Справа №:755/3280/24
Провадження №: 1-кс/755/772/24
"27" лютого 2024 р. м.Київ
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 19.01.2024 року по 02.02.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунків за вказаними картками по 19.01.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 19.01.2024 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття рахунку за вказаними картками по 19.01.2024 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавались вказані банківські картки клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаних карток;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк2») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані 19.01.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 19.01.2024 року по 02.02.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунків за вказаними картками по 19.01.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 19.01.2024 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття рахунку за вказаними картками по 19.01.2024 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавались вказані банківські картки клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаних карток;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк2») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані 19.01.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: