Справа № 157/43/24
Провадження №1-кс/157/146/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000013 від 18 травня 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 18 травня 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів організував незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян, яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму «воєнний стан», внаслідок чого протягом 2023 року ряд громадян України призовного віку виїхали за кордон в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС «Шлях» та у встановлений термін не повернулися в Україну.

Згідно з отриманими відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та протягом 2022-2023 років створено ряд заявок на перетин кордону водіями призовного віку (18-60 років) та здійснено бронювання ряду військовозобов`язаних громадян України в якості водіїв у системі «Шлях».

Так, за результатами поданих заявок в інформаційну систему «Перетин кордону» (т. з. ІС «Шлях») з фактичними даними про перетин кордону особами через ПС «Ризик» ГАІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено осіб, які фактично виїхали за кордон в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС «Шлях» та у встановлений термін не повернулися: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , котрі є особами призовного віку.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 протягом 2022-2023 років під час створення ряду заявок на перетин кордону та здійснення бронювання ряду військовозобов`язаних громадян України в якості водіїв у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_4 користувався послугами «Інтернет» провайдера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював через електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис з кінцевих пристроїв (мобільного телефону, ноутбуку, тощо) з відповідними ІР-адресами та МАС-адресами.

Слідчий зазначає, що для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про користувача послуг «Інтернет» провайдера телекомунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за IP-адресами та за фізичною адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В інакший спосіб, а ніж як від операторів мобільного зв`язку, отримати інформацію щодо наданих ними телекомунікаційних послуг на законних підставах, аби вона мала силу доказу, отримати неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла нагальна потреба в отримані доступу та вилученні документації, яка перебуває в провайдера телекомунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Посилаючись на викладене, старший слідчий просить надати слідчим у цьому кримінальному провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати надати всю наявну інформацію на електронних та паперових носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування або роздруківки) про: надання з 01.01.2023 по 19.03.2024 послуг «Інтернет» провайдером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; у разі надання послуг про користувача послуг (зокрема, на чиє ім`я оформлено договір) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; присвоєну ІР-адресу; здійснення щомісячної абонентської плати (зокрема, про особу платника та спосіб здійснення платежів); кінцеві пристрої, з яких здійснювалося використання послуг «Інтернет», (надавши документи/інформацію, які підтверджують: укладення договору про надання послуг, які надавалися користувачем для укладення договору; оплату послуг провайдеру; ідентифікуючі ознаки кінцевих пристроїв (наприклад, МАС-адреси wifi-роутерів, ноутбуків, телефонів, тощо), які використовувалися користувачем послуг «Інтернет» за вказаною адресою); надання з 01.01.2023 по 19.03.2024 послуг «Інтернет» провайдером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 23.10.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області); у разі надання послуг - про фізичну адресу, за якою надаються послуги; присвоєну ІР-адресу; здійснення щомісячної абонентської плати (зокрема, про особу платника та спосіб здійснення платежів); кінцеві пристрої, з яких здійснюється використання послуг «Інтернет» (надавши документи/інформацію, які підтверджують: укладення договору про надання послуг; оплату послуг провайдеру; ідентифікуючі ознаки кінцевих пристроїв (наприклад, МАС-адреси wifi-роутерів, ноутбуків, телефонів, тощо), які використовувалися вказаним користувачем послуг «Інтернет»); користувачів послуг «Інтернет» провайдера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з присвоєними IP-адресами: НОМЕР_3 , вхід за якою здійснювався 30.01.2023 о 20:32:26; НОМЕР_4 , вхід за якою здійснювався 25.02.2023 о 16:40:44; НОМЕР_5 , вхід за якою здійснювався 25.02.2023 о 16:50:22; НОМЕР_6 , вхід за якою здійснювався 28.02.2023 о 07:18:38 та о 07:26:41; 46.211.6.26, вхід за якою здійснювався 14.03.2023 о 11:23:14; НОМЕР_7 , вхід за якою здійснювався 22.03.2023 о 20:42:22; НОМЕР_8 , вхід за якою здійснювався 24.04.2023 о 11:03:15, НОМЕР_9 , вхід за якою здійснювався 02.05.2023 о 15:16:35; НОМЕР_3 , вхід за якою здійснювався 17.05.2023 о 20:16:48; НОМЕР_10 , вхід за якою здійснювався 18.05.2023 о 9:29:22; у разі присвоєння про клієнта, якому надавалися послуги «Інтернет», та про фізичну адресу, за якою надавалися послуги «Інтернет» (зокрема, про анкетні дані користувача/клієнта та ідентифікуючі ознаки кінцевих пристроїв (наприклад, МАС-адреси wifi-роутерів, ноутбуків, телефонів, тощо), які використовувалися користувачем послуг «Інтернет» у вказаний час та за вказаними ІР-адресами, надавши документи/інформацію, які підтверджують укладення договору про надання послуг та оплату послуг провайдеру).

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013, постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення та направлення кримінального провадження за підслідністю, інформації 7 прикордонного карпатського загону ІНФОРМАЦІЯ_8 », особової картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , протоколу огляду речей, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013, розпочатому за фактом організації з корисливих мотивів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем м. Каменя-Каширського, незаконного переправлення через державний кордон військовозобов`язаних громадян, яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму «воєнний стан», внаслідок чого протягом 2023 року ряд громадян України призовного віку виїхали за кордон в якості водіїв міжнародних перевезень за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС «Шлях» та у встановлений термін не повернулися в Україну. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 332 КК України.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що у документах, на отримання дозволу до яких старший слідчий слідчого відділення ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 та ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати надати всю наявну інформацію на електронних та паперових носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування або роздруківки) про:

- надання з 01 січня 2023 року по 19 березня 2024 року послуг «Інтернет» провайдером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; у разі надання послуг про користувача послуг (зокрема, на чиє ім`я оформлено договір) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; присвоєну ІР-адресу; здійснення щомісячної абонентської плати (зокрема, про особу платника та спосіб здійснення платежів); кінцеві пристрої, з яких здійснювалося використання послуг «Інтернет», (надавши документи/інформацію, які підтверджують: укладення договору про надання послуг, які надавалися користувачем для укладення договору; оплату послуг провайдеру; ідентифікуючі ознаки кінцевих пристроїв (наприклад, МАС-адреси wifi-роутерів, ноутбуків, телефонів, тощо), які використовувалися користувачем послуг «Інтернет» за вказаною адресою);

- надання з 01 січня 2023 року по 19 березня 2024 року послуг «Інтернет» провайдером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 23.10.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області); у разі надання послуг - про фізичну адресу, за якою надаються послуги; присвоєну ІР-адресу; здійснення щомісячної абонентської плати (зокрема, про особу платника та спосіб здійснення платежів); кінцеві пристрої, з яких здійснюється використання послуг «Інтернет» (надавши документи/інформацію, які підтверджують: укладення договору про надання послуг; оплату послуг провайдеру; ідентифікуючі ознаки кінцевих пристроїв (наприклад, МАС-адреси wifi-роутерів, ноутбуків, телефонів, тощо), які використовувалися вказаним користувачем послуг «Інтернет»);

- користувачів послуг «Інтернет» провайдера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з присвоєними IP-адресами:

НОМЕР_3 , вхід за якою здійснювався 30.01.2023 о 20:32:26;

НОМЕР_4 , вхід за якою здійснювався 25.02.2023 о 16:40:44;

НОМЕР_5 , вхід за якою здійснювався 25.02.2023 о 16:50:22;

НОМЕР_6 , вхід за якою здійснювався 28.02.2023 о 07:18:38 та о 07:26:41;

46.211.6.26, вхід за якою здійснювався 14.03.2023 о 11:23:14;

НОМЕР_7 , вхід за якою здійснювався 22.03.2023 о 20:42:22;

НОМЕР_8 , вхід за якою здійснювався 24.04.2023 о 11:03:15,

НОМЕР_9 , вхід за якою здійснювався 02.05.2023 о 15:16:35;

НОМЕР_3 , вхід за якою здійснювався 17.05.2023 о 20:16:48;

НОМЕР_10 , вхід за якою здійснювався 18.05.2023 о 9:29:22;

у разі присвоєння про клієнта, якому надавалися послуги «Інтернет», та про фізичну адресу, за якою надавалися послуги «Інтернет» (зокрема, про анкетні дані користувача/клієнта та ідентифікуючі ознаки кінцевих пристроїв (наприклад, МАС-адреси wifi-роутерів, ноутбуків, телефонів, тощо), які використовувалися користувачем послуг «Інтернет» у вказаний час та за вказаними ІР-адресами, надавши документи/інформацію, які підтверджують укладення договору про надання послуг та оплату послуг провайдеру).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1