Справа № 589/1891/24
Провадження № 1-кс/589/560/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000480 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000480 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000480 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, близько 17:32 год. 15.04.2024 невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом отримання грошової допомоги, отримала доступ до банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 25119 грн., шляхом перерахування вказаних коштів за послуги "Facebook", чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав покази про те, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього є декілька карток номери, номери яких він не пам`ятає на даний час, оскільки вони заблоковані, тому може зазначити номер рахунку за реквізитами з кого було викрадено кошти IBAN № НОМЕР_1 . Близько 17:30 години 15.04.2024 йому на телефон в додатку «Дія» прийшло повідомлення про отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн., від вказаної установи, під яким було зазначено вибрати банк для отримання допомоги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він натиснув на банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому одразу на його номер телефону від банку надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 25 079 грн. Після чого, він спробував увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не зміг увійти оскільки він був заблокований. Потім він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_2 , та повідомив що у нього викрали кошти і він не може зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оператор йому повідомив що він не зможе увійти до додатку, бо він заблокований службою безпеки банку, оскільки зафіксовано вхід до його аканту з іншого пристрою. Потім він 16.04.2024 приїхав до м. Шостка, де відновив карки та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявив, що у нього з однієї з кредитних карток було здійснено переказ коштів о 17:32 год. 15.04.2024 в сумі 25 079 грн. 37 коп. (призначення Facebook) та о 17:32 год. 15.04.2024 в сумі 40 грн. 08 коп. (призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , fb.me/сс.). Вказані транзакції були здійснення з конвертацією викрадених коштів в валюту IDR індонезійська рупія. Вказані транзакції він не здійснював та дозволу на їх проведення не давав, дані рахунку та персональні данні він нікому не розголошував, доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім нього ніхто не мав. Таким чином він вважає, що невстановлені особи незаконно заволоділи його коштами, які викрали з його кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили йому шкоду в сумі 25 119 грн. 45 коп.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 15.04.2024 по 23:59 год. 15.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 15.04.2024 по 23:59 год. 15.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 15.04.2024 по 23:59 год. 15.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 15.04.2024 по 23:59 год. 15.04.2024 включно.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/560/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3