Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/441/24
Провадження № 1-кс/483/63/2024
У Х В А Л А

Іменем України

09 квітня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.

19 березня 2024 року до чергової частини ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19 березня 2024 року у період часу з 17 год. по 17 год. 20 хв. невідома особа зняла з її банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 94000 грн., а з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13000 грн. Дані своєї банківської картки заявниця нікому не надавала. Обидві банківські картки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 березня 2024 року їй на мобільний телефон надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак переглянути його потерпіла не змогла, так як воно одразу зникло. Після цього ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 94000 грн., а з банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 13000 грн.

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та, що вона має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що отримання такої інформації дасть можливість встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу допиту потерпілої, копія виписки про рух коштів по рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0144573), тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 19 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 19 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 19 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 19 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії фото-відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: