печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.12.2022.

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 16.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212 КК України.

Слідством встановлено, що в період 2017 - 2022 років на рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в розмірі 125 160 000 грн. (у тому числі 1,76 млн. дол. США та 0,09 млн. євро). Дані кошти вона отримувала ймовірно від ворожих спецслужб для здійснення діяльності, спрямованої на виправдання російської агресії, з території країни-агресора.

Окрім того, згідно аналізу наявних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_5 та інформації від суб`єктів первинного фінансового моніторингу встановлено, що громадянка ОСОБА_6 21.06.2018 зареєстрована суб`єктом підприємницької діяльності-фізичною особою з основним видом діяльності «рекламні агентства» за адресою АДРЕСА_1 . У період з 2019 по І квартал 2022 року задекларувала доходи від здійснення підприємницької діяльності на загальну суму 10 580 000 грн.

Згідно з фінансово-господарською діяльністю фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , в результаті заниження отриманих доходів від здійснення господарської діяльності, органом досудового розслідування встановлені ймовірні ризики щодо несплати податків та зборів, а саме:

- несплачені податкові зобов`язання з єдиного податку в розмірі 598 290,87 грн., в тому числі за 2019 рік - 218 965,51 грн., за 2020 рік - 379 325,36 грн;

- несплачені податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб в розмірі 7 587 266,85 грн., в тому числі за 2017 рік - 16 164,55 грн., за 2018 рік - 35 022,88 грн., за 2020 рік - 1 951 465,67 грн., за 2021 рік - 4 140 073,39 грн., за 2022 рік - 1 445 140,36 грн;

- несплачені податкові зобов`язання з військового збору в розмірі 632 322,24 грн., в тому числі за 2017 рік - 1 347,05 грн., за 2018 рік - 2 918,57 грн., за 2020 рік - 162 622,14 грн., за 2021 рік - 345 006,12 грн., за 2022 рік - 120 428,36 грн;

- несплачені податкові зобов`язання з податку на додану вартість в розмірі 8 224 135,46 грн., в тому числі за 2020 рік - 2 018 342,42 грн., за 2021 рік - 4 600 081,54 грн., за 2022 рік - 1 605 711,51 грн;

- несплачені податкові зобов`язання з єдиного соціального внеску в розмірі 658 364,22 грн. в тому числі: за 2017 рік - 19 756,67 грн., за січень - червень 2018 року - 42 805,75 грн., за липень - грудень 2020 року - 97 171,80 грн., за 2021 рік - на 239 250,00 грн., за 2022 - на 259 380,00 грн.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності вказаної фізичної особи та інших суб`єктів господарювання і з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що відкритті та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.12.2022 на тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якій належать наступні рахунки - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- документів, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 );

- інформації щодо ІР-адрес та номерів телефонів з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- інформації щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси та номери телефонів для підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

- документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) та особами, які відкривали та використовували рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), банківських операцій по розрахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- інформації щодо банкоматів, терміналів, кас банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), з 01 січня 2017 року та по час проведення вилучення;

- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , з 01 січня 2017 року по час проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ (іпн.), номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по наступних рахунках, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , з 01 січня 2017 року по час проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1