Справа № 373/1167/24
Номер провадження 1-кс/373/220/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000053 від 15 березня 2024 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 14 березня 2024 року о 10 год. 00 хв. до ОСОБА_3 з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік та, представившись мером м. Переяслав, повідомив, що його товариш бажає придбати будинок, і їй необхідно для цього оформити ряд довідок, для чого потрібно кошти в сумі 10300 гривень. Вона перерахувала дані кошти на вказаний чоловіком картковий рахунок № НОМЕР_2 . Проте, звернувшись в подальшому до переяславської міської ради, ОСОБА_3 довідалася, що її ошукали.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000053.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, було встановлено, що кошти, які ОСОБА_3 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відразу перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та дізнавач не з`явилися, повідомлені належним чином, дізнавач подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних про зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які кошти були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 00 год. 01 хв. 14 березня 2024 року по 09 год. 00 хв. 29 травня 2024 року;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документи, що посвідчують особу, інші ідентифікуючі дані власника, як то код платника податків, картки зі зразками підпису, номери телефонів, електронних адрес, фотографій);

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника рахунку, в разі користування web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів у систему та в особистий кабінет - з 00 год. 01 хв. 14 березня 2024 року по 09 год. 00 хв. 29 травня 2024 року;

-фото та відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 чи записів з камер відеоспостережень банківських відділень, де відбувалося зняття коштів, - з 00 год. 01 хв. 14 березня 2024 року по 09 год. 00 хв. 29 травня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 29 червня 2024 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1