Справа № 683/319/24
УХВАЛА

26 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000024 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

24 квітня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06 січня 2024 року близько 14 год 30 хв невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « OLX » оголошення про продаж ігрової консолі марки «PSP4», в ході послідуючого листування з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати товар та погодився на умови його продажу, під приводом повної оплати вартості товару та його доставки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 7700 грн., які він особисто перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (7 транзакцій по перерахунку грошових коштів в сумі 300 грн, 300 грн, 400 грн, 600 грн, 1300 грн, 2000 грн та 2800 грн), після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 7700 грн.

01 лютого 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 02 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи по банківській картці НОМЕР_1 . За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на вказану банківську картку 06 січня 2024 року у період часу з 12 год 20 хв по 13 год 55 хв відбувалося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 300 грн, 300 грн, 400 грн, 600 грн, 1273 грн, 2000 грн та 2884 грн, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, зокрема:

- 06 січня 2024 року о 13 год 55 хв за транзакцією НОМЕР_2 (номер чеку НОМЕР_3 ), код авторизації НОМЕР_4 , банк еквайр НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - списання коштів для здійснення переказу Р2Р в сумі 5000 грн.;

- 06 січня 2024 року о 13 год 57 хв за транзакцією НОМЕР_6 (номер чеку НОМЕР_7 ), код авторизації НОМЕР_8 , банк еквайр НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - списання коштів для здійснення переказу Р2Р в сумі 3940 грн.

Зазначені банківські операції здійснювалися власником банківської картки ОСОБА_6

06 січня 2024 року, з використанням абонентського мобільного номеру телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 через систему онлайн переказів банку.

Начальник сектору дізнання мотивує своє клопотання тим,що з метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення абонентського мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , який використовувався невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 год 06 січня 2024 року по дату виконання ухвали.

Начальник сектору дізнання в клопотанні просив провести розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв?язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період часу з 01 год 06 січня 2024 року по дату виконання ухвали, з абонентським номером № НОМЕР_9 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1)адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

2)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

3)типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо;

4)дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

5)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

6)за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє до 26 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя