Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/101/24
Єдиний унікальний №733/919/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 09.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 29.03.2024 по 09.04.2024 рік невідома особа написала в мережі «Фейсбук» з проханням перерахувати кошти на картку за номером НОМЕР_1 для купівлі автомобіля для 100 бригади ЗСУ, в подальшому після переказу коштів на вказану вище картку на загальну суму 3000 гривень, даний користувач заблокував його, чим вчинив шахрайство відносно заявника.

При проведенні дізнання у даному кримінальному провадженні встановлено, що правопорушник користується карткою АТ А-Банку НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП в Чернігівській області за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), зняття готівки;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1