Справа № 473/1531/24
Номер провадження 1-кс/473/564/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"25" квітня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000071 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000071 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 19 березня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 11 березня 2024 року в період часу з 11:00 години до 11:30 години, коли вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дивана, користуючись мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 3758 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала двома платежами як оплату за доставку товару зі своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлений товар так і не отримала, а мобільний зв`язок з продавцем дивану був припинений.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в подальшому були перераховані на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 в сумі 1750 гривень за 11 березня 2024 року.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти 11 березня 2024 року в сумі 1740 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номерів телефонів вказаних (тими при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11 березня 2024 до 25 квітня 2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття рахунку по 25 квітня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 25 квітня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипушена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 25 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відсозаписів із камер відеоспостерсжсння в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , капітана поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти 11 березня 2024 року в сумі 1740 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номерів телефонів вказаних (тими при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11 березня 2024 до 25 квітня 2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття рахунку по 25 квітня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 25 квітня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипушена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 25 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відсозаписів із камер відеоспостерсжсння в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 27 травня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1