Справа № 991/4289/24
Провадження № 1-кс/991/4327/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

03 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

представника володільця: адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

29.04.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_5 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, організована група, очолювана ОСОБА_5 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні-червні 2019 року земельних ділянок за заниженою вартістю:

- земельної ділянки АДРЕСА_1 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_1 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_2 , житловий масив «Ульянівка», масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га.

Відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 28.06.2023, земельна ділянка НОМЕР_2 належала на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідство вказує, що висновком експерта від 03.04.2023 № СЕ-19-23/10222-ЕК за результатами судової економічної експертизи встановлено, що при проведенні фінансово-господарських операцій за договором купівлі-продажу від 19.07.2019 № 23, актом приймання-передавання об`єкта нерухомого майна від 19.07.2019 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0401) завдано матеріальну шкоду у загальному розмірі 68 849 978 грн станом на 19.07.2019.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо земельної ділянки № НОМЕР_1 із кадастровим номером :01:001:0401, площею 13, 6632 га, а саме:

1. проектної (технічної) документації із землеустрою разом з вихідним даними, в тому числі для надання при відведенні земельних ділянок у власність, при зміні цільового призначення, при об`єднанні земельних за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2. затвердженої проектної документації щодо будівництва на торгового - розважального центру з гостьовою автостоянкою та проведення її експертизи на земельній ділянці;

3. містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

4. завдання на проектування забудови земельної ділянки;

5. висновку (звіту) інженерно-геологічних досліджень земельної ділянки;

6. документів, що підтверджують вартість земельної ділянки та перебування її на балансі компанії (звіти про експертну грошову оцінку, нормативну грошову оцінку);

7. документів щодо досліджень, вишукувань, робіт, проведених стосовно ґрунтового покриву на земельній ділянці, інших робіт та послуг щодо підготовки земельної ділянки до будівництва торгово-розважального центру, що надавались за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

8. документів, що підтверджують вартість робіт, послуг, зазначених в пункті 7;

9. документів, на підставі яких надавались послуги/роботи землевпорядника із розроблення проектної (технічної) документації (в тому числі: договори про надання послуг з зазначенням номеру та дати укладення з додатковими угодами та усіма додатками, акти приймання, видаткові накладні, акти про виконання робіт/надання послуг тощо) за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо земельної ділянки;

10. документів, що містять інформацію про погодження проектної (технічної) документації зазначеної в пунктах 1, 2, погодження клопотання з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічними органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації);

11. документів, які підтверджують погодження або перепогодження проектів відведення земельної ділянки з органом земельних ресурсів, природоохоронними і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації).

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть встановити відповідність земельних ділянок їхньому цільовому призначенню та факт проведення на такій ділянці додаткових робіт для будівництва торгово-розважального центру, кількісні та якісні характеристики земельних ділянок, їх вартість, провести ряд слідчих дій, спростувати твердження сторони обвинувачення, що земельні ділянки були реалізовані за заниженою вартістю та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення.

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначив, що в сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, оскільки вона має намір провести експертизу ринкової вартості земельних ділянок та економічну експертизу щодо відсутності завданої шкоди у кримінальному провадженні. Існує певна кількість обставин, які необхідно самостійно встановити захисту. Звертає увагу, що проведені експертизи стороною обвинувачення не свідчать про їх повноту дослідження, зокрема експертом не враховано певний обсяг документів. Документи щодо проектної документації, які дії здійснювались із земельною ділянкою, які проводились експертизи, технологічні умови в межах земельних ділянок є важливими для визначення ринкової вартості земельної ділянки. Сторона захисту припускає, що певні особливості земельної ділянки (зміна її цільового призначення) впливає на вартість земельної ділянки для будівництва торгово-розважального комплексу. Ця документація допоможе визначити ринкову вартість земельної ділянки. Зазначає, що до експертної установи не звертався, тому йому точно невідомо, які необхідні документи експерту. Проте, для проведення експертного дослідження слід надати технічну документацію, що передбачено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, тому захист здійснює комплекс дій для отримання документації. Додає, що сторона захисту позбавлена можливості отримати документи в інший спосіб. На заперечення володільця документів адвокат зазначив, що сторона захисту не позбавлена можливості звернення з тимчасовим доступом на стадії виконання ст. 290 КПК України. У відкритому доступі неможливо отримати таку інформацію.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити. Зазначає, що захист не може звертатись із тимчасовим доступом на стадії виконання ст. 290 КПК України. Вказує, що сторона захисту у повному обсязі не ознайомилась із матеріалами досудового розслідування, тому вона не може точно стверджувати, що таких документів немає в матеріалах кримінального провадження № 0000639. Крім цього, адвокат не довів, що ці документи можуть бути перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Звертає увагу, що адвокатом не доведено необхідності надання цих документів для проведення експертизи, не надано постанови про призначення експертизи, заяви адвоката чи клопотання експерта. Вважає необґрунтованим посилання адвоката на те, що неможливо в інший спосіб отримати ці документи, оскільки вони містяться у Реєстрі будівельної діяльності на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Усі документи, які стосуються містобудівної діяльності, є у цьому реєстрі. Зазначає, що безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не замовляло землевідведення земельних ділянок, це робив попередній власник, відтак у Товариства відсутні документи, про які зазначає адвокат. Також додає, що законодавством не передбачено, що у поточного власника земельної ділянки можуть бути у володінні ці документи.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 119-122,139-151); адвокатський запит від 07.05.2024; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з інформацією щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Під час розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи щодо земельної ділянки № НОМЕР_1 , а саме: проектна (технічна) документація із землеустрою; затверджена проектна документація щодо будівництва на торгового - розважального центру з гостьовою автостоянкою та проведення її експертизи на земельній ділянці; містобудівні умови та обмежень забудови земельної ділянки; завдання на проектування забудови земельної ділянки; висновок (звіт) інженерно-геологічних досліджень земельної ділянки; документи, що підтверджують вартість земельної ділянки та перебування її на балансі компанії; документи щодо досліджень, вишукувань, робіт, проведених стосовно ґрунтового покриву на земельній ділянці, інших робіт та послуг щодо підготовки земельної ділянки до будівництва торгово-розважального центру; документи, що підтверджують вартість цих робіт, послуг; документи, на підставі яких надавались послуги/роботи землевпорядника із розроблення проектної (технічної) документації; документи, що містять інформацію про погодження проектної (технічної) документації, погодження клопотання з органом земельних ресурсів; документи, які підтверджують погодження або перепогодження проектів відведення земельної ділянки з органом земельних ресурсів, природоохоронними і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації). Також, не було доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання не міститься відомостей про те, що на підставі затребуваних документів було призначено чи може бути проведено експертне дослідження (договір з експертною установою, клопотання експерта), відтак адвокатом не доведено, що дані документи будуть використані для проведення експертиз. Отже, втручання в права юридичної особи не має правомірної мети, оскільки отримання документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, не виправдовується встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів не встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6