Справа № 334/8093/23
Номер провадження № 1-кс/334/561/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність наказів про запровадження дистанційної роботи щодо деяких працівників Департаменту та їх фактичне перебування за межами України, безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, внаслідок чого розтратили кошти міського бюджету.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з травня 2016 року по 14.04.2023 року вона працювала в ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді головного спеціаліста-бухгалтера. До її обов`язків входило ведення бухгалтерського обліку щодо виконання робіт, надання послуг підрядними організаціями від підписання договорів до їх повної оплати (виконання договорів). Крім цього, у випадку відсутності головного бухгалтера (відпустка, хвороба) вона виконує його обов`язки. Головним бухгалтером з початку створення департаменту (травень 2016 року) до початку процедури припинення (квітень 2023 року) працювала ОСОБА_6 (начальник відділу головний бухгалтер). Після повномасштабного збройного вторгнення російської федерації на територію України, у березні 2022 року деякі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 були вимушені разом з дітьми евакуюватися за кордон України. Всіх хто виїздив, попередили, про те що при перетині кордону України, працівники Департаменту не мають права працювати дистанційно. Тому всі, хто має намір перетинати кордон, повинні надати до Департаменту заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати. Дане попередження було зроблено працівниками кадрового підрозділу шляхом публікування даної інформації через соціальну мережу Viber, де була створена група, в яку входили всі працівники департаменту. Особисто свідок коли перетинала кордон України, написала заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати, яку сфотографувала та відправила працівнику кадрового підрозділу ОСОБА_7 . Яким чином перетинали кордон та чи писали заяви інші працівники, свідку не відомо. Після подання заяви, заробітна плата їй перестала виплачуватися. Проте, як з`ясувалося, ця вимога не стосувалася двох працівників Департаменту, а саме: начальника відділу договірно-правових відносин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вони, перетнувши кордон, продовжували отримувати протягом 2022-2023 років заробітну плату та матеріальну допомогу, а також у 2022 році їм були нараховані та виплачені відпускні та матеріальні допомоги. Також їм нараховувалась щомісячна премія. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виїхали за кордон України у березні 2022 року. Про це свідку стало відомо, коли вона повернулася в Україну та на початку серпня 2022 року приступила до виконання своїх обов`язків у Департаменті. Через кілька днів головний бухгалтер ОСОБА_6 вирішила піти у відпустку, і свідка як завжди вона мала намір залишити замість себе виконувати обов`язки головного бухгалтера. Так як до обов`язків головного бухгалтера входить підписання бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам департаменту, знаючи, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають за кордоном та отримують заробітну плату, від ОСОБА_6 я почала вимагати розпорядчі документи, які дозволяють вказаним особам працювати дистанційно та отримувати заробітну плату. ОСОБА_6 сказала, що там все добре, однак ніяких документів свідку не надала. Свідок їй відповіла, що якщо не буде підтверджуючих документів, то вона їм нараховувати заробітну плату не буде. У зв`язку з цим ОСОБА_6 у відпустку не відпустили. Наступного дня ОСОБА_6 сказала свідку написати заяву на звільнення за власним бажанням, свідок відмовилася це робити. Потім їй стало відомо, що з 15.09.2022 року по 31.12.2022 року ОСОБА_8 оформила відпустку без збереження заробітної плати, а 02.01.2023 року ОСОБА_8 знову оформила роботу дистанційно і їй продовжили нараховувати заробітну плату. У вересні 2022 року ОСОБА_6 повідомила працівників Департаменту, про те що ОСОБА_9 повернулася до України, але мешкає на заході України та має право працювати дистанційно, з виплатою заробітної плати. Свідок зазначила, що ОСОБА_9 дійсно з серпня 2022 року працювала дистанційно, оскільки її робочий комп`ютер вона неодноразово на прохання ОСОБА_9 , під`єднувала до функції «Віддалений робочий стіл». У свідка є підозра, що ОСОБА_6 все оформила, нібито ОСОБА_9 нікуди не виїздила, а постійно працювала на робочому місці у м. Запоріжжі, щоб при перевірці не виникало питань стосовно виплат. Табелі обліку робочого часу в період з 2022 по 2023 років свідок не бачила, через те що папки де вони повинні були знаходись, були пустими, проте в списках заробітної плати Департаменту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були оформлені, ніби вони знаходяться на дистанційній роботі, проте з вересня 2022 року до кінця 2022 року ОСОБА_8 оформлена без збереження заробітної плати, однак з початку 2023 року вона знов почала її отримувати, згідно наказу №1 к/тм від 02.01.2023 року «Про запровадження дистанційної роботи на період військового стану», попри те що до України вона не поверталася.

Крім цього, в ході досудового розслідування на запит в порядку ст.93 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано копію наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період військового стану», який датований 10.03.2023 року та на якому зазначено номер 31 к/тм., у якому йде мова про запровадження до особливого розпорядження дистанційної роботу працівникам, зокрема, ОСОБА_8 з 01.04.2022 року. Справжність даного наказу викликає сумнів, оскільки він датований 10.03.2023 року, а встановлює певні вимоги з 01.04.2022 року, наказ підписаний від імені директора департаменту ОСОБА_10 .

На теперішній час, з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, визначення розміру завданої майнової шкоди, подальшої ідентифікації підписів посадових та інших відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

Для доведення чи спростування факту розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаного оригіналу документу, з можливістю його вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Прохав зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналу документу в друкованому вигляді, а саме наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період військового стану», який датований 10.03.2023 року та на якому зазначено номер 31 к/тм, з можливістю його вилучення, що перебуває у володінні зазначеної юридичної особи.

Розгляд клопотання відповідно ч.2 ст.163 КПК України здійснювати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, 21.02.2024 року надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу документу в друкованому вигляді, а саме наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період військового стану», який датований 10.03.2023 року та на якому зазначено номер 31 к/тм, з можливістю його вилучення, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що даний документ необхідний для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, визначення розміру завданої майнової шкоди, подальшої ідентифікації підписів посадових та інших відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, визначення розміру завданої майнової шкоди, подальшої ідентифікації підписів посадових та інших відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та проведення почеркознавчої та економічної експертиз, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цьому документі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаного документу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналу документу в друкованому вигляді, а саме наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період військового стану», який датований 10.03.2023 року та на якому зазначено номер 31 к/тм, з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1