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за період часу з часу 03.03.2024 по 07.03.2024, про рух грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_5 , у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки та можливість її вилучити (здійснити виїмку).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.07.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.05.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1