Справа № 592/5388/24
Провадження № 1-кс/592/2129/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у період часу з 27.01.2024 по 28.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , втратив мобільний телефон марки «HUAWEI» імеі1: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 , на якому було встановлено додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було підв`язано банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Коли звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то встановив, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, діючи таємно, викрала грошові кошти з банківської карти у сумі 3500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Під допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що в нього викрала мобільний телефон марки «HUAWEI», на якому було встановлено додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було підв`язано банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої, в подальшому, було викрадено грошові кошти у сумі 3500 грн.

Після отримання інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти були перераховані на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 Ті НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному зловмиснику, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з 27.01.2024 по 31.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

3. Строк дії ухвали до 03.05.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1