Справа № 953/2529/24
н/п 1-кс/953/2368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000170 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000170 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 19.03.2024 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській облоасті надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що остання 17.03.2024 у соціальній мережі "instagram" знайшла акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з продажу взуття. Маючи намір придбати взуття, ОСОБА_5 написала у особисті повідомлення акаунту "beauty_by_zara", невстановлена особа проінформувала її, що для купівлі товару неохідно сплатити повну суму, а саме 1200 грн на банківську карту НОМЕР_4 . ОСОБА_5 не змогла надіслати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 та попрохала інший рахунок для сплати товару. Невстановлена особа надіслала реквізити на ФОП ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 . 17.03.2024 о 13:41 ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 1200 грн на реквізити НОМЕР_6 , які відправила їй невстановлена особа. Після чого остання товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2024 ОСОБА_5 у соціальній мережі "instagram" знайшла акаунт " ОСОБА_7 " та написала їм у особисті повідомлення з приводу покупки взуття. Невстановлена особа, яка користувалась акаунтом "beauty_by_zara" у соціальній мережі "instagram", повідомила потерпілу, що для купівлі товару, а саме взуття, необхідно здійснити повну оплату у розмірі 1200 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Потерпіла погодилась, але перерахування грошових коштів з власної банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_4 не вдалось можливим через відмову банку в даній операції. ОСОБА_5 повідомила невстановлену особу про те, що здійснити перерахування грошових коштів не вдалось можливим та попрохала інші реквізити для сплати товару. Після чого, невстановлена особа надіслала реквізити на ФОП ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 .

17.03.2024 о 13:41 ОСОБА_5 перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленій особі з власної банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 1200 грн на реквізити НОМЕР_6 отримувача ОСОБА_6 ФОП. У подальшому невстановлена особа більше не підтримувала спілкування з потерпілою, товар та грошові кошти потерпілій не повернули.

Дізнавач вказує, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_6 , в період часу з 01.03.2024 по 22.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 . - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунок НОМЕР_6 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_6 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок НОМЕР_6 , який випущений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_6 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 22.03.2024.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем ОСОБА_3 електронним шляхом подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000170 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за фактом того, що 19.03.2024 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській облоасті надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що остання 17.03.2024 у соціальній мережі "instagram" знайшла акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з продажу взуття. Маючи намір придбати взуття, ОСОБА_5 написала у особисті повідомлення акаунту "beauty_by_zara", невстановлена особа проінформувала її, що для купівлі товару неохідно сплатити повну суму, а саме 1200 грн на банківську карту НОМЕР_4 . ОСОБА_5 не змогла надіслати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 та попрохала інший рахунок для сплати товару. Невстановлена особа надіслала реквізити на ФОП ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 . 17.03.2024 о 13:41 ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 1200 грн на реквізити НОМЕР_6 , які відправила їй невстановлена особа. Після чого остання товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 20.03.2024 до ЄРДР за №0000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено протокол допиту потерпілого від 20.03.2024, згідно з даними якого ОСОБА_5 надала пояснення про те, що 17.03.2024 вона у соціальній мережі "instagram" знайшла акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та написала їм у особисті повідомлення з приводу покупки взуття. Невстановлена особа, яка користувалась акаунтом "beauty_by_zara" у соціальній мережі "instagram", повідомила потерпілу, що для купівлі товару, а саме взуття, необхідно здійснити повну оплату у розмірі 1200 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Потерпіла погодилась, але перерахування грошових коштів з власної банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_4 не вдалось можливим через відмову банку в даній операції. ОСОБА_5 повідомила невстановлену особу про те, що здійснити перерахування грошових коштів не вдалось можливим та попрохала інші реквізити для сплати товару. Після чого, невстановлена особа надіслала реквізити на ФОП ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 . 17.03.2024 о 13:41 ОСОБА_5 перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленій особі з власної банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 1200 грн на реквізити НОМЕР_6 отримувача ОСОБА_6 ФОП. У подальшому невстановлена особа більше не підтримувала спілкування з потерпілою, товар та грошові кошти потерпілій не повернули.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000170 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_6 , в період часу з 01.03.2024 по 22.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунок НОМЕР_6 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок НОМЕР_6 , який випущений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_6 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 22.03.2024.

Строк дії ухвали до 23.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1