Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5024/24
Провадження №1-кс/523/1021/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні № 0000111 від 12 березня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000111 від 12 березня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 11 березня 2024 року до чергової частини Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що близько 16 години 00 хвилин 12 січня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання соціальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала двома переказами, через термінал самообслуговування на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на загальну суму 7600 грн.

Крім цього, 12 січня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7600 грн.

В ході здійснення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що о 17 годині 48 хвилин 12 січня 2024 року на її мобільний телефон надійшов виклик з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , до неї звернулася невідома жінка, яка представилась співробітником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що від їхньої організації буде надана допомога останній у розмірі 8000 грн, для чого потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 8000 грн на віртуальну картку, на якій вже знаходяться виділені 8000 грн на допомогу. Після чого потерпіла зі своєї банківської картки переказала грошові кошти у розмірі 7700 гн на картку своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попросила останню зняти вказані кошти та зв`язатися з невідомою жінкою з благодійної організації та виконати вказівки останньої. 12 січня 2024 року ОСОБА_6 перерахувала через термінал самообслуговування 2600 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 та 5000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Крім цього у якості свідка допитано ОСОБА_6 , яка надала показання, аналогічні за змістом з показаннями потерпілої та додатково пояснила, показала, що 12 січня 2024 року, на прохання матері, подзвонила за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого слухавку взяла слухавку невідома жінка та повідомила, щоб вона підійшла до ближчого до неї терміналу самообслуговування, де продиктувала у телефонному режимі два банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , на які свідок перерахувала грошові кошти загальною сумою 7600 грн. Після чого невідома жінка, повідомила їй, що протягом декількох годин грошові кошти будуть на банківському рахунку її матері та телефона розмова закінчилася.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , іншим дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Одесі, за період з 29 жовтня 2023 року до дати виконання ухвали, а саме:

- про рух коштів по банківській НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1