ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4877/24
провадження № 1-кс/753/900/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 27.01.2024-

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 10.01.2024 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000162 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.01.2024 14 год. 39 хв. по 14.01.2024 22 год. 16 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , малолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов телеграм-канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з продажем речей та замовив у користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 зимову куртку, шапку, загальною вартістю 3500 грн., та останній за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував грошові кошти у сумі 3500 грн. на дві банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з банківської картки, номер якої на даний час не всановлено. Товар не надійшов, грошові кошти не повернули малолітньому ОСОБА_5 .

Дізнавач направила заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткових рахунків та руху коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та оперативним працівник за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме: довідки про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 10.01.2024 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1