Справа№751/2314/24
Провадження №1-кс/751/663/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 29.06.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

27.02.2024 слідчими у кримінальному провадженні було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .

Досудовим розслідування встановлено, що особи, для отримання грошових коштів,внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовували особисті банківські рахунки відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, з метою встановлення доказів по справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів по рахунках, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, відкритих в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників банківських рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також рахунків, які мають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином, з клопотанням про відкладення розгляду справи не зверталися. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , можливістю вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, а саме доступ до інформації, що становлять банківську таємницю, документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів по рахунках, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, за період часу з моменту відкриття рахунків до 15.03.2024 року щодо фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 та за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщене за адресою

АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1