Справа № 761/6752/24
Провадження № 1-кс/761/4895/2024
У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльнітсь детектива БЕБ України, яка полягає у неповереннні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

З матеріалів скарги вбачається, що БЕБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 06.06.2023 року.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 вересня 2023 року у справі № 761/32879/23 у рамках кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року, старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , проведено обшук нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено майно належне ОСОБА_4 .

Скаржник зазначає, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого та підлягає поверненню власнику.

Скаржник просив проводити розгляд скарги без його участі.

Детектив, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши доводи скарги, вивчивши матеріали долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення скарги.

Слідчим суддею встановлено, що слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 вересня 2023 року у справі № 761/32879/23 у рамках кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (), ТОВ «МЕНТІ» (), які входять до групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), підприємства нерезидента «ALFA HORIZON GOODS WHOLESALERS L.L.C.», компанії «OREXIM TRADING LLC 10760 NW 123RD ST MEDLEY. TL», ДП «РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРГ» (), ТОВ «УКРЧЕМ» (), ТОВ «ЮГЕКОТОП» (), ТОВ «ВИСТА-К» (), ТОВ «ПОТОКИ» (), причетних осіб - ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , документів проведених фінансово-господарських взаємовідносин зазначених суб`єктів господарської діяльності за період з 2022-2023 року, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та документів, які містять на собі реквізити ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (), ТОВ «МЕНТІ» (), які входять до групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), підприємства нерезидента «ALFA HORIZON GOODS WHOLESALERS L.L.C.», компанії «OREXIM TRADING LLC 10760 NW 123RD ST MEDLEY. TL», ДП «РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРГ» (), ТОВ «УКРЧЕМ» (), ТОВ «ЮГЕКОТОП» (), ТОВ «ВИСТА-К» (), ТОВ «ПОТОКИ» (), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи щодо приймання продукції (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації судн, доручення на відвантаження та завантаження (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), канасаміти, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи, жорстких дисків, печаток, кліше, факсиміле, штампів, якщо на них міститься інформація що стосуються діяльності ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (), ТОВ «МЕНТІ» (), які входять до групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), підприємства нерезидента «ALFA HORIZON GOODS WHOLESALERS L.L.C.», компанії «OREXIM TRADING LLC 10760 NW 123RD ST MEDLEY. TL», ДП «РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРГ» (), ТОВ «УКРЧЕМ» (), ТОВ «ЮГЕКОТОП» (), ТОВ «ВИСТА-К» () та ТОВ «ПОТОКИ» ().

Співставлення вилученого майна та резолютивної частини ухвали слідчого судді по справі № 761/32879/23, свідчить про те, що було вилучено виключно майно, дозвіл на вилучення якого було надано.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Наведене свідчить, що вилучене слідчим майно не має статусу тимчасово вилученого майна, тобто на режим його подальшого утримання не поширюються вимоги ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК, отже на слідчого або прокурора не покладався обов`язок протягом 48 годин ініціювати перед слідчим суддею вирішення долі зазначеного майна шляхом накладення арешту на нього.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльнітсь детектива БЕБ України, яка полягає у неповереннні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1