Дата документу 12.04.2024Справа № 554/893/24
Провадження № 1-кс/554/4301/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

22.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.01.2024 року близько 07:30 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_1 , представився братом чоловіка та попросив позичити кошти на, що заявниця погодилась та перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000,00 грн. Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошима заволоділи шляхом обману.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти з вказаної картки перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 )

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ABank24 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 чи рахунку до якого вона була емітована, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію:

1) щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ABank24 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 чи рахунку до якого вона була емітована;

2) інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

3) IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

4) IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

5) файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

6) щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших банківських рахунків/карток особою, яка отримала банківську картку НОМЕР_3 та руху коштів по таким банківським рахункам/карткам із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ABank24 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 чи рахунку до якого вона була емітована;

в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.04.2024, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1