Справа № 712/5189/24
Провадження №1- кс/712/2267/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 08.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГНУП в Черкаській області надійшла заява про те, що 07.03.2024 близько 14 год. 44 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представившись працівником кіберполіціїї, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 2000р.н., шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 та поповнення рахунку на телефон НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 22 910 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 07.03.2024 близько 14 год. 44 хв., перебуваючи за місцем проживання, на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_1 та взявши слухавку, невідома особа представилась працівником кіберполіції. При цьому, дана особа не повідомила посади, місця роботи та своїх анкетних даних. В ході спілкування з даною особою, останній повідомив, що невстановлені особи з його банківської карти спробували здійснити переказ грошових коштів та для припинення цього, ОСОБА_5 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів на банківську карту. Після чого останній сказав, що для здійснення цього перерахунку, йому необхідно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити 9-значний код в даному додатку. Завантаживши вказаний додаток, потерпілий повідомив йому 9-значний код. При цьому, останній залишався весь час на зв?язку.

Потім дана особа повідомила, що здійснив з?єднання з його телефоном та може все контролювати та бачити. Далі останній сказав зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити перерахунок грошових коштів на його банківську карту НОМЕР_2 , що і в подальшому він зробив, та перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_5 о 15:41 грошові кошти в розмірі 12 345 грн. +61 грн. 73 коп. комісії. Потім дана особа, повідомила йому, що потрібно зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти ще, що він і зробив та перерахував з вказаної вище своєї карти грошові кошти в розмірі 9701 грн + 102 грн.01. коп. комісії на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого останній повідомив, що грошові кошти йому повернуться через деякий час та на кінець сказав, що необхідно здійснити ще поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_3 , що я потім і зробив та перерахував зі своєї вище вказаної карти грошові кошти 3-ма операціями, а саме о 15год. 56 хв. перерахував 454 грн + 4 грн. комісії, о 15год. 58хв. - 186 грн. + 4 грн. комісії та о 16 год.04хв. - 194 грн. + 4 грн. комісії. В подальшому, дана особа запевнила його, що все буде добре, грошові кошти будуть повернуті та щоб потерпілий перезавантажив телефон. Після перезавантаження телефону, грошові кошти повернуті не були, а при спробі додзвонитись на номер телефона з якого дзвонили, він зрозумів, що його заблокували та ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГНУП в Черкаській області надійшла заява про те, що 07.03.2024 близько 14 год. 44 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представившись працівником кіберполіціїї, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 2000р.н., шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 та поповнення рахунку на телефон НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 22 910 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки: № НОМЕР_8 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

розширену виписку по руху коштів по всім наявним рахункам № НОМЕР_2 , з указанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.04.2024 року;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.04.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.04.2024 року;

чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_2 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.04.2024 року;

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.04.2024 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.04.2024 року;

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1