Справа № 638/4511/24
Провадження № 1-кс/638/1097/24
УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 грудня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, діючи умисно, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перераховував на банківську карту емітовану в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 05.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 14 грудня 2024 року близько о 11:10 годині, коли він перебував у м. Києві, йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який представився товаришем на ім`я ОСОБА_5 . Останній є побратимом потерпілому, так як вони разом проходили службу в Збройних силах України. ОСОБА_4 не мав сумніву, що це саме він, адже голос був частково схожий. На той час ОСОБА_6 перебував у м. Луцьку у зв`язку з реабілітацією та мав їхати до м. Київ.

В ході спілкування, потерпілий ОСОБА_4 задавав особисті питання співрозмовнику, а саме його цікавило, коли він приїде з ОСОБА_7 до Києва, так як ОСОБА_4 чекав ОСОБА_6 по робочих питаннях, при цьому невідома особа повідомляла, що скоро приїде та все пояснить.

Після даної розмови, потерпілий записав зазначений номер мобільного телефону та підписав контакт як « ОСОБА_8 », оскільки у нього не виникло жодних підозр.

В подальшому, в той самий день о 12:06 ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення з вищевказаного номеру телефону із номером банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після повідомлення, чоловік знову зателефонував до потерпілого та попрохав перерахувати йому грошові кошти на лікування. Так, як він дійсно лікувався, ОСОБА_4 знову нічого підозрілого не помітив.

За допомогою « ОСОБА_9 », який встановлений як додаток на мобільному телефоні, ОСОБА_4 , з власної банківської карти № НОМЕР_3 14.12.2023 року о 12:10, о 16:42 та 15.12.2023 року о 20:21 перерахував грошові кошти на суму 2000, 3000 та 1000 гривень.

Із ОСОБА_10 , потерпілий знайомий вже досить тривалий час, а саме з 2016 року. Його номер мобільного телефону був записаний у ОСОБА_4 НОМЕР_4 , однак на момент здійснення дзвінка від невідомої особи, відбувся мережевий збій оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому зміна оператора, під час дзвінку вказаної особи, потерпілому не здалось підозрілим.

Після переказу грошових коштів, у СМС-повідомленнях невідома особа зазначила про те, що ОСОБА_11 перерахує 5000 гривень ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, після чого особа чоловічої статі зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_11 та попрохав, щоб потерпілий надіслав йому номер своєї банківської карти, що ОСОБА_4 і зробив.

Через деякий час вказаний чоловік, котрий представився як ОСОБА_11 зателефонував потерпілому та попрохав останнього повідомити пін-код, однак ОСОБА_4 відмовив йому у цьому.

17.12.2023 потерпілому вдалось зв`язатись із ОСОБА_6 , так як він до м. Київ так і не прибув. Тоді, ОСОБА_4 дізнався, що у його товариша погіршився стан здоров`я, тому він і не приїхав. Номеру мобільного телефону він змінював та грошових коштів не отримував, відповідно, банківська карта, на яку потерпілий перерахував кошти йому не належала. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали, завдана йому шкода становить 6000 гривень.

Відповідно до рапорту з відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України під час виконання доручення, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що обготівкування грошових коштів з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося 21.12.2023 року о 10:45:24 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 14.12.2023 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці, документи, про здійснення з 14.12.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 14.12.2023 по теперішній час, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000008 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, заявою ОСОБА_4 , поясненнями потерпілого, протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Разом з тим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу слідчим, відомості про яких відсутні у витягу з ЄРДР, а постанова про створення слідчо - оперативної групи не надана.

За таких обставин, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Документи, про здійснення з 14.12.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 14.12.2023 по теперішній час, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1